Mise à jour RCS : le 31/05/2026
CASTELMORE GROUP
Active
•0694.551.375
Adresse
35 Van Breestraat 2018 Antwerpen
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
30/03/2018
Dirigeants
Informations juridiques
CASTELMORE GROUP
Numéro
0694.551.375
SIRET (siège)
2.275.570.807
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0694551375
EUID
BEKBOBCE.0694.551.375
Situation juridique
normal • Depuis le 30/03/2018
Capital social
10 579 292.50 EUR
Activité
CASTELMORE GROUP
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activités de société holding, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
CASTELMORE GROUP
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 801.0K | 6.1K | 0 | 1.2M |
| Marge brute | € | 801.0K | 6.1K | 0 | 1.2M |
| EBITDA - EBE | € | -1.4M | 10.4M | -767.2K | 63.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -1.6M | 10.4M | -895.7K | -89.3K |
| Résultat net | € | -2.0M | 6.9M | -2.1M | -306.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 12.9K | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -180,444 | 168.9K | 0 | 5,172 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 7.4K | 8.6K | 423.4K | 555.6K |
| Dettes financières | € | 2.3M | 4.7M | 5.4M | 5.4M |
| Dette financière nette | € | 2.3M | 4.6M | 5.0M | 4.8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,588 | 0,448 | -6,466 | 75,414 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 12.2M | 14.2M | 7.3M | 9.4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -243,507 | 111.8K | 0 | -24,861 |
Dirigeants et représentants
CASTELMORE GROUP
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/12/2020
Numéro: 0749.888.984
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/03/2018
Numéro: 0568.906.384
Cartographie
CASTELMORE GROUP
Documents juridiques
CASTELMORE GROUP
1 document
Coördinatie
Coördinatie
14/01/2020
Comptes annuels
CASTELMORE GROUP
8 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/03/2024
Comptes sociaux 2022
21/09/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
07/09/2021
Comptes sociaux 2020
17/08/2021
Comptes sociaux 2019
04/09/2020
Établissements
CASTELMORE GROUP
1 établissement
CASTELMORE GROUP
En activité
Numéro: 2.275.570.807
Adresse: 35 Van Breestraat 2018 Antwerpen
Date de création: 30/03/2018
Publications
CASTELMORE GROUP
10 publications
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
06/02/2025
Démissions, Nominations
02/02/2024
Démissions, Nominations
05/11/2018
Description:
LA
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
mann | | | mm : Ondernemingsnr : 0694.551.375 i Benaming ! (voluit): Castelmore Group NV i (verkort) : i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Winkelomseheide 221, 2440 Geel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur
Op 1 september 2018 werd gehouden ten maatschappelijke zetel de bijzondere algemene vergadering der! aandeelhouders van de NV Castelmore Group, met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221, ingeschreven in: het Ondernemingsloket onder het nummer 0694.551.375. '
Besloten werd:
1. De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Consilio Partners CVBA (0891.901 241) met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20. Het mandaat gaat in op 01/09/2018 en wordt; toegekend voor een periode van 3 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene’ vergadering van 2021. Het mandaat is onbezoldigd.
Voor deze vennootschap zal dhr. Luc Van Milders, wonende te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 17 optreden als! vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen. i i
Vervalgens komt de Raad van Bestuur tezamen en met algemeenheid van stemmen worden de volgende! beslissingen genomen:
1. Consilio Partners CVBA (0891.901.241) met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20,: hebbende als vaste vertegenwoordiger dhr. Luc Van Milders, wordt benoemd als voorzitter van de Raad van! Bestuur vanaf 01/09/2018 voor een periode van 3 jaar en dit tot de algemene vergadering te houden in 2021. Het; mandaat is onbezoldigd.Bijzondere volmacht: |
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm; van een BVBA Antwerps Boekhoudkantoor, (BE0430.935.366), met zetel te 2100 Antwerpen, Dascottelei 11,; haar aangestelden en bedienden, teneinde:
Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te: voeren.
-Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het! Ondernemingsloket van de vennootschap. :
-Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW- i t administratie. :
i Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten en in: i het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de! + vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. Dit mandaat is kosteloos. | .
