Mise à jour RCS : le 15/05/2026
CITYMESH INTEGRATOR
Active
•0881.653.685
Adresse
13 Siemenslaan 8020 Oostkamp
Activité
Autres formes d’enseignement
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
02/06/2006
Informations juridiques
CITYMESH INTEGRATOR
Numéro
0881.653.685
SIRET (siège)
2.154.431.960
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0881653685
EUID
BEKBOBCE.0881.653.685
Situation juridique
normal • Depuis le 02/06/2006
Capital social
13031438.73 EUR
Activité
CITYMESH INTEGRATOR
Code NACEBEL
85.599, 62.900, 62.200, 62.100•Autres formes d’enseignement, Autres activités de service informatique, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Education, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
CITYMESH INTEGRATOR
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 8.1M | 928.0K | 1.5M |
| EBITDA - EBE | € | 798.3K | -2.3M | 571.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 606.6K | -2.3M | -669.2K |
| Résultat net | € | -20.9K | -2.7M | 386.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 767,72 | -37,249 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,913 | -244,77 | 38,61 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 508.7K | 569.5K | 3.0M |
| Dettes financières | € | 19.4M | 7.8M | 3.5M |
| Dette financière nette | € | 18.9M | 7.2M | 469.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,662 | -3,183 | 0,823 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 5.1M | 2.1M | 4.8M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -0,259 | -290,145 | 26,106 |
Dirigeants et représentants
CITYMESH INTEGRATOR
7 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/03/2008
Numéro: 0881.653.685
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/12/2020
Numéro: 0881.653.685
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/12/2008
Numéro: 0881.653.685
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 07/07/2025
Numéro: 0465.506.463
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 18/12/2020
Numéro: 0507.724.427
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 07/07/2025
Numéro: 0660.881.388
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 18/12/2020
Numéro: 0736.809.525
Cartographie
CITYMESH INTEGRATOR
Documents juridiques
CITYMESH INTEGRATOR
5 documents
CITYMESH coord. 14-10-2022
CITYMESH coord. 14-10-2022
14/10/2022
CITYMESH - COO - 23.06.2023
CITYMESH - COO - 23.06.2023
23/06/2023
CITYMESH coord. 18-12-2020
CITYMESH coord. 18-12-2020
18/12/2020
CITYMESH coord. 16.08.2021
CITYMESH coord. 16.08.2021
16/08/2021
Citymesh Integrator.coo 30.06.2023
Citymesh Integrator.coo 30.06.2023
30/06/2023
Comptes annuels
CITYMESH INTEGRATOR
17 documents
Comptes sociaux 2022
26/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
01/07/2020
Comptes sociaux 2018
28/09/2019
Comptes sociaux 2017
11/07/2018
Comptes sociaux 2016
08/08/2017
Comptes sociaux 2015
18/07/2016
Comptes sociaux 2014
07/08/2015
Comptes sociaux 2013
19/07/2014
Établissements
CITYMESH INTEGRATOR
1 établissement
CITYMESH
En activité
Numéro: 2.154.431.960
Adresse: 13 Siemenslaan 8020 Oostkamp
Date de création: 13/06/2006
Publications
CITYMESH INTEGRATOR
47 publications
Démissions, Nominations, Année comptable, Statuts
26/01/2009
Description: >
mod 2.1
REN nde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a4
4
t Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
1 NEDERGELEGD TER
GRIFFIE DER HI
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Ip
BRUGGE OP 1 4 -01-2009
Da HaAtinr”:
Griffie
NAE *09013595*
35
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0881.653.685
Benaming: CITYMESH
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Krakeleweg 39/1
8000 Brugge
Onderwerp akte : wijziging boekjaar en datum jaarvergadering - coordinatie van statuten - ontslag en benoeming bestuurders
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme — Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op dertig december tweeduizend en acht, geregistreerd te Brugge 2de kantoor bevoegd voor Registratie, elf bladen geen verzendingen op zeven januari tweeduizend en negen, boek 248 blad 100 vak 1, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). P. Bailleul, eerstaanwezend inspecteur (getekend) blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « CITYMESH », te 8000 Brugge, Krakeleweg 39/1, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar. 2. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorgaande werkdag
plaats.
3. 1° De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op een april tweeduizend en acht vervroegd af te sluiten op eenendertig december tweeduizend en acht. 2° De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en acht zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur van het jaar tweeduizend en negen. 4. De vergadering nam akte van het ontslag van de Heer Pertry Peter-Jan Maria Julien, ongehuwd, geboren te Blankenberge op zesentwintig april negentienhonderd tachtig, (rijksregister nummer 80.04.26-103.49), wonende te 8000 Brugge, Kuipersstraat 27 De vergadering besloot om over de kwijting van de bestuurder te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerst volgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de raad van bestuur.
