Dernière mise à jour : le 25/06/2026
CHOCOLATE WORLD
Active
•0443.628.906
Adresse
4 Smallandlaan Box 2, 2660 Antwerpen
Activité
Wholesale of other machinery and equipment nec
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
04/03/1991
Dirigeants
Informations juridiques
CHOCOLATE WORLD
Numéro
0443.628.906
SIRET (siège)
2.052.092.408
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0443628906
EUID
BEKBOBCE.0443.628.906
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/03/1991
Capital social
61 973,38 €
Activité
CHOCOLATE WORLD
Code NACEBEL
46.649•Wholesale of other machinery and equipment nec
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
CHOCOLATE WORLD
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 12,1M | - | - |
| Marge brute | € | 3,9M | 2,9M | 2,8M |
| EBITDA - EBE | € | 264,1K | 1,3M | 1,5M |
| Résultat d’exploitation | € | 256,2K | 1,3M | 1,5M |
| Résultat net | € | 73,8K | 1,1M | 1,3M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -6,295 | 5,406 | - |
| Taux de marge brute | % | 32,101 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,182 | 44,336 | 54,65 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 340,6K | 717,2K | 1,6M |
| Dettes financières | € | 169,7K | 209,0K | 114,6K |
| Dette financière nette | € | -170,8K | -508,1K | -1,5M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2,1M | 2,0M | 1,7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0,61 | 37,262 | 47,029 |
Dirigeants et représentants
CHOCOLATE WORLD
21 dirigeants et représentants
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 28/02/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/02/2025
Entreprise : Farffetched
Numéro : 0800.350.562
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 06/12/2024
Entreprise : VLS Chocolate
Numéro : 1015.857.541
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/12/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/02/2025
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 06/12/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 29/12/2016
Jusqu'au : 01/01/2020
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/12/2005
Jusqu'au : 29/12/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/01/2019
Jusqu'au : 06/12/2024
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/12/2016
Jusqu'au : 06/12/2024
Numéro : 0668.467.877
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
CHOCOLATE WORLD
Documents juridiques
CHOCOLATE WORLD
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
31/01/2023
Comptes annuels
CHOCOLATE WORLD
34 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
01/02/2023
Comptes sociaux 2021
02/02/2022
Comptes sociaux 2020
28/01/2021
Comptes sociaux 2019
07/02/2020
Comptes sociaux 2018
06/02/2019
Comptes sociaux 2017
26/01/2018
Comptes sociaux 2016
06/01/2017
Comptes sociaux 2015
06/01/2016
Comptes sociaux 2014
14/01/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CHOCOLATE WORLD
1 établissement
2.052.092.408
Actif
Adresse : 4 Smallandlaan Box 2, 2660 Antwerpen
Date de création : 26/03/1991
Activité : 22.21001• Manufacture of semi-finished plastic products: plates, sheets, blocks, film, foil, strips, etc
Publications
CHOCOLATE WORLD
49 publications
Démissions, Nominations
22/01/2026
Objet, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
09/01/2026
Rubrique Restructuration
27/10/2025
Démissions, Nominations
11/04/2025
Démissions, Nominations
21/01/2025
Démissions, Nominations
13/03/2023
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
DUT vm Ondernemingsrechtbank AnWE DE egg”
Ondernemingsnr : 0443 628 906
Naam !
(voluit): CHOCOLATE WORLD
(verkort) : ‘
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
| Volledig adres v.d. zetel: Smallandlaan 4 bus 2, 2660 Antwerpen
| Onderwerp akte : Benoeming commissaris
| Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 25/01/2023, blijkt dat de! : vergadering heeft beslist om de BV C. Rombaut Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600 Antwerpen, : | Belpairestraat 4 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0461.240.245,: alsook bij het IBR onder nummer B00314, te benoemen tot commissaris voor een hemieuwbare; | periode van drie jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eigendigend per 30/06/2023, ' ! 30/06/2024 en 30/06/2025. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de gewone algemene vergadering die: ! : zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 30/06/2025.
De BV C. Rombaut Bedrijfsrevisoren, voornoemd, duidt de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, ‘ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01373, aan als vaste vertegenwoordiger voor de | uitoefening van voormeld mandaat.
Opgemaakt te Antwerpen, op 25/01/2023.
