Mise à jour RCS : le 29/05/2026
CARROSSERIE KARREVELD
Active
•0413.024.119
Adresse
5 Av. du Bourg. Etienne Demunter 1090 Jette
Activité
Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes)
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
12/03/1973
Dirigeants
Informations juridiques
CARROSSERIE KARREVELD
Numéro
0413.024.119
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0413024119
EUID
BEKBOBCE.0413.024.119
Situation juridique
normal • Depuis le 12/03/1973
Capital social
619 744.00 EUR
Activité
CARROSSERIE KARREVELD
Code NACEBEL
95.311, 95.314•Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes), Réparation de carrosseries (y compris la peinture)
Domaines d'activité
Other service activities
Finances
CARROSSERIE KARREVELD
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2.9M | 3.1M | 2.6M | 1.8M |
| EBITDA - EBE | € | 409.0K | 631.6K | 276.2K | -75.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 166.3K | 390.1K | 33.8K | -364.9K |
| Résultat net | € | 124.3K | 376.5K | 168.6K | -195.3K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -7,467 | 22,22 | 39,477 | -24,003 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,168 | 20,243 | 10,821 | -4,107 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 195.1K | 302.5K | 217.4K | 233.0K |
| Dettes financières | € | 5.0M | 4.8M | 4.8M | 5.2M |
| Dette financière nette | € | 4.8M | 4.5M | 4.6M | 5.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,763 | 7,087 | 16,735 | -65,96 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3.0M | 3.2M | 3.4M | 3.6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 4,304 | 12,067 | 6,605 | -10,668 |
Dirigeants et représentants
CARROSSERIE KARREVELD
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/11/2020
Numéro: 0413.024.119
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 06/04/2017
Numéro: 0460.759.106
Qualité: Administrateur délégué
Depuis le : 29/12/2005
Numéro: 0413.024.119
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/12/2002
Numéro: 0413.024.119
Cartographie
CARROSSERIE KARREVELD
Documents juridiques
CARROSSERIE KARREVELD
0 documents
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Comptes annuels
CARROSSERIE KARREVELD
48 documents
Comptes sociaux 2024
27/08/2025
Comptes sociaux 2023
29/08/2024
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
28/09/2020
Comptes sociaux 2018
10/09/2019
Comptes sociaux 2017
23/08/2018
Comptes sociaux 2016
01/08/2017
Comptes sociaux 2015
25/08/2016
Établissements
CARROSSERIE KARREVELD
1 établissement
CARROSSERIE KARREVELD
En activité
Numéro: 2.008.172.489
Adresse: 77 Nieuwbrugstraat 1830 Machelen (Brab.)
Date de création: 01/03/1973
Publications
CARROSSERIE KARREVELD
10 publications
Démissions, Nominations
02/06/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-06-02/039
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
30/12/2002
Description: M III
RESERVE AU MONITEUR BELGE
Formule IV
INN *02154428*
9 Déposé au greffe du tribunal de commerce
zij
5 RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
de BRUXELLES...
