Informations juridiques
CHIAVEROTTI
Numéro
0412.908.016
SIRET (siège)
2.037.863.397
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0412908016
EUID
BEKBOBCE.0412.908.016
Situation juridique
normal • Depuis le 12/01/1973
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
CHIAVEROTTI
Code NACEBEL
43.990•Other specialised construction activities nec
Domaines d'activité
Construction
Finances
CHIAVEROTTI
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3.7M | 3.3M | 3.2M | 3.2M |
| Marge brute | € | 3.7M | 3.3M | 3.2M | 3.2M |
| EBITDA - EBE | € | 293.4K | 223.0K | 100.0K | 114.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 287.0K | 213.8K | 84.0K | 95.0K |
| Résultat net | € | 135.7K | 74.2K | 17.4K | 33.9K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,413 | 3,188 | 2,225 | -21,212 |
| Taux de marge brute | % | 100,003 | 99,68 | 99,902 | 99,948 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,984 | 6,703 | 3,101 | 3,621 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 64.5K | 34.8K | 54.0K | 73.8K |
| Dettes financières | € | 1.7M | 2.1M | 2.4M | 882.6K |
| Dette financière nette | € | 1.6M | 2.1M | 2.3M | 808.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,468 | 9,441 | 23,108 | 7,081 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 2.0M | 1.9M | 1.8M | 1.8M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 3,692 | 2,231 | 0,54 | 1,075 |
Dirigeants et représentants
CHIAVEROTTI
12 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 08/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 27/02/2023
Qualité : Director
Depuis le : 27/02/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 30/09/2013
Jusqu'au : 28/01/2021
Qualité : Manager
Depuis le : 30/09/2013
Jusqu'au : 28/01/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 28/01/2021
Jusqu'au : 26/02/2023
Entreprise : PYXIS
Numéro : 0555.680.930
Qualité : Director
Depuis le : 28/01/2021
Jusqu'au : 26/02/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
CHIAVEROTTI
Documents juridiques
CHIAVEROTTI
1 document
Chiaverotti nv.Gecoördineerde statuten per 27.02.2023
Chiaverotti nv.Gecoördineerde statuten per 27.02.2023
27/02/2023
Comptes annuels
CHIAVEROTTI
48 documents
Comptes sociaux 2025
09/02/2026
Comptes sociaux 2024
06/01/2025
Comptes sociaux 2023
15/12/2023
Comptes sociaux 2022
09/12/2022
Comptes sociaux 2021
25/01/2022
Comptes sociaux 2020
16/11/2020
Comptes sociaux 2019
11/12/2019
Comptes sociaux 2017
09/08/2018
Comptes sociaux 2016
27/06/2017
Comptes sociaux 2015
18/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CHIAVEROTTI
3 établissements
2.037.863.397
Actif
Adresse : 52 Lochtemanweg 3580 Beringen
Date de création : 18/12/2000
Activité : 91.0002• null
2.037.863.496
Fermé
Adresse : 41 Warande 2480 Dessel
Date de création : 01/12/1974
Date de clôture : 15/01/2001
Activité : 11.20002• In situ assembly, repair and dismantling of rigs
2.037.863.201
Fermé
Adresse : 320 Avenue de Tervueren 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Date de création : 01/02/1973
Date de clôture : 01/01/1975
Activité : 11.20002• In situ assembly, repair and dismantling of rigs
Publications
CHIAVEROTTI
49 publications
Démissions, Nominations
13/01/2026
Démissions, Nominations
01/02/2024
Modification de la forme juridique, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale
08/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0412908016
Naam
(voluit) : CHIAVEROTTI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lochtemanweg 52
: 3580 Beringen
Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 27 februari 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 1 maart 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4003, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CHIAVEROTTI” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00) om het eigen vermogen te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat op de verhoging van het eigen vermogen in geld wordt ingeschreven door alle aandeelhouders overeenkomstig hun aandelenbezit en deze volledig vol te storten, als volgt:
- De heer SMET Luc Maria Hugo Corneel, eigenaar van twee (2) aandelen, die verklaarde in te schrijven voor zevenenvijftig euro vijftig cent (€ 57,50);
- De heer SMET Tom Dominique Herman, eigenaar van honderdnegenennegentig (199) aandelen, die verklaarde in te schrijven voor vijfduizend zevenhonderdeenentwintig euro vijfentwintig cent (€ 5.721,25);
- De heer SMET Nicolas Hilde Jean-François, eigenaar van honderdnegenennegentig (199) aandelen, die verklaarde in te schrijven voor vijfduizend zevenhonderdeenentwintig euro vijfentwintig cent (€ 5.721,25).
