Mise à jour RCS : le 29/05/2026
C-METALS
Active
•0473.520.148
Adresse
5 Rue Saint-Roch(H) 7712 Mouscron
Activité
Commerce de gros non spécialisé
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
19/12/2000
Dirigeants
Informations juridiques
C-METALS
Numéro
0473.520.148
SIRET (siège)
2.116.226.135
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0473520148
EUID
BEKBOBCE.0473.520.148
Situation juridique
normal • Depuis le 19/12/2000
Capital social
62 000.00 EUR
Activité
C-METALS
Code NACEBEL
46.900, 28.120, 46.649•Commerce de gros non spécialisé, Fabrication d’équipements de transmission de puissance hydrauliques et pneumatiques, Commerce de gros d’autres machines et équipements n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Finances
C-METALS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 419.1K | 446.0K | 475.3K |
| EBITDA - EBE | € | 42.5K | 36.2K | 36.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 18.4K | 27.1K | 23.5K |
| Résultat net | € | 23.2K | 17.0K | 15.6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -6,028 | -6,165 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,144 | 8,109 | 7,645 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 231.1K | 54.7K | 216.9K |
| Dettes financières | € | 213.4K | 222.1K | 297.4K |
| Dette financière nette | € | -17.7K | 167.4K | 80.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 4,629 | 2,215 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 374.8K | 355.9K | 344.0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 5,539 | 3,816 | 3,281 |
Dirigeants et représentants
C-METALS
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 13/01/2023
Numéro: 0474.533.205
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 13/01/2006
Numéro: 0869.712.094
Cartographie
C-METALS
Documents juridiques
C-METALS
0 documents
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Comptes annuels
C-METALS
22 documents
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/05/2022
Comptes sociaux 2020
20/08/2021
Comptes sociaux 2019
29/05/2020
Comptes sociaux 2018
19/06/2019
Comptes sociaux 2017
11/06/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Comptes sociaux 2015
18/07/2016
Comptes sociaux 2014
31/07/2015
Comptes sociaux 2013
20/06/2014
Établissements
C-METALS
2 établissements
2.116.226.135
En activité
Numéro: 2.116.226.135
Adresse: 5 Rue Saint-Roch(H) 7712 Mouscron
Date de création: 12/03/2002
2.116.226.234
Fermé
Numéro: 2.116.226.234
Adresse: 13 Vlaswaagplein(Bis) 8501 Bissegem
Date de création: 14/03/2001
Date de clôture: 13/04/2026
Publications
C-METALS
10 publications
Comptes annuels
01/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-01/0194002
Siège social
13/06/2003
Description: I III *03065390* II Bestemp vooB HET BeLsiscn SYnarsaLna grëhe van da rechtbank koophardet él 2 HECHTBARE YAN ROOPHANBEL AKTEN en UITTREKSELS ult AKTEN bekend te maken in de bijlegen tot het Belgisch Staatsblad. Samen mat een afschrift ter griffie neer te leggen 4. Inschrijving + Register van de Europese economische samen- werkingsverbanden — u — ON GETYRTE OF GEDRUKTE TEKST | Register van de burgerlyke vennootschappen met | handelsvorm bee g © 7 Register varı de economische samenwerkings- } Register van de buitenlandse vernautschappen die oD D verbanden met vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 nn ee en 82 van het Wethoek van vennaotschappen 2 fa Register van de lancbouwvennostschappen mn en IS 3 ul nn Dun. ee es _ mous Sg 5 2. Naam van de vennootschap of van het samen- C-Metals werkingsverband {zoals deze uit de statuten blijkt) du M 43. Rechtsvorm {voluit geschreven) 4, Zetel {straat, nummer, postnummer, gemeente} 5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + ne) - 13/06/2003- Annexe B, BTW.nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BT Weplichtig) 7, Onderwerp van de akte Tekst wan de akte of het uittreksel uit een akte die in de blagen tot het Begiseh Staatsblad moet warden bekendgemaakt In de tekst mag nieus zijn geschrap, noch verbeterd: de tekst zelf mag miet beten het gedeukte kader komen, 2o nodig één of meer bladen gewoon paper gebrukan en de Lekst in kolannan van 94 mm breed te opmaken, vaar het model dat verkrijgbaar is ter grêfe van de rechtbanken van koophandel Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad VYaorbeeld minimum tekstgrootte : B ur Belyisch staatettech Louvensaweg 40542 1000 Brusset b> > D > Naamloze vennootschap Kteppestraat 71 8890 Moorslede (Dadizele) Ieper nr. 40.072 BE 473 520.148 VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL "| Bij beslissing van de raad van bestuur van 21 maart 2003 wordt de zetel van de vennootschap verplaatst van Kleppestraat 71 te 8890 Moorslede (Dadizete) naar Rue Saint-Roch 5 te 7712 Herseaux (Mouscron). Voor eenstuidend urttreksel Patrick Schacht Gedeleged| d bestuurder Numner van de uneque of assanate 62 84 54 Nummer bankrekenng Handéekeningen + Noa on hosdenighaid " Op het, ende van de tekst in geval de akte of het atrekset maer dan eön pagina telly rs CUIR
Démissions, Nominations, Statuts