De vergadering besloot tot benoeming van:
1/ de Heer Pauweis Freek Franz Marie-Louise, geboren te Blankenberge op vijftien mei negentienhonderd eenentachtig, (rijksregister nummer 81.05.15-035.87), ongehuwd, wonende te 8000 Brugge, Rozendal 21,
2/ de Heer InceLs Jürgen Gino Alberic, geboren te Roeselare op zestien maart negentienhonderd eenenzeventig, (rijksregister nummer 71.03.16-031.31), echtgenoot van Mevrouw PIERAERTS Sarie, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A. Die aanvaarden (de Heer InceLs bij volmacht van drieëntwintig december tweeduizend en acht), “en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een “openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Voor alte handelingen die de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden zal de
vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders samen optredend.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pesso(oìn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 2.4
Voar-
behoud: uno ia ardin at: ec om tas, > San het „5. De vergadering besloot tot de coördinatie van de statuten, om voortaan te luiden als volgt,
Belgisch | : met volgende te publiceren kenmerken :
Staatsblad ‘Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de
“benaming “CITYMESH”.
‘Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Krakeleweg 39/1. Doel : De vennootschap heeft tot doel:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN Het verlenen van advies en het uitvoeren van consultancywerkzaamheden op het vlak van informatica in de breedste zin van het woord.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, onder meer het uitvoeren : van audits, analyse, design, development en testing, software-architectuur, en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verschillende activiteiten behorende de levenscyclus van een software systeem en/of product. Het ontwikkelen, implementeren, commerciafiseren en distribueren van software, al dan niet website gerelateerd.
Het geven van opleidingen in verband met informatica en software.
Alle werkzaamheden verband houdende met informatica en aanverwante activiteiten. De klein- en groothandel in computers en standaardapparatuur.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant, daaronder eveneens begrepen het invoeren van gegevens en de volledige verwerking van de gegevens.
Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.
Industriële vormgeving en alle afgeleide werkzaamheden die ermee verband houden.
Het organiseren van evenementen in de breedste zin van het woord en aanverwante activiteiten.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmastschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
LI, VOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zauden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandetenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of on! i S met
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
mod 2.4
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële ; markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een „gedeelte van haar maatschappelijk doel.
‘De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek af in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdvijfenvijftigduizend
tweehonderdveertig euro (€ 555.240,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdeenentwintig (421) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/vierhonderdeenentwintigste (1/421ste) van het kapitaal
! vertegenwoordigen.
‘Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering aver de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resuitaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de elgemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwaordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehauders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt ander meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de apeisbare schulden betalen, ingeval de haten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van „koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. u
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor- behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
mod 2.1
‘Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de. vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij } overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Bestuur
! De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, |
| natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
: de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden
! herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de:
: vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, . ; mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene!
} vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -
vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. !
: { Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
! „zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
“duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
ekening van de rechtspersoon.
oor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden ezelfde regels van openbaarmaking aisof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
t rekening zou vervullen.
‘indien de vennaotschap zelf tot bestuurder/zaskvoerder wordt benoemd in een vennootschap, ' omt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. ‘De bestuurders zijn herbenoembaar.
: „De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
! algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schaot van de raad van bestuur, om welke reden ook,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van
‘de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
‘De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
t ‘benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
: oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.
‘De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren. van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of; meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend. Oe raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus, }_ toekennen,
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur:
zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht;
evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
$ «voorbehouden.
„De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald;
door de raad van bestuur. !
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. :
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van,
: “vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de ! bevoegdheid van het comit& behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité ‘beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 ter van het Wetboek van : vennootschappen in acht worden genomen.
Op de faalste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening 2
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
mod 21
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Voor alle handelingen die de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden zal de „vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevalmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Commissaris
Nihil
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorgaande werkdag
plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden daor de raad van bestuur of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De
aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de
vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd,
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering,
welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiterlijk zeven
dagen voor de algernene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten
na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect,
vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd vaor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven
waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de
eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
-Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2009 - Annexes du Moniteur belge mod 2.1 zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis “brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de : maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. ‘Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. ‘De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap “werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, : mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. ‘Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als ; werkdagen beschouwd. i :Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen. | vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen. teen handtekening te dragen (ret inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel : 1322, atinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig “ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het : bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen. ‘Ieder aandeel heeft recht op één stem. :De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene ‘vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ‘Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld : “door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (ì) identificatie van de “aandeelhouder, (ii) aantal stermmen waartoe hij gerechtigd is en (ii) voor elke beslissing die "overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", “neen” of “onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de gandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de ‘aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle, ‘agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht. “niet genomen te zijn. :De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die ‚met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. 6. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren, De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Pertry Peter-Jan Maria Julien, geboren te Blankenberge op zesentwintig april negentienhonderd tachtig, (rijksregister nummer 80.04,26- 103.49), wonende te 8000 Brugge, Kuipersstraat 27, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de petso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
mod 21
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en “andere formaliteiten en dit voor alle bestissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte statutenwijziging
Gecoördineerde statuten
Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme”, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint- Andries).