ACTES et EXTRAITS d'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIMÉ 1 | Inscription :
Registre des groupements européens d'intérêt
économique
n°,
Registre des groupements d'intérêt économique
Aestre des groupements ne,
Registre des socétés civiles & forme cammerciale
3 ne
Dénomination de la société ou du groupement
2. (telle qu'elle apparaît dans les statuts)
ge
3. Forme juridique (en entier)
4. Siège (rue, numéro, cade postal, commune)
5. Registre du commerce (siège tribunal + n°)
sblad
-30/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
bel
6. Numéro T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti)
7. Objet de l'acte
Texte de l'acte où de l'extrait publier aux annexes
du Moniteur belge
Le texte doit tre rdig sans ratures ni corrections ;
il ne peut d passer les limites du cadre imprim ;
utiliser fe cas ch ant, une ou plusieurs pages sup-
pl mentaires, tablies sur papier libre, tout en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le mod le tenu la disposition des int ress s
au greffe des tribunaux de commerce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staat:
Grandeur minimum du caractère à respecter
Pr Direction Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
« 1000 Bruxelles
Registre des sociétés étrangères non visées par les articles
81 et 82 du Code des sociétés. n°
Registre des sociétés agricoles
3 ne
« CARROSSERIE DU KARREVELD SUD »
Société Anonyme
Uccle (1180 Bruxelles),
Chaussée d'Alsemberg, 416
Bruxelles numéro 376.311
Numéro 413.024.119
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATIONS AUX STATUTS
D'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN,
Notaire à Bruxelles, le onze décembre deux mille deux, enregistré
deux rôles cing renvois à Schaerbeek IL le treize décembre deux
mille deux, volume 5/15 folio 90 case 10 Regu vingt-cinq euros (25
€). Le Receveur (signé) FR. VAN DE VELDE, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
« CARROSSERIE DU KARREVELD SUD » ayant son siège
social à Uccle (1180 Bruxelles) chaussée d’Alsemberg, 416, a pris
les résolutions suivantes :
1°) L'assemblée constate que le montant du capital social de
vingt-cinq millions de francs belges a été converti en six cent dix-
neuf mille sept cont trente-trois euros et quatre-vingt-un cents
{619.733 81 €) et décide de modifier l’article 6 des statuts en
conséquence et de remplacer au même article les mots « parts
sociales » par le mot « actions ».
2° a) L'assemblée générale décide d'augmenter le capital de
deux cent soixante-six euros et dix-neuf cents (266,19 €) pour le
porter de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre-
vingt-un cents (619.733.81 €) à six cent vingt mille euros
(620.000,00 €) sans création d'action nouvelle, et en conséquence
Numéro du chèque ou de l'assignation : .
Numéro du compte :...
Signatures + Nom et qualité
En fin de texte au cas 0 Î'acte ou P’extrant d’acte comporte plus d’une page
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
d'augmenter le pair comptable de chacune des actions au prorata de
cette augmentation de capilal.
Les intervenants dans l’acte du onze décembre deux mille
deux, susmentionné, sont :
1 Monsieur IPERLT Arif, demeurant à Molenbeek-Saint-Jean
(1080 Bruxelles), rue Osseghem, 23,
2, La société anonyme "CARROSSERIE DU
KARREVELD", dont le siège social est &tablı A Molenbeek-Saınt-
Jean, Chaussée de Gand 312
Représentée conformément aux statuts par son administrateur
délégué Monsieur IPEKLI Anf, prénommé, dont le mandat à été
renouvelé par décision du seize mai mil neuf cent nonante-sept,
publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf juillet suivant
sous le numéro 970729-324, qui déclarent souscrire l'augmentation
de capital, chacun au prorata de ce qu'ils possèdent déjà, et de la
hbérer à concurrence de l'entièreté,
Conformément au Code des Sociétés, le montant libéré de
l'augmentation de capital a été déposé par chacun des souscripteurs
sur un compte spécial ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt
délivrée par une institution bancaire,
b) Sous la condition suspensive de la réalisation effective de
l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier l’article 6
comme suit :
«Articles.
«Le capital social est fixé à six cent vingt nulle euros
(620 000,00 €} représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions
sans mention de valeur nominale
«Le capital est souscrit et libéré tel qu'il est notamment
constaté dans les actes authentiques de constitution, etfou de
réduction d'augmentation de capital.»
€) L'assemblée générale constate qu'en conséquence de ce
qui précède le capital de la société est cffectivement porté à six cent
vingt mille euros (620.000,00 €) libéré à concurrence de l’entièreté,
que la société a, à sa disposition, le montant libéré de l'augmentation,
que I pair comptable de chacune des actions à été augmenté au
prorata de l’augmentation de capital, et que les modifications aux
statuts adoptécs sous réserve deviennent définitives.
3° L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts et de
rajouter après le deuxième paragraphe le texte suivant
Article :2
. . prêts ct assurances
«Toutes opérations immobilières au sens le plus large du
terme et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers,
intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer
où coordonner la réalisation de projets immobrhers, acheter et vendre
tout immeuble, droit, obligation et titre mmmobilicr, ériger des
immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en
location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie,
faire tous travaux cn vue de rendre des immeubles ıcntables, lotir des
terrains, créer la voire nécessaire, conclure tous contrats de leasing,
ete»
A partir des mots « Elles peut accomplir tous actes ... » et
jusqu’à la fin le texte de l’article 2 demeure inchangé.
