Mise à jour RCS : le 09/06/2026
BRUMMO
Active
•0447.289.665
Adresse
23 Kortrijksesteenweg Box 4 9830 Sint-Martens-Latem
Activité
Other financial service activities nec
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
17/04/1992
Dirigeants
Informations juridiques
BRUMMO
Numéro
0447.289.665
SIRET (siège)
2.063.443.980
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0447289665
EUID
BEKBOBCE.0447.289.665
Situation juridique
normal • Depuis le 17/04/1992
Capital social
14 457 662.27 EUR
Activité
BRUMMO
Code NACEBEL
64.999, 68.110, 68.310•Other financial service activities nec, Buying and selling of own real estate, Intermediation service activities for real estate activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities
Finances
BRUMMO
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 455.7K | 2.0M | 548.6K |
| EBITDA - EBE | € | -148.6K | 1.4M | -42.3K |
| Résultat d’exploitation | € | -230.8K | 1.3M | -187.8K |
| Résultat net | € | -777.7K | 654.0K | -687.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -77,298 | 265,842 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -32,607 | 72 | -7,706 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 129.9K | 764.9K | 853.6K |
| Dettes financières | € | 16.5M | 14.1M | 13.7M |
| Dette financière nette | € | 16.4M | 13.4M | 12.9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -110,266 | 9,259 | -304,969 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 21.4M | 22.2M | 21.5M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -170,679 | 32,584 | -125,232 |
Dirigeants et représentants
BRUMMO
20 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 03/12/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 24/09/2021
Entreprise : I.B.I.S.
Numéro : 0460.508.191
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 01/01/2020
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 03/12/2021
Qualité : Director
Depuis le : 14/11/2003
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 14/11/2003
Jusqu'au : 01/01/2020
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 13/04/2022
Jusqu'au : 31/10/2023
Entreprise : AdviRe
Numéro : 0784.549.955
Qualité : Managing Director
Depuis le : 01/02/2021
Jusqu'au : 03/12/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 14/11/2003
Jusqu'au : 24/09/2021
Entreprise : I.B.I.S.
Numéro : 0460.508.191
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
BRUMMO
Documents juridiques
BRUMMO
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BRUMMO
31 documents
Comptes sociaux 2022
10/07/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
20/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/09/2020
Comptes sociaux 2018
12/09/2019
Comptes sociaux 2018
10/10/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
28/08/2017
Comptes sociaux 2015
19/07/2016
Comptes sociaux 2014
26/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BRUMMO
2 établissements
2.063.443.980
Actif
Adresse : 23 Kortrijksesteenweg Box 4 9830 Sint-Martens-Latem
Date de création : 09/05/1994
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
2.063.444.079
Fermé
Adresse : 15 Wandellaan 8710 Wielsbeke
Date de création : 07/09/1993
Date de clôture : 09/05/1994
Activité : 70.201• Rental of dwellings, excluding social housing
Publications
BRUMMO
52 publications
Démissions, Nominations
01/07/2024
Démissions, Nominations
19/10/2023
Rubrique Restructuration
17/08/2023
Description : Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch taatsblad 1 NEERLEGGING 71 ONDERNEMING SRO ETE VAN DE CT ee Griffie 2023 ee Ondernemingsnr 0447.289.665 on Naam (voluit: BRUMMO (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 23 bus 4 9830 Sint-Martens-Latem Onderwerp akte : Geruisloze fusie + aanpassing aan WVV Uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, geregistreerd, blijkt dat zijn samengekomen op 4 juli 2023: - de algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “KINDEREN DESMEDT", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4, RPR Gent, afdeling Gent BE0400.892.486, - de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BRUMMO", met zetel te 9830 Sini-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4, RPR Gent, afdeling Gent BE0447.289.665, en dat met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen: EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING Overeenkomstig artikel 12:51, §2, 4°, 6e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet iedere aandeelhouder in de overnemende vennootschap BRUMMO en de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT afstand van de opmaak van tussentijdse cijfers. TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING De vergaderingen ontslaan met eenparigheid van stemmen de voorzitter van voorlezing van het fusievoorstel, welk voorstel sedert meer dan één maand voor heden op de zetels van de betrokken vennootschappen ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen. 6.) DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING 3.1. Goedkeuring fusievoorstel De respectievelijke algemene vergaderingen van de overnemende en over te nemen vennootschappen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 28 april 2023 door de bestuurders van betrokken vennootschappen, beiden neergelegd en gepubliceerd zoals voormeld. 3.2. Ontbinding zonder vereffening KINDEREN DESMEDT De respectieve algemene vergaderingen besluiten dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap KINDEREN DESMEDT, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamioze vennootschap BRUMMO, welke de enige aandeelhouder is van de besloten vennootschap KINDEREN DESMEDT. 3.3. Vaststelling eigendomsoverdracht van het vermogen van KINDEREN DESMEDT op BRUMMO a) Boekhoudkundige toerekening: De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2023 en dit op basis van een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De overgegane actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, zullen overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 23 maart 2019), geboekt worden in de overnemende vennootschap.
b) Bijzondere rechten aandeelhouders: er zijn geen aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben en er bestaan geen andere effecten dan aandelen. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
c) Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen: aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
d) kosten: De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap. e) Overgedragen vermogen:
De vergaderingen van de betrokken vennootschappen keuren de eigendomsovergangen van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed.
