Mise à jour RCS : le 27/05/2026
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
Active
•0422.682.151
Adresse
184 Jan Van Rijswijcklaan 2020 Antwerpen
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
09/04/1982
Informations juridiques
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
Numéro
0422.682.151
SIRET (siège)
2.020.575.326
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0422682151
EUID
BEKBOBCE.0422.682.151
Situation juridique
normal • Depuis le 09/04/1982
Capital social
620 383.52 EUR
Activité
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
Code NACEBEL
66.199, 64.210•Autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite, Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
9 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 02/03/2003
Numéro: 0422.682.151
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/03/2021
Numéro: 0422.682.151
Qualité: Administrateur
Depuis le : 02/03/2017
Numéro: 0422.682.151
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/03/2009
Numéro: 0422.682.151
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/03/2024
Numéro: 0422.682.151
Qualité: Administrateur
Depuis le : 02/03/2017
Numéro: 0422.682.151
Qualité: Administrateur
Depuis le : 08/11/2007
Numéro: 0422.682.151
Qualité: Administrateur
Depuis le : 02/03/2003
Numéro: 0422.682.151
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/03/2022
Numéro: 0422.682.151
Cartographie
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
Documents juridiques
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
1 document
2235789B
2235789B
22/12/2023
Comptes annuels
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
44 documents
Comptes sociaux 2024
26/08/2025
Comptes sociaux 2024
28/04/2025
Comptes sociaux 2023
10/09/2024
Comptes sociaux 2022
27/04/2023
Comptes sociaux 2021
11/04/2022
Comptes sociaux 2020
30/03/2021
Comptes sociaux 2019
30/03/2020
Comptes sociaux 2018
23/04/2019
Comptes sociaux 2017
21/03/2018
Comptes sociaux 2016
28/03/2017
Établissements
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
2 établissements
2.020.575.326
En activité
Numéro: 2.020.575.326
Adresse: 184 Jan Van Rijswijcklaan 2020 Antwerpen
Date de création: 01/05/1982
2.233.350.368
En activité
Numéro: 2.233.350.368
Adresse: 72 Avenue de Tervueren 1040 Etterbeek
Date de création: 16/07/2014
Publications
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
64 publications
Démissions, Nominations
08/01/2025
Statuts
30/01/2024
Comptes annuels
02/03/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/013119
Comptes annuels
25/03/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-03-25/0042227
Comptes annuels
13/04/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-04-13/0035975
Comptes annuels
09/04/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-04-09/0043905
Objet, Statuts
21/11/2006
Description: Mod 20 PPS) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie IN III *06174299* Neergelegd ter griffie van de Wi van Koophandel te Antwerpe hiner Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -21/11/2006- Annexes du Moniteur belge 1 | Ondernemingsnr . 422.682.151 Benaming wort: BEURSFONDSEN-BEHEER Rechtsvorm « naamloze vennootschap ! Zetel: te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178 : Onderwerp akte : HERFORMULERING MAATSCHAPPELIJK DOEL — MACHTIGING TOT IN-: KOOP VAN EIGEN AANDELEN — GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN i Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-! nootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DECKERS, DE! GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH”, geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broeder-' minstraat 9, op dertig oktober tweeduizend en zes, dragende de melding : "Geregistreerd zeven bladen twee! envooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 03 NOV 2006 boek 201 blad 30 vak 13 Ontvan-: gen * vijfentwintig euro (25 €} De Eersteanwezend Inspecteur (getekend) C‚ VAN ELSEN”, blijkt dat de bui-! engewone algemene vergadering van de aandeelhouders van. de naamloze vennootschap "BEURSEONDSEN-! BEHEER”, gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178, ingeschreven in het rechtspersonenregis-; ; ter te Antwerpen met ondernemingsnummer 0422 682.151, onder meer beslist heeft : ! 1. het doel van de vennaotschap te herformuleren, zodat het voortaan zal fuiden zoals verder in dit uittreksel! ' viteengezet. : . om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen de in het huidig artikel 8bis voorzie-; je machtiging te hernieuwen, zoals hierna blijkt. : 3, tot uitdrukking van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in euro, hetzij ZESHONDERDTWINTIG-| DUIZEND DRIEHONDERDDRIEENTACHTIG euro TWEEENVIJFTIG cent (€ 620.383,52). ‘4. tot inlassing in de statuten van een nieuwe regeling inzake de samenstelling en werking van de raad van; ; bestuur, ! 