Mise à jour RCS : le 14/05/2026
BVH
Active
•0871.246.575
Adresse
3/3 Romboutsstraat 1932 Zaventem
Activité
Activités de soutien combinées pour les installations
Création
17/01/2005
Informations juridiques
BVH
Numéro
0871.246.575
SIRET (siège)
2.145.475.890
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0871246575
EUID
BEKBOBCE.0871.246.575
Situation juridique
normal • Depuis le 17/01/2005
Activité
BVH
Code NACEBEL
81.100, 68.310, 68.321•Activités de soutien combinées pour les installations, Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières, Activités des syndics de biens immobiliers
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, real estate activities
Finances
BVH
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 588.9K | 381.6K | 346.5K |
| EBITDA - EBE | € | 156.3K | 79.5K | 11.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 149.8K | 78.4K | 11.5K |
| Résultat net | € | 132.6K | 75.9K | -16.8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 43,103 | 10,122 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 26,54 | 20,835 | 3,315 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 14.1K | 146.6K | 39.6K |
| Dettes financières | € | 66.9K | 0 | 74.6K |
| Dette financière nette | € | 52.8K | -146.6K | 35.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,338 | 0 | 3,044 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 21.6K | 19.0K | 19.0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 22,517 | 19,901 | -4,859 |
Dirigeants et représentants
BVH
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/11/2025
Numéro: 0871.246.575
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 05/11/2025
Numéro: 0746.463.104
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 10/07/2025
Numéro: 0763.362.284
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/07/2025
Numéro: 0838.893.018
Cartographie
BVH
Documents juridiques
BVH
1 document
2211545B
2211545B
31/03/2021
Comptes annuels
BVH
18 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/09/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
02/06/2020
Comptes sociaux 2018
01/07/2019
Comptes sociaux 2017
25/05/2018
Comptes sociaux 2016
29/05/2017
Comptes sociaux 2015
27/05/2016
Comptes sociaux 2014
18/08/2015
Comptes sociaux 2013
26/08/2014
Établissements
BVH
1 établissement
-
En activité
Numéro: 2.145.475.890
Adresse: 3/3 Romboutsstraat 1932 Zaventem
Date de création: 17/01/2005
Publications
BVH
20 publications
Démissions, Nominations
18/06/2024
Comptes annuels
05/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-05/0083339
Comptes annuels
03/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-03/0078791
Démissions, Nominations
06/12/2016
Description: Mod PDF 11.1
Fe El In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie var: ek!
going ler g deaklegcyontvangen op
m | |... = 5 “erlerlandstelige + “rite WE Hu zl
U ! |Ondememingsnr : 0871.246.575 i
! !Benaming tou: = BVH 4
Et (verkort) :
£ “Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
; | Zetel : LENNEKE MARELAAN 32 bus 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België + } (volledig adres)
| ! Onderwerp(en) akte :Benoeming meewerkende vennoot
Tekst:
Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Bvba B.V.H. gehouden ten maatschappelijke zetel op 30 augustus om 19 uur. Agenda i Benoeming meewerkende vennoot
Besluiten
Met ingang van 01 september 2016 wordt:
- Catherine Lebrocquy, Paddestraat 15, 3071 Erps-Kwerps :
Benoemd als meewerkende vennoot voor onbepaalde tijd.
Bruno Vanhuylenbroeck
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luk “B vermeldén’: "Recto Naam en hoedanigheïd van'de'insirumenterende notaris, hetzij varı "de persoonen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse : Naam en handtekening. Met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen : oh, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/10/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-10-14/0336461
Démissions, Nominations
16/04/2021
Description:
Mod DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
al
neergelegd/ontvangen op
ter griffie van de Nederlandstalige
mm | | eee ondernemings ghiggak Brussel
Op de laatste
x N
Ondernemingsnr: 0871 246 575
Naam
(voluit) + BVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lenneke Marelaan 32 bus 6 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders - Volmacht - Benoeming Bijzondere Volmachthouders - Benoeming Voorzitter - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 31 maart 2021)
De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van Bruno Vanhuylenbroeck als bestuurder van de Vennootschap.
De aandeelhouders ontslaan, voor zoveel als nodig, met onmiddellijke werking Catherine Lebrocquy als meewerkende vennoot van de Vennootschap.
