Mise à jour RCS : le 31/05/2026
CE CONSULTING
Active
•0540.873.285
Adresse
287 Avenue Louise Box 12 1050 Ixelles
Activité
Activités de programmation informatique
Création
09/10/2013
Dirigeants
Informations juridiques
CE CONSULTING
Numéro
0540.873.285
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0540873285
EUID
BEKBOBCE.0540.873.285
Situation juridique
normal • Depuis le 09/10/2013
Activité
CE CONSULTING
Code NACEBEL
62.100•Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
CE CONSULTING
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 20.6K | 39.4K | 25.4K |
| EBITDA - EBE | € | 9.0K | 21.9K | 10.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 9.0K | 21.9K | 10.3K |
| Résultat net | € | 3.9K | 13.9K | 5.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -47,855 | 55,026 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 44,009 | 55,592 | 40,42 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 27.3K | 20.9K | 12.8K |
| Dettes financières | € | 24.1K | 172.9K | 174.8K |
| Dette financière nette | € | -3.2K | 152.0K | 162.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 6,937 | 15,762 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 33.7K | 23.6K | 9.7K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 18,982 | 35,224 | 20,13 |
Dirigeants et représentants
CE CONSULTING
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Gérant
Depuis le : 09/10/2013
Numéro: 0540.873.285
Cartographie
CE CONSULTING
Documents juridiques
CE CONSULTING
1 document
Coordination de statuts - modification
Coordination de statuts - modification
26/08/2021
Comptes annuels
CE CONSULTING
9 documents
Comptes sociaux 2022
24/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
28/10/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
21/08/2018
Comptes sociaux 2016
27/02/2018
Comptes sociaux 2015
01/07/2016
Comptes sociaux 2014
19/06/2015
Établissements
CE CONSULTING
1 établissement
CE CONSULTING
En activité
Numéro: 2.223.384.510
Adresse: 10 Square Charles-Maurice Wiser Box 22 1040 Etterbeek
Date de création: 16/10/2013
Publications
CE CONSULTING
9 publications
Divers, Siège social
23/12/2024
Siège social
31/12/2014
Description: .
MOD WORD 11.4 >
Vos ? 5 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
srnhiai DE ES MURGE
MENNE | | | me MPT PES ce Te -
N° d'entreprise : 0540873285 Dénomination
{en entier) : CE CONSULTING
Sm
(en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège: rue du Bailli 17 b401 - 1480 Tubize
(adresse compléte)
; Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social
Extrait du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 1 décembre 2014
Le transfert du siège social est approuvé à la majorité des voix.
A partir de ce jour le siège social sera transféré vers Rue du Plagniau 60 - 1330 Rixensart
Edelman Cédric
Gérant
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-23/0104820
Siège social, Statuts
29/05/2017
Description: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a ]
behoeden TRIBUNAL DE COMMERCE
Se MON on Staatsbiad | 1” 15 MAI 2 DU BRABANT AYALLON
<= — nn MONTEUR BEIGE
i Ondernemingsnr : 0540.873.285
i Benaming 18 -05- 2017
i (voluit): CE CONSULTING
worker), BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 1330 Rixensart, rue du Plagniau 60
‚ Onderwerp akte : Overbrenging van de zetel - Omwerking en vaststelling van de statuten in : het Nederlands
| : Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester Joost DE POTTER, geassocieerd notaris te! ! : Sint-Joost-ten-Node, op 4 mei 2017, vooralsnog niet geregistreerd, wat volgt : ! 1. Beslissing de zetel overte brengen naar 2630 Aartselaar, Jan Blockxlaan 13. Ten gevolge, beslissing artikel! } ; 2 van de statuten te wijzigen om de nieuwe zetel te vermelden. !
: 2. Beslissing de statuten van de vennootschap om te werken en ze in het Nederlands vast te stellen wegens
: „ beslissing van overbrenging van de zetel naar Nederlandse Gewest waarvan sprake hiervoor. ! Ten gevolge, beslissing de actuele tekst van de statuten te vervangen door de nieuwe nieuwe tkst ! : vastgesteld in het Nederlands en waaruit blijkt dat :
' - RECHTSVORM EN BENAMING : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " "CE ! | CONSULTING’. \
i - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : 2630 Aartselaar, Jan Blockxlaan 13.
i - DOEL :
: De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of bij wijze van deeineming, : : in België of in het buitenland :
| ; Alle activiteiten in verband met programmatie, consulting, adviesverleningen, informatica, IT consulting, : bijstand in technische, commerciële, financiële en industriële zaken; automatisering en controle van industriële: : processen, didactisch onderwijs, opleiding en informatie verstrekking aan personen en vennootschappen, de: : commissie van even welke aard in geval van inbreng van zaken aan een derde. De sponsoring in andere: + activiteiten of business groups.
De dienst en de adviesverlening in beheer, vertaling, ondernemingsbestuur en secretariaat. De creatie, management en ondernemingsstrategie. '
De dienstverlening in verband met economie, bijstand, adviesverlening in technische, commerciële, financiële: en industriële zaken.
De opleiding en informatie van persorien en vennootschappen.
De organisatie van cursus cyclus, conferentie en evenementen.
De commissie van even welke aard in geval van inbreng van zaken aan derden. ! Alle activiteiten vermeld onder de NACE-BEL codes nummers 62 tot 63, 71.121, 82.1.1, 82.990, 85.599 en’ : 86609.
: Alle verrichtingen van lokale, regionale, nationale of internationale onderaanneming die in rechtstreeks of: „ onrechtstreeks verband staar met haar maatschappelijk doel.
! De aankoop, verkoop, verhuur, beheer, expertise, renovatie, omvorming, verkaveling in onroerende zaken, in: : het algemeen alle, voor eigen rekening, voor rekening van derde, evenals de activiteiten van adviesverlening, studie, consulting, expertise en makelaarsloon in onroerende zaken.
De aankoop, ruiling, verkoop, in huur nemen en in onder-verhuur, evenals de cessie in huur en onderverhuur, alle met of zonder aankoopoptie, exploitatie en onderhoud van huizen, appartementen, burelen, winkels, handelsfonds, terreinen, grond en domeinen, en in het algemeen, van alle onroerende goederen, evenals alle: financiële verrichtingen.