5. tot wijziging van de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin dat de vennootschap rechtsgeldig al vertegenwoordigd zijn door twee gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk optreden. i . tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met de: inmiddels genomen beslissingen, de verplaatsing van de maatschappelijke zetel beslist door de raad van be-! tuur op zestien oktober tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer; 0001117-229, de gewijzigde vennootschapswetgeving, de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennoot-: schappen en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance } Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt : ! 1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "BEURSFONDSEN-BEHEER". Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door; de woorden “naamloze vennootschap” of, in 't kort, "ny”. 2) Zetel : te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178 : 3} Doel De vennootschap heeft tot doel : het beheer van instellingen voor collectieve beleggingen. Zij mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel oft van aard zijn het tot stand komen ervan te bevorderen, De vennootschap mag geen enkele activiteit ontwikkelen die van aard is ze bloot te stellen aan enig financieel isico, afgezien van de taken die inherent zijn aan de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij magi onder meer voor eigen rekening geen enkele speculatieve verrichting uitvoeren, zoals prolongatie, premie-op-; ! tie, vaste overname van emissies, enzovoorts noch enige lening in gelijk welke vorm opnemen. De eigen middelen van de vennootschap zullen worden belegd in gemakkelijk te verwezenlijken effecten, zoals! t staatsfondsen en obligaties en aandelen die op een beurs worden genoteerd, binnen de grenzen toegestaan door! Op de kaatste biz van EURE vermelden * Recto “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
de toepasselijke wetgeving. De vennootschap mag geen aandelen noch rechten van deelneming verwerven in de instellingen voor collectieve beleggingen die zij zelf beheert.
Zij mag de gebouwen, verwerven die nodig zijn voor het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel.
4) Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Geplaatst kapitaal
ZESHONDERDTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNTACHTIG euro TWEEËNVIJFTIG cent (€ 620.383,52), volledig volgestort en vertegenwoordigd door DRIEHONDERDVEERTIG (340) aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van een driehonderdveertigste (1/340°°) van het kapitaal. 6) Inkoop eigen aandelen
De raad van bestuur is gemachtigd om, zonder verder besluit van de vergadering van aandeelhouders en over- eenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen of winstbewijzen van de vennoot- schap te verkrijgen of te vervreemden.
Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de statu- tenwijziging besloten door de buitengewone algemene vergadering van dertig oktober tweeduizend en zes in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden
Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden.
7) Boekjaar * begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
8) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en nodig, geachte afschrijvingen, als- mede van een voorziening die werd berekend volgens het benaderende bedrag van de belastingen die ten laste zullen vailen van het resultaat van het boekjaar, vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer dit reservefonds een tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt. Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks autonoom besluiten. De raad van bestuur bepaalt de uitbetatingsmodaliteiten van eventuele dividenden en heeft de bevoegdheid om op het resultaat van elk boekjaar interimdividenden uit te keren in het kader der bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de oorzaak, duidt de algemene vergadering de vereffe- naar(s) aan, stelt zijn (hurt) bevoegdheid en emolumenten vast en bepaalt de wijze van vereffening. De vereffenaars kunnen onder meer worden gemachtigd om de gezamenlijke activa en passiva van de vennoot- schap, geheel of gedeeltelijk, tegen contanten of effecten, aandelen of obligaties, over te dragen aan één of meer vennootschappen met een identiek of gelijkaardig doel.
De netto-activa dienen in de eerste plaats om het volgestorte bedrag van de aandelen in contanten of effecten terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht hetzij door kapitaalopvragingen hetzij door een voorafgaande uitkering. Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekeninghoudend met hun volstorting. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan, ko- men deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen, doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.
De algemene vergadering blijft bevoegd om de statuten te wijzigen gedurende de vereffening. 9) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe- pingen aangeduide plaats op de eetste donderdag van de maand maart, om achttien nur. Elke aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De raad van bestuur mag de volmachtformules vastleggen en eisen dat zij binnen een door haar vastgestelde termijn op de aangeduide plaats worden neergelegd. Een presentielijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen in hun bezit voorkomen dient door elk van hen of door hun gevolmachtigde te worden ondertekend.
