Mise à jour RCS : le 31/05/2026
Brouwerij Anders!
Active
•0833.970.564
Adresse
1400 Stadsbeemd 3545 Halen
Activité
Commerce de gros de boissons, assortiment général
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
22/02/2011
Dirigeants
Informations juridiques
Brouwerij Anders!
Numéro
0833.970.564
SIRET (siège)
2.244.877.037
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0833970564
EUID
BEKBOBCE.0833.970.564
Situation juridique
normal • Depuis le 22/02/2011
Capital social
300 000.00 EUR
Activité
Brouwerij Anders!
Code NACEBEL
46.349, 11.050, 82.300•Commerce de gros de boissons, assortiment général, Fabrication de bière, Organisation de salons professionnels et congrès
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing, administrative and support service activities
Finances
Brouwerij Anders!
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 4.1M | 3.7M | 3.3M |
| EBITDA - EBE | € | 892.4K | 638.1K | 785.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 891.8K | 635.7K | 784.2K |
| Résultat net | € | 448.0K | 289.6K | 395.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,319 | 13,044 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 21,834 | 17,223 | 23,963 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 48.8K | 37.1K | 44.8K |
| Dettes financières | € | 11.1M | 9.3M | 7.7M |
| Dette financière nette | € | 11.0M | 9.2M | 7.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,378 | 14,482 | 9,796 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.9M | 1.4M | 1.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 10,96 | 7,818 | 12,052 |
Dirigeants et représentants
Brouwerij Anders!
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/02/2013
Numéro: 0428.640.921
Cartographie
Brouwerij Anders!
Documents juridiques
Brouwerij Anders!
1 document
statuten 2021
statuten 2021
26/02/2021
Comptes annuels
Brouwerij Anders!
11 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
30/01/2023
Comptes sociaux 2021
23/12/2021
Comptes sociaux 2020
22/12/2020
Comptes sociaux 2019
22/10/2019
Comptes sociaux 2018
09/01/2019
Comptes sociaux 2017
09/01/2018
Comptes sociaux 2015
03/05/2016
Comptes sociaux 2014
05/06/2015
Comptes sociaux 2013
29/08/2014
Établissements
Brouwerij Anders!
2 établissements
Brouwerij Anders!
En activité
Numéro: 2.244.877.037
Adresse: 1400 Stadsbeemd 3545 Halen
Date de création: 01/09/2015
2.197.088.404
Fermé
Numéro: 2.197.088.404
Adresse: 1025 Stadsbeemd 3545 Halen
Date de création: 22/02/2011
Publications
Brouwerij Anders!
10 publications
Comptes annuels
10/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-10/0326119
Démissions, Nominations
04/03/2015
Description: Mod Ward 11.1
Lui le ] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te EN
EE A 20 FE 25 *15034305* afdeling HASSELT
J Ondernemingenr : 0833.970.564 Benaming
(votui) : Brouwerij Anders!
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Stadsbeemd 1025, 3545 Halen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 2/07/2014, blijkt het volgende:
1. De algemene vergadering stelt het vrijwillig ontslag vast als bestuurder van de BVBA Beverage; Consulting, met maatschappelijke zetel te Begijnhofplein 1 bus 7, 3545 Halen, met als vaste vertegenwoordiger,: dhr. Bart Durlet. De algemene vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden met ingang vanaf heden.
2. De algemene vergadering beslist volgend persoon te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf heden: - Mathias Vanden Poel, wonende te Baron de Maerelaan 155, 8380 Zeebrugge.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn en zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden ín 2016.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 2/07/2014, blijkt het volgende:
1. De Raad van Bestuur stelt het vrijwillig ontslag vast van de BVBA Beverage Consulting, met: maatschappelijke zetel te Begijnhofplein 1 bus 7, 3545 Halen, met als vaste vertegenwoordiger, dhr. Bart; Durlet, als gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur beslist dit ontslag te aanvaarden.
2. De Raad van Bestuur beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder, dit met ingang vanaf heden: - Mathias Vanden Poel, wonende te Baron de Maerelaan 155, 8380 Zeebrugge.
