Mise à jour RCS : le 28/05/2026
BUFFL
Active
•0688.975.459
Adresse
55 Stationsstraat 2800 Mechelen
Activité
Études de marché et sondages
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
29/01/2018
Dirigeants
Informations juridiques
BUFFL
Numéro
0688.975.459
SIRET (siège)
2.272.786.115
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0688975459
EUID
BEKBOBCE.0688.975.459
Situation juridique
normal • Depuis le 29/01/2018
Activité
BUFFL
Code NACEBEL
73.200•Études de marché et sondages
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
BUFFL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.2M | 693.0K | 498.5K |
| EBITDA - EBE | € | -961.6K | -163.7K | -155.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -961.9K | -163.9K | -155.2K |
| Résultat net | € | -1.0M | -182.4K | -164.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 70,802 | 38,999 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -81,247 | -23,629 | -31,139 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 311.9K | 275.0K | 66.6K |
| Dettes financières | € | 1.8M | 295.9K | 127.1K |
| Dette financière nette | € | 1.5M | 20.9K | 60.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,567 | -0,128 | -0,39 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | -993.7K | 36.5K | 219.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -87,044 | -26,327 | -32,9 |
Dirigeants et représentants
BUFFL
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 18/12/2021
Numéro: 0775.496.192
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 18/12/2021
Numéro: 0775.496.489
Cartographie
BUFFL
Documents juridiques
BUFFL
1 document
Statuten Buffl bv
Statuten Buffl bv
26/06/2023
Comptes annuels
BUFFL
6 documents
Comptes sociaux 2023
19/07/2024
Comptes sociaux 2022
30/01/2023
Comptes sociaux 2021
31/01/2022
Comptes sociaux 2020
04/02/2021
Comptes sociaux 2019
31/01/2020
Comptes sociaux 2018
19/12/2018
Établissements
BUFFL
1 établissement
BUFFL
En activité
Numéro: 2.272.786.115
Adresse: 55 Stationsstraat 2800 Mechelen
Date de création: 29/01/2018
Publications
BUFFL
6 publications
Siège social
18/10/2023
Rubrique Constitution
31/01/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : BUFFL
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Hombeeksesteenweg 376
2800 Mechelen
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Jan Van Roosbroek geassocieerd notaris te Beerse op 26 januari 2018, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform art. 3.12.3.0.5 § 2 VCF, blijkt dat de volgende vennootschap werd opgericht als volgt : Vennoten
1.De heer ALLAERT Dimitri Michael geboren te Gent op 20 september 1988, wonende te 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 376, ongehuwd.
Inschrijvende op vijfduizend zevenhonderd en tien komma zesenvijftig euro (5.710,56 €). Waarvoor hem achtentwintigduizend achthonderd zeventig (28870) aandelen worden toegekend. 2. De heer DE CLERCQ Dennis, geboren te Mechelen op 17 juni 1987, wonende te 9200 Oudrgem, Oudegemsebaan, 76, gehuwd.
Inschrijvende op vijfduizend honderd tweeëndertig komma achtenzeventig euro (5.132,78 €).Waarvoor hem vijfentwintigduizend negenhonderd negenenveertig (25949) aandelen worden toegekend.
3.De heer DE CLERCQ Marnik , geboren te
Muscat (Oman) op 07 juli 1989 , wonende te 2870 Puurs,
Palingstraat, 41 bus 3, ongehuwd.
Inschrijvende op duizendvijfhonderd en vijf
komma achtentachtig euro (1.505,88 €). Waarvoor hem
zevenduizend zeshonderd dertien (7613)aandelen worden
toegekend.
4.De heer DRIESEN Joep, geboren te Leuven op 10 oktober 1989,
wonende te 9000 Gent, Hof ter Mere, 7, ongehuwd.
Inschrijvende Op tweeduizend negenhonderd vijftig
komma drieëntwintig euro (2.950,23 €). Waarvoor hem
veertienduizend negenhonderd vijftien (14915) aandelen worden
toegekend.