De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke werking (fl) Amaury Hendrickx, (il) Parte NV, vast vertegenwoordigd door Peter Smets, (ii) David Vancoillie en (iv) Céline Vanhuylenbroeck, als bestuurders van de Vennootschap, met een duur van 6 jaar tot en met de jaarvergadering van 2026. Daarnaast benoemen de aandeelhouders met onmiddellijke werking Parte Expert BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhuylenbroeck als bestuurder van de Vennootschap, met een duur van 18 maanden vanaf de datum van deze besluiten; en
De aandeelhouders verlenen volmacht aan Mr. Davy Gorselé, Mr. Michiel Roovers, Mr. Andreas Kliché en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966,438, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervuilen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 31 maart 2021)
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om (i) Bruno Vanhuylenbroeck, wonende te Paddestraat 15, 3071 Erps-Kwerps en (ii) Céline Vanhuylenbroeck, wonende te Driesstraat 2B, 1910 Kampenhout, met onmiddellijke ingang te benoemen als bijzondere volmachthouders, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte in het kader van de volgende handelingen, onder voorwaarde dat de handelingen vallen binnen het voorwerp van de Vennootschap:
-het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap; -het afhandelen van de lopende zaken;
leiding aan en toezicht op het personeel;
-het aangaan van overeenkomsten met derden tot een bedrag van 10.000 EUR per overeenkomst; -het aangaan van investeringen van maximaal 10.000 EUR;
‚ van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge „|. Veor- behouden | : suitoefening tot een bedrag van 10.000 : aan het ; . Belgisch H EUR; Staatsblad | ; _ -het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling; -het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij alle openbare diensten en private administraties, het t ondernemingsloket, de autoriteiten voor douane en accijnzen, alle belastingdiensten, telefoonmaatschappijen ten alle mogelijke transportondernemingen; . -het namens de Vennootschap ontvangen van o.a. alle postdocumenten, aangetekende post, pakjes, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en overige waardedocumenten en het ondertekenen en leveren van geldige kwitanties; -het betalen van opeisbare en niet-betwiste schulden tot een bedrag van 10.000 EUR; -het ontvangen van betalingen van vervallen vorderingen en het leveren van ontvangstbewijzen; het aanvaarden en goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van 10.000 EUR; -het aanwerven, ontslaan en / of bepalen van de remuneratie van het personeel; -het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of “offerteaanvragen” binnen de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap, ongeacht het bedrag; en -alle andere zaken die binnen het toepassingsgebied van het “dagelijks bestuur” vallen zoals bepaald door het Hof van Cassatie. Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om Parte Expert BV, vertegenwoordigd door Bruno Vanhuylenbroeck, met onmiddellijke ingang te benoemen als bijzondere volmachthouder, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte in het kader van de volgende handelingen: -het aangaan van overeenkomsten met verenigingen van mede-eigenaars (VME's). Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om Parte Expert BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhuylenbroeck, met onmiddellijke ingang te benoemen als voorzitter ven het bestuursorgaan voor de duur van diens bestuursmandaat. : Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Mr. Davy Gorselé, Mr. Michiel Roovers, Mr. Andreas Kliché en I ; telke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, België, : ı | RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met } ; maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk : ! { individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog i i top de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe ! ‘ alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de } Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de ! Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen. Ad-Ministerie BV vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw Lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/07/2022
Description: On en Mod DOC 18.01 Neen
TT a
| N i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Dn A na neerlegging van de akte ter griffie
T
f neergelegd/ontvangen
op
be
5 INN vum ter griffie van de Nederlandetahge ondememngsrechsikig
Ondernemingsnr : 0871 246 575
Naam
(voluit) : BVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lenneke Marelaan 32 bus 6 - 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Wijziging Vaste Vertegenwoordiger Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de bevestiging van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger, ondertekend op 27 juni 2022)
De Vennootschap werd in kennis gesteld van een beslissing van de raad van bestuur van Parte NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel Jan van Gentstraat 7, bus 401, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0758.366.982 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (“Parte”) d.d. 9 juni 2022 aangaande de vervanging van Peter Smets als vaste vertegenwoordiger van Parte (als bestuurder van de Vennootschap} door Vincent Couet, die wij hierbij bevestigen.
Namens de Vennootschap verlenen wij volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België RPR Brussel 0474.966.438, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger (zoals hierboven uiteengezet) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen
van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
T
1
1 1
1 1
t
1 1
1 1
a
t
'
'
1 v
i \
'
1 1
1 v
'
1 1
1 1
v
i 1
1 I
v
'
i 1
i i
1 1
1 i
1 i
1 v
'
1 v
! bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie v '
'
1 1
'
i
t
1 '
1 '
1 '
i
t
'
1 1
v
t
1 v
'
1 v
v
'
1 '
v
'
1 1
1 1
v
'
1 1
'
' t
1 I
1 i
1 1
1 1
i 1
1 '
' L
iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/03/2023
Description:
[- + Mod DOC 19,01
EN
/ \ \ | : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| 1 neergelegd/ontvangen op
be
h ,
Belg
Staat: ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
*23037368* ond
Ondernemingsnr : 0871 246 575
Naam
(voluit): BVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 32 bus 6
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
Uittreksel uit de notulen van het verslag bestuursorgaan gehouden op 9 januarì 2023:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om met ingang van 9 januarì 2023 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naa 1932 Zaventem, Romboutsstraat 3/3.
