CASSIOPEE
Active
•0686.710.312
Adresse
10 Beekstraat, 1970 Wezembeek-Oppem
Activité
Development of residential building projects
Création
21/12/2017
Dirigeants
Informations juridiques
CASSIOPEE
Numéro
0686.710.312
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0686710312
EUID
BEKBOBCE.0686.710.312
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 21/12/2017
Activité
CASSIOPEE
Code NACEBEL
68.121, 68.322, 70.200, 82.990•Development of residential building projects, Valuation and appraisal of real estate on a fee or contract basis, Business and other management consultancy activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
CASSIOPEE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 280,3K | 242,9K | 307,7K | 127,0K |
| EBITDA - EBE | € | 263,8K | 241,2K | 295,2K | 114,5K |
| Résultat d’exploitation | € | 263,8K | 241,2K | 295,2K | 114,5K |
| Résultat net | € | 175,5K | 162,2K | 201,0K | 75,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 15,363 | -21,037 | 142,264 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 94,133 | 99,268 | 95,967 | 90,184 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 339,5K | 180,3K | 277,4K | 72,0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -339,5K | -180,3K | -277,4K | -72,0K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 835,1K | 659,6K | 497,4K | 296,3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 62,637 | 66,767 | 65,341 | 59,266 |
Dirigeants et représentants
CASSIOPEE
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/12/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/12/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/12/2017
Jusqu'au : 26/12/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/12/2017
Jusqu'au : 26/12/2022
Cartographie
CASSIOPEE
Documents juridiques
CASSIOPEE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
CASSIOPEE
6 documents
Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
11/07/2022
Comptes sociaux 2020
27/07/2021
Comptes sociaux 2019
17/08/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Établissements
CASSIOPEE
1 établissement
2.270.936.086
Actif
Adresse : 83 Avenue Paul Hymans, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création : 21/12/2017
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
CASSIOPEE
4 publications
Siège social
02/03/2023
Description : Med DOC 19.07 - AL
.
f N / \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Z m ALE —
* | À = St Î É a y 3 À eo
eo vag ne put areffe du tribur a LE trar.cophone de eere vend N° d'entreprise 0686.710. 312
Nom
(en entier): CASSIOPEE
(en abrégé):
Forme légale: société à responsabilité limitée |
: Adresse complète du siege: boulevard de la Woluwe, 62 boite 3
: 1200 Woluwe-Saint-Lambert
: Objet de Pacte: SRL: transfert du siége social en Région Flamande
: Il résulte d'un acte reçu par le notaire Danielle CHERPION, à Etterbeek, le cinq décembre deux-mille- ing deux, ‘que la société à responsabilité limitée « CASSIOPEE », a pris à l'unanimité les résolutions suivantes : Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes : Première résolution : !
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société « SPRL CASSIOPEE » en i« CASSIOPEE ». !
En conséquence, l'assemblée générale décide de remplacer Particle 1 des statuts par le texte suivant : ! « La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CASSIOPEE ». Cette dénomination doit, dans fous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande: et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention “ société à! ‘responsabilité limitée “ou des initiales " SRL *: elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée: ide l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise suivi des lettres “ RPM ", ainsi que des mots: ‘” ressort territorial du tribunal de Première Instance de “suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort ‘duquel la société à son siège social. » 7
Mote:
Cette décision est prise à l'unanimité.
Deuxième résolution: !
L'assemblée générale de faire usage de la faculté de reprendre l'adresse précise du siège en dehors des ‘statuts et de déplacer le siège en région fiamande.
‘En conséquence, l'assemblée générale décide de supprimer l'adresse exacte dans les statuts et de remplacer l'article 2 des statuts par le texte suivant:
! ‘Le siège est établi en région flamande.
! H peut être transféré en tout endroit de la région de langue néerlandaise ou de la région de Bruxelles-Capitale: ‘(bilingue) par simple décision de l'organe d'administration qui devra veiller a faire constater authentiquement lei ‘modification des statuts qui en résulte et la faire publier au Moniteur belge. : La société peut éfablir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, : ‘ateliers, dépéts ef succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. » :
Vote:
Cette décision est prise à l'unanimité. !