: Ze mag alle constructies oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derde, als ontwikkelaar of : hoofdaannemer, en eventueel voor de onroerende goederen omvormingen en waarderingen uitvoeren evenals : : de studie en verkaveling inrichtingen in dit begrepen aanleg van wegen en riolen; verbintenissen onderschreven i ‘als law adviseur in het bouwen (studie van burgerlijke techniek en van de diverse technische uitrustingen van
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
* onroerende goederen); alle materiaal kapen, alle ondernemingscontracten die nodig zou zijn tekenen; alle ruiling, commissie en maketaarsloon verrichtingen verwezenlijken, evenals het beheer van onroerende goederen. Ze mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derde, alle daden en financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn er de ontwikkeling te bevorderen of de verwezenlijking te vergemakkelijken, namelijk zonder dat de aanduiding beperkend is, lenen, ontlenen, hypothekeren, verwerven of alle octrooien, patenten, licenties, merken afstaan; belang nemen door inbreng, cessie, inschrijving, deelneming, fusie, aankoop van aandelen of andere waarde of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, bestaande of te oprichten, waarvan het doel identiek, analoog, soortgelijk of samenhangend is, geheel of gedeeltelijk aan deze vennootschap, het beheer van andere vennootschappen uitvoeren.
Commerciële tussenkomst in bovenvermelde activiteiten in dit inbegrepen in alle domeinen waarvan de activiteit niet gereglementeerd is tot deze dag.
De verkoop, de installatie, import, export en de commercialisatie in verband met telecommunicatie, internet, multimedia, audiovisueel, aardsoverbrenging, satelliet, radio en televisie. Onderhoud en herstelling van alle elektronische uitrusting in verband met telecommunicatie en audiovisueel. De conceptie, de ontwikkeling, uitgave van computerprogramma, computertoepassingen, de vertegenwoordiging en de commercialisatie van alle informatica en elektronische materieel en bijhorigheden.
De creatie, conceptie, verwezenlijking, bijstand, productie, coproductie, aankoop, verkoop, import, export en de distributie van alle programmas, uitzendingen, educatieve capsules, publiciteit, filrs of spotprent, van audiovisueel aard en van kinernatografische films, op even welke steun.
De creatie, de exploitatie, de verwerving en de cessie van alle octrooien, merken, licenties en vrijdom. Het beheer van ondernemingen, wat dan ook het doel van deze laatste, de verwerving, het beheer en de waardering van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten. De uitoefening van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Deze opsomming is uitdrukkend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle vestigingen in verband met dit doel verwerven of oprichten. De vennootschap mag belangen nemen op alle wijze, in alle zaken, ondernemingen of Belgische of buitenlandse vennootschappen die een analoog, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die eenvoudigweg van aard zijn de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen, haar de grondstoffen bezorgen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Ze mag ook alle commerciële, industriële, financiële, onroerende of roerende verrichtingen stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
De vennootschap mag ook belangen nemen hetzij door inbreng, fusie, inschrijving, deelneming of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die, geheel of gedeeltelijk, een soortgelijk doel heeft als het hare of die van aard zijn de uitbreiding of de ontwikkeling te bevorderen. De algemene vergadering mag, in overeenstemming met de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen, het maatschappelijk doel uitbreiden of wijzigen.
- DUUR : onbeperkt.
- KAPITAAL :
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van de nominale waarde, die elkeen één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, gestort op de wijze aangeduid in de akten van oprichting, verhoging en/of vermindering van kapitaal.
- BESTUUR — BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS :
Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, al dan niet statutaire zaakvoerders, benoemd met of zonder beperking van duur.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De vergadering kan vervroegd een einde stellen aan het mandaat van een zaakvoerder. ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en verricht alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor het vervuilen van het maatschappelijk doel, behalve diegene die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
De zaakvoerders kunnen bijzondere machten toekennen aan een lasthebber, al dan niet vennoot. De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door de hierboven vermelde iasthebbers, aangewezen door bijzondere volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING — STEMRECHT :
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei om veertien uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Be: den
‘aan het
Belgisch
Staatsblad
%; a) ledere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hefzij per ‘brief, hetzij door een lasthebber, Deze stem ! ‘zal evenwel nietig zijn als deze brief niet door de zaakvoerders is ontvangen op zijn minst drie dagen voor de | „algemene vergadering. Ze zal eveneens nietig zijn als deze brief niet de volgende vermeldingen bevat : - de naam en de woonplaats van de vennoot,
- de naam van de vennootschap en haar maatschappelijke zetel,
- de datum van de algemene vergadering,
- de stem of de onthouding voor elk agendapunt zoals aangegeven in de oproeping, =de plaats en de datum van de ondertekening, :
= de handtekening van de vennoot of van zijn lasthebber. |
Deze brief kan verstuurd worden bij wijze van alle communicatiemiddelen en meer bepaald per post, e-mail | ı en telefax. Bijgevolg is enkel een geschrift vereist. :
b) Met uitzondering van : ;
- de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; : - de beslissingen welke bij authentieke akte maeten worden verleden; |
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene : ergadering behoren. |
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere: formatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van bestuit worden verstuurd naar alle :
‚vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed : :
‘te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier geteken ! |terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. ! : Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking : : tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit ; + niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien | lijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige | oedkeuring hebben gekregen van de vennoten. ! Elk aandeel geeft recht op één stem.
- BOEKJAAR : !
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. : - VERDELING VAN DE WINST : !
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, 7 | | maakt de netiowinst uit. i
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve : | : de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal : „heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil ; ‘komt. :
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die de aanwending ervan bepaalt, op: ! voorstel van de zaakvoerders.
- VERDELING VAN HET VEREFFENINGOVERSCHOT :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend | ‚om in geld of effecten of op andere wijze het gestorte bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug ; i te betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.
| VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Joost DE POTTER,
Notaris |
Voor gelijktijdige neerlegging : !
- uitgifte van de akte |
= gecoördineerde tekst van de statuten :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
07/01/2022
Description:
Mod DOO 4,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ENZ Z_ LES
I
IISTEFT RETTIS
31 BEE. 2291
03957* eu greffe du tribunal de l'entreprise
francophone G&ffuxsiies
r sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qu:
N° d'entreprise : 0540 873 285
Nom
(en entier) : CE CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société a responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1040 Etterbeek, Charles Maurice Wiserplein, 10 boîte 22
Objet de l’acte : MODIFICATION DES STATUTS - AUGMENTATION DES APPORTS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 26 août 2021.
L'assemblée aborde l'ordre du jour après avoir délibéré et prend les résolutions suivantes, à l'unanimité : (...)
Les nouveaux statuts de la société se lisent comme suit :
« Titre E: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 1er. Dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée et est dénommée « CE CONSULTING ». Article 2. Siège social
Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
ll peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société à pour objet pour compte propre , pour compte tiers ou en participation , en Belgique ou à Fétranger :
Toutes activités en matière de programmation, consultance, de conseils informatique, consultance en IT, assistance en matière technique, commerciale, financière et industrielles ; automation et contrôle de procès industrielles , l'enseignement didactique, la formation et l'information de personnes et sociétés, le commissionnement de quelque nature lors d'apport d'affaire à un tiers. le sponsoring dans d'autres activités ou branches d'activités.
Le service et le conseil en gestion, traduction, administration et secrétariat d'entreprise. La création, le management et la stratégie d'entreprise.