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)} bevoegd de rechtspersoon ten sanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Siège social, Capital, Actions
28/08/2012
Description:
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| | NEBR .
i RECHTEN 5 Ke)
BRUGGE (sig ae AUG. 2012 i
© i
pe Griffje, „fer. i
i Ondernemingsnr : 0881.653.685 i
i Benaming (voluit) : citymesh
a {verkort) :
% Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
" Zetel: Krakeleweg 39 i
N 8000 Brugge i
i Onderwerp akte :Statutenwijziging i
i Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Eline Goovaerts te Mechelen! Hop 12 juni 2012 met als relaas van registratie Geregistreerd zes blad drie verz. Te Mechelen 1° kantoor deri x registratie op 15 juni 2012 Boek 983 Blad 79 Vak 06 Ontvangen 25€ De Ontvanger ai. Pieter Stroobants i ı Dat de statuten van de vennootschap werden gewijzigd en meer bepaald: i Dat de zetel van de vennootschap met ingang van 1 maart 2012 werd verplaatst van de Krakeleweg 39, 8000! i Brugge naar Pathoekweg 9B-006 -8000 Brugge;
à Vaststelling van het feit dat het netto-actief van de Vennootschap, door verliezen , gedaald is tot -492.291, 746; À hetgeen minder is dan % van het maatschappelijk kapitaal en daarenboven gedaald i is tot onder 61.500E, i Er werd besloten de vennootschap niet te ontbinden. De vennootschap zal daarentegen haar activiteiten verder! i zetten. Het voorstel tot sanering bestaat uit een kapitaalvermindering gevolgd door een verhoging. H ! Dat het kapitaal ingevolge het voorgaande verminderd werd door aanrekening van opgebouwde verliezen tv 4 594.596,74€, daarbij het kapitaal brengende van 656.086,74 op 61.500€; i Dat vervolgens het kapitaal verhoogd werd met 375.000€ door uitgifte van 19.733 nieuwe aandelen zonder i nominale waarde, waarvan 3.947 Klasse A aandelen en 15.786 Klasse B aandelen aan een uitgifteprijs per; i nieuw aandeel van 19,0037364 in specién. De uitgifteprijs, alsook de volledige uitgiftepremie werd volledig; i ! volgestort zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de ING. i
| De uitgifteprijs vormt een bijdrage in het kapitaal tbv een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande! i aandelen, en waarbij de rest van de uitgifteprijs wordt bestemd als uitgiftepremie. Na boeking van dei i uitgiftepremie werd het beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie. ÿ Ingevolge voormelde kapitaal verhoging bedraagt het kapitaal 436.500€ vertegenwoordigd door 81. ser, it aandelen.
5 Dat ontslag werd verleend aan ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV met vast vertegenwoordiger Kray i Gevers met ingang van 1 december 2011.
3 „Dat de BVBA Eric Brouwers met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Baron Empainlaan eg! 1 (voorgedragen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV —overeenkomstig de statuten) met als vast; i vertegenwoordiger Eric Brouwers werd benoemd tot bestuurder via coöptatie voor een periode van 6 jaar; i 3 Dat de heer Michel Akkermans wonende te 3040 Huldenberg, Eygenstraat 37 werd benoemd tot bestuurder; à voor een periode van 6 jaar. i
| Voor analytisch uittreksel i
i À Getekend Eline Goovaerts a
À Tegelik hiermee neergelegd; expeditie van het PV van statutenwijziging, volmachten, bijzonder verslag Raad?! i ivan Bestuur !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid ve van de instrumenterende notaris, hetzij van de e perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
30/01/2020
Description: Mod DOC 19.01 B Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- OO T OT NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT aan het afdeling BRUGGE Belgisch / : Staatsblad 21 JAN. 2020 *20017409* | Griffie men m enmen 1 Ondernemingsnr : 0881 653 685 Naam toit: CITYMESH {verkort) : Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d. zetel: Pathoekeweg 9B bus 006, 8000 Brugge Onderwerp akte : Zetelverplaatsing De Raad van Bestuur heeft op haar vergadering van 28 november 2019 met unanimiteit besloten de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 01/01/2020 te verplaatsen van de Pathoekeweg 9B bus 006 naar volgend adres: Siemenslaan 13, 8020 Oostkamp Mitch De Geest, Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/07/2020
Description:
Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNE MINGSREG HTBANK GENT
I mm Griffie
Ondernemingsnr: 0881.653.685
i Naam
i {voluit) : Citymesh
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Siemenslaan 13, 8020 Oostkamp, Belgié
! Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 27/06/2020 blijkt dat de Heer Mitch De Geest, met woonplaats te 8370 Blankenberghe, Zeebruggelaan 125 en de Heer Freek Pauwels, met woonplaats te 8377 Zuienkerke, Meetkerkestraat 29 werden herbenoemd voor een periode van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31/12/2025.
Uit de notulen van de Raad van bestuur gehouden op 29/06/2020 blijkt dat de Heer Mitch De Geest benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder ; de Heer Michel Akkermans werd bevestigd als voorzitter van de Raad van bestuur.
Opgemaakt te Oostkamp
PREEK PALWELS
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
reg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
26/10/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0881653685
Naam
(voluit) : CITYMESH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 13
: 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, veertien oktober tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CITYMESH", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 13, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 154.255,06 EUR, om het te brengen van 4.199.842,00 EUR op 4.354.097,06, door incorporatie in het kapitaal van het volledige bedrag van de uitgiftepremie en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalver-hoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 4.354.097,06 EUR, vertegenwoordigd door 239.273 aandelen, zonder vermelding van waarde.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van een gedeelte van de geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 854.097,06 EUR, om het te brengen van 4.354.097,06 EUR op 3.500.000,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdnegenendertigduizend tweehonderddrieënzeventig (239.273) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
*22368705*
Neergelegd
24-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Objet
04/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0881653685
Naam
(voluit) : CITYMESH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 13
: 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, drieëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CITYMESH", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 13, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
Het verlenen van advies en het uitvoeren van consultancywerkzaamheden op het vlak van informatica in de breedste zin van het woord.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, onder meer het uitvoeren van audits, analyse, design, development en testing, software-architectuur, en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verschillende activiteiten behorende de levenscyclus van een software systeem en/of product.