21/12/2020
Description: Mod DOC 19.07 - AL
i = : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
ED ER |". DU HAINAUT DIVISI@NSFAURNAI -
Réservé
Ll 1 \ 1 1 i 1 : : 4 i 3 3 i : h i : 3 ‘ ; 5 3 i i : > 5 ' : : 3 : ‘ ; i : ‘ i } } t i i 3 t : { ; : : t : ‘ { : i ; ; a N° d'entreprise 0473.520.148
Nom
(en entier): C-METALS
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège: 7712 Mouscron (Herseaux), Rue Saint-Roch 5
Objet de l’acte : MISE EN CONFORMITÉ SA AVEC CSA AVEC ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Bénédicte STROBBE, notaire à Waregem, en date du 26 novembre 2020, qui sera enregistré dans le délai légal, que l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
| 1. PREMIÈRE RÉSOLUTION
! : En application de larticle 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des: ! ‘associations et portant des dispositions diverses (1), Passemblée générale décide d’adapter les statuts aux!
‘dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. DEUXIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts! complètement nouveaux, qui sont en concordance avec ie Code des sociétés et des associations, sans toutefois; ‘apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit: « STATUTS
TITRE l: FORME LÉGALE - DÉNOMINATION — SIÈGE — OBJET - DURÉE Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « C-METALS ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
l! peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française: ide Belgique, par simple décision de l'administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater: ‘authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une; modifi ication de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l'administrateur unique, établir ou supprimer des sièges! administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l'étranger. i La société peut, par simple décision de l'administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d’exploitation,! ‘pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable a la: société. !
Article 3: Objet i
. La société a pour objet l'entreprise: la fabrication de tous les équipements hydrauliques, l'achat et la vente, ‘l'importation, l'exportation, le commerce à la commission, l'envoi et la représentation de tous les équipements: ihydrauliques, le tout au sens large.
: 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge A Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod BOG 19.01 - AL Elle pourra poursuivre son objet en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et selon les modalités qui lui semblent les plus adaptées. Elle peut, entre autres et sans que l'énumération suivante soit restrictive, accomplir tous les actes industriels, commerciaux, financiers, civils mobiliers et immobiliers qui sont directement ou indirectement liés à son objet ou qui peuvent faciliter sa réalisation, par assaciation, apport ou fusion, souscriptions, participations, intervention financière ou intérêt de quelque manière que ce soit dans toutes sociétés existantes ou à créer dont l'objet serait le même ou lié à la sienne propre ou qui pourrait promouvoir ou renforcer et se développer son activité sociale. Article 4: Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. TITRE Il: CAPITAL Article 5: Capital de la société Le capital est fixé a soixante-deux mille euro (62.000,00 EUR), représenté par six cent vingt (620) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent vingtiéme du capital social. Article 6: Augmentation et réduction du capital Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier. Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, le capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu-propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l'exercice de l'usufruit par l'usufruitier, sauf convention contraire entre nu- propriétaire et usufruitier. Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l'émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l'administrateur unique a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l'émission. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l'usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l'usufruitier renonce à ce droit. A la fin de l'usufruit, Pusufruitier est tenu de rembourser la valeur de l'usufruit sur les nouvelles actions au nu- propriétaire. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Ilest tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu-propriétaire. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Article 8: Appels de fonds Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement l'béré, l'administrateur unique décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode. L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Mod DOG 19.01 - AL
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable de l'administrateur unique.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE Ill: TITRES
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Le registre des titres puis être tenu en la forme électronique.
