Mise à jour RCS : le 06/06/2026
CMNE
Active
•0452.301.694
Adresse
28 Pater Nuyenslaan 2970 Schilde
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
08/03/1994
Dirigeants
Informations juridiques
CMNE
Numéro
0452.301.694
SIRET (siège)
2.066.064.465
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0452301694
EUID
BEKBOBCE.0452.301.694
Situation juridique
normal • Depuis le 08/03/1994
Activité
CMNE
Code NACEBEL
70.200, 38.210•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Récupération de matériaux provenant de déchets
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Finances
CMNE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -22.5K | -55.4K | 56.1K |
| EBITDA - EBE | € | -61.7K | 13.0M | 12.6K |
| Résultat d’exploitation | € | -74.6K | -108.0K | 3.5K |
| Résultat net | € | -82.4K | 13.0M | -6.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 0 | 22,541 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 134.2K | 28.3K | 80.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -134.2K | -28.3K | -80.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 27.0M | 27.1M | 498.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0 | 0 | -11,692 |
Dirigeants et représentants
CMNE
2 dirigeants et représentants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/04/2013
Numéro : 0452.301.694
Qualité : Gérant
Depuis le : 18/03/1994
Numéro : 0452.301.694
Cartographie
CMNE
Documents juridiques
CMNE
1 document
Gecoördineerde statuten 30-03-2022
Gecoördineerde statuten 30-03-2022
30/03/2022
Comptes annuels
CMNE
10 documents
Comptes sociaux 2023
31/10/2023
Comptes sociaux 2022
28/10/2022
Comptes sociaux 2021
21/10/2021
Comptes sociaux 2020
30/10/2020
Comptes sociaux 2019
07/10/2019
Comptes sociaux 2018
26/10/2018
Comptes sociaux 2017
27/09/2017
Comptes sociaux 2016
26/07/2016
Comptes sociaux 2015
26/08/2015
Comptes sociaux 2014
02/07/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CMNE
1 établissement
2.066.064.465
Actif
Adresse : 28 Pater Nuyenslaan 2970 Schilde
Date de création : 23/03/1994
Publications
CMNE
32 publications
Statuts
06/04/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0452301694
Naam
(voluit) : CMNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pater Nuyenslaan 28
: 2970 Schilde
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 maart 2022, blijkt het volgende: 1. VERSLAGVERPLICHTINGEN
1.1 Verslagverplichting inzake inbreng in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de hierna vermelde bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de bijkomende inbreng in natura voorgesteld in agendapunt 2.
De besloten vennootschap “Figurad Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0423.109.644, met zetel te Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, in deze functie vertegenwoordigd door de heer BAUWELINCK Erik, bedrijfsrevisor, heeft het voormelde verslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het besluit van dat verslag luidt als volgt: “10 Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden bij opdrachtbrief van 28 februari 2022, betreffende de inbreng in natura bij CMNE BV.
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 29 maart 2022 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering.
met uitzondering van het (eventueel) effect van het hierna omschreven voorbehoud betreffende de bedrijfseconomische waardering van de in te brengen aandelen.
Aangezien de waardering van de aandelen van Auctim BV en Cloud Hammer NV een hoogst technische aangelegenheid is, heeft het bestuursorgaan beroep gedaan op een externe expert, namelijk professor Roel Bellens (managing director Pimstrategus (PIMS NV)), die zich gebaseerd heeft op het business plan van Auctim BV en Cloud Hammer NV. Met betrekking tot deze business
*22323155*
Neergelegd
04-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
plannen bestaat er een onzekerheid omtrent de realisatie in de toekomst van de geplande groei en van de realisatie van het businessplan van Auctim BV en Cloud Hammer NV en de hiermee samenhangende door het bestuursorgaan gebruikte assumpties, die ten grondslag liggen aan de waardebepaling van professor Roel Bellens, dewelke sterk afhangen van het aantal nieuwe partijen (franchisenemers) die in de toekomst zullen toetreden tot het franchisenetwerk van Auctim BV (en Cloud Hammer NV). Dit is op heden een moeilijk in te schatten en onzekere factor. De geplande groei en de gebruikte assumpties zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit. De verschillen kunnen een afwijking van materieel belang met zich meebrengen. Er dient bijkomend gesteld te worden dat bij een gedwongen verkoop van de deelnemingen of bij een gedwongen stopzetting van de activiteiten het mogelijk zou zijn dat de inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbrengen en dat deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, evenwel onder voorbehoud van aangelegenheden hierboven beschreven.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.676 aandelen van de vennootschap CMNE BV. De nieuw uit te geven aandelen zullen identiek dezelfde lidmaatschaps- en vermogensrechten hebben als de reeds bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion"). Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van CMNE BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 29 maart 2022
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
Erik Bauwelinck
Bedrijfsrevisor
Partner”
1.2. Afstand verslagverplichting inzake inbreng in geld
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplichting ingeval van bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap. De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze vergadering aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld voorgesteld in agendapunt 3. Hierop besloten de aandeelhouders, die zoals hoger gezegd samen alle bestaande aandelen in de Vennootschap bezitten, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde verslag. 2. BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng ten belope van in totaal twaalf miljoen zevenhonderdvierenzeventigduizend negentig euro achtenveertig cent (€ 12.774.090,48), die zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal duizend zeshonderdzesenzeventig (1.676) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
De nieuwe aandelen werden op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort in natura.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo. De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van twaalf miljoen zevenhonderdvierenzeventigduizend negentig euro achtenveertig cent (€ 12.774.090,48) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst en volledig volgestort zijn. De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng- beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen. Vergoeding
Voor gezegde inbreng(en) in natura werden aan de Inbrengers in totaal duizend zeshonderdzesenzeventig (1.676) nieuwe aandelen van de Vennootschap uitgegeven, zijnde aandelen op naam die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden en dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap.
3. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal vierentwintigduizend achthonderdvijfenzestig euro (€ 24.865,00), die zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal drie (3) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo. De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en volledig delen in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van vierentwintigduizend achthonderdvijfenzestig euro (€ 24.865,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng- beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen. Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld werden ten gunste van de voornoemde intekenaar in totaal drie (3) nieuwe aandelen uitgegeven, zijnde aandelen op naam die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden en dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap, te weten drie (3) aandelen, genummerd van 3.593 tot 3.595, aan Sub 1.
Deze nieuwe aandelen zijn allemaal ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap op naam van voormelde intekenaar.
4. AANPASSING STATUTEN
De artikelen 6bis en 7 van de statuten werden gewijzigd en:
a) luidt artikel 6bis voortaan als volgt:
“Artikel 6bis: Historiek inbrengen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend oude Belgische frank (BEF 750.000,00) (hetzij afgerond achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) dat volledig werd volgestort door inbrengen in geld; dat oorspronkelijke kapitaal werd in het kader van de omzetting van het kapitaal in euro via de vereenvoudigde procedure voorzien door de eurowet verhoogd naar twintigduizend euro (€ 20.000,00) door incorporatie in het kapitaal van eigen middelen ten belope van duizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 1.407,99). Bij de akte verleden op 14 oktober 2021 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, waarbij tevens de statuten van de vennootschap volledig werden herzien en gewijzigd en tegelijk in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd vooreerst het voormelde bedrag van het vroeger gestorte en deels via incorporatie gevormde kapitaal samen met de wettelijke reserve, ná de omvorming van rechtswege van deze boekhoudkundige posten in een statutair onbeschikbaar eigenvermogensrekening, integraal overgezet op de relevante beschikbare eigenvermogensrekeningen “Beschikbare inbrengen” respectievelijk “Beschikbare reserves”, waarna vervolgens in dezelfde akte door inbreng in natura in het kader van een partiële splitsing door overneming van de vennootschap MOYERSOEN NV (RPR 0452.153.622) het eigen vermogen werd verhoogd, met inbegrip van de boekhoudkundige post “Beschikbare inbrengen” die werd verhoogd met tweeëntwintigduizend negenhonderdachtenzeventig euro vierenveertig cent (€ 22.978,44) afkomstig van fiscaal werkelijk gestort kapitaal van MOYERSOEN NV. Bij akte verleden op 30 maart 2022 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, werden bijkomende inbrengen gedaan, enerzijds door inbreng in natura ten belope van twaalf miljoen zevenhonderdvierenzeventigduizend negentig euro achtenveertig cent (€ 12.774.090,48) en anderzijds door inbreng in geld ten belope van vierentwintigduizend achthonderdvijfenzestig euro (€ 24.865,00), welke beiden werden geboekt op de boekhoudkundige post “Beschikbare inbrengen”.” b) luidt de eerste alinea van artikel 7 voortaan als volgt:
“Er bestaan in de vennootschap in totaal drieduizend vijfhonderdvijfennegentig (3.595) aandelen met gelijke rechten, waarvan tweehonderdvijftig (250) aandelen zijn uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen gedaan bij de oprichting van de vennootschap, duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) aandelen zijn uitgegeven als vergoeding voor de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing door overneming van MOYERSOEN NV en duizend zeshonderdnegenenzeventig (1.679) aandelen zijn uitgegeven als vergoeding voor de bijkomende inbrengen, allen vermeld in de historiek van de inbrengen.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten) • verslag raad van bestuur cfr. art. 5:133 §1 WVV
• verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 5:133 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique, Rubrique Restructuration
26/11/2021
Description :
Mod DOC 19.01 « AL
2213788
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging Bn de aktd ter griffie
EN
oi 2
ay 3 x fl Ondernemingsrechtbank
MAMMA = DS sun Ee a - 5 2 15 NOV 5 À 2 . 2021 *21139374* = u Griffie
en U Aeg ANTWERPEN |__| Ondernemingsnr 0452.301.694
Naam
(voluit): ~DATATO INTERNATIONAL
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: Pater Nuyenslaan 28
i. 2970 Schilde
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING - INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - AANPASSING STATUTEN AAN
BEPALINGEN VAN WVV GEPAARD GAANDE MET DIVERSE SPECIFIEKE
STATUTENWIJZIGINGEN INCL. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM -
NIEUWE REGELING OVERDRACHT/OVERGANG AANDELEN -
VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN -
BEVESTIGING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS IN FUNCTIE -
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
‘Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats; tte Antwerpen, die zijn ambt uitoefent In de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, ıKasteelpleinstraat 59, op 14 oktober 2021 (geregistreerd 62 Blad(en), 0 verzending(en) op het registratiekantoor; Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 15-10-2021Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32683 Ontvangen; ‘registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende:
1. AANPASSSING AAN WVV
11.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een bestoten vennootschap zonder; ikapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in toepassing van artikel 39, 82, !iaatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; ien houdende diverse bepalingen: !