; :
| Via Alea BVBA,
Afgevaardigd bestuurder,
vertegenwoordigd door dhr, Tim Nagels
i
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/07/2019
Description: Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbana Antwerpen INNE ram afdeling, Antwerpen : 0694 551 375 Naam CASTELMORE GROUP Naamloze vennootschap Van Breestraat 35, 2018 Antwerpen Toekenning bijzondere volmachten Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 20 juni 2019: De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden een bijzondere volmacht toe te kennen aan de volgende personen: (i) mevrouw Joy Smets en (il) mevrouw Charlotte Nagels. De toegekende bevoegdheden in het kader van de bijzondere volmachten zijn identiek voor beide lasthebbers en worden opgesomd in Bijlage 1. De raad van bestuur heeft veerder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen, Seppe Laenen en mejuffrouwen Micha Van den Abeele en Mai Nguyen, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Posthofbrug 6, ten einde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Bijlage 1: Toegelaten handelingen bijzondere volmacht - De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen; - Alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en in ontvarigst te nemen van de Nationale Bank van Belgié, de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, administraties, vennootschappen of personen; kwijting te geven in naam van de Vennootschap voor alle ontvangen geldsommen en waarden; = In naam van de Vennootschap, alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen in ontvangst te nemen; alle in bewaring gegeven stukken aart te nemen; cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten te tekenen; - Alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren op te maken; - Alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemer; - De Vennootschap bij alle beroepsorganisaties aan te sluiten; - In naam van de Vennootschap alle postcheque rekeningen te openen en af te sluiten, opnames te doen, evenals andere financiële verrichtingen te doen; - Te beschikken over de bartkmachten waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft; Voorkant Maser Ay Kaat duren Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge Os de idetst be - Alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van taken van dagelijks bestuur te ondertekenen en uit te voeren; - Alle overeenkomsten of orders met betrekking tot de commerciéle activiteiten van de Vennootschap onderhandelen en aangaan voor zover deze de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering niet te boven gaan; - Het ondertekenen van confidentialiteitsverbintenissen, leasingovereenkomsten en rentingovereenkomsten; - Het ondertekenen van aanbestedingen en/of overeenkomsten met overheden of publieke instellingen of diensten voor zover deze de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering niet te boven gaan; - Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap verwerven. Voor eensluidend, Bijzonder gevolmachtigde Micha Van den Abeele Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/09/2022
Description: Mod DOC 19.01
f TO À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
fon
na neerlegging van de akte ter griffie
—
7 :
: Ondermemingsrechtbank
|
s | 26 AUG *22107640* wb, 2022 Griffie
1
Er cence acca ence ence coe cen ttec essen Afdeling ANTWERPEN == 5 ! Ondernemingsnr : 0694 551 375
! Naam
: toit : Castelmore Group
; (verkort) :
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Van Breestraat 35, 2018 Antwerpen
| Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
i Na bespreking neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
: JADEL BV (0475.557.049) met vaste vertegenwoordiger Jan Gesquière (NN 610416-321.23) wonende te :, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem benoemd tot bestuurder met ingang van 20 juni 2021 voor :, een periode van 6 jaar. Behoudens hernieuwing zal het mandaat eindigen onmiddellijk na de Algemene 1} vergadering van 2027. Het mandaat van meneer Jan Gesquière is onbezoldigd.
! Het Mandaat van Consilio Partners BV (0891.901.241) met zetel te Sneeuwbeslaan 20, 2610 Antwerpen, !; vertegenwoordigd door Luc Milders, wordt verlengd met een termijn van 3 jaar. Behoudens hemieuwing zal het ; mandaat eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2024.
i Sirius B BV | Bestuurder
: vertegenwoordigd door Jelle Geerits
GT3 BV
Bestuurder
vertegenwoordigd door Tim Nagels
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oin(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen )
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
25/04/2018
Description: Mod Word 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Naar | Neorgetege ter griffie van de En
MONITEUR BELGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
N GISCH STAATSBLAD beams
‘
‘
t :
;
' 1
à \
Ondememingsnr: O694.557 335
Benaming
(uit : CASTELMORE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
; Volledig adres v.d. zetel: 2440 Geel, Winkelomseheide 221
i Onderwerp akte : OPRICHTING - UITTREKSEL DER STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, die zijn ambt. uitoefent in de vennootschap “Verstraeten & Roegiers, geassocieerde notarissen BV o.v.v. BVBA”, met zetel te: 9120 Vrasene, gemeente Vrasene, Kerkstraat 78, op 30 maart 2018 dat er een Naamloze Vennootschap werd: : opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
: 1. Oprichters: 1} De Naamloze Vennootschap “Diana Invest’, met maatschappelijke zetel te 2900 Schotten! : Nerviërsiei 18, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen met ondememingsnummer: : 0811.525.754, 2) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Sirius B’, met maatschappelijke. ‘ zetel te 3128 Baal, gemeente Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13, ingeschreven in het Rechtspersonenregister : Leuven met ondernemingsnummer 0568.906.384.
