Dernière mise à jour : le 19/06/2026
Brunswick Marine in EMEA., LLC
Active
•0421.703.441
Adresse
3411 Silverside Road Tatnall Batiment #104, 19810 New Castle County
Activité
Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
01/08/1981
Dirigeants
Informations juridiques
Brunswick Marine in EMEA., LLC
Numéro
0421.703.441
Forme juridique
Entité étrangère
Numéro de TVA
BE0421703441
EUID
BEKBOBCE.0421.703.441
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/08/1981
Capital social
1 000,00 $US
Activité
Brunswick Marine in EMEA., LLC
Code NACEBEL
28.110, 33.150•Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines, Repair and maintenance of civilian ships and boats
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
Brunswick Marine in EMEA., LLC
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Brunswick Marine in EMEA., LLC
9 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 30/07/2015
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 19/08/2024
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 12/01/2017
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/03/2006
Jusqu'au : 12/01/2017
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 15/05/1998
Jusqu'au : 17/03/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/03/2006
Jusqu'au : 07/06/2010
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 01/10/2021
Jusqu'au : 19/08/2024
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 26/07/2004
Jusqu'au : 13/03/2006
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 09/05/2016
Jusqu'au : 01/10/2021
Cartographie
Brunswick Marine in EMEA., LLC
Documents juridiques
Brunswick Marine in EMEA., LLC
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Brunswick Marine in EMEA., LLC
46 documents
Comptes sociaux 2024
29/07/2025
Comptes sociaux 2023
11/06/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
09/09/2022
Comptes sociaux 2020
12/07/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
21/05/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
09/06/2017
Comptes sociaux 2015
26/05/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Brunswick Marine in EMEA., LLC
1 établissement
2.038.315.141
Actif
Adresse : ZN Parc Industriel de Petit-Rechain, 4800 Verviers
Date de création : 01/08/1981
Activité : 28.110• Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
Publications
Brunswick Marine in EMEA., LLC
54 publications
Démissions, Nominations
30/06/2025
Siège social
02/05/2023
Description : Oa
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Réserv
= aa
après dépôt de l'acte a au ars greffe, le ntreprise dige
Division vervier
21 MR 2%
| RIS Mew Greffe
N° d'entreprise :
Nom
d'entreprise 0421.703.44
bel
IL EST RESOLU que le
Pour extrait conforme,
Brigitte Mestrez
Représentant légal
Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B :
! {en entier) :
t {en abrégé) :
Forme légale :
! Adresse complète du siège :
Adresse de la succursale:
Objet de l’acte : Transfert du siège
Extrait de la déclaration du 12 avril 2023.
authentique et conforme du consentement écrit de l'associé unique de la Société:
L'associé unique de Brunswick Marine in EMEA, LLC, [...], adopte par consentement écrit les mesures et les: résolutions suivantes, avec effet au 14 juin 2021:
3411 Silverside Road Tatnall Batiment #104, New Castle County, Wilmington Delaware 19810.
Déposé en méme temps: Déclaration i
0421.703.441 |
Brunswick Marine in EMEA, LLC
Société étrangére
The Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, New: Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique
Parc Industriel de Petit-Rechain SN, Avenue Mercury 8, 4800
Verviers, Belgique
Les soussignés, Mme. Brigitte Mestrez et M. Pierre-Yves Nivarlet, représentants légaux de la succursale belge! de Brunswick Marine in EMEA, LLC (la "Société"), une Société ayant son siège à Orange Street, Wilmington: 1209, 19801 New Castle County, États-Unis d'Amérique, avec une succursale en Belgique (la "Succursale"): située au Pare Industriel de Petit-Rechain SN, Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, Belgique, avec numéro; 4 (RPM Liège, division Verviers), déclare par la présente que ce qui suit est un extrait:
siège de la société à responsabilité limitée dans l'État du Delaware est transféré au:
Pierre-Yves Nivarlet
Représentant légal !
"7" Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/09/2022
Description : Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge. après dépôt de l'acte au greffe Tribunal cha Vert: + + | GE TEMTEPTISE UE Liege Division Verviers 14 SEP, 2022 (en enti Objet de Pacte: Rel Extrait du consentem: [J Vigueur à compter du 20 Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : A 4 | 3 NY N° d'entreprise : 0421.703.441 | ! Nom | {en abrégé) : Forme légale : Société étrangère Adresse de la succursale: Parc Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, ATTENDU QUE les administrateurs de la Société souhaitent élire son remplagant ; JL EST PAR CONSEQUENT DECIDE que la démission de Nancy J. Loube en tant que vice-présidente est acceptée par la présente ; et IL EST EN OUTRE DECIDE QUE Amy Wenz soit, et par la présente est, élue vice-présidente de la Société, entrant en vigueur à compter du 20 mai 2022, pour occuper cette fonction jusqu'à ce que son successeur soit dûment élu et qualifié, ou jusqu'à son décès précoce, sa démission ou sa révocation. ! Pour extrait conforme, ! Brigitte Mestrez Pierre-Yves Nivarlet | Représentant légal Représentant légal Déposé en même temps: Le consentement écrit de l'associé unique en: Brunswick Marine in EMEA, LLC Adresse complète du siège : The Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, New! Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique Belgique i mplacement du vice-président ent écrit de l'assacié unique du 8 juin 2022. ! ATTENDU QUE Nancy J. Loube a remis sa démission en tant que vice-présidente de la Société, entrant en : mai 2022 ; et Au recto : Norn et qualité du notaire instrurnentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/02/2022
Description : Mod DOG 19,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de lontrernso de
Reserve Division Ve
= NN N *22025828*
Greffe or!
N° d'entreprise : 0421.703.441
Nom
(en entier): Brunswick Marine in EMEA, LLC
{en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère
Adresse complète du siège : The Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique
Adresse de la succursale: Parc Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, Belgique
OQbiet de l'acte : Remplacement du président et d’un représentant légal de la succursale
Extrait du consentement écrit de l'associé unique du 1° octobre 2021.
[1
1. Révocation d'un mandataire
IL EST DECIDE que la révocation de Martin Bass en tant que president de la Société, entrant en vigueur à compter du 1% octobre 2021 (ci-après dénommée la « Date d'entrée en viqueur »)} sait, et par les présentes est, à tous égards ratifiée, confirmée et approuvée.
