Mise à jour RCS : le 08/06/2026
Buysse & Partners Holding
Active
•0636.780.056
Adresse
162/1 Jan Van Rijswijcklaan 2020 Antwerpen
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
04/09/2015
Dirigeants
Informations juridiques
Buysse & Partners Holding
Numéro
0636.780.056
SIRET (siège)
2.247.939.960
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0636780056
EUID
BEKBOBCE.0636.780.056
Situation juridique
normal • Depuis le 04/09/2015
Capital social
1 004 210.00 EUR
Activité
Buysse & Partners Holding
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 63.920•Activités de société holding, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service d’information
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Buysse & Partners Holding
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.3M | 1.7M | -235.9K | -15.8K |
| EBITDA - EBE | € | -43.7K | 300.8K | -527.9K | -9.3K |
| Résultat d’exploitation | € | -86.8K | 295.5K | -1.6M | -16.8K |
| Résultat net | € | -367.7K | 48.9K | -934.1K | -301.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -20,958 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -3,249 | 17,672 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 311.8K | 723.9K | 724.1K | 353,1 |
| Dettes financières | € | 5.5M | 5.6M | 5.7M | 5.4M |
| Dette financière nette | € | 5.2M | 4.9M | 5.0M | 5.4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -118,44 | 16,289 | -9,506 | -583,726 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.7M | 2.1M | 2.0M | 2.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -27,337 | 2,872 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
Buysse & Partners Holding
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/09/2015
Numéro : 0636.780.056
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/10/2015
Numéro : 0830.572.594
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 04/09/2015
Numéro : 0899.649.264
Cartographie
Buysse & Partners Holding
Documents juridiques
Buysse & Partners Holding
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
27/06/2019
Comptes annuels
Buysse & Partners Holding
8 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
05/07/2022
Comptes sociaux 2020
15/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/06/2020
Comptes sociaux 2018
29/04/2019
Comptes sociaux 2017
30/04/2018
Comptes sociaux 2016
02/02/2017
Établissements
Buysse & Partners Holding
1 établissement
2.247.939.960
Actif
Adresse : 162 Jan Van Rijswijcklaan Box 1 2020 Antwerpen
Date de création : 04/09/2015
Publications
Buysse & Partners Holding
12 publications
Démissions, Nominations
08/08/2023
Description : Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
a 27 au 2
*23103088 afdeling Antwargen
Ondernemingsnr: 0636 780 056
Naam
(voluit): Buysse & Partners Holding ©
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Bijzondere volmacht
De aandeelhouders van Buysse & Partners Holding NV, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0636.780.056 (hierna de “Vennootschap') hebben overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de volgende besluiten genomen op 29 juni 2023:
1. Beëndiging, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van de volgende bestuurder van de Vennootschap:
- Jobufin BV, vast vertegenwoordigd door Johan Buyle.
2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Rainier Van Ghyseghem, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is vaor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/09/2022
Description :
‘Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondermemingsrechtbank
Voor-
ze MANN vo het Belgisch 02 sep, 2022 Staatsblad *22110168*
Afdaiiifea NTWERPEN Ondernemingsnr : Naam
(voluit) :
Volledig adres v.d, zetel :
2027.
43, 2610 Wilrijk
Hove.
Buysse & Partners BV
Frank Buysse
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant:
(verkort) :
Rechtsvorm :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist op 23 juni 2022 wat volgt:
1. De vergadering beslist als gedelegeerde bestuurder te herbenoemen: Buysse & Partners. BV;
T
1
i 1
'
1
'
1
'
1
!
I
1
1
'
1
1
1
1 '
1
4
1 U
U
‘ vertegenwoordigd door Frank Buysse met maatschappelijke zetel te Gabriéllelei 10, 2930 Brasschaat. Zijn ! mandaat wordt verlengd en heeft een bepaakde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 24 juni 1 i
U
1
1
'
1
I
1
'
1
I
1
!
