Mise à jour RCS : le 12/06/2026
CABAU
Active
•0446.352.527
Adresse
9 Pluimstraat 9000 Gent
Activité
Distribution of electricity
Création
13/01/1992
Dirigeants
Informations juridiques
CABAU
Numéro
0446.352.527
SIRET (siège)
2.058.862.513
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0446352527
EUID
BEKBOBCE.0446.352.527
Situation juridique
normal • Depuis le 13/01/1992
Capital social
293 158.00 EUR
Activité
CABAU
Code NACEBEL
35.140, 62.200•Distribution of electricity, Computer consultancy and computer facilities management activities
Domaines d'activité
Electricity, gas, steam and air conditioning supply, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
CABAU
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 693.2K | 667.8K | 758.2K |
| EBITDA - EBE | € | 539.0K | 425.4K | 542.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 539.0K | 425.4K | 540.5K |
| Résultat net | € | 401.4K | 317.8K | 406.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 3,792 | -11,915 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 77,753 | 63,696 | 71,508 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2.7M | 2.5M | 3.0M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2.7M | -2.5M | -3.0M |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 5.1M | 4.7M | 4.4M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 57,907 | 47,584 | 53,646 |
Dirigeants et représentants
CABAU
4 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 29/11/2017
Qualité : Managing Director
Depuis le : 29/11/2017
Qualité : Director
Depuis le : 05/06/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 29/11/2017
Jusqu'au : 05/06/2020
Cartographie
CABAU
Documents juridiques
CABAU
1 document
COORDINATIE
COORDINATIE
29/11/2021
Comptes annuels
CABAU
31 documents
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2021
14/07/2022
Comptes sociaux 2020
24/06/2021
Comptes sociaux 2019
10/06/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
16/07/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
22/08/2016
Comptes sociaux 2014
25/08/2015
Comptes sociaux 2013
26/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CABAU
3 établissements
2.058.862.513
Actif
Adresse : 9 Pluimstraat 9000 Gent
Date de création : 23/03/1994
Activité : 62.900• Other information technology and computer service activities
2.058.862.414
Fermé
Adresse : 13 Kaudenaardestraat 1700 Dilbeek
Date de création : 02/10/1996
Date de clôture : 02/10/1996
2.058.862.612
Fermé
Adresse : 62 Damstraat 9220 Hamme (Vl.)
Date de création : 21/09/1992
Date de clôture : 05/12/1995
Activité : 22.1• Publishing activities
Publications
CABAU
42 publications
Démissions, Nominations
21/05/2024
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
18/01/2022
Description : \ Mod DOG 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE aan | ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
ielgisch afdeling GENT aatsblad Le 5 .
2200745 7% 1 OGIHRE 2022 |
Ondernemingsnr 0446,.352.527
Naam
@woluit): CABAU
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pluimstraat 9
9000 Gent
i Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
‘Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Ide, te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten. vennootschap “IDE & IDE, geassocieerde notarissen" op 29 nopvember 2021, dat de buitengewone algemene;
‘vergadering van alle aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CABAU”, met zetel te 7170 Manage,’ ‘Place Bantigny 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hainaut, afdeling Charleroi onder nummer: ;0446.352.527 en onderworpen aan de BTW onder nummer BEO446.352.527, werd vervolgd in de Nederlandse:
‘taal en volgende besluiten werden genomen: :
! 3. Derde besluit ;
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur in: ‘toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot: ‘uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde; ‘wijziging wordt gegeven. :
De aandeelhouders, aanwezig zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen: ‚en er kennis van te hebben genomen. :
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht. :
b} De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande: ‘tekst aan artikel 3 van de statuten: :
“. De bereiding en leveren van maaltijden voor de bewoners, het personeel en de bezoekers van de „woonvoorzieningen;
- De verkoop van maaltijden aan derden;
| ~ De uitbating van een cafetaria voor de bewoners, het personeel en de bezoekers de woonvoorzieningen; : | ~Hetleveren van diensten zoals een wasserij, herstelling van schoenen en kledij voor de bewoners, personeel, ‘en bezoekers van de woonvoorzieningen;
~ Het uitoefenen van de verpleegkunde in naam en voor rekening van een vennootschap; : - De verpleging en verzorging op consultatie aan huis van personen die permanente of tijdelijk verzorging ‘nodig hebben, indien vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen; : - Het uitoefenen van paramedische activiteiten (ergotherapie, kinesitherapie, logopedie, psychologische en ‘educatieve consultatie), in naam en voor rekening van een vennootschap; : - Paramedische activiteiten op consultatie aan huis, indien vereist op voorschrift van daartoe bevoegde: ‘personen; !