2. Naam en rechtsvorm: “CASTELMORE GROUP", Naamloze Vennootschap. 3. Zetel: 2440 Geel, Winkelomseheide 221.
4. Doet: De vennootschap heeft de uitoefening van een handelsactiviteit tot doel, met name: 1, HOLDINGACTIVITEIT
: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen’ ‘rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als 1 vertegerwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
! - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van , aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende: ‘waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondememingen al dan niet onder de vorm van: ‘ handelsvennootschappen, administratiekantoren, instelingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-: : publiekrechtelijk statuut;
: - de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle - mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking van het: : beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
: - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming : met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens: : contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliönt; - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden: ‘ ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle: » verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn: - activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de : secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de: ' beleggingsadviseurs.
1. MANAGEMENTFUNCTIES :
De vennooischap heeft tot doel zowel in Belgié als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen: rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
= alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
« consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van, de : vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch riet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van exterrie raadgever of orgaan van de cliënt.
IN. ALGEMEEN
Daartoe kan de vennootschap samertwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De verinootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais fot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met riame de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur- generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waamemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegernwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
5. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdduizerdste van het maatschappelijk kapitaal. Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van de totaliteit, hetzij voor eenerizestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
6. Boekjaar: Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2019. 7. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: leder jaar op de dertigste van de maard mei om twaalf (12) uur en voor de eerste maal in 2020.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemrnen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien het eigendomsrecht van een aandeef opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.
8, Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdefing en toekenning van het vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vernootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. 9. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dart twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alte middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.
De eerste bestuurders worden evenwel benoemd in de oprichtingsakte.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij
aangetekende brief aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijftien (15) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, email of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadstagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien afle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door minstens (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lesthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘
7
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesieid, wordt de vennootschap, mei uitzondering van de taken die 1 ‘overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig : vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité. '
4, Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 8. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen
„ wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdra:
| De algemene vergadering beslist bij elke benoemin
| bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de
: leden van het directiecomité en de bijzondere gevolmachtigden.
10. Benoemingen: Werden tot bestuurders benoemd:
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid *
‘Schoten, Nerviërslei 18.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen :0871.359.611.
aan één of meer personen. De vennootschap
gers binnen de grenzen van hun volmacht. !
g of en in welke mate het ambt van bestuurder zal |
personen belast met het dagelijks bestuur, de i
ia Alea”, met maatschappelijke zetel te 2900 |
met ondememingsnummer |
Mei als vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim Paul, wonende te 2900 Schoten, Nerviérslei 18. : : - de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Sirius B” ‚Baal, gemeente Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0568.906.384. :
iger de Heer GEERITS Jelle, wonende te 3128 Baal, gemeente Tremelo, Stijn : Met als vaste vertegenwoordi : Streuvelslaan 13.
, met maatschappelijke zetel te 3128 !
| Dit mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. : Nadat de raad van bestuur is samengesteld, hebben deze ve
: benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Werd tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd :
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Via Alea”
Heer Tim Nagels, voornoemd.
Werden tot gedelegeerd bestuurders benoemd :
- de Besloten Vennootschap met Bepe
| verfegenwoordiger de Heer Tim Nagels, voomoemd.
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Sirius B”, : vertegenwoordiger de Heer Jelle Geerits, voomoemd.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist, : 11. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle : “activiteiten ondemomen vanaf 1 december 2017 door de com
voornoemd, met als vaste
rklaard zich te verenigen met het oog op de !
, met als vaste vertegenwoordiger de |
rkte Aansprakelijkheid “Via Alea”, voornoemd, met als vaste |
paranten in naam en voor rekening van de: ‚vennootschap
in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing ; ivan de zaakvoerder(s) die uitwerkin
| vennootschap.
g zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de ;
12, Volmacht: Als bijzondere mandataris wordt aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van de | ‘neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel: de : ‘burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met :'Astrea”, met zetel te 2600 Berchem, stad Antwerpen, Posthofbrug
: Rechtspersonenregister met ondememingsnummer BE0885.184.58.