5. De heer DE LOORE Hans Marie-Christine, geboren te Turnhout op 24 juli 1989, wonende te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Vandenpeereboomstraat, 3, ongehuwd. .
Inschrijvende op duizendvijfhonderd en vijf
komma achtentachtig euro (1.505,88 €). Waarvoor hem
zevenduizend zeshonderd dertien (7613)aandelen worden
toegekend.
6.De heer STROO Seppe Georges G., geboren te Mol op 6 oktober 1990, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Naamsesteenweg, 380 bus 52, ongehuwd. Inschrijvende op duizendzevenhonderd vierennegentig komma zevenenzestig euro(1.794,67 €).
waarvoor hem negenduizend drieënzeventig (9073) aandelen worden toegekend. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "BUFFL"
Zetel
*18303763*
Neergelegd
29-01-2018
0688975459
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 376 Doel
De Vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland: - Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het ontwikkelen van prototypen van producten en/of diensten
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met markt- of marketingonderzoek - Alle adviezen of consultancydiensten verricht met betrekking tot productontwikkeling, prototyping of marktonderzoek.
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met dienstprestaties inzake (digitale) marketing, verkoop (sales), communicatie, media, publiciteit, onderzoek en ontwikkeling, enquêtes, marktonderzoek, coaching, onderzoeken inzake consumentengedrag, public relations, opleidingen, voordrachten, publicaties, organisatie van evenementen, seminaries, strategisch advies, recrutering, klantenbeheer, relatie met externe marketing agencies (televisie, radio, affichage, digital, CRM, social media,...) met het oog op het ontwikkelen van onder meer een digitaal beloningsplatform, waarbij de kwalitatieve interactie tussen consument en product/merk centraal staat, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het optreden als tussenpersoon, de vertegenwoordiging, de audit en de bijstand bij de organisatie van de hiervoor vermelde diensten.
- Alle activiteiten die verband houden met IT- gerelateerde diensten, in het bijzonder met het databusinessmodel, te weten:
* Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, o.m. het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van software.
* Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties), informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden, webpagina's * De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant. - Computerconsultancy-activiteiten, o.m.:
* Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten.
* Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing. - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, o.m. de overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, niet elders genoemd: gegevensherstel na een computercrash, de installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen, de installatie van programmatuur
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, o.m. * Het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten * De activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting: webhosting, streaming services, application hosting,
* Het voorzien van toepassingsmodaliteiten
* Het ter beschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik *De gegevensverwerking: de volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden, het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de klant, het nummeren van documenten
* Het invoeren van gegevens
*Het aankopen en verkopen van onroerende goederen, bouwen en/of laten bouwen, promoten, verkavelen van alle soorten onroerende goederen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitbaten van onroerende goederen en complexen, dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder, volmachthouder, mandataris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag uitvoering geven aan opdrachten in verband met het leiding geven aan organisaties ter realisatie van de vooropgestelde objectieven, gerelateerd aan change management activiteiten. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf de datum van haar oprichting. Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (€ 18.600,00), en is verdeeld in vierennegentigduizend drieëndertig (94033) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om twintig uur van ieder jaar in de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien de hiervoor vermelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats de volgende werkdag.
Bestuur
a. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn door haar te bepalen. b. De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Indien meer dan één zaakvoerder wordt benoemd, vormen de zaakvoerders een college en beschikken zij met gewone meerderheid over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en Vennoot, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-zaakvoerder.
De zaakvoerders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke zaakvoerders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
c. Indien slechts één zaakvoerder wordt benoemd, vertegenwoordigt de zaakvoerder de Vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden. Indien meer dan één zaakvoerder wordt benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder(s) handelend als college, in al haar handelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
(I) elke zaakvoerder, individueel handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders moet leveren maar die gehouden is de beslissingen van het college van zaakvoerders uit te voeren, voor beslissingen met een financiële impact tot een bedrag van maximaal EUR 10.000;
(II) twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaalvoerders moeten leveren maar die gehouden zijn de beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren, voor beslissingen met een financiële impact van meer dan 10.000 euro maar van minder dan 20.000 euro.