De overgang van het geheel vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, alle handelshuurovereenkomsten en andere huurovereenkomsten, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
G)
De vergaderingen hebben zich ervan vergewist dat de over te nemen vennootschap geen onroerende
goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen bezit, behoudens het nabeschreven onroerend goed te Dworp (Beersel), Vroenenbosstraat, waarvan de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT
eigenaar is.
3.4. Boekhoudkundige verwerking
De vergaderingen verzoeken de ondertekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap. 3.5, Vaststelling dat “KINDEREN DESMEDT” ophoudt te bestaan
Vermits de overnemende vennootschap BRUMMO houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven in de ovememende
vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT ingetrokken en vernietigd overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal hiertoe de aandelen van de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT vernietigen.
De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien zowel de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.
Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIERDE AGENDAPUNT / BESLISSING
De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de beëindiging vast van de mandaten van de bestuurders van de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT, zijnde
- De besloten vennootschap MIVC, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3, RPR Gent, afdeling Gent BE0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN CANNEYT Miguel Piet Liliane, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3,
- De naamloze vennootschap 1.B.I.S, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5, RPR Gent, afdeling
Gent BE0460.508.191, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAERHOUT Mieke Lena Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5,
» De besloten vennootschap AdviRe, met zetel te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49, RPR Gent, afdeling Dendermonde BE0784.549.955, met als vaste vertegenwoordiger de heer SIENAERT Luc, wonende te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49.
Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurder van de over te nemen vennootschap.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist ir toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
a. Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden. b. Herbenoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
- De besloten vennootschap MIVC, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3, RPR Gent, afdeling Gent BE0778.238.819, met als vaste vertegenwaordiger de heer VAN CANNEYT Miguel Piet
Liliane, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3,
- De naamloze vennootschap 1.B.1.S, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5, RPR Gent, afdeling Gent BE0460.508.191, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAERHOUT Mieke Lena Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5,
- De besloten vennootschap AdviRe, met zetel te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49, RPR Gent,
afdeling Dendermonde BE0784.549.955, met als vaste vertegenwoordiger de heer SIENAERT Luc, wonende te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt: “TITEL |: NAAM — RECHTSVORM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
ARTIKEL 1 — NAAM — RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “Brummo”.
() ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Viaams Gewest.
(..)
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennooischap heeft als voorwerp:
In België of in het buitenland alle hoegenaamde bedrijvigheid uit te oefenen, betrekkelijk roerende goederen met inbegrip van handelsfondsen, onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, meer bepaald het aankopen, oprichten, verkopen, huren en verhuren en alle hoegenaamde handelingen te verrichten betreffende onroerende rechten, dit zo voor eigen noodwendigheden of rekening als niet hot oog op vervreemding of voor rekening van derden en in samenwerking niet derden.
De vennootschap zal door middef van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deeinemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappij voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen mogen verrichten of in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen. Alsook het uitbaten van detailhandel, boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te onfbinden of zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het Buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht
Alle inbrengen, overdrachten, inschrijvingen, commandites, associaties, deelname of financiële tussenkomst uitvoeren in verband met gezegde handelingen.
Bovendien kan hij, zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is, verkopen, aankopen, in hypotheek stellen, ruilen, alle roerende en onroerende goederen in huur nemen en geven, om het even welke licenties, contingentementen of concessies uitbaten of overdragen, met of zonder waarborg voor korte of lange duur leningen afsluiten, alle hypothecaire garanties toestaan en aanvaarden; handlichting geven met verzaking aan alle reële rachten hypotheken en ontbindende handelingen, van alle inschrijvingen, randmeldingen, beslagnamen en verzetschriften, zelfs zonder verrechtvaardigen van betaling, de hypotheekbewaarder ontslagen van ambtshalve inschrijving te nemen; voorrang geven voor alle hypothecaire en bevoorrechte inschrijvingen, rangafstand toestaan; alle handelseffecten ondertekenen; alle bedragen ontvangen; alle kwitanties en ontlastingen tekenen; alle overeenkomsten afsluiten; alle maatschappelijke belangen afhandelen; beschikken over de bestemming van de reserve en provisiefondsen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.01 - AL
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
(..)
ARTIKEL 5 — EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderd tweeënzestig euro zevenentwintig cent (€ 14.457.662,27).
Het is verdeeld in vierduizend driehonderd vierenzeventig (4.374) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend éénAvierduizend driehonderd vierenzeventigste (1/4.374ste) van het kapitaal. (...)
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
a) Algemeen
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van huidig artikel 13. De bepalingen van huidig artikel zijn eveneens mutatis mutandis van toepassing op andere effecten uitgegeven door de vennootschap.
in het aandelenregister alsmede op alle aandelencertificaten welke zullen uitgegeven worden, zal het bestaan van de overdrachtsbeperkingen voorzien in huidige statuten worden vermeld.
b) Definitie
Onder “overdracht” dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeettelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge het overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen, in speciën of op een andere manier. €) Vrije overdracht
- De overdracht van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot aan diens wettelijke erfgenamen in toepassing van de wettelijke devolutie is vrij.
- De overdracht van aandelen aan ascendenten, descendenten of bloedverwanten tot in derde graad van de overdrager, is vrij.