: met recht van indeplaatsstelling,
- inschrijving te nemen in het ondernemin
| voeren;
= namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te
| Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschap alle nodi
: administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthoude
‘het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.
Tegelijk hiermee neergelegd:
= afschrift van de akte;
= uittreksel
Verso
Verstraeten & Roegiers
Geassocieerde notarissen
Burg. venn. O.V.V. BVBA
Kerkstraat 78
9120 VRASENE (Beveren)
BTW BE 0843 049 269
Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53 info@n” ee -sene.be
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te ve:
: Naam en handtekening
Beperkte Aansprakelijkheid ;
6, ingeschreven in het!
4, haar aangestelden en haar bedienden, ;
aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om: !
gsregister, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te |
verrichten tegenover het:
ge administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
ï
r alle formaliteiten vervulien, alle documenten en in :
latere wijzigingen van de :
tegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/03/2021
Description:
Mad DOC 19,01
". Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
A wor 21030634* Antwereen, afd. Antwerpen Griffie
Ondernemingsnr: 0694 551 375 Naam
(volut): Castelmore Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Van Breestraat 35, 2018 Antwerpen
‘Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER/COMMISSARIS - ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 20 december 2018
De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA (0428.837.889) met zetel te Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, lidmaatschapnummer B00021, vertegenwoordigd door Anton Nuttens wonende te Sint Willebrorduslaan 33, 2970 Schilde, lidmaatschapsnummer A01892 te benoemen tot commissaris met ingang vanaf 1 april 2020 en dit voor een periade van 3 jaar dewelke een einde neemt naar aanleiding van de Algemene vergadering over boekjaar eindigend op 31 december 2021.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 december 2020
De Raad van Bestuur benoemt GT3 BV (0749.888.984) met vaste vertegenwoordiger Tjnj Nagels (NN 74,12.09-287,14), Nerviërslei 18, 2900 Schoten, als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. -
r 1
i ‘
1
LU
v
ï 1
i
1
‘
1
1
t
1 1
i
1
i 3
1
1
ï 1
t
1 t
k
t
| 1
i I
1
ï 1
LU
{
t
1
1
ı De Raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Via Alea BV (0871.359.611) met vaste vertegenwoordiger ‘ Tim Nagels(NN 74.12.09-287.14), Nerviérslei 18, 2900 Schoten als bestuurder van de vennootschap.
I 1
1
T
1 T
1
1
I
I
1
1
1
I
t
1
1
I
1
1
I
1 t
L
t
1 1
1
!
t
r
1 tE
t
I
L
t J
LU
t
1
v
1 !
KL
1
Sirius B BV
Bestuurder
vertegenwoordigd door Jelle Geerits
GT3 BV
Bestuurder
vertegenwoordigd door Tim Nagels
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
21/01/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0694551375
Naam
(voluit) : CASTELMORE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Breestraat 35
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: CREATIE NIEUWE KLASSEN VAN AANDELEN – AANNEMING NIEUWE STATUTEN Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op veertien januari tweeduizend twintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen: 1) Creatie van twee nieuwe klassen van aandelen, genaamd “Gewone Klasse A Aandelen” en “Preferente Klasse B Aandelen” - Omruiling van de bestaande (gewone) zeventien miljoen éénenzestigduizend zeshonderd vierentachtig (17.061.684) aandelen in één miljoen zevenhonderdenzesduizend honderd achtenzestig (1.706.168) Gewone Klasse A Aandelen en vijftien miljoen driehonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd zestien (15.355.516) Preferente Klasse B Aandelen – Vaststelling van de rechten en verplichtingen verbonden aan de Gewone Klasse A Aandelen en Preferente Klasse B Aandelen.
2) Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Castelmore Group”, Naamloze Vennootschap. 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De Vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, met name:
I. HOLDINGACTIVITEIT
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de Vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
*20304617*
Neergelegd
17-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
II. MANAGEMENTFUNCTIES
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
III. ALGEMEEN
Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur- generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de Vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de Vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de Vennootschap.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. 4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt op heden tien miljoen vierhonderd tweeënnegentigduizend negenhonderd vierendertig euro (€ 10.492.934,00) en wordt vertegenwoordigd door zeventienmiljoen eenenzestigduizend zeshonderd vierentachtig (17.061.684) Aandelen, zonder nominale waarde, bestaande uit één miljoen zevenhonderdenzesduizend honderdachtenzestig (1.706.168) Gewone Klasse A Aandelen, en vijftien miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderd zestien (15.355.516) Preferente Klasse B Aandelen. 5. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar, iedere dertigste van de maand mei om 12.00 uur.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens één (1) werk-dag voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningsresultaat:
Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de Wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Bij ontbinding met vereffening worden, in voorkomend geval, één (1) of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:86 en 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders beslist.
Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen.
8. Bestuur:
Samenstelling van de Raad van Bestuur.
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie (3) leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet Aandeelhouders, benoemd door de algemene vergade-ring van Aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen. Wanneer de Vennootschap is opgericht door twee (2) personen of wanneer op een algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee (2) Aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) Aandeelhouders zijn.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De Raad van Bestuur kan subcomités instellen, met een aantal bestuurders dat ze zelf voorziet. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt in overeenstemming met deze Statuten. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst. Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming.
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, die een doorslaggevende stem zal hebben. De Raad van Bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De Raad van Bestuur kan bijeenge-roepen worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend. De agenda van elke vergadering van de Raad van Bestuur en de ondersteunende stukken zullen verdeeld worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur aan de overige bestuurders ten laatste zeven (7) volledige kalenderdagen voor de start van de vergadering van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van Vennootschap dit vereist, maar in elk geval vier (4) keer per financieel jaar (of minder, voor zover de Raad van Bestuur daartoe beslist). De vergadering van de Raad van Bestuur worden gehouden in persoon of middels telefoon-of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegen- woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen met dien verstande dat geen enkel bestuurder meer dan één (1) bestuurder mag vertegenwoordigen bij wijze van volmacht. Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een tweede vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Onverminderd enig toepasselijk dwingend recht, zullen alle beslissingen van de Raad van Bestuur genomen worden bij gewone meerderheid (i.e., met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte stemmen) (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)). Elke bestuurder heeft één (1) stem. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal. De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, worden geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedele-geerd bestuurder of één bestuur-der. Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de Raad van Bestuur.
Algemeen:
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk voorwerp, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de Wet of door deze Statuten.
Onder meer volgende bevoegdheden worden voorbehouden aan de algemene vergadering: beslissingen met betrekking tot wijziging van het kapitaal, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstakken en gelijkgestelde verrichtingen.
Dagelijks bestuur:
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet Aandeel- houders. De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
Overeenkomstig artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een raad van toezicht en een directieraad. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte- genwoordigd door telkens twee (2) bestuurders samen handelend.
Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden, inclusief de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd- bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Een gedelegeerd bestuurder kan alle handelingen van beheer stellen; voor daden van beschikking betreffende onroerende goederen is evenwel steeds de voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van de vergadering vereist.
De Vennootschap zal overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van de directieraad, of van een raad van toezicht in andere Vennootschappen die beheerst worden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kosten/uitgaven van de bestuurders.
De normale en gerecht-vaardigde voorgeschoten uitgaven en kosten door de bestuurders, voor zover dergelijke kosten daadwerkelijk gemaakt werden in relatie tot het aanwezig zijn bij vergaderingen van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het beleid van de Vennootschap dienaangaande, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht. 4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
5) Aanstelling als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Heer Reinart Vos en de Heer Jasper Willems, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen. 6) Toekenning van bevoegdheden aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name: - de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen; - de statuten van de vennootschap te coördineren;
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.
7) Adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Van Breestraat 35. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
24/06/2019
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
AL Lara Le +:
TT TEST STS ET neven Oe
ONDERNEMINGSRECHTBANK
Ill INN 13 a 28 Antwerpen, afdeling TURNHOUT . Érgrier
< 7 :! Ondernemingsnr: 0694 551 375 : Benaming !
| (voluit): Castelmore Group i
i {verkort) :
|
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Winkelomseheide 221 te 2440 Geel
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 10-05-2019 te 2610 Antwerpen, Srieeuwbeslaan 20, om 13.00 uur
Aanwezig:Via Alea BVBA, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Tim Nagels, zaakvoerder Sirius B BVBA, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Jelle Geerits, zaakvoerder Consilio Partners CVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door Luc Van Milders, bestuurder
Agenda:Wijziging van de maatschappelijke zetel
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Luc Van Milders, Alle bestuurders zijn aanwezig en verklaren zich akkoord met bovengenoemde agenda.