1
1
I
:
1 1
1
1
1
'
1
1 '
1
2.De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen:
Guy Mertens, wonende te Hagedoornlaan 12, 2610 Wilrijk
Jobufin BV, vertegenwoordigd door Johan Buyle, met maatschappelijke zetel te Pastoor De Conincklaan
Legal Point BV, vertegenwoordigd door Dimitri Herbosch, met maatschappelijke zetel te Azalealei 36, 2540
Vast vertegenwoordigd door
0636 780 056
Buysse & Partners Holding NV
Naamloze Vennootschap
Jan van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/09/2021
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= - |
Fou
Ondernemingsrechtbank
behouden Antwerpen
aan het m
steatsbled [ 01 SEP, 2021
afdetirS'Afiiverpen
1 Ondernemingsnr : 0636 780 056
Naam
wouit): BUYSSE & PARTNERS HOLDING
(verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Volmacht en delegatie van bevoegdheden - Bijzondere volmacht
Bij eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 17 augustus 2021 van de naamloze vennootschap BUYSSE & PARTNERS HOLDING, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0636.780.056 (hierna de "Vennootschap"), werden onder meer de volgende beslissingen genomen:
1.De bestuurders besluiten met onmiddellijke ingang een bijzondere volmacht te geven aan de volgende personen (hierna elk de “Bijzondere Volmachtdrager” genoemd):
a.Dhr. Guy Mertens;
b.Dhr. Johan Buyle;
e.Dhr, Dimitri Herbosch;
(i) om zelfstandig/alleen optredend in naam en voor rekening van de Vennootschap de hieronder uiteengezette documenten en overeenkomsten, desgevallend irclusief wijzigingen waar de Bijzondere Volmachtdrager zijn toestemming toe heeft gegeven of die de Bijzondere Volmachtdrager noodzakelijk, wenselijk of dienstig acht (hetgeen blijkt uit de ondertekening door de Bijzondere Volmachtdrager van de betreffende documenten) te paragraferen, te ondertekenen en uit te voeren:
a) inschrijvingsovereenkomsten met betrekking tot de investeringsvoorwaarden inzake een terbeschikkingstelling van kapitaal voor investeringen valgens het Buysse & Partners Smart Equity principe;
b) geheimhoudingsovereenkomsten in het kader van onderhandelingen;
c) alle andere overeenkomsten, akten, certificaten, registers, kennisgevingen, verzoeken, mandaten, notities en andere documenten te paragraferen, ondertekenen en uit te voeren, en alle andere handelingen te stellen, die betrekking hebben op de bovenvermelde documenten.
{ii} om samen handelend met de heer Frank Buysse in raam en voor rekening van de Verinootschap de hieronder uiteengezette documenten en overeenkomsten, te paragraferen, te ondertekenen eni uit te voeren:
a) dienstverleningsovereenkomsten met medewerkers (incl. stagiairs);
b) managementovereenkomsten tussen de Vennootschap en de nieuw opgerichte vennootschappen in het kader van transacties;
c) term sheets, contracten met professionele dienstverleners en adviseurs, documentatie met betrekking tot de oprichting van nieuwe vennootschappen (i.e. nieuwe en/of uitbreiding bestaande participaties).
De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid als de “Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden”,
nm
ne
HH
HH
TH
TH
HH
en
ee
en
ee
en
ee
ee
eed
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden 1 Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden (i) is verleend met onmiddellijke ingang en voor } Belgisch onbepaalde duur, en (ii) is niet exclusief in de zin dat de bestuurders van de Vennootschap deze bevoegdheden Staatsblad | | eveneens behouden.
Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde ‘ad nutum’ opzegbaar. V
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk | voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met | Inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van bevoegdheden of afspraak hierover.
2.Aan het advocatenkantoor LAURIUS CV, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, t vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan, met recht van !indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de | griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar talle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met t inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit ‘eenparig schriftelijk besluit werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, ‘alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CV, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Statuts
09/08/2021
Description :
Mad boc 19,01
Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
behouden ,
aan het
Belgisch
| Staatsblad
| Voor-
| ad
| Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
28 JULI 2021 um mL
Mideling ANGWIERPEN V
Ondernemingsnr : 0636.780.056
Naam
(voluit): BUYSSE & PARTNERS HOLDING
(verkort) =
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/1
Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE BUYSSE & PARTNERS INVEST — BUYSSE & PARTNERS HOLDING
Notulen overnemende vennootschap
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul WELLENS, notaris met
standplaats te Mortsel, die het notarisambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notariaat Wellens-Vreven’, met zetel te 2640 Mortsel,
Eggestraat 28, op 30 juni 2021, blijkt dat werd gehouden een buitengewone
algemene vergadering van enerzijds “BUYSSE & PARTNERS INVEST” besloten
vennootschap, gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder nummer BE 0835.231.663, geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 6 juli 2021 (06-07-2021) Register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0023736 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, de overgenomen
vennootschap en anderzijds “BUYSSE & PARTNERS HOLDING" naamloze
vennootschap, gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder nummer BE 0636.780.056, geregistreerd op het registratiekantoor
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 6 juli 2021 (06-07-2021) Register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0023824 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, de overnemende
vennootschap en dat onder meer volgende besluiten werden genomen: EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap
onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd WVV). TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
I. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het
fusievoorstel de dato 7 mei 2021 waarvan sprake in de agenda en hiervoor
onder punt II., aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan de
mogelijkheid te hebben gekregen volledig in kennis gesteld te worden meer
dan één maand voor de datum van deze vergadering.
II. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad
om voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de
Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in
toepassing van artikel 12:51, 82 van het Wetboek van vennootschappen en
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Vv
behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
verenigingen:
1° het fusievoorstel;
2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de
vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
3° de verslagen van de bestuursorganen (en desgevallend de verslagen
van de commissaris) over de laatste drie boekjaren van elk van de
vennootschappen die bij de fusie betrokken is.