- De overdracht van aandelen door een vennoot aan een verbonden persoon in de zin van artikel 1:14 of artikel 1:20 Wetboek van Vennoofschappen (“Verbonden Persoon”) is vrij, indien de vennoot en de overnemer er zich toe verbinden om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de oorspronkelijke vennoot of aan een persoon aan wie deze oorspronkelijke vennoot de aandelen vrij kon overdragen, uiterlijk op het ogenblik dat de overnemer ophoudt een Verbonden Persoon te zijn. Indien de vennoot en de overnemer de verbintenis tot het terug overdragen van de aandelen niet naleven, wordt de overnemer, die geen Verbonden Persoon meer is, geacht de Kennisgeving, opgenomen onder artikel 13, d), 1. te hebben gegeven met betrekking tot alle aandelen waarvan hij eigenaar is. Ín geval voorafgaand aan een controtewijziging de aandelen niet terug werden overgedragen aan de persoon die voordien de vennoot controleerde, zal de betrokken vennoot van rechtswege worden geacht een optie te hebben gegeven aan de andere aandeelhouders om zijn aandelen te kopen. Kennisgeving van de controlewijziging en de mogelijkheid om de optie uit te oefenen zal per aangetekende brief worden verstuurd aan het bestuursorgaan binnen de veertien (14) kalenderdagen na de controlewijziging. Het bestuursorgaan zal op haar beurt de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen binnen de week na ontvangst van de voormelde aangetekende brief. De koopoptie kan van rechtswege (ongeacht de wijze waarop aandeelhouders werden geïnformeerd terzake de confrolewijziging) worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 13, d) van deze statuten en aldus mits naleving van de voorkooprechten.
Deze overdrachten dienen binnen de 30 dagen vanaf de overdracht ter kennis te worden gebracht van het bestuursorgaan.
d) Voorkooprecht
d), 1. Kennisgeving
De erfgenamen van een overleden vennoot voor zover geen wettelijke devolutie plaatsvindt, of een vennoot die een deel of af zijn aandelen wil overdragen (hierna de “Aanbieder” genoemd), is ertoe gehouden alle andere aandeelhouders daarvan in kennis stellen ten laatste zestig (60) kalenderdagen na het overlijden of vóór de geplande overdracht.
De Aanbieder moet de kennisgeving (de "Eerste Kennisgeving’) aangetekend versturen. In geval van het overlijden van een vennoot, dient deze Eerste Kennisgeving het aantal aandelen van de decujus (de Aangeboden Aandelen) te vermelden.
in geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel! waarbij de betaling niet ín contanten gebeurt of een voorgenomen overdracht om niet, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende vermeldingen te bevatten: (i) het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden Aandelen); (ii) de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris; (iii) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht. in voorkomend gevat dient een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht. in geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling in contanten gebeurt, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende vermeldingen te bevatten:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
(i) het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden Aandelen);
(ii) de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
(iii) de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-cessionaris wordt geboden
(‘Prijs’) (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.
Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen dient aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.
De eerste Kennisgeving is een aanbod vanwege de Aanbieder aan de andere aandeelhouders met het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan níet worden herroepen zolang de procedure die in dit punt wordt beschreven niet is beëindigd. gd), 2. Uitoefening van voorkooprecht
De andere aandeelhouders (de “Begunstigden”) hebben zestig (60) kalenderdagen de tijd vanaf de Eerste Kennisgeving (de “Eerste Periode”) om hun voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uit te oefenen. Elke Begunstigde kan dit voorkooprecht uitoefenen ten opzichte van alle Aangeboden Aandelen, of van een gedeelte daarvan.
Een Begunstigde die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet de Aanbieder per aangetekende brief van zijn voornemen in kennis stellen. Het postmerk zal gelden afs de datum waarop het voorkooprecht is uitgeoefend. indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal Aangeboden Aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de Begunstigden die het voorkooprecht heeft uitgeoefend zal ontvangen worden bepaald in verhouding tot hun participatie in het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat geen van de Begunstigden meer Aangeboden Aandelen zal ontvangen dan het aantal waarop hij voorkooprechten heeft uitgeoefend.
De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de volgende eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half, en zullen naar beneden worden afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is dan een half. De overblijvende aandelen zullen bij loting worden toegewezen aan de geïnteresseerden. De Aanbieder is ertoe gehouden alle Begunstigden binnen vijf (5) kalenderdagen na de Eerste Periode het aantal aandelen mee te delen met betrekking tot welke het voorkooprecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de respectieve Begunstigden (de “Tweede Kennisgeving”).
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of kleiner is dan het aantal Aangeboden Aandelen, zuilen de Aangeboden Aandelen met betrekking tot welke zij hun voorkooprecht uitoefenden aan de Begunstigden worden toegewezen. Voor de overblijvende aandelen { de “Overblijvende Aandelen’) zal in voorkomend geval een tweede ronde worden georganiseerd volgens dezelfde procedure, waarbij de Tweede Kennisgeving als Eerste Kennisgeving zal dienen.
Na afloop van de uitoefenperiode van de tweede ronde is de Aanbieder ertoe gehouden alle andere aandeelhouders het aantal uitgeoefende voorkooprechten mee te delen, en eventueel het aantal overblijvende aandelen (“Laatste Kennisgeving”). De Aanbieder is ertoe gehouden de Laatste Kennisgeving te doen binnen zeven (7) kalenderdagen na de Tweede Kennisgeving.