- De tarificatie/facturatie van thuisverpleegkunde, zorgkundige, paramedische activiteiten en aanverwante: diensten (pedicure, podologie, manicure, haarverzorging, huishoudelijke hulp) door bevoegde personen op!
:consultatie aan huis; !
5» Alle bewerkingen en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met kinesitherapie,: ‘osteopathie, logopedie, ergotherapie, verpleegkundige zorgen, thuisverpleegkunde, manicure of pedicure,:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- ,
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL
haarverzorging, met dien verstande dat alle verstrekkingen enkel zullen mogen gebeuren door gediplomeerde zorgverstrekkers, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap;
- Het verzorgen van individuele kinesitherapie-osteopathiezittingen die verscheidene verstrekkingen omvatten, waaronder massagetechnieken, revalidatie door beweging, relaxatietherapie, psychomotoriek, neuromotoriek, elektrotherapie, manipulaties, enzovoorts;
- Activiteiten in verband met preventieve gezondheidszorg, zoals de levering van dieetmaaltijden, fitness activiteiten en de organisatie van uitstappen ter bevordering van het welzijn van patienten, zieken en hun mantelzorgers.
= Het leveren van goederen en diensten aan verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici; - De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector, alsook paramedisch materiaal en het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers;
= Het inrichten en houden van voordachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met betrekking tof de verpleegkunde, zorgkundige en paramedische diensten.
= Consultingdiensten met betrekking tot verpleegkunigee, zorgkundige en paramedische diensten voor patienten, mantelzorgers en gezondheidsorganisaties
= Zij heeft in het algemeen de volte rechtsbekwaamheid om alie handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. ín het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.” Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst: “De vennootschap heeft als voorwerp:
- een uitgeverij, uitgeverij van boeken, tijdschriften, documentatie economisch en reclamebedrijf. - Organisatie van tijdelijk of permanent verblijf in onroerende goederen, al dan niet behorend tot de vennootschap.
- de aankoop, bouw, ontwikkeling, verhuur, beheer en verkoop van onroerende goederen.
- exploitatie van rust- en verzorgingstehuizen, dagcentra en woonvoorzieningen.
= deelnemingen nemen in andere bedrijven; het voor eigen rekening of voor rekening van derden verwerven, beheren of controleren van de overdracht van deelnemingen in de vorm van aandelen, effecten, obligaties of andere vormen in vennootschappen, verenigingen of belangengroepen. - De bereiding en leveren van maaltijden voor de bewoners, het personeel en de bezoekers van de woonvoorzieningen;
- De verkoop van maaltijden aan derden;
- De uitbating van een cafetaria voor de bewoners, het personeel en de bezoekers de woonvoorzieningen; - Het leveren van diensten zoals een wasserij, herstelling van schoenen en kledij voor de bewoners, personeel en bezoekers van de woonvoorzieningen;
- Het uitoefenen van de verpleegkunde in naam en voor rekening van een vennootschap; - De verpleging en verzorging op consultatie aan huis van personen die permanente of tijdelijk verzorging nodig hebben, indien vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen; - Het uitoefenen van paramedische activiteiten (ergotherapie, kinesitherapie, logopedie, psychologische en educatieve consultatie), in naam en voor rekening van een vennootschap; = Paramedische activiteiten op consultatie aan huis, indien vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
~ De tarificatie/facturatie van thuisverpleegkunde, zorgkundige, paramedische activiteiten en aanverwante
diensten (pedicure, podologie, manicure, haarverzorging, huishoudelijke hulp) door bevoegde personen op consultatie aan huis;
= Alle bewerkingen en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met kinesitherapie, osteopathie, logopedie, ergotherapie, verpleegkundige zorgen, thuisverpleegkunde, manicure of pedicure, haarverzorging, met dien verstande dat alie verstrekkingen enkel zuilen mogen gebeuren door gediplomeerde zorgverstrekkers, handelend in naam en voor rekening van de vennoofschap; = Het verzorgen van individuele kinesitherapie-osteopathiezittingen die verscheidene verstrekkingen omvatten, waaronder massagetechnieken, revalidatie door beweging, relaxatietherapie, psychomotoriek, neuromotoriek, elektrotherapie, manipulaties, enzovoorts;
= Activiteiten in verband met preventieve gezondheidszorg, zoals de levering van dieetmaaltijden, fitness
activiteiten en de organisatie van uitstappen ter bevordering van het welzijn van patienten, zieken en hun mantelzorgers.