: La décision de déplacer le siège est prise sous la condition suspensive qu'à l'occasion d'une prochaine! «assemblée, constatée dans un second acte authentique, les statuts soient adaptés au Code des Sociétés et ‘Associations dans la nouvelle langue et en référence aux présentes.
La nouvelle adresse du siège social est 1970 Wezembeek-Oppem, Beekstraat 10. CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la derniére page du Votet B : Mod DOC 19.01 - AL « Voor» Extrait analytique behouden Danielle CHERPION Belgisch Notaire à Etterbeek Staatsblad « Pièce jointe : une expédition, les statuts coordonnés + Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Statuts
10/01/2023
Description : Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
~heergelegd/ontvangen op |
G2 JAN 2823
ter griffie van de Nederlandstalige
onderagwingsreghijgank Brussel
Ondememingsnr 0686.710.312 ee |
Naam
voluit}: CASSIOPEE ;
(verkort): |
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel. Beekstraat 10 |
1970 Wezembeek-Oppem !
' | Onderwerp akte :BV(BA): wijziging :
‘Blijkens een akte verleden voor Notaris Danielle CHERPION, te Etterbeek, op zesentwinitig december. ‘tweeduizend tweeëntwintig, de besloten vennootschap “CASSIOPEE" de volgende resoluties heeft genomen : | BERAADSLAGING EN BESLUITEN
‚Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: ! 1. Eerste besluit !
‚De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt: : ‘De zetel is gevestigd in het Viaams Gewest. |
‘Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig: igebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde! ‘op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. ! De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ‘werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.” ‘De algemene vergadering verklaart en besluit dat de opschortende voorwaarde voorzien in de akte verleden voor inotaris Danielle CHERPION op 5 december 2022 is nu voldaan.
‘Stemmen
! Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen. : 2. Tweede besluit \
‘in toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek: ‘van verirootschappen eni verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de; istatuten aan te passen aan de bepalingen vari het Wetboek van vennootschapper en verenigingen en de; ‘rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. ;
‘Stemmen :
‘Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen. :
‘3. _Derde besiuit \
in toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek vari ivennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk; ‘gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair, ‘onbeschikbare eigen vermogensrekening.
‘De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de! istatutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering: ‘van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair: ‘onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering: (Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mad DOC 19.01 - AL
Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
4. _ Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL í: RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Artikel 1, Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «CASSIOPEE».
Artikel 2, Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, bijdragen tot de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen. Het doel ervan is met name :
Heeft de vennootschap onder andere tot doel :
A) het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord; met uitzondering van advies over de belegging van geld en dergelijke, het verlenen van bijstand en het rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten van diensten op het gebied van administratie en financiën, de verkoop, de productie en het beheer in het algemeen; het verlenen van alle diensten en het uitvoeren van alle opdrachten in de vorm van organisatiestudies, deskundigenadviezen, handelingen en technische adviezen, of andere, op elk gebied dat onder haar maatschappelijk doel valt ;
B) het uitoefenen van alle mandaten als bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder of beheerder en, in het algemeen, alle mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haer doel;
C) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissioning, bemiddeling en vertegenwoordiging van alle soorten goederen, kortom commerciële bemiddeling;
D) onderzoek, ontwikketing, productie of marketing van nieuwe producten, nieuwe technologieën en de toepassing daarvan
E) de bijdrage aan de oprichting van vennoofschappen door middel van inbreng, deelneming of investeringen van welke aard ook;
F) het verstrekken van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen en particulieren, in welke vorm dan ook, het verrichten van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die welke wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van korte termijndeposito's, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiemaatschappijen
G) de organisatie van alle opleidingen, seminaries, conferenties, trainingen ter attentie van alle bedrijven of gemeenschappen.
Il. Voor eigen rekening:
A) De verwerving door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons en andere effecten van welke aard ook, van bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, alsmede het beheer van roerende goederen.
B} de oprichting en het beheer van het onroerend erfgoed.
lil. De voorgaande lijst is niet limitatief, zodat de vennootschap alle verrichtingen kan doen die kunnen bijdragen tof de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, onder de vorm en opde wijze die zij het meest geschikt acht.