De bestuurder,
De heer Vancoillie David
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag bestuursorgaan
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers
13/04/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0871246575
Naam
(voluit) : BVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lenneke Marelaan 32 bus 6
: 1932 Zaventem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BVH”, gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 32 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0871.246.575, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV). 2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve, groot DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij samen VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG EURO (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. 3. de bestaande aandelen in te delen in twee soorten, waarbij:
De aandelen genummerd van 1 tot en met 140 aandelen van soort A zullen zijn; De aandelen genummerd van 141 tot en met 186 aandelen van soort B zullen zijn. De rechten van de verscheidene soorten van aandelen worden nader omschreven in de statuten van de vennootschap.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij de statuten worden aangepast aan de tussen de vennootschap en de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
*21323458*
Neergelegd
09-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "BVH".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en in samenwerking met derden:
- de aan- en verkoop, huur en verhuring, verkavelen, ruilen, het productief maken van onroerende goederen en rechten,
- alle verrichtingen van het mandaat, beheer en commissie betreffende deze goederen en rechten, het waarnemen van de functie van syndicus van gebouwen;
- de bemiddeling inzake het overlaten en –nemen van handelszaken. De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke vereisten inzake het vestigingsrecht, zal de vennootschap de uitoefening van die activiteiten uitstellen tot de verwezenlijking van deze vereisten.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name soort A-aandelen en soort B-aandelen waarvan:
- honderdveertig (140) aandelen die behoren tot soort A en
- zesenveertig (46) aandelen die behoren tot soort B.
Tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap (hierna genoemd de Overeenkomst) of onderhavige statuten hebben de A- aandelen en de B-aandelen dezelfde rechten.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een bestuursorgaan dat als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen. Het bestuursorgaan bestaat uit vijf (5) niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van zes (6) jaar. De vijf (5) niet-statutaire bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, waarvan twee (3) niet-statutaire bestuurders op bindende voordracht van de A-aandeelhouder(s) (“A-bestuurders”) en een (2) niet- statutaire bestuurders op bindende voordracht van de B-aandeelhouder(s) (“B-bestuurder”). Van zodra Bruno Vanhuylenbroeck geen aandeelhouder meer is, zal het bestuursorgaan uit drie (3) niet- statutaire bestuurders bestaan, waarvan twee (2) A-bestuurders en één B-bestuurder. De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Voor doeleinden van dit artikel 15 wordt begrepen onder “dagelijks bestuur”: i) het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap; ii) het afhandelen van de lopende zaken;
iii) leiding aan en toezicht op het personeel;
iv) het aangaan van overeenkomsten met derden tot een bedrag van 10.000 EUR per overeenkomst; v) het aangaan van investeringen van maximaal 10.000 EUR;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vi) het verkopen van vermogensbestanddelen binnen de gewone bedrijfsuitoefening tot een bedrag van 10.000 EUR;
vii) het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
viii) het vertegenwoordigen van de vennootschap bij alle openbare diensten en private administraties, het ondernemingsloket, de autoriteiten voor douane en accijnzen, alle belastingdiensten, telefoonmaatschappijen en alle mogelijke transportondernemingen;
ix) het namens de vennootschap ontvangen van o.a. alle postdocumenten, aangetekende post, pakjes, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en overige waardedocumenten en het ondertekenen en leveren van geldige kwitanties;
x) het betalen van opeisbare en niet-betwiste schulden tot een bedrag van 10.000 EUR; xi) het ontvangen van betalingen van vervallen vorderingen en het leveren van ontvangstbewijzen; xii) het aanvaarden en goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van 10.000 EUR; xiii) het aanwerven, ontslaan en / of bepalen van de remuneratie van het personeel; xiv) het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of “offerteaanvragen” binnen de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap, ongeacht het bedrag; xv) alle andere zaken die binnen het toepassingsgebied van het “dagelijks bestuur” vallen zoals bepaald door het Hof van Cassatie.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door één A-bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-bestuurder, hetzij door een bestuurder belast met het dagelijks bestuur en binnen zijn/haar bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit dagelijks bestuur. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei, om negentien (19:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 32 bus 6.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan (i) elke advocaat bij de besloten vennootschap “Quorum Advocatenkantoor”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 219, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0737.483.971 en (ii) de besloten vennootschap “Ad-Ministerie”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) en met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/03/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-03-13/0029561
Informations de contact
BVH
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3/3 Romboutsstraat 1932 Zaventem