De aandeelhouders verzaken overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zoveel als nodig aan de
opmaak van tussentijdse cijfers.
De aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledig of
desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:51, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met
uitzondering van het fusievoorstel.
VIERDE BESLUIT
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed en besluit bijgevolg tot
de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschap door middel van de overdracht van het gehele vermogen (rechten
en verplichtingen) van de Overgenomen Vennootschap “BUYSSE & PARTNERS
INVEST” naar de Overnemende Vennootschap “BUYSSE & PARTNERS HOLDING” en dit
overeenkomstig de in het fusievoorstel bevatte voorwaarden.
De vergadering stelt vast dat dit besluit aangenomen is onder de
opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door de andere bij
de verrichting betrokken vennootschap, namelijk de Overnemende Vennootschap
“BUYSSE & PARTNERS HOLDING”, voornoemd.
Hierbij wordt gepreciseerd dat :
a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2020 afgesloten
boekhoudkundige staat van de Overgenomen Vennootschap “BUYSSE & PARTNERS
INVEST”; de activa en schulden zullen worden overgenomen in de boekhouding
van de Overnemende Vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde
staat;
b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de
Overgenomen. Vennootschap vanaf 1 januari 2021 beschouwd als zijnde
voltrokken voor rekening van de Overnemende Vennootschap, zodat alle
verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de Overnemende
Vennootschap zullen zijn gebeurd;
c) de overdracht gebeurt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen.
d) er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of
effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
£) er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de
bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.
g) De overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap op
de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa - en passiva
bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden
vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het
recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap
te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie,
haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en
verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap
titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten,
leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal,
briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de
voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te
worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkaut : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan
in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de
optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd
te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn
waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of
verhuurder;
- alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's,
fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap
titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriéle eigendom betreft die
ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen
teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te
bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake. :
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder
algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de
werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan
met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar
eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende
Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder
dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk
voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk
te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de
tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden
omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf
de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en
deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze
door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd,
gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet,
respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. .
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen
Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de
Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane
verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de
Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op
de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op
handelszaak blijven onverkort behouden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de boekhoudkundige toewijzing zal gebeuren
overeenkomstig voormeld fusievoorstel.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat,
ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening
houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in de op heden voor
ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de
Overgenomen Vennootschap “BUYSSE & PARTNERS INVEST” heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(Wvv) en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke
de naam draagt “BUYSSE & PARTNERS HOLDING”.
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België
te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taa} van de statuten.
Dergelijke beslissing van de Raad van Bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest,
in dit laatste geval is de Raad van Bestuur bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten
moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing
nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de Raad van
Bestuur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur,
exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en
depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op:
1. Het nemen van financiële participaties in grote, kleine en middelgrote
ondernemingen.
2. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies welke rechtsreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk
voorwerp verband houden.
3. Het uitbaten van een patrimoniumvennootschap, omvattende (a) het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer
erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, als ook (b) het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, daaronder
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Het verstrekken van advies inzake kredieten, beleggingen en het beheer
van financiële patrimonia van derden met uitsluiting van alle verrichtingen
en gereglementeerde activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan banken
en private spaarkassen;
5. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met
public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld strategie,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: « Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(on)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
internationale expansie of projecten, fusies en overnames, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
6. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, inde ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel.
8. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtreeks met haar voorwerp verwant
of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
9. Het optreden als marktanalist, zowel in Europa als buiten Europa, zowel
in verband met import als export.
10. Het verlenen van juridisch en fiscaal advies en interpretatie van
fiscaliteit en wetgeving in het algemeen en naar openbare besturen in het bijzonder.
11. Het schrijven en uitgeven van wetenschappelijke werken in verband met
onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-
problematieken in familiale ondernemingen.
12, Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-
problematieken in familiale ondernemingen.
13. Het uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord
en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de organisatie van evenementen,
manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten,
festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows,
modeshows, miss- en missverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties,
salons, tentoonstellingen, beuren, vernissages, congressen, seminaries,
teambuildings, incentives, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde; het inhuren en verhuren van hostessen,
presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen,
Muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en
lichtinstallaties, togen en andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren die verband houden met voormelde activiteiten; het verwerven,
inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande
ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen
plaatsvinden of uitgeoefend worden met inbegrip van het beheer en de
exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor
voormelde activiteiten en inzonderheid ook voor de scheppende en
uitvoerende kunst;
14. Alle ondersteunende activiteiten voor de beeldende en uitvoerende
kunst;
15, Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, omvattende alle mogelijke
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
publiciteit voor rekening van derden, met inbegrip van het verlenen van
alle diensten in de mediasector;
16. Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard
gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van
Projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend begeleiden van
bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles
en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de
bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
coérdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het
bijzonder de onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architect, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties
voor vergunningen en andere administratieve procedures,
17. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en
trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen,
seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties;
18. Het beheren van roerende goederen welke ondermeer omvat de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en de
verhuur ervan;
19. Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
20. Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
21. Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa.