In het algemeen kan zij alle industriële en commerciële, financiële en civiele, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken. Zij mag door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins zich betrekken in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden kan vormen. Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.01 - AL
Voor- TITEL il: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
behouden Artikel 5. Inbrengen
Belgisch Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. Staatsblad leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
; In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de Ì_vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de tater door hem uit te voeren stortingen op de in speciën ! onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
{ Artikel 7 - voorkeurrecht inschrijvingen
ı De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden ¢ aan de aandeelhouders in : verhouding tot het deel var het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Ì_ Het inschrijvingsrecht kan worden uitgeoefend gedurende een periode van ten minste vijftien dagen vanaf de ! opening van de inschrijving. Deze periode wordt vastgesteld door de algemene vergadering. i De opening van de inschrijving en de termijn voor de uitoefening ervan worden aangekondigd door een bericht ! dat per aangetekende brief aan de leden wordt toegezonden.
! De aandelen die niet werden ingeschreven overeenkomstig voorgaande alinea’s, kunnen slechts worden | ingeschreven door de door de wet aargewezen personen, behoudens goedkeuring van ten minste de heift van | de leden die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.
| Artikel 8 — Verzoek tot storting
! Over de verzoeken tot storting wordt door het bestuursorgaan soeverein beslist. | Elke afgeroepen betaling wordt in mindering gebracht op het totale aantal aandelen waarop de aandeelhouder ‘heeft ingetekend.
Ì_De vennoot die, na een aanmaning bij aangetekende brief van één maand, in gebreke blijft met de betaling, moet | de vennootschap de wettelijke rente betalen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is. : Indien de betaling één maand na een tweede aangetekende brief van de directie uitblijft, kan het | bestuursorgaan de aandelen van het in gebreke gebleven aandeelhouder laten overnemen door een vennoot of | door een erkende derde, in voorkomend geval overeenkomstig de statuten. Deze overname vindt plaats tegen ı betaling aan het in gebreke blijvende aandeelhouder van vijfenzeventig procent van het bedrag waarmee de { aandelen zijn volgestort en aan de vennootschap van het te storten saldo. i Indien de in gebreke blijvende vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen in het register van vennoten i te tekenen, zendt het bestuursorgaan hem een aangetekende sommatie om binnen acht dagen aan deze ! formaliteit te voldoen, bij gebreke waarvan het bestuursorgaan rechtsgeldig in de plaats van de in gebreke $_blijvende vennoot tekent.
{ Artikel 9 - Aard van de effecten
i De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.
i Ten kantore van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, bevattende : 1 1. de exacte benaming van elke aandeelhouder en het aantal aandelen dat hem toebehoort i 2. de vermelding van de verrichte betalingen
i 3. overbrenging of overdrachten van aandelen met hun datum, gedateerd en ondertekend door de i vervreemder en de verkrijger in geval van overdracht onder levenden, door het bestuursorgaan en de begunstigde i in geval van overdracht bij overlijden.
i Overbrenging of overdrachten hebben tegenover de vennootschap en derden slechts rechtsgevolgen vanaf : de datum van inschrijving in het aandelenregister.
i ledere aandeelhouder of iedere belanghebbende derde kan het register inzien. Cerf caten met vermelding ‘van de inschrijvingen worden aan iedere houder afgegeven.
i Artikel 10 — Overdracht
t § 1. Vrije overdraagbaarheid
t__De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder leverden of ! overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan t_ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
‘__$ 2, Overdracht onderworpen aan goedkeuring
| Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die }_ hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft ! der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de i overdracht wordt voorgesteld.
| Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per ı e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en Ì woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede | van de voor ieder aandeel geboden prijs.
! Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke | aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de \_ vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals t_ voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
| aangetekende brief worden verstuurd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten taste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11,
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. TITEL Ill - BESTUUR-CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennoofschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De heer DEWULF Etienne en mevrouw ARETS Marie-Noëlle zijn beide benoemd als statutaire bestuurders wat ze aanvaarden.
Hun mandaat kan alleen worden beëindigd om ernstige redenen of met de meerderheid die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereist voor statutenwijzigingen.
