Mise à jour RCS : le 08/06/2026
CENNOX
Active
•0477.887.128
Adresse
41 Radiatorenstraat 1800 Vilvoorde
Activité
Activités de sécurité n.c.a.
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
09/07/2002
Dirigeants
Informations juridiques
CENNOX
Numéro
0477.887.128
SIRET (siège)
2.099.127.312
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0477887128
EUID
BEKBOBCE.0477.887.128
Situation juridique
normal • Depuis le 09/07/2002
Capital social
5 863 274.50 EUR
Activité
CENNOX
Code NACEBEL
80.090, 46.649•Activités de sécurité n.c.a., Commerce de gros d’autres machines et équipements n.c.a.
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
CENNOX
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 8.4M | 7.2M | 8.5M |
| Marge brute | € | 4.9M | 4.2M | 5.8M |
| EBITDA - EBE | € | 950.3K | 505.3K | 1.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 879.7K | 461.3K | 1.2M |
| Résultat net | € | 848.2K | 452.6K | 151.0K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 16,349 | -14,693 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 57,827 | 58,877 | 68,546 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 11,326 | 7,007 | 14,395 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 120.5K | 62.1K | 299.0K |
| Dettes financières | € | 6.0M | 145.1K | 0 |
| Dette financière nette | € | 5.9M | 83.0K | -299.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,156 | 0,164 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 9.3M | 8.4M | 8.0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 10,108 | 6,275 | 1,786 |
Dirigeants et représentants
CENNOX
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/12/2023
Numéro : 0477.887.128
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/07/2017
Numéro : 0477.887.128
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/07/2017
Numéro : 0477.887.128
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2023
Numéro : 0477.887.128
Qualité : Membre du comité de direction
Depuis le : 01/05/2018
Numéro : 0477.887.128
Cartographie
CENNOX
Documents juridiques
CENNOX
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
CENNOX
10 documents
Comptes sociaux 2022
30/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
27/07/2020
Comptes sociaux 2018
22/07/2019
Comptes sociaux 2017
31/07/2018
Comptes sociaux 2016
28/08/2017
Comptes sociaux 2015
26/07/2016
Comptes sociaux 2014
26/08/2015
Comptes sociaux 2013
15/07/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CENNOX
1 établissement
2.099.127.312
Actif
Adresse : 41 Radiatorenstraat 1800 Vilvoorde
Date de création : 10/07/2002
Publications
CENNOX
56 publications
Démissions, Nominations
20/08/2024
Démissions, Nominations
21/05/2024
Démissions, Nominations
21/08/2023
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
rop = grue Re
{ Voorbehou
|
den ig
|
= 40 AR. 2023
dl
dstaltge
Se
de Nederlands’
|
in Brussel Fe tnemingstechtbank
Griffie
| / i Ondernemingsnr: 0477 887 128 ; i Naam
: : (voit): Cennox
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel : Radiatorenstraat 41, B-1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van een bestuurder
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING — EENPARIG SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS
T
4 5
à ‘
t ;
à ia
is if ivarkort) :
ta
4 4
' :
: 5
t t
4 1
t :
1.VERKLARING VAN DE AANDEELHOUDERS
Met toepassing van artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de t_procedure van de schriftelijke besluitvorming nemen de aandeelhouders de hierna vermelde besluiten,
Door ondertekening van huidig document verklaren de aandeelhouders uitdrukkelijk dat zij:
1.akkoord gaan met de toepassing van de procedure van artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de procedure van de schriftelijke besluitvorming:
2.akkoord gaan met de agenda van het voorstel van besluitvorming en alle vermelde besluiten goedkeuren; en
3.kennis hebben van de inhoud van de artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, doch door gebruik te maken van de procedure van de schriftelijke besluitvorming afstand doen van deze artikelen.
Dit document kan worden ondertekend in één of meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar als een origineel wordt beschouwd. De hierna vermelde besluiten komen tot stand en treden bijgevolg in werking op
! hierna vermelde besluiten worden aldus geacht unaniem genomen te zijn op de datum waarop de aandeelhouders hun handtekening plaatsen op huidig document.
De zetel van de vennootschap wordt beschouwd als zijnde de plaats van totstandkoming van onderhavige besluiten.
2. AGENDA
1,Kennisname van het ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder.
2. Toekenning van bijzondere machten.
3.BESLISSINGEN
3.1.Benoeming en ontslag van een bestuurder
1 !