De gedelegeerd bestuurder zal het dagelijks bestuur waarnemen conform artikel 16 van de statuten en zal in die hoedanigheid de vennootschap kunnen vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en loopt samen met het mandaat als bestuurder.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 31/12/2014, blijkt het volgende:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Mathias Vanden Poel als! bestuurder, met ingang vanaf heden.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 31/12/2014, blijkt het volgende: '
1. De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van Mathias Vanden Poel als gedelegeerd bestuurder, dit; met ingang vanaf heden.
Vertegenwoordigd door Hilde Peeters,
i+ Gedelegeerd bestuurder 1
Duo NV, :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-08/0084638
Siège social
06/01/2017
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN
vu It zoe. me 70038 95% afdeling HASSELT
Griffie 4 | Ondernemingsnr: 0833.970.564 \ i Benaming
:
i (vou): Brouwerij Anders! :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Zetel: Stadsbeemd 1025, 3545 Halen |
I (volledig adres) |
: Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetet
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 14/12/2016, blijkt:
| De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel over te brengen van de Stadsbeemd 1025, 3545; : Halen naar de Stadsbeemd 1400, 3545 Halen en dit met ingang vanaf 14/12/2016.
DUO NV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Hilde Peeters, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik Luik B vermelden : Recto: Naam en | hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij j van de psrsa(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/06/2015
Description: Mod Word 11,1
Lak i 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
LEL mn, Griffie
| Ondernemingsnr: 0833.970.564 Benaming
wotut) : Brouwerij Anders!
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Zetel: Stadsbeemd 1025, 3545 Halen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 12/05/2015, blijkt het volgende:
ı De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met \ ingang vanaf 12/05/2015:
- Poel Ludo, wonende te 3110 Rotselaar, Vakenstraat 11.
Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd, behoudens beslissing van de algemene vergadering tot het! tegendeel.
Duo NV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Hilde Peeters, Gedelegeerd bestuurder
tste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable, Statuts
17/01/2017
Description: Mod Word 15.1 {3 : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte A RECHTBANK van KOOPHANDEL oud te ANTWERPEN behouden he cacy ine TD 04 JAN, 207 Staatsblad 1700 92 61* afdeling If at Ondernemingsnr : 0833.970.564 Benaming voluit): BROUWERIJ ANDERS! (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 3545 Halen, Stadsbeem 1025 Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN - AANPASSINGEN STATUTEN - MACHTEN Bij akte verleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op negenentwintig december! tweeduizend zestien, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der! aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Brouwerij Anders!” met ondernemingsnummer Belasting-over-! de-Toegevoegde-Waarde BE0833.970.564 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te! 3545 Halen, Stadsbeemd 1025. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende: agenda: 1. Verlenging boekjaar waarbij het huidig aangevangen boekjaar een einde zal nemen per 30 juni 2017, waarbij de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand december! en waarbij ieder boekjaar voortaan zal aanvarigen op 1 juli van ieder kalenderjaar om te eindigen op 30 juni van; het daaropvolgend kalenderjaar; I 2. Volmachten; ! De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging, : volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang: EERSTE BESLUIT Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies nummer 2010/10! van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur van het boekjaar en de: verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar; waarin de wijziging plaatsvond, wordt agendapunt t goedgekeurd. De vergadering beslist dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli van ieder jaar om tel eindigen op 30 juni van het volgende jaar. ‘ Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een aanvang; genomen heeft op 1 januari 2016 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 31 december aanstaande; ! te verlengen en af te sluiten op 30 juni 2017. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd van het! maatschappelijk boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand; : december om negentien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste : dinsdag van de maand december van het jaar 2017. In overeenstemming met voorgaande besluiten luiden de artikelen 18 en 26 der statuten voortaan als volgt: i Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van: ‚ de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de eerste dinsdag van de maand: ; december om 19:00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de! eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De raad van bestuur mag bijzondere dan wet buitengewone algemene: : vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeen roepen wanneer: aandeelhouders die ten minste een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Alle: algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders; vermeldt. ! Artikel 26 — Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende ‘ jaar. Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de: ‚balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de s instrumenterende n notaris, hetzij \ van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt níet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge AUX
Voor-
behouden | "De" faarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarversiag en van ‘het verslag van de! Belgisch : commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, : Staatsblad ‚spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de ;
+ bestuurders en desgevallend aan de commissaris(sen).