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alie Aangeboden Aandelen, of indien geen enkel voorkooprecht werd uitgeoefend, kunnen de Aangeboden Aandelen waarop geen voorkooprecht werd uitgeoefend ingeval van overlijden overgaan op de Aanbieder en in de andere gevallen op de kandidaat cessionaris, tegen de prijs en op dezelfde voorwaarden als in de Eerste Kennisgeving is beschreven.
d), 3. Prijs uitoefening voorkooprecht
De prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden is gelijk aan de prijs vermeld in de Eerste Kennisgeving in geval van een overdracht ten bezwarende titel en voor zover de betaling in contanten gebeurt, zulks behoudens anderstuidend unaniem akkoord tussen de betrokken partijen. Bij overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten gebeurt of bij overdracht om niet of naar aanleiding van overlijden én behoudens andersluidend unaniem akkoord tussen de betrokken partijen, zal de Aanbieder binnen vijf (5) kalenderdagen na de datum van de Eerste Kennisgeving een onafhankelijke expert aanduiden om over te gaan tot de prijsbepaling waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden. De expert moet lid moet zijn van het instituut der Bedrijfsrevisoren en dient binnen een termijn van veertig (40) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te gaan tot prijsbepaling alsook deze prijsbepaling waartegen het voorkooprecht kan uitgeoefend worden, per aangetekend schrijven te betekenen aan de Aanbieder en de Begunstigden.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders, is de prijs van één aandeel gelijk aan de som van de werkelijke gecorrigeerde waarde van de activa verminderd met de waarde van de passiva van de vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Voor de berekening van de gecorrigeerde waarde van de activa dient rekening gehouden te worden met de verkoopwaarde van de onroerende goederen die deel uitmaken van het actief; zij dienen geschat te worden door een deskundige terzake, die rekening zal houden met de omstandigheden zoals ligging, conjunctuur, enzovoorts. Deze waarderingsmethode is enkel toepasselijk indien de omzet voor meer dan vijf en zeventig procent bestaat uit inkomsten uit de terbeschikkingstelling — op gelijk welke wijze ook — van onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap.
in elle andere gevallen zuften, behoudens terug onderlinge overeenkomst tussen de betrokkenen, de aandelen gewaardeerd worden op basis van een combinatie van verschillende waarderingsmethoden die steunen op de substantiële waarde en op de rendementswaarde van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 + AL
De prijsbepaling van de expert is niet vatbaar voor betwisting, behoudens in geval van strijdigheid met de billijkheid in de zin van artikel 4:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dat geval kan tegen deze prijsbepaling beroep worden aangetekend bij de bevoegde rechtbank van koophandel, en zulks binnen tien (10) werkdagen na de betekening van de prijsbepaling aan de Aanbieder en Begunstigden. De prijs moet worden betaald, zonder interest, binnen tien (10) werkdagen na de Laatste Kennisgeving tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn, De overdracht van de eigendom van de Aangeboden Aandelen heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald, tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de Aangeboden Aandelen onmiddellijk in het aandelenregister in te schrijven. d), 4. Inbreuk
Indien de in dit artikel beschreven voorkooprechtprocedure door de Aanbieder niet wordt gevolgd en de aandelen worden overgedragen met schending van deze bepaling, is de Aanbieder ertoe gehouden de andere
aandeelhouders bij wijze van schadevergoeding een bedrag te betalen, dat is vastgesteld op dertig (30) procent van de prijs die door de voorgedragen cessionaris werd aangeboden of zoals door de expert vastgelegd. Elke cessionaris die aandelen verkrijgt en die daarbij de voorkooprechten van de andere aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als vennoot worden erkend, ondanks zijn rechten ten opzichte van de Aanbieder.
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die tengevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort. Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wagens schade die de andere aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun voorkooprecht.
De aandeelhouders wiens rechten geschonden werden, zullen bovendien een onvoorwaardelijk aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit en aan de prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden minus vijftig (50) procent. e) Aandelen op naam
De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door het bestuursorgaan en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. f) De ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die het recht heeft te eisen dat jegens haar een enkele persoon wordt aangeduid om te gelden als enige eigenaar. Tot zolang is de uitoefening van de aan de aandelen toekomende rechten geschorst.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 14 — SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
$ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
8 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze ín zijn vervanging kan voorzien. § 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
€.)
ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
(..) ARTIKEL 21 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge 2
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet, door een
gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de gedelegeerd bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.
(.)
ARTIKEL 24 - ORGANISATIE EN BISEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de commissaris; zij moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zuilen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of de commissaris zal de algemene vergadering in dat geval bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De aandeelhouders worden, tenminste vijftien dagen, vóór elke algemene vergadering opgeroepen. De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. In geval van een enige aandeelhouder, oefent deze alle bevoegdheden uit van de algemene vergadering. tedere persoon kan verzaken aan de oproeping en alle andere formaliteiten in dat verband binnen de wettelijke grenzen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 25 — TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet afs zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt:
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(...)
ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. ARTIKEL 29 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
ARTIKEL 31 — BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de weftelijke bepalingen. ARTIKEL 32 — BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge #.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 33 — UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed acht. Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 34 — ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 35 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36 — WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld. indien niet op alle aandeten in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alte aandefen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(..)
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen. TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Finvision Waregem BV (BTW BE 0697.752.870), alsook diens bestuurders en aangestelden, en in het bijzonder aan Ann Heyerick en Kevin Vercruysse, die ieder alleen kunnen handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen vaor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap BRUMMO, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen, verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders, die de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden:
~ De besloten vennootschap MIVC, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3, RPR Gent, afdeling Gent BE0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN CANNEYT Miguel Piet Liliane, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3,
- De naamloze vennootschap |.B.!.S, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5, RPR Gent, afdeling Gent BE0460.508.191, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAERHOUT Mieke Lena Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5,
- De besloten vennootschap AdviRe, met zetel te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49, RPR Gent, afdeling Dendermonde BE0784.549.955, met als vaste vertegenwoordiger de heer SIENAERT Luc, wonende te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49.