Getekend:
BV C.W. Belgium,
Gedelegeerd bestuurder, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger i de heer Jan Neven
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
06/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0443628906
Naam
(voluit) : CHOCOLATE WORLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smallandlaan 4 bus 2
: 2660 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 31 januari 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
EERSTE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap aan te passen en te herwerken in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Door de voorzitter wordt voorgesteld om de statuten te actualiseren en te hernummeren. Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe. De vergadering besluit tot aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten, om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door integrale vervanging van de tekst van de statuten. De nieuwe statuten luiden thans onder meer als volgt:
I. Vorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt “CHOCOLATE WORLD”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp strekt zich uit tot volgende sectoren, alle in hun ruimst denkbare samenstelling, grondstoffen, uitrusting, machines, toebehoren, materiaal en kleinmateriaal voor bakkerijen, horeca, voedingsnijverheid en handel in het algemeen en aanverwante activiteiten. In dit voorwerp zit voor alle voormelde sectoren, ten exemplatieven titel, zonder beperkend te zijn, onder meer omvat (voor zo ver ze in deze respectievelijke sectoren van toepassing zijn): - De import en export, groothandel en kleinhandel en commissiehandel, occassiehandel, onderhandeling, ontwerp en projectontwikkeling en de uitvoering ervan, productie, aanpassing en verbetering en uitbreiding, be- en verwerking, de herstelling en onderhoud; - Daar waar van toepassing zelfde activiteiten voor wat betreft alle mogelijke installaties, toestellen, machines, onderdelen, accessoires en toebehoren, gereedschappen, producten en hulpmiddelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhouden met of dienstig voor de sectoren hierboven
*23319845*
Neergelegd
02-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermeld, en de activiteiten in de vorige paragraaf aangehaald;
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarde voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen of derden in het algemeen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal - Effecten
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38). Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde. (...)
III. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 9. Bestuur van de vennootschap: enige bestuurder of raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan zal dit bestuur worden geregeld door de artikelen 10 tot en met 13 van deze statuten.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd en de vennootschap dus wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan zal dit bestuur worden geregeld door de artikelen 14 tot en met 19 van deze statuten. In geval van ontslag van een bestuurder of indien het mandaat van een bestuurder op een andere wijze een einde neemt, en hierdoor slechts één bestuurder overblijft, dan is de regeling van de enige bestuurder van toepassing.
De gemeenschappelijke bepalingen van de artikelen 20 tot en met 24 van deze statuten zijn van toepassing op beide bestuursvormen (dus zowel op het bestuur door de enige bestuurder als op het bestuur door een raad van bestuur).
ENIGE BESTUURDER
Artikel 10. Benoeming en ontslag van de enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of een onbepaalde termijn. De bestuurder kan te allen tijd door de algemene vergadering worden ontslagen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Een bestuurder-natuurlijke persoon kan niet worden vertegenwoordigd of een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon kan niet worden vervangen krachtens een buitengerechtelijke volmacht in de zin van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek. De vaste vertegenwoordiger mag zich bijgevolg, noch bij zijn aanstelling noch gedurende de uitvoering van het mandaat, in één van de staten bevinden zoals beoogd in de artikelen 488/1 en 488/2 van het oud Burgerlijk Wetboek, hetgeen onder andere kan blijken uit het in werking zijn getreden van een buitengerechtelijke volmacht in de zin van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek.
Blijkt de vaste vertegenwoordiger zich gedurende zijn mandaat in één van voormelde staten te bevinden, bijvoorbeeld als gevolg van de inwerkingtreding van een buitengerechtelijke volmacht, of ingevolge zijn overlijden, dan zal niet alleen het mandaat van de vaste vertegenwoordiger maar ook het bestuursmandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen. Heeft dit als gevolg dat er één bestuurder overblijft, dan is de regeling aangaande de enige bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toepasselijk, zoals in onderhavige statuten bepaald.
