Mise à jour RCS : le 11/06/2026
CHAUFFAGE VERZELEN
Active
•0413.252.563
Adresse
175 Heirweg 8710 Wielsbeke
Activité
Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
10/05/1973
Dirigeants
Informations juridiques
CHAUFFAGE VERZELEN
Numéro
0413.252.563
SIRET (siège)
2.008.735.287
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0413252563
EUID
BEKBOBCE.0413.252.563
Situation juridique
normal • Depuis le 10/05/1973
Capital social
196 000.00 EUR
Activité
CHAUFFAGE VERZELEN
Code NACEBEL
43.222•Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity
Domaines d'activité
Construction
Finances
CHAUFFAGE VERZELEN
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 641.8K | 557.1K | 528.5K | 498.8K |
| EBITDA - EBE | € | 4.1K | -8.1K | -23.4K | -26.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -13.5K | -26.0K | -49.6K | -71.1K |
| Résultat net | € | -1.4K | -14.7K | -26.1K | -34.3K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 15,209 | 3,824 | 5,936 | -5,803 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0,645 | -1,46 | -4,433 | -5,298 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 73.7K | 137.4K | 166.8K | 145.6K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -73.7K | -137.4K | -166.8K | -145.6K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 505.1K | 506.5K | 554.2K | 706.3K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -0,215 | -2,642 | -4,945 | -6,869 |
Dirigeants et représentants
CHAUFFAGE VERZELEN
5 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 20/12/2006
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2014
Jusqu'au : 31/05/2022
Qualité : Director
Depuis le : 26/05/2018
Jusqu'au : 31/05/2022
Qualité : Director
Depuis le : 20/12/2006
Jusqu'au : 01/01/2014
Qualité : Managing Director
Depuis le : 20/12/2006
Jusqu'au : 31/05/2022
Cartographie
CHAUFFAGE VERZELEN
Documents juridiques
CHAUFFAGE VERZELEN
1 document
Gecoördineerde statuten - Chauffage Verzelen
Gecoördineerde statuten - Chauffage Verzelen
31/05/2022
Comptes annuels
CHAUFFAGE VERZELEN
48 documents
Comptes sociaux 2024
01/07/2025
Comptes sociaux 2023
24/07/2024
Comptes sociaux 2022
07/07/2023
Comptes sociaux 2021
13/06/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
20/07/2020
Comptes sociaux 2018
17/06/2019
Comptes sociaux 2017
26/06/2018
Comptes sociaux 2016
17/08/2017
Comptes sociaux 2015
29/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CHAUFFAGE VERZELEN
1 établissement
2.008.735.287
Actif
Adresse : 175 Heirweg 8710 Wielsbeke
Date de création : 01/05/1973
Activité : 45.33• Plumbing installation
Publications
CHAUFFAGE VERZELEN
47 publications
Statuts, Démissions, Nominations
07/06/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0413252563
Naam
(voluit) : CHAUFFAGE VERZELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 175
: 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER te Kortrijk, op 31 mei 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CHAUFFAGE VERZELEN”, met maatschappelijke zetel te Wielsbeke / Sint-Baafs-Vijve, Heirweg 175, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0413.252.563, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, kapitaal of boekjaar. NAAM: CHAUFFAGE VERZELEN
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelfs of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland . 1) De studio, de aanneming en uitvoering, zowel in de private als in de industriële of openbare sector, van:
- installaties van centrale verwarming, van gelijk welk type, onder gelijk welke vorm of in gelijk welke uitvoering,
- alle lood- en zinkwerken en waterdichtmaking,
- alle sanitaire- of gasinstallaties,
- alle keukeninstallaties;
- alle installaties van elektriciteit, zowel zwakstroom als sterkstroom, - alle installaties of apparatuur voor waterbehandeling, zowel huishoudelijk als industrieel, installaties van lage-drukstroom en oververhit water:
- alle installaties van thermische en akoestische isolatie,
- alle zwembadtechnieken;
- alle metaal- en betonwerken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovenvermelde opsomming;
- de creatie, de realisatie en het onderhoud van internetsites;
- de verkoop van publicitaire ruimte in de breedste zin van het woord. - het organiseren van events in het kader van het internetgebeuren;
*22336201*
Neergelegd
02-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de aan- en verkoop van auto-onderdelen;
- het verlenen van bijstand, consulting en hulp aan derden onder hun meest verschillende vormen. 2) De aankoop en verkoop in het groot en in bet klein van alle benodigdheden en onderdelen, nodig voor of behorend tot de bovenvermelde installaties of uitrustingen, met inbegrip van alle bijhorende apparatuur en/of afwerking- of versieringselementen
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
KAPITAAL:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 196.000,00), vertegenwoordigd door achttienduizend achthonderdveertig (18.840) aandelen zonder nominale waarde die elk één/achtienduizend achthonderdveertigste (1/18.840ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Enig bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer VERZELEN Geert, voornoemd, wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 13: Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder, in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
In voorkomend geval woont de commissaris de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag. Artikel 23: Stemmen per brief
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven. Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch communicatiemiddel (artikel 7:137 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen). Artikel 26: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
Artikel 27: Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. De enige bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Artikel 28: Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens in de door de wet bepaalde gevallen.