De voorzitter stelt vervolgens voor de agenda In behandeling te nemen:
De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel vanaf heden 10/05/2019 te verplaatsen naar volgend adres:
Van Breestraat 35
2018 Antwerpen
Aangezien de agenda is afgewerkt en geen der aanwezigen het woord verlangt, heft de voorzitter de! vergadering op om 13.15 uur
Via Alea BVBA, gedelegeerd
bestuurder, vast vertegenwoordigd
door Tim Nagels, zaakvoerder
vast vertegenwoordigd door Jelle Geerits,
zaakvoerder
Consilio Partners CVBA, bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Luc Van Mitders,
bestuurderTekst
Sirius B BVBA, bestuurder, i
“bevoegd de wr ten aanzien van derden te vertegenwoordi. jen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
05/07/2018
Description:
Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
CUT 26 on 18104582* afdeling FHRNHOUT Sauamomingarn, 9804 561.378 D neue ae Rene ce
Benaming
(voluit): CASTELMORE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Winkelomseheide 221
Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA — QUASIINBRENG - AANPASSING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric: oegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op negentien juni tweeduizend achtten, ter: egistratie neergelegd, waarbij volgende beslissingen werden genomen: ‘
1) De vergadering heeft de voorzitter unaniem ontslagen van de voorlezing van de hierna vermelde: erslagen: !
- Het verslag opgesteld op 15 juni 2018 door “Mazars Bedrijdsrevisoren Reviseurs d'Entreprises” gevestigd: e 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat 78, vertegenwoordigd door de Heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor; vereenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, door de Raad van Bestuur aangesteld, : etreffende de hierna gemelde kapitaalsverhaging door inbreng in natura. |
De conclusies van dit verslag opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor, aangesteld door de Raad van:
estuur, worden hierna leiterlijk weergegeven: i
“IV. CONCLUSIE :
De door ons uitgevoerde controles, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, in: et kader van de kapitaalverhoging van de Castelmore Group NV, door inbreng in natura van door de: andeethouders aangehouden deelnemingen, hebben betrekking op:
1.998 aandelen Casteimore NV (0533.850.881), aangehouden door:
Sirius SG bvba: 999
Diana Invest NV: 999
2 aandelen Castetbuild NV (0681.616.624), aangehouden door:
Sirius B bvba: 1
Diana Invest NV: 1
598 aandelen Castelvita NV (0648.723.231), aangehouden door:
Sirius B bvba: 299
Diana Invest NV: 299
1.000 aandelen Castelpack NV (0506.794.712), aangehouden door:
Geerits Jelie: 500
Diana Invest NV: 500
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: t Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is: voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap: : uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; :
b) de beschrijving van de inbreng in natura, zoals deze ons werd voorgelegd beantwoordt aan de normale: ereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) De gehanteerde waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen: waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Overeenkomstig onze controlenormen, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een. : £ uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (*no fairness opinion”). Onze opdracht bestaat er inzonderheid in na te gaan of de inbreng in natura niet is overgewaardeerd rekening houdend met de vooraarden en de voorziene context van de transactie.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Antwerpen, 15 juni 2018
Mazars Bedrijfsrevisoren — Reviseurs d'Entreprises,
vertegenwoordigd door
Anton Nuttens
Vennoot’,
- Het bijzonder verslag opgesteld op 15 juni 2018 door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de voorgenomen kapitaalverhagirg door inbreng in natura, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken. - Het verslag opgesteld op 15 juni 2018 door “Mazars Bedrijdsrevisoren Reviseurs d'Entreprises” gevestigd te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat 78, vertegenwoordigd door de Heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikelen 445 en 447 van het Wetboek van Vennootschappen, door de Raad van Bestuur aangesteld, betreffende de voorgenomen quasi-inbreng.