4
i :
‘
i
ï
: ;
i
:
i
; '
i :
: 3 het tijdstip waarop de aandeelhouders hun vereiste handtekening op huidig document hebben geplaatst. De ;
t
: :
: 4
1
N
i
:
'
1
i
L
Op de laatste biz van Luik B vermelden: Voorkant. Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris. hetzij van de perso(ajn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant’ Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen’.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2023 - Annexes du Moniteur belge dé Restricted use
Voorbehou
NG _ De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, om de benoeming, Staatsblad | met ingang van 01 januari 2023, van de heer Ronald van Veenendael, geboren op 29/08/1964, met adres: Scheendijk 22-41, 3621 VC Breukelen, Nederland, als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.
: De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Chetan Patil en beslist het 1 ontslag uit zijn functie van bestuurder te aanvaarden met ingang van 1 januarie 2023.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 1 januari 2023, als volgt samengesteld:
- de heer David Dodd;
-de heer Clive Nation; en
-de heer Ron Van Veenendael
3.2.Toekenning van bijzondere machten
j De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen i ‘aan de heer Jeroen Wagemans, Finance & HR director, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de : ; publicatieformutieren | en II, indien nodig, (fl) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van : ! - Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in ! dit verband te stellen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
23/09/2021
Description :
Mad DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A - En _ Neargelagd/antvangen op *y
Voor- &
=, N enw Staatsbiad ter griffie van de Nederlandstalige *21113931* ere
Ondernemingsnr: 0477 887 128
Naam
(voluity) : Cennox
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540 bus 4, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uittrekse! uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 30 juni 2021:
[.-]
7. Wijziging zetel
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap wordt overgebracht naar Radiatorenstraat 41, 1800 Vilvoorde en dit met ingang vanaf 1 juli 2021.
8. Volmachten
De algemene vergadering beslist ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Frederik Verhaeghe en elke andere advocaat van het advocatenkantoor “DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel, en te B- 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, Gateway House, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (lii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Ll
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Gieljan Van de Velde
Gevolmachtigde
laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
ne
ee
ene
eee
eee
eee
ee
ene
eee
ee
neee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/08/2020
Description : Mod DOG 19,01 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ä Neergelegd/ontvangen op a | (atoms zo 0091462* ter griffie van de Nederlandstatige — onderr&piiffffechtbenk Brussel | ] ee en m ne ee ae me m mem ar m 7 Ondernemingsnr: 0477 887 128 Naam (voluit): Cennox (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - ontslag lid directiecomité - toekenning van bijzondere machten - herbenoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 20 mei 2020: Le] 3.1.Kennisname van het ontslag van een bestuurder De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag, met ingang van 20 mei 2020, van de heer Bart Milissen, als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden. Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 20 mei 2020, als volgt samengesteld: - de heer Clive Nation; - de heer Roy Dodd; en - de heer Chetan Patil 3.2.Toekenning van bijzondere machten De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Frederik Verhaeghe en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1050 Brussel, Louizalaan 106, en te B-2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, Gateway House, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren ! en 11, indien nodig, (ij) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Ll Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 mei 2020: L.-T 1.Kennisname van ontslag lid directiecomité De raad van bestuur neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag, met ingang van 20 mei 2020, van de heer Bart Milissen, als lid van het directiecomité van de vennootschap, te aanvaarden. Op de laatste blz. van Luik B vermeden; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Hehouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Bijgevolg is het directiecomité, met ingang van 20 mei 2020, als volgt samengesteld:
- de heer Jeroen Wagemans;
- de heer Steven De Weirdt; en
~ de heer Chetan Patil
2.Toekenning van bijzondere machten
| De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om aan de heer Jeroen Wagemans, Finance : & HR Director, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, met ingang van 20 mei 2020, bijzondere machten toe tte kennen om de Vennootschap als volgt te vertegenwoordigen:
(i) alle commerciële contracten met inbegrip van alle contracten met leveranciers; (il) alle geheimhoudingsoversenkomsten; en
(ii) alle financiële en treasury contracten of documenten;
namens de Vennootschap te ondertekenen tezamen met een bestuurder van de Vennootschap.
: Voor zover als nodig, beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen reeds gesteld door de heer Jeroen Wagemans, Finance & HR Director, in uitvoering van de volmacht te : bekrachtigen.