La prestation de services d'ordre économique, assistance, conseil en matière technique, commerciale, financière et industrielle.
La formation et l'information de personnes et de sociétés.
L'organisation de cycle de cours , de conférences et d'événements.
Le commissionnement de quelque nature lors d’apports d’affaires à des tiers. Toutes activités reprises sous les codes NACE-BEL numéros 62 à 63, 71.121, 82.1.1, 82.990, 85.599 et 85609.
Toutes opération de sous-traitance locale, régionale, nationale ou internationale se rattachant directement ou indirectement à son objet social .
L'achat, la vente, la location, la gestion, l'expertise, la rénovation, la transformation, le lotissement en matière immobilière généralement quelconques, pour son compte ou pour compte de fiers, ainsi que les activités de conseil, d'étude, de consulfance, d'expertise et de courtage en matière immobilières. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec au sens option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens Immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte tiers, en tant que maître d'ouvrage ou d'entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mise en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la constructions de routes et d’égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de charge, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles .
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en parties à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter , emprunter ; hypothéquer , acquérir ou céder tout brevets, patentes ou licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d’autres sociétés.
Intermédiaire commerciale dans les activités ci-dessus énumérées en ce compris dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.
La vente, l'installation, l'importation l'exportation et la commercialisation sans le domaine de la
télécommunication, d'internet, de multimédia, de l'audiovisuel, la transmission terrestre, satellite, radio et télévision, la maintenance et la réparation de tout équipement électronique rattaché aux télécommuniques et à l’audiovisuel. La conception, le développement, l'édition de logiciels, applications informatiques, le représentation et la commercialisation de tout matériel et accessoires informatiques et électroniques. La création, la conception, la réalisation, l'assistance, la production, la coproduction, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la distribution de tous programmes, émissions, capsules éducatives, publicitaires, filmiques ou dessins animés, de nature audiovisuelle et de films cinématographiques, sur tout type de support. La création, l'exploitation, l'acquisition et {a cession de tous brevets, marques, licences et franchises . La gestion d'entreprises, peu importe l'objet de ces dernières, l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de brevets, octroies et licences et autres droits intellectuels.
L'exercice de la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société peut acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet analogues, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ces produits. Elle peut aussi faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et pouvant en faciliter la réalisation . La société peut aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou par tout autre mode dans des sociétés ou d'entreprises ayant , en tout ou en partie, un objet similaire au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du code des sociétés et des associations étendre ou mobilier l'objet social.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre Il: Capitaux propres et apports
Arlicle 5. Apports et Compte de capitaux propres statutairement indisponible En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'organe d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s’impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L'organe d'administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l'assemblée générale afin d'entendre prononcer Fexclusion de l'actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce demier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence.
Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d'un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l'usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
ll est tenu de rembourser la valeur de l'usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l'usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les nouvelles actiorıs que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. IF est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentiele au nu- propriétaire.
Pour les actions dorinées en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n'ont pas été souscrites parles actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l'article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE ll. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs,
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux fitulaires des titres. Article 9: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. His sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou daris le testament ou la convention qui a créé Fusufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions où jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci,
Article 11. Cession d'actions
8 1. Cession libre >
Les actions peuverit étre cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
$ 2. Cessions soumises à agrément
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domicites du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à Chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, praportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE
Article 12. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, ta durée de teur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Article 13. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seut administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
L'administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un organe d'administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Lorsque la société est administrée par deux administrateurs, l'assemblée générale peut organiser un organe d'administration collégial.
L'organe d'administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Dans cette hypothèsel'organe d'administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 15. Gestion journaliére
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révaquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de ta société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois de mai à quatorze heures (14h00). Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L’organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Assemblée générale par procédure écrite
$1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique,
82. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par Forgane d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 83. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la scciété, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décislons ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 19. Admission a l'assemblée générale :
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 20. Séances — procès-verbaux
$ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
$ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 21. Délibérations
8 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas ot la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l'assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. $ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue à la majorité absolue des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
$5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de décès de l'actionnaire unique, te droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier.
Article 22. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 23. Pouvoirs de l'assemblée générale
L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION — RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit es comptes annuels dont, après approbation par Fassemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 25. Répartition — réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices
A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. TITRE VI. DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 28. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII, DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s’il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis- à-vis de la société.
Article 30. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit code sont censées non écrites. »
(...)
B- L'assemblée propose de modifier l'objet de la société pour y ajouter les activités suivantes : « Toutes activités touchant à la culture et à la production animale, à la chasse ainsi que tous services annexes
Toutes activités d'extraction de minerais métalliques ainsi que de toutes industries extractives ; tous services de soutien aux industries extractives
L'achat, la vente, tant en gros qu'au détail, l'importation, l'exportation, la représentation, la distribution, la location, la fabrication, la confection artisanale, semi-artisanale ou industrielle, le conditionnement et la commercialisation de tous produits ou denrées alimentaires ainsi que de tous produits liés à l'alimentation en général et à l'industrie alimentaire (frais, en conserve, secs ou surgelés et notamment de fruits et légumes), de même que de tous articles liés à l'art de la table et de décoration divers.
Le transport, la livraison à domicile, le stockage et l'entreposage, l'emballage de tous produits ou denrées alimentaires ainsi que de tous produits liés à l'alimentation en général et à l'industrie alimentaire. L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce ambulant, la réparation et l'entretien ainsi que la fabrication sous toutes ses formes de tous articles d'habillement, neufs et de seconde main, de tous vêtements, produits textiles, tissus, cuirs, vêtements pour hommes, dames, enfants, d'articles et d'accessoires de coutures, chaussures, prêt à porter, maroquinerie, bijoux, accessoires et autres articles de mode, de linge de tables, de tous produits relatifs aux sports, ...