Het bedrag van de volstorting, groot elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00) is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voormelde instelling op 22 februari 2023.
De vergadering heeft vastgesteld dat dientengevolge op de verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hierboven gemeld.
Alzo bedraagt het onbeschikbaar eigen vermogen, hierna te bestemmen als “kapitaal”, thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder vermelding van waarde.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van december om veertien uur en de statuten overeenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 7 februari 2023,
*23320581*
Neergelegd
06-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door inlassing van volgende tekst op het einde van de eerste alinea net voor “deze opsomming” en de statuten overeenkomstig aan te passen:
“het realiseren van beschoeide sleuven ten behoeve van onderschoringen en/of grondkerende wanden door middel van verloren beschoeiing; het verhuur van onroerende goederen, machines en materieel;“
VIERDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van:
- het verslag van de commissaris de dato 23 februari 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en over de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 februari 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 14: 5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De conclusies en besluit van voormeld verslag van de commissaris de dato 23 februari 2023 luiden letterlijk als volgt :
"8. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van commissaris het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten vennootschap CHIAVEROTTI over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van besloten vennootschap naar naamloze vennootschap. Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 17/01/2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31/12/2022 van de BV CHIAVEROTTI (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31/12/2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet- naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° (9) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (10) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31/12/2022 met een balanstotaal van 3.768.342,52 EUR en een nettoactief van 1.716.551,64 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de ontwerpnorm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm, goedgekeurd door de Raad van het IBR op 27 april en 28 oktober 2022 en voorgelegd voor finale goedkeuring aan de HREB en de minister van Economie.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Opgesteld te Beringen op 23/02/2023
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
Philip De Meyer
Bedrijfsrevisor"
Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten de besloten vennootschap om te zetten in de vorm van een naamloze vennootschap zonder onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid.
De omzetting geschiedt op basis van de toestand per 31 december 2022, waarbij wordt aangenomen dat alle verrichtingen sedert 1 juli 2022 voor rekening zijn van de naamloze vennootschap en uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap zullen overgenomen worden in de boeken van de naamloze vennootschap, zonder dat de waardering van gezegde bestanddelen door dit feit enige wijziging ondergaat. De vierhonderd (400) aandelen op naam zonder vermelding van waarde die het kapitaal van de naamloze vennootschap vertegenwoordigen, worden toegekend aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap in verhouding van één (1) aandeel van de naamloze vennootschap voor één aandeel (1) van de besloten vennootschap.
Het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap ten bedrage van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) wordt alzo vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder vermelding van waarde, die worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap. ZESDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan. Zij draagt de naam «CHIAVEROTTI». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp alle openbare of particuliere ondernemingen van burgerlijke genie, met inbegrip van deze in onderaanneming, zowel boven als onder het niveau van de grond en meer in het bijzonder het met handenarbeid of mechanisch graven van putten van alle doorsneden en van alle diepten voor de fundamenten van gebouwen en kunstwerken (valse putten en geblindeerde uitgravingen); voor de lozing van waters (sterfputten), voor het opvangen van water; voor het draineren; voor het grondonderzoek en geologische onderzoekingen; voor uitdiepingen voor de plaatsing van antennemasten en pijlers; het van onder af opnieuw opbouwen van gebouwen en kunstwerken (herstelling of herbruiken van funderingsvoeten); de uitvoering van alle beton- en metselwerken; het uitgraven van tunnels of schachten; het realiseren van beschoeide sleuven ten behoeve van onderschoringen en/of grondkerende wanden door middel van verloren beschoeiing; het verhuur van onroerende goederen, machines en materieel; deze opsomming gedaan zijnde ten aanwijzende en niet ten beperkende titel.