Als de vennootschap wordt aangesteld als bestuurder van een andere vennootschap, heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Artikel 13 - Bevoegdheden
Elke bestuurder beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die de vennootschap betreffen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte en kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Het bestuursorgaan kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent, al dan niet vennoot. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bovenvermelde gemachtigden, aangewezen bij bijzondere volmacht.
Artikel 14 - Bezoldiging
Het mandaat van de beheerder is bezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering. Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontstaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 : zittingen
De vennoten komen samen in een algemene vergadering om te beraadslagen over alle aangelegenheden die de vennootschap aanbelangen.
Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel een gewone vergadering gehouden op de derde donderdag van juni om 18.00 uur.
Als deze dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag, behalve een zaterdag. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17bis. Schriftelijke algemene vergadering
$1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt, Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeethouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennoofschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
84. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 17ter - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
t. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 8 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld etektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intem reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 « AL
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kermis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
83. De oproeping tot de algemene vergadering omvat eer heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens $1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 2, Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
- de naam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouder en zijn domicilie of zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst te gebruiken in de algemene vergadering; - de agendapunten van de algemene vergadering, met de voorstellen tot beslissingen inbegrepen; - de termijn in de welke de vennootschap, het stemformulier vanop afstand dient te ontvangen; - de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend gevat onder de vorm van een elektronische handtekening zoals voorgesteld in artikel 4, § 4, van de wet van 9 julì 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader vaor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of door de wijze van een elektronische handtekening die aan de voorwaarden voldoet van artikel 1322 van het burgerlijk wetboek. Indien de stem wordt uitgebracht via brief, moeten deze formulieren betekend worden aan het bestuursorgaan (via aangetekend schrijven) ten laatste drie werkdagen voor de algemene vergadering. De stemming op elektronische wijze kan worden uitgebracht tot de dag die de algemene vergadering vooraf gaat. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. 3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, orn er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
= _de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeringhouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de verinootschap waaruit dit blijkt;
- _ de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen riet geschorst zijn; indieri enket de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19, Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemerie vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
$ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
$ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
$2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
$ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
8 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
85. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen tofdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone aigemene vergadering kan door hei bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V.- INVENTARIS - JAARREKENING - UITSPLITSING.
Artikel 22,- Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23.- Winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. TITEL VI.- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26, Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandeten die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VII- DIVERSEN
Artikel 27.- Verkiezing van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke vennoot of zaakvoerder, gedomicilieerd in het buitenland, hierbij domicilie op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, dagvaardingen of kennisgevingen hem rechtsgeldig kunnen worden gedaan.
Artikel 28.- Verwijzing naar wettelijke bepalingen
Voor at wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
5._Vijfde besluit : gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemmen
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.
6. Zesde besluit : adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, Beekstraat 10.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 « AL
Voor- Stemmen
behouden Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen. aan het . Belgisch Danielle CHERPION. -
Staatsblad Notaris te Etterbeek.
een uitgifte
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Bijgevoegde stukken :
gecoördineerde statuten.
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
31/10/2018
Description : MOD WORD 11.1
CCR Lu fs NN zei” Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
Lg après dépôt de l'acte au greffe
0686.710.312
N° d'entreprise :
Dénomination
{en entier) : CASSIOPEE
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Avenue Paul Hymans 83 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social
Extrait de la décision du gérant n° 01/01.10.2018:
Le gérant décide de transférer le siège social à l'adresse Boulevard de la Woluwe 62 bte 3 à 1200 Woluwe- Saint-Pierre à partir de ce jour.
Gérant,
Etienne Dewulf
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
27/12/2017
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
SPRL CASSIOPEE
Avenue Paul Hymans 83
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par nous, Maître Pierre VAN den EYNDE, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 20 décembre 2017, non encore enregistré, il résulte que :
1. COMPARANTS :
Monsieur DEWULF Etienne Joseph Michel Marie, né à Anderlecht le 6 mars 1955, et son épouse Madame ARETS Marie Noëlle Christiane Françoise Huberte, née à Liège le 15 août 1956, domiciliés ensemble à 1970 Wezembeek-Oppem, Rue du Ruisseau 10.