Artikel 29: Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32: Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 34: Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de enige bestuurder aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
De enige bestuurder mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de enige bestuurder aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 37: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 39: Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de enige bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. (...)
Artikel 40: Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw DESCAMPS Véronique Renée, geboren te Kortrijk op 29 oktober 1971, wonende te 8790 Waregem, Kruishoutemseweg 56 bus 0001.
- De heer VERZELEN Marco Matthys, geboren te Tielt op 30 januari 1995, wonende te 8710 Wielsbeke, Heirweg 173A.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- De heer VERZELEN Geert Henri Dirk, geboren te Tielt op 15 juni 1965, wonende te 8710 Wielsbeke, Heirweg 149.
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- De heer VERZELEN Geert Henri Dirk, geboren te Tielt op 15 juni 1965, wonende te 8710 Wielsbeke, Heirweg 149.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder:
de heer VERZELEN Geert,voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VIERDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Heirweg 175 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan BB ‘Accountancy & Audit GERNIERS’, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 321/2, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten. ZESDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/04/2019
Description : Mod Word 45.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging térgyiffie van de akte
CNO u
„year. i | 28 be R Brgggsrenneneeet Gent
SE MMM fe, 2 ere *19046 744% MORE
ER Ondernemingsnr : 0413 252 563 TT
Benaming
{valuit) : CHAUFFAGE VERZELEN
verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Heirweg 175, 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap op 26 mei 2018:
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2024:
- de heer Verzelen Geert;
- mevrouw Descamps Véronique.
Tevens wordt met éénparigheid der stemmen beslist te benoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2024:
- de heer Verzelen Marco, wonende in de Heirweg 149, 8710 Wielsbeke, afs onbezoldigd bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van'de Raad van Bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 05 april 2018:
Met éénparigheid var stemmen wordt beslist de volgende gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor
een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2024:
» de heer Verzelen Geert.
Getekend
Verzelen Geert
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naamt en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het j van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
07/06/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0413252563
Benaming : (voluit) : CHAUFFAGE VERZELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Heirweg 175
8710 Wielsbeke
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 1 juni 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Chauffage Verzelen, met zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Heriweg 175, ondernemingsnummer 0413.252.563, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING.
a. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van belope van vierhonderdnegenennegentigduizend euro (499.000,00 euro) om het kapitaal terug te brengen van zeshonderdvijfennegentigduizend euro (695.000,00 euro) op honderdzesennegentigduizend euro (196.000,00 euro).
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder punt b. vermelde termijn. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal. Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de bestuurders. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat op 17 december 2013 middels kapitaalverhoging werd gevormd in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals bepaald in de Programmawet van 28 juli 2013.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig de artikelen 613 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING.
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing voorzien, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand: “Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdzesennegentigduizend euro (196.000,00 euro), verdeeld in 18.840 identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
DERDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
*18316550*
Neergelegd
05-06-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-01/0131637
Comptes annuels
18/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-18/0100574
Comptes annuels
22/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-22/0253950
Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
29/01/2014
Description : IC
5
Mod Word 11,1
i ï de | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Il m | um * ESC 4028988 BELGISCH STAATSBLAD et
Ondernemingsnr : 0413252563 Benaming
(voit): CHAUFFAGE VERZELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Heirweg 175, 8710 Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING - DOELSUITBRÉEDING
‚ Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 17 december 2013, \ geregistreerd 1ste kantoor defr registratie Kortrijk op 27 december 2013 boek 972 blad 76 vak 6 blijkt dat de " buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CHAUFFAGE VERZELEN” met \ maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve, Heirweg 175, ondememingsnummer BTW’ ' 0413,252.563 RPR Kortrijk. :
: De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen , EERSTE BESLISSING: \
‘De vergadering neemt kennis van het verslag overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van! : Vennootschappen, opgemaakt door de raad van bestuur op 10 december 2013 waarin wordt uiteengezet ‘ waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap. De vergadering “neemt eveneens kennis van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de Heer Edouard Kesteloot te Saint-Léger op 16 december 2013. Beide verslagen werden opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen inbreng ín natura. De besluiten van het verslag van de Heer Bedrijfsrevisor luiden als volgt: “HOOFDSTUK V
BESLUIT.
Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de kapitaatverhoging van de NV CHAUFFAGE VERZELEN met zetel te ‘ 8710 WIELSBEKE Heirweg 175 welke zal gerealiseerd worden door inbreng in natura van de lopende rekeningen: ‚van de aandeelhouders ontstaan als gevolge de uitkering van een dividend op de bijzondere algemene: “ vergadering van 10/12/2013, handelend in het kader van artikel 537, alinea 1 WB en na beëindiging van mijn: " controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:
"a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is’ voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepafing van het aantal door de vennootschap: uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en. duidelijkheid; .