De zaakvoerder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Indien de Vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere Vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet hierboven.
Toezicht
Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks en con-trolebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de Vennootschap beantwoordt aan de criteria, waar-door de aanstelling van een commissaris ver-plicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de ver-richtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de alge-mene verga-dering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsre-visoren.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Winstverdeling
Van de winst wordt ten minste vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds om gelijk welke reden beneden dit peil komt.
Het saldo wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, die er de aanwending van bepaalt, wel te verstaan dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winst. Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief van de Vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Ontbinding
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, door rechterlijke beslissing of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt. Bij de ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.
Zij beschikken over alle machten, genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 W.Venn., zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders heeft besloten.
Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en eindigt op 30 juni 2018
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2018.
Overname van verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 31 augustus 2017. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 W.Venn., en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, te worden bekrachtigd. Aanstelling zaakvoerder
En onmiddellijk zijn de vennoten in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen, en hebben zij volgende besluiten genomen:
Onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden benoemd als zaakvoerders van de vennootschap: - De heer Allaert Dimitri, voormeld
- De heer De Clercq Dennis, voormeld
- De heer Stroo Seppe, voormeld
Zij zullen niet als statutair zaakvoerder mogen beschouwd worden.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aangestelde niet-statutaire zaakvoerder verklaart deze aanstelling te aanvaarden. Zij verklaren niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een handelsvennootschap verbieden. Bijzondere volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan: een aangestelde van VA Consulting, te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63. Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
30/06/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0688975459
Naam
(voluit) : BUFFL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veemarkt 48
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “BUFFL” met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 48 en gekend met ondernemingsnummer 0688.975.459, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 26 juni 2023, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk zesenvijftig duizend zeshonderddrie euro (56.603,00 EUR) en achthonderdachtenzeventig euro (878,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het boekjaar vanaf heden zal lopen van één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar, en hiertoe de eerste alinea van artikel 12 van de statuten te wijzigen.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli 2022, uitzonderlijk verstrijken op 31 december 2023.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de tweede vrijdag van de maand december om twintig uur naar de derde donderdag van de maand juni om twintig uur van elk jaar en hiertoe de eerste alinea van artikel 11.5 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 20 juni 2024 om
*23364394*
Neergelegd
28-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
twintig uur.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dit kader:
•Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
•Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: BUFFL
ZETEL: Vlaamse Gewest
VOORWERP:
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: -Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het ontwikkelen van prototypen van producten en/of diensten;
-Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met markt- of marketingonderzoek; -Alle adviezen of consultancydiensten verricht met betrekking tot productontwikkeling, prototyping of marktonderzoek;
-Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met dienstprestaties inzake (digitale) marketing, verkoop (sales), communicatie, media, publiciteit, onderzoek en ontwikkeling, enquêtes, marktonderzoek, coaching, onderzoeken inzake consumentengedrag, public relations, opleidingen, voordrachten, publicaties, organisatie van evenementen, seminaries, strategisch advies, recrutering, klantenbeheer, relatie met externe marketing agencies (televisie, radio, affichage, digital, CRM, social media,...) met het oog op het ontwikkelen van onder meer een digitaal beloningsplatform, waarbij de kwalitatieve interactie tussen consument en product/merk centraal staat, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het optreden als tussenpersoon, de vertegenwoordiging, de audit en de bijstand bij de organisatie van de hiervoor vermelde diensten;
-Alle activiteiten die verband houden met IT- gerelateerde diensten, in het bijzonder met het databusinessmodel, te weten:
*Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, o.m. het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van software.
*Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties), informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden, webpagina's. *De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant. -Computerconsultancy-activiteiten, o.m.:
*Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten.
*Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing. -Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, o.m. de overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, niet elders genoemd: gegevensherstel na een computercrash, de installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen, de installatie van programmatuur;
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, o.m.: *Het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten. *De activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting: webhosting, streaming services, application hosting.
*Het voorzien van toepassingsmodaliteiten.
*Het terbeschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik. *De gegevensverwerking: de volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden, het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de klant, het nummeren van documenten.