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement a leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste. Article 12: Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l'actionnaire. TITRE IV: ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION
Article 13: Composition de l'organe d'administration
La société est administrée par un administrateur unique.
L'administrateur unique n'est pas tenu personnellement des obligations de la société. Le consentement de l'administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de justes motifs. Article 14: Pouvoirs de l'administrateur unique
L'administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d'administration, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Article 15: Gestion journalière
L'administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L'administrateur unique determine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux a tout mandataire.
L'administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16: Représentation de la société
1, Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par l'administrateur unique. .
2. Dans les limites de la gestion journaliére, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. U(s) ne doît/doivent pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L'administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 17: Rémunération de l'administrateur
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A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
L'administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
TITRE V: CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Article 18: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 18: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai à vingt heures. si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'administrateur unique et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L'administrateur unique ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, à l'administrateur unique et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e- mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer a la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. lis disposent en outre du droit à l'information.
Article 20: Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assembiée générale sans pouvoir participer au vote. Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d’un rapport qu'il a établi. .
Article 21: Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Article 22: Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'administrateur unique et qui contient les mentions suivantes:
- l'identité de l'actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre (éventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vate - la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies - l'ordre du jour de l'assemblée générale
- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 15 jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'administrateur unique à l'adresse e-mail de la société.
Article 24: Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par l'administrateur unique.
En cas d'absence ou empêchement de l'administrateur unique, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec l'administrateur présent, le bureau. Article 25: Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous
les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque
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des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 26: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue a la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exempiaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l'administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'administrateur unique doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de i'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une où plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l'administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 27: Droit de vote
1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Chaque part bénéficiaire donne droit à une voix, dans les limites de la loi.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
8. En cas de décès de l'actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 28: Prorogation de l'assemblée générale
L'administrateur unique peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciaie, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels sauf si l'assemblée a été convoquée à la requête d’un ou de plusieurs actionnaires conformément aux dispositions légales.
Sauf si assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VII: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS — AFFECTATION DU BENEFICE Article 29: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 30: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 31: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par l'administrateur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 18.01 - AL
Voor- L'administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, béhouden } à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
eeen TITRE Vill: DISSOLUTION — LIQUIDATION
Staatsblad _ Article 32: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et 4 n’importe quel moment, la liquidation s'opère par le au les liquidateurs nommés par l'assembiée générale.
! Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, !_ conjointement ou collégialemenit.
i L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
i A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'administrateur unique en fonction. : Article 33: Pouvoirs des liquidateurs .
i Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
i Article 34: Mode de liquidation
! Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants {nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au ! pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
| Les biens qui subsistent en naîure sont répartis de la même façon.
! Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de !_ fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, : en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. ! TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES
! Article 35: Litiges
E Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, ! administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens !_ administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que i pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du ! siège de la société, à moins que la saciété n'y renonce expressément. i Article 36: Election de domicile
i Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de i domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu ı domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent ! lui être valablement faites.
: Article 37: Application du Code des sociétés et des associations
\ Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement deroge sont !_ réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont !_ réputées non écrites. »
' 3. TROISIEME RESOLUTION
i 1. L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels: ï - « M@B », société privée, ayant son siège à 8600 Diksmuide, Oude Zeedijk 12, registre des personnes ! morales de Gand division Furnes, numéro d'entreprise 0869.712.094, TVA BE0869.712.094, représentée par \ monsieur Wim Matthys, domicilié 4 8600 Diksmuide, Oude Zeedijk 12; .