2. Élection de mandataires
IL EST DÉCIDÉ que l'élection de William Sangster en tant que président de la Société, entrant en vigueur à compter de la Date d'entrée en vigueur, pour remplir cette fonction jusqu'à ce que son successeur soit élu et qualifié, ou jusqu'à son décès, sa démission ou sa révocation anticipé(e), soit, et par les présentes est, à tous égards ratiflée, confirmée et approuvée.
IL EST EN OUTRE DÉCIDÉ QUE mettant en œuvre les résolutions qui précèdent, les individus suivants représentent l'ensemble des mandataires de la Société, constituant la liste complète des mandataires de la
Société à compter de la Date d'entrée en vigueur :
Noms Fonctions
Paul Giddings vice-président
\ Nancy Loube vice-présidente
' Brian Frey trésorier
! Christopher Dekker secretaire
‘ ! William Sangster président
| ' Julianne Foran secrétaire adjointe
| 3. Actions précédentes
IL EST DECIDE que toutes les actions accomplies jusqu’ici par les mandataires de la Société en lien avec les questions approuvées dans les résolutions qui précèdent, et toutes les questions liées ou qui s'y rapportent, soient, et par la présente sont, à tous égards ratifiées, confirmées et approuvées.
4 Actions futures
IL EST DECIDE que tout mandataire de la Société soit, et par la présente est, autorisé, habilité et enjoint à accomplir toutes actions futures, à signer et à conclure tous contrats, actes et autres documents futurs, au nom
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Riservé
.+ “au
Moniteur
belge
v
et pour le compte de la Société, et 4 payer tous droits et frais qu'il estime nécessaires, appropriés ou utiles afin de pleinement donner effet et réaliser l'objet des résolutions qui précèdent.
RK
Extrait du consentement écrit de l'associé unique du 1° octobre 2021.
[J
IL EST DECIDE: & compter du 1% octobre 2021, que M. Martin Bass sera remplacé en tant que
représentant légal de la Succursale par M. William Sangster, pour les questions de gestion journalière de la Succursale. La Succursale peut être valablement représentée par deux représentants légaux agissant conjointement.
Pour extrait conforme,
Brigitte Mestrez Pierre-Yves Nivarlet
Représentant légal Représentant légal
Déposé en même temps: Les consentements écrits de l'associé unique p q
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/08/2021
Description :
Mod DOG 19,04
* Copie à publier aux annexes au Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe - - = Friburrat de tentreprise de Lieg Réservé Division Verviers au NR oa a * * 21096724 Grefte Le greffier
I
N° d'entreprise : 0421,703.441
Nom
(en entier): Brunswick Marine in EMEA, LLC
{en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère
Adresse complète du siège : West Tenth Street 100, 19805 Wilmington-Delaware, Etats-Unis d'Amérique
Adresse de la succursale: Parc Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, Belgique
Objet de Pacte : Pouvoir de représentation
Extrait du consentement écrit de l'associé unique du 29 juin 2021.
[1
IL EST PAR CONSEQUENT DECIDE QUE la règle en matière de représentation externe, telle que clarifiée: dans les résolutions du Conseil adoptées le 22 avril 2021, est réputée applicable à compter de la date d'entrée: en vigueur de la nomination de M. Martin Bass, et respectivement de Mme Brigitte Mestrez, et de manière plus: générale qu’à compter de ces dates, chaque représentant légal pourra valablement représenter la Succursale en: agissant de concert avec un autre représentant légal. Plus particulièrement, ce qui précède implique ce qui suit :
- à compter du 9 mai 2016, M. Martin Bass peut valablement représenter la Succursale pour les: questions relatives à la gestion journalière, soit avec M. Francis Vanbergen (jusqu'à sa démission! en date du 1° janvier 2017), sait avec M. Pierre-Yves Nivarlet ; et !
- à compter du 1° janvier 2017, Mme Brigitte Mestrez peut valablement représenter la Succursale! . pour les questions relatives à la gestion journalière, soit avec M. Martin Bass, soit avec M. Pierre-' Yves Nivarlet. i
IL EST EN OUTRE DECIDE QUE toutes les actions entreprises et tous les actes signés, passés et remis par! ; M. Martin Bass, ou respectivement Mme Brigitte Mestrez, avec un autre représentant légal de la Succursale pour! la période courant à compter de la date de leur nomination respective (le 9 mai 2016 (en ce qui concerné M.! Martin Bass) et le 1" janvier 2017 (en ce qui concerne Mme Brigitte Mestrez)) sont par la présente, si nécessaire, - expressément approuvés et ratifiés.
IL EST EN OUTRE DECIDE QUE la Société approuve et ratifie expressément par la présente toutes les actions entreprises par le Conseil d'administration comme stipulé dans les présentes résolutions. .
Pour extrait conforme,
Brigitte Mestrez Pierre-Yves Nivarlet
Représentant legal Représentant légal
Déposé en même temps: Le consentement écrit de l'associé unique
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Divers
14/07/2021
Description : Mad Doc 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe ET *21084325* D 4 Tribunal de l'entreprise de Lis Division Verviers Mentionner I ; i ‘ } i ; ‘ ; \ ‘ ‘ ' ï } i : ‘ \ t t ' ‘ i ' \ F ‘ i ; \ \ t ; ‘ i 1 1 ‘ t t t ' i i ; ı i ' ‘ t : t ‘ i t t t i ; N° d'entreprise : Nom {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : Adresse de la succursale: 0421.703.441 Brunswick Mariné in EMEA, LLC Société étrangère West Tenth Street 100, 19806 Wilmington-Delaware, Etats-Unis d'Amérique Parc Industriel de Petit-Rechain SN, 4800 Verviers, Belgique Obiet de l'acte: Correction de l'adresse de la succursale Extrait de la déclaration des représentants légaux de la succursale belge du 15 juin 2021, Les soussignés, Brigitte Mestrez et Pierre-Yves Nivarlet étant les représentants légaux de la succursale ; beige de Brunswick Marine in EMEA, LLC, une société de droit de l'Etat du Delaware, (la "Succursale”), souhaitent en ce jour clarifier l'adresse de la Succursale. L'adresse correcte et complète de la Succursale est la suivante: Parc industriel de Petit-Rechain Avenue Mercury 8 4800 Verviers Pour extrait conforme, Brigitte Mestrez Représentant légal Pierre-Yves Nivarlet Représentant légal sur la dernière page du Volet B: “Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type & Mention »}. | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Divers
02/06/2021
Description :
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
a - Tribunal de l'entreprise de Lie: Résenté Division Verviers se ON 2.6 MA 202 21065265* _ f
Le greitiseffe
\ Ji N° d'entreprise : 0421.703.441
| Nom .