*Het invoeren van gegevens.
*Het aankopen en verkopen van onroerende goederen, bouwen en/of laten bouwen, promoten, verkavelen van alle soorten onroerende goederen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitbaten van onroerende goederen en complexen, dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag uitvoering geven aan opdrachten in verband met het leiding geven aan organisaties ter realisatie van de vooropgestelde objectieven, gerelateerd aan change management activiteiten. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd duizend vijfendertig (100.035) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De Aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de Vennootschap wordt een register van Aandelen bijgehouden. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De Aandelen zijn ondeelbaar.
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de Vennootschap uitoefent. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de Vennootschap is gevestigd.
Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.
Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan, andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt, in dat geval met 3/4 meerderheid, de aandelencategorie waartoe de nieuw uitgegeven aandelen behoren, de rechten verbonden aan de betrokken (categorie van) aandelen, de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en, in voorkomend geval, de rente verschuldigd op die bedragen.
Elke nieuwe vennoot verbindt er zich toe de statuten, de aandeelhoudersovereenkomst, de beslissingen van de algemene vergadering en de beslissingen van de zaakvoerders, te aanvaarden en na te leven.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 235 van het Wetboek van vennootschappen. Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden. BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt eveneens rechtgeldig vertegenwoordigd zoals hieronder vermeld:
(i)elke bestuurder, individueel handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders moet leveren maar die gehouden is de beslissingen van het bestuursorgaan uit te voeren, voor beslissingen met een financiële impact tot een bedrag van maximaal tien duizend euro (10.000,00 EUR);
(ii)twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moeten leveren maar die gehouden zijn de beslissingen van bestuursorgaan uit te voeren, voor beslissingen met een financiële impact van meer dan tien duizend euro (10.000,00 EUR) maar van minder dantwintig duizend euro (20.000,00 EUR).
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar gemaakt zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt en gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
*de besloten vennootschap “Transistory” met maatschappelijke zetel te 9200 Oudergem, Oudegemse baan 76 en gekend met ondernemingsnummer 0775.496.192, vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer DE CLERCQ, voornoemd; *de besloten vennootschap “Sestro” met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 48 en gekend met ondernemingsnummer 0775.496.489, vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer STROO, voornoemd;
Beiden, voormeld, voor zoveel als nodig te herbevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur. ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Veemarkt 48.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.buffl.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluiten uit te voeren.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten Bram VUYLSTEKE, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
10/04/2018
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
NNR aem RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERP. MECHELEN
\ 7 | Ondememingsnr : 0688.975.459 \ Benaming :
i (voluit) : BUFFL
(verkort) :
N
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 376
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging: verhoging van het maatschappelijk kapitaal
Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan: | Van Roosbroek geassocieerd notaris te Beerse op 9 februari 2018, geregistreerd als volgt : “Geregistreerd 6; : blad(en), 0 verzending(en)op het Registratiekantoor Turnhout 1 op 22 februari 2018 Register OBA (5) Boek 0: Blad 0 Vak 2774Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, getekend," blijkt dat de; aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “BUFFL” de volgende; beslissingen hebben genomen :
EERSTE BESLUIT — Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap: : 1.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met duizend tweehonderd euro veertig cent (€ 1.200,40) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op negentienduizend: achthonderd euro veertig cent (€ 19,800,40) door uitgifte van duizend (6.002), door uitgifte van zesduizend en: : twee (6.002) aandelen, zonder aanduiding van waarde, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande’ aandelen en zullen delen in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een: : inbreng in speciën voor een totaal bedrag van negenenveertigduizend negenhonderd zesennegentig euro! | zesenzestig cent (€ 49.996,66), zijnde een uitgifteprijs van acht euro drieëndertig cent (€ 8,33) per aandeel,! : Waarvan afgerond twintig cent (€ 0,20) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van: acht euro dertien cent (€ 8,13) per aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het} gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort. ! 1.2. Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging. ! De vennoten allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk individueel afstand te: doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder resolutie 1.1. } Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet. ‘ 1.3. Intekening op de kapitaalverhoging — Boeking uitgiftepremie- Vaststelling verwezenlijking: kapitaalverhoging.