Een algemene vergadering mag slechts beslmten nemen over de punten die op de agenda voorkomen. Aandeelhouders die een algemene vergadering willen doen samenroepen of die één of ander punt op de agenda van de gewone algemene vergadering willen doen plaatsen moeten tenminste een vijfde van het kapitaal verte- genwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand vooraf.
De algemene vergaderingen worden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur gehouden
of, bij afwezigheid, onder voorzitterschap van de ondervoorzitter of, bij hun afwezigheid, door een bestuurder daartoe door zijn collega’s aangewezen.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen, ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest twee stemopnemers. Deze personen vormen samen met de overige leden van de raad van bestuur het bureau Dit bureau verifieert de aanwezigheidslijst, doch de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -21/11/2006- Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur heeft het recht alle algemene vergaderingen, dus zowel de gewone algemene vergadering als andere, één enkele keer drie weken uit te stellen, in welk geval alle reeds genomen besluiten vervallen. De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samenge- roepen op verzoek van de vereffenaars, de commissaris of aandeelhouders die minstens een. vijfde van het ‘kapitaal vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stern. Stemmen gebeurt mondeling, tenzij het over personen gaat of tenzij twee derden van de vergadering het anders beslist, 10) Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens vijf bestuurders, al dan niet vennoten. De be- stuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal het mandaat van de bestuurder onbe- zoldigd zijn. De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vergoeding of presentiegelden toekennen, die worden geboekt op de rekening algemene onkosten. Zij mag op ieder ogenblik de eventuele toegekende vergoeding beëindigen. De raad van bestuur mag aan de bestuurders belast met bijzondere taken of opdrachten vergoedingen toeken- nen die op de algemene onkosten dienen te worden verrekend. Eveneens kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Overeenkomstig artikel 161 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles za} de raad van bestuur in zijn midden een directiecomité aanstellen, waaraan alle bevoegdheden kunnen worden verleend bepaald in artikel 522, $ 1, eerste lid, van het Wetboek van Vennoot schappen. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op de vaststelling van het algemeen beleid noch op de handelingen die bij andere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur worden voorbehouden De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur en kunnen tevens door haar worden afgezet De bezoldiging van het directiecomité wordt eveneens bepaald door de raad van bestuur. De leden van het directiecomité verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder Het directiecomité is belast met de effectieve leiding van de beheersvennootschap Het handelt als college. Ieder lid heeft recht op één stem. Het directiecomité mag, binnen de hierboven opge- legde perken, steeds speciale opdrachten toevertrouwen of bijzondere machten verlenen aan bijzondere manda- tarissen, al of niet bestuurders, al of niet lid van het directiecomité, waarvan hij de titel bepaalt en de bezoldi- ging vaststelt, binnen de limieten vastgesteld onder artikel 161, alinea 1 en 2, van de wet van 20 juli 2004 be- treffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuiltes. Het directiecomité mag zich steeds laten bijstaan door één of meerdere door haar samen te stellen comités, samengesteld uit actieve medewerkers van de vennootschap. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennoat- schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen hun. bevoegdheidssfeer, door de bijzondere mandatarissen. 7. het ontslag te aanvaarden als commissaris dat werd aangeboden door de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Achiel Clybouw, André Clybouw & C°”, gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Oosterveldlaan 246 en dit met ingang van de algemene vergadering van maart tweeduizend en zes. Vervolgens besluit de vergadering met ingang van zelfde datum te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar en dus eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en negen : de heer CLYBOUW André, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178. Volmacht Teneinde de nodige formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de onderne- mingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel voor heden als in de toekomst, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer BRUYNSEELS Chris, van Belgische nationaliteit, wonende te 2288 Bouwel, Zeis Bos 11 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL .
'egelijk hiermee ,
neergelegd :
= afschrift van,
EER ‚8458 53283
825733
2s
u
-
Beas
van de perso{o)m(en) ,
bevoógd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recta . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het
Verso Naam en handtekenin
Op de laatste biz. van uik B vermelden
3
Comptes annuels
17/04/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-04-17/0047277
Dénomination, Objet
23/10/2009
Description: M ] . . M0 20
nt
/ \f \ It KB | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a na neerlegging ter griffie van de akte j oo
Soer.