‘ - Monsieur Wim Matthys, domicilié 4 8600 Diksmuide, Oude Zeedijk 12.
| L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour ! l'exécution de leur mandat.
i 2. L'assemblée générale procède immédiatement au renouvellement de la nomination comme | administrateur unique non statutaire:
« M@B », société privée, ayant son siège à 8600 Diksmuide, Oude Zeedijk 12, registre des personnes ! morales de Gand division Furnes, numéro d'entreprise 0869.712.094, TVA BE0869.712.094, représentée par
| monsieur Wim Matthys, domicilié à 8500 Diksmuide, Oude Zeedijk 12;
! lei présent et qui accepte.
! Son mandat est rémunéré.
| 4. QUATRIEME RESOLUTION
i L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à: 7712 Mouscron, Rue Saint-Roch 5. | CLÖTURE
' Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
| Pour extrait analytique.
Bénédicte STROBBE, notaire.
| Pièce déposée conjointement : expédition de l'acte de modification des statuts et les statuts coordonnés.
Mentionner sur là dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/12/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Aulbunrt du Toric
N)
\7 Ì__Dénomination: C-Metals
Fomejuridiaue Société Anonyme
Siege Rue Saint-Roch 5 7712 Herseaux (Mouscron)
MN derkegnse 473520148
_Qbiet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D’ADMINISTRATEUR - NOMINATION DE PRESIDENT DU CONSEÏL D'ADMINISTRATION + NOMINATION
D'ADMINISTRATEUR DELEGUE
Il résulte du procès- -verbai de l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2003 que Monsieur Patrick Schacht, domicthé à 8890 Moorslede, Kleppestraat 71, a donné sa démission comme administrateur. Dans son remplacement, Monsieur Wim Matthijs, domicilié à 8647 Lo-Reninge, Kiviethoek 2 a été nommé comme administrateur du société. Son mandat se termine immédiatement après l'assemblée générate du 2007.
déposé an eff LL
Greffe
H résulte du rapport du conseil d'Administration de 15 mars 2003 que Madame Fabienne Ryckeman, 8000 Brugge, Lauwerstraat 20, a été nommée comme président du Conseil d'Administration et que Monsieur Wim Matthys a été nommé comme administrateur délégué, représentant seul la société.
Pour extrait analytique conforme,
WIM MATTHYS
Administrateur détégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/12/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
et Ares
Bees ?
Comptes annuels
30/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-30/0242045
Comptes annuels
29/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-29/0113545
Démissions, Nominations
15/01/2009
Description: DA waas
pa KEIEN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
Iw
KAN gene Toa *09008316* rend 1 JAN,
2809 |
N° d'entreprise : 0473520148
Dénomination
ten enter}: C-Metals
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue Saint-Roch 5 7712 Herseaux (Mouscron)
‘ Qbiet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
: Il résulte du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2008 que la BVBA All-Materiats, '
‘avec siège social à 8730 Oedelem, Steenoven 8, représentée par monsieur Olivier Van Neste, a donné sa! ! démission comme administrateur. Dans son remplacement, monsieur Wim Matthys, domicilié & 8647 Lo-: Reninge, Kiviethoek 2, a été nommé commé administrateur de la société. Son mandat terminera; immédiatement après l'assemblée générale du 2012. :
Pour extrait analytique conforme,
Administrateur délégué
BVBA M@B
MATTHYS WIM
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B” Au recto : Nom et quaïté du notaire imstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouver de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
01/10/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-10-01/0338751
Démissions, Nominations
06/11/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 06 novembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 november 2001 327
boek 5N21 blad 29 vak 17. Ontvangen drieduizend zevenhonderd
tweeënvijfig frank (3.752,-Fr), hetzij 93,01 euro. De ontvanger (get)
W.VAN DAMME, dat:
1. Rechtsvorm_- naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm
aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheld, met als naam: “VISION”.