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng bestaat uit 10.707 nieuwe aandelen van de NV CHAUFFAGE VERZELEN met ’ dezelfde rechten als de bestaande aandelen en uitgegeven in verhouding tot het bestaande aandeelhouderschap. _ "Ik wil er U ten slotte aan herinneren : °
- dat het bestuursorgaan verantwoordelijke is voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de: procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10% en = dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te Saint-Léger op 16/12/2013
Edouard KESTELOOT”
TWEEDE BESLISSING:
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 499.000,00EUR om het te brengen van 196.000,00EUR naar 695.000,00EUR met creatie van 10.707 nieuwe aandelen na splitsing per drie van de oudere aandelen Deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng door de vennoten van hun vaststaande, zekere ,
Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
A behouden
‘¢ aan het Belgisch
Staatsbiad
! en opeisbare schuldvordering die zij hebben lastens de vennootschap ingevolge voormelde dividend uitkering. ° : De kapitaalsverhoging wordt volstort.
‘De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat ingevolge voornoemd besluit en
V
“inbreng, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 695.000,00EUR wordt gebracht, ‘en is vertegenwoordigd door 18.840 identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder vermelding van ‘nominale waarde. :
: DERDE BESLISSING:
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing ‚Bijgevolg zal de eerste zin van artikel 5 der statuten als volgt luiden:
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op 695,000,00EUR, verdeeld in 18.840 aandelen zonder : „nominale waarde, met elk een fractiewaarde van 1/18.840°° van het maatschappelijk kapitaal” VIERDE BESLISSING: |
"De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld ‘door de raad van bestuur met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en ‘passiva gehecht, afgesloten op 31 oktober 2013. \
‘De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken; ‚Het verslag met bijgevoegde staat, zal eveneens neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van \ Koophandel.
‘Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de venriootschap aan te vullen met de volgende activiteiten, “en deze tekst in artikel drie van de statuten op te nemen:
“de creatie, de realisatie en het onderhoud van internetsites;
'- de verkoop van publicitaire ruimte in de breedste zin van het woord.
het organiseren van events in het kader van het internetgebeuren;
de aan- en verkoop van auto-onderdelen;
het verlenen van bijstand, consulting en hulp aan derden onder hun meest verschillende vormen.” ‘ VIJFDE BESLISSING:
De vergadering aanvaardt het ontslag gegeven door Mevrouw Claerhout Aline, met ingang van 1 januari 2014. ‚ Decharge van haar beleid zal haar gegeven worden bij de eerstvolgende jaarvergadering. ‘De vergadering beslist om tot bestuurder te benoemen: Mevrouw Descamps Véronique. Zij wordt benoemd : | voor een termijn van 6 jaar ingaande op 1 januari 2014,
‘ ZESDE BESLISSING: :
De vergadering geeft een bijzondere volmacht te verlenen aan Zenito — ondernemingsloket - te Harelbeke : ! vertegenwoordigd door diens zaakvoerder met mogelijkheid tot in de plaatsstelling voor de inschrijving van de ' ‘ vennootschap in de Kruispunt Bank Ondernemingen en alle andere administratieve formaliteiten. : ‚De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Frederic Opsomer.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte der akte ;
- verslag van de raad van bestuur.
- verslag van de bedrijfsrevisor,
- gecoördirteerde statuten.
Op de laatste biz. van n Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-12/0164162
Comptes annuels
11/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-11/0157808
Démissions, Nominations
25/06/2012
Description : Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het ech taatsblad NEERGEL EGD 14, 08, 2012 HR F RECHITBENK Kö ] “ont, NDE EEE neee en enne veeneman Neveen eneen eee ee Ted, ! Ondernemingsnr : 0413.252.563 | ; Benaming ! : (voluit): CHAUFFAGE VERZELEN | i (verkort) : : i Rechtsvorm : naamloze vennootschappen Zetel: Heirweg 175 te 8710 Wielsbeke (volledig adres) : Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders i Naar aanleiding van de gewone algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel dd. : 26/05/2012, blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf 26/05/2012 om: ‘ volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2018: - de heer Verzelen Geert, wonende in de Heirweg 149 te 8710 Wielsbeke; - mevrouw Claerhout Aline, wonende in de Heirweg 175 te 8710 Wielsbeke; Uit het verslag van de raad van bestuur, gehouden ten maatschappelijke zetel dd. 26/05/2012, blijkt dat het: mandaat als gedelegeerd-bestuurder van de heer Verzelen Geert, voornoemd, werd verlengd met een periode: van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2018. i Getekend, Verzelen Geert, Gedelegeerd-bestuurder i Op de laatste biz. van Luk, vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de persofojnten) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
CHAUFFAGE VERZELEN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
175 Heirweg 8710 Wielsbeke