De vennootschap zal, met het doel de belangen van de vennootschap te bevorderen, contracten mogen afsluiten met eender welke personen, vennootschappen of verenigingen in België of in den vreemde.
In haar voorwerp is eveneens het beheer begrepen van vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die eenzelfde of een gelijkwaardige maatschappelijke bedrijvigheid hebben. Zij mag bouwstoffen of het materieel, nodig voor de uitvoering van de aangenomen werken, maken of vervaardigen, deze aan derden verkopen, zo in België als in het buitenland. Zij mag brevetten of vergunningen exploiteren en de producten verkopen; de vertegenwoordiging van Belgische of vreemde firma’s aanvaarden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het hiervoor omschreven voorwerp of met eender welke bedrijvigheid op het gebied van de exploitatie.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdste (1/400ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel gezamenlijk handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat over tot de (her)benoeming als bestuurders voor een termijn van zes jaar: a) De besloten vennootschap "PYXIS", met zetel te 2640 Mortsel, Dieseghemlei 63, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - Ondernemingsnummer 0555.680.930, alhier vertegenwoordigd en aanvaardend door haar bestuurder de heer SMET Nicolas, wonende te 2640 Mortsel, Dieseghemlei 63 (benoemd in de algemene vergadering verleden voor notaris Van Hemeldonck te Olen op 27 januari 2021, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2021, onder nummer 21307215) en die verklaarde dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger; De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
b) De besloten vennootschap "NORMAN", met zetel te 2400 Mol, Schansstraat 10, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0762.595.291, alhier vertegenwoordigd en aanvaardend door haar bestuurder de heer SMET Tom, wonende te 2400 Mol, Schansstraat 10 (benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Van Hemeldonck te Olen op 27 januari 2021, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2021, onder nummer 21307109) en die verklaarde dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3580 Beringen, Lochtemanweg, 52.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/01/2022
Description :
a
vw Pa Mod DOC 49.01
em oN 4 2
N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie nr nu
T
Oriteremingsrechtbank
= en ZA RE am Antwerpen, afd. Hasselt Gilifive
Ondernemingsnr : 0412 908 016
Naam
(vouit : Chiaverotti
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lochtemanweg 52, 3580 Beringen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notuten van de Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap
dd. 15 december 2021:
Met eenparigheid van stemmen wordt VGD Bedrijfsrevisoren BV, Hasseltsesteenweg 107, 3580 Beringen, herbenoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar, tot aan de algemene vergadering te houden in 2024, De BV VGD Bedrijfsrevisoren heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer Philip De
Meyer.
Pyxis BV
Vertegenwoordigd door Smet Nicholas
Norman BV
Vertegenwoordigd door Smet Tom
Bestuurder
te blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
1 1
1 1
| !
1 1
\ 1
' \
i t
1
: 1
1
1
1
! ı
1 !