La conception, la fabrication, la distribution, l'édition, la vente de tous travaux d'impression sur tous types de support et de tous moyens de communication de l'information ;
Tous travaux de création, lettrage, montage, composition, gravure, impression, reproduction, copie par tous procédés sur tous supports et toute activité se rapportant directement ou indirectement au domaine de l'imprimerie ;
Le commerce de gros et de détail de matériel informatique, électronique et optique de toute nature en ce compris de tout équipement périphérique et logiciel (y compris les consoles de jeux vidéo et les jeux vidéo) ; Le commerce de gros et de détail de matériel et équipement électriques
Le commerce en général tant en gros qu'en détail, en ce compris notamment l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, le transport, l'entretien, la réparation, la location, le leasing, la représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
Le commerce en gros et en détail de tous objets et articles relatifs aux véhicules, pneus, pneumatiques et jantes pour véhicules et cycles, le montage, démontage, la réparation et le remplacement de pneus, jantes et pneumatiques, l'équilibrage et la géométrie de ceux-ci;
Toutes activités de service Car-Wash à la main ou automatique, toutes activités dites de « garages » telles que l'entretien, la réparation et l'entretien de toutes sortes de véhicules à moteur et mécanisés, le montage, démontage, la réparation et le remplacement de pneus, jantes et pneumatiques (l’équilibrage et la géométrie de ceux-ci}, d'échappements, de freins, d'électromécanique, toutes activités de carrosserie au sens large La prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu’administratif et commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers. Toutes activités de transport terrestre, de personnes et de choses, de marchandises, toutes activités relatives à l'organisation et à l'acheminement de transport maritime et aérien ainsi qu'à l'acheminement de marchandises importées,
Toutes activités de services de messagerie et de courrier express, ainsi que la gérance dans ces domaines.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge L'exploitation de sociétés de taxis (le transport de personnes par taxis), d'autobus scolaires, de navettes vers l'aéroport et les gares, le transport de personnel par route occasionnel ou régulier, etcetera, la location d'emplacements pour véhicules automoteurs (parking) ;
L'exploitation d'un service de location de limousines, de voitures avec chauffeur et de sociétés de taxi ainsi que la location de tous types de véhicules;
Toute activité de transport rémunéré de personnes ou de location de véhicules avec chauffeur Toute assistance concernant des services de transport on-demand via des appareils mobiles et applications sur le web et services y liés
La Fabrication, le stockage, l'emballage, le conditionnement et l'entreposage de meubles et de marchandises ;
Les activités de déménagement, la location de matériel de levage, de véhicules utilitaires ou privés et de main d'œuvre ;
Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, débits de boissons, tavernes, snack-bars, cafétérias, bars de nuit ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, d'hébergement, de divertissement et de loisirs. La création et le placement de publicités notamment affiches, annonces publicitaires, journaux, enseignes lumineuses, infographies, impressions digitales, et toute autre opération ayant un lien direct ou indirect avec la publicité, la distribution d'échantillons, de prospectus publicitaires et d'autres matériels de publicité y compris les journaux publicitaires; la conception et la commercialisation de tout produit lié à l'informatique tel que des sites et autres moyens de communications.
Toutes activités d'édition au sens large, de développemerit de films et photographies. Toutes activités relevant du domaine du graphisme, notamment la création et la production graphique, tous travaux de conception et de mise en page de magazines, livres d'art et autres documents ; Tous travaux informatiques relatifs à la communication et au graphisme, notamment le développement web, la gestion de bases de données ;
L'activité en matière publicitaire, ia vente d'espaces et empiacements publicitaires sous tous supports, la consultance en marketing, publicité et communication ;
La conception, la réalisation, l'impression, le commerce en gros, demi-gros et de détail de matériel et supports publicitaires
Tous services liés directemerit ou indirectement à la communication, à la promotion et aux médias au sens le plus large, à savoir notamment la télécommunication, l'informatique, cyber café, toute installation de réseau informatique et télécom : réseau data et télécom (cuivre, fibre, téléphoriie), placement de corinecteurs et de panneaux de répartition LAN/WAN ou coaxial, toute activité relative à la réparation informatique et conseils clientèle : réparation de matériel informatique, consultance et formation sur logiciels comme MS Office, DAO, ou autre logiciels spécifiques, toute activité relative à l'installation! et à la gestion de réseaux informatiques, stations de travail, réseaux locaux avec équipements spécifiques, servers, pare-feux, antivirus, routers et autres plateformes spécifiques .
L'achat, la vente, l'import-export, la vente au détail et gros, vente par internet ou par tout autre voie, la promotion, la production, la transformation de tous articles électroniques, électriques, de télécommunication, de téléphonie, de multimédia, et de tous accessoires, cartes téléphoniques, abonnements, recharges, cartes prépayées, télécommunication sans fil, y compris la réparation informatique de téléphones, ordinateurs, smartphones, ...
L'étude, la conception, la fourniture, l'instailation, la transformation, la mise en œuvre et l'entretien de tout type de réseau téléphonique et informatique tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de bâtiments, tant dans le secteur public que privé ainsi que toute l'infrastructure support liée à ces réseaux ; La vente et la commercialisation de tout type de câbles téléphoniques, informatiques, électriques ou à fibres optiques ;
La vente et la commercialisation de systèmes de caméras de vidéosurveillarice, depuis fa conception du réseau et son utilisation optimale, la réalisation et l'entretien de ce réseau après finalisation ; La verte et la conception de réseaux data/fibres optiques par l'adjonction de matériel actif (switch, serveurs, convertisseurs optoélectroniques, etc.) la réalisation de réseaux LAN et WAN, l'entretien et les transformations inhérentes à l'évolution du système au cours du temps ;
La conception, le développement, l'édition, l'exploitation de logiciels, d'applications multimédias airisi que plus généralement de tous développements à caractère informatique et/ou multimédia, sur tout support connu ou inconnu à ce Jour et dans tous domaines d'activités ;
Tous services liés directement ou indirectement à la communication, notamment la télécommunication, l'informatique, cyber café ;
Le commerce sous toutes ses formes, dont l'e-commerce, le commerce par correspondance, en gros ou en détail, et notamment l'achat, la vente, tant en gros qu’au détail, l'importation, l'exportation, la conception, la distribution, la réalisation, la production, la diffusion et le commerce de tous produits informatiques, de produits et services multimédias, d'ordinateurs, de logiciels, d'instruments de communication, ... à l'exception de ce qui nécessite un accès à la profession
La conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicités personnalisées (publipostage), propositions téléphoniques d'achat, etc. ; Toutes activités de conseil, programmation, et autres activités informatiques. Toutes activités de conseils en placements et en gestion de patrimoines financiers, de conseils et assistarice op&ratiorinelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques et de la communication, de conseils
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et assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information, de gestion, etc.
L'organisation et la gestion en tout genre de spectacles et d'événements, de repas, de réceptions, de banquets, de colloques, de fêtes, de soirées de gala, d'activités sportives en tout genre et toutes activités analogues, à caractère événementiel et/ou promotiorinel, de rencornitres littéraires et culturelles, d'exposition, d'ateliers ; toutes manifestations et réceptions à caractère privé, commercial et professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité de coriseillers en matière d'organisations d'événements et de rencontres ; l'élaboration, la production, la promotion d'évènements par tous modes et moyens de communication, la mise à disposition d'hôtesses d'accueil, tous services et conseils pour les enseignants et les collectivités, dépôts de livres, services de commaride eri ligne et livraison, fourniture en direct aux collectivités, ainsi que la mise à disposition de locaux permettant exploitation de salles de jeux, jeux automatiques, jeux de hasard ou autres (flippers, jeux électroniques, babyfoot, etc).