Hier aanwezig en die verklaren die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
12/05/2023
Description :
Mod DOC 48,01
’ Cu E | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
R GRIFFIE van DE
no CAN
A 03 ME 23063800* Griffie - u a I
au : Brummo
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Kortrijksesteenweg 23/4 B-9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot geruisloze fusie
GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT GERUISLOZE FUSIE
Tussen
Brummo
Naamloze vennootschap
Korfrijksesteenweg 23/4
B-9830 Sint-Martens-Latem
Ondernemingsnummer: BE 0447.289.665
(hierna ‘Brummo’ of Overnemende Vennootschap)
en
Kinderen Desmedt
Besloten vennootschap
Kortrijksesteenweg 23/4
B-9830 Sint-Martens-Latem
Ondernemingsnummer: BE 0400.892.486
(hierna 'Kinderen Desmedt” of De over te nemen Vennootschap)
ae
ae ne
ato
en
oo
ned
VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKSTELDE VERRICHTING TUSSEN BRUMMO NV EN KINDEREN DESMEDT BV OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN DE ARTIKELEN 12:7 JUNCTO 12:50-12:58 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN CGERUISLOZE FUSIE”) !
1
t
De Raad van Bestuur van Brummo, een Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint} Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/4, waarvan het vennootschapsdossier gehouden wordt op de Rechtbank; van Koophandel te Gent (afdeling Gent), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0447.289.665 (RPR Gent), Overnemende Vennootschap; en : t
4
de Raad van Bestuur van Kinderen Desmedt, een Besloten Vennootschap, met maatschappelijke zetel tet 9830 Sint-Martens-Latem, Korfrijksesteenweg 23/4, waarvan het vennootschapsdossier gehouden wordt op del Rechtbank van Koophande! te Gent (afdeling Gent), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondememingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0400.892.486 (RPR Gent), De over te nemen Vennootschap,
hebben elk op 28 april 2023 dit gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde; verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikels 12:7 junctio 12:50-12:58 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) (evenals van de artikelen waamaar deze bepalingen verwijzen).
Artikel 12:50 WVV bepaalt: ev Nr Achterkant : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). ' 2 t 1 1 “De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke akte of onderhandse aie <errfusievoorstel-ep-Het-fusievoorste-vermeldt ten-minstez . van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen;
2° de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;
3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennoofschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;
4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorgänen van de fuseren vennootschappen;
Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennoofschappen ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4°, In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:53.”
4. Beschrijving van de verrichting
1.1.Beschrijving van de verrichting
Brummo NV had op 31 december 2022 alle aandelen in handen in Kinderen Desmedt BV (De over te nemen Vennootschap). Brummo NV en Kinderen Desmedt BV kenden beiden hun laatste statutaire afsluitdatum op 31 december 2022.
De organisatiestructuren van de Overnemende Vennootschap en de over te nemen Vennootschap zijn volledig geïntegreerd, zowel inzake activiteiten, administratieve en commerciële organisatie. De activiteiten van Kinderen Desmedt BV bestaan uit aanhouden van gronden met het oog op het verkavelen hiervan, hetgeen tevens een onderdeel is van de activiteiten van Brummo NV. Kinderen Desmedt BV heeft geen eigen personeelsbestand en doet hiervoor beroep op de organisatiestructuur van Brummo NV.
Met het oog op de vereenvoudiging van de groepsstructuur binnen Brummo groep, is Brummo NV nu voomemens Kinderen Desmedt BV op te slorpen door middel van een met fusie daor ovememing gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikels 12:7 en 12:50-12:58 WVV, met retroactieve uitwerking op datum van 1 januari 2023 om 00u00.
De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap bevestigen dat Brummo NV op datum van de opmaak van dit fusievoorstel eigenaar is van 100% van de aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschappen. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in Kinderen Desmedt BV.
Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zat ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemerie vergaderingen van Brummo NV en Kinderen Desmedt BV te houden voor Notarissen Noord Geassocieerde Notarissen, vertegenwoordigd door notaris Pol Vanden Broecke, met kantoor te Hospitaalstraat 50 te 9940 Ertvelde.
1.2.Motivering van de verrichting
Vermits Brummo NV en Kinderen Desmedt BV vergelijkbare activiteiten voeren, behoren tot dezelfde groep met dezelfde leiding zowel op operationeel als op commercieel vlak en dezelfde administratieve processen kenrien, is er geen economisch voordeel verboriden aan het behoud van de vennootschappen als afzonderlijke Juridische entiteiten. Het fuseren van de twee vennootschappen tot één enkele vennootschap zal derhalve bijdragen tot het vereenvotrdigen van zowel het administratieve beheer als van het financiële beheer, operationele beheer en commerciële beheer van de opvolging van de vennootschappen, en de verdere vereenvoudiging van de groepsstructuur. Als gevolg van de fusie zullen de activiteiten van Brummo NV verder uitgebreid worden met deze van Kirideren Desmedt BV,
De fusie kan gebeuren met het integrale behoud van het bestaande doel van Brummo NV.
2. Identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 42:50, 1° WVV)
2.1.De Overnemende Vennootschap
Maatschappelijke benaming: Brummo
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Ondernemingsnummer: BE 0447.289.665
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent)
Historiek van de vennootschap :
-Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Jacques De Mol te Brussel op 17 april 1992, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1992 onder nummer 920520-191.
-Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden op 9 oktober 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018 onder nummer 18331942.
Voorwerp :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België of in het bultentand alle hoegenaamde bedrijvigheid uit te oefenen, betrekkelijk roerende goederen met inbegrip van handelsfondsen, onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, meer bepaald het aankopen, eprichten, verkopen, huren en verhuren en alle hoegenaamde handelingen te verrichten betreffende onroerende rechten, dit zo voor eigen noodwendigheden of rekening als niet hot oog op vervreemding of voor rekening van derden en in samenwerking niet derden.
De vennootschap zal door middel! van inbreng, versmelfing, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondermemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappij voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen mogen verrichten of in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen. Alsook het uitbaten van detailhandel, boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het Buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als ín het buitenfand, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Alie inbrengen, overdrachten, inschrijvingen, commandites, associaties, deelname of financiële tussenkomst uitvoeren in verband met gezegde handelingen.
Bovendien kan hij, zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is, verkopen, aankopen, in hypotheek stellen, ruilen, alle roerende en onroerende goederen in huur nemen en geven, om het even welke licenties, contingentementen of concessies uitbaten of overdragen, met of zonder waarborg voor korte of lange duur leningen afsluiten, alle hypothecaire garanties toestaan en aanvaarden; handlichting geven met verzaking aan alle reéle rechten hypotheken en ontbindende handelingen, van alle inschrijvingen, randmeldingen, beslagnamen en verzetschriften, zelfs zonder verrechtvaardigen van betaling, de hypotheekbewaarder ontslagen van ambtshalve inschrijving te nemen; voorrang geven voor alle hypothecaire en bevoorrechte inschrijvingen, rangafstand toestaan; alle handelseffecten ondertekenen; alle bedragen ontvangen; alle kwitanties en ontlastingen tekenen; alle overeenkomsten afsluiten; alle maatschappelijke belangen afhandelen; beschikken over de bestemming van de reserve en provisiefondsen.”
Maatschappelijk kapitaal :
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van Brummo NV wordt vertegenwoordigd door 4.374 aandelen, waarbij alle 4.374 aandelen gehouden zijn door de maatschap Flecha,
2.2.De over te nemen Vennootschap
Maatschappelijke benaming: Kinderen Desmedt
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Ondernemingsnummer: BE 0400.892.486
Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent)
Historiek van de vennootschap :
-Opgericht onder de vorm van een bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Joseph-Frangois Huwaert te Halle op 10 februari 1955, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1955 onder nummer 3399.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
-Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden op 18 februari 2014, gepubliceerd in de Bijtagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2014 onder nummer 14055831.
Voorwerp :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaling, transformatie van een eigen onroerend en roerend patrimonium zoals: -Onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven, laten bouwen, verbouwen, laten uitrusten, ombouwen , verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in de ruimste zin; beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alie andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant, verknochte of analoog aan het hare of waarvan de deefname of samenwerking kan bijdragen tof verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. Zij kan ook de functie van voorzitter, zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar in een andere vennootschap uitoefenen, zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet. ”
Maatschappelijk kapitaal :
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van Kinderen Desmedt BV wordt vertegenwoordigd door 25 aandelen, waarbij alle 25 aandelen gehouden zijn door Brummo NV.
3.Datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 12:50, 2° WVV)
De verrichting is onderworpen aan de uitdrukkelijke tijdsbepaling dat zij maar uitwerking krijgt op één januari tweeduizend drieëntwintig om nuì uur (0u00), niet alleen wat betreft de boekhoudkundige uitwerking, maar de gehele verrichting in al haar juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten.
Door het enkele feit van de goedkeuring van de fusie door alia bij de fusie betrokken vennootschap, 1) zal de over te nemen vennootschap van rechtswege ophouden te bestaan per één januari tweeduizend drieëntwintig om nul uur, 2) zal het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel actief als passief en dit zonder enige uitzondering noch voorbehoud, per één januari tweeduizend drieëntwintig orn nul uur overgaan op de overnemende vennootschap, in de staat waarin het zich op dat ogenblik zal bevinden.
Als gevolg van de geruisloze fusie met uitwerking op 1 januari 2023 om Ou00, zal de over te nemen verinootschap Kinderen Desmedt BV haar laatste boekjaar afsluiten op 31 december 2022. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2023 om 0u00 zuilen vervolgens geacht worden genomen te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap Brummo NV.
4.Bijzondere voordelen en bezoldiging (art. 12:50, 3° en 4° WVV)
Er zijn in de Over te nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap.
Aan de leden van het bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
5.Fiscale verklaringen
De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden onder het stelsel van de fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, par. 1, lid 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is niet onderworpen aan de BTW conform artikei 11 en artikel 18, $3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
[pone
n nn
nan
a ne
een
nn
ener
nen
nnn
cen
renee
eee:
Voor-
behouden 1" é Rechten van de aandeelhouders van Brummo KV OO
Belgisch | : i
Staatsblad | | ledere aandeelhouder van Brummo NV heeft het recht ten minste één maand voordat de fusie door ;
! zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (|) tot (ii).