(en entier): Brunswick Marine in EMEA, Inc
{en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère
; Adresse complète du siège: West Tenth Street 100, 19805 Wilmington-Delaware, Etats-Unis d'Amérique
Adresse de la succursale: Parc Industriel de Petit-Rechain SN, 4800 Verviers, Belgique
; Cbiet de l'acte : Changement de forme juridique - Statuts
! Extrait de l'acte de transformation en société à responsabilité limitée de Brunswick Marine in EMEA, Inc. du } 28 avril 2021.
Le présent Acte de transformation en société à responsabilité limitée a été dûment signé et déposé par Brunswick Marine in EMEA, Inc. une société de l'Etat du Delaware (ci-après dénommée la « Société ») afin de transformer la Société en Brunswick Marine in EMEA, LLC, une société à responsabilité limitée de de l'État du Delaware (la « LLC »), conformément aux dispositions de la loi générale sur les sociétés de ? État du Delaware (la « DGCL ») et de la loi de l'État du Delaware sur les sociétés à responsabilité limitée (ci-après dénommée la « Loi »).
1. La Société a initialement été constituée le 20 juillet 1981 dans I’ Etat du Delaware, par le dépôt de sonActe! de constitution original auprès du Secrétaire d'État de l'État du Delaware à cette date, et juste avant le! dépôt du présent Acte de transformation en société à responsabilité limitée, était une société constituée! dans l'État du Delaware.
2. Juste avant le dépôt du présent Acte de transformation en société à responsabilité limitée, la Société portait le nom de Brunswick Marine in EMEA, Inc., et était une société de l’État du Delaware.
3. Le nom de la société à responsabilité limitée en laquelle la Société sera transformée tel qu'il est exposé: dans Pacte de constitution est Brunswick Marine in EMEA, LLC, une société à responsabilité limitée de: l'État du Delaware.
4. La transformation de la Société en société à responsabilité limitée a été approuvée conformément aux exigences de l'article 266 de la DGCL.
5. La transformation constituera une poursuite de l'existence de Brunswick Marine in EMEA, Inc., sous lai forme d'une société à responsabilité limitée, Brunswick Marine in EMEA, LLC, conformément aux; dispositions de l'article 18-2014(g) de la Loi. Aux fins des lois de l État du Delaware, Brunswick Marine i in; EMEA, LLC sera réputée être la même entité que Brunswick Marine in EMEA, Inc. La transformation ne; sera pas réputée constituer une dissolution de Brunswick Marine in EMEA, Inc.
i 6. Après la date d'entrée en vigueur de la transformation, la date de constitution initiale, a savoir le 20 Juillet; 1981, demeurera la date de constitution pour la société à responsabilité limitée et le numéro de dossier} dans l’État du Delaware de la Société demeurera le numéro de dossier dans Etat du Delaware de ia! société à responsabilité limitée.
7. ta future date d'entrée en vigueur de la transformation de la Société en société à responsabilité limitée! sera le 81 mai 2021 à 12 h 01. !
Mentionner sur la derniöre page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à Fégard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Extrait de l'acte de constitution de Brunswick Marine in EMEA, LLC du 23 avril 2021.
PREMIÈREMENT : Le nom de la société à responsabilité limitée est Brunswick Marine in EMEA, LLC (ci-après dénommée la « Société »).
DEUXIÈMEMENT : Le siège social de la société est établi dans l'Etat du Delaware à l'adresse suivante : Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Le nom de son agent enregistré à cette adresse est : The Corporation Trust Company.
TROISIEMEMENT : Le présent Acte de constitution entrera en vigueur le 31 mai 2021 à 12 h Of (ci- après dénommée la « Date d'entrée en vigueur »).
QUATRIÈMEMENT : La Société est constituée suite à la transformation de Brunswick Marine in EMEA, Inc., en la présente société à responsabilité limitée et constituera une poursuite de l'existence de Brunswick Marine in EMEA, Inc., sous la forme d'une société à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de la loi de l'État du Delaware sur les sociétés à responsabilité limitée. Aux fins des lois de l'État du Delaware, Brunswick Marine in EMEA, LLC sera réputée être la même entité que Brunswick Marine in EMEA, Inc. La transformation ne sera pas réputée constituer une dissolution de Brunswick Marine in EMEA, Inc.
CINQUIÈMEMENT : Après la Date d'entrée en vigueur de la transformation, la date de constitution initiale de Brunswick Marine in EMEA, Inc., à savoir le 20 juillet 1981, demeurera la date de constitution initiale pour Brunswick Marine in EMEA, LLC et le numéro de dossier dans l'État du Delaware de Brunswick Marine in EMEA, Inc. demeurera le numéro de dossier dans l'Etat du Delaware de Brunswick Marine in EMEA, LLC.
SIXIEMEMENT : La responsabilité personnelle des associés, directeurs et mandataires de la Société est limitée et éliminée dans la mesure la plus large que les lois de l’État du Delaware le permettent, telles que ces dernières seront modifiées et complétées en temps utile.
SEPTIEMEMENT : La Société aura le pouvoir d'indemniser et de payer à l'avance les frais encourus pour la défense en justice de ses associés, directeurs et mandataires dans la mesure la plus large que les lois de l'État du Delaware le permettent, telles que ces dernières seront modifiées et complétées en temps utile.
eo ok
Extrait des résolutions du conseil d'administration de Brunswick Marine in EMEA, Inc. du 22 avril 2021.
[...]
2. Approbation de l'actionnaire
IL EST DÉCIDÉ QUE, conformément aux dispositions éventuelles de la DGCL en la matière, le Conseil ordonne, par la présente, de soumettre la Restructuration, les Transactions et les Documents de transaction au vote et à l'approbation de l'actionnaire unique de la Société.