} Deze bijzondere machten doen geen afbreuk aan de bijzondere machten van de heer Jeroen Wagemans ‘om de Vennootschap individueel te vertegenwoordigen inzake human resource-aangelegenheden, zoals ı gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2018 onder het nummer 18032618.
| De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van sternmen, om bijzondere machten toe te kennen aan : Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Frederik Verhaeghe en elke andere advocaat ‘van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1050 Brussel, Louizalaan 106, en te B-2018 | Antwerpen, Brusselstraat 59/5, Gateway House, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot t | indeplaatststelling, om (j) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het {Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de | publicatieformulieren | en Il, indien nodig, (il) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van t Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dìt ı verband te stellen.
[J
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 30 juni 2020:
Ll
: 7. De algemene vergadering benoemt de BCVBA RSM InterAudit, met maatschappelijke zete! te 1932 ‘ Zaventem, Lozenberg 22 b2, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevrouw t ' Karine Morris, bedrijisrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen “en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat : vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed ‘te keuren.
8. De algemene vergadering beslist ten slotte, met eenparigheid van sternmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Frederik Verhaeghe en elke andere advocaat van het advocatenkantoor “DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1050 Brussel, Louizalaan 106, en te B-2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, Gateway House, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de : ! publicatieformulieren | en Il, indien nodig, (ll) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van : Ondernemingen en bij de BTW-admínistratie aan te passen en (lil) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit ı verband te stellen.
Ll
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Gieljan Van de Velde
t--... Gevolmachtigde
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
31/07/2018
Description :
Mod Word 15.1
£ x
poe \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| u na neerlegging ter griffie van de akte
qe T TT
Voor-
behouden De .
== MM zn A m7 Staatsblac *18118918* ass ii
| Ondernemingsnr: 0477 887 128
Benaming
wolut}: Cennox
i {verkort) :
’ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: _Leuvensesteenweg 540, bus 4, B-1930 Zaventem
Onderwerp akte : Mededeling in het kader van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
Neerlegging van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke : besluitvorming van de aandeelhouders dd. 6 juli 2018 houdende goedkeuring, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van bepalingen die van toepassing zijn ingeval van een controlewijziging. :
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke: besluitvorming van de aandeelhouders dd, 6 juli 2018:
[..]
3.2. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Sander Buysse, Meester Florence Gypens, en ‘elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1050 Brussel,’ : Louizalaan 106, en te B-2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, Gateway House, elk aileen handelend en met de : bevoegdheid tot indeplaatststelling, om een origineel van en een uittreksel uit deze besluiten neer te leggen ter. ‘griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten dienaangaande te vervullen.
Ll
Voor eensluidend verklaard uittreksel
; Kristof Slootmans
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/07/2018
Description : Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
“eergelegd/on; En
Voor- Ve gen Of
behouden
aan het di
Belgisch El
Staatsblad ter
T titi van de i ic or
1 ‘hibant. le la
Fare) yy
Ondernemingsnr : 0477 887 128
Benaming :
(volui : Cennox |
(verkort) :
V
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem
i Onderwerp akte : Samenstelling directiecomite - benoeming leden van het directiecomite
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 aprit 2018:
Ll
1. Samenstelling van een Directiecomité en bepaling van de bevoegdheden
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om een Directiecomité ìn de zin van artikel! 1 524bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 20c) van de statuten van de Vennootschap, samen te! stellen, en dit met ingang van 1 mei 2018, :
De raad van bestuur besfist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om alle bestuursbevoegdheden! over te dragen aan dit Directiecomité, met uitzondering van: ;
- het algemeen beleid van de Vennootschap; en ;
- de handelingen die op grond van wettelijke bepalingen zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. B
Het Directiecomité werkt onder toezicht van de raad van bestuur.
[J]
3. Benoeming van de leden van het Directiecomité ;
: De raad van bestuur beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen om (i) de heer Jeroen Wagemans: : (..), (i) de heer Steven De Weirdt (...), (iii) de heer Bart Milissen (...), en (iv) de heer Chetan Patil (...), als; : leden van het Directiecomité te benoemen, en dit met ingang van 1 mei 2018.
De leden van het Directiecomité worden benoemd voor een onbepaalde duur.
Bijgevolg is het Directiecomité, met ingang van 1 mei 2018, als volgt samengesteld:
- de heer Jeroen Wagemans;
- de heer Steven De Weirdt
- de heer Bart Milissen; en :
~ de heer Chetan Patil. !