Van zodra de vaste vertegenwoordiger zich niet langer in één van voormelde staten bevindt, en bijvoorbeeld de buitengerechtelijke volmacht niet langer in werking is, dan neemt de rechtspersoon het bestuursmandaat van rechtswege terug op, op voorwaarde dat dezelfde vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12. Vertegenwoordiging van de vennootschap door de enige bestuurder De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De enige bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 13. Tegenstrijdig belang
Indien de enige bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij de beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
MONISTISCH BESTUUR (RAAD VAN BESTUUR)
Artikel 14. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Een bestuurder-natuurlijke persoon kan niet worden vertegenwoordigd of een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon kan niet worden vervangen krachtens een buitengerechtelijke volmacht in de zin van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek. De vaste vertegenwoordiger mag zich bijgevolg, noch bij zijn aanstelling noch gedurende de uitvoering van het mandaat, in één van de staten bevinden zoals beoogd in de artikelen 488/1 en 488/2 van het oud Burgerlijk Wetboek, hetgeen onder andere kan blijken uit het in werking zijn getreden van een buitengerechtelijke volmacht in de zin van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek.
Blijkt de vaste vertegenwoordiger zich gedurende zijn mandaat in één van voormelde staten te bevinden, bijvoorbeeld als gevolg van de inwerkingtreding van een buitengerechtelijke volmacht, of ingevolge zijn overlijden, dan zal niet alleen het mandaat van de vaste vertegenwoordiger maar ook het bestuursmandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen. Heeft dit als gevolg dat er één bestuurder overblijft, dan is de regeling aangaande de enige bestuurder toepasselijk, zoals in onderhavige statuten bepaald.
Van zodra de vaste vertegenwoordiger zich niet langer in één van voormelde staten bevindt, en bijvoorbeeld de buitengerechtelijke volmacht niet langer in werking is, dan neemt de rechtspersoon het bestuursmandaat van rechtswege terug op, op voorwaarde dat dezelfde vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn ver-vanging kan worden voorzien, indien de vennootschap hierom verzoekt. Indien de raad van bestuur is samengesteld uit drie of meerdere bestuurders en de plaats van een be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Indien de raad van bestuur is samengesteld uit slechts twee bestuurders, is een coöptatie zoals voormeld uitgesloten.
Artikel 15. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(...)
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De raad van bestuur handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door een gedelegeerd bestuur-der, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. Artikel 19. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste alinea bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste alinea mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP Artikel 20. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 21. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, directeur genoemd, al dan niet aandeelhouders. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de directeurs tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en eventuele vergoedingen. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Artikel 22. Bijzondere volmachten
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 23. Aansprakelijkheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurder(s) en de directeur(s) zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verant-woordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en zijn aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. Controle
In de gevallen waarin de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
IV. Algemene vergadering
Artikel 25. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeenge-roepen op de eerste werkdag van de maand december om 19.00 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 28. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(...)
V. Boekjaar - jaarrekening - winst
Artikel 38. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en beschei-den afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Artikel 39. Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste (1/20ste) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 40. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
VI. Ontbinding - woonplaats
(...)
Artikel 42. Vereffening
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens in het geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere effecten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 43. Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen en veref-fenaars, die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 44. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, dagelijks bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. (...)
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vandelanotte Accountancy”, ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te President Kennedy 1a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de BTW-formaliteiten en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
Voor analytisch uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/05/2020
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Siaatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondamemingerscktaank
INN a *x20059766 Griffie
Ondernemingsnr : 0443 628 906
Naam
(voluit): Chocolate Worid
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Smallandlaan 4/2, 2660 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d, 17 maart 2020 blijkt dat: 1. De vergadering kennis neemt van en het ontslag aanvaardt als bestuurder, aangeboden door de BV NEVENCO, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0668468966, met ingang vanaf 1 januari 2020.
Als gevolg van dit ontslag, komt het mandaat van de heer Jan Neven als vaste vertegenwoordiger van NEVENCO BV voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV Chocolate World te vervallen.
Er zal kwijting verleend worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
2.De vergadering vast stelt dat de BV C.W. Belgium een einde heeft gesteld aan het mandaat van de heer Filip Buelens als vaste vertegenwoordiger van de BV C.W. Belgium voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BV C.W. Belgium in de NV Chocolate World.
7 1
'
1
1 1
’
1
v
1 1
'
1
: :
t +
1 1
1 '
1 ’
4
‘ t
t '
,
t t
'
I ‘
1 '
4
’
’
1
3
4
8
+
t
ï 1
1
1 1
‘ ‘
'
1
| De bestuurders van de BV C.W. Belgium stellen hierbij de heer Jan Neven aan als vaste 1 vertegenwoordiger van de BV C.W. Belgium voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BV | C.W. Belgium in de NV Chocolate World.
t
t 1
ï \
' 1
'
i 1
1
1
1
y
1
v
’
1
,
1 :
4
t '
!
