CERM INTERNATIONAL
Active
•0744.860.822
Adresse
130 Kapellestraat, 8020 Oostkamp
Activité
General work of electrical installation
Création
09/03/2020
Informations juridiques
CERM INTERNATIONAL
Numéro
0744.860.822
SIRET (siège)
2.300.153.971
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0744860822
EUID
BEKBOBCE.0744.860.822
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 09/03/2020
Activité
CERM INTERNATIONAL
Code NACEBEL
43.211, 71.121, 77.399•General work of electrical installation, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, Rental and leasing of other miscellaneous machinery, equipment and tangible goods
Domaines d'activité
Construction, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
CERM INTERNATIONAL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 191,1K | 64,8K | 100,2K |
| EBITDA - EBE | € | 1,2M | 2,6M | 99,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 158,7K | 57,4K | 99,3K |
| Résultat net | € | 943,1K | 2,4M | -88,0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 195,008 | -35,327 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 621,173 | 4,0K | 99,094 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 57,6K | 26,4K | 110,9K |
| Dettes financières | € | 5,6M | 6,2M | 6,8M |
| Dette financière nette | € | 5,5M | 6,2M | 6,7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,669 | 2,398 | 67,395 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6,6M | 5,7M | 3,3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 493,531 | 3,6K | -87,847 |
Dirigeants et représentants
CERM INTERNATIONAL
13 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 09/11/2022
Entreprise : DGMD CONSULT
Numéro : 0878.757.147
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 09/03/2020
Entreprise : Active Capital
Numéro : 0744.709.085
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 09/11/2022
Entreprise : H & H PARTNERS
Numéro : 0884.441.149
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/11/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/07/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/07/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/11/2022
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 26/09/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/07/2020
Jusqu'au : 26/09/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
CERM INTERNATIONAL
Documents juridiques
CERM INTERNATIONAL
2 documents
2201258B
2201258B
30/07/2020
2201036C
2201036C
06/03/2020
Comptes annuels
CERM INTERNATIONAL
3 documents
Comptes sociaux 2023
28/07/2023
Comptes sociaux 2022
25/10/2022
Comptes sociaux 2021
10/09/2021
Établissements
CERM INTERNATIONAL
1 établissement
2.300.153.971
Actif
Adresse : 130 Kapellestraat, 8020 Oostkamp
Date de création : 09/03/2020
Activité : 43.211• General work of electrical installation
Publications
CERM INTERNATIONAL
7 publications
Siège social, Démissions, Nominations
10/06/2025
Démissions, Nominations
22/08/2024
Démissions, Nominations
20/11/2023
Démissions, Nominations
09/01/2023
Description : Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
|
|
| ' HEERCEGGING TER GRIFFIE VAN DE
i ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
| afdeling BRUGGE
Manu to Ondernemingsnr : 0744 860 822
Naam
(uit): CERM INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8020 Oostkamp, Siemenslaan 17
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 09/11/2022, blijkt:
De vergadering gaat over tot de benoeming tot onafhankelijke bestuurders van de vennootschap voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028, van:
- De besloten vennootschap “DGMD CONSULT”, met zetel te 1040 Etterbeek, Sint-Pieterssteenweg 387, BTW BE 0878.757.147, RPR Brussel, Franstalig, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dominique GALLOY, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Pieterssteenweg 387.
~ De besloten vennootschap “H&H PARTNERS", met zetel te 2970 Schilde, De Vennen 7, BTW BE 0884,441.149, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Hans KLUWER, wonende te 2970 Schilde, De Vennen 7.
BV BOA-Gent
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Geert Van Damme
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/08/2020
Description :
Mod DOC 19.0%
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor- I | | NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT aan het : afdeling BRUGGE
Belgisch .
Staatsbtad dn ane 2020
Griffie
u base pn nn nn nn ann nennen nn nn ng nn nn mn een nen 4
Ondernemingsnr : 0744 860 822
Naam
wolui) : CERM International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Siemenslaan 17, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
(Uittreksel genomen uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juli 2020 om 14 uur)
Ll
BESLOTEN om BOA-Gent BV, met zetel te Haarkenstraat 12, 9850 Deinze, vast vertegenwoordigd door
Geert Van Damme, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
BESLOTEN om Active Capital NV, met zetel te Axeldreef 1B, 9810 Nazareth, vast vertegenwoordigd door Jan Heyse, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.