3. Représentants autorisés
IL EST DECIDE QUE tout administrateur ou mandataire de la Société et chacune des personnes énumérées à l'Annexe B ou toute autre personne que la Société jugera nécessaire ou appropriée, par procuration ou par tout autre acte écrit (chacune dénommée ci-après séparément un « Représentant autorisé » et ensemble les « Représentants autorisés »)} soit chacun(e) autorisé(e), habilité(e) et chargée), en agissant à titre individuel avec un pouvoir de signature individuel :
i). d'adapter, signer, exécuter, ratifier, vérifier, reconnaître, confirmer, délivrer et effectuer au nom et pour te compte de la Société, sous le sceau de la Société ou autrement {selon le cas), tous contrats, actes, consentements, notifications, certificats, factures, instruments de transfert, actes de vente, cessions de contrats, formulaires de transfert d'actions ou de parts, endossements, procurations , parts sociales, bordereaux de vente et d'achat, renonciations, lettres d'accompagnement, amendements, annexes et tous autres accords ou documents annexes directement ou indirectement liés aux Transactions ou tous autres actes et choses que les Représentants autorisés, agissant à titre individuel, pourraient estimer nécessaires ou appropriés pour la conclusion des Transactions, et tous accords et documents annexes qui pourraient être estimés nécessaires pour la réalisation des objectifs des Transactions et toutes modifications et adaptations y relatives et tous accords et documents relatifs aux formalités qui suivront immédiatement la conclusion des Transactions et toutes les modifications et adaptations y relatives, jugées nécessaires ou appropriées pour la conclusion des Transactions ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge ii). de faire payer la Société ou de lui demander d'organiser le paiement ou de recevoir le paiement au nom de la Société de la rémunération prévue dans les Documents de transaction, le cas échéant ;
iii). de demander à la Société de conclure un ou plusieurs accords interentreprises avec des filiales ou des sociétés affiliées de la Société qui pourraient s'avérer nécessaires pour faciliter la réalisation de la Restructuration (ci-après dénommés les « Accords interentreprises »), y compris a) établir, signer et délivrer tout accord ou acte, en ce compris mais sans s'y limiter toutes dotations en fonds propres et tous apports en capital, des titres, nantissements, actes de sûreté, garanties ou tous autres documents de prêt, b) exécuter ou faire exécuter les obligations qui incombent à la Société en vertu desdits Accords interentreprises et de tous documents signés et délivrés conformément à ceux-ci, y compris mais sans s'y limiter, le nantissement des actifs de la Société et l'octroi de garanties par la Société et c) enregistrer ou faire enregistrer de tels Accords interentreprises dans les registres de la Société et en rendre compte au Conseil ; et
iv). effectuer ou faire effectuer ou établir tous dépôts, rapports, déclarations d'impôts, certificats, formulaires, notifications et requêtes du gouvernement et autres et payer tous droits, taxes et dépenses jugés nécessaires et appropriés en relation avec les Transactions ainsi que toute formalité après conclusion de celles-ci.
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ que la Succursale belge pourra être validement représentée par deux représentants légaux agissant conjointement. Dans un souci de clarté, il est établi qu’à la date des présentes résolutions, les personnes suivantes sont les représentants légaux de la Succursale belge auxquels la gestion journalière de la Succursale belge a été confiée ainsi que les pouvoirs spécifiques tels que publiés aux annexes du Moniteur belge du 15 août 1981 sous le numéro 1593-2.
~ Mme Brigitte Mestrez,
- M. Martin Bass, et
- M. Pierre-Yves Nivarlet.
4. Actions supplémentaires
iL EST DECIDE QUE la signature et la remise par tout Représentant autorisé des Documents de transaction et de tous accords ainsi que de tous documents, actes et certificats supplémentaires, nécessaires ou appropriés à la mise en œuvre des intentions et des objectifs des Transactions et la présente autorisation, y compris, entre autres, toutes modifications, et tous ajouts et suppressions y apportés par un tel Représentant autorisé constitueront la preuve concluante de l'approbation par ledit Représentant autorisé et chacun de ces accords et documents supplémentaires constitueront l'obligation valide et contraignante de la Société.
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ QUE chaque Représentant autorisé soit, tel que par la présente il est, chargé de et autorisé à prendre toute mesure supplémentaire et à signer de tels accords, documents et certificats supplémentaires et à accomplir toutes autres démarches supplémentaires dont il estime qu’elles sont nécessaires ou souhaitables pour mettre en œuvre les résolutions susmentionnées et, à ce titre , l'approbation susmentionnée sera réputée inclure toutes « formes de résolutions » spécifiques requises en relation avec Fapprobation de la Restructuration, les Accords interentreprises, les Transactions et les Documents de transaction et, dans le cas où de telles résolutions supplémentaires seraient requises, chaque Représentant autorisé est chargé de et autorisé par la présente à certifier que lesdites résolutions ont été dûment adoptées par le Conseit à la date y indiquée.
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ QUE toute résolution qui s’avérerait incompatible avec ce qui précède ou avec toute action d’un Représentant autorisé, d'un administrateur, d'un mandataire, d'un représentant ou d'un agent de la Société, en veriu de ce qui précède, sera modifiée où annulée afin d'en assurer la compatibilité avec les dispositions des présentes et des autres documents.
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ QUE tous les actes et toutes les transactions antérieures des Représentants autorisés accomplis de bonne foi avant la signature des présentes résolutions, au nom et pour le compte de la Société ou pour l’une quelconque de ses sociétés affiliées et conformément à et compatibles avec les résolutions contenues dans les présentes soient, et sent, par les présentes à tous égards, ratifié(e)s, confinné(e)s et approuvé(e)s.
IL EST EGALEMENT DECIDE QUE tous les mots commengant par une majuscule repris dans les présentes auront les significations respectives qui leur sont données dans les Documents de transaction, sauf indication ou définition expresse et contraire dans les présentes.