- Het leveren van goederen en diensten aan verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici;
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector, alsook paramedisch materiaal en het leveren van
medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers;
- Het inrichten en houden van voordachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met betrekking tot de
verpleegkunde, zorgkundige en paramedische diensten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- ,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
\
;
\
; ,
;
1
\
Mod DOG 19,01 - AL
En Consultingdiensten met betrekking tot verpleegkunigee, zorgkundige en paramedische diensten voor patienten, mantelzorgers en gezondheidsorganisaties
= Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of veretfenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.” 4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledige nieuwe statuten in het Nederlands in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen, rekening houdend met de voorafgaande beslissingen, alsook de overdracht van de zetel van de vennootschap naar haar huidig adres, wetende dat enkel het gewest waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is namelijk, het Vlaams Gewest, voortaan vermeld zal worden in de statuten; De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt : STATUTEN
Titel |: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “CABAU”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- een uitgeverij, uitgeverij van boeken, tijdschriften, documentatie economisch en reclamebedrijf. - organisatie van tijdelijk of permanent verblijf in onroerende goederen, al dan niet behorend tot de vennootschap.
- de aankoop, bouw, ontwikkeling, verhuur, beheer en verkoop van onroerende goederen. - exploitatie van rust- en verzorgingstehuizen, dagcentra en woonvoorzieningen. - deelnemingen nemen in andere bedrijven; het voor eigen rekening of voor rekening van derden verwerven, beheren of controleren van de overdracht van deelnemingen in de vorm van aandelen, effecten, obligaties of andere vormen in vennootschappen, verenigingen of belangengroepen. - De bereiding en leveren van maaltijden voor de bewoners, het personeel en de bezoekers van de woonvoorzieningen;
- De verkoop van maaltijden aan derden;
- De uitbating van een cafetaria voor de bewoners, het personeel en de bezoekers de woonvoorzieningen;
- Het leveren van diensten zoals een wasserij, herstelling van schoenen en kledij voor de bewoners, personeel en bezoekers van de woonvoorzieningen;
- Het uitoefenen van de verpleegkunde in naam en voor rekening van een vennootschap;
- De verpleging en verzorging op consultatie aan huis van personen die permanente of tijdelijk verzorging nodig hebben, indien vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen; - Het uitoefenen van paramedische activiteiten (ergotherapie, kinesitherapie, logopedie, psychologische en educatieve consultatie), in naam en voor rekening van een vennootschap; - Paramedische activiteiten op consultatie aan huis, indien vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
- De tarificatie/facturatie van thuisverpleegkunde, zorgkundige, paramedische activiteiten en aanverwante diensten (pedicure, podologie, manicure, haarverzorging, huishoudelijke hulp) door bevoegde personen op consultatie aan huis;
- Alle bewerkingen en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met kinesitherapie, osteopathie, logopedie, ergotherapie, verpleegkundige zorgen, thuisverpleegkunde, manicure of pedicure, haarverzorging, met dien verstande dat alle verstrekkingen enkel zullen mogen gebeuren door gediplomeerde zorgverstrekkers, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap; - Het verzorgen van individuele kinesitherapie-osteopathiezittingen die verscheidene verstrekkingen omvatten, waaronder massagetechnieken, revalidatie door beweging, relaxatietherapie, psychomotoriek, neuromotoriek, elektrotherapie, manipulaties, enzovoorts;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- |
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
" Activiteiten in verband met preventieve gezondheidszorg, zoals de levering van dieetmaaltijden, fitness activiteiten en de organisatie van uitstappen ter bevordering van het welzijn van patienten, zieken en hun mantelzorgers.
- Het leveren van goederen en diensten aan verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici;
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector, alsook paramedisch materiaal en het leveren van medische goederen en diensten aan patiénten, zieken en verbruikers;
- Het inrichten en houden van voordachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met betrekking tot de
verpleegkunde, zorgkundige en paramedische diensten.
- Consultingdiensten met betrekking tot verpleegkunigee, zorgkundige en paramedische diensten voor patienten, mantelzorgers en gezondheidsorganisaties
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Tite! Il: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderddrieënnegentigduizend honderdachtenvijftig euro achtentachtig cent (€ 293.158,88).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegenentwintig (329) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/driehonderdnegenentwintigste (1/329°'9) van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van
hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- ,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil, Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel II: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. .