i T
1 T
1
i J
1
E
i ‘
1 1
! 1
1 1
1 1
E
i 1
i '
1 '
ı ‘
Bestuuder = I
' t
| t
I t
' ï
1 {
' '
1 '
' '
' '
1 ï
\ '
1 1
1 '
1 1
1 1
1 1
1 i)
q
1
t 1
1 T
’
’
ı r
’
ı
’
1 '
1 1
I
1
i 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
08/04/2021
Description : Mod Ward 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte : MANU Var a: 21043 Ondernemingsrechtbank Griffie 021* Antwerpen, afd. HASSELT len Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid’van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Ondernemingsnr : 0412.908.016 Benaming (voluit): CHIAVEROTTI {verkort) : : Volledig adres v.d. zetel: Lochtemanweg 52, 3580 Beringen : Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders Rechtsvorm : Besloten Vennootschap i Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap d.d. 28 januari 2021 blijkt dat: De Bijzondere aigemene Vergadering heeft beslist om het ontslag van de heren Nicolas Smet en Tom Smet met ingang vanaf 28/01/21 te aanvaarden en hen hiervoor kwijting te verlenen voor het geleverde bestuurdersmandaat tot en met 28/01/21. Er wordt beslist om volgende vennootschappen te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur, zijnde: | -PYXIS BV met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Dieseghemlei 63, en ondernemingsnummer : BE 0555.680.930, hier-vertegenwoordigd door de heer Nicolas Smet, voormeld, welke vanaf heden zal ! optreden als vaste vertegenwoordiger. ! -NORMAN BV met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Sint-Jozefslaan 46 en ondernemingsnummer ! als vaste vertegenwoordiger. De aangestelde bestuurders van voormelde vennootschappen aanvaarden het mandaat en dit met ingang vanaf 28/01/21. PYXIS BV Bestuurder met als vaste vertegenwoordiger Nicolas Smet bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Année comptable
04/01/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0412908016
Benaming : (voluit) : CHIAVEROTTI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lochtemanweg 52
3580 Beringen
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 27 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CHIAVEROTTI”, besloten heeft :
EERSTE BESLUIT : dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Het lopende boekjaar, dat begonnen is op één januari tweeduizend achttien, wordt verlengd en zal eindigen op dertig juni tweeduizend negentien in plaats van op éénendertig december tweeduizend achttien, zijnde een boekjaar van achttien (18) maanden.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 18 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door de volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.
Het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per éénendertig december tweeduizend achttien, wordt verlengd en afgesloten per dertig juni tweeduizend negentien.” TWEEDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand oktober om veertien uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar tweeduizend negentien.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 16 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door :
“De jaarvergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde woensdag van de maand oktober om veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in de maand oktober tweeduizend negentien.” DERDE BESLUIT : ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris
*19300536*
Neergelegd
02-01-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/07/2018
Description :
Mod Word 15,1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| INN | 05 WL) 2018
RECHTBANK van KOOPHANDEL
=| ANTWERPEN
afdeling HASSELT
Griffie
i 5 i Ondernemingsnr : : Benaming
Ei (voluit) ;
| (verkort) :
Rechisvorm :
; Volledig adres v.d. zetel :
de heer Philip De Meyer.
Smet Nicolas
zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik E vermelden : Recte
Verso
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende commissaris te herbenoemen, voor een periode van 3 jaar, tot de algemene vergadering te houden in 2021:
0412.908.016
Chiaverotti
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Lochtemanweg 52 - 3580 Beringen
. Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van vennoten, gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 29 juni 2018
- CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, Hasseltsesteenweg 107, 3580 Beringen met als vaste vertegenwoordiger
Smet Tom
zaakvoerder
: Naem en hoedanigheid van de instrumenterende noteris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-26/0192349
Démissions, Nominations
17/09/2015
Description : Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
HI) a m *15132141* BELGISCH STAATSBLAD Griffie
L 1 | / Ondernemingsnr : 0412. 908. 016
Benaming
wohin: CHIAVEROTTI
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Lochtemanweg 52 — 3580 Beringen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der vennoten, gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 18 juni 2015:
Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD Bedrijfsrevisoren als commissaris, Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Philip De Meyer, kantoorhoudende te Pieter Bruegelstraat 7, 3580 Beringen, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Het mandaat geldt voor de periode van drie jaar hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in het jaar 201 8. i
Zaakvoerder Zaakvoerder
| Nicolas Smet Tom Smet
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-07/0150997
Chargement des publications...
Informations de contact
CHIAVEROTTI
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
52 Lochtemanweg 3580 Beringen