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ QUE les présentes résolutions pourront être signées en un nombre indéfini d'exemplaires, dont chacun, une fois signé et remis, sera réputé constituer un exemplaire original, la totalité desdits exemplaires constituant toutefois ensemble un seul et même acte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge ANNEXE B - Martin Bass, président - Paul Giddings, vice-président - Nancy Loube, vice-présidente et trésorière - Christopher Dekker, secrétaire - Brian Frey, trésorier adjoint - Julianne Foran, secrétaire adjointe Extrait des résolutions de l'associé unique de Brunswick Marine in EMEA, Inc. du 22 avril 2021. Ll 2. Action supplémentaire IL EST DECIDE QUE la Restructuration, les Transactions et les Documents de transaction soient complétés, signés et mis en oeuvre conformément au pouvoir octroyé dans les résolutions du Conseil d'administration de la Société approuvant la Restructuration, les Transactions et les Documents de transaction adoptés à la date ou aux environs de la date du présent document, une copie desdites résolutions ayant été examinée par les représentants autorisés du soussigné. IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ QUE, tous les mois commençant par une majuscule repris dans les présentes auront les significations respectives qui leur sont données dans les Documents de transaction, sauf indication ou définition expresse et contraire dans les présentes. Extrait de l'accord de société à responsabilité limitée du 10 mai 2021. Le présent accord de société à responsabilité limitée (| « Accord »} de Brunswick Marine in EMEA, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware (la « Société »), entre en vigueur le 31 mai 2021 (la « Date d'entrée en vigueur »), pour l'organisation et je fonctionnement de la Société. 1. ATTENDU QUE la Société a été constituée en tant que société à responsabilité limitée conformément à la Loi de l'État du Delaware (définie ci-dessous) ; et 2. ATTENDU QUE flAssocié accepte que l'adhésion à la Société et la gestion de celles-ci soient régies par les conditions énoncées dans les présentes, PAR CONSÉQUENT, l'Associé déclare ce qui suit : ARTICLE 1 DEFINITIONS Article 1.1 Définitions. Aux fins du présent accord, les termes suivants ont les significations indiquées ci-dessous (ces significations étant applicables aux termes définis à la fois au singulier et au pluriel) : (a) « Acte de constitution » désigne l'Acte de constitution de la Société tel qu'il a été enregistré auprès du Secrétaire d'État de l'État du Delaware et tel qu'il peut être modifié à tout moment. (b) « Delaware Act » désigne la loi sur les sociétés à responsabilité limitée de l'État du Delaware, telle qu’elle peut être modifiée à tout moment. (c) « Encaisse distribuable » désigne, à n’importe quelle date, fa partie de l'encaisse de la Société à cette date dont l'Associé décide périodiquement qu’elle est distribuable. (d) « Associé » désigne le soussigné et toute autre personne qui devient un associé de la Société conformément au présent Accord, tel qu'indiqué à l'Annexe À du présent Accord. ARTICLE 2 CONSTITUTION Article 2.1 Constitution. La Société a été constituée le 31 mai 2021, par dépôt de l'Acte de constitution auprès du Secrétaire d'État de F'État du Delaware. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Article 2.2 Objet. L'activité de la Société consistera à mener ou à exercer toute affaire ou activité juridique, et à avoir et exercer tous les pouvoirs, droits et privilèges qu’une société à responsabilité limitée constituée conformément à la loi de l’État du Delaware Act peut avoir et exercer.
Article 2.3 Nom. Le nom de la Société est Brunswick Marine in EMEA, LLC.
Article 2.4 Lieu principal d'activité. Le lieu principal d'activité de la Société sera établi et maintenu au Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, ou dans un (des) endroit(s) différent(s) ou supplémentaire(s) que l'Associé pourra déterminer en temps utile.
Article 2.5 Agent enregistré et siège social. L'agent enregistré de la Société pour la signification d'actes de procédure et le siège social de la Société dans l'État d Delaware seront la personne et le lieu indiqués dans l’Acte de constitution. L’Associé pourra, à tout moment, changer d'agent enregistré ou modifier le siège social en déposant les documents appropriés auprès du Secrétaire d'État de l'État du Delaware. Dans le cas où l'agent enregistré cesserait d'agir pour quelque raison que ce soit ou le siège social viendrait à changer, Associé devra rapidement désigner un agent enregistré de remplacement ou déposer un avis de changement d'adresse, selon le cas, de la manière prévue par la loi.
Article 2.6 Durée. La Société a une durée illimitée, sauf si elle est dissoute et qu'elle cesse ses activités en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi de l'État du Delaware.
ARTICLE 3
ASSOCIÉS ; GESTION
Article 8.1 Associé, Le nom de l’Associé de la Société et son adresse postale sont repris à Annexe A.
Article 3.2 Pouvoirs de l'Associé. Toute question relative à l'activité ou aux affaires de la Société est traitée ou définie par Associé,
Article 3.3 Associés supplémentaires. Un ou plusieurs associés supplémentaires peuvent être admis dans la Société avec le consentement de lAssocié (le cas échéant). Avant d'admettre tout associé supplémentaire dans la Société, l’Associé devra modifier les présentes afin d'y apporter les changements qu'il jugera nécessaires afin de refléter le fait que la Société comptera des associés supplémentaires. Chaque associé supplémentaire devra signer et remettre un supplément ou ur exemplaire des présentes pour en faire partie.
Article 3.4 Adoption sans assemblée. Toute mesure requise ou autorisée qui doit être adoptée jors d'une assemblée des Associés peut l'être sans assemblée, sans avis préalable et sans vote si la mesure est justifiée par un ou plusieurs consentements écrits qui la décrivent, signés par les Associés ayant au moins le nombre minimum de votes qui seraient nécessaires pour autoriser ou adopter une telle mesure lors d'une assemblée à laquelle tous les Associés ayant le droit de voter à ce sujet seraient présents et pourraient voter. Le vote favorable de la majorité des Parts sociales constituera la décision des Associés, à moins que le vote d’une proportion où d’un nombre supérieur ou inférieur ne soit autrement requis par la loi de PEtat du Delaware, par Acte de constitution ou par le présent Accord.
Article 3.5 Cession ou Transfert. Sous röserve de l’Article 3.3, l'Assooié peut effectuer la cession ou le transfert de ses Parts sociales au moyen d'un accord écrit ou d'un instrument de transfert signé par ’Associ& et le cessionnaire, à condition que f’Associé informe la Société par écrit de cette cession ou de ce transfert de ses Parts sociales. Le cessionnaire des Paris sociales de l'Associé deviendra un associé et aura et pourra exercer tous les droits et pouvoirs d’un associé, y compris celui de participer à la gestion des activités et des affaires de la Société. Chaque associé supplémentaire devra signer et remettre Un avenant ou un exemplaire du présent Accord, devenant ainsi partie aux présentes.
ARTICLE 4
PARTS SOCIALES ET APPORTS EN CAPITAL
Article 4.1 Parts sociales. Le capital de la Société sera représenté par des parts sociales (« Paris sociales »). La participation de l'Associé est indiquée à l'Annexe A, telle qu'elle peut être modifiée à tout moment par PAssocié, et cette participation est indiquée en pourcentage du total des Parts sociales de la Société. L’Associé peut établir les règles et réglementations qu'il juge appropriées concernant l'émission et l'enregistrement des Parts sociales, y compris l'émission de certificats représentant les Parts sociales. Sauf décision contraire de l'Associé, les Parts sociales seront émises sans certificat.