Ll
1
1
1
1
1
'
rt
1
1
1
1
i
1 1
1
a
1
1
À
t
i i
1
I
t t
1 1
1
€
'
i U
t I
'
BESLOTEN om iedere bestuurder en Kris Verdoodt, Louis Hoet, Charlotte Wuyts, Maxime Van der Weehe | en alle andere advocaten van het advocatenkantoor Argo Law BV, alsook aan Laura Sellenstagh, paralegal van { het advocatenkantoor Argo Law BV, en aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, | en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van ; indeplaatsstelling, te belasten om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit ! te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten ; inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten. ;
;
r
1 t
t
i
a
1
1
ï i
ı
a
t
i i
1
1 i
i
i
i :
gE
1
i :
i
ï t
t
i t
ï t
!
t
1 :
t
Laura Sellenstagh
Lasthebber
JO
Rn
Ee
OO
OR
eee
eg
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Siège social, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
17/08/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0744860822
Naam
(voluit) : PLAY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 2
: 9810 Nazareth
Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig juli tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PLAY GROUP" gevestigd te 9810 Nazareth, Venecoweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0744.860.822, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “CERM INTERNATIONAL” en tot aanpassing van de statuten van de vennootschap in die zin. 2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 8020 Oostkamp, Siemenslaan 17.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van soorten van aandelen tot indeling van de aandelen in twee soorten met name A-aandelen en B-aandelen waaraan de rechten worden verbonden zoals deze in de statuten zullen worden vastgesteld. 4. tot uitgifte van drie miljoen driehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (3.399.999) nieuwe aandelen waarvan negenhonderdvijfentwintigduizend (925.000) A-aandelen en twee miljoen vierhonderdvierenzeventigduizend negenhonderdnegenennegentig (2.474.999) B- aandelen met onmiddellijke ingenottreding.
5. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
6. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 september 2020, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 31 maart 2021 en derhalve tot aanpassing van de statuten. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar. 7. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde zondag van juni om 10:30 uur en derhalve tot aanpassing van de statuten.
8. tot goedkeuring van nieuwe statuten waarin rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen besluiten en met de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
Naam
Haar naam luidt: "CERM INTERNATIONAL".
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
*20337774*
Neergelegd
13-08-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
2/ het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
3/ het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van Aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
6/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 7/ administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer : - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels- , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 8/ De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken en industriële automatisatie, inhoudende onder meer:
- de ontwikkeling, onderhoud, verkoop (zowel direct als indirect via derde partijen) van software en hardware;
- het aanbieden van informatica-systemen voor automatische data-collectie, communicatie, software en productie-automatisatie;
- computerconsultancy-activiteiten;
- handel in computer, randapparatuur en software;
- samenstellen van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van gegevens uit verschillende bronnen;
- het verwerken en invoeren van gegevens;
- het berekenen van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzomeer;
- het verlenen van advies en trainingen aan gebruikers over computers of andere hardware, over hun configuratie en de toepassing van bijhorende software;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het verlenen van adviezen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht; en - het organiseren van congressen en beurzen.
Dit alles in de meest ruimte zin.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
2/ de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; 3/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen vierhonderdduizend (3.400.000) aandelen (hierna “Aandelen”) uitgegeven. Een houder van de Aandelen van de vennootschap wordt hierna ook “Aandeelhouder” genoemd.
De Aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten van Aandelen, met name A-Aandelen (hierna “A- Aandelen”) en B-Aandelen (hierna “B-Aandelen”).
Een houder van A-Aandelen wordt hierna ook genoemd “A-Aandeelhouder” en een houder van B- Aandelen wordt hierna ook genoemd “B-Aandeelhouder”.
5.2. Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de Aandeelhoudersovereenkomst gedateerd op of rond 31 juli 2020 (de “Overeenkomst”) of de statuten uitdrukkelijk anders bepalen.