TWEEDE BESLUIT |
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en! | met recht van in de plaats stelling, aan Foederer DFK Accountants BV ow CVBA, kantoor houdende te Hassett, ' | Singelbeekstraat 12, alsmede aan haar vertegenwoordigers eri aangestelden om de nodige inschrijvingen in de : | Kruispuntbank van Oridernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen n/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden |
‘ zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de : ‘formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en; ; ‘ erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaarıde. Alle voormelde besluiten werden geriomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Thierry Arnauts
Tegelijk hiermede neergelegd:
-expeditie van de akte;
=volmachten;
«gecoördineerde statuten.
' t t i i i r i i 1 , r i t ı ‘ ; ‘ ' ï t t ' } L Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
18/03/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0833970564
Naam
(voluit) : Brouwerij Anders!
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stadsbeemd 1400
: 3545 Halen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op 26 februari 2021, werd de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap gehouden. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aangaande volgende AGENDA:
1. Kennisname en bespreking van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing en in uitvoering van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit in casu met betrekking tot de voorgestelde afschaffing van het onderscheid tussen en de dienovereenkomstige wijziging van de respectieve rechten verbonden aan de diverse bestaande categorieën/soorten van aandelen, en houdende:
- verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen;
- bevestiging dat aan zelfde verslag geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen ten gevolge waarvan er geen verplichting bestaat een bijkomend verslag te laten opstellen door een financieel deskundige houdende beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten;
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met keuze voor het bestuursmodel met een enige (niet-statutaire) bestuurder;
3. Ontslag, bevestiging benoeming bestuurder(s); kwijting;
4. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap; Website en e-mail-adres; De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang EERSTE BESLUIT
Nadat de algemene vergadering voorafgaandelijk overgegaan is tot kennisname en bespreking van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing en in uitvoering van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit in casu met betrekking tot de voorgestelde afschaffing van het onderscheid tussen en de dienovereenkomstige wijziging van de respectieve rechten verbonden aan de diverse bestaande categorieën/soorten van aandelen, en houdende:
• verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen;
• bevestiging dat aan zelfde verslag geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen ten gevolge waarvan er geen verplichting bestaat een bijkomend verslag te laten opstellen door een financieel deskundige houdende beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
*21317280*
Neergelegd
16-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemmen voor te lichten;
- treedt de algemene vergadering de in gezegd verslag uiteengezette argumentatie, motivering en besluitvorming zonder enige bemerking noch afwijking goed,
- wordt agendapunt 1 goedgekeurd, en:
- besluit de algemene vergadering tot eenvoudige afschaffing van (het onderscheid tussen) de bestaande categorieën/soorten van aandelen zodanig dat er vanaf heden nog slechts één enkele categorie/soort van aandelen zal bestaan en de statutaire bepalingen welke nog zouden verwijzen naar het bestaan van diverse categorieën/soorten van aandelen hun relevantie verliezen en voor niet geschreven kunnen gehouden worden.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om:
- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met:
• keuze voor het bestuursmodel met een enige (niet-statutaire) bestuurder. · ongewijzigd behoud van het voorwerp behoudens, desgevallend, louter terminologische aanpassingen aan de tekst van het voorwerp teneinde deze te conformeren met de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassing kan beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten als volgt zal luiden:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Brouwerij Anders!”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen; De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland: De productie en groot- en kleinhandel van alle soorten bieren, limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde en niet- gealcoholiseerde dranken en alimentaire producten van alle aard, de verwerking van en handel in alle onderproducten en benodigdheden van alle aard, en in alle industriële en commerciële vormen, evenals de studie, de constructie en de realisatie, geheel of gedeeltelijk, van de fabricageinstallaties voor de hierboven vermelde producten; De import en export van alle soorten bieren, limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde en niet- gealcoholiseerde dranken en alimentaire producten van alle aard;
Het uitbaten van drankgelegenheden, cafés, taverne, café-restaurants, ijssalon, koffiebar; Het verzorgen van traiteurdiensten;
De verkoop, verhuur en huur, groot- en kleinhandel van brouwerij materiaal, en grondstoffen voor de bereiding van bier en andere dranken;
Ondersteuning en advies aan pub, micro- en brouwerijen;
De organisatie of deelname aan evenementen, beurzen en/of feesten; Het verpakken van diverse goederen en waren voor rekening van derden, waaronder onder meer het vullen van spuitbussen, het vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken), het verpakken van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm), het verpakken van vaste stoffen enz... ; Goederenvervoer langs de weg, waaronder onder meer het vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
De aankoop, de constructie, de verwerking, de verkoop, de verhuring of onderverhuring, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
huurkoop, de concessie en exploitatie, onder welke vorm ook van alle goederen en onroerende rechten en van alle handelsfondsen, van alle goederen en roerende rechten die verband houden met de activiteiten van de vennootschap;
De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen; het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen; Het verwerven en het beheer van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten recntspersonen en vennootscnappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
Het verricnten van alle werken en studies van administratieve, technische en financiële aard, voor rekening van vennootscnappen waarin zij een belang heeft of voor rekening van derden; Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;
Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business, strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;
Tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid: Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;
Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootscnappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbenouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardlg, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 4: Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur met aanvang op de dag van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt driehonderd duizend Euro (300.000,00 €) en is volledig volgestort. Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) gelijke aandelen genummerd van 1 tot en met 3.000 zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/3000ste van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo; - stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en : - worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker; - wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het recht van voorkeur kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders werd overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten.