te het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) was per 5 131/12/2019 volledig volgestort ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent! (€ 18.592,01) door inbrengen in geld bij de oprichting van de Vennootschap en ten belope van duizend; ivierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 1.407,99) door incorporatie van eigen middelen bestaande tuit beschikbare en wettelijke reserves in het kader van de euroconversie destijds (zie de akte van Statutenwiziging ivan 17 januari 2003 hoger vermeld in de historiek), zodat er geen “niet-opgevraagde inbrengen” zijn; !. overeenkomstig de laatste goedgekeurde balans van de Vennootschap onder de oude wetgeving opgesteld per: :31/03/2020 had de Vennootschap per 31/12/2019 een wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro; (€ 2.000,00);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde bedrag van ide vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen: ivermogensrekening ten bedrage van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00). 5 HM. 2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare; eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbere eigen vermogensrekening ten belope van het ivolledige bedrag ervan en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een beschikbare eigen; ivermogensrekening “inbrengen” ten belope van het bedrag van het vroegere door inbrengen in geld volgestorte!
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 « AL
kapitaal en anderzijds een eigenvermogensrekening “beschikbare reserves" ten belope van het bedrag van de vroeger in het kapitaal geïncorporeerde eigen middelen en het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle (oorspronkelijk) bestaande tweehonderdvijftig (250) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo). 2. TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:8 JUNCTO ARTIKEL 12:62, $1, laatste lid WVV In afwijking van wat dienaangaande is vermeld in het hierna bedoelde voorstel tot partiële splitsing door overneming, is uiteindelijk in overleg met en met instemming van alle betrokkenen (inclusief de aandeelhouders en de bestuurders van beide betrokken vennootschappen bij de partiële splitsing door overneming bedoeld hierna) beslist om in het kader van de hierna bedoelde partiële splitsing door overneming, met toepassing van artikel 12:8 WVV juncto artikel 12:62, $1, laafste alinea WVV, geen controleverslag bij het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig voormeld artikel 12:62, 81 WVV door een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap) te laten opstellen.
Bijgevolg is er geen controleverslag bij het hierna bedoelde voorstel tot partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikel 12:62, 81, WVV is opgesteld.
3. PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING
3.1. Mededeling aangaande eventuele wijzigingen in de respectieve vermogens Vooreerst werd meegedeeld aan de vergadering dat sedert de datum van opstelling van het hierna bedoelde Voorstel tot Partiële Splitsing er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van één van de vennootschappen betrokken bij de Partiële Splitsing bedoeld hierna. Dit werd uitdrukkelijk bevestigd zowel wat betreft het vermogen van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) els wat betreft het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV), waarbij volledigheidshalve wel gewezen werd op de boekhoudkundige en cijfermatige rechtzettingen in het eigen vermogen van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) ingevolge materiële fouten die gemaakt zijn in de tussentijdse cijfers per 31 maart 2021 die werden aangewend voor het opstellen van het Splitsingsvoorstel terwijl die cijfers nadien nog aangepast werden naar aanleiding van het opstellen van de jaarrekening van MOYERSOEN NV die definitief goedgekeurd is en welke aangepaste en correcte cijfers maar later zijn opgemerkt in het kader van het opstellen van de relevante verslagen aangaande de Splitsingsverrichting.
3.2. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van Voorstel tot Partiële Splitsing en het Splitsingsverslag alsmede van het Controleverslag en het Inbrengverslag Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het Voorstel tof Partiële Splitsing de dato 17 augustus 2021 aangaande de partiële splitsing door overneming van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap “MOYERSOEN", RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0452.153.622, met zetel te 2630 Aartselaar, Helststraat 47 (in deze hoedanigheid de “Partieel Gesplitste Vennootschap” genoemd) door de besloten vennootschap “DATATO INTERNATIONAL”, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0452.301.694, met zetel te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 28 (zijnde deze Vennootschap zelf die in deze hoedanigheid ook de “Verkrijgende Vennootschap” wordt genoemd), zoals op 1 september 2021 neergelegd in de respectieve vennootschapsdossiers ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, en van alle opgestelde verslagen, zijnde het Splitsingsverslag en het Inbrengverslag van het Bestuursorgaan en het Controleverslag van de Bedrijfsrevisor, keurde de vergadering het Splitsingsvoorstet goed rekening houdend wel met de cijfermatige rechtzettingen wat betreft de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing in het eigen vermogen van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) op basis van haar definitieve en correcte balanscijfers zoals opgenomen in haer laatste goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2020 en zoals deze rechtzettingen zijn beschreven en toegelicht in het Splitsingsverslag en zoals in de akte werd opgenomen aangezien die rechtzettingen ook invloed hebben op de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing in het eigen vermogen van deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) dat immers op analoge wijze verhoogd is zoals beschreven in het Inbrengverslag van het Bestuursorgaan en het Controleversiag van de Bedrijfsrevisor.