Het ontwikkelen, implementeren, commercialiseren en distribueren van software, al dan niet website gerelateerd.
Het geven van opleidingen in verband met informatica en software.
Alle werkzaamheden verband houdende met informatica en aanverwante activiteiten. De klein- en groothandel in computers en standaardapparatuur.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant, daaronder eveneens begrepen het invoeren van gegevens en de volledige verwerking van de gegevens.
Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.
Industriële vormgeving en alle afgeleide werkzaamheden die ermee verband houden. Het organiseren van evenementen in de breedste zin van het woord en aanverwante activiteiten. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
*23366247*
Neergelegd
30-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.
Het verzorgen en uitvoeren van logistieke ondersteuning van openbare hulp- en veiligheidsdiensten in het kader van interventies.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
Activiteiten verbonden aan activiteit de conceptie, installatie, onderhoud en/of herstelling van camerasystemen.
II. VOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”.
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/12/2021
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
28/11/2007
Description: Mog 24 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor. behouden aan het Beigisch Staatsblad 1 | IN *07170612* op do laatste Ondernemingsnr. 0881653685. Benaming wouw: Citymesh BVBA Rechtsvorm , BVBA Zetel, Kerkstraat 310, 8370 Blankenberge ‘ Onderwerp akte: verplaatsen zetel i Zoals beslist op de algemene vergadering van dinsdag 13/11/2007 zal de onderneming verhuizen naar een: nieuwe locatie. Krakeleweg 39 1° verdiep, 8000 Brugge Peter Jan Pertry: Zaakvoerder biz van LuikB vermalden Recto Naam en hoedanighed van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
23/04/2008
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte *08061286* ee 1 a Griffie : i De 1 = = Stier Ondernemingsnr : 0881 653 685 Benaming: CITYMESH {voluit) Rechtsvorm _ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Krakeleweg 39 1ey 8000 Brugge Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - omvorming în een NV - benoemingen IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT. OP EENENDERTIG MAART OM VEERTIEN UUR Voor Meester MICHEL VAN DAMME, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint- Andries), lid van de maatschap "MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME", geassocieerde ‘ notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries). Ten kantore. Is bijeengekomen : De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met ‘ beperkte aansprakelijkheid “Cirymesh”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Krakeleweg 39. Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-' Andries), op vierentwintig met tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch * Staatsblad van veertien juni tweeduizend en zes, onder nummer 20060614-096384, Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Hertecant te * Huldenberg (Neerijse) op twintig maart tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen bij het ‘Belgisch Staatsblad van vijfentwintig april tweeduizend en zeven, onder nummer 20070425-, | 061347. . Waarvan de zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de algemene vergadering, van dertien november tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch, ‚ Staatsblad van achtentwintig november tweeduizend en zeven, onder nummer 20071128-, 170612. 0881.653.685, rechtbank Brugge. BTW nummer BE 881.653.685. ‚De zitting wordt geopend om veertien uur onder voorzitterschap van nagenoemde Heer pe BRABANDER Sven. ‘ Die aanstelt tot secretaris nagenoemde Heer De Geest Mitch. u Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers. Zijn alhier aanwezig de volgende vennoten, die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen: 1/ De Heer DE BRABANDER Sven Adolf Marie, ongehuwd, geboren te Sint-Amandsberg op achtentwintig september negentienhonderd drieenzeventig, (rijksregister nummer 73.09.28-) 067.10), wonende te 8370 Blankenberge, J. de Troozlaan 2/AP1A. Titularis volgens verklaring van zevenenvijftig (57) aandelen. . °2/ De Heer De Geest Mitch André Carlos, ongehuwd, geboren te Blankenberge op’ ‚ vijfentwintig augustus negentienhonderd eenentachtig, (rijksregister nummer 81.08.25-047.87),: wonende te 8370 Blankenberge, Egelantierenhof 4. Titularis volgens verklaring van zevenenvijftig (57) aandelen. . 3/ De Heer Demers Frederik Marijke, ongehuwd, geboren te Brugge op vijf november negentienhonderd eenentachtig, (rijksregister nummer 81,11.05-053.23), wonende te 8000 Brugge, Vuldersstraat 35. 1: Titularis volgens verklaring van zevenenvijftig (57) aandelen. Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarss, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso - Naam en handtekening } Voor- Luik B - Vervolg bene af De Heer Pauwels Freek Franz Marie-Louise, zelfstandige, ongehuwd, geboren te, Belgisch : Blankenberge op vijftien mei negentienhonderd eenentachtig, (rijksregister nummer 81.05.15-' Staatsblad | | 035.87), wonende te 8000 Brugge, Rozendal 21, ' Titularis volgens verklaring van zevenenvijftig (57) aandelen. 5/ De Heer Pertry Peter-Jan Mara Julien, zonder beroep, ongehuwd, geboren te Blankenberge op zesentwintig april negentienhonderd tachtig, (rijksregister nummer 80.04.26- 103.49), wonende te 8000 Brugge, Kuipersstraat 27. Titularis volgens verklaring van achtenvijftig (58) aandelen. 6/ De Heer Inceis Jurgen Gino Alberic, geboren te Roeselare op zestien maart; negentienhonderd eenenzeventig, (rijksregister nummer 71,03.16-031.31), echtgenoot van, Mevrouw PreRAERTS Sarie, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A. Titularis volgens verklaring van achttien (18) aandelen. MOLMACHT : De Heer InceLs Jürgen is alhier vertegenwoordigd door de Heer DE BRABANDER Sven, voornoemd, * ingevolge volmacht in datum wan eenendertig maart tweeduizend en acht, aan huidige akte, gehecht. 