Artikel 9: Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en effecten.
De aandelen en effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk aandeel of effect, wat de uitoefening van de aan de aandeel- of effecthouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet. Indien verscheidene personen titularis zijn van (zakelijke) rechten op eenzelfde aandeel of effect dan is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van de rechten, waaronder het stemrecht, die zijn verbonden aan deze aandelen of effecten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van de rechten is aangewezen en om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar/houder op te treden.
Bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom van de rechten verbonden aan een aandeel of effect dan zullen deze, waaronder het stemrecht, steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden uitgeoefend worden tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, indien er dwingende wetsbepalingen zouden bestaan die hiervan zouden afwijken of behoudens afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen.
Indien een aandeel of effect in pand werd gegeven, dan zal de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden als houder of eigenaar en worden de aan de betrokken aandelen of effecten verbonden rechten, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen of effecten.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, te benoemen en te ontslaan door de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het bestuursmandaat bezoldigd zal zijn met een vaste of variabele vergoeding. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen gelast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap.
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand december om 19:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van aandelen of van andere effecten kan zich door alle middelen van overdracht, op schriftelijke wijze laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats laten stemmen door een gevolmachtigde die:
a) ofwel houder is van hetzelfde type aandelen of effecten en die, desgevallend, zelf stemgerechtigd is en zelf aan alle voorwaarden tot deelname aan de betreffende vergadering heeft voldaan, of: b) bestuurder is;
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of effecten dan wel van de intrekking van de desbetreffende volmacht.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeel- of effectenhouders, het aantal aandelen of effecten en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeel- of effectenhouders en/of hun lasthebbers. Artikel 23: Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder én aan de vennootschap bij aangetekend schrijven.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt:
- een secretaris aan die geen aandeel- of effectenhouder dient te zijn; - tevens onder de aanwezige aandeel- of effectenhouders twee stemopnemers aan, indien hun aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.
Artikel 25: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van aandelen, effecten, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 27: Stemrecht.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen en/of effecten dat op de algemene vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeel- of effectenhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen of tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of effecten.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeel- en effectenhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Winstbestemming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 31: Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interim-dividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld, effecten of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen.
Artikel 36: Geschillen.
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschaps-aangelegenheden tussen de vennootschap en haar, al dan niet gewezen, aandeel- of effectenhouder(s), (dagelijks) bestuurder(s), vereffenaar(s), vaste vertegenwoordigers, commissaris(sen) en/of directeurs alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats.
Iedere aandeel- of effectenhouder, (dagelijks) bestuurder, vereffenaar, vaste vertegenwoordiger en/of directeur of commissaris die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem rechtsgeldig alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Artikel 39: Samenloop – nettingovereenkomst.
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke- zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking. DERDE BESLUIT
Ten gevolge van voormelde keuze inzake bestuursmodel zoals gemeld onder agendapunt 2 wordt aan de voormelde bestuurders de heer PEETERS Simon en “Quatorze” NV met ingang op heden ontslag als bestuurders verleend met, bij aparte stemming, kwijtging omtrent hun respectievelijke mandaten zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar.