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief
en dienen steeds in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger. :
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen, die op enigerlei
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties,
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de Functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op één miljoen
vierduizend tweehonderd en tien euro (€ 1.004.210,00), vertegenwoordigd
door een miljoen vierduizend tweehonderd en tien (1.004.210) aandelen
zonder nominale waarde die elk één/één miljoen vierduizend tweehonderd en
tiende (1/1.004.210de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, benoemd door de algemene vergadering voor een
termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. :
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders, Zolang de raad van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordlgen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervoig
OY
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de Raad
van Bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één
of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op
diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders of de
gedelgeerd bestuurder erom vragen.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. De Raad
van Bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur,
bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het
dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien
ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt
opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college
optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk
openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur als college vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan
de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd
en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend
door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de Raad van Bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
Toezicht
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening,
wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, te benoemen door de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in
de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de Algemene Vergadering bijeen om in hun benoeming of
vervanging te voorzien.
Commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van
controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter
plaatste inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Er wordt hun ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd
waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt
samengevat ,
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun
kosten, laten bijstaan door aangestelden of ander personen voor wie zij
instaan.
Zolang de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of
meer commissarissen te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt .
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur (14u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel
een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de
algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, Toelating tot de algemene vergadering
De Raad van Bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de
datum van de algemene vergadering, de Raad van Bestuur schriftelijk dienen
in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap
op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende
rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen
neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor
Op de laatste blz, van Lulk B vermelden ; Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
‚aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van Raad van Bestuur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de
verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende
van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar
over zijn aanwending zal beslissen.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de
Raad van Bestuur aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge
van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien
dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de
toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
De Raad van Bestuur mag uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande. reserves en
rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het
bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de
commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interimdividend uit te keren.
ONTBINDING - VEREFFENING
Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot
minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren. Tenzij de Raad van Bestuur de ontbinding van de vennootschap
voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het
voorstelt om de continuiteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag
wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering
op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van
geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met
dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd
door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller
noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar
ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
| . aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de vennootschap
een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met. inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders
die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van
derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering
van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid
van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, 8 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de
vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen
opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van
het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt
gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende categorieén schuldeisers ter goedkeuring voor
aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van
verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet
integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling
en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun
de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te
verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura
voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden:
1) de besloten vennootschap “BUYSSE & PARTNERS”, met maatschappelijke zetel
te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 10 en ondernemingsnummer 0899.649.264,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
|} «aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
vast vertegenwoordigd door de heer BUYSSE Frank, dewelke, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
2) de heer MERTENS Guy, wonende te 2610 Wilrijk, Hagedoornlaan 12, dewelke
verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
3) de besloten vennootschap “JOBUFIN”, met maatschappelijke zetel te 2610
Antwerpen-Wilrijk, Pastoor De Conincklaan 43 en ondernemingsnummer
0899.649.561, vast vertegenwoordigd door de heer BUYLE Johan, dewelke
verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
4) de besloten vennootschap “LEGAL POINT”, met maatschappelijke zetel te
2540 Hove, Azalealei 36 en ondernemingsnummer 0830.572.594 vast
vertegenwoordigd door de heer HERBOSCH Dimitri, dewelke verklaart zijn
mandaat te aanvaarden.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in
overeenstemming met wat voorgaat.
TIENDE BESLUIT
Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande
besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie)
verleend aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap, bekleed met de
bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te
verrichten bij alle bevoegde autoriteiten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan mevrouw An Coenen en de
besloten vennootschap Moore Finance & Tax, alsook aan haar bedienden,
medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen
en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het
UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen en andere formaliteiten.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de nieuw samengestelde raad van bestuur, allen
vertegenwoordigd als voormeld, samengekomen met als enig agendapunt de
herbenoeming van een gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur beslist dan ook de besloten vennootschap ‘BUYSSE &
PARTNERS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BUYSSE Frank,
voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden. : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
27/05/2021
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aanhet +
Belgisch ...