Het besluit van het Controleverslag van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt: “9 Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 september 2021, betreffende de inbreng In natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:B van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “partiële splitsing”), waarbij een deel van het vermogen van Moyersoen NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op Datato International BV.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor ín het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”,
inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in hef onfwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake: -de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp}akte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 765.000,00 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.666 aandelen van de vennootschap Datato International BV. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng u wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (‘no faimess opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Voor de volledigheid melden wij dat de definitieve verdeling van de over te dragen eigen vermogensbestanddelen van Moyersoen NV naar Datato International BV als volgt is samengesteld (verhoging eigen vermogen van Datato international BV, zie ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan in afwijking van het neergelegde splitsingsvoorstel):
- Andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal22.978,44 EUR
- Statutair onbeschikbare reserves 2.297,84 EUR
- Belastingvrie reserves 6.952,11 EUR
- Beschikbare reserves 71.711,90 EUR
- Overgedragen resulfaat 661.059,71 EUR
765,000,00 EUR
Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
=de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
= het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; = het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze mefhodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
=het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van Datato International BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 12 oktober 2021
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
Erik Bauwelinck
Bedrijfsrevisor
Partner”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.07 ~ AL
3.3. Besluit tot deelneming aan de Partiële Splitsing .
De vergadering besliste hierop in hoofde van deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) tot deelname aan de Partiële Splitsing, zoals voorgesteld, als gevolg waarvan slechts een deel van het huidige vermogen van de Partieel Splitsen Vennootschap (MOYERSOEN NV) is afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle respectieve rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel is overgegaan op deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAM BV), en betuigde haar instemming met deze verrichting waarbij:
- de Partieel Gesplitste Vennootschap onverminderd blijft voortbestaan en dus niet is ontbonden of vereffend; = het afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel! Gesplitste Vennootschap, bij wijze van een inbreng ín natura en onder algemene titel is overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap zoals voorgesteld in het Voorstel tot Partiële Splitsing, om in deze Verkrijgende Vennootschap tegen boekwaarde te worden geboekt als gevolg waarvan het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap op overeenkomstige wijze is verminderd onder de voorwaarden als bepaald in het Voorstel tot Partiële Splitsing en dit wel rekening houdend met de cijfermatige rechtzettingen in het Splitsingsverslag en zoals beschreven in de akte en het vermogen van deze Verkrijgende Vennootschap op overeenkomstige wijze is vermeerderd;
=de Aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap hun bestaande aandelenparticipaties in de Partieel te Splitsen Vennootschap hebben behouden;
- als vergoeding voor de inbreng in natura (in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing) in de Verkrijgende Vennootschap in totaal duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) nieuwe aandelen (hierna de “Nieuwe Aandelen” genoemd) zijn uitgegeven uitsluitend ten gunste van de aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap (die identiek dezelfde personen als de Aandeelhouders van deze Verkrijgende Vennootschap zijn), als de enige begunstigden van die Nieuwe Aandelen (hierna samen in deze hoedanigheid de “Begunstigde Aandeelhouders” genoemd).
Door deze (verrichting van) Partiële Splitsing (door overneming) is het in de akte beschreven afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgegaan op deze Verkrijgende Vennootschap.
3.4. Ruilverhouding en vergoeding
Overeenkomstig het Voorstet tot Partiële Splitsing werden aan de Begunstigde Aandeelhouders, als vergoeding voor de inbreng in natura (in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing) in deze Verkrijgende Vennootschap, zonder opleg in geld, in totaal duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) Nieuwe Aandelen uitgereikt op basis van de weerhouden ruilverhouding zoals opgenomen in het Splitsingsvoorstel, welke Nieuwe Aandelen in de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) zijn uitgegeven en toebedeeld aan de Begunstigde Aandeelhouders (van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap) en dit effectief op basis van hun respectieve deelneming in het kapitaal van de Partieel Gesplitste Vennootschap.
Die Nieuwe Aandelen zijn allemaat volledig volgestorte aandelen en hebben dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV). 3.5. Uitreikingswijze
Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing zijn de Nieuwe Aandelen uitgegeven in de Verkrijgende Vennootschap op naam en worden de Nieuwe Aandelen ingeschreven in het register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap op naam van de respectieve Begunstigde Aandeelhouders zoals is bepaald in het Splitsingsvoorstel.
Gelet op het feit dat de Begunstigde Aandeelhouders samen ook reeds alle bestaande aandelen in deze Verkrijgende Vennootschap bezitten, zullen de Nieuwe Aandelen in de hoger gezegde verhouding bijkomend op hun naam in het register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden ingeschreven. 3.6. Deelname in de winst
Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing geven de Nieuwe Aandelen uitgegeven in deze Verkrijgende Vennootschap recht te delen in de winst van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 april 2021, zijnde effectief vanaf het begin van het lopende boekjaar van laatstgenoemde en hebben de Nieuwe Aandelen dezelfde rechten (ie. inclusief een gelijk recht op dividend) als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap.
Er werden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit winstrecht. 3.7. Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt
Overeenkomstig de bepalingen van het Voorstel tot Partiële Splitsing is de Partiële Splitsing verwezenlijkt en sorteert zij op boekhoudkundig (en fiscaal) vlak haar effecten met boekhoudkundige retroactiviteit per 1 april 2021 (om middernacht 00.00 uur).
Dat betekent in concreto dat alie handelingen wat betreft het afgesplitste deel van het vermogen van MOYERSOEN NV dat is ingebracht in DATATO INTERNATIONAL BV, vanaf 1 april 2021 (om 00u00) op boekhoudkundig en fiscaal vlak geacht worden uitsluitend te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (ongeacht wie die handelingen heeft gesteld).