5.3. Wanneer een Aandeelhouder van een bepaalde soort overgaat tot overdracht van Aandelen aan een Aandeelhouder van een andere soort of een met hem of haar verbonden vennootschap of persoon, dan zullen de overgedragen Aandelen automatisch worden heringedeeld bij de soort van Aandelen die de verkrijgende Aandeelhouder reeds in zijn bezit heeft, tenzij indien Aandeelhouders die de meerderheid van de A-Aandelen en de meerderheid van de B-Aandelen houden anders beslissen.
5.4. Bij enige andere overdracht van Aandelen zal de soort van de overgedragen Aandelen onveranderd blijven, tenzij indien Aandeelhouders die de meerderheid van de A-Aandelen en de meerderheid van de B-Aandelen houden anders beslissen.
5.5. Nieuwe Aandelen uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds Aandeelhouder is, zullen behoren tot dezelfde soort als de Aandelen die de betreffende partij reeds bezit.
5.6. Wanneer nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte nog geen Aandeelhouder is, dan zal in de uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke soort deze Aandelen zullen behoren.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit minimaal twee leden, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
(i) één op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurder”), voor zover de A- Aandeelhouders gezamenlijk minimaal 15% van de Aandelen aanhouden; en (ii) één op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de “B-Bestuurder”). De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om meer dan twee bestuurders te benoemen met dien verstande dat (i) bij een oneven aantal bestuurders, het aantal B-Bestuurders te allen tijden groter moet zijn dan het aantal overige bestuurders en (ii) bij een even aantal bestuurders, het aantal B-Bestuurders te allen tijden minstens gelijk moet zijn aan het aantal overige bestuurders.
13.3 De voorzitter van het bestuursorgaan (de “Voorzitter”) wordt benoemd onder de B-Bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. 13.4 Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouders door de algemene vergadering zal worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijk beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld). 13.5 Indien Aandeelhouders van een bepaalde soort wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende Aandeelhouders.
13.6 De Aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen co-opteren op voordracht van de soort van Aandeelhouders die de weggevallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
13.7 De Aandeelhouders kunnen besluiten om onafhankelijke bestuurders of (bijkomende) waarnemers bij het bestuursorgaan te benoemen. De onafhankelijke bestuurders zullen voor de duur van hun benoeming gerechtigd zijn om de vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen met stemrecht, terwijl de waarnemers voor de duur van hun benoeming gerechtigd zijn om de vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen met raadgevende stem. De benoeming van onafhankelijke bestuurders of bijkomende waarnemers dient steeds te worden goedgekeurd door de Aandeelhouders die de meerderheid van de A-Aandelen en de meerderheid van de B-Aandelen houden. Hun mandaat komt ten einde indien Aandeelhouders die de meerderheid van de A- Aandelen of de meerderheid van de B-Aandelen houden hierom verzoeken of bij het verstrijken van de termijnen van benoeming.
13.8 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het bestuursorgaan, ook indien deze beslissingen genomen worden op niveau van de Dochtervennootschappen (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) (de “Voorbehouden Materies”): Financieel:
(i) goedkeuring van het jaarlijkse budget;
(ii) vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het jaarverslag; (iii) aangaan van leningen, kredieten of andere schulden;
(iv) toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige medewerkers en werknemers van de betreffende vennootschap);
(v) wijziging van de waarderingsregels, financiële policies; en
(vi) uitkering van interim dividenden.
Aandelen:
(i) uitgifte van Aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die recht geven op de verwerving van Aandelen; en
(ii) creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel gebaseerd op participatie via toekenning van Aandelen, winstbewijzen of opties op dergelijke effecten.
Strategisch:
(i) acquisitie of verkoop van participaties in ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid vormen;
(ii) opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande activiteiten; en
(iii) overleg over en het aangaan/stopzetten van strategische partnerships. Operationeel:
(i) enige kosten-, investerings- of desinvesteringsbeslissing voor een bedrag dat 15.000,00 EUR overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
(ii) sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten (met uitzondering van verkoopovereenkomsten met klanten) waaraan (a) een jaarlijkse of éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is verbonden van meer dan 25.000,00 EUR of (b) die enkel kunnen worden beëindigd mits een opzegtermijn van meer dan zes maanden;
(iii) aanwerving, benoeming of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
direct reports zijn van de CEO, alsook de bepaling/aanpassing van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling; en (iv) HR gerelateerde policies en procedures.