Staatsblad
Ondernemingsrechtbank
MEN | Oner Antwerpen, El, Antwerpen
RR
RE
EE
ON
eed
Ondernerningsnr : 0636 780 056
Naam
wont}: BUYSSE & PARTNERS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162/1, 2020 ANTWERPEN
Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL
FUSIEVOORSTEL in verband met
DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE FUSIE (GERUISLOZE FUSIE)
VAN
BUYSSE & PARTNERS INVEST
bestoten vennootschap
gekend onder Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
btw BE 0835.231.663
Met zetel te
Jan Van Rijswijckiaan 162/1, 2020 Antwerpen
(Over Te Nemen Vennootschap)
MET
BUYSSE & PARTNERS HOLDING
naamloze vennootschap
gekend onder Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
btw BE 0636. 780.056
Met zetel te
Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
+ ë 1 ‘ 1 1 1 1 a ' 1 \ 3 1 1 , i ' 1 1 3 i 1 i 1 ; + 1 1 1 F 1 3 3 » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 1 ' 1 1 ' 1 ' ‘ t i 1 1 1 ‘ 1 1 1 1 \ 1 1 1 ' 1 ' ' ' 1 1 ' t 1 1 à ‘ ' 1 4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
(Verkrijgende Vennootschap)
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen,
afdeling Antwerpen
FUSIEVOORSTEL in verband met GERUISLOZE FUSIE
Bij toepassing van artikel 12:7 en artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De besloten vennootschap BUYSSE & PARTNERS INVEST en de naamtoze vennootschap BUYSSE & PARTNERS HOLDING hebben beslist het onderhavig - overeenkomstig de artikelen 12:7 jo.12:50 en voigende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgestelde - fusievoorstel voor te leggen aan hun respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen. Dit voorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze FUSIE) door te voeren waarbij de totaliteit van het vermogen, de rechten en verpfichtingen van de besloten vennootschap BUYSSE & PARTNERS INVEST wordt overgenomen door de naamloze vennootschap BUYSSE & PARTNERS HOLDING, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en zonder kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap, dit overeenkomstig de artikelen 12:7 jo. 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "WVV").
|. WETTELIJKE VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 12:50 WVV.
1.1.ldentificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen (art. 12:50, 1° WVV)
1.1.1.ldentificatie van de Over Te Nemen Vennootschap
De besloten vennootschap BUYSSE & PARTNERS INVEST met zetel fe Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen en gekend bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen onder btw-nummer BE 0835.231.663 hierna genoemd de “Over Te Nemen Vennootschap”.
HOnbeschikbaar eigen vermogen en aandeelhouders
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt op heden € 1.473.370,00 ‘samengesteld voor een bedrag van € 1.471.510 uit voorheen gepiaatst en volstort vennootschapsrechtelijk kapitaal en voor een bedrag van € 1.860,00 uit voorheen aangelegde wettelijke reserves) en is vertegenwoordigd door 126,00 aandelen op naam en zonder nominale waarde.
De aandelen van de vennootschap zullen op datum van transactie integraal worden aangehouden door de Verkrijgende Vennootschap BUYSSE & PARTNERS HOLDING.
(il) Voorwerp en activiteiten
Het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op:
1.Het verstrekken van advies inzake kredieten, beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden met uitstuiting van alle verrichtingen en gereglementeerde activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en private spaarkassen;
2.Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld strategie, internationale expansie of projecten, fusies en overnames, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; 3.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, 4.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doet verband houden. 5.Het nemen van financiële participaties in grote, kleine en middelgrote ondernemingen. 6.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, ín licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante Immateriële duurzame activa. 7.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel! en vertegenwoordiging van om het even welke | goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. 8.Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 9.Het optreden als marktanalist, zowel in Europa als buiten Europa, zowel in verband met import als export, 10,Het verlenen van juridisch en fiscaal advies en interpretatie van fiscaliteit en wetgeving in het algemeen en naar openbare besturen in het bijzonder. 11.Het schrijven en uitgeven van wetenschappelijke werken In verband met onder andere fiscaliteit, wetgeving, financiële beheer en opvolgings-probtematieken in famitiate ondernemingen. 12,Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-problematieken in familiale ondernemingen. 13.Het uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows, miss- en missverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, deze opsomming exemptatief en niet timitatief zijnde; het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zengeressen, dansers/danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten; het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en inzonderheid ook vaor de scheppende en de uitvoerende kunst; 14.Alle ondersteunende activiteiten voor de beeldende en uitvoerende kunst, 15.Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, omvattende alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden, met inbegrip van het verlenen van alle diensten in de mediasector; 16.Het uitbaten van een patrimoniumvennootschap, omvattende (a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruiten, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als ook (b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nag op te richten rechtspersonen en ondernemingen; 17.Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoets de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken persona, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures; 18.Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties; 19.Het beheren van roerende goederen welke ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en de verhuur ervan; 20.Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge 21.Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De hoger vermelde opsommingen zijn exemptatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen, die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel, Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en avaf verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap zaf zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” (il) Organen De vennootschap wordt, blijkens de beslissingen van de bijzondere algemene vergaderingen van 1 september 2016 en 3 januari 2018, bestuurd door de volgende bestuurders: “BUYSSE & PARTNERS bv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Frank Buysse; «BUYSSE & PARTNERS HOLDING nv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Guy Mertens. 