1 ’
1
3
3
’
’
s
t
'
I \
' 1
1 t
t
'
1
'
’
’
1 4
4
'
' '
t
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 17 maart 2020 blijkt het volgende: 1.Als gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de BV NEVENCO, met ingang vanaf 1 januari 2020 stelt de vergadering vast dat er bijgevolg met ingang vanaf 1 januari 2020 ook een einde is gekomen aan haar mandaat als gedelegeerd-bestuurder.
2. Na beraadslaging beslist de vergadering om de BV C.W. Belgium, met ingang vanaf 1 januari 2020 te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Neven.
De BV G.W. Belgium, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Getekend,
C.W. Belgium, gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door de heer Jan Neven
oe
a
nn
a ee
en
en
nn
en
en
ne
en
eed
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/03/2019
Description : Mod Ward 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Au 125 F8. 09 Ondememingsrechtbank Antwerpen afdeling Aatliäepen CESSE Benaming | De Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0443.628.906 {voiuit) : CHOCOLATE WORLD (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Smallandlaan 4, 2660 Hoboken (Antwerpen) , LUN Y Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder - Verlenging mandaten bestuurders - Verlenging mandaten gedelegeerd-bestuurders Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 31/01/2019, blijkt dat de vergadering; beslist heeft om de BVBA G.W. BELGIUM, met zetel te 2660 Hoboken (Antwerpen), Smatlandiaan 4 unit Mi ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0455.135.777, te benoemen tot bijkomende: bestuurder, met ingang vanaf 31/01/2019 en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone; algemene vergadering van 2025. Uit de beslissing van de zaakvoerders van de BVBA C.W. BELGIUM d.d. 31/01/2019 blijkt dat men beslist heeft om de heer Filip Buelens aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BVBA C.W. BELGIUM, voor; de uitoefening van hear mandaat als bestuurder in de NV CHOCOLATE WORLD. Daarnaast blijkt uit dezelfde notulen dat de vergadering beslist heeft om de mandaten van de volgende: bestuurders te verlengen voor een hemieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering; te houden in 2025: -BVBA FIBULAS, met zetel te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19, ingeschreven in het! rechtspersonenregister onder het nummer 0668.467.877, vertegenwoordigd door haar vaste} vertegenwoordiger, de heer Filip Buelens; : - BVBA NEVENCO, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 59 bus 1, ingeschreven in het! rechtspersonenregister onder het nummer 0668.468.966, vertegenwoordigd door haar vaste! vertegenwoordiger, de heer Jan Neven. : Uit de daaropvolgende notulen van de raad van bestuur d.d. 31/01/2019 blijkt dat de vergadering beslist: heeft om het mandaat als gedelegeerd-bestuurder van de BVBA FIBULAS, voormeld, en het mandaat als: gedelegeerd-bestuurder van de BVBA NEVENCO, eveneens voormeld, te verlengen als gevolg van de: verlenging van hun mandaat als bestuurders. Externe vertegenwoordigingsmacht (art. 18): a) Raad van bestuur ; De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte; Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van dei raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden doori ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie: individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend. Gedaan te Hoboken (Antwerpen), op 31/01/2019. Getekend: BVBA FIBULAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Buelens Gedelegeerd-bestuurder : terende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
26/01/2017
Description : t : i L | Ondernemingsnr : 0443,628.906 | Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING Ma Winn 44 4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte — Pocbthank wont aban! aas Antwerpen MIN EU 4937* afdeling Anhwerpen. Dann nd Benaming (voluit): CHOCOLATE WORLD {verkort) : Rechtsvorm : NV Zetel : 2660 ANTWERPEN, SMALLANDLAAN 14, UNIT 2 : (volledig adres) Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 29 december 2016, 3 neergelegd | voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen: EERSTE RESOLUTIE: | De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een miljoen tachtigduizend euro (€ 1 oep 000,00) om het te brengen van een miljoen honderdeenenveertigduizend negenhonderddrieënzeventig euro: achtendertig cent (€ 1 141 973,38) naar eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61 973,38) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal aan elke aandeelhouder van vihonderdvgertigduizend euro (€ 540 000,00) met vernietiging van 8.394 aandelen. TWEEDE RESOLUTIE: De vergadering besluit het boekjaar te verlengen tot 30 juni 2017. Aansluitend verplaatst de veryetiering de ! gewone algemene vergadering naar de voorlaatste woensdag van de maand december om 19.00 dur. DERDE RESOLUTIE ! De vergadering besluit over te gaan tot overige wijzigingen van de statuten: : - In “artikel 6. Voorkeurrecht- Opheffing’, wordt bij punt a), na de zin die eindigt op “...; in dezelfde evenredigheid”, nagemelde tekst ingevoegd: ! “Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. aat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.” - Bij ‘artikel 7. Aandelen”, wordt punt b) bijgevoegd met nagemelde tekst: “b) Ondeelbaarheid der effecten. De effecten zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap. Verschillende gerechtigden van een zelfde effect zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan het effect verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in : artikel zes, a) zal in geval van vruchtgebruik, bij gebrek aan aanduiding van een gemeefischappelijke : gevolmachtigde, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd:worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan het effect verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een effect brengt de aanneming mee van de statuten, van de beslissingen der algemene vergadering en van de raad van bestuur.” - Bij “artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur”, wordt onderaan volgende tekst bijgevoegd: “Voor zover wettelijk toegelaten Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur evenéens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.” _..._ Onder “artikel 24, Vertegenwoordiging van aandeelhouders", wordt een nieuw artikel ingevoegd met volgende tekst: “Artikel 24bis - vraagrecht De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verstag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden, Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertananuinardinan Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge De commissarissen geven ‘antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig ‚zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de ‘vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergjadering) als : schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kúnnen langs ‘elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 ‚kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.”
- Bij “artikel 32. Vereffening”, wordt onderaan een nieuwe paragraaf bijgevoegd met de volgende tekst: ‘82. Een ontbinding en vereffening in één akte kan plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke : voorwaarden daartoe.”
: - Onder “artikel 33. Eenhoofdigheid", wordt een nieuw artikel ingevoegd met volgende tekst: “Artikel 34
| Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap ‘anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.” :
- “Artikel 34. Keuze van woonplaats” wordt gewijzigd in artikel 35. |
- Onder het nieuwe “artikel 35. Keuze van woonplaats” wordt een nieuw artikel ingevoegd met volgende tekst:
‘ “Artikel 36. Verwijzing
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.
De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende ‚ wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.”
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist tot het ontslag van de bestuurders en gedelegeerde bestuurders, de heef Jan Neven, ‘ wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59 en de heer Filip Buelens, wonende te 2018 Antwerpen, : Sanderusstraat 19,. !
i Vervolgens beslist de vergadering om over te gaan tot de benoeming als bestuurders van: ; -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld "NEVENCO” met zetel te 2018 Antwerpen, Jan | Van Rijswijcklaan 59/1 opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel op 14 december 2016, ‘nog te publiceren In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Neven ! | voormeld;
-de besloten verinootschap met beperkte aarısprakelijkheid “"FIBULAS”, met zetel te 2018 Antwerpen, ! ' Sanderusstraat 19 opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel op 14 december 2016, nog :te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met als vaste vertegenwoordiger, deer Buelens, : voormeld.
Deze benoeming geldt voor de duur van zes jaar en is onbezoldigd. Overeenkomstig artikel 18 var de | statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte door de raad van ' | bestuur optredend als college. Onverminderd de algemene vertegeriwoordigingsmacht van de raad van bestuur ‘als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) ‘bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele : vertegenwoordigingsmacht is toegekend. De vergadering besluit voormelde bestuurders te benoemen als ! gedelegeerd bestuurder.
: VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoördineerde tekst ‘van de statuten van de ven=nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de » rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
| ZESDE RESOLUTIE
De vergadering machtigt CVBA Vandelanotte Accountancy te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, en | haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats=stelling, en die elk afzonderlijk kunnen ‘handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een | Ondernemingsloket aarı te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen wan wie het ‘behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; coördinatie; - ---- --
Notaris Marc Van Nuffel
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te EN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
CHOCOLATE WORLD
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Smallandlaan Box 2, 2660 Antwerpen