Ll
t 4
:
ï
'
i
t
t '
ı 1
\
t t
:
‘ i
‘ ‘
'
‘ ‘
i
' \
\ :
; I
: }
1
i :
ı
1 i
i t
ï
I
\ \
{ t
' ı
ı '
I
I
t t
t t
’ ı
ı
\ t
’
t
t \
: t
'
t
t
t
t i
'
t \
t
t '
ı ‘
'
t
'
‘
t t
' i
t a
‘Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | van de statuten van de Vennootschap het volgende: mn 7
Belgisah {
Staatsbla | : "De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
- : rechte,
vb Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de: : vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer | : de hypotheekbewaarder), rechisgeldig vertegenwoordigd:
|» hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. i | Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de! : grenzen van hun opdracht.”
: In het licht van het voorgaande, stelt de raad van bestuur dat de leden van het Directiecomité dei : vertegenwoordigingsbevoegdheden zullen hebben zoals bepaald in artikel 21 van de statuten. De raad van: ‘bestuur bevestigt dat de heer Bart Milissen en de heer Chetan Patil de Vennootschap kunnen: : vertegenwoordigen, samen handelend, ten opzichte van derden, in hun hoedanigheid van bestuurders van de : ‘Vennootschap. Bovendien kan de heer Jeroen Wagemans de Vennootschap vertegenwoordigen in zijn: ‘hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van de machten die hem zijn toegekend, op ; ‘basis van de bijzondere volmacht die hem is toegekend door de vergadering van de raad van bestuur gehouden : : op 11 december 2017, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2018 | . onder nummer 2018-02-16/0032618.
Ll :
5. Toekenning van bijzondere machten
Lal |
i 5.2, De raad van bestuur beslist tenslotte, met eenparigheid van stemmer, om bijzondere machten toe te. i ‘kennen aan meester Erwin Simons, meester Kristof Slootmans, meester Florence Gypens of ieder ander | ! | advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en ;
| : Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot! bo : indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het | | :Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de: 1: : publicatieformulieren | en Il, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap | ! ;bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (ii) het stellen van alle nodige ha formaliteiten Ì in dit verband.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kristof Slootmans
Gevolmachtigde
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/02/2018
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie‘van de akte
neergelegdiontvangen-ep —
+ Voor-
behouden
sant = m MANNII | | an
rechtbank nk ven Brandl Brussel.
| “Ondernemingsnr: 0477 887 128
: Benaming
(voluit) : Cennox
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem !
Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere machten - ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 11 december 2017
()
1. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om aan de heer Jeroen Wagemans, . Finance & HR Director, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, met ingang van 11 december 2017, volgende ‚ bijzondere machten toe te kennen:
(i) de Vennootschap in human resource-aangelegenheden vertegenwoordigen;
(i) alle documenten aangaande werkaanbiedingen, arbeidsovereenkomsten, aanbevelingsbrieven en: cntslagbrieven voor arbeidsovereenkomsten of gelijkaardige kennisgevingen die de beëindiging van een: arbeidsovereenkomst tot gevolg hebben, met inbegrip van de vooraf goedkeurde dadingovereenkomst van de’ Vennootschap voor arbeidskwesties, (hierna de “Documenten” genoemd), te ondertekenen;
(ii) alle amendementen, wijzigingen of aanpassingen aan de Documenten, waar nodig, en/of alle andere: : documenten die daarmee verband houden, goed te keuren, waarbij de ondertekening ervan voldoende bewijs is van dergelijke goedkeuring; en
(iv) alle andere handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om deze volmacht uit te voeren,
Voor zover als nodig, beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen : reeds gesteld door de heer Jeroen Wagemans, Finance & HR Director, in uitvoering van de volmacht te: bekrachtigen. :
2. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Eddy Lievens, meester Kristof Slootmans, meester Florence Gypens of ieder ander advocaat van het: advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en Il, (ü) voor: zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van; Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
(.)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en n hoedanigheid va van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2018 - Annexes du Moniteur belge v
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
iste biz. van Luik B vermeld
7 Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke besluitvorming van! ! : de aandeelhouders dd. 12 januari 2018
GJ) |
. De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag, : :
“met ingang van 12 januari 2018, van de heer Richard Hampshire, als bestuurder van de vennootschap, te ; aanvaarden.
2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om {i} de heer Chetan Patil, met : woonplaats te 19 Sharonelle Court, Station Road, Wokingham, Berkshire, RG40 2AX, Verenigd Koninkrijk, en : : (li) de heer Bart Milissen, met woonplaats te Nieuwstraat 63, 3120 Tremelo, België, als bestuurders van de, : vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 12 januari 2018.
Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar.
Hun mandaat zal niet vergoed worden.
! Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 12 januari 2018, als volgt samengesteld:
! - de heer Clive Nation;
| «de heer Roy Dodd;
- de heer Chetan Patil; en :
- de heer Bart Milissen. i
Artikel 21 van de statuten van de vennootschap bepaalt het volgende:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten! ‘rechte. :
: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de: : vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer , : de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
: - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.” :
3. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen : aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Florence Gypens, en elke andere advocaat ; : van het advocatenkantoor “DLA Piper UK LLP”, met kantoren te B-1050 Brussel, Louizalaan 106, en te B-2018 : ‘Antwerpen, Brusselstraat 59/5, Gateway House, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot; : indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het ‘Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de: : publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van ; | ! Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit ; ; verband te stellen. . '
€.) i
Voor eensluidend verklaard uittreksel i
Kristof Slootmans
: Gevoimachtigde
ecto : Naam en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions, Statuts
18/12/2017
Description :
Word mod 15,4 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ..
neergelega/ontvangen op
ADL em iffie va ederlandstalige
N handel Brussel
Ondernemingsnr 0477.887.128
Benaming
(oli): 3S] Security Systems
(verkort):
naamloze vennootscha Rechtsvorm: p
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540, bus 4
1930 Zaventem
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
Op heden, negenentwintig november tweeduizend zeventien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, |
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "3SI, Security Systems", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Leuvensesteenweg 540, bus 4, 1930 Zaventem, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(..) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te : wilzigen in “Cennox' en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van {_ vennootschappen.
\ De vergadering beslist de eerste alinea varı artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de : volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Gennox”.”
TWEEDE BESLISSING — Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 6.751.524,83 euro, teneinde het te brengen van ı . 12.614.799,33 euro op 5.863.274,50 euro, zonder vernietiging van aandelen. 5 De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort : kapitaal.
(.) ; VIERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
! Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering : artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
! | “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vif miljoen achthonderddrieänzestigduizend : : tweehonderdvierenzeventig euro vijftig cent (5.863.274,50 €), vertegenwoordigd door driehonderd | Wierentachtigduizend driehonderd en tien (384.310) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk ‘ yertegenwoordigend &en/driehonderd vierentachtigduizend driehonderd tiende (1/384.310de) van het maatschappelijk kapitaal, waarvan driehonderd vierentachtigduizend tweehonderd zevenenzeventig (384.277) ! : klasse A-aandelen en drieëndertig (33) klasse B-aandelen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
« aan hat
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.4 - AL
Deze aandelen zijn genummerd van 1 fof 384,310.
De aandelen van beide klassen genieten van dezelfde rechten, met uitzondering van hefgeen is bepaald in artikel 35, artikel 40 en artikel 48 van onderhavige statuten.”
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van artikel 23 "Controle van de vennootschap”, van artikel 44" Ontbinding - Voortbestaan — Sluiting en van artikel 45 "Benoeming van vereffenaar(s)" van de statuten. Teneinde de tekst van de arfikelen 23, 44 en 45 van de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, beslist de vergadering deze artikelen te wijzigen als volgt: - De tekst van artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris fe benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft ledere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennoofschap, op de jaarekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.”
- De tekst van artikel 44 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Onverminderd de procedure voorzien in artikel 184, 85 van het Wetboek van vennootschappen blijft de vennoofschap na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bj een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.”
- De tekst van artikel 45 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
‘Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artike! 184, 82 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.”
(..) ACHTSTE BESLISSING — Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Florence Gypens en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingstoket met het oog op de inschrijving/faanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en (il) alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nòtaris, hetzij van de persa(om{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/10/2017
Description :
‘Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van dg.akte
46333
“Ondernemingsnr: 0477 887 428 Benaming
wout): 3SI Security Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540 bus 4, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 30 juni 2017:
Lk] |
7.De algemene vergadering benoemt de BCVBA RSM Interaudit, met maatschappelijke zetel te 1180; Brussel, Waterloosesteenweg 1151, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft: Mevrouw Karine Morris, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te: ertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de: BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per ai lecember 2019 dient goed te keuren.
Ll |
8. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen: an Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Florence Gypens, en elke andere advocaat: an het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP”, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway: House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot; | indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het! : Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de; ! publicatieformulieren } en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van: : Ondernemingen en bij de BIW. administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in ait ; verband te stellen.
bel
Voor eensluidend verklaard uittreksel :
Florence Gypens
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B B 3 vermelden : Recto : | Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de ‘perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
CENNOX
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
41 Radiatorenstraat 1800 Vilvoorde