1.1.2. ldentificatie van de Verkrijgende Vennootschap De naamloze vennootschap BUYSSE & PARTNERS HOLDING, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen en gekend bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen onder btw-nummer BE 0636.780.056, hierna genoemd de “Verkrijgende Vennootschap”. ( Kapitaal en aandeelhouders Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 1.004.210,00 en is vertegenwoordigd door 1,004.210,00 aandelen op naam en zonder nominale waarde. De aandeelhoudersstructuur van de vennootschap kan op heden als volgt worden weergegeven: Aandeelhouders # aandelen % BUYSSE & PARTNERS BV 542.274,00 54,00% FL KWADRAAT 361.516,00 36,00% JOBUFIN 50.210,00 5,00% LEGAL POINT 50.210,00 5,00% Totaal 1.004,210,00 100,00% (ji) Voorwerp en activiteiten Het voorwerp van de vennootschap tuidt ais volgt: “a) De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alte verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op: 1. Het nemen van financiële participaties in grote, kleine en middelgrote ondernemingen. 2. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtsreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doe! verband houden. 3. Het uitbaten van een patrimoniumvennootschap, omvattende (a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom ats in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als ook (b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Het verstrekken van advies inzake kredieten, beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden met uitsluiting van alle verrichtingen en gereglementeerde activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en private spaarkassen;
5. Het vertenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld strategie, internationale expansie of projecten, fusies en overnames, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
6, Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, inde ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
8. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtreeks of onrechtreeks met haar doet verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 9. Het optreden als marktanalist, zowel in Europa als buiten Europa, zowel in verband met import als export. 10. Het verlenen van juridisch en fiscaal advies en interpretatie van fiscaliteit en wetgeving in het algemeen en naar openbare besturen in het bijzonder.
11. Het schrijven en uitgeven van wetenschappelijke werken in verband met onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-problematieken in familiale ondernemingen. 12. Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake onder andere fiscaliteit, wetgeving, financieel beheer en opvolgings-problematieken in familiale ondernemingen. 13, Het uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows, miss- en missverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beuren, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde; het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren die verband houden met voormelde activiteiten; het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsvinden of uitgeoefend worden met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en inzonderheid ook voor de scheppende en uitvoerende kunst;
14. Alle ondersteunende activiteiten voor de beeldende en uitvoerende kunst; 15. Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, omvattende alle mogelijke activiteiten die rechtreeks of onrechtstreeks verband houden met pubticiteit voor rekening van derden, met inbegrip van het verlenen van alle diensten in de mediasector,
16. Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architect, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.
17. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middet van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties; 18. Het beheren van roerende goederen welke ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en de verhuur ervan;
19, Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; ìn dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
20. Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
21. het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
De hoger vermelde opsommingen zijn exempiatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, ais tussenpersonen of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen, die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel,
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 W.Venn.”
(ii) Organen
De vennootschap wordt, blijkens oprichtingsakte van 4 september 2015 en beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 19 oktober 2015, bestuurd door de volgende bestuurders:
Dhr. Guy Mertens
«BUYSSE & PARTNERS bv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Frank Buysse. “JOBUFIN bv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Johan Buyle;
“LEGAL POINT bv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Dimitri Herbosch.
Blijkens oprichtingsakte van 4 september 2015 is BUYSSE & PARTNERS bv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Frank Buysse benoemd als gedelegeerd bestuurder.
1.2.Juridisch kader
in aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de Over Te Nemen en de Verkrijgende Vennootschap het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een fusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 jo. 12:50 e.v. WW, zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, verbinden de bestuursorganen zich ertoe te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders.
De fusie zat worden verwezenlijkt met toepassing van de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen m.b.t. de fusie van vennootschappen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.
Onder “fusie”, zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting" zoals gedefinieerd door arükel 12:7 WVV, met name de rechtshandefing waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappert, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vermootschap, wanneer al hun aandeten en andere stemrechtvertenende effecten in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap.
Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een fusie waarbij het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap BUYSSE & PARTNERS INVEST, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen ten gevalge van de fusie, door de Verkrijgende Vennootschap BUYSSE & PARTNERS HOLDING.
Voor de economische motieven die aan de basis liggen van deze transactie wordt verwezen naar het afzonderlijk verslag van het bestuursorgaan.
De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen merken op dat de Over Te Nemen Vennootschap BUYSSE & PARTNERS INVEST en de Verkrijgende Vennootschap BUYSSE & PARTNERS HOLDING per 31/12/2020 over fiscale verliezen beschikken welke in hoofde var beide bij de fusie betrokken vennootschappen worden beperkt in functie van de bepalingen opgenomen in art. 206, $2 WIB 1992.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge Los van voormelde fiscale verliezen beschikken geen der betrokken vennootschappen over overige fiscale aftrekposten.
