CARREAU CONSULT
Active
•0788.969.690
Adresse
26 Rue de Huppaye, 1315 Incourt
Activité
Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Création
28/07/2022
Dirigeants
Informations juridiques
CARREAU CONSULT
Numéro
0788.969.690
SIRET (siège)
2.334.260.260
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0788969690
EUID
BEKBOBCE.0788.969.690
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 28/07/2022
Activité
CARREAU CONSULT
Code NACEBEL
66.199, 66.300, 70.200, 82.990•Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding, Fund management activities, Business and other management consultancy activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
CARREAU CONSULT
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 219,8K |
| EBITDA - EBE | € | 204,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 204,8K |
| Résultat net | € | 155,0K |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 93,148 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 119,5K |
| Dettes financières | € | 8,37 |
| Dette financière nette | € | -119,5K |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 160,0K |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | 70,511 |
Dirigeants et représentants
CARREAU CONSULT
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/07/2022
Cartographie
CARREAU CONSULT
Documents juridiques
CARREAU CONSULT
1 document
CARREAU CONSULT - statuts initiaux 28-07-2022
CARREAU CONSULT - statuts initiaux 28-07-2022
28/07/2022
Comptes annuels
CARREAU CONSULT
1 document
Comptes sociaux 2023
05/06/2024
Établissements
CARREAU CONSULT
1 établissement
2.334.260.260
Actif
Adresse : 26 Rue de Huppaye, 1315 Incourt
Date de création : 28/07/2022
Activité : 66.199• Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Publications
CARREAU CONSULT
1 publication
Rubrique Constitution
01/08/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : CARREAU CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Huppaye 26
: 1315 Incourt
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Philippe Malherbe, à Eupen, le 28 juillet 2022, en cours d’ enregistrement, il résulte qu'il a été constitué une société à responsabilité limitée sous la dénomination "CARREAU CONSULT", dont le fondateur est :
Monsieur HERMESSE Denis Lucien Louis, né à Liège, le 11 août 1969, domicilié à 1315 Incourt, rue de Huppaye, 26.
Les statuts ont été arrêtés ainsi qu’il suit :
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CARREAU CONSULT ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en accord avec ceux-ci, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet suivant :
• toutes activités de conseil en matière financières, administratives et comptables, • l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères.
• la gestion de ses investissements et de ses participations, l'exercice de fonction d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services dans le cadre ou de même nature que les activités exercées par la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en qualité de conseiller externe ou d'organe.
• accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelque durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.
Cette énumération n'est en aucun cas limitative et doit être comprise et interprétée dans son acceptation la plus large.
Le présent objet social ne doit pas être considéré comme entrant dans le champ visé par la loi du 4 décembre 1990 réglementant notamment la gestion de fortune et le conseil en placement, la gestion, dans le sens le plus large du terme
La société pourra notamment acquérir, par voie d'achat, d'apport, de construction ou d'échange, tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les lotir, les céder, les donner en location, les aménager, les
*22349683*
Déposé
28-07-2022
0788969690
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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rénover ou les transformer ; elle pourra constituer sur ces biens, tout droit réel de superficie, d'emphytéose, d'usufruit ou au les donner en garantie.
La société peut en outre, d'une façon générale, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'acquisition, d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, de la clientèle ou à faciliter l'écoulement des produits ou la vente des services des sociétés quelle aurait en portefeuille.
La société peut exercer les fonctions de gérant ou d'administrateur dans d'autres sociétés ou associations.
Au cas où la réalisation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à une profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100.-) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Chaque action dispose d’une voix.
Chaque action représente un centième (1/100ème) du patrimoine de la société. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d’administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit. Les fonds propres de la société peuvent être augmentés ou réduits en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Dans ce cas, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie des fonds propres que représentent leurs actions et ce conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 7. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives, tenu au siège de la société. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Dans ce cas, le registre électronique de titres devra répondre aux conditions stipulées par l’AR portant exécution du CSA en matière d’accès, sécurisation et gestion.
Les actions sont indivisibles. S’il y a plusieurs titulaires d’une action, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant, à l’égard de la société, propriétaire de cette action.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 8. Cession d’actions
Chaque cession d'actions est soumise à l'agrément d'au moins la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, après déduction des actions dont la cession est proposée. Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédés ou transmises (i) à un actionnaire ; ou (ii) au conjoint du cédant ; ou (iii) à des ascendants ou descendants du cédant en ligne directe.
Article 9. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent personne physique pour l’exécution de son mandant et qui la représentera auprès de l’ organe de gestion de la société.
Chaque administrateur dispose d’une voix.
Article 10. Pouvoirs de l’organe d’administration
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S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration peut déléguer à toute personne des pouvoirs déterminés ou leur donner toutes procurations spéciales.
Article 11. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 12. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 14. Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à huit heures trente minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le bilan.
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 15. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion et il établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 16. Répartition – réserves
L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.
L’assemblée générale disposera du surplus à la simple majorité des voix. Chaque action donne droit à une participation égale à la répartition des bénéfices.
La distribution des bénéfices doit répondre aux prescrits des articles 5 :142 (Solvency Test) et 5 :143 (Liquidity Test) du Code des Sociétés et des Associations.
Article 17. Dissolution – Liquidation – Répartition de l’actif net
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
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aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre de leurs actions. Article 18. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 19. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 20. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
1. Siège
L’actionnaire unique décide de fixer le siège à 1315 Glimes (Incourt), rue de Huppaye, 26.
1. Exercice social
Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le 31 décembre 2023. La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin 2024.
1. Reprise des engagements pris au nom de la société en constitution Tous les engagements pris par le comparant au nom de la société en constitution sont expressément ratifiés par l’assemblée générale.
1. [...]
1. Nomination
L’actionnaire uniquement nomme comme administrateur unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur HERMESSE Denis Lucien Louis, né à Liège, le 11 août 1969, domicilié à 1315 Incourt, rue de Huppaye, 26.
Le mandat d’administrateur pourra être rémunéré selon des modalités à fixer ultérieurement.
1. Pouvoirs
Mandat est donné au notaire soussigné en vue d’introduire les statuts initiaux de la société.
POUR EXTRAIT CONFORME
Philippe Malherbe, Notaire à Eupen
Déposés en même temps : expédition conforme de l’acte – statuts initiaux
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Informations de contact
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26 Rue de Huppaye, 1315 Incourt