Article 4.2 Apports en capital, Simultanément à la signature du présent Accord, l’Associé apportera à la Société le montant indiqué en regard de son nom à l'Annexe À et détiendra une participation dans ja Société représentée par les Parts sociales de l'Associé indiquées en regard de son nom à l'Annexe À. L'Associé pourra à tout moment, sans être tenu de le faire, constituer des apports en capital supplémentaires à la Société sous la forme et pour le montant décidés par Associé.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Article 4.3 Remboursement des apports en capital. L'Associé n'a ni droit au remboursement d'une partie de son apport en capital ni droit au versement d'intérêts se rapportant à celui-ci. Aucun apport en capital non versé ne constituera un passif pour la Société.
ARTICLE 5
MANDATAIRES
Article 5.1 Généralités. L'Associé pourra nommer des personnes qui assumeront la fonction de mandataires de la Société, chacune d’entre elles étant désignée par le terme « Mandataire » et, ensemble, par le terme « Mandataires » de la Société, Sauf disposition contraire prévue par une résolution de FAssocié, les Mandataires disposeront des titres, des pouvoirs, de l'autorité et des responsabilités décrits dans la loi générale sur les sociétés de l'État du Delaware pour les personnes occupant les mêmes fonctions dans une société de l'État du Delaware.
Article 5.2 Nombre, titres et durée du mandat. Les Mandataires de la Société peuvent inclure une ou plusieurs des fonctions suivantes : un Directeur général, un Président, un ou plusieurs Vice-présidents (dont un ou plusieurs peuvent être nommés à la fonction de Vice-président exécutif ou de Premier vice-président), un Trésorier, un Secrétaire et tout autre Mandataire que l'Associé pourra élire ou nommer de temps à autre. Chaque Mandataire occupe sa fonction jusqu'à ce que son successeur soit dûment élu et qualifié, ou jusqu'à son décès, ou jusqu'à ce qu'il démissionne ou jusqu'à ce qu'il soit révoqué de la manière prévue ci-après. Une même personne peut exercer un nombre Indéterminé de mandats.
Ariicle 5.3 Salaires. Le salaire ou toute autre rémunération, le cas échéant, des Mandataires est déterminé périodiquement par l'Associé. -
Article 5.4 Révocation. Tout Mandataire élu ou nomme par l’Associ6 peut, sous réserve de toute obligation contractuelle de la Société à l'égard dudit Mandataire, être révoqué, avec ou sans motif, par l'Associé, par le vote de l'Associé lors d'une assemblée ordinaire ou lors d'une assemblée spécialement convoquée à cette fin, à condition que l'avis de convocation à cette assemblée précise que la révocation proposée sera examinée lors de l'assemblée ou par le consentement écrit de l'Associé ; à condition, toutefois, que cette révocation ne porte pas atteinte aux droits contractuels, le cas échéant, de la personne ainsi révoquée. L'élection ou la nomination d’un Mandataire ne crée pas de droits contractuels en soi.
Articie 5.5 Postes à pourvoir. Tout poste à pourvoir au sein de la Société peut être occupé par l'Associé.
Article 5.6 Mesure à l'égard des titres d’autres Sociétés. À moins que l'Associé n’en décide autrement, le Directeur général a le pouvoir de voter et d'agir au nom de la Société, en personne ou par procuration, à toute assemblée des détenteurs de titres de toute autre société, ou en ce qui concerne toute action des détenteurs de titres de celle-ci, dans laquelle la Société peut détenir des titres, et d'exercer tous les droits et pouvoirs que la Société peut posséder en raison de sa propriété de titres dans ladite autre société.
ARTICLE 6
DISCULPATION ET INDEMNISATION
Article 6.1 Disculpation. Dans toute la mesure permise par tes lois applicables, aucun Associé ou Mandataire n’aura d’obligation (fiduciaire ou autre), en droit ou en équité, envers la Société ou l'Associé, sauf disposition expresse contraire dans le présent Accord ou dans tout autre accord écrit. Dans toute la mesure permise par les lois applicables, aucun Associé ou Mandataire ne sera personnellement tenu responsable, en vertu de tout jugement d'un tribunal ou de toute autre manière, de toute dette, obligation ou responsabilité de la Société, du seul fait de sa qualité d'Associé ou de Mandataire de la Société.
Indemnisation. La Société indemnisera et versera des avances sur frais engagés jusqu'à concurrence de ce qu’autorise la loi de l'État du Delaware ou à toute autre loi applicable, à toute personne étant ou ayant été partie,
ou étant menacée de l'être, à une action ou procédure éventuelle, pendante ou achevée, de nature civile, pénale ou administrative, où assimilée à une procédure d'enquête, du fait d'avoir été ou être un Associé ou un Mandataire de la Société, contre les pertes, dommages, dépenses (y compris les honoraires d'avocat}, jugements, amendes et montants raisonnablement encourus par elle dans le cadre d'une telle action, poursuite ou procédure.
ARTICLE 7 |
QUESTIONS FINANCIÈRES
Article 7.1 Exercice social. L'exercice social de la Société correspond à l’année civile.
Article 7.2 Comptes. L’Associ& peut établir un ou plusieurs comptes bancaires et/ou d'investissement distincts et prendre des dispositions pour ou au nom de la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge Article 7.3 Tenue des livres et registres. La Société doit tenir des livres et des registres précis indiquant les recettes et les dépenses, l'actif et le passif, ainsi que les bénéfices et les pertes de la Société, le tout conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de manière cohérente et tel que l'exige lAssocié de manière périodique. La Société doit présenter les rapports que l'Associé demande périodiquement.
Article 7.4 Questions fiscales. Toutes les questions relatives à l'imposition de la Société seront traitées comme il se doit conformément à la législation applicable à une entité correspondant à une société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Article 7.5 Attributions. Les bénéfices, les pertes et les autres éléments de la Société seront attribués à Associé. Ii ne sera pas question d’ « attributions spéciales ».
Article 7.6 Distributions. Les distributions auront lieu comme suit :
(a) En vertu de l'article 18-607 de la loi de Etat du Delaware, la Société effectuera des distributions intermédiaires conformément aux décisions de l'Associé.