De partijen verzoeken mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde entiteit heeft ingeschreven op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:
1. Imec.istart schrijft in op zesduizend en twee (6.002) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van! negenenveertigduizend negenhonderd zesennegentig euro zesenzestig cent (€ 49.996,66), hetzij een: uitgifteprijs van acht euro drieëndertig cent (€ 8,33) per aandeel, a rato van afgerond twintig cent (€ 0,20); kapitaal per aandeel en het saldo ten bedrage van acht euro dertien cent (€ 8,13) uitgiftepremie per aandeel,’ welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
Bankattest
De voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het W. Venn., gedeponeerd op een! bijzondere rekening op naam van de Vennootschap met nummer IBAN BE45 7410 1068 3089 bij KBC Bank,! ‘ zoals blijkt uit een door voormelde financiéle instelling op 01 februari 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de! : instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. : Boeking uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies” . De vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten bedrage van achtenveertigduizend zevenhonderd: : zesennegentig euro zesentwintig cent (€ 48.796,26) te boeken op de onbeschikbare reserverekening: . “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken: en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt; ‚ overeenkomstig de voorwaarden door het W. Venn. gesteld voor een statutenwijziging. Vaststelling verwezenlijking kapitaaiverhoging :
De vergadering verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen dat door voormelde inbreng en toekenning van! | aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door geldelijke inbreng definitief is.
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2018 - Annexes du Moniteur belge à
+
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staaisblad
V
TWEEDE BESLUIT — Aanpassing van de statuten van de Vennootschap: 2.1. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de laatste zin van het huidige artikel 5 van de; ; ‘ statuten te schrappen en niet te vervangen.
2.2. De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen overeenkomstig de : genomen besluiten:
: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIEN DUIZEND ACHTHONDERD EURO EN: ! : VEERTIG EUROCENT (19.800,40 €) :
Het is verdeeld in honderdduizend en vijfendertig (100. 035) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ! ‘een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen (hierna de “Aandelen”). " DERDE BESLUIT — Coördinatie van de statuten:
| Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten. : | VIERDE BESLUIT — Bijzondere volmacht KBO en BTW: '
' De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht | i ‘afzonderlijk te handelen VA Consulting te 2160 Wommelgem, Doomaardstraat 63 : aan wie de macht verleend wordt om alle verrich=tinngen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder; |ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondememingen ! : ten haar registratie als BTW belas=ting=plich=tige, te verbeteren en te wijzigen. ‘ VIJFDE BESLUIT - Toekenning van bevoegdheden aan elk van de zaakvoerders: I De vergadering verleent alle bevoegdheden aan elk van de zaakvoerders met recht van indeplaatsstelling, | ! voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name: :
- de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging en na te gaan en vast te stellen dat do; ! voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vervuld zijn; - de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alie met! ! : ‘de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing | ‘van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de ; : vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en d t coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen di } noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
| Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Mechelen : een voor : : eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten
: Get. Jan Van Roosbroeck :
: Notaris
Op de laatste biz. van Luik, B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
10/05/2021
Description: - on Mot DOC 19.01 CN = . .
\ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
LA = na neerlegging van de akte ter griffie
, I NEERGELEGD ‘oor
behouden
:
EE nn mm *21055928* Antwerpen, afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr: 0688 975 459
Naam
wou): BUFFL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Hombeeksesteenweg 376, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder / Verplaatsing van de zetel
Uit de notulen van de algemene vergadering dd, 15 februari 2021 van de vennootschap volgt dat het volgende besluit is genomen:
1. Ontslag van bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten om het mandaat als bestuurder van de vennootschap van de heer Dimitri Altaert te beëindigen met ingang op 30 maart 2021.
Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 2 april 2021 van de vennootschap volgt dat het volgende besluit is genomen:
1. Verplaatsing van de zetel
van de Vennootschap met ingang op 06 april 2021 te verplaatsen naar het volgende adres: Oudegemse baan 76, 9200 Oudegem.
