Mise à jour RCS : le 29/05/2026
CHIL
Active
•0650.701.734
Adresse
31 Van Putlei 2018 Antwerpen
Création
23/03/2016
Informations juridiques
CHIL
Numéro
0650.701.734
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0650701734
EUID
BEKBOBCE.0650.701.734
Situation juridique
normal • Depuis le 23/03/2016
Capital social
36 461 500.00 EUR
Activité
CHIL
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
CHIL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -7.8K | -5.6K | -10.2K | -9.1K |
| EBITDA - EBE | € | -8.9K | 6.7K | -11.2K | -10.1K |
| Résultat d’exploitation | € | -8.9K | -6.5K | -11.2K | -10.1K |
| Résultat net | € | -11.0K | 6.4K | -16.4K | -10.7K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 121.9K | 132.4K | 551.5K | 1.5M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -121.9K | -132.4K | -551.5K | -1.5M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 36.2M | 36.2M | 36.2M | 36.2M |
Dirigeants et représentants
CHIL
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/03/2022
Numéro: 0650.701.734
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/03/2022
Numéro: 0650.701.734
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/03/2022
Numéro: 0650.701.734
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 23/03/2016
Numéro: 0476.754.406
Cartographie
CHIL
Documents juridiques
CHIL
1 document
2215805E
2215805E
01/03/2022
Comptes annuels
CHIL
7 documents
Comptes sociaux 2023
22/07/2024
Comptes sociaux 2022
26/06/2023
Comptes sociaux 2021
14/07/2022
Comptes sociaux 2020
13/08/2021
Comptes sociaux 2019
16/07/2020
Comptes sociaux 2018
03/07/2019
Comptes sociaux 2017
04/07/2018
Établissements
CHIL
1 établissement
CHIL
En activité
Numéro: 2.253.725.615
Adresse: 10-16 Uitbreidingstraat 2600 Antwerpen
Date de création: 23/03/2016
Publications
CHIL
3 publications
Rubrique Constitution
25/03/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : CHIL
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Uitbreidingstraat 10-16
2600 Antwerpen
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op tweeëntwintig maart tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neerge¬legd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichter
Barones de MÉVIUS Charlotte-Françoise Jacqueline, van Belgische nationaliteit, wonende te 3090 Overijse, Welriekendedreef 23.
Intekenaars (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen) - Gravin von WALDBURG-WOLFEGG-WALDSEE Sophie Marie Walburga Johanna Barbara, van Belgische nationaliteit, wonende te Brussel (1000 Brussel), Terkamerenlaan 62. - Graaf von WALDBURG-WOLFEGG-WALDSEE Grégoire Joseph Willibald, van Belgische nationaliteit, wonende te 3090 Overijse, Welriekendedreef 23.
De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer François Nicolas Pierre MARCELIS, wonende te 1170 Brussel, Edouard Olivierstraat 29 bus 2, ingevolge onderhandse volmachten. 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "CHIL"
3. Zetel : te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 10-16
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
(a) De verwerving van participaties, aandelen en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is; (b) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van participaties, aandelen, effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
(c) Het bestuur van, het toezicht op en de Controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen; (d) Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder aan haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel fysiek als immateriële, verwerven, leasen, verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële transacties doen die direct of indirect in verband staan met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij
*16306732*
Neergelegd
23-03-2016
0650701734
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan leningen en voorschotten, van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: Verbonden Vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door CBC BANQUE te Brussel.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zeventien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur dertig. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend achttien. Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend tweeëntwintig :
- Barones de MÉVIUS Charlotte-Françoise, voornoemd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- Gravin von WALDBURG-WOLFEGG-WALDSEE Sophie, voornoemd; - Graaf von WALDBURG-WOLFEGG-WALDSEE Grégoire, voornoemd; - de naamloze vennootschap “PRAXIS”, gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (district Antwerpen) met ondernemingsnummer 0476.754.406 en met als vast vertegenwoordiger de heer SPAAS Eric Maria Ivo Willy, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Berchem, Stanislas Leclefstraat 10. De mandaten zijn onbezoldigd.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer per-sonen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of, doch enkel wat het dagelijks bestuur betreft, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder: Barones de MÉVIUS Charlotte-Françoise voornoemd. In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder is Barones de MÉVIUS Charlotte-Françoise, voornoemd, bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.
Werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur: Barones de MÉVIUS Charlotte-Françoise voornoemd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire Ten Hove II”, gevestigd te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, vertegenwoordigd door de heer Pieter Matthesens. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
06/12/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
nm Rechtbank van Tosphande EON 24 27 *17170887* u L afdeling Afaräffien
Ondernemingsnr 0650. 701. 734 Benaming
(voluit): CHIL
(verkort)
15
! Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16
| Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen, district Antwerpen, : : die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwer-: ; pen), Léon Stynenstraat 75B, op zestien november tweeduizend zeventien, vóór registratie uitgereikt, met als: i enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone alge-! : mene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CHIL", gevestigd te 2600 Antwerpen: : (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling: ! Antwerpen, met ondernemingsnummer 0650.701.734, onder meer beslist heeft : : : 1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ZESENDERTIG MILJOEN VIERHON-! : DERDDUIZEND EURO (€ 36.400.000,00) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHON-: : DERD EURO (€ 61.500,00) op ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERDEENENZESTIGDUIZEND: VIIFHONDERD EURO (€ 36.461.500,00), door uitgifte van NEGENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDZES-: ENTACHTIG (59.186) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en: met onmiddellijke ingenottreding. :
Op deze aandelen werd ingetekend en ze werden volstort door inbreng in geld tegen de prijs van ZESHON-: DERDVIJFTIEN EURO (€ 615,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zoals blijkt: ; uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC, agentschap Brussels Auderghem/: \ Oudergem. |
: 2. artikel 5.-1. van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt : :
: “Het geplaatst kapitaal bedraagt ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERDEENENZESTIGDUIZEND: : VIJFHONDERD EURO (€ 36.461.500,00), en is verdeeld in NEGENENVIJFTIGDUIZEND TWEEHON-: ; DERDZESENTACHTIG (59.286) aandelen zonder vermelding van waarde. :
: Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 november 2017 werd het kapitaal, dat als-; i dan eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedroeg, verhoogd met een bedrag van zesendertig mil-; ; joen vierhonderdduizend euro (€ 36.400.000,00) door uitgifte van NEGENENVIJFTIGDUIZEND HONDERD-: : ZESENTACHTIG (59.186) nieuwe aandelen op naam die onmiddellijk werd volgestort door nieuwe inbrengen: ı in geld.” :
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
\ Tegelijk hiermee
: neergelegd :
; - afschrift van
: de akte;
} - gecodrdineer-
: de statuten ; ‘ ‘ }
! }
\
: i
; }
‘
4 t
} :
i
i
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Siège social, Démissions, Nominations
10/03/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0650701734
Naam
(voluit) : CHIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 10-16
: 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op één maart tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CHIL”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0650.701.734, onder meer beslist heeft : 1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV). 2. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "CHIL".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
(a) De verwerving van participaties, aandelen en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun voorwerp is; (b) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van participaties, aandelen, effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
(c) Het bestuur van, het toezicht op en de Controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen; (d) Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder aan haar verbonden vennootschappen en
*22316338*
Neergelegd
08-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel fysiek als immateriële, verwerven, leasen, verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële transacties doen die direct of indirect in verband staan met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen en voorschotten, van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: Verbonden Vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERDEENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 36.461.500,00). Het is vertegenwoordigd door NEGENENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERDZESENTACHTIG (59.286) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur dertig.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. het adres van de vennootschap te verplaatsen en te bevestigen dat aldus het adres van de zetel vanaf 1 maart 2022 gevestigd is te 2018 Antwerpen, Van Putlei 31.
4. met ingang van zelfde datum te (her)benoemen tot gewone bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
- De naamloze vennootschap “PRAXIS”, gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 10 – 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0476.754.406, met als vaste vertegenwoordiger de heer SPAAS Eric Maria Ivo Willy, wonende te 2600 Berchem, Stanislas Leclefstraat 10;
- Barones de MÉVIUS Charlotte-Françoise Jacqueline, van Belgische nationaliteit, wonende te 3090 Overijse, Welriekendedreef 23;
- Gravin von WALDBURG WOLFEGG WALDSEE Sophie Marie Walburga Johanna Barbara, van Belgische nationaliteit, wonende te 3090 Overijse, Welriekendedreef 23; - Graaf von WALDBURG WOLFEGG WALDSEE Grégoire Joseph Willibald, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 94.03.16-419.29, wonende te 3090 Overijse, Welriekendedreef 23.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – DELEGATIE VAN MACHTEN De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben herbenoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Wordt herbenoemd als 1/ voorzitter van de raad van bestuur en 2/ gedelegeerd bestuurder: Barones de MÉVIUS Charlotte-Françoise Jacqueline, voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “F&S Financial Services”, gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0754.620.705, en haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CHIL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
31 Van Putlei 2018 Antwerpen