Het einde van voormelde bestuursmandaten houdt tevens het einde in van de mandaten van vaste vertegenwoordiger opgenomen door de heer Armand SCHELLENS, voor de NV “Quatorze”. De Naamloze Vennootschap “DUO”, met mevrouw Hilde PEETERS, blijven dus voor onbepaalde termijn als enige bestuurder, respectievelijk vaste vertegenwoordiger, in functie en dit met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling en bevestigen beiden, voor zoveel als nodig hun respectievelijke functies te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
VIERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3545 Halen, Stadsbeemd 1400.
Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mail-adres. Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Jan Van Gorp
Uittreksel opgemaakt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank. Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/06/2015
Description: Voor-
behoud:
aan he
Belgìsc
Staatsbl
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
I IJN | Il Il | ll | | | —— 15082720* 2 JUNI 2015
| Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rec:
Ondernemingsnr: 0833.970.564 Benaming
(voli) : Brouwerij Anders!
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Stadsbeemd 1025, 3545 Halen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 30/04/2015, blijkt het volgende:
De algemene vergadering stelt het vrijwillig ontslag vast als bestuurder van Cervesia Daphi Management Bvba, met maatschappelijke zetel te Hasseltsesteenweg 611, 3700 Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger, dhr. Davy Daniels. De algemene vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden met ingang vanaf 01/04/2015 en verleent kwijting aan de ontslagen bestuurder voor het bestuur gedurende de gehele periode van zijn mandaat.
Duo Nv,
vert. door mevr. Hilde Peeters,
Gedelegeerd bestuurder
ee GC Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handfskening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
24/02/2011
Description: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Brouwerij Anders!
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3545 Halen, Stadsbeemd 1025
Onderwerp akte : OPRICHTING EN STATUTEN
BENOEMING RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
I. OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges Hougaerts, notaris met standplaats te Tongeren, op 22/02/2011, blijkt dat :
1. "Cervesia Daphi Management" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 611, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer BTW BE 0832.785.877, vertegenwoordigd overeenkomstig het artikel 13 van de statuten door haar enig zaakvoerder, te weten de heer DANIELS Davy Bart, geboren te Tongeren op 24 oktober 1977, nationaal nummer 77.10.24 137-54, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 611, hiertoe benoemd bij vermelde oprichtingsakte. 2. "Beverage Consulting" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3700 Tongeren, Aniciuspark 8 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer BTW BE 0821.527.345, vertegenwoordigd ingevolge het artikel 15 van de statuten door haar enig zaakvoerder, te weten de heer DURLET Bart Toon Piet, geboren te Tongeren op 26 november 1983, nationaal nummer 83.11.26 081-86, ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Meyersstraat 19, hiertoe benoemd door de buitengewone algemene vergadering van 8 februari 2011.
3. De heer SCHELLENS Armand Julien, geboren te Neerijse op 11 juni 1938, feitelijk gescheidnen echtgenoot van mevrouw LOISEAU Gaby, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kasteelstraat 32. 4. Juffrouw PEETERS Hilde Ann Francine, geboren te Leuven op 31 juli 1962, weduwe van de heer VERHAMME Jacques, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 23; een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam Brouwerij Anders!. De BVBA Cervesia Daphi Management en de BVBA BEVECO, respectievelijk vermeld sub 1 en sub 2, verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.
De overige verschijners, te weten de heer SCHELLENS Armand en mevrouw PEETERS Hilde, respectievelijk vermeld sub 3 en sub 4, zijn bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijvers. Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€ 225.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ½.250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De 2.250 aandelen werden als volgt onderschreven:
1. Cervesia Daphi Management BVBA, titularis van zevenhonderd vijftig (750) aandelen categorie A; 2. Beverage Consulting BVBA, titularis van zevenhonderd vijftig (750) aandelen categorie B; 3. de heer SCHELLENS Armand, titularis van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie C; 4. mevrouw PEETERS Hilde, titularis van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie C. Totaal : tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€ 225.000,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de ING.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. Een bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
II. STATUTEN (uittreksel)
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handteken ing.
Mod 2.0
*11301349*
Neergelegd
22-02-2011
0833970564
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Artikel 1 – Naam –Duur
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap. Haar naam luidt Brouwerij Anders!.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te 3545 Halen, Stadsbeemd 1025.