* *
ı van koophandel van Gent in één exemplaar per betrokken vennootschap.
vennootschapsdossier. VENNOOTSCHAPPEN Voor Brummo NV: - Gedelegeerd bestuurder: AdviRe BV (vaste vertegenwoordiger Luc Sienaert) - Gedelegeerd bestuurder: MIVC BV (vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt) = Gedelegeerd bestuurder: B.S NV (vaste vertegenwoordiger Mieke Claerhout)
Voor Kinderen Desmedt BV:
- Gedelegeerd bestuurder: AdviRe BV (vaste vertegenwoordiger Luc Sienaert) - Gedelegeerd bestuurder: MIVC BV (vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt) - Gedelegeerd bestuurder: 1.8.1.5 NV (vaste vertegenwoordiger Mieke Claerhout)
: ‘
‘ i
'
:
; !
! 1
1 t
:
} !
1 1
i ï
i
i !
\ \
: ‘
; :
Dit fusievoorstel wordt daor de bestuurders van De over te nemen Vennootschap en de bestuurders van de Overnemende Vennootschap of hun gemachtigden ondertekend en neergelegd op de griifie van de rechtbank
Opgemaakt te Sint-Martems-Latem op 28 april 2023 in zes (6) exemplaren, waarvan telkens drie (3) exemplaren bestemd zijn voor elk van de betrokken vennootschappen, met het oog op de neerlegging in het
GEVOLGD DOOR DE HANDTEKENINGEN VAN ALLE BESTUURDERS VAN ALLE TWEE DE
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
t overneming van kracht wordt, op de zetel van Brummo NV kennis te nemen van: (i) het fusievoorstel, (i) de | | Jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, (iil) ide verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren. Bovendien kan ledere aandeelhouder op |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/06/2022
Description : N | Mod DOC 19.01
[ | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Es GS
behouden ERR vl .
LD Ee Belgisch Staatsblad | 31 MEL 9999 *2 Je 3 ku EL 2068075 Griffie
Ondernemingsnr : 0447 289 665
Naam
(voluit): Brummo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - herroeping volmacht
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op 13/04/2022
"1. Kennisname van het ontslag van bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag BDVC BV, met maatschappelijke zetel te 9185 Wachtebeke, Langelede 105 en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0830.691.865 als bestuurder met ingang vanaf 12 april 2022 om 17u00.
2. Benoeming bestuurder
De aandeelhouders beslissen en bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk om AdviRe BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 9451 Haaltert-Kerksen, Watervoortstraat 49, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0784,549.955, met als vaste vertegenwoordiger Luc Sienaert, te benoemen tot bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang en eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028 en zal beslissen voor het boekjaar 2027.”
Uiitreksel uit de Raad van Bestuur gehouden op 21/04/2022
“1, Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist en bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk om AdviRe bv, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 9451 Haaltert-Kerksen, Watervoortstraat 49, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0784.549.955, met als vaste vertegenwoordiger Luc Sienaert, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang en eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028 en beslist over het boekjaar 2027
2. Herroeping volmacht
De Raad van Bestuur beslist om alle volmachten, van gelijk welke aard, die aan Bart Dierick of BDVC bv zijn toegekend om de vennootschap op enige wijze te vertegenwoordigen of te verbinden met onmiddellijke ingang te herroepen en in te trekken.”
MIVC bv
met als vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/01/2022
Description :
A.
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ze ria NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN Du.
Griffie Ondernemingsnr: 0447 289 665 Naam
(volui) : Brummo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger + Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de raad van bestuur gehouden op 17/11/2021:
“De bestuurders werden op de hoogte gebracht van de notufen van de raad van bestuur van 1.B.1.S. gehouden op 17/11/2021. De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Theo Van Canneyt als vaste vertegenwoordiger van 1,.B.1S. en van de benoeming van Mieke Claerhout als nieuwe vaste vertegenwoordiger van 1.B.1.S, met ingang van 24 september 2024.”
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op 3/12/2021
"De aandeelhouders aanvaarden. het ontslag van de heer Miguel Van Canneyt, wonende te Kortrijksesteenweg 23/3, 9830 Sint-Martens-Latem, België, als (gedelegeerd) bestuurder in de Vennootschap,
"De aandeelhouders hebben beslist en bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk om MIVC bv, een besloten
Op de laatste bt: cs 8
vennootschap met zetel te Kortrijksesteenweg 23/3, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger, Miguel Van Canneyt te benoemen tot bestuurder en dit met ingang vanaf 3 december 2021 en eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en beslist over het boekjaar 2026."
Uittreksel uit de raad van bestuur gehouden op 3/12/2021
“De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Miguel Van Canneyt als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 3 december 2021.”
“De raad van bestuur heeft beslist en bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk om MIVC bv, een besloten vennootschap met zetel te Kortrijksesteenweg 23/3, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven In de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger, Miguel Van Canneyt te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 3 december 2021 en eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en beslist over het boekjaar 2026.”
MIVC bv
met als vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt
=
a
i
1
1
1
'
4
1
1
1
1 L
t
€
1
1
8
1
1
1
' i
t 1
t
t
t
1
&
t
1
€
t t
t
1
4
1
1
1
1
1
i a
5
t
' 5
E
' 1
1
1
met ingang vanaf 3 december 2021.” :
© 1
1
1
1 1
1
a
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
a
1
1
1
1
4
4
1
' 1
1
1
1
1 1
'
1
1
1
1
1
a
1
'
1
1
1
1
1
Gedelegeerd bestuurder !