7/ De Heer AKKERMANS Michel Gustaaf Marcellina, industrieel ingenieur, geboren te Schoten : op zesentwintig maart negentienhonderd zestig, (rijksregister nummer 60.03.26-501.97),. echtgenoot van Mevrouw VERSTRAETEN Carine Pauline, wonend te 3040 Huldenberg (Neerijse), - Eygenstraat 37, Titularis volgens verklaring van achttien (18) aandelen. VOLMACHT De Heer AKKERMANS Michel is alhier vertegenwoordigd door de Heer pe BRABANDER Sven, voornoemd, ingevolge volmacht in datum van eenendertig maart tweedwzend en acht, aan huidige akte gehecht. 8/ Mevrouw LANDSHEERE Annie Yvonne, textietarbeider(ster), geboren te Waregem op vier | september negentienhonderd zesenveertig, (rijksregister nummer 46.09.04-294,33 | “identiteitskaart nummer 590-4260087-67), wonend te 8790 Waregem, Kuipersstraat 26. Titularis volgens verklaring van zesendertig (36) aandelen. VOLMACHT “Mevrouw LANDSHEERE Annie alhier vertegenwoordigd door de Heer DE BRABANDER Sven, voornoemd, . ingevolge volmacht in datum van eenendertig maart tweeduizend en acht, aan huidige akte gehecht. Totaal vertegenwoordigde aandelen : driehonderdachtenvijftig (358) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen. A. Agenda De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over ‚de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten : 1. Kapitaatverhoging met negenduizend zevenhonderdtwintig euro negentig cent (€ 9.720,90) om het kapitaal van vijfenvyftigduizend tweehonderdveertig euro (€ 55.240,00) te verhogen tot vierenzestigduizend negenhonderdzestig euro negentig cent (€ 64.960,90). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van drieënzestig (63) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zulten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. . Op deze drieënzestig (63) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van zevenduizend negenhonderdzesendertig euro éénenvijftig cent (€ 7.936,51) per aandeel, waarvan: — _honderdvierenvijftig euro dertig cent (€ 154,30) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in ' totaal negenduizend zevenhonderdtwintig euro negentig cent (€ 9.720,90); = en zevenduizend zevenhonderdtweeëntachtig euro éénentwintig cent (€ 7.782,21) als uitgiftepremie, zijnde mn totaal vierhonderdnegentigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ 490.279,10). Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100 %). Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. Inschrijving en volstorting op de eerste kapitaalverhoging. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies». Tweede kapitaalverhoging ten belope van vierhonderdnegentigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ 490.279,10), om het te brengen van vierenzestigduizend negenhonderdzestig euro negentig cent (€ 64.960,90), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van vierhonderdnegentigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ 490.279,10). Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/04/2008- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Voor- behouden
. aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervola
"6. Vaststelling dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd zijn. :
Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de: genomen besluiten inzake de kapitaalverhoging. '
Verslag opgemaakt door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per: negenentwintig februari tweeduizend en acht. :
Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per negenentwintig februari tweeduizend en acht.
10. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. 11. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap. ! 12. Ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
13. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap. 14. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
15. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 16. Volmacht voor de administratieve formahteiten.
B. Oproepingen van de zaakvoerder \
De Heren DE BRABANDER Sven; De Geest Mitch; DeMers Frederik; PauweLs Freek; en PERTRY Peter-Jan; allen voornoemd, zijn aihier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van (niet-statutair) zaakvoerders van de vennootschap.
Zij beschouwen zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk: « te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking , stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.
+ te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants ‘op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
C. Vaststellingen
:1/ De voorzitter deeft mee dat er thans driehonderdachtenvijftig (358) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan, vertegenwoordigend een kapitaal van - vijfenvijftigduizend tweehonderdveertig euro (€ 55.240,00). :
:2/ Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet „moet worden voorgelegd.
“3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, dre-vierden ‘van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de beslissing tot ‚omzetting die en vier-vijfde van de stemmen vereist, en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. | 4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 'De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering "stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten. 1, KAPITAALVERHOGING
De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenduizend zevenhonderdtwintig euro negentig cent (€ 9.720,90), zodat het kapıtaal verhoogd zal worden van vijfenvijftigduizend tweehonderdveertig euro (€ 55.240,00) tot vierenzestigduizend negenhonderdzestig euro negentig cent (€ 64.960,90).