2. Zete!: 85691 Beveren-aan-den-Ijzer, Bergenstraat 74.
3. Oprichter: De heer VANDEPLAS Philippe Paul Jos, handelaar,
wonende te Antwerpen-Wifrijk, Oosterveldlaan 132.
4. Kapitaat: 18.600 euro.
5. Gestorte bedrag: 6.200 euro.
6. Nog niet volgestorte Inbrengen: 12.400 euro.
7. Samenstelling: In geld.
8. klaar: 1/1 tot 31/12. Het 1% boekjaar eindigt op 31
december 2002.
8, Verdeling van de winst: De winstverdeling gebeurt als volgt:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste
een twinügste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds;
de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een
tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het
overschot zaf de jaarvergadering leder jaar soeverein besluiten maar mits
Inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.
10. Verdeling verefteningssaldo: Elk aandeel geeft een gelijk
recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. :
fi. xtem vi ing: ledere zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder; ook indien er verschillertde zaakvoerders worden
aangesteld, hebben zij het vermogen om leder afzonderijk op te treden
voor alie handelingen. Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde
handelingen overdragen.
12.-Nietstatutaire zaakvoerder voor-onbepaalde termijn, op eik:
ogenblik herroepbaar: De heer VANDEPLAS Philippe, voornoemd.
13. Commissarissen: geen.
14. Doel: De vennootschap heeft tot doel:
Het uitbaten en ter beschikking stellen van allerhande
accommodaties voor kortstondig verblijf. . ..
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie; als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deeinemen of zich op
andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, In pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredletopeningen en andere verbintenissen
zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
15. Gewone plaemene vergadering: De gewone algemene
vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heef plaats de eerste
maandag van de maand Juni om êénentwintig uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag; zelfde uur. De
jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende
bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. De eersie wordt
gehouden In het jaar 2003,
Er zijn geen voorwaarden voor de toefating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
/ Tegelij Hiermee neergelegd: afschrift akta
Vaor uittreksel :
(Get) Erik Celis,
geassocieerd notaris.
Neergelegd te Veurne, 23 oktober 2001 (A/19670).
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(128305)
Neergelegd, 24 oktober 2001.
N. 20011106 — 586
C-Metals
Naamloze vennootschap
Kleppestraat 71, 8890 Moorslede
Kortrijk nr. 149.855
BE 473.520.148
HERKIEZING BESTUURDERS - BEVESTIGING VOOR-
ZITTER RAAD VAN BESTUUR - BEVESTIGING
DELEGATIE VAN MACHTEN :
Er blijkt uit het verslag van de jaarver-
gadering van 27 augustus 2001 dat NV LVD
Company met zetel te 8560 Gullegem Nijver-
heidslaan 2 haar ontslag genomen heeft als
bestuurder. Er wordt in haar vervanging
voorzien door volgende bestuurders te
benoemen voor een nieuwe termijn van zes
jaar :
= BVBA All-Materials, met zetel te 8730
Beernem, Steenoven 8 vertegenwoordigd
door haar zaakvoerder, mevrouw Fabienne
Ryckeman
= Mevrouw Fabienne Ryckeman, bestuurder
van vennootschappen, wonende te 8000
Brugge, Lauwerstraat 20
Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar 2007.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uit-
geoefend. .
Er blijkt uit het verslag van de zitting
van de Raaj van Bestuur van 27 aúgustus
2001 dat :
- het mandaat van de voorzitter van de:
Raad van Bestuur aan de heer Patrick
Schacht werd bekrachtigd
- de delegatie van machten aan de heer
Patrick Schacht en mevrouw Pabienne
Ryckeman werd toegekend en dit voor
de langst mogelijke termijn. Ze: dragen
de titel van gedelegeerd bestuurder.
In hun hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder beschikken zij, alleen op-
tredend, over de meest uitgebreide
machten van dagelijks bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Fabienne Ryckeman,
zaakvoerster.
BTW 21 % 840 4 840
(128771)
2 4000
4
Comptes annuels
15/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-15/0166364
Informations de contact
C-METALS
Téléphone
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Adresse
5 Rue Saint-Roch(H) 7712 Mouscron