4°) L'assemblée décide de remplacer dans les statuts les mots
« parts sociales » par le mot « : « actions » et de modifier les articles
7,8, 9, 10 et 11 en conséquence,
5°) L'assemblée décide de remplacer le texte de Particle 10
des statuts par Le texte suivant *
Article 10
«Les actions resteront nominatives jusqu'à leur entière
lbérauon Lorsque le montant en a été totalement libéré, elles sont
nominatives où au porteur aux choix de l'actionnaire. Les frais
d'impression des actions au porteur sont à Charge de la société.
«Tant qu'elles sont nominauves, il est tenu au siège social un
registre des actions nomunatives, dont tout actionnaire peut prendre
connaissance »
6°) L'assemblée décide de remplacer toutes les références aux
lois coordonnées sur les sociétés commerciales par des références du
Code des Sociétés et de modifier les articles 7, 14 et 36 des statuts en
conséquence,
7°) L'assemblée décide de remplacer l’article 40 des statuts
pat le texte suivant :
« Article 40
« L'exeicice social commence le premier janvier pour se
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
terminer le trente et un décembre de chaque année.
«A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et le conseil
d'administration dresse les inventaires, les comptes annuels et, si le
Code des Sociétés l'exige, un rapport dans lequel il rend compte de
sa gestion. Les commissaires éventuels établissent et communiquent
leur rapport »
8° a) L'assemblée générale renouvelle, pour une période de six
ans, à dater de la date de l'assemblée générale de l’année deux mille
deux, du mandat des admuustrateurs étant *
1 Monsieur IPEKLI Arif, prénommé,
2, Madame IPEKLI Mahi, domiciliée 4 Dilbeek,
Loweidestraat, 8,
3. La société anonyme CARROSSERIE DU KARREVELD,
pré qualifiée, représentée comme dit, qui déclarent accepter.
L'assemblée générale appelle, également, aux fonctions
d'administrateur :
4, Monsicur BYTYCI Ismail, domieiliee A 1700 Dilbeck,
Loweidestraat, 8
5. Monsieur IPEKLI Besstm, domicilié a 1700 Dilbeek,
Kapelstraat, 2
Leur mandat est gratuit et viendra à échéance
immédiatement après l’assemblée générale annuelle de l’année deux
mille huit
- Le conseil d'administration appelle, aux fonctions
d'administrateur délégué :
Monsieur BYTYCI Ismail, prénommé,
Monsieur IPEKLI Arif, prénommé,
Monsieur IPEKLI Bessim, prénommé,
Qui acceptent.
Les admimstrateurs délégués auront, chacun seul, tous les
pouvoirs de gestion journalière et ceux prévus par les statuts et il
pourra notamment accomplir seul tous les actes d'administration et
de disposition non réservés pai la loi ou Jes présents statuts à
l'assemblée générale, et pouvoir de substituer un tiers pour
l'exécution de toute partie de son mandat,
Le conseil d'administration ratifie pour autant que de besoin
toutes les opérations effectuées depuis l’assemblée généale annuelle
de deux mille un.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer et de nommer des
tiers sont conférés, à la société Jordens, ayant son siège social à
1210 Bruxelles, rue du Méridien, 32 et Mademoiselle Suzan Ipekh,
domicihée à Dilbeek, Kapelstraat, 2, afin d'assurer la modification
de l'inscription de la société au Registre de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Le Notaire Marc VAN BENEDEN
Déposé en même temps : expédition, attestation bancaire et
coordination des statuts,
Démissions, Nominations
10/12/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Facte au greffe LU] nu *03130520* ~4 Ae 208 Greffe T Résery au Monite belge £ Ft “1 Denomination : CARROSSERIE DU KARREVELD SUD Forme jundique Société Anonyme Siege Chaussée d'Alsemberg, 416 1180 Uccle N° d'entreprise 0413024119 Objet de act “ae u aes DEMISSION - NOMINATION Texte “ls Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2003- Annexes du Moniteur belge Sn Extrait du procés verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25/07/2003. À J'unanimité, l'Assemblée prend les résolutions suivantes : + Acceptation des démissions. de Arif IPEKLI, Bessim IPEKLI et Ismael BYTICL. en tant quiadministrateur * Nomination des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans, soit jusqu' à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009. 1. La SA CARROSSERIE DU KARREVELD , dont le siège social est situé à 1080 Bruxelles, Chaussée de Gand 312, représentée par Bessim IPEKLL, domicilié & 1700 Dilbeek, Kapelstraat 2. 2, La SA AU PETIT CLIN D'OEIL; dont ie siège social est situé à 1080 Bruxelles, Chaussée de Gand 312, représentée par Ismaei BYTICI, domicilié à 1700 Dilbeek, Loweidestraat 8. * NOmination du Président du Conseil : la SA CARROSSERIE DU KARREVELD | . | Déposé en même temps : Rapport du Conseil d'Administration (art. 523 CDS) SA CARROSSERIE DU KARREVELD Représentée par Bessim IPEKLI SA AU PETIT CLIN D'OEIL Représentée par Ismael BY TICI