La vente, la fourniture, la réalisation ou la location de tous types d'activité de consultance de gestion de projet, de gestion d'entreprise, de gestion financière, de stratégie d'entreprise, de prestations de service, de développements théoriques ou pratiques de concepts, de formatioris, de coaching, d'études de marché, de prospections, d'études fonctionnelles ou techniques
La fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ainsi que la fourniture de tous services dans le domaine financier et informatique;
Toute activité de nettoyage, d'entretien ou de désinfection intérieure ou extérieure, par tous les moyeris, techniques et/ou méthodes appropriés, de bâtiments de tous types, en ce compris les immeubles résidentiels, appartement, bureaux, ateliers, usines, magasins, ainsi que de tous les locaux ou surfaces à usage privé, professionnel et/ou commercial ;
Toute activité de nettoyage spécialisé de bâtiments, telle que le nettoyage des vitres (intérieures et extérieures), le ramonage des cheminées, le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilations et des dispositifs d'évacuation des fumées, le ravalement et nettoyage de façades, le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues concernant les parties extérieures des bâtiments.
Toutes activités d'entreprise de nettoyage et de désirfection de maisons et de locaux, d'entretien de surfaces, d'entretien et restauration de meubles, ameublement et objets divers, de lavage de vitres. Toutes activités de nettoyage de machines industrielles, de véhicules, d'entretien des parcs et jardins, d'élagage, d'entretien des alentours, terrasses, plantations.
Toute activité qui a trait au secteur des titres-services et à la fourniture de toute prestation daris ce cadre : activités ménagères, préparation de repas, lessive à domicile de l'utilisateur, repassage, ... Toutes activités de bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles Toutes activités sportives, récréatives et de loisirs »
C- L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour le mettre en conformité avec la décision prise, comme suit :
“Article 3. Objet
La société à pour objet pour compte propre , pour compte tiers ou en participation , en Belgique ou a l'étranger :
Toutes activités en matière de programmation, corisultance, de conseils informatique, consultarice eri IT, assistance en matière technique, commerciale, financière et industrielles ; automation et coritréle de procés industrielles , l'enseignement didactique, la formation et l'information de personnes et sociétés, le commissionnement de quelque nature lors d'apport d'affaire à un fers. le sponsoring dans d'autres activités ou branches d'activités,
Le service et le coriseil en gestion, traduction, administration et secrétariat d'entreprise. La création, le management et la stratégie d'entreprise.
La prestation de services d'ordre économique, assistance, coriseil en matière technique, commerciale, financière et industrielle.
La formation et l'information de persorines et de sociétés.
L'organisation de cycle de cours , de conférences et d'événements.
Le commissionnement de quelque nature lors d'apports d'affaires à des tiers. Toutes activités reprises sous les codes NACE-BEL numéros 62 à 63, 71.121, 82.1.1, 82.990, 85.599 et 85609.
Toutes opération de sous-traitance locale, régionale, nationale ou internationale se raftachant directement ou indirectemerit à son objet social .
L'achat, la vente, la location, la gestion, l'expertise, la rériovation, la transformation, le lotissement en matière immobilière généralement quelconques, pour son compte ou pour compte de tiers, ainsi que les activités de conseil, d'étude, de consultance, d'expertise et de courtage en matière immobilières. L'achat, l'échange, la vente, la prise eri location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec au sens option d'achat, l'exploitation et l'eritretien de maisoris, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op6ratiorıs de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte au pour compte tiers, en tarit que maitre d’ouvrage ou d'entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mise en valeur ainsi que l'étude et l'aménagemenit de lotissements y compris la constructions de routes et d'égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de charge, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles .
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en parties à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter , emprunter ; hypothéquer , acquérir ou céder tout brevets, patentes ou licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.
Intermédiaire commerciale dans les activités ci-dessus énumérées en ce compris dans tous secteurs dont l’activité n'est pas réglementée à ce jour.
La vente, Finstallation, l'importation l'exportation et la commercialisation sans le domaine de la télécommunication, d'internet, de multimédia, de l'audiovisuel, la transmission terrestre, satellite, radio et télévision, la maintenance et la réparation de tout équipement électronique rattaché aux télécommuniques et à l'audiovisuel. La conception, le développement, l'édition de logiciels, applications informatiques, la représentation et la commercialisation de tout matériel et accessoires informatiques et électroniques. La création, la conception, la réalisation, l'assistance, la production, la coproduction, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la distribution de tous programmes, émissions, capsules éducatives, publicitaires, filmiques ou dessins animés, de nature audiovisuelle et de films cinématographiques, sur tout type de support. La création, l'exploitation, l'acquisition et la cession de tous brevets, marques, licences et franchises . La gestion d'entreprises, peu importe l’objet de ces dernières, l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de brevets, octroies et licences et autres droits intellectuels.
Toutes activités touchant à la culture et à la production animale, à la chasse ainsi que tous services annexes Toutes activités d'extraction de minerais métalliques ainsi que de toutes industries extractives ; tous services de soutien aux industries extractives
L'achat, la vente, tant en gros qu'au détail, l'importation, l'exportation, la représentation, la distribution, la location, la fabrication, la confection artisanale, semi-artisanale ou industrielle, le conditionnement et la commercialisation de tous produits ou denrées alimentaires ainsi que de tous produits liés à l'alimentation en général et à l'industrie alimentaire (frais, en conserve, secs ou surgelés et notamment de fruits et légumes), de même que de tous articles liés à l’art de la table et de décoration divers.