3.8. Ingevolge de beslissing tot partiële splitsing door overneming zonder ontbinding noch vereffening van ~ MOYERSOEN NV, de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap, die onverminderd blijft voortbestaan, en met het oog op de inbreng van het afgesplitste deel van haar vermogen, in DATATO INTERNATIONAL BV, de Verkrijgende Vennootschap, is het afgesplitste deel van het vermogen van MOYERSOEN NV bij wijze van inbreng in natura over op DATATO INTERNATIONAL BV overgegaan overeenkomstig de voorwaarden bepaatd in het goedgekeurde Voorstel tot Partiële Splitsing en deze welke in deze akte zijn opgenomen. 4, BESCHRIJVING EN VERMOGENSOVERGANG
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOG 18.01 -AL
Slechts de hierna beschreven vermogensbestanddelen van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) werden afgesplitst en zijn overgaan onder algemene titel in het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BY) als voigt: 4.1. Algemene omschrijving van de overgegane vermogensbestanddelen Overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing had deze Partiële Splitsing van MOYERSOEN NV uitsluitend als oogmerk haar hierna vermelde aandelenparticipatie in de hierna genoemde vennootschap CLOUD HAMMER NV, alsook haar daarmee gerelateerde eventuele vorderingen, met inbegrip van alle daarop betrekking hebbende (financiële vaste) activa en passiva vermogensbestanddelen (hierna het “Afgesplitste Vermogen”) zoals gedetailleerd beschreven in de akte en onder de beschreven voorwaarden af te splitsen en samen met de rechten en verplichtingen die erop betrekking hebben, in te brengen in DATATO INTERNATIONAL BY. Alle andere activa en passiva van MOYERSOEN NV dan deze bedoeld in het Voorstel tot Partiële Splitsing en opgesomd en dit rekening houdend met de cijfermatige rechtzettingen in het Splitsingsverslag alsook in het Inbrengverslag en het Controleverslag zijn niet mee overgegaan naar de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) ingevolge deze Partiële Splitsing.
4.2. Bijzondere beschrijving van het Afgesplitste Vermogen van MOYERSOEN NV dat is overgegaan naar DATATO INTERNATIONAL BV
Overeenkornstig het Voorstel tot Partiële Splitsing bestaat het Afgesplitste Vermogen in concreto uit de volgende deelneming zoals die aan de actiefzijde in de batans van MOYERSOEN NV per 31/12/2020 geboekt is geweest onder de post financiële vaste activa (Verbonden ondernemingen’ / Deelnemingen’) met een boekwaarde van zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00) en welke deelneming integraal en in volle eigendom aan boekwaarde is ingebracht in het actiefvermogen van DATATO INTERNATIONAL BV: » honderdenvijfduizend (105.000) aandelen van de in totaal honderdtwintigduizend (120.000) bestaande aandelen in de naamloze vennootschap “CLOUD HAMMER”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0834.342.629, met zetel te Aartselaar, Helststraat 47 (hierna “CLOUDHAMMER NV”). Hoewel de Ingebrachte Deelneming conventioneel gewaardeerd werd op vier miljoen negenhonderdduizend euro (€ 4.900.000,00) voor de berekening van de ruilverhouding zoals beschreven in het Voorstel tot Partiële Splitsing en zoals ook vermeld in de akte, is de inbreng effectief gebeurd aan de boekhoudkundige waarde per 1 april 2021 (die dezelfde is als deze zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening van MOYERSOEN NV) hetzij zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00).
De voormelde Ingebrachte Deelneming is, in het kader van en als gevolg van de Partiële Splitsing overgegaan naar de Verkrijgende Vennootschap overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing en in het bijzonder onder de volgende voorwaarden:
- de Ingebrachte Aandelen zijn allemaal volledig volgestort;
- alle ingebrachte Aandeten werden ingebracht in volle eigendom;
- er bestaan geen certificaten van de Ingebrachte Aandelen;
- alle Ingebrachte Aandelen werden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkooprecht en recht van wederinkoop en van enige andere befemrnering;
=de inbreng van de ingebrachte Deelnerning in de Verkrijgende Vennootschap was aan geen enkele toepasselijke overdrachtsbeperking onderworpen (noch statutair noch conventioneel);
- de Verkrijgende Vennootschap heeft de juridische en de economische. eigendom van de Ingebrachte Aandelen bekomen vanaf de juridische realisatie van de Partiële Splitsing (zijnde vanaf de datum van de akte) en kan vanaf dezelfde ook alle rechten en lidmaatschapsrechten dienaangaande uitoefenen, onder meer door het optrekken van dividenden en het uitoefenen van het stemrecht;
- de Verkrijgende Vennootschap bekomt evenwel het genot en de economische voordelen van de Ingebrachte Aandelen vanaf de boekhoudkundige reatisatiedatum van de Partiële Splitsing (zijnde vanaf 1 april 2021); - de Verkrijgende Vennootschap is dienaangaande in alle rechten en plichten verbonden aan de Ingebrachte Aandelen getreden en moet zich onderwerpen aan de statuten van CLOUDHAMMER NV waarin de Ingebrachte Aandelen uitgegeven zijn;
Aan de passiefzijde zijn er geen schulden van de inmiddels Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) mee overgegaan In het kader van deze Partiële Splitsing.
Wel werd aan de passiefzijde het gedeelte van het eigen vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) dat ingevolge de Partiële Splitsing op evenredige wijze met een bedrag van in totaal zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00) werd verminderd, overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV).