Comptes annuels
21/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-21/0330392
Dénomination, Siège social, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
24/01/2014
Description: MOD WORD 11,1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Ì BRUXELLES 15 JAN 2014 Greffe T N° d'entreprise : 0413.0 024, 119 Dénomination (en entier): CARROSSERIE KARREVELD 1180 {en abrégé) : ... Forme juridique : SOCIETE ANONYME Siege: 1180 UCCLE — CHAUSSEE D'ALSEMBERG 416 {adresse complète) " Objet(s) de Pacte :FUSION PAR ABSORPTION - OPERATION ASSIMILEE - SOCIETE ABSORBANTE - AUGMENTATION DE CAPITAL — MODIFICATIONS AUX STATUTS Il résulte d'un procès verbal dressé par Maitre Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le. 27 décembre 2013, en cours d’enregistrement 4 Schaerbeek 1 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA « CARROSSERIE KARREVELD 1180 », ayant son siège social à 1180 Uccle, chaussée d’Alsemberg 416, a : pris les résolutions suivantes à l’unanimité: i . Première résolution Projet de fusion Le conseil d'administration de la société anonyme CARROSSERIE KARREVELD 1180, société absorbante et} Je conseil d'administration des la société anonyme CARROSSERIE KARREVELD 1830, société absorbée, ont! . établi le 28 octobre 2013 un projet de fusion, conformément à l'article 719 du Code des sociétés. : Le projet de fusion précité a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 30 octobre 2013, “soit six semaines au moins avant l'assemblée générale, par le conseil d'administration de la société absorbante et par le conseil d'administration de la société absorbée. Is ont été publiés par voie de mention aux annexes du : Moniteur belge du 12 novembre 2013, sous le numéro 131699928 pour la société absorbante et sous le numéro’ 13169929 pour la société absorbée. L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de fusion, tous les actionnaires reconnaissant avoir une parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d’un mois avant: la date de la présente assemblée. Le Président confirme que l’ensemble des formalités préalables prévues par les articles 719, 720 et le cas échéant 721 du Code des sociétés ont bien été correctement accomplies par la société absorbante et la société absorbée. * L'assemblée générale approuve ce projet à l'unanimité. i ‚ Deuxième résolution Fusion Conformément à ce projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la société anonyme CARROSSERIE KARREVELD 1830, société absorbée, dont le siège social est “situé dont le siège social est situé à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de i * Birmingham, 66, RPM Bruxelles 0405 694 679, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa ! dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur la base : de sa situation arrêtée au 30 juin 2013, à la présente société, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée. ! ' Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le seront considérées, du point de vue | . comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer : tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous , des frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions. ur la dernière page du Volet B: Au recto : "Nom. et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ¢ ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge w
Conformément à l'article 726 du Code des sociétés, ce transfert ne donne lieu à aucune attribution d'actions, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante.
Troisième résolution
Description du patrimoine transféré et conditions du transfert
A l'instant intervient : Monsieur IPEKLI Bessim, prénommé, agissant conformément à la délégation de pouvoirs lui conférée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CARROSSERIE RARREVELD 1830, société absorbée, dont le procès verbal a été dressé par le notaire soussigné en date de ce jour, antérieurement aux présentes.
Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société anonyme CARROSSERIE KARREVELD 1830. Conditions générales du transfert
1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger de description.
2. Le transfert est effectué sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 2013, étant entendu que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette date sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
La présente société aura donc la propriété des biens transférés à compter de ce jour et leur jouissance à compter du 1° juillet 2013.
D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le 1” juillet 2013 3. Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée et Ja société anonyme CARROSSERIE KARREVLED 1180, bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.
4. D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques. 5. Le présent transfert est fait à charge pour la société absorbante de :
- supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et obligations de Ja société absorbée.
- respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements obligeant à quelque titre que ce soit;
- supporter tous impéts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés.
Quatrième résolution
Constatations
Les administrateurs présents ou représentés et tous les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence :
- Ja société anonyme CARROSSERIE KARREVELD 1830 a cessé d'exister;
- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société anonyme CARROSSERIE KARREVELD 1830 est transféré à la société anonyme CARROSSERIE KARREVELD 1180
Cinquième résolution
Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « CARROSSERIE KARREVELD » L’assemblée décide de modifier, en conséquence, l’article 1 des statuts comme suit : La société est une société anonyme.
Elle a pour dénomination « CARROSSERIE KARREVELD ».
Sixième résolution
Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société 4 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Birmingham, 66
L'assemblée décide de modifier, en conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts comme suit : Le siège social est établi dans l'agglomération bruxelloise. Il est actuellement fixé à 1080 Molenbeek-Saint- Jean, rue de Birmingham, 66
Septième résolution
A. Rapports préalables
Le président est dispensé de donner lecture:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge - du rapport établi par le conseil d’administration en application des articles 602 du Code des sociétés - du rapport de la SCivPRL "DGST & Partners - Réviseurs d'entreprises", représentée par Monsieur Michaël DE RIDDER, Réviseur d'entreprises, sur l’apport en nature ci-après prévu, sur les modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie, tous les actionnaires déclarant en avoir parfaite connaissance. Les conclusions du rapport de Monsieur Michaël DE RIDDER, relatif aux apports en nature, sont reprises textuellement ci-après:
«CONCLUSIONS
L'apport en nature à la SA « CARROSSERIE DU KARREVELD 1180 » porte sur deux créances, chacune d'un montant de 1.999.872,00 EUR, détenue par ses deux actionnaires, à savoir respectivement la société anonyme SOCIETE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS, ayant son siège social chaussée d'Alsemberg, 416 à 1180 Uccle et immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BE0436.462.881 et la SA AU PETIT CLIN D'OEIL, ayant son siège social rue de Birmingham, 66 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean et immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BE0460.759.106, Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :
D Popération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'entreprises en matière d’apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;
2) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté. Il s'agit en l'occurrence de l'apport de deux créances de chacune 1.999.872,00 EUR dêtenue sur la SA « CARROSSERIE DU KARREVELD 1180 » par les apporteurs précités ;
3) les modes d'évaluation des apports en nature, arrêtés par les parties, sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport totale de 3.999.744,00 EUR, soit l’apport de deux créances de 1.999.872,00 EUR, qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 16.128 actions à émettre en contrepartie, soit un montant de 3.999.744,00 EUR, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;
4} la rémunération de l'apport en nature, telle que proposée par l'organe de gestion sous sa responsabilité, consiste en 16.128 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Fait à Bruxelles, le 26 décembre 2013.
Pour la SCivPRL "DGST & Partners - Réviseurs d'entreprises",
Michaél DE RIDDER,
Réviseur d'entreprises, associé.»
Le rapport du conseil d'administration ne s*écarte pas desdites conclusions. Une copie de chacun de ces deux rapports demeurera ci-annexée.