"De vergadering besloot dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in: geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van drieénzestig (63) kapitaalaandelen van „dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zulten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van zevenduizend negenhonderdzesendertig euro éénenvijftig cent (€ 7.936,51) per : kapitaalaandeel, waarvan: .
i - honderdvierenvijftig euro dertig cent (€ 154,30) per aandeel zal geboekt worden als’ | kapitaal, zijnde in totaal negenduizend zevenhonderdtwintig euro negentig cent (€
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
9.720,90);
- en zevenduizend zevenhonderdtweeentachtig euro éénentwintig cent (€ 7.782,21) als uitgiftepremie per aandeel, zijnde In totaal vierhonderdnegentigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ 490.279,10).
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Voor- Luik B - Vervoig
: behouden “teder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van: “Belgisch | : honderd ten honderd (100 %). :
Staatsblad | | 2. INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT :
En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueet, verklaard te verzaken aan de uitoefening * van hun voorkeurrecht en de termynen van vijftien dagen tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. 3. INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE KAPITAALAANDELEN : 1. Vervolgens heeft de Heer SCHERRENS Frank Maurits Jozef, geboren te Tieit op zeven januari: negentienhonderd vierenzestig, (rijksregister nummer 64.01.07-349.16 ıdentıteitskaart ' nummer 590-5579206-83), echtgenoot van Mevrouw RyckaerT Katty Lucrèce, wonend te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Vissershuldeplein 2 bus 81, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiéle toestand van onderhavige vennootschap «CITYMESH», en in te schrijven op de drieenzestig (63) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van zevenduizend negenhonderdzesendertig euro éénenvijftig | cent (€ 7.936,51) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden. 7 De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat reder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort Is:
in kapitaal ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal vierenzestigduizend negenhonderdzestig euro negentig cent (€ 64.960,90); .
en N
de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde vierhonderdnegentigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ 490.279,10).
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 363-0310559-05 op naam van de vennootschap bij de ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiele instelling op eenendertig maart tweeduizend en acht, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.
4. PLAATSING UITGIFTEPREMIE .
De vergadering besloot het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde vierhonderdnegentigduizend : tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ 490.279,10) te plaatsen op een onbeschikbare ' rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en ‘die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.
5. TWEEDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vierhonderdnegentigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ 490.279,10), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierenzestigduizend negenhonderdzestig euro negentig cent (€ 64.960,90) tot vijfhonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdveertig euro (€ 555.240,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij vierhonderdnegentigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ 490.279,10). Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen. 6. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGINGEN
‘De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen van negenduizend zevenhonderdtwintig euro negentig cent (€ 9.720,90) en van vierhonderdnegentigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro tien cent (€ :490.279,10) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderdviyyfenvijftigduizend tweehonderdveertig euro (€ 555.240,00), vertegenwoordigd door vierhonderdeenentwintig (421) kapitaalaandelen zonder nominate: waarde. !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
: _ AANDEELHOUDERS na KAPITAALVERHOGING Aantal aandelen __| ! 1/ DE BRABANDER Sven . _ 57
i 2/ De Geest Mitch u L 57
! 3/ Demers Frederik _ 57
! 4/ PAUWELS Freek . en 57
5/ PERTRY Peter-Jan u 58
! 6/ Incets Jurgen 18 |
! br 7/ AKKERMANS Michel . ‚18
! 8/ LANDSHEERE Annie 36
LL 9/ Scherrens Frank 63
Totaal van de aandelen : . iL 421
7. WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Voor- behouden „ aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervoig ‚Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die oorafgaat, besloot de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende ekst: «Artikel 5. KAPITAAL. jet maatschappelijk kapstaal bedraagt vijfhonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdveertig “euro (€ 555.240,00) Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdeenentwintig (421) aandelen op naam, zonder | «nominale waarde, die ieder éénvierhonderdeenentwintig (421) van het kapitaal. vertegenwoordigen.» 8 en 9. VERSLAGGEVING De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag ‘opgemaakt door de burgerlijke b.v,b.a. CLYBouw BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Karel ijs, bedrijfsrevisor erkend door de CBFA voor ICB's, vennoot, te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oosterveldlaan 246, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per negenentwintig februari tweeduizend en acht. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van de zaakvoerders, de staat van activa en passiva afgesloten per negenentwintig februari tweeduizend en acht en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. ° De besluiten van het verslag van de de burgerlijke b.v.b.a. CLYBOUW BEDRIJFSREVISOREN, voornoemd, luiden als volgt: «7, BESiuir In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, : hebben wij de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat, ! ‚afgesioten per 29 februari 2008, van de BVBA Citymesh, aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te. stellen bij de omzetting van een vennootschap. "Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 29 februari 2008 die het | „bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. ‚Het netto-actief volgens deze staat van 26.326,02 EUR is 35.173,98 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamfoze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Wilrijk, 27 maart 2008 (getekend) . Burg. b.v.b.a. Clybouw Bedryfsrevisoren Vertegenwoordigd door Karel Nijs Bedrijfsrevisor erkend door de CBFA voor ICB's, vennoot» 10. OMZETTING De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd ! ‚gehouden, voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0881.653.685 waaronder de "vennootschap Is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap ‘afgesloten per negenentwintig februari tweeduizend en acht. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op de datum van één maart tweeduizend en acht. Iedere vennoot van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal per één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid één (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen, zodat: 1/ De Heer pe BRABANDER Sven voornoemd, zevenenvijftig (57) aandelen; Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
. Voor- Luik B - Vervoig
‘ behóuden | 3, De Heer DEMETs Frederik voornoemd, zevenenvijftig (57) aandelen; u
Belgisch if De Heer Pauwets Freek voornoemd, zevenenvijftig (57) aandelen; ; Staatsbiad | : 5/ De Heer Pertry Peter-Jan voornoemd, achtenvijftig (58) aandelen; : ‘6 De Heer INGELS Jiirgen voornoemd, achttien (18) aandelen;
7/ De Heer AKKERMANs Michel voornoemd, achttien (18) aandelen;
8/ Mevrouw LANDSHEERE Annie voornoemd, zesendertig (36) aandelen; :9/ De Heer SCHERRENS Frank, voornoemd, drieënzestig (63) aandelen; van de naamloze vennootschap bekomen.