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
De statuten, de uitgiftevoorwaarden van nieuwe aandelen of aandeelhoudersovereenkomsten kunnen
evenwel perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen of van andere effecten die toegang geven tot aandelen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- ,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
“ Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. De voorzitter zal, bij staking van stemmen, geen doorslagge-vende stem hebben. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notuten worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen,
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De dagelijkse bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en vertoning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op eik ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- ,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
* 4. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alieen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4, De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Titel VL: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.
Zij worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stremrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering — stemming per brief Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld,
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- ,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
“Elke aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat volgende vermeldingen bevat:
-De identiteit van de aandeelhouder
-Zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
-Het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt
-Het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd -De agenda van de algemene vergadering
-De stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap. Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besiuiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alie aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. 5, De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 28bis, Elektronische algemene vergadering
8 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- .
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
“van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern regiement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
82. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
83. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd Is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke gewone algemene vergadering verdagen met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de
aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.
Titel Vl: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- „
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
u verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordeliijjkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Artikel 36: Instandhouding van het kapitaal
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve. Onder
netto-actlef moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, indien blijkt dat zij op de hoogte waren van de onregelmatigheid of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Artikel 37: Alarmbelprocedure
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap
te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft, wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden 64.500,00 euro kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. Titel VlIl: Ontbinding — Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening daar het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetafingen, in geld of effecten, ten bate van de ín een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel [X: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- „
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
> * Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders,, dagelijks bestuurders, vaste vertegenwoordigers, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder of houder van andere effecten, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonptaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders: - De heer CASIER Piet Jozef Lena, geboren te Zedelgem op 5 januari 1959, wonende te 9000 Gent, Pluimstraat 9; .
- Mevrouw BAUDEWIJN Magdalena Rosa Maria, geboren te Lodja (Congo) op 3 november 1959, wonende te 9000 Gent, Pluimstraat 9;
- De heer CASIER Jasper Jacob Achilles, geboren te Sint-Niklaas op 2 juli 1191, wonende te 6940 Durbuy, Tue de Lantigné 9, bus 5;
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat,
6, Zesde besluit
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
~ De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan SBB Accountants & Adviseurs, te 9080 Lochristi, Rivierstraat 62, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen enfof publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen. Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
Voor ontledend uittreksel.
Nicolas Ide, notaris te Hamme.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte akte wijziging statuten;
- Coördinatie van de statuten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
28/12/2021
Description : Mod DOC 19.01 - AL
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
“Tribunal de l'Entreprise du Halnaut
1
U (oan
bE. le Gaffer 4 N° d'entreprise 0446.352.527
Nom
(en entier): CABAU
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
| Adresse complète du siège: Place Bantigny
7170 Manage
Objet de l’acte: SA: modification
D'un acte reçu par Maître Nicolas IDE, Notaire associé à Hamme exerçant sa fonction dans la société a esponsabilité limitée « IDE & IDE, geassocieerde notarissen », ayant son siège & 9220 Hamme, Slangstraat 3,: e 29 novembre 2021, que par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme! 1€ CABAU » ayant son siège à 7170 Manage, Place Bantigny 6, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA 'BEO446. 352.527 RPM Hainaut, division Charleroi, les résolutions suivantes ont été prises: 1. Première résolution
En application de l'article 39, 81, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des! ‘associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. :
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité. :
2. Deuxiéme résolution :
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 9000 Gent, Pluimstraat 9 et ce, avec effet a ce jour.
‘Pour extrait analytique conforme
‘Maitre Nicolas Ide, Notaire 4 Hamme
‘Déposé en méme temps
:- expédition de l'acte.
;
} ï
1 }
}
1
i }
1 i
1 i
i 1
ı
Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/08/2020
Description : À
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LIE
I
il] 97491*
‘Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
E
Division Charlerot
12 AOÛT 2020
V
N° d'entreprise : 0446 352 527
Nom
{er entier) : Cabau
{en abrègé) :
Forme légale : Société Anonyme
le siège social est situé à 7170 Manage, Place Bantigny 6.
Mr. Casier Piet
Mme, Baudewijn Leen
Mme. Casier Anna
Ordre du jour:
Comte Th. D'Ursel 51, B-6940 Durbuy
Approuvé à l'unanimité.