B. Augmentation de capital par apport en nature
L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de trois millions neuf cent nonante-neuf mille sept cent quarante-quatre euros (€ 3.999.744,00) pour le porter de six cent vingt mille euros (€ 620.000,00) à quatre millions six cent dix-neuf mille sept cent quarante-quatre euros (€ 4.619.744,00) par voie d’apport par les deux actionnaires d’une créance certaine, liquide et exigible qu’elles possèdent contre la présente société, chacune à concurrence d’un montant d’un million neuf cent nonante-neuf mille huit cent septante-deux euros (€1.999.872,00)
Cet apport sera rémunéré par la création corrélative de seize mille cent vingt-huit (16.128) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux existantes, qui seront attribuées entièrement libérées aux apporteurs.
C. Réalisation de l’apport
A l'instant interviennent, les deux actionnaires, à savoir :
La société anonyme AU PETIT CLIN D’GIL, et la société anonyme SOCIETE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS, lesquelles, représentées cornme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des
propositions figurant à l’ordre du jour de la présente assemblée, déclare faire apport à la présente société de leur créance, chacune à concurrence d’un montant d’un million neuf cent nonante-neuf mille huit cent septante-deux euros (€1.999.872,00)
En rémunération de cet apport sont attribuées à chacune des sociétés apporteuses : huit mille soixante-quatre (8.064) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux existantes.
D. Constatation de Ja réalisation effective de l’augmentation de capital .
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à quatre millions six cent dix-neuf mille sept cent quarante-quatre euros (€4.619.744,00) et représenté par dix-huit mille six cent vingt-huit (18.628) actions désignation de valeur nominale.
E. Modification de Particle 6 des statuts
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1
Mentionner sur
(€4.619.744,00) représenté par dix-huit mille six cent vingt-huit (18.628)actions sans mention de valeur
nominale.
Reunfon du Conseil d’administration : s’est réuni le conseil d'administration composé comme dit ci-dessus lequel a décidé de désigner comme deuxième administrateur délégué la SA société de Services et de Participations, à partir de ce jour. Les deux administrateurs délégués ont chacun tous les pouvoirs.
Huitième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
“- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion.
- au Notaire soussigné pour l'adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société ATALEX, Drève Richelle, 161 bte 8, à 1410 Waterloo, afin d'assurer la modification de l'inscription de la sociëté auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, MARC VAN BENEDEN
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
la dernière page du VoletB: Au rect
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé Volet B - Suite
au En conséquence des décisions prises, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts, : Moniteur | "comme suit:
belge ‘ Le capital social est fixé à quatre millions six cent dix-neuf mille sept cent quarante-quatre euros
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Statuts, Assemblée générale, Capital, Actions
26/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-05-26/348
Démissions, Nominations
01/03/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-03-01/466
Comptes annuels
08/11/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-11-08/0243958
Comptes annuels
19/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-19/0165417
Démissions, Nominations
05/07/2010
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe de 2015. séparément. Dénomination : CARROS CONSEIL D'ADMINISTRATION SA AU PETIT CLIN D'ŒIL Représentée par Argezon BYTYCI-Administrarteur-délégué A l'unanimité, l'Assemblée prend la résolution suivante : Nomination des administrateurs pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire SA CARROSSERIE KARREVELD 1080 Représentée par Bessim IPEKLI - Administrateur-délégué Yu -06- 2010 SERIE KARREVELD 1180 Forme juridique : Société anonyme Siege: Chaussée d'Alsemberg 416 - 1180 Uccle N° d'entreprise : 0413024119 | Qbiet de l'acte: NOMINATIONS ! Extrait du procès verbal de l'ASSEMBLEE GENERALE du 24 avril 2009 *La SA Au Petit Clin d'œil, dont le siège social est situé à 1080 Bruxelles, Chaussée de Gand 312, représentée par Argezon BYTYCI, domicilié à 1080 Bruxelles, Chaussée de Gand 387 bte 3. * La SA Carrosserie Karreveld 1080, dont le siège social est situé à 1080 Bruxelles, Chaussée de Gand 312, représentée par Bessim IPEKLI, domiciliè à 1000 Bruxelles, Nouveau Marché aux grains 9. Le conseit d'administration se réunissant à l'instant élit aux fonctions d'administrateur-délégué : “La SA Au Petit Clin d'œil et la Sa Carrosserie Karreveld 1080, chaque administrateur-délégué pouvant agir Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Au verso : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
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