Gelet op het bovenstaande, alsook omwille van de reden dat deze verrichting overwegend is ingegeven vanuit zakelijke motieven, meent het bestuursorgaan dat de verrichting op het vlak van directe belastingen neutraal zal geschieden aangezien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden opgenomen in art. 183bis jo. 211, 4e lid WIB 1992,
Op het vlak van registratierechten verklaren de bij de verrichting betrokken bestuursorganen dat ingevolge deze verrichting geen activabestanddelen, waarvan de overdracht onderworpen is aan registratierechten, zullen worden overgedragen. Bijgevolg zal deze overdracht geschieden tegen het vast recht van € 50,00.
Tevens verklaren de bestuursorganen dat is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 41 jo. 18, $ 3 W. btw, waardoor deze verrichting op het vlak van btw neutraal zel kunnen geschieden.
Ten slotte verklaren de bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van verkeersbelasting niet neutraal zal geschieden aangezien ingevolge deze fusie rollend materieel, waarvan de overdracht onderworpen is aan taxatie, zal worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.
1.3.Datum vanaf welke handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (art. 12:50, 2° WVV)
De handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap met ingang van 1 januari 2021.
1.4.Rechten die de Verkriigende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alscok aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, 3° WVV)
Alte aandelen die het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Verkrijgende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over Te Nemen Vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.
1.5.Vermelding van ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, 4° WVV)
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
1.6.Bepalingen met betrekking tot onroerende goederen
De Over Te Nemen Vennootschap beschikt niet over onroerende goederen die in het kader van deze verrichting zullen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap waardoor met betrekking tot dit aspect geen bijzondere bepalingen worden opgenomen in het onderhavige fusievoorstel.
U. BIJKOMENDE VERMELDINGEN
2.1.1.Over te dragen voertuigen
ingevolge de geplande fusieverrichting zullen voertuigen in volle eigendom worden overgedragen van de Over Te Nemen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap. Om de stilstand van deze voertuigen in de mate van het mogelijke te beperken, verbinden de betrokken bestuursorganen zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt or hiervoor de nodige formaliteiten te vervullen, zoals onder meer het stellen van de nodige handelingen in verband met de aanvraag van een administratieve keuring bij de bevoegde overheid.
Een detail van de over te dragen voertuigen in volle eigendom wordt als bijlage aan dit fusievoorstel gehecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
2.2.Wijziging van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap
In het kader van deze geplande herstructurering zal normaliter geen statutenwijziging worden doorgevoerd bij de Verkrijgende Vennootschap behoudens een eventuele actualisatie aan de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In dat kader zal de Verkrijgende Vennootschap nieuwe statuten aannemen met inbegrip van een eventuele wijziging aan haar voorwerp.
2.3.Kosten van de fusieverrichting
Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusieverrichting worden gedragen door de Verkrijgende Vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte Kosten.
2.4 Verbintenissen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften overeenkomstig de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statutaire beschikkingen van de vennootschappen.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alie nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisseide elernenten en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te respecteren.
2.5.Fusiebalans
De bestuursorganen van de bij deze fusieverrichtng betrokken vennootschappen hebben ter illustratie van de cijfermatige impact van de beoogde herstructurering een voorstelling van deze fusieverrichting uitgewerkt onder de vorm van een fusiestaat op basis van de respectieve balanscijfers van de betrokken vennootschappen BUYSSE & PARTNERS INVEST en BUYSSE & PARTNERS HOLDING per 31 december 2020, waaruit onder meer voor elke betrokken vennootschap de samenstelling van het vermogen vóór en ná de fusieverrichting blijkt, alsook de informatie aangaande de voorgestelde boekhoudkundige en fiscale verwerking van de fusieverrichting.
Een exemplaar van de voormelde fusiestaat per 31 december 2020 wordt als bijlage aan dit fusievoorstel aangehecht.
2.6.Buitengewone algemene vergadering
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 30 juni 2021 zou kunnen zijn.
De Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap verlenen hierbij uitdrukkelijk een mandaat aan Mtr. Gert-Jan Van Der Gucht en Mtr. Christophe Schits, advocaten bij Sherpa Law, met mogelijkheid tot subdelegatie, om onderhavig fusievoorstel neer te leggen en om alle nodige formaliteiten in dit verband te vervullen, inclusief het ondertekenen van de publicatieformulieren.