Artikel 3 -Doel
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland: - de productie en groot-en kleinhandel van alle soorten bieren, limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde en niet gealcoholiseerde dranken en alimentaire producten van alle aard, de verwerking van en handel in alle onderproducten en benodigdheden van alle aard, en in alle industriële en commerciële vormen, evenals de studie, de constructie en de realisatie, geheel of gedeeltelijk, van de fabricage-installaties voor de hierboven vermelde producten;
- de import en export van alle soorten bieren limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde en niet gealcoholiseerde dranken en alimentaire producten van alle aard;
- Het uitbaten van drankgelegenheden, cafés, taverne, café-restaurants, ijssalon, koffiebar; - Het verzorgen van traiteurdiensten;
- De verkoop, verhuur en huur, groot-en kleinhandel van brouwerij materiaal, en grondstoffen voor de bereiding van bier en andere dranken;
- Ondersteuning en advies aan pub, micro-en brouwerijen;
- De organisatie of deelname aan evenementen, beurzen en/of feesten; - Het verpakken van diverse goederen en waren voor rekening van derden, waaronder onder meer het vullen van spuitbussen, het vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken), het verpakken van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm), het verpakken van vaste stoffen enz...; - Goederenvervoer langs de weg, waaronder ondermeer het vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- de aankoop, de constructie, de verwerking, de verkoop, de verhuring of onderverhuring, de huurkoop, de concessie en exploitatie, onder welke vorm ook van alle goederen en onroerende rechten en van alle handelsfondsen, van alle goederen en roerende rechten die verband houden met de activiteiten van de vennootschap;
- de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen; - het verwerven en het beheer van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; - het verrichten van alle werken en studies van administratieve, technische en financiële aard, voor rekening van vennootschappen waarin zij een belang heeft of voor rekening van derden; - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; - het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;
- het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; - tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur; - zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid: - het opnemen van bestuurders-, vereffenaars-of andere mandaten in Belgische en/of buite nlandse vennootschappen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering: - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge - de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4 –Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend euro (225.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 750, in aandelen van categorie B, genummerd van 751 tot en met 1500 en in aandelen van categorie C, genummerd van 1501 tot en met 2250.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten.
Artikel 5 -Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de vennoten. RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10 –Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. Er moeten tenminste drie bestuurders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Iedere Klasse (A,B & C) Aandeelhouders heeft recht op 1 bestuurdersmandaat. Bij wijze van uitzondering heeft Klasse C, zolang Dhr. Schellens Armand, voornoemd, deel uitmaakt van de aandeelhouders van Klasse C, recht op 2 bestuurdersmandaten.
De voordrachtgerechtigde Aandeelhouders van iedere klasse zullen telkens, met een meerderheid van stemmen, een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.
Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet- stemgerechtigde raadgever.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van de klasse die initieel de ontslagen bestuurders voorstelde. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvallen, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den) voorgesteld. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden benoemd door de Raad van Bestuur. Enkel het oudste benoemde lid van de Raad van Bestuur of in het geval het gaat om een vennootschap die bestuurder is, het lid met de oudste vaste vertegenwoordiger zal in aanmerking komen om benoemd te worden als Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Bij afwezigheid van de Voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door het oudste aanwezige lid. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 11 -Vergadering van de raad van bestuur
Partijen komen overeen dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de Voorzitter of door één van de bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap het vereisen. De Raad van Bestuur zal minstens 4 maal per jaar samenkomen.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
De Voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de 15 dagen de Raad van Bestuur bijeenroepen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.