1 1
'
1
|
’
F
1
1 1
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/08/2021
Description : IE VAN DE t OE NLA EENS 21104087* ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT vested Griffie Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsnr : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : 02/06/2025. Miguel Van Canneyt Gedelegeerd bestuurder 0447 289 665 Brummo Naamloze vennootschap Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de Raad van Bestuur gehouden op 26/04/2021: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"), De vergadering beslist als nieuwe gedelegeerde bestuurder te benoemen: Miguel Van Canneyt. Zijn/haar mandaat gaat in op 01/02/2021 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/11/2020
Description : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie behouden aanhet EL ns em “aatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ENDERNEMINGSRECHTBANK GENT Griffie Ondernemingsnr : 0447 289 665 Naam tout) : Brummo (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Korfrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem Onderwerp akte : Benoeming/ontslag (gedelegeerd) bestuurder Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30/04/2020: De raad van bestuur heeft beslist en bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk om BS, een naamloze vennootschap met zetel te Zuylenveld 5, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0460.508.191 (Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent) met als vaste vertegenwoordiger Theo Van Canneyt, vanaf 01/01/2020 te benoemen als gedelegeerd bestuurder. En tevens bekrachtigt de raad van bestuur de door deze rechtspersoon gestelde bestuurdersactiviteiten voor de periode 01/01/2020 tot op heden. Uittreksel uit de algemene vergadering gehouden op 01/06/2020: De aandeelhouders aanvaarden en bekrachtigen het ontslag van Chateau Classcis nv, een naamloze vennootschap met zetel te Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0434.012.741 (Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent) met als vaste vertegenwoordiger, Theo Van Canneyt en dit met ingang van 01/01/2020. De aandeelhouders aanvaarden en bekrachtigen het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder van de heer Theo Van Canneyt, wonende te Zuylenberg 5, 9830 Sint Martens Latem, met als nationaal nummer 61070107957, en dit met ingang vanaf 01/01/2020. De aandeelhouders hebben beslist en bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk om Miguel Van Canneyt, wonende te Kortrijksesteenweg 23/3, 9830 Sint-Martens-Latem, met als nationaal nummer 91011520304, te benoemen tot bestuurder en dit met ingang vanaf 01/01/2020 eindigend op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2025 en beslist over het boekjaar 2024. En tevens bekrachtigt de algemene vergadering de door deze persoon gestelde bestuurdersactiviteiten voor de periode 01/01/2020 tot op heden. Dit mandaat is onbezoldigd, LB.LS. nv Bestuurder Vertegenwoordigd door Theo Van Canneyt pavoegd de rechtspersoon len à. zien van derden eareng Aziterkant. Maar an handtekening {dit geldt niet voor aktan van hat ty ace tiques Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
11/10/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0447289665
Benaming : (voluit) : BRUMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 23 bus 4
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 09/10/2018:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze vennootschap “Brummo”, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent 0447.289.665; dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing tot vermindering van het eigen vermogen met € 12.000.000,00, en dit middels enerzijds een vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die voor fiscale doeleinden volledig aangerekend zal worden op het fiscaal gestort kapitaal en die behandeld zal worden als de terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal en anderzijds via gelijktijdige uitkering van een tussentijds dividend uit de overgedragen winst, waarvan het bedrag zal berekend worden conform de pro rata regeling van artikel 18, tweede tot en met zesde lid Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992, en dit als volgt
1.A) Beslissing tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen met tien miljoen achthonderdveertig duizend driehonderdvijfenzeventig euro éénenvijftig cent (€ 10.840.375,51), om het te brengen van vijfentwintig miljoen tweehonderdachtennegentigduizend zevenendertig euro achtenzeventig cent (€ 25.298.037,78) op veertien miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdtweeënzestig euro zevenentwintig cent (€ 14.457.662,27), en dit:
- deels door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders,
- deels door boeking op rekening-courant van de aandeelhouders.
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering wordt toegerekend op het fiscaal gestort kapitaal en die behandeld wordt als de terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal.
(...)
1.B) Beslissing om binnen de perken van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen en conform artikel 18, zevende lid Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen tot de uitkering van een tussentijds dividend van één miljoen honderdnegenenvijftigduizend zeshonderdvierentwintig euro negenenveertig cent (€ 1.159.624,49) uit de overgedragen winst welke blijkt uit de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar, waarvan het bedrag werd berekend conform de bepalingen van artikel 18, tweede tot en met zesde lid Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992.
2. Ingevolge voormelde beslissing, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdtweeënzestig euro zevenentwintig cent (€ 14.457.662,27).
*18331942*
Neergelegd
09-10-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderdvierenzeventig (4.374) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierduizend driehonderdvierenzeventig, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ vierduizend driehonderdvierenzeventigste (1/4.374ste) van het maatschappelijk kapitaal.” 3. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen. 4. De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal + volmacht
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/05/2018
Description :
i
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEED
14 MEI 2018
15
t t
t ı
\
t '
ı I
'
I t
1 1
1 '
t t
t t
t t
t !
t t
t
I 1
\ ï
Op de laatste bi
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
| Volledig adres v.d. zetel
0447 289 665
Brummo
NV
: Onderwerp akte : Bekrachtiging herbenoeming bestuurders
: Kortrilksesteenweg 23 bus 4, 9830 Sint-Martens-Latem
De raad van bestuur van 16/03/2018 bekrachtigt de herbenoeming van de bestuurders zoals beslist door de!
. van Luik B vermelden :
Verso
: algemene vergadering van 6/06/2017.
Gedelegeerd bestuurder: De heer Theo Van Canneyt
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) - bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
BRUMMO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
23 Kortrijksesteenweg Box 4 9830 Sint-Martens-Latem