Le transport, la livraison à domicile, le stockage et l'entreposage, l'emballage de tous produits ou denrées alimentaires ainsi que de tous produits liés à l'alimentation en général et à l'industrie alimentaire. L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce ambulant, fa réparation et l'entretien ainsi que la fabrication sous toutes ses formes de tous articles d'habillement, neufs et de seconde main, de tous vêtements, produits textiles, tissus, cuirs, vêtements pour hommes, dames, enfants, d'articles et d'accessoires de coutures, chaussures, prêt à porter, maroquinerie, bijoux, accessoires et autres articles de mode, de linge de tables, de tous produits relatifs aux sports, .. La conception, la fabrication, la distribution, l'édition, la vente de tous travaux d'impression sur tous types de support et de tous moyens de communication de l'information ;
Tous travaux de création, lettrage, montage, composition, gravure, impression, reproduction, copie par tous procédés sur tous supports et toute activité se rapportant directement ou indirectement au domaine de l'imprimerie ;
Le commerce de gros et de détail de matériel informatique, électronique et optique de toute nature en ce compris de tout équipement périphérique et logiciel (y compris les consoles de jeux vidéo et les jeux vidéo) ; Le commerce de gros et de détail de matériel et équipement électriques
Le commerce en général tant en gros qu'en détail, en ce compris notamment Fachat, la vente, l'importation et l’exportation, le transport, l'entretien, la réparation, la location, le leasing , la représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes piéces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
Le commerce en gros et en détail de tous objets et articles relatifs aux véhicules, pneus, pneumatiques et jantes pour véhicules et cycles, le montage, démontage, la réparation et le remplacement de pneus, jantes et pneumatiques, l'équilibrage et la géométrie de ceux-ci;
Toutes activités de service Car-Wash à la main ou automatique, toutes activités dites de « garages » telles que l'entretien, la réparation et l'entretien de toutes sortes de véhicules à moteur et mécanisés, le montage, démontage, la réparation et le remplacement de pneus, jantes et pneumatiques (l’équilibrage et la géométrie de ceux-ci), d'échappements, de freins, d'électromécanique, toutes activités de carrosserie au sens large La prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu’administratif et commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers. Toutes activités de transport terrestre, de personnes et de choses, de marchandises, toutes activités relatives à l'organisation et à l'acheminement de transport maritime et aérien ainsi qu'à l'acheminement de marchandises importées,
Toutes activités de services de messagerie et de courrier express, ainsi que la gérance dans ces domaines. L'exploitation de sociétés de taxis (le transport de personnes par taxis), d'autobus scolaires, de navettes vers l'aéroport et les gares, le transport de personnel par route occasionnel ou régulier, etcetera, la location d'emplacements pour véhicules automoteurs (parking) ;
L'exploitation d'un service de location de limousines, de voitures avec chauffeur et de sociétés de taxi ainsi
que la location de tous types de véhicules;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Toute activité de transport rémunéré de personnes ou de location de véhicules avec chauffeur
Toute assistance concernant des services de transport on-demand via des appareils mobiles et applications sur le web et services y liés
La fabrication, le stockage, l'emballage, le conditionnement et l'entreposage de meubles et de marchandises
Les activités de déménagement, la location de matériel de levage, de véhicules utilitaires ou privés et de main d'œuvre ;
Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, débits de boissons, tavernes, snack-bars, cafétérias, bars de nuit ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, d'hébergement, de divertissement et de loisirs. La création et le placement de publicités notamment affiches, annonces publicitaires, journaux, enseignes lumineuses, infographies, impressions digitales, et toute autre opération ayant un lien direct ou indirect avec la publicité, la distribution d'échantillons, de prospectus publicitaires et d’autres matériels de publicité y compris les joumaux publicitaires; la conception et la commercialisation de tout produit lié à l'informatique tel que des sites et autres moyens de communications.
Toutes activités d'édition au sens large, de développement de films et photographies. Toutes activités relevant du domaine du graphisme, notamment la création et la production graphique, tous travaux de conception et de mise en page de magazines, livres d'art et autres documents ; Tous travaux informatiques relatifs à la communication et au graphisme, notamment le développement web, la gestion de bases de données ;
L'activité en matière publicitaire, la vente d'espaces et emplacements publicitaires sous tous supports, la consultance en marketing, publicité et communication ;
La conception, la réalisation, l'impression, le commerce en gros, demi-gros et de détail de matériel et Supports publicitaires
Tous services liés directement ou indirectement à la communication, à la promotion et aux médias au sens le plus large, à savoir notamment la télécommunication, l'informatique, cyber café, toute installation de réseaux informatiques et télécom : réseau data et télécam (cuivre, fibre, téléphonie), placement de connecteurs et de panneaux de répartition LAN/WAN ou coaxial, toute activité relative à la réparation informatique et conseils clientèle : réparation de matériel informatique, consultance et formation sur logiciels comme MS Office, DAO, ou autre logiciels spécifiques, toute activité relative à l'installation et à la gestion de réseaux informatiques, stations de travail, réseaux locaux avec équipements spécifiques, servers, pare-feux, antivirus, routers et autres plateformes spécifiques .
L'achat, la vente, l'import-export, la vente au détail et gros, vente par internet où par tout autre voie, la promotion, la production, la transformation de tous articles électroniques, électriques, de télécommunication, de téléphonie, de multimédia, et de tous accessoires, cartes téléphoniques, abonnements, recharges, cartes prépayées, télécommunication sans fil, y compris la réparation informatique de téléphones, ordinateurs, smartphones, ...
L'étude, la conception, la fourniture, l'installation, la transformation, la mise en œuvre et l'entretien de tout type de réseau téléphonique et informatique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de bâtiments, tant dans le secteur public que privé ainsi que toute l'infrastructure support liée à ces réseaux ; La vente et la commercialisation de tout type de câbles téléphoniques, informatiques, électriques ou à fibres optiques ;
La vente et la commercialisation de systèmes de caméras de vidéosurveillance, depuis la conception du réseau et son utilisation optimale, la réalisation et l'entretien de ce réseau après finalisation ; La vente et la conception de réseaux data/fibres optiques par l’adjonction de matériel actif (switch, serveurs, convertisseurs optoélectroniques, etc.) la réalisation de réseaux LAN et WAN, l'entretien et les transformations inhérentes à l’évolution du système au cours du temps ;
La conception, le développement, l'édition, l'exploitation de logiciels, d'applications multimédias ainsi que plus généralement de tous développements à caractère informatique et/ou multimédia, sur tout support connu ou inconnu à ce jour et dans tous domaines d'activités ;
Tous services liés directement ou indirectement à la communication, notamment la télécommunication, l'informatique, cyber café ;
Le commerce sous toutes ses formes, dont l'e-commerce, le commerce par correspondance, en gros ou en détail, et notamment l'achat, la vente, tant en gros qu'au détail, l'importation, l'exportation, la conception, la distribution, la réalisation, la production, la diffusion et le commerce de tous produits informatiques, de produits et services multimédias, d'ordinateurs, de logiciels, d'instruments de communication, .... à l'exception de ce qui nécessite un accès à la profession
La conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicités personnalisées (publipostage), propositions téléphoniques d'achat, etc. ; Toutes activités de conseil, programmation, et autres activités Informatiques. Toutes activités de conseils en placements et en gestion de patrimoines financiers, de conseils et assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques et de la communication, de conseils et assistarice aux entreprises et aux services publics er1 matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information, de gestion, ete.
L'organisation et la gestion en tout genre de spectacles et d'événements, de repas, de réceptions, de banquets, de colloques, de fêtes, de soirées de gala, d'activités sportives en tout genre et toutes activités analogues, à caractère événementiel et/ou promotionnel, de rencontres littéraires et culturelles, d'exposition,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
4
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: | “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
id’ ‘ateliers ; toutes manifestations et réceptions à caractère privé, commercial et professionnel pour son compte : où pour compte de tiers, et notamment en qualité de conseillers en matière d'organisations d'événements et de ‘ rencontres ; l'élaboration, la production, la promotion d'évènements par tous modes et moyens de ‘communication, la mise à disposition d'hôtesses d'accueil; tous services et conseils pour les enseignants et les : collectivités, dépôts de livres, services de commande en ligne et livraison, fourniture en direct aux collectivités, ainsi que la mise à disposition de locaux permettant l'exploitation de salles de jeux, jeux automatiques, jeux de : hasard ou autres (flippers, jeux électroniques, babyfoot, etc).
