CAFIDEX
Active
•0545.750.308
Adresse
177 Diestersteenweg, 3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Activité
Activities of holding companies
Création
04/02/2014
Dirigeants
Informations juridiques
CAFIDEX
Numéro
0545.750.308
SIRET (siège)
2.226.488.015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0545750308
EUID
BEKBOBCE.0545.750.308
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/02/2014
Activité
CAFIDEX
Code NACEBEL
64.210, 66.300, 68.110, 68.201, 70.200•Activities of holding companies, Fund management activities, Buying and selling of own real estate, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
CAFIDEX
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 43,0K | 74,9K | 96,4K |
| EBITDA - EBE | € | 37,7K | 69,0K | 88,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 36,8K | 68,8K | 88,3K |
| Résultat net | € | 26,8K | 49,5K | 63,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -42,568 | -22,367 | 1,1K |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 87,784 | 92,131 | 91,62 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 45,3K | 50,2K | 73,0K |
| Dettes financières | € | 0 | 6,6K | 6,7K |
| Dette financière nette | € | -45,3K | -43,7K | -66,3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 150,3K | 123,5K | 74,0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 62,244 | 66,173 | 65,922 |
Dirigeants et représentants
CAFIDEX
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/03/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 04/02/2014
Jusqu'au : 26/03/2021
Cartographie
CAFIDEX
Documents juridiques
CAFIDEX
1 document
COÖRDINATIE STATUTEN
COÖRDINATIE STATUTEN
26/03/2021
Comptes annuels
CAFIDEX
3 documents
Comptes sociaux 2023
02/04/2024
Comptes sociaux 2022
05/04/2023
Comptes sociaux 2021
30/05/2022
Établissements
CAFIDEX
1 établissement
2.226.488.015
Actif
Adresse : 177 Diestersteenweg, 3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Date de création : 04/02/2014
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
CAFIDEX
3 publications
Siège social
15/09/2021
Description : ha neerlegging van de akte ter griffie Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Ondernemingsrechtbank 07 SEP. 2021 Antwerpen, afd. Hasselt Griffie Griffie Ondernemingsnr : 0545 750 308 Naam woluit): CAFIDEX (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Onderwerp akte : Zetelverplaatsing VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De heer Robin Dexters Bestuurder : i ‘ 7 : : ; i ‘ ‘ ‘ ‘ ' : ' : i i i ’ ‘ i 3 i i 3 3 : i i ‘ 1 1 : i t i ; t i 1 i : ' } i i t i i 1 : ‘ i 1 ; } } ‘ ı ; i : : ï 1 t ‘ ‘ ; : ‘ i ' t ï LEREN erdee enen III IIIIIIIDIII IL III II III III I III III EI II II II 222 222222222223 Volledig adres v.d. zetel: 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 154 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BESTUURDER DD. 23/08/2021 De enige bestuurder bevestigt de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3800 Sint-Truiden Kortenbosstraat 154 naar 3850 Nieuwerkerken, Diestersteenweg 177, met ingang vanaf 2 augustus 2021. Op de laatste blz. van Luik. B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
12/04/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0545750308
Naam
(voluit) : CAFIDEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortenbosstraat 154
: 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 26 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap, voorheen Gewone Commanditaire Vennootschap, CAFIDEX, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van de activiteiten met onder meer de handel in en de verhuring van onroerende goederen, de handel in en samenstelling van computers en toebehoren, evenals activiteiten met betrekking tot 3D beeldvorming en 3D visualisaties in de brede zin van het woord alsook, voor het overige, het voorwerp te herformuleren en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAG ZAAKVOERDER EN VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de door de algemene vergadering aangestelde bedrijfs-revisor aangaande de omzetting van onze vennootschap in een besloten vennoot-schap en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voor huidige vergadering werd opgesteld, te weten 31 december 2020. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap “Finvision bedrijfsrevisoren Hasselt”, met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest, te Kuringersteenweg 172, Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0818.373.063, en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0818.373.063, vertegenwoordigd door mevrouw Els Loenders, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kuringersteenweg 172, Hasselt, luiden letterlijk als volgt:
“Besluiten
Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv, vertegenwoordigd door mevrouw Els Loenders, bedrijfsrevisor, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, werd aangesteld door de algemene vergadering van vennoten van de commanditaire vennootschap CAFIDEX om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de geplande omzetting in een besloten vennootschap gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2020. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelstel, onder voorbehoud van:
*21323164*
Neergelegd
08-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap bekend.