Meer bepaald, werden de diverse bestanddelen van het eigen vermogen van de Partieel Gésplitste Vennootschap (te weten kapitaal, wettelijke reserve, belastingvrije reserves, beschikbare reserves en overgedragen winst) in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 213 WIB 1992 verdeeld op basis van de afgesplitste fiscale nettowaarde in functie van de totale fiscale nettowaarde van de Partieel te Splitsen Vennootschap zoals hierna zal worden vastgesteld. De boekhoudkundige verdeling is gebeurd volgens de gemeenrechtelijke principes van de fiscale verdeling.
De vergadering merkt dienaangaande meermaals op dat die cijfermatige en boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing in het eigen vermogen van MOYERSOEN NV aan de passiefzijde lichtjes afwijkt van hetgeen ter zake is voorzien in het Splitsingsvoorstel aangezien bij het opstellen van het Splitsingsvoorstel gewerkt is op basis van niet definitieve cijfers opgenomen in een tussentijdse balans per 31 maart 2021 van MOYERSOEN NV die nadien nog zijn aangepast in het kader van het opstellen van de finale jaarrekening per 31/12/2020.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Voor de correcte cijfermatige en boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing in het eigen vermogen van DATATO INTERNATIONAL BV wordt verwezen naar de beslissingen ter zake in de akte. 4.3. Restclausule
Teneinde elke eventuele betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV), werd uitdrukkelijk bepaald dat alle activa en passiva en/of rechten en plichten van MOYERSOEN NV die niet in de akte vermeld zijn en/of waarvan niet met zekerheid ken worden gesteld of zij aan deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) dan wel aan de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) toekomen, worden geacht te zijn behouden in MOYERSOEN NV zelf.
4.4. Overgang van het Afgesplitste Vermogen
De overgang van het Afgesplitste Vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap gebeurde onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen. De Verkrijgende Vennootschap is respectievelijk in de plaats gesteld en gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing zou kunnen voortvloeien, in alie aan het Afgesplitste Vermogen verbonden rechten en vorderingen van de Partieel Gesplitste Vennootschap.
5. VERMEERDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING - INBRENG IN NATURA INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING — VASTSTELLINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN NA DE PARTIELE SPLITSING
5.1. Vermeerdering eigen vermogen ingevolge de Partiële Splitsing
De afsplitsing en daarmee gepaard gaande vermogensovergang, in het kader van de Partiële Splitsing, van het Afgesplitste Vermogen naar de Verkrijgende Vennootschap per 1 april 2021 (om 00u00) wordt verwerkt in de boekhouding van de Partieel Gesplitste Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap zoals is weergegeven in het Voorstel tot Partiële Splitsing en dit rekening houdend met de cijfermatige rechtzettingen in het Splitsingsverslag en ook zoals is opgenomen in het Inbrengverslag en het Controleverslag en zoals in de akte vermeld is.
Dienovereenkomstig werd, ingevolge die vermogensovergang, het eigen vermogen van deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) vermeerderd met in totaal zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00), zijnde de totale netto boekwaarde van het Afgesplitste Vermogen per 1 april 2021, welk bedrag ingevolge de gezegde vermogensovergang zal worden verwerkt in de boekhouding van deze Verkrijgende Vennootschap, na de Partiële Splitsing, als hierna volgt:
e vermeerdering van de post beschikbare ‘Inbrengen’ met in totaal tweeëntwintigduizend negenhonderdachtenzeventig euro vierenveertig cent (€ 22.978,44) (afkomstig van de post ‘Kapitaal’ van MOYERSOEN NV dat enkel fiscaal werkelijk gestort kapitaal betreft);
e vermeerdering van de post beschikbare ‘Reserves’ met in totaal tachtigduizend negenhonderdeenenzestig euro vijfentachtig cent (€ 80.961,85) (waarvan (í) tweeduizend tweehonderdzevenennegentig euro vierentachtig cent (€ 2.297,84) afkomstig van de wettelijke reserve, (ff) zesduizend negenhonderdtweeënvijftig euro elf cent (€ 6.952,11) afkomstig van de belastingvrije reserves en (fil) eenenzeventigduizend zevenhonderdenelf euro negentig cent (€ 71.711,90) afkomstig van de beschikbare reserves van MOYERSOEN NV); e vermeerdering van de post ‘Overgedragen winst’ met in totaal zeshonderdeenenzestigduizend negenenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 661.059,71) (afkomstig van de overgedragen winst van MOYERSOEN NV). Op basis van het voorgaande en overeenkomstig het Splitsingsvoorstel en het Splitsingsverslag evenals het Inbrengverstag en het Controteverslag en de daaruit volgende vermogensovergang werd het eigen vermogen van deze Verkrijgende Vennootschap vermeerderd gepaard gaande met de uitgifte, in concreto, van in totaal duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) Nieuwe Aandelen in deze Verkrijgende Vennootschap, die werden toebedeeld aan de Begunstigde Aandeelhouders (van de Partieel Gesplitste Vennootschap), zonder opleg in geld. Die duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) Nieuwe Aandelen zijn voltedig volgestorte aandelen op naam, van dezelfde soort als de bestaande aandelen die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen in deze Verkrijgende Vennootschap; zij geven bovendien, overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing, recht te delen in de winst van deze Verkrijgende Vennootschap vanaf hun uitgifte met dien verstande dat zij een gelijk recht op dividend geven als de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap. Voor het overige werden de uitgiftevoorwaarden van de Nieuwe Aandelen vastgesteld zoals voorgesteld in het Voorstel tot Partiële Splitsing en het Inbrengverslag en Controleverslag.