2. FORME ET DENOMINATION : société privée à responsabilité limitée « SPRL CASSIOPEE ». 3. SIEGE SOCIAL : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans, 83. 4. OBJET
La société a pour objet :
I. Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à l’établissement et au développement d’entreprises. Elle a notamment pour objet : A) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme ; à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances , de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisations, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ; B) d’exécuter tous mandats d’administrateur, de Président du Conseil d’Administration, d’administrateur délégué ou de gérant et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ;
C) l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial ; D) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application ;
E) la contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou d’investissements généralement quelconques ;
F) l’attribution de prêts et d’ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce soit, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l’exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d’épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation.
G) l’organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l’attention de toutes entreprises ou collectivités.
II. Pour son propre compte :
A) L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier.
B) la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier.
*17329361*
Déposé
21-12-2017
0686710312
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
5. DUREE : illimitée.
6. CAPITAL :
Le capital social est fixé à soixante mille euros (€ 60.000,00) et représenté par six cents (600) parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/six centième de l'avoir social, intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces, comme suit : 1.- Monsieur DEWULF Etienne, prénommé, trois cents (300) parts sociales. 2.- Madame ARETS Marie-Noëlle, prénommée, trois cents (300) parts sociales. 7. GESTION – POUVOIRS DES GERANTS – REPRESENTATION DE LA SOCIETE La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutaires ou non. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l'obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d'exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Si la société est nommée administrateur/gérant d'une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance.
Monsieur DEWULF Etienne et Madame ARETS Marie-Noëlle, prénommés, sont désignés en qualité de gérants statutaires, ce qu'ils acceptent. Il ne pourra être mis fin à leur mandat que pour motifs graves ou moyennant la majorité requise par le Code des Sociétés pour les modifications des statuts.
Le mandat des gérants est rémunéré jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. La société est également valablement représentée par les mandataires repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.
8. ASSEMBLEE GENERALE – DROIT DE VOTE :
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième jeudi du mois de juin, à 18 heures.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2019.
a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera toutefois nul si cette correspondance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant l'assemblée générale. Il sera également nul si cette correspondance ne mentionne pas : - le nom et le domicile de l'associé,
- le nom de la société et son siège social,
- la date de l'assemblée générale,
- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation. - le lieu et la date de la signature.
- la signature de l'associé ou de son mandataire.
Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis. b) Chaque associé peut voter à distance avant l'assemblée générale par moyen électronique. La qualité et l'identité des personnes souhaitant voter à distance avant l'assemblée générale sont contrôlées et garanties par les dispositions contenues dans le règlement interne établi par les gérants.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Le " bureau " qui présidera l'assemblée est responsable de vérifier la conformité des formalités mentionnées ci-dessus et de reconnaître la validité des votes émis à distance. c) A l'exception de :
- les décisions à prendre dans le cadre de l'article 332 du Code des Sociétés ; - les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ;
les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail, mentionnant l'agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans le délai prescrit après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la circulaire.
Les propositions des décisions seront considérées comme n'ayant pas été prises si la gérance n'a pas reçu dans le délai prévu par la circulaire, l'approbation de tous les associés en ce qui concerne le principe de la procédure écrite ainsi qu'en ce qui concerne les points de l'agenda. Il en sera de même au cas où la gérance n'a pas obtenu dans le délai prévu l'accord unanime de tous les associés en ce qui concerne les propositions des décisions.
Chaque part donne droit à une voix.
9. EXERCICE SOCIAL :
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent et finira le 31 décembre 2018.
10. RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance.
11. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. 12. POUVOIRS SPECIAUX :
Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur DEWULF Etienne, prénommé, ou Monsieur CORBEELS Vincent, comptable, avec pouvoir d’agir séparément, avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'accomplissement de toutes autres démarches administratives.
Le notaire atteste le dépôt des fonds affectés à la libération des apports en numéraire dont question ci-avant et le versement des dits fonds sur un compte spécial numéro BE32 3630 8058 3802 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque «ING».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Pierre VAN DEN EYNDE,
Notaire
Déposée simultanément une expédition de l’acte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CASSIOPEE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
10 Beekstraat, 1970 Wezembeek-Oppem