Seppe Stroo
r
Ä 1
' t
1 +
1 '
t t
1 t
L 1
' F
1 3
t t
À t
' 1
1 a
! T
! 1
' 4
F 1
1 1
rt i
' 1
1 +
I 1
‘ 1
' I
1 I
! 1
1 1
€ 1
1 1
1 1 1 1
t 1
i i
‘ 1 t À
F 1
1 {
1 1 1 1
1 L
1 1
t L
t 1
1 t
1 1 € i
1 i i +
1 a
T 1
1 t
L 4
t 1
i LI
1 t 1 » ue t
i De bestuurders besluiten om overeenkomstig artikel 2, lid 2 van de statuten van de Vennootschap de zetel ! F i t i
' i
1 v
F 1
1 1
1 t v 1
Ä 1
i 1
I Lasthebber ı 3 1
1 1 1 L
t T
i 1
1 1
+ r
v 1
1 i F 1
+ 4
1 1 a 1
1 1
v 1
; 1 t 1
1 1
1 1
5 1
v 1
1 1
F T
1 F
1 ’
4 1
1 1 3 1
1 I
t 1
+ I
t 1
' 1
1 ‘
1 i + 1
| I
' 1 1 1
t 1
1 |
1 1 t 1
. Van Luik B vermetden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
5 N Op de laatste bl.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
22/09/2022
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Eh Wadman ear
Ondernemingsnr : 0688 975 459 Naam
wow): BUFFL
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Oudegemse baan 76, 9200 Oudegem
Onderwerp akte :
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 17 december 2021 van de vennootschap volgt dat de volgende besluiten zijn genomen:
1. Ontslag van bestuurders:
De Algemene Vergadering heeft besloten om met ingang van 18 december 2021 een einde te stellen aan het mandaat van:
- bestuurder van Seppe STROO.
- bestuurder van Dennis DE CLERCQ.
T 7
4 F
i ı I 1
t 4
# 1
1 1
r 1
4 1
3 1
; 1 i i
4 i
i 1 t 4
1 À
1 1
4 À
1 i 4 t
‘ ; i 3
5 } 4 t
} 1 t t
I 5
t {
i t
1 N + F
( 3 + F
i F
1 1
1 5 t 1
i 3 À 1
5 1 t t
I t
t 4
ï 1 ! 2.Benoeming van bestuurders: ;
: De Algemene Vergadering heeft besloten om als nieuwe bestuurder te benoemen: i ı - Sestro BV, met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven, Platte Lostraat 71 bus 1,1 . Het mandaat gaat in | ; op 18 december 2021 en heeft een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal Seppe STROO wonende | ! te 3010 Leuven, Platte Lostraat 71 bus 1.1 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van ! { het WW 1 € . 1
| - Transistory BV, met maatschappelijke zetel te 8200 Dendermonde, Oudegemse baan 76. Het mandaat ı ı gaat in op 18 december 2021 en heeft een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal Dennis DE | ; CLERCQ wonende te 9200 Dendermonde, Oudegemse baan 76 optreden als vaste vertegenwoordiger in de | ı zin van artikel 2:55 van het WV. } i 1
i 1
i 1
1 1 è i
t I
3 1
3 +
! \ : 1
a À
+ F
tE i
T t
t 5
t '
F t
+ '
1 1 F '
F F
1 t
' ' 1 €
1 ' t t
1 F
i F
3 t
t t
+ t
cf t
3 t
i €
t t
4 :
4 i
i 1 1 i
1 È
4 '
I i
1 ‘ 1 3
4 1
3 i
1 8
i t
4 it
i
Uit een beslissing van de raad van bestuur van 11 juli 2022 voigt:
1. Verplaatsing van de zetel
De bestuurders besluiten om overeenkomstig artikel 2, lid 2 van de statuten van de Vennootschap de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar het volgende adres: Veemarkt 48, 2800 Mechelen. .
Dennis De Clercq
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BUFFL
Téléphone
0476599261
Email
Sites internet
www.buffl.be
Adresse
55 Stationsstraat 2800 Mechelen