' La vente, la fourniture, la réalisation ou la location de tous types d'activité de consultance de gestion de ‘projet, de gestion d'entreprise, de gestion financière, de stratégie d'entreprise, de prestations de service, de ! développements théoriques ou pratiques de concepts, de formations, de coaching, d'études de marché, de : prospections, d'études fonctionnelles ou techniques
‘La fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers ainsi que la fourniture de tous services dans le domaine financier et informatique;
! Toute activité de nettoyage, d'entretien ou de désinfection intérieure ou extérieure, par tous les moyens, ! techniques et/ou méthodes appropriés, de bâtiments de tous types, en ce compris les immeubles résidentiels, ‘appartement, bureaux, ateliers, usines, magasins, ainsi que de tous les locaux ou surfaces à usage privé, : professionnel et/ou commercial ;
| Toute activité de nettoyage spécialisé de bâtiments, telles que le nettoyage des vitres (intérieures et :extérieures), le ramonage des cheminées, le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des : chaudières, des gaines de ventilations et des dispositifs d'évacuation des fumées, le ravalement et nettoyage de façades, le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues concernant les parties extérieures | des bâtiments.
| _ Toutes activités d'entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, d'entretien de ‘surfaces, d'entretien et restauration de meubles, ameublement et objets divers, de lavage de vitres. Toutes activités de nettoyage de machines industrielles, de véhicules, d'entretien des parcs et jardins, ! d'élagage, d'entretien des alentours, terrasses, plantations.
Toute activité qui a trait au secteur des titres-services et à la fourniture de toute prestation dans ce cadre : activités ménagères, préparation de repas, lessive à domicile de l'utilisateur, repassage, ... Toutes activités de bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles Toutes activités sportives, récréatives et de loisirs
L'exercice de la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société peut acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.
La peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet analogues, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ces produits. ‘ Elle peut aussi faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières | ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et pouvant en faciliter la réalisation . | La société peut aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou par tout autre mode dans des sociétés ou d'entreprises ayant , en tout ou en partie, un objet similaire au sien, ou : susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
; _ L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du code des sociétés étendre ou mobilier | Pobjet social.»
(.-)
| Pour extrait conforme
| Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom el sianature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
25/10/2013
Description: MOD WORD 11.1
als 5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
m | | Ce
i
ty N° d'entreprise : oo. 893. | 28 5 .
i Dénomination
nentier): “ CE CONSULTING ”
(en abrégé) :
! Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
i Siège : rue du Bailli, 17 - boîte 401 - 1480 TUBIZE
(adresse complète)
; Obiet{s) de l'acte ‘CONSTITUTION
D'un acte reçu par le Notaire Michel CORNELIS à Anderlecht, en date du 09 octobre 2013, il résulte que les } associés :
i 1) Monsieur EDELMAN Cédric, né à Uccle le 26 juillet 1985, domicilié à 1480 Tubize, rue du Bailli, 17 - boîte 1 401,
i 2) Madame MESQUITA CARVALHO Maria da Conceigao, née a Santa Marta de Penaguiao (Portugal) le 19 t octobre 1960, domiciliée à 1330 Rixensart, rue du Plagniau, 60.
Ont constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée comme suit:
Dénomination - Forme Juridique.
t La société de nature commerciale a comme forme juridique la société privée à responsabilité limitée et; : comme dénomination: "CE CONSULTING”.
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie! : immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée” ou des initiales "SPRL", de l'indication: précise du siège de la société, du numéro d'entreprise, de l'abréviation "RPM" et de l'indication du siège du; i tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
i Siége.
Le siège social est établi à 1480 Tubize, rue du Bailli, 17 - boîte 401.
il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de: : Bruxelles-capitale par simple décision de ia gérance, qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge. La société peut, par simple décision du gérant établir des sièges d'exploitation, des succursales, des! ! agences et des dépôts en Belgique et à l'étranger.
Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
! Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications: aux statuts.
Elle pourra être transformée dans les mêmes conditions en une société d'espèce différente. Elle n'est point dissoute par ia mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Objet.
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : ‘
| Toutes activités en matiére de programmation, consultance, de conseils, informatique, consultance IT, i assistance en matière technique, commerciale, financière et industrielles ; automation et contrôle de procès; : industrielles, l'enseignement didactique, la formation et l'information: de personnes et sociétés, le: : commissionnement de quelque nature lors d’apport d'affaire à un tiers. Le sponsoring dans d'autres activités ou: branches d'activités. !
Le service et le conseil en gestion, traduction, administration et secrétariat d'entreprise. i La création, le management et la stratégie d'entreprise. i
La prestation de services d'ordre économique, assistance, conseil en matière technique, commercial,
i
i
1
i
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} ;
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financiére et industrielle.
i La formation et l'information de personnes et de sociétés.
L'organisation de cycle de cours, de conférences et d'évènements.
Le commissionnement de quelque nature lors d’apports d'affaires à des tiers.
i
1
;
t
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i
Mentionner sur la derniére page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou ude la personne o ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge a“
Toutes les activités reprises sous les codes NACE-BEL numéros 62 à 63, 71.121, 82.1.1, 82.990, 85.599 et 85609.
Toute opération de sous-traitance locale, regionale, nationale ou internationale se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
L'achat, la vente, la location, la gestion, l'expertise, la rénovation, la transformation, le lotissement en matière immobilière généralement quelconques, pour son compte ou pour compte de tiers, ainsi que les activités de conseil, d'étude, de consultance, d'expertise et de courtage en matière immobilière. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec au sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement +
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître d'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lofissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, où pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tout brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.
Intermédiaire commercial dans les activités ci-dessus énumérées en ce compris dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.
La vente, l'installation, l'importation, l'exportation et la commercialisation dans le domaine de la télécommunication, d'internet, de multimédia, de l'audiovisuel, la transmission terrestre, satellitaire, radio et de télévision. La maintenance et la réparation de tout équipement électronique rattaché aux télécommunications et à l'audiovisuel. La conception, le développement, l'édition de logiciels, applications informatiques, la représentation et la commercialisation de tout matériel et accessoires informatiques et électroniques. La création, la conception, la réalisation, l'assistance, la production, ta coproduction, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la distribution de tous programmes, émissions, capsules éducatives, publicitaires, filmiques ou dessins animés, de nature audiovisuelle et de films cinématographiques, sur tout type de support. La création, l'exploitation, l'acquisition et la cession de tous brevets, marques, licences et franchise.
La gestion d'entreprises, peu importe l’objet de ces dernières, l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de brevets, octroies et licences et autres droits intellectuels.