(b) Lors de la liquidation de la Société, les distributions de liquidation seront effectuées conformément à l'Article 8.2.
ARTICLE 8
DISSOLUTION
Article 8.1 Dissolution. La Société ne sera dissoute et n’entamera sa procédure de liquidation que lorsque l'Associé aura décidé que la Société doit être dissoute, à moins que la loi de l'État du Delaware ne l'exige autrement (« Dissolution »).
Article 8.2 Liquidation. En cas de Dissolution, la société sera maintenue dans le seul but de liquider ses affaires de manière ordonnée, de liquider ses actifs et de satisfaire les exigences de ses créanciers et de ses associés, Sous réserve de toute autre disposition stipul6e dans le present Article 8.2, les actifs de la Saciété seront liquidés dans la mesure jugée appropriée par l'Associé, et le produit de la liquidation, ainsi que les actifs que l'Associé décidera de distribuer en nature, seront appliqués et distribués dans l’ordre suivant :
(1) Premièrement, aux créanciers, en ce compris l’Associé dans la mesure où il est un créancier, en règlement des dettes de la Société {que ce soit par paiement ou par la prise de dispositions de paiement raisonnables) autres que les dettes pour les distributions à l'Associé ; et
{2) Le solde, le cas échéant, à l'Associé.
Article 8.3 Certificat_d’annulation. Dés la dissolution et l'achèvement de la liquidation de la Société, fAssocié devra rapidement signer et faire déposer un Certificat d’annulation en vertu de la loi de I’ Etat du Delaware et les instruments appropriés conformément aux lois de tous autres Etats ou juridictions dans lesquels la Société a exercé ses activités. Dès l'entrée en vigueur de ce Certificat d'annulation, les activités de la Société prendront fin.
ARTICLE 9
DIVERS
Article 9.1 Avis. Tous les avis, demandes, renonciations et autres communications requis ou autorisés par fe présent Accord seront établis par écrit et seront réputés avoir été remis à une partie ou A la Société lorsqu'ils auront été (a) livrés à l'adresse appropriée en mains propres ou par un service de courrier exprès de nuit reconnu au niveau national (frais prépayés) ; (b}) envoyés par fax ou par e-mail avec relevé de transmission par l'équipement de transmission ; ou (c) reçus ou refusés par le destinataire, s'ils sont envoyés par courrier recommandé, avec accusé de réception. Toute communication de ce type sera adressée à un Associé tel qu'indiqué à l'Annexe A, à la Société à son siège social ou, dans tous les cas, à toute autre adresse que la partie aura régulièrement désignée par le biais d’une notification écrite adressée à toutes les parties.
Article 9.2 Modifications. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par un acte écrit signé par l'Associé.
Article 9.3 Divisibilité. Si l’une quelconque des dispositions du présent Accord est jugée invalide ou inappäcable par un tribunal compétent, les autres dispositions du présent Accord demeureront pleinement en vigueur. Si une quelconque des dispositions du présent Accord est jugée invalide ou inapplicable, en partie et dans une certaine mesure, le reste de cette disposition qui n'est pas jugé invalide et inapplicable demeurera en vigueur.
Article 9.4 Droit applicable. Le présent Accord sera régi et interprété conformément aux lois -internes de l'État du Delaware, sans égard à aucune règle ou disposition en matière de compétence législative ou de conflit de loi (de Etat du Delaware ou de toute autre juridiction) susceptible d'entraîner l'application des lois d'une autre juridiction.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Résolutions du conseil d'administration de Brunswick Marine in EMEA, Inc.
Accord de Société à responsabilité limitée
Résolutions de l'associé unique de Brunswick Marine in EMEA, Inc.
Acte de constitution de Brunswick Marine in EMEA, LLC
Acte de transformation en sociét
Pour extrait conforme,
Pierre-Yves Nivarlet
Représentant légal
Déposé en même temps:
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Réservé
au
Moniteur
betge
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/03/2017
Description :
MOD 2.2
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte
Déposé au greffe du
Tribunal de commerce de Liège
DIVISION Verviers
Rése 13 MARS 2017 al
sE me *17043452*
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Greffe
N° d'entreprise : 0421.703.441
Dénomination
(en entier): Brunswick Marine in EMEA, Inc.
BME Inc.
Société de droit de I'Etat du Delaware . !
{en abrégé) :
Forme juridique :
| Orange Street, Wilmington, Delaware - Bte 1209, 19805 Wilmington Delaware
Siége: Parc Industriel de Petit-Rechain à 4800 Verviers
! Obiet de l'acte : Nomination d'un représentant Légal i
{cachet rond :] |
' « L’Etat de [’Illinois »
| REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE |
BRUNSWICK MARINE IN EMEA, INC,
société anonyme de droit de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’ Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange i Street, WILMINGTON, Delaware 19805, U.S.A., qui gére une succursale au Parc ! Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8 à B-4800 VERVIERS, Belgique.
! Une réunion extraordinaire du directoire de Brunswick Marine in EMEA, Inc. s’est tenue le 12 janvier 2017 à ! 10 heures a 1 N. Field Court, Lake Forest, ILLINOIS 60045, U.S.A. Les administrateurs suivants étaient présents, délibérant valablement :
Christopher F. DEKKER
Marsha T. VAUGEN
Mr. DEKKER déclare la présente réunion ouverte et la préside, après avoir été élu président de celle-ci sur proposition dûment adoptée. Madame Marsha VAUGHN est chargée d’en dresser le procès-verbal.
Après discussion et sur proposition dûment présentée, les résolutions suivantes sont adaptées à l’unanimité :
! Nomination d’un représentant légal i
IL EST PAR CONSEQUENT RÉSOLU de révoquer, avec effet au ler janvier 2017, tous les pouvoirs attribués! le 30 janvier 2007 à M. Francis VANBERGEN par le Conseil d'administration (ci-après le : « Conseil ») de Brunswick Marine in EMEA, Inc. (ci-après la « Société Anonyme ») ;
Au recto : Norn et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
DE PLUS RÉSOLU de décharger M. VANBERGEN de toutes les responsabilités découlant de l'exercice de ses fonctions de représentant légal de la Société Anonyme en Traductionjurée
Belgique qu'il a assumées à partir du 30 janvier 2007 jusqu’à la date de prise d'effet de la présente résolution ;
DE PLUS RÉSOLU que par les présentes, Mme Brigette MESTREZ, a.b.s. Brunswick Marine in EMEA, Inc.,
Parc Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury, 8 —4800 VERVIERS, est nommée par le Conseil représentante légale de la Société Anonyme en Belgique avec effet au ler janvier 2017 ; et
DE PLUS RÉSOLU que, par les présentes, le Conseil transmet 4 Mme Brigette MESTREZ, agissant : conjointement avec M. Martin BASS et M. Pierre-Yves NIVARLET, tous les pouvoirs requis pour assumer la gestion courante de la succursale belge ainsi que les pouvoirs publiés aux annexes du Moniteur belge du 15 août 1981, n° 1593-2, et ce avec effet immédiat.