"11. AANNEMING VAN DE STATUTEN
! De vergadering besloot een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap , aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als, ‘volgt luidt, met volgende te publiceren kenmerken :
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de!
_ benaming “CrTYMEsH”.
:2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Krakeleweg 39. ‚3. De vennootschap heeft tot doel:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN Het verlenen van advies en het uitvoeren van consultancywerkzaamheden op het vlak van informatica ‚n de breedste zin van het woord.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, onder meer het uitvoeren : van audits, analyse, design, development en testing, software-architectuur, en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verschillende ' activiteiten behorende de levenscyclus van een software systeem en/of product,
Het ontwikkelen, implementeren, commercialiseren en distribueren van software, al dan niet website gerelateerd.
Het geven van opleidingen mn verband met informatica en software.
Alle werkzaamheden verband houdende met informatica en aanverwante activiteiten. De klein- en groothandel in computers en standaardapparatuur.
Het al dan níet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant, daaronder eveneens begrepen het invoeren van gegevens, en de volledige verwerking van de gegevens.
Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.
Industrièle vormgeving en alle afgeleide werkzaamheden die ermee verband houden.
Het organiseren van evenementen in de breedste zin van het woord en aanverwante activiteiten. :
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of: particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieen en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in; licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriele vaste activa;
De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het . optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen. |
VOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, » ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en witrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen, .
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Voor. behouden “|. san het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle’ verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals * het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, | V7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/04/2008- Annexes du Moniteur belge ! obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, ' : | uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten. i : 11. BIIZONDERE BEPALINGEN : De vennootschap mag haar doe! verwezenlyken zowel in België als in het buitenland, op alle! ! wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. ! : De vennootschap kan in het algemeen alle commercièle, industriele, financièle, roerende of ! 'onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar | ‘maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip ! van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen | , die zij nodig of wenselijk acht. | !De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als | :bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiele Ì “markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. ! "De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen {zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen : i voldoet. ! De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere : wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een : gedeelte van haar maatschappelijk doel. : ‘De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van ‘verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand : ite geven, inclusief de eigen handelszaak. ‘ 14. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. ‘5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdvijfenviji !tweehonderdveertig euro (€ 555.240,00). ‘Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdeenentwintig (421) aandelen, zonder nominale iwaarde, die ieder één/vierhonderdeenentwintigste (1/421ste) van het kapitaal ! vertegenwoordigen. ;6. Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes ‘yaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan | worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van ‚de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders ‘heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone ‘algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alte middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad „van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ‘zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te ‘duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen : rekening zou vervullen. ı {Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, ‘ ! „komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. ! :De bestuurders zijn herbenoembaar. ! ‘De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de Î “algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. . : 'In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, igduizend “hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. ‚De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van ‘benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de t oudste In jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders. Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Voor- behouden “|. aan het Belgisch Staatsblad Vv Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/04/2008- Annexes du Moniteur belge Luik B - Vervolg “verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met! uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. "De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende’ „comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. ‚van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of „meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op all handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zi voorbehouden. door de raad van bestuur. De raad van bestuur Is belast met het toezicht op dat comité. Een tid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een besiissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadsiaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Voor alle handelingen die de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. 7. Commissaris : nihil, 8. Jaarvergadering. De jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand september om en uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag Is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoais uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. ‘Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die "één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De : aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergaderng deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. „Dezelfde personen. kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een.algemene vergadering, Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notas, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur: zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht: De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun: bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald' agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten’
Vgor-
behouden
„ aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
‘welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of tenige onregelmatigheid in de oproeping.
“Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
„Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiterlijk zeven i «dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten ‚voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect,
vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in”
artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de’
eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de:
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien,
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd
voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis:
‚brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de’
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld, !
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van’
gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of’
door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de’
oproeping aangeduide plaats. !
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap '
werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, '
; mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. u
| Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd. .
: Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen | vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeeihouder. De volmachten dienen : een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitate handtekening zoals bedoeld tn artikel ! 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middei vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
! Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
| werkdagen beschouwd.
! Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats “ef de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de "algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
“De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene’
vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de’
t aandeelhouder, (ü) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (mi) voor efke beslissing die overeenkomstig -het agenda door de algemene vergadering moet genomen wordende melding
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Vgor- behouden „aan het Belgisch Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/04/2008- Annexes du Moniteur belge Staatsblad !Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars atle Luik B - Vervolg "ja", "neen" of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt (Ss verplicht om desgevallend : de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23: ‘van onderhavige statuten, na te leven, : Met uitzondering van de beslissingen welke by authentieke akte moeten worden verleden, kunnen’ de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige, andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden” £ ‘verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de \ “aandeelhouders de voorstellen van besluitt goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. ‘Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeethouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht : niet genomen te zijn. ‘ De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die: met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. 9. Het boekjaar begint op één april en eindigt op éênendertig maart van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaand uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgie, ‘De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel, 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de, tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artike 618 van het Wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, : De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de ‘ algemene vergadering van obiigatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. ‚De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het Jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd. Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Veor- Luik B - Vervolg
“ behönden onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de, “Belgisch } opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de: Staatsblad | ‘schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de : schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van | de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van’ koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. | ! 12, De vergadering aanvaardde het ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap ' met beperkte aansprakelijkheid, te weten:
1/ De Heer pe BRABANDER Sven, wonende te 8370 Blankenberge, }, de Troozlaan 2/Ap1A; 2/ De Heer De Geest Mitch, wonende te 8370 Blankenberge, Egelantierenhof 4; 3/ De Heer Demers Frederik, wonende te 8000 Brugge, Vuldersstraat 35; 4/ De Heer PauweLs Freek, wonende te 8370 Blankenberge, Rozendal 21; 5/ De Heer Pertry Peter-Jan, wonende te 8000 Brugge, Kuipersstraat 27, 13, De vergadering besloot te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap, met ingang van heden tot na de jaarvergadering van tweeduizend en negen: 1/ De Heer De Geest Mitch;
2/ De Heer Pertry Peter-Jan;
3/ de Heer SCHERRENS Frank;
Die alhier verklaren hun mandaten te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. .
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellyk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende besiissing van de algemene vergadering. ‘
14. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
15. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
16. VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer PERTRY Peter-Jan, voornoemd, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alte administratieve formaliteiten te verzekeren en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
‚Fiscale verklaring. Deze opzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, í van het Wetboek op de Registratierechten; van het artikel 214, 81 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen; van het artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen; en indien nodig, het artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. ‘De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om vijftien uur. Raad van Bestuur
De bestuurders, te weten:
1/ De Heer De Geesv Mitch;
2/ Oe Heer Pertry Peter-Jan;
! ,3/ de Heer ScHERRENS Frank;
beslissen onmiddellijk om de Heer De Geest Mitch te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en ; ‘tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt; en de Heer Pertry Peter-Jan te {benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
Waarvan proces-verbaal.
“Opgemaakt en verleden te Brugge (Sint-Andries).
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met ons Notaris. (volgen de handtekeningen)
‘Huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de ‚Rechtbank van Koophandel.
Voor letterlijk uittreksel.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
rr, Voor- Luik B - Vervolg
’ behouden
|, aan het : : :
h Belgisch | | Tegelijk hiermee neergelegd : :
Staatsblad | | Afschrift van de akte ! ‚Verslag van de zaakvoerders : : : Staat van actief en passief !
| ‘Verslag bedrijfsrevisor !
| | Gecoordıneerde statuten
‘Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de, maatschap “Michel Van Damme-Christian Van Damme”, geassocieerde notarissen met zetel te. ‘Brugge (Sint-Andries) .
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto: Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Capital, Actions
27/06/2013
Description: mod 11.1
BT Pe EE
13098118* Ti |
î : Benaming (votuit) : Citymesh
i {verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Zetel: Pathoekeweg 98-008 î 5 8000 Brugge
i Onderwerp akte : Kapitaaiverhoging i
à Er blikt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Eline Goovaerts à te Mechelen op 4 april 2013 met als relaas van registratie Geregistreerd vijf bladen, één 4 i # verzendingen, te Mechelen 1% kantoor der registratie op 03/05/2013 , boek 5/989, blad 34, vak 06. À Ì Ontvangen: €25,00. De ea. Ontvanger, getekend, KOEN DECOSTER, dat de statuten van hoger à vermelde vennootschap gewijzigd werden en meer bepaald dat: i
“Het kapitaal werd verhoogd met 100.000€ door de uitgifte van 5.262 nieuwe Klasse B aandelen aan: een uitgifteprijs per nieuw aandeel gelijk aan EUR 19,0037 in speciën. Er werd tevens besloten dat ! van voornoemde uitgifteprijs integraal moet worden volgestort bij de uitgifte, alsook de volledige; i uitgiftepremie betaalbaar per aandeel. De uitgifteprijs vormt een bijdrage in het kapitaal ten belope!: “van een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en waarbij de rest van de) it “uitgifteprijs wordt bestemd als uitgiftepremie.
Ingevolge deze kapitaalverhoging werd het kapitaal gebracht op 536.500€ vertegenwoordigd door # 86.829 aandelen, waarvan 31.428 aandelen Klasse A en 55.401 aandelen Klasse B. 4 Ë u a :
8 VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
} Tegeliik hiermee neergelegd: Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering, volmachten a gecobrdineerde tekst van de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de Le perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CITYMESH INTEGRATOR
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Siemenslaan 8020 Oostkamp