L'exercice de la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société peut acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ces produits. Elle peut aussi faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et pouvant en faciliter la réalisation. La société peut aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou par tout autre mode, dans des sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du code des sociétés étendre ou modifier l'objet social.
Capital social.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales égales sans mention de valeur nominale, libérées au total à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) en espèces, chacune des parts étant libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la société a de ce chef la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) à sa disposition. Parts sociales - Propriété envers la société.
Les parts saciales sont nominatives; elles sont inscrites dans un registre des parts. Elles sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société suspend l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. Si les copropriétaires n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce sujet dans les trente jours après la naissance de l'indivision, le Président du Tribunal de Commerce du siège social en décidera à ta demande de la partie la plus diligente.
Si une part sociale est grevée d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y afférents, à moins que l'usufruitier et fe nu-propriétaire soient convenus d'un autre accord, qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.
Si une part sociale est donnée en gage, l'emprunteur sur gage continue à exercer les droits y afférents.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Cession et Transmission.
Les parts sociales peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
associé.
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts des parts sociales, déduction faite des parts dont ia cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet {a teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par lettre recommandée.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Administration.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci désignera, conformément à l'article 61 du Code des sociétés, une personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions de gérant. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant où de membre d'un comité de direction pour autant que, pour l'exécution de ces fonctions, son gérant et/ou organe de gestion nomme un représentant permanent conformément à l'article 61 du Code des sociétés, Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Contrôle.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. |! peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si sa rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Assemblées générales.
L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.
L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de la gérance ou du commissaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social où en tout autre endroit indiqué dans la convocation le deuxième samedi du mois de mai à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure et au même endroit.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations et gérants. Cette convocation se fait par lettres recommandées à la poste, sauf si fes destinataires ont individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
Si tous les associés sont présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation n'annule pas les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. La convocation devra prévoir le recours à cette forme de procédure,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Les procès-verbaux des assemblées ‘générales sont Consignes “dans un ‘registre. “ils “sont ‘ associés qui le demandent et par les membres du bureau. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ! ‘et il ne peut les déléguer.
Dans ce cas également, les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale | : sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Exercice social - Inventaire,
L'exercice social commence le premier janvier et finit ie trente et un décembre. A la fin de chaque exercice, les gérants dresseront l'inventaire, les comptes annuels et, le cas échéant, leur ; + rapport de gestion conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés. Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, constitue le bénéfice net : de la société.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, aussi !
longtemps que ce fonds n'aura pas atteint le dixième du capital social.
Le solde sera réparti également entre toutes les parts sociales, sauf le droit de l'assemblée générale de!
! l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation. Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution de la société fa liquidation sera faite par un ou plusieurs fiquidateurs nommés par; l'assemblée générale qui décidera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. A défaut de désignation d'un liquidateur, la liquidation sera faite par le gérant en fonction qui aura à cet effet Îles pouvoirs les plus étendus.
Après réalisation de l'actif, apurement du passif et remboursement du montant libéré des parts, le solde sera : réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales qu'ils possèdent. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Assemblée Générale.
Les comparanis prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu’à dater du | depöt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, lorsque la société acquerra ï la personnalité morale.
1. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe pour se terminer le 31 décembre | septembre 2014.
2. Première assemblée générale.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en mai 2015.
3. Contrôle.
Les comparants ne désignent pas de commissaire.
4. Nomination de gérant
Est nommé gérant non statutaire pour une durée illimitée: Monsieur EDELMAN Cédric, prénommé. Son mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale Ordinaire. 5. Engagements pris au nom de la société en formation
Le gérant reprend pour compte de la société les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le fer octobre 2013 par les comparants, au nom de la société en formation.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. 6. Procuration pour les formalités administratives
Les associés et gérant confèrent tous pouvoirs à la SNC Erik DRABBE à 1850 Grimbergen, Dressaertlaan, ! ! : 93, avec faculté de substitution et de subdéiégation, pour faire toutes démarches nécessaires pour la société au | : guichet d' entreprises et à la T.V.A. Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes! déclarations, signer tous actes et dacuments et, en général, faire le nécessaire à cet effet.
Réservé
. au
Moniteur
belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Cet extrait est délviré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits et taxes divers.
Déposée en même temps: expédition de l'acte constitutif
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: + Nom et quaité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0143777
Siège social
29/05/2017
Description: I + sui. |. ; Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
À
ED | | Brabaßtrkttslon
Vi | Ndenrepise : 0540873235 © MONITEUR BELGE ! Denomination
i (en entien : CE CONSULTING 18 -05- 2017 |
| (en areas: BELGISCH staarsBIAD |
Forme juridique : société privée à reponsabilité limitée
| : Adresse complète du siège : 1330 Rixensart, rue du Plagniau 60
!! Objet de l'acte : Transfert du siège social - Refonte et établissement des statuts en Ei néerlandais
' ll résulte d'un procés-verbal dressé par Nous, Maître Joost DE POTTER, notaire associé résidant à Saints ! : Josse-ten-Noode, le 4 mai 2017, non encore enregistré, ce qui suit :
! : 1. Décision de transférer le siége social 4 2630 Aartselaar, Jan Blockxlaan 13. En conséquence, décision de! {| modifier Particle 2 des statuts pour y mentionner le nouveau siège social. : ry 2. Décision de refondre les statuts de la société et de les établir en néerlandais suite au transfert du siège: ı : social en région néerlandophone dont question ci-avant. '
; En conséquence, décision de remplacer le texte actuel des statuts par le nouveau texte établi en néerlandais. i 3. Tous pouvoirs sont conférés au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent. : ! Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la: 1 : société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions, légales en la matière.
Tous pouvoirs sont conférés au gérant, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d' un! : guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et,’ ; le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur ia Valeur Ajoutée. ;
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Joost DE POTTER,
Notaire
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- une procuration
Mentionner sur la dernière | page du VoletB: Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Objet, Statuts, Modification de la forme juridique, Divers
26/10/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0540873285
Naam
(voluit) : CE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Blockxlaan 13
: 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 26 août 2021.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen als volgt genomen:
1. EERSTE BESLISSING: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Het moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen (of vertegenwoordigd met name de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”) beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3. DERDE BESLISSING : VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1040 Etterbeek, Charles Maurice Wiserplein, 10 bus 22.
4. VIERDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Bijgevolg en ingevolge de voormelde beslissingen, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap te vervangen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar essentiële bepalingen
De nieuwe statuten van de vennootschap (in de Franse taal) luiden als volgt: (...)
5. VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
*21363221*
Neergelegd
22-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
A- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 WVV. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
B- De vergadering stelt voor het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om de volgende activiteiten toe te voegen:
(...)
6. ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 7. ZEVENDE BESLISSING: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
8. ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere derde om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Charles HUYLEBROUCK, Notaris te Brussel.
Samen neergelegd met:
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
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