Het netto-actief volgens deze staat van 10.426,43 EUR is niet kleiner dan het eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is van 750,00 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 19 maart 2021
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv
Vertegenwoordigd door Els Loenders
Bedrijfsrevisor”
Deze verslagen zullen samen met onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN De vennoten besluiten unaniem de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap met beschikbaar eigen vermogen waarvan de naam, de zetel, het voorwerp (rekening houdend met het tweede besluit hiervoor) en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap. De vennoten, thans aandeelhouders genoemd ingevolge de beslissing tot omzetting, besluiten dat het voormalige kapitaal van de vennootschap, thans een bedrag van zevenhonderdvijftig euro (750,00 EUR), voor het volledige bedrag zal worden omgezet naar en geboekt op een statutaire beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening “Beschikbare inbreng”. Voor de inbrengen door de vennoten, thans aandeelhouders, in het eigen vermogen, heeft de vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elke vennoot, thans aandeelhouder, zal één aandeel op naam van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor ieder aandeel dat hij aanhoudt in de commanditaire vennootschap. Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de honderd (100) aandelen van de besloten ven-nootschap als volgt toebedeeld:
1/ aan de heer Robin DEXTERS, wonende te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 154, die aanvaardt: vijfennegentig (95) aandelen op naam, genummerd van één (1) tot en met vijfennegentig (95); 2/ aan mevrouw Sofie VERBOVEN, wonende te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 154, die aanvaardt: vijf (5) aandelen op naam, genummerd van zesennegentig (96) tot en met honderd (100). De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992. De notaris wijst de gecommanditeerde vennoot van de omgezette commanditaire vennootschap op de aansprakelijkheden zoals bepaald in de artikelen 14:12 en 14:13, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE – VERKLARING EENHOOFDIGHEID
De vergadering zet uiteen dat de aandelen aangehouden door de voormalige stille vennoot van onze vennootschap werden overgedragen aan de voormalige gecommanditeerde vennoot, en dit onder de opschortende voorwaarde van de omvorming van onze vennootschap in een besloten vennootschap. De vergadering stelt vast dat aan deze voorwaarde voldaan is ingevolge het voorgaande besluit en stelt bijgevolg vast dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen daardoor verenigd zijn in één hand.
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap, verenigd zijn in de hand van de heer Robin Dexters, wonende te Kortenbosstraat 154, Sint-Truiden.
VIJFDE BESLUIT - BEPALING VAN DE STATUTEN TER AANPASSING AAN DE NIEUWE RECHTSVORM
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, besluit de enige aandeelhouder tot aanneming van volledig nieuwe statuten ingevolge de beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen: STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij voert de naam: CAFIDEX.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
• het aanbieden van diensten inzake management, advies en managementcoaching in de meest brede zin;
• het beheer van administratie voor derden;
• het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden in ondermeer de bouwsector, voor zover hier geen afzonderlijke erkenning of registratie voor vereist is;
• selectie en terbeschikking stellen van personeel
• het in hypotheek geven van haar onroerende goederen, het in pand geven van al haar goederen en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat zij daar zelf belang bij heeft.
• Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
• Het leveren van informaticadiensten;
• Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
• Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
• Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; • Het uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot computers en randapparatuur, elektronische, elektrische, optische en andere apparatuur en alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers; • Overige activiteiten met computers;
• Het ontwikkelen en aanbieden van online en offline 3D en andere toepassingen; • Het ontwikkelen en aanbieden van software en hardware oplossingen voor de acquisitie, verwerking en visualisatie van 2D beelden en 3D objecten;
• Het onderzoeken en ontwikkelen op gebied van beeldverwerking, visual computing, 3D reconstructie, 3D verwerking, additive en subtractive manufacturing, machine learning, computer visie, computer graphics en algemene digitalisatie;
• Het vervaardigen, laten vervaardigen, verkopen, verhuren en verleasen van 3D scanning- en andere digitalisatieapparatuur;
• Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en verleasen van alle software, gegevens, hardware en bijhorigheden voor informatieverwerking;
• Het groothandel drijven en distribuëren van hardware en software voor 3D scanning en additive- en subtractive manufacturing;
• Het verlenen van advies of consulting specifiek met betrekking tot het bovenstaande, in de meest ruime zin.
II. Algemene activiteiten
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
• Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanverwante immateriële duurzame activa.
• Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. • De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
• Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De opsomming is indicatief en niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag overgaan tot alle handelsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid. De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:27 van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. ARTIKEL 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht. Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volstort.
ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN Algemeen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten. De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.
Inbreng in geld
Verslagen
In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In dat geval moet het voorstel daartoe in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Inbreng in natura
In geval van inbreng in natura maken de commissaris of wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, alsook het bestuursorgaan, een verslag op overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ongeacht of de inbreng plaatsvindt met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de inbreng in natura plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor en zonder verslag van het bestuursorgaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN 1 - Algemeen
Een overdracht van aandelen op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.