* *
#
Onderhavige tekst werd opgesteld op 07 mei 2021 te Antwerpen in 4 originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, waarvan 2 exemplaren zullen dienen voor de gelijktijdige neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vaor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Voor de Verkrijgende Vennootschap, BUYSSE & PARTNERS HOLDING nv, haar bestuurders
Dhr. Frank Buysse
Vaste vertegenwoordiger van
BUYSSE & PARTNERS HOLDING
Dhr. Guy Mertens
Dhr. Dimitri Herbosch
Vaste vertegenwoordiger van
LEGAL POINT
Dhr. Johan Buyle
Vaste vertegenwoordiger van
JOBUFIN
Bijlage 1: illustratieve fusiebalans per 31/12/2020
Bijlage 2: Overzicht over te dragen rollend materieel
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
03/11/2020
Description :
yr | . Mad DOC 18.01
LL \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie
= mg en
Ondernemingsnr : 0636 780 056
Naam
wouit): Buysse & Partners Holding
(verkort) : B&P Holding
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Uitbreidingstraat 180 Bus 6, 2600 Berchem
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Op de Raad van Bestuur gehouden op 05 augustus 2020 werd met eenparigheid van de stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang vanaf 06 augustus 2020 naar volgend adres:
Jan Van Rijswijcklaan 162/1
2020 Antwerpen
Buysse & Partners BV
vast vertegenwoordigd door Frank Buysse
Bestuurder
Oe
ee
eee
eeen
ennen
nnen
ed
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale
04/07/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0636780056
Benaming : (voluit) : Buysse & Partners Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Uitbreidingstraat 180
2600 Antwerpen
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden op 27 juni 2019 voor Meester Lawrence DE BRUYNE, notaris- plaatsvervanger, vervangende notaris Paul WELLENS, notaris te Mortsel, aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, op 7 juni 2019, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “BUYSSE & PARTNERS HOLDING” naamloze vennootschap, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 180/6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0636.780.056, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: 1. De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het te laten lopen van één januari tot éénendertig december van het hetzelfde jaar.
Ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en negentien.
2. De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de laatste donderdag van de maand juni van ieder jaar, om veertien uur. 3. Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de zaakvoerder genomen op datum van 13 juli 2018, om de zetel te verplaatsen naar 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 180/6, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 09 oktober 2018, onder het nummer 18148915. 4. Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt: - de eerste zin van artikel 3 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 180/6”. - de eerste zin van artikel 21 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt: “a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 14 uur.” - de eerste zin van artikel 30 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt: “a) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar” 5. De algemene vergadering besluit de ondergetekende notaris te machtigen tot coördinatie van de statuten, de genomen beslissing uit te voeren en de nodige formaliteiten tot uitvoering van deze besluiten te vervullen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Lawrence DE BRUYNE, Notaris- plaatsvervanger van notaris Paul Wellens te Mortsel bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, op 7 juni 2019
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
*19324754*
Neergelegd
02-07-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
09/10/2018
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MINI Lil 48915*
Rechtbank van koophandel
‚Antwerpen
28 SEP. 2018
afdeling fipfrgerpen
2600 Berchem
Guy Mertens
Bestuurder
Ondernemingsnr
Benaming
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
| Volledig adres v.d. zetel:
Buysse & Partners BVBA
Vertegenwoordigd door Frank Buysse
Aïgevaardigd Bestuurder
d 5 : : 0636 780 056 :
Buysse & Partners Holding
Naamloze vennootschap
Esmoreitlaan 3 bus 46, 2050 Antwerpen
| Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Op de Raad van Bestuur gehouden op 13 juli 2018 werd met eenparigheid van de stemmen beslist om de: : maatschappelike zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang vanaf heden naar volgend adres:
| Uitbreidingstraat 180 kh
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto :
Verso :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/02/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-02-09/0024298
Divers
16/01/2017
Description : Mod Word 15.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
— Reahibank van koophandel
ggn Tr 17008788 | moggen |
va
#
3
Ondernemingsnr : “0636. 780. 056
\ Benaming
voluit): BUYSSE & PARTNERS HOLDING
(verkort) :
: Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
Volledig adres v.d. zetel: ESMOREITLAAN 3 bus 46 - 2050 ANTWERPEN
: Onderwerp akte : NEERLEGGING BESLUITEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 556 VAN HET ; WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - VOLMACHT
: (uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, overeenkomstig artike! 536, | §1, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, ondertekend op 25 november 2016) :
2. het verlenen van een volmacht aan Mr. Davy Gorselé, Mr. Maarten Van Staeyen, Mr. Ine Jordens, Mr. ! Goedele Van de Plas, Mr. Nicola Motmans, Mr. Michiel Roovers en Mr. Sylvie Thieren advocaten bij Quorum: : Advocaten, met maatschappelijke zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, België, RPR Antwerpen: ‚ 0834.703.113, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke: | zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend, met: ‚ techt van indeplaatsstelling, om de besluiten van de algemene vergadering te publiceren in de bijlagen bij het: ‚ Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in; ‚het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervuflen en, onder andere, de Vennootschap te: : vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie: : van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
| Ad-Ministerie BVBA
i vertegenwoordigd door
} Adriaan de Leeuw
Lasthebber ‘ |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid va van de instrumenterende | notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Buysse & Partners Holding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
162/1 Jan Van Rijswijcklaan 2020 Antwerpen