Overige:
(i) delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur en de benoeming of het ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur;
(ii) alle onderwerpen in verband met lopende en nieuwe juridische procedures; (iii) het aangaan, beëindigen of wijzigen van contracten met een looptijd van meer dan drie jaar of een opzegperiode langer dan zes maanden (met uitzondering van verkoopovereenkomsten met klanten);
(iv) aangaan, beëindigen of wijzigen van verzekeringscontracten en -polissen; (v) publieke verklaringen aangaande de Groep (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) of haar Aandeelhouders;
(vi) professionele activiteiten van het management buiten de Groep (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst);
(vii) alle (mogelijke) situaties van (mogelijk) belangenconflict met een Aandeelhouder of manager van de Groep (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst); en(viii) bepaling van de Default Uitoefenprijs en de Leaver Uitoefenprijs (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst).
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders samen handelend, en in het kader van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder.
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde zondag van juni om 10:30 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. 9. overeenkomstig de vastgelegde voordrachtregeling:
- bijkomend te benoemen tot gewone bestuurder, voor de duur van de vennootschap, op voordracht van de A-aandeelhouder als A-Bestuurder: BOA – GENT BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Haarkenstraat 12, 9850 Deinze, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0437.554.627, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Geert Maurice Louis, van Belgische nationaliteit, wonende te 9850 Deinze, Haarkenstraat 12.
- dat de bij oprichting benoemde bestuurder werd benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder als B-Bestuurder, te weten de naamloze vennootschap “ACTIVE CAPITAL”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer HEYSE Jan, wonende te 9810 Nazareth, Axeldreef 1B. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten of teneinde het aandelenregister van de vennootschap aan te vullen conform de hierboven genomen besluiten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de Louis Hoet, Maxime Van der Weehe, Charlotte Wuyts of elke andere advocaat bij de besloten vennootschap “ARGO LAW”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gevestigd te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/03/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PLAY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 2
: 9810 Nazareth
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes maart tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1. Oprichter
de naamloze vennootschap “ACTIVE CAPITAL”, gevestigd te 9810 Nazareth, Axeldreef 1 bus B ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer 0744.709.085. De comparant werd vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel medewerker, wonende te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 19/4 ingevolge onderhandse volmacht. 2. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
3. Naam
Haar naam luidt: "Play Group".
4. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
2/ het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
3/ het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
*20313948*
Neergelegd
09-03-2020
0744860822
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
6/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 7/ administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer : - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels- , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 8/ Verkoop en verhuur van audio visuele- en IT apparatuur en installaties in de ruimste zin en het leveren van allerlei diensten in dit verband waaronder doch niet beperkt tot ontwerp, transport, plaatsing, installatie, onderhoud, multimedia ontwikkeling en permanentie; Leveren en installeren van bekabeling, netwerken, noodvoedingssystemen en mechanische constructies;
Verhuur van materialen voor organisatie van events zoals podia, tenten en andere inrichting; Uitbating van vergaderzalen en event ruimtes.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
2/ de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; 3/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werd één aandeel uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. 9. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. 10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 11. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. 12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand maart om 10u30.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
13. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
15. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of, bij gebreke daaraan, het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
18. Intekeningen
De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van één euro (€ 1,00), vertegenwoordigd door één (1) aandeel.
Voornoemde comparant heeft op het door haar ingetekende aandeel ingeschreven door inbreng in geld, maar heeft deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de naamloze vennootschap “ACTIVE CAPITAL”, voornoemd, nog een inbrengplicht van één euro (€ 1,00).
19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot 30 september 2021.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2022.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth, Venecoweg 2. 20. Benoemingen
Wordt tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de naamloze vennootschap “ACTIVE CAPITAL”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer HEYSE Jan Aster Andrea, van Belgische nationaliteit, wonende te 9810 Nazareth, Axeldreef 1B. De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
21. Niet-aanstelling van een commissaris
De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer HEYSE Jan, voornoemd, elke advocaat van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARGO LAW”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Borsbeeksebrug 28, met ondernemingsnummer 0533.993.314 en aan de besloten vennootschap ‘AD - MINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, alle gemachtigd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CERM INTERNATIONAL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
130 Kapellestraat, 8020 Oostkamp