2 - Overdraagbaarheid van aandelen
Goedkeuringsregeling
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levende of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de stemmen bezitten na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Deze instem-ming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan:
1. aan een aandeelhouder;
2. aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3. aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over- drager of erflater;
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Procedure
Indien de overdracht van aandelen overeenkomstig het voorgaande onderworpen is aan goedkeuring, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen binnen de maand
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
na ontvangst van het verzoek ten einde zich over de voorgedragen Overdracht te beraden. Het voorstel tot Overdracht dient te omvatten: 1) de identiteit van de kandidaat-overnemer(s) dan wel de identiteit van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), 2) de voorwaarden en, 3) in geval van een overdracht ten bezwarende titel, de prijs (uitgedrukt in geld) waartegen deze zal gebeuren. Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechtverkrijgende van een en dezelfde aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de aandelen die hij/zij erft. Indien evenwel aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring of weigering van de overdracht zal door het bestuursorgaan aan de betrokkene(n) worden meegedeeld bij aangetekend schrijven uiterlijk één week na datum van de algemene vergadering. In het besluit van de algemene vergadering dient de identiteit van de weigerende aandeelhouders vermeld te worden.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen – bij een overdracht onder levenden voor zover de kandidaat-overdrager dit wenst - de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden na vaststelling van de afkoopprijs de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
Afkoopprijs
Bij weigering van een overdracht ten bezwarende titel, is de afkoopprijs gelijk aan de prijs vermeld in het voorstel tot overdracht, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij weigering van een overdracht of overgang ten kosteloze titel, is de afkoopprijs gelijk aan de prijs overeengekomen tussen partijen (zijnde enerzijds de weigerende aandeelhouders en anderzijds de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden). Bij gebreke aan akkoord hieromtrent binnen de maand na kennisgeving van de weigering, zal de afkoopprijs bepaald worden door een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van zes weken na kennisgeving van de weigering, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders, het bestuursorgaan en de erfgenamen en/of rechtverkrijgenden aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.
De weigerende aandeelhouders kunnen na vaststelling van de afkoopprijs alsnog akkoord gaan met de overdracht.
De aandelen die binnen de drie maanden na vaststelling van de afkoopprijs niet door de weigerende aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de bovenstaande alinea’s, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. Voor zover de aandelen worden overgenomen door de weigerende aandeelhouders, worden de kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen door de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden voor de ene helft en door de weigerende aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het geval is, worden deze volledig gedragen door de weigerende aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.
ARTIKEL 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TITEL III – BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Statutaire bestuurder
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beslissingen van de bestuurders worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. ARTIKEL 19. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand april om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld. Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
ARTIKEL 23. AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 24. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS
Bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder. ARTIKEL 25. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met de door hem of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.
De schriftelijke vragen kunnen gesteld worden vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen en dit via het in de oproeping vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mail adres. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord. ARTIKEL 26. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.
De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL 27. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen. Een onthouding wordt niet meegerekend.
ARTIKEL 28. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
ARTIKEL 29. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN ARTIKEL 30. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. ARTIKEL 31. INVENTARIS – JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
1. nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
ARTIKEL 33. VERBODEN UITKERINGEN
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het vermelde in artikel 32 hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 32 hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING
ARTIKEL 34. ALARMBELPROCEDURE
Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
1. de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ARTIKEL 36. OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.
ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL 40. NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER – KWIJTING – BENOEMING BESTUURDER
Ingevolge de omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de enige aandeelhouder zijn ontslag als enige zaakvoerder van de gewezen commanditaire vennootschap vast.
De enige aandeelhouder verleent de gewezen zaakvoerder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgesloten boekjaar en het lopende boekjaar tot op 26 maart 2021. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het afgesloten boekjaar en het lopende boekjaar, zal de vergadering oordelen over het verlenen van definitieve kwijting. Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de heer Robin DEXTERS, voornoemd, te benoemen tot bestuurder van de besloten vennootschap en dit vanaf 26 maart 2021. De heer Robin DEXTERS aanvaardt het mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING ADRES ZETEL
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Kortenbosstraat 154, Sint-Truiden.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE - VOLMACHTEN De enige aandeelhouder geeft opdracht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De enige aandeelhouder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, Hasselt:
- Mevrouw Cécile Wolfs;
- De heer Bart Machiels;
- De heer Benjamin Remans..