De Raad van Bestuur kan geldig worden samengeroepen per e-mail, mits bevestiging van ontvangst. De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 12 -Besluitvorming in de raad van bestuur
Partijen komen overeen dat de Raad van Bestuur slechts geldig zal kunnen beraadslagen indien minstens alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem. In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (zogenaamde “sleutelbeslissingen”) slechts kunnen worden genomen wanneer zij met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd: a) verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap 1. (belangrijkste exploitatie van de Vennootschap);
b) het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het doel van de Vennootschap; c) goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten; d) investeringen die buiten het investeringsbudget vallen en die gecumuleerd op jaarbasis vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan. Voor investeringen die het oorspronkelijk budget te boven gaan, zal gestreefd worden naar een unanieme beslissing van de raad van bestuur; e) overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen; f) uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop waardepapieren, het verlenen van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan Dochtervennootschappen;
g) het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan de dochtervennootschappen, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen, telkens buiten het goedgekeurd budget;
h) overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoop-of boekwaarde hebben die hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
i) de aanwerving, benoeming of het ontslag van managers en/of bestuurders, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging (inclusief de professionele onkosten) en/of van hun (jaarlijkse) bonussen;
j) het aanstellen, het ontslag en bepalen van de bevoegdheden en de bezoldiging (inclusief de professionele onkosten) van de personen belast met het dagelijks bestuur; k) de delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, die gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord, in naam van de Raad van Bestuur, beslissingen te nemen; l) desgevallend de benoeming, het ontslag en de bezoldiging (inclusief de professionele onkosten) van de leden van het directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité; m) het uitreiken van credit nota’s hoger dan € 50.000,00 (vijftigduizend euro); n) oprichting van Dochtervennootschappen, overname van bedrijven anders dan de normale gang van zaken, opening, verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen voor zover deze kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten;
o) goedkeuring waarderingsregels;
p) opstellen en goedkeuring van de jaarrekening en jaarverslag; beslissing met betrekking tot de uitkering van dividenden en interim-dividenden;
q) het indienen, overdragen en afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten; r) beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien; s) het wijzigen van de statuten van de Vennootschap;
t) uitkering van tantièmes;
u) verlenen van toestemming voor het uitoefenen van een concurrentiële activiteiten. De sleutelbeslissingen gelden mutatis mutandis ook in de Dochtervennootschappen. De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in dit artikel wordt bepaald, dient inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur gestreefd te worden naar een consensusvorming.
Indien de vennootschap een directiecomité installeert, zal het directiecomité waken over het respect van bovenstaand mechanisme.
Indien de vennootschap adviserende organen (auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, etc.) installeert, zullen alle aandeelhouders gerechtigd zijn deel uit te maken van zulk(e) comité(s). DIRECTIECOMITÉ
Artikel 15
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal waargenomen worden door één of meerdere (rechts)personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Deze worden:
∑ afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad; ∑ directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, krijgen de (rechts)personen belast met dagelijks bestuur, ieder afzonderlijk, beslissingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) niet te boven gaat. Voor alle overige handelingen van dagelijks bestuur is mede de toestemming en de handtekening van een tweede bestuurder vereist. Het hierboven vermelde bedrag geldt per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
Onder dagelijks bestuur dient te worden begrepen: deze handelingen of verrichtingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van minder belang als van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te geven, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet vergen.
In uitzondering van deze bepaling kunnen de recurrente transacties, zoals onder meer de aanvraag van offertes, aangiftes en betaling van BTW, RSZ, belastingen, lonen, etc. door de dagelijks bestuurders, ieder afzonderlijk, worden uitgevoerd zonder beperking van het bedrag.
De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 12 behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
- door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders van verschillende klasse; - hetzij door het alleen optreden van één gedelegeerd bestuurder,
- respectievelijk één gedelegeerd bestuurder of directeur gezamenlijk optredend met een bestuurder, voor daden van dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 16.
De beslissingsbevoegdheid inzake sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 12 behoort steeds toe aan de Raad van Bestuur, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen. ∑ twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft
∑ binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden TITEL IV –ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 -Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand mei om 19:00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag. De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.
Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. Artikel 20 -Toelating tot de vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 21 -Uitoefening van stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, be- houdens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
De Algemene Vergadering van de Vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien (14) dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Beslissing door de Algemene Vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden, ongeacht de aandeelhoudersklassen, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen evenwel andere dan gewone meerderheden voorziet.
In de mate dat bepaalde beslissingen zoals omschreven in artikel 12, tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren, gelden de vetorechten welke zijn toegekend aan de bestuurders respectievelijk ook voor de Aandeelhouders.
Artikel 25 -Controle
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Artikel 26 -Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.
Artikel 27 -Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
TITEL VII –VEREFFENING
Artikel 28 -Benoeming van vereff enaars
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.
III. OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN
Verkrijging van rechtspersoonlijkheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
Benoemingen
Nadat de statuten zijn vastgelegd en de vennootschap is opgericht, rekening houdende met het feit dat zij haar rechtspersoonlijkheid zal bekomen bij de neerlegging van het dossier op de rechtbank van koophandel, komen de comparanten meteen samen in buitengewone algemene vergadering en beslissen éénparig : a) om overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen tot bestuurders te benoemen: n "Cervesia Daphi Management" BVBA, met zetel te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 611, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer BTW BE 0832.785.877 ; n "Beverage Consulting" BVBA, met zetel te 3700 Tongeren, Aniciuspark 8 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer BTW BE 0821.527.345 ; n “Severeyns Diepvriesprodukten” naamloze vennootschap, met zetel te 3545 Halen, Stadsbeemd 1025, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer BTW BE 0456.780.324 ; n mevrouw PEETERS Hilde, weduwe, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 23. De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend zestien. De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd. Benoeming vast vertegenwoordigers
Door de vermelde bestuurders-rechtspersonen wordt aan de instrumenterende notaris een kopie overhandigd van hun respectievelijke raden van bestuur van 21 februari 2011 waarin de volgende vaste vertegenwoordigers worden aangeduid:
- voor de BVBA "Cervesia Daphi Management", de heer DANIELS Davy Bart, geboren te Tongeren op 24 oktober 1977, nationaal nummer 77.10.24 137-54, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 611 ; - voor de BVBA "Beverage Consulting", de heer DURLET Bart Toon Piet, geboren te Tongeren op 26 november 1983, nationaal nummer 83.11.26 081-86, ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Meyersstraat 19 ;
- voor de NV “Severeyns Diepvriesprodukten” de heer SCHELLENS Armand Julien, geboren te Neerijse op 11 juni 1938, nationaal nummer 38.06.11 205-14, wonende te 3540 Herk-de-Stad (Donk), Kasteelstraat 32. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Bij toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen zal de vennootschap al de verbintenissen opnemen die de oprichters hebben aangegaan voor de vennootschap in oprichting sedert 1 juli 2010. Meer bepaald wenst de algemene vergadering de volgende verbintenissen te bekrachtigen: - de leasingovereenkomst met betrekking tot de brouwerijinstallatie;
- alle aankopen van materialen en grondstoffen;
- alle overeenkomsten afgesloten met klanten;
- alle overeenkomsten afgesloten met leveranciers;
Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2012.
De raad van bestuur zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva bestanddelen; de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten. Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA Foederer DFK Accountants, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ingeschreven in het RPR te Hasselt en met ondernemingsnummer 0466.466.268, vertegenwoordigd door de heer Kelchtermans Ludo, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaats-stelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enzovoort.
Vergadering van de raad van bestuur
Onmiddellijk komen de vermelde bestuurders bijeen en beslissen om te benoemen als gedelegeerd bestuurders:
-de BVBA Beveco, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Durlet; -de BVBA Cervesia D aphi Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy Daniels.
-De NV Severeyns Diepvriesprodukten, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Armand Schellens.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Georges Hougaerts
notaris met standplaats te Tongeren
Tegelijkertijd neergelegd :
--een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte;
--het elektronisch analytisch uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/07/2013
Description: Mod Word 11.1
i ’ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
mia vs | „Griffie r
J ; | Ondernemingsnr: 0833.970.564 ;
: Benaming :
(voluit): Brouwerij Anders! !
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Stadsbeemd 1025, 3545 Halen i
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 januari 2013 blijkt;
1, De algemene vergadering beslist Peeters Hilde, wonende te 2600 Antwerpen, Prins Albertlei 23, met; ingang vanaf 1 februari 2013 te ontslaan als bestuurder.
2. De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe bestuurder voor een periode van & jaar en dit; met ingang vanaf 1 februari 2013: i
- DUO NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Welseweg 29. i
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van NV DUO op datum van 30 januari 2013 blijkt dat Mevr. Peeters: Hilde, wonende te 2600 Berchem, Prins Albertlei 23, aangesteld werd als vaste veregenwoordiger van NV DUO! in NV Brouwerij Anders!, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van! NV DUO. Aangezien de opdracht als bestuurder een anvang neemt op 1 februari 2013, neemt cok dei aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 1 februari 2013.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 31 januari 2013 blijkt:
Er wordt beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang; vanaf 1 februari 2013:
- DUO NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Welseweg 29.
Quatorze NV,
vertegenwoordigd door Dhr. Schellens Armand,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Brouwerij Anders!
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1400 Stadsbeemd 3545 Halen