De conclusies van dit verslag opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor, aangesteld door de Raad van Bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:
“IV. CONCLUSIE
Naar aanleiding van de controles, welke overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren werden uitgevoerd, kunnen wij besluiten met betrekking tot de verkoop door de NV Diana Invest van 998 aandelen Marcom Invest (0633.520.757) voor de prijs van EUR 1.218.957 en vergoed door uitdrukking van een schuid in rekening-courant jegens de verkoper dat:
het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding; de beschrijving van de verrichting en van de vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
de toegepast methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn; de waarde waartoe de waardering leidt tenminste overeenstemt met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Antwerpen, 15 juni 2018
Mazars Bedrijfsrevisoren — Reviseurs d'Entreprises,
vertegenwoordigd door
Anton Nuttens
Vennoot”.
- Het bijzonder verslag opgesteld op 15 juni 2018 door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de voorgenomen quasi-inbreng, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
2) De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om het maatschappelijk kapitaal! met tien miljoen vierhonderd eenendertig duizend vierhonderd vierendertig euro (€ 10,431.434,00) te verhogen om het van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op tien rniljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend negenhonderd vierendertig euro (€ 10.492.934,00) door het creëren van zestien miljoen negenhonderd eenenzestig duizend zeshonderd vierentachtig (16.961.684) nieuwe aandelen van zelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze zestien miljoen negenhonderd eenenzestig duizend zeshonderd vierentachtig (16.961.684) nieuwe aandelen wordt in natura ingeschreven door inbreng van aandelen.
leder nieuw aandeel wordt volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%). 3) Inschrijving/inbreng — Volstorting — Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging — Vergoeding
Vastestelling van de verwezenlijkng van de kapitaalverhoging:
De vergadering stelde vast en verzocht de notaris akte te nemen van het feit dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tien miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend negenhonderd vierendertig euro (€ 10.492.934,00) vertegenwoordigd door zeventien miljoen eenenzestig duizend zeshonderd vierentachtig (17.061,684) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zeventien miljoen eenenzestig duizend zeshonderd vierentachtigste (1/17.061.896ste) van het maatschappelijk kapitaal.
4) De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om over te gaan tot de verwerving van negenhonderd achtennegentig (998) aandelen van de Naamloze Vennootschap “Marcom Invest”, met zetel te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6 bus 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemìngsnurnmer 0633.520.757, jegens de Naarnloze Vermootschap “Diana Invest’, met zetel te 2900 Schoten, Nerviërslei 18, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen met onderriemingsnummer 0811.525.754.
5) De vergadering kende aan de Heer Jelle Geerits, wonende te 3128 Baal, gemeente Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13, en de Heer Tim Nagels, woriende te 2900 Schoten, Nerviërslei 18, met de mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaand besluit, en bijgevolg om in naam en voor rekening van de Naamloze Vennootschap “CASTELMORE GROUP", negenhonderd achtennegentig (998) aandelen van de Naamloze Venmootschap “Marcom Invest’, voornoemd, te verwerven. Met oog op het voorgaande wordt de bevoegdheid toegekend om alle akten en stukken te verlijden en te ondertekenen, domicifie te kiezen, in de plaats te stellen en over het algemeen alles te doen wat noodzakelijk is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Vogr-
beheuden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
i vierendertig euro (€ 10.492.934,00) .
‘met de genomen beslissingen.
“Binnen het kader van de aldus gedelegeerde bevoegdheden, wordt de vennootschap op geldige wijze : “verbonden door de handtekening van de Heer Jelle Geerits of de Heer Tim Nagels, beiden voornoemd, : ‘afzonderlijk handelend. ;
Handelend binnen dit kader, dienen de Heer Jelle Geerits erı de Heer Tim Nagels, beiden voornoemd, geen : enkele bijzondere of voorafgaandelijke machtiging voor te leggen.
6) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsverhoging die voorafgaat, : : besliste de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap :
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend negenhonderd ;
Het wordt vertegenwoordigd door zeventien miljoen eenenzestig duizend zeshonderd vierentachtig : : (17. 061.684) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeventien : : miljoen eenenzestig duizend zeshonderd vierentachtigste (1/17.061.896ste) van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volgestort ten belope van honderd procent.”
7) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengel
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL :
Tegelijk hiermee neergelegd: :
- afschrift van de akte;
- uittreksel
- coördinatie der statuten
- verslagen raad van bestuur;
- verslagen bedrijfsrevisor
Verstraeten & Roegiers
Geassocieerde notarissen
Burg. vann. OVV, BVBA
Kerkstraat 78
9120 VRASENE (Beveren)
BTW BE 0843 049 269
Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53
[email protected]
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CASTELMORE GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
35 Van Breestraat 2018 Antwerpen