Aucune autre affaire n’étant à traiter par le Conseil d'administration, la réunion est levée.
[signature]
Marsha T. VAUGHN, Secrétaire
: L’ETAT DE L’ILLINOIS )
| jet en particulier au
! COMTE DE LAKE)
Déposé sous serment et signé devant nous, 12 janvier 2017. « SCEAU OFFICIEL »
JAN COHEN
! NOTAIRE, L'ÉTAT DE L’ILLINOIS
! NOTAIRE, ÉTAT DE L’ILLINOIS
i Date d’expiration de mon mandat : 31/03/2020 [signature]
| Notaire
; Date d'expiration de mon mandat : 31/03/2020
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/07/2016
Description : Ao
MOD 22
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte
Réserve
“he many AU 609567
Dénomination
(en entier) : Brunswick Marine in EMEA, Inc.
(en abrégé): BME Inc.
+ Orange Street, Wilmington, D
| REUNION EXTRAORDINAIR
société anonyme de droit de
i Monsieur Christopher F. DEK!
verbal.
i Nomination d'un représentant
Michael S ! Marine in
! DE PLUS RESOLU de decha
du 26 now.
: 0421.703.441
| Depose au Greffe du
TRI Wes DE COMMERCE DE LIEGE IV BER} Yep en =
Le Greffier
Greffe
i Forme juridique : Société de droit de I'Etat du Delaware
elaware - Bte 1209, 19805 Wilmington Delaware
Siège : Parc Industriel de Petit-Rechain à 4800 Verviers
| Objet de l'acte : Nomination d'un représentant Légal
E DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE '
i BRUNSWICK MARINE IN EMEA, INC.
l'Etat du Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1209
; Orange Street, WILMINGTON, Delaware 19805, U.S.A., qui gère une succursale au Parc \ Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8 à B-4800 VERVIERS, Belgique.
; Une réunion extraordinaire du directoire de Brunswick Marine in EMEA, Inc. s'est tenue le 9 mai 2016 à 10 heures 4 1 N. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, U.S.A.
Les administrateurs suivants étaient présents, délibérant valablement :
KER
: Madame Marsha T. VAUGHN
M. Dekker déclare la présente réunion ouverte et la préside, après avoir été élu président de celle-ci sur proposition dûment adoptée. Madame Marsha Vaughn est chargée d'en dresser le procès-
Après discussion et sur proposition dûment présentée, la résolution suivante est adoptée à l'unanimité :
légal
IL EST PAR CONSEQUENT RESOLU de révoquer tous les pouvoirs attribués le 26 novembre 2012 à M. HEDIVY par le Conseil d'administration (ci-après le "Conseil") de Brunswick EMEA, Inc. (ci-aprés la "Société Anonyme") ;
rger M. SHEDIVY de toutes les responsabilités découlant de l'exercice de ses fonctions de représentant légal de la Société Anonyme en Belgique qu'il a assumées à partir embre 2012 jusqu'à la date de prise d'effet de la présente résolution ;
DE PLUS RESOLU que par les présentes, M. Martin BASS, a.b.s. Brunswick Marine in EMEA, Inc., Parc : Industriel de Petit-Rechain, 8 - 4800 VERVIERS, est nommé par le Conseil représentant légal de la Société Anonyme en Belgique ; et
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Moniteur
belge
V
au 1
Volet B - Suite
{Signature} Marsha T. Vaughn, Secrétaire
l'Etat de l'Illinois)
}et en particulier au
omté de Lake)
éposé sous serment et signé devant moi, ce 9 jour du mois de mai 2016.
{Signature}
Date d'expiration de mon mandat : 31/03/2020
" SCEAU OFFICIEL"
JAN COHEN
NOTAIRE, L'ETAT DE L'ILLINOIS
NOTAIRE, ETAT DE L'ILLINOIS
Date d'expiration de mon mandat : 31/03/2020
L'ETAT DE L'ILLINOIS
SECRETAIRE D'ETAT
PAYS DESTINATAIRE : BELGIQUE
APOSTILLE
Convention de La Haye du 5 Octobre 1961
1.Pays : Etats Unis d'Amérique
Le présent acte authentique
2.a été signé par M. JAN COHEN
8.agissant en sa capacité de NOTAIRE, COMTE DE LAKE
A.et est revêtu du sceau / timbre de l'ÉTAT DE L'ILLINOIS
Certifié
5.Chicago, Illinois
6.Le 12 mai 2016
7.par le Secrétaire d'Etat de l'Illinois
8.N° C160D15743
9.Sceau / timbre 10. Signature :
{Signature}
Jesse WHITE
LE SECRETAIRE D'ETAT
DE L'ILLINOIS
(cachet rond :)
"Sceau de l'Etat de l'Illinois * 26 août 1818"
t Aucune autre affaire n'étant à traiter par le Conseil d'administration, la réunion est levée.
DE PLUS RESOLU que, par les présentes, le Conseil transmet à M. Martin BASS, agissant conjointement avec M. Francis VANBERGEN et M. Pierre-Yves NIVARLET, tous les pouvoirs requis pour assumer la gestion courante de la succursale belge ainsi que les pouvoirs publiés aux annexes du Moniteur belge du 15 août 1981, n° 1593-2, et ce avec effet immédiat.
Cette Apostille ne certifie que la signature et le sceau ou le timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise
L'UTILISATION DE CETTE APOSTILLE N'EST PAS VALABLE AUX ETATS- UNIS D'AMERIQUE; * Imprimé sur du papier recyclé. Imprimé avec l'autorisation de l'Etat de l'Hlinois. Nov.2014 - 80M - 1 168.3
"Déposé en même temps : PV du conseil d'administration du 09 mai 2018" + Haduetion
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tlers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-31/0077497
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