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 26 maart 2021, waarin vervat: verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 maart 2021, verslag van de zaakvoerder/bestuurder de dato 19 maart 2021 met inbegrepen de staat van actief en passief de dato 31 december 2020 en de onderhandse volmacht van de aandeelhouder de dato 25 maart 2021
- Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
06/02/2014
Description : Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Luik B
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : CAFIDEX
(afgekort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Zetel : Kortenbosstraat 154
3800
België
Onderwerp akte : Oprichting
Sint-Truiden
Uit de oprichtingsakte van 29 januari 2014 blijkt dat werd opgericht :
- door de heer Robin DEXTERS (beherend vennoot), en door mevrouw Sofie VERBOVEN (stille vennoot),
- de gewone commanditaire vennootschap : CAFIDEX
- met maatschappelijke zetel te Kortenbosstraat 154 - 3800 Sint-Truiden
De vennootschap heeft tot doel:
- het aanbieden van diensten inzake management, advies en managementcoaching in de meest brede zin; - het waarnemen van directie- en bestuursmandaten;
- het beheer van administratie voor derden;
- het houden van aandelen in andere vennootschappen en het houden van lidmaatschapsrechten in de meest diverse organisaties;
- het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden in ondermeer de bouwsector, voor zover hier geen afzonderlijke erkenning of registratie voor vereist is;
- de huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
- het uitvoeren van vastgoedtransacties voor eigen rekening en voor die van derden en voor zover de erkenning van vastgoedmakelaar niet vereist is;
- de vennootschap mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. - selectie en terbeschikking stellen van personeel
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed
- beheer van onroerende goederen met de hiervoor noodzakelijke handelingen van verkoop en aankoop, alsook alle zakelijke rechten verlenen en verkrijgen
- het participeren, of op enige andere wijze deelnemen in, of samenwerken met andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, organisaties die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, of deze in de hand werken
- vermogensbeheer
- het in hypotheek geven van haar onroerende goederen, het in pand geven van al haar goederen en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat zij daar zelf belang bij heeft
De opsomming is indicatief en niet beperkend.
De vennootschap mag overgaan tot alle handelsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de verwezenlijking
*14301330*
Neergelegd
04-02-2014
0545750308
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Mod PDF 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland.De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 750 euro . Het is verdeeld in 100 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 7,5 euro van het kapitaal vertegenwoordigen.
De inbreng in geld vindt plaats als volgt:
- De Heer Robin DEXTERS: een bedrag van 712,50 € waarvoor 95 aandelen worden toegekend; - Mevrouw Sofie VERBOVEN: een bedrag van 37,50 € waarvoor 5 aandelen worden toegekend. De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een aandelenregister.
De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand april om 19 uur. De eerste gewone algemene vergadering zal plaats vinden op de 6 april 2015.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december 2014.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto-winst van de vennootschap. De aanwending van dit saldo wordt volledig overgelaten aan het besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de beperkingen voorzien in het Wetboek Vennootschapsrecht.
In geval het saldo van de resultatenrekening negatief is, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het verlies. Aan de stille venno(o)t(en) kan geen verlies ten laste gelegd worden dat zijn (hun) kapitaalinbreng overtreft.
De enige beherend vennoot vertegendwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer beherende vennoten zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.
De beherende veno(o)t(en) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de beherende venno(o)t(en) ingeval van overdreven volmacht.
De oprichters bevestigen dat optreedt als enig beherend vennoot, de heer Robin DEXTERS voornoemd. Gezien de aard van het mandaat, geldt het voor onbeperkte duur en neemt het aanvang van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Pro fisco geldt dat de vennootschap in de rechten en plichten treedt met betrekking tot alle transacties die de beherende vennoot heeft aangegaan namens de vennootschap in oprichting vanaf één januari 2014.
De beherend vennoot geeft bij deze volmacht aan Went Fiduciaire BV CVBA (ondernemingsnummer 0472.474.726) én haar aangestelden, kantoorhoudend in 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 15 bus 1.1, om alle documenten – inclusief deze ten behoeve van de griffie van de rechtbank van koophandel en het Belgisch Staatsblad – te tekenen, teneinde de publicatie van de oprichtingsakte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het ondernemingsnummer en de BTW - nummer te bekomen voor de Comm. V en om andere formaliteiten mbt de oprichting en, zo mogelijk, registratie te vervullen.
De beherend vennoot verklaart dat dit uittreksel eensluidend is met de oprichtingsakte.
Hiermee neergelegd een afschrift van de integrale oprichtingsakte.
Getekend Went Fiduciaire,
in opdracht en met volmacht van de heer Robin DEXTERS,
beherend vennoot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CAFIDEX
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
177 Diestersteenweg, 3850 Nieuwerkerken (Limb.)