Op de ta
ss NM Staatsbl:
EM an un en | *09 150118* Griffie 14 ONT. 2009 |
\/ | : Ondernemingsrr: 422.682.1541
be Benaming
(voit): GAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
Rechtsvorm. naamioze vennootschap
: Zetel: te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
! : Uit een akte verleder. voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ve
! nootschap met de rechtsvorm van cen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DECKERS, D
GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH”, geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broeder-:
: : minstraat 9, op dertig september tweeduizend en negen, dragende de melding : "Geregistreerd twee bladen' ! : geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 05 OKT 2009 boek 214 blad 59 vak 16 Ont-: : : vangen : vijfentwintig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat de’ : buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CAPFI DELEN: ASSET MANAGEMENT", gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178, ingeschreven in het. rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0422.682.151, onder meer beslist heeft : : |, om aan de meatschappelijke beraming, de afkorting “CADELAM" toe te voegen. ! Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: :
“De vennootschap is een handelsvenzootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennvotschap. Haar naam
luidt : "CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT", in afkorting "CADELAM".
2. het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt : :
- De laatste zin van de voorlaatste alinea van artikel 3 van de statuten, luidende “De vennootschap mag geen:
: aandelen noch rechten van deelneming verwerven in de instellingen voor collectieve beleggingen die zij zelf:
+ beheert” wordt vervangen door "De vennootschap mag aandelen en rechten van deelneming, verwerven in de:
! instellingen voor collectieve beleggingen die zij zelf beheert”. :
- Volgende zin wordt toegevoegd aan het doc} van de vennootschap : :
: : "In het kader van het beheer van instellingen voor collectieve betcggingen mag de vennootschap evencens de:
! ! activiteiten van vereffenaar van deze instellingen waamemen."
Volmacht :
Teneinde de nodige formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de onderne-:
: | mingstoketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel voor heden als :
| : ce tockomst, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer BRUYNSEELS Chris:
: : Maria Albert, van Belgische nationaliteit, worende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Zels Bos 11 :
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. :
: : Tegelijk hiermee
1. reergelegd :
! 2 - afschrift van
: ! de akte;
: + valmacht;
- gecoördineer-
: : de statuten
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
atste ztz. van Luik 8 vermelden | Recto’! Naam en hoecanigheid vance instrumenterende notaris ‘hetzij van de persa{vin(en) cevoegd de racntspersoon tan zanzien van derden ls vertegenwoordigen
Verso. Naam en handseken.ng
Statuts
13/12/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0422682151
Benaming : (voluit) : CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
(verkort) : CADELAM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jan Van Rijswijcklaan 178
2020 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op vier december tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT”, in het kort “CADELAM”, gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0422.682.151, onder meer beslist heeft :
1. tot schrapping van artikel 8bis van de statuten.
2. om artikel 13ter van de statuten te wijzigen als volgt:
“Overeenkomstig artikel 210 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en artikel 323 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders zal de raad van bestuur in zijn midden een directiecomité aanstellen, waaraan alle bevoegdheden kunnen worden verleend bepaald in artikel 522 § 1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op de vaststelling van het algemeen beleid noch op de handelingen die bij andere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur worden voorbehouden.
De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur en kunnen tevens door haar worden afgezet. De bezoldiging van het directiecomité wordt eveneens bepaald door de raad van bestuur.
De leden van het directiecomité verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.
Het directiecomité is belast met de effectieve leiding van de beheersvennootschap. Het handelt als college. Ieder lid heeft recht op één stem. Het directiecomité mag, binnen de hierboven opgelegde perken, steeds speciale opdrachten toevertrouwen of bijzondere machten verlenen aan bijzondere mandatarissen, al of niet bestuurders, al of niet lid van het directiecomité, waarvan hij de titel bepaalt en de bezoldiging vaststelt, binnen de limieten vastgesteld onder voormeld artikel 210 van de wet van 3 augustus 2012 en voormeld artikel 323 van de wet van 19 april 2014.
Het directiecomité mag zich steeds laten bijstaan door één of meerdere door haar samen te stellen comités, samengesteld uit actieve medewerkers van de vennootschap.” 3. om in artikel 16 van de statuten de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de laatste donderdag van de maand maart om achttien uur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
*18340118*
Neergelegd
11-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de akte
- gecoördineer-
de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT
Téléphone
032609830
Email
Sites internet
www.cadelam.Be
Adresse
184 Jan Van Rijswijcklaan 2020 Antwerpen