Casier Piet
i 1
1
1 '
‘ i
1 1
i 1
‘ 1
1
\ \
1 '
i 1
1 '
1 '
‘ '
t
È
i '
1 4
' E
' 1
'
I
'
i
: I
' ï
F
' 1
t
1
'
2 '
1 ‘
€
t
F
' t
+
1 8 i 274, B-2812 Mechelen (Muizen).
: +
#
i
'
i
+
€
i t
3
ï +
t
v
t
i t
i '
i Administrateur délégué 1
3
i ‘
t
à
€
i :
'
'
+
+
: :
i +
E
: t
' €
' :
È
+
: 4
Æ
Adresse complète du siège : Place Bantigny 6, 7170 Manage
Qhiet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur
Le 5 juin 2020 à 18.00 heures, s'est tenue une assemblée générale des actionnaires de la s.a. CABAU dont
Sont présents, les actionnaires suivants selon le régistre des actions
La Séance est ouverte à 18.00 heures, sous la présidence de l’administrateur-délégué Mr. Casier Piet.
Nomination et démission d'administrateur à partir du 05.06.2020 :
“Nomination de Casier Jasper née le 02.07.1991, domiciée à Rue de
“Démission de Casier Anna Maria Jeroom, née le 12.09.1951, domiciliée à Leuvensesteenweg
Au recto : Nom ef qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Démissions, Nominations
16/07/2018
Description : Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce du Hainaut
7 - Division Charleroi -
| ENTRE 05 JUL. 2018
Le Grafier
N° d'entreprise : 0446 352 527
Dénomination
{en entier) : CABAU
(en abrégs): SOCIETE ANONYME
Forme juridique :
Adresse complète du siège : PLACE BANTIGNY 6, 9170 MANAGE
Obiet de Pacte : RENOUVELLEMENT MANDATS - NOMINATION ADMINSTRATEUR- DELEGUE
Le 20 novembre 2017 à 12.00 heures, s'est tenue une assemblée générale des actionnaires de la s.a, CABAU: dont le siège social est situé à 7170 Manage, Place Bantigny 6.
Sont présents, les actionnaires suivants selon le régistre des actions
Mr. Casier Piet
Mme. Baudewijn Leen
Mme. Casier Anna
La séance est ouverte à 12.00 heures, sous la présidence de Fadministrateur-délégué Mr, Casier Piet,
Ordre du jour:
1. Rapport conseil d'administration
2. Nomination de 3 administrateurs à partir du 29.11.2017
3, Divers
Après discussion, les décisions suivantes sont prises:
1. Rapport conseil d'administration
Approuvé à l'unanimité,
2. Les administrateurs suivants sont renommés pour une période de 6 ans à partir du 29.11.2017 jusqu'au 28.11.2023:
Casier Piet Jozef Lena, né à Zedelgem le 05.01.1959, domicilié 4 Rozenlaan 3, 9185 Wachtebeke. Leen Baudewijn, née à Lodja, Congo Belge, le 03.11.1959, domiciliée & Rozenlaan 3, 9185 Wachtebeke, Casier Anna Maria Jeroom, née à Zedelgem le 12.09.1951, domiciliëe & Leuvensesteenweg 274, B-2812 Mechelen (Muizen),
Approuvé à l'unanimité.
3. Divers
à l'unanimité: néant.
Casier Piet
Administrateur-délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom at signature (pas applicable aur actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge ra
Réservé
% au
Moniteur
belge
; ı
t
t
i
i
i
I }
t
!
: \
t
;
t
ï
: \
:
\
i
à
Les administrateurs de la s.a. CABAU étaient invités et se sont réunis le 20 novembre 2011 à 15.00 heures.
Sont présents:
Mr. Casier Piet, Mme, Anna Casier, Mme. Leen Baudewijn
Mesdames, Messieurs,
Ordre de jour :
Nomination d'un adminstrateur-délégué.
Est nommé comme administrateur-délégué à partir du 29.11.2017 pour une période de 6 ans : Casier Piet Jozef Lena, né à Zedelgem ie 05.01.1959, domicilié à Rozenlaan 3, 9185 Wachtebeke.
Le conseil d'administration pour accord,
Casier Piet
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volt: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Mom et signature (vas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-25/0252578
Comptes annuels
28/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-28/0269534
Comptes annuels
27/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-27/0265158
Comptes annuels
22/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-22/0252281
Chargement des publications...
Informations de contact
CABAU
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
9 Pluimstraat 9000 Gent