5,2. Vaststelling totstandkoming inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing De vergadering stelde vast dat de verhoging van het eigen vermogen ingevolge de realisatie van de Partiële Splitsing en de daarmee gepeard gaande inbreng in natura is tot stand gekomen en juridisch een feit is, Bijgevolg is het eigen vermogen van deze (Verkrijgende) Vennootschap, ingevolge deze Partiële Splitsing, effec- tief verhoogd met zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€765.000,00) en gebracht op één miljoen tweehonderddrieënzestigduizend vierhonderdtweeëndertig euro tweeënveertig cent (€ 1.263,432,42) waarvan eenenveertigduizend vijfhonderdzeventig euro vijfenveertig cent (€ 41.570,45) effectief gestorte “inbrengen” betreft, tweehonderdnegenentachtigduizend tweehonderdenelf euro drieënveertig cent (€ 289.211,43) “belastingvrije reserves” betreft, zevenennegentigduizend vijfentwintig euro vijfentwintig cent (€ 97.025,25) “beschikbare reserves” betreft en het saldo ad achthonderdvijfendertigduizend zeshonderdvijfentwintig euro negenentwintig cent (€ 835.625,29) overgedragen winst betreft, verdeeld over duizend negenhonderdzestien (1.916) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zijnde het totaal huidige aantal aandelen van deze Verkrijgende Vennootschap (inclusief de Nieuwe Aandelen uitgegeven in het kader van de Partiële Splitsing).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
5.3. Aanpassing statuten overeenkomstig de kapitaal. en inbrengverrichtingen ingevolge de Partiële Splitsing à
Het bedrag van het vroegere kapitaal in de statuten van de Verkrijgende Vennootschap werd geschrapt en het aantal bestaande aandelen werd aangepast overeenkomstig de voorgaande bestuiten aangaande de Partiële Splitsing alsmede rekening houdend ook met de hoger genomen beslissingen in het eerste besluit.
De betreffende statutaire bepaling zullen luiden zoals opgenomen in de nieuwe statuten van de Verkrijgende Vennootschap. ,
6. BEVESTIGING RUILVERHOUDING EN TOEBEDELING NIEUWE AANDELEN De vergadering bevestigde de in het Voorstel tot Partiële Splitsing voorgestelde ruilverhouding en verdeling van de Nieuwe Aandelen zoals goedgekeurd in de akte, op basis waarvan aan de Begunstigde Aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap (die dezelfde personen als de Aandeelhouders van deze Verkrijgende Vennootschap zijn), in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing, in totaal duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) Nieuwe Aandelen, zonder opleg in geld, werden uitgereikt in deze Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV).
Overeenkomstig het Voorstel tot Partiële Splitsing is het verdelingscriterium bepaald op het bestaande aandelenbezit van de Begunstigde Aandeelhouders in de Partieel te Splitsen Vennootschap die bovendien beiden ook reeds met een vergelijkbare participatiegraad aandelen in deze Verkrijgende Vennootschappen bezitten zodat de toepassing van artikel 12:66, 81, WVV op geen enkele wijze enig probleem kon opleveren in hoofde van de Verkrijgende Verinootschap.
7. OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N) - VASTSTELLING TOTSTANDKOMING PARTIELE SPLITSING 7.1. Opschortende voorwaarde
Alle besluiten aangaande de Partiéle Splitsing werden genomen onder de impliciete opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap van het Voorstel tot Partiële Splitsing, waaromtrent onmiddellijk werd vastgesteld dat het Voorstel tot Partiële Splitsing reeds, integraal en zonder enig voorbehoud, werd goedgekeurd door de Partieel Gesplitste Vennootschap (MOYERSOEN NV) bij beslissing van haar buitengewone algemerie vergadering van aandeelhouders die voorafgaandelijk op dezelfde dag plaatsvond voor het ambt van dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse.
7.2. Tofstandkoming Partiële Splitsing
De vergadering stelde daarop onder meer vast dat deze Partiële Splitsing door alle betrokken vennootschappen definitief goedgekeurd is en dat, gelet op de overeenstemmende besluiten van alle bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen, de Partiële Splitsing aldus voltrokken is en de overgang van het Afgesplitste Vermogen van MOYERSOEN NV naar DATATO INTERNATIONAL BV van kracht is met uitwerking en realisatiedatum per 1 april 2024 om 00.00 uur.
8. BIJZONDERE VOLMACHTEN
8.1. De vergadering gelaste vooreerst het Bestuursorgaan met het formaliseren van deze Splitsingsverrichting op elk vlak en verleent de ruimste machtigingen aan iedere Bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern als extem tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van deze Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing en aangaande de daarmee gepaard gaande verhoging van het eigen vermogen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap alsook om de nodige inschrijvingen, aanpassingen en/of vermeldingen te doen het register van aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de genomen beslissingen.
8.2. De vergadering verleende verder aan de heer NOTENBAERT Dirk die medewerker is van de vennootschapsgroep waartoe DATATO INTERNATIONAL BV behoort en die in het kader van deze opdracht keuze van woonst heeft gedaan op zijn kantooradres te 2630 Aartselaar, Helststraat 47, met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Verkrijgende Vennootschap (DATATO INTERNATIONAL BV) te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van deze Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanteiding van deze Splitsingsverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministra- ties, waaronder de “B.T.W.”.
9. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, $1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, $1, eerste lid, en 82 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap (afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, $1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap, zoals zal blijken uit de nieuwe statuten van de Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
ee wijzigingen:
In de statuten werd een nieuwe regeling inzake overdracht en overgang van aandelen die afwijkt van de huidige suppletieve wettelijke bepalingen ter zake voorzien.
in de statuten werd tevens een volledig nieuwe regeling inzake de vertegenwoordiging van de Vennootschap voorzien die verschillend is naargelang er één of meerdere bestuurders in functie zijn en met mogelijkheid tot aanstelling van een gedelegeerd bestuurder met bevoegdheid om alleen te tekenen namens de Vennootschap wanneer er meerdere bestuurders aangesteld zijn.
Er rukkelij oepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het bestuursorgaan
machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10, VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap vast. Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke bepalingen met aanpassingen en/of nieuwe gegevens: 10.1. inzake de vennootschapsnaam:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “CMNE”.” 10.2. inzake het vermogen en het aantal aandelen:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is. Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met dezelfde meerderheden als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.”
"Artikel 7: Aandelen
Er bestaan in de vennootschap in totaal duizend negenhonderdzestien (1.916) aandelen met gelijke rechten, waarvan tweehonderdvijftig (250) aandelen zijn uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen gedaan bij de oprichting van de vennootschap en duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) aandelen zijn uitgegeven als vergoeding voor de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing door overneming van MOYERSOEN NV vermeld in de historiek van de inbrengen.
Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap. De aandelen zijn op naam en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap; het aandelenregister mag eventueel worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.
Het bezit van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding op naam van een aandeelhouder in de uitgifteakte. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.”
10.3. inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap:
“Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1, Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste . vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden. Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft hij ín functie totdat de venncotschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
12.2. Bezoldiging
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL.
13.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. Het bestuursorgaan kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
13.2. Werkwijze
Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle bestissingen naar eigen inzicht. Ingeval er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat beraadslaagt en besluiten neemt zoals hierna geregeld.
ledere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden bestaat en in welk geval zij steeds gezamenlijk alle besluiten zuilen nemen. De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden, tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden bestaat en in welk geval zij steeds samen de notulen ondertekenen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de bestuurder(s) met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
ledere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in al hear handelingen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- wanneer er slechts één bestuurder in functie is: door de enige bestuurder alleen optredend; - wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn: door twee bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd bestuurder afleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd bestuurder zelfstandig optredend of door de eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht” 10.4, inzake uitkeringen door de Vennootschap:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting. ‘
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01» AL
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en !iquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
10.4, inzake verdeling van het liquidatiesaldo:
"Artikel 26: Verdeling fiquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, tasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.”
11. BEVESTIGING BESTUURDERS IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de bestaande Bestuurders (ie. de vroegere ‘zaakvoerders’ onder de oude wetgeving) hun bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzetten, te weten: - de heer MOYERSOEN Christophe, voornoemd;
= mevrouw EYCKMANS Nancy, voornoemd.
De vergadering bevestigde dat deze bestuursmandaten niet-statutair en voor onbepaalde tijd zijn. 12. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De vergadering besliste tenslotte om, in overeenstemming met artikel 13.1. van de vastgestelde nieuwe statuten van de Vennootschap, onder de bestaande Bestuurders de heer MOYERSOEN Christophe, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder die wordt gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en die tevens bevoegd is om alleen handelend de Vennootschap geldig te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle handelingen. .
Deze benoeming van de heer MOYERSOEN Christophe, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder werd onmiddellijk uitdrukkelijk bevestigd en bekrachtigd door de aanwezige Bestuurders. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte;
- splitsingsverslag bij het Voorstel tot Partiële Splitsing cfr. artikelen 12:8 juncto 12:61 WVV; - controteverslag bedrijfsrevisor cfr. artikelen 12:62, $2, juncto 5:133, $1, juncto 5:121, 81, WVV; = inbrengverslag bestuursorgaan cfr. artikelen 12:62, 82, juncto 5:133, $1, juncto 5:121, 81, WVV; = nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
13/09/2021
Description : À
Mod DOC 18.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
77 Ondernemingsreehtbank
oge st O14 SEP. 2021 afdeliag Antwerpen
Ondernemingsnr: 0452 301 694
Naam
(voluit) : Datato International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pater Nuyenslaan 28, 2970 Schilde
Onderwerp akte : Neerlegging splitsingsvoorstel
SPLITSINGSVOORSTEL.
inzake
met splitsing door ovememing gelijkgestelde verrichting
uitgaande van
MOYERSOEN
naamloze vennootschap
(Partiee! Te Splitsen Vennootschap)
ingeschreven bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afd. Antwerpen BTW BE 0452.153.622
met zetel te Helststraat 47, 2630 Aartselaar
en
Datato International 7
besloten vennootschap
(Overnemende Vennootschap)
ingeschreven bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afd. Antwerpen
BTW BE 0452.301.694
met zetel te Pater Nuyenslaan 28, 2970 Schilde
Voorstel tot partiéle splitsing door overneming overeenkomstig artikel 12:59 WVV Gezamenlijk opgesteld door het bestuursorgaan van Moyersoen NV en het bestuursorgaan van DATATO International BV.
Overeenkomstig de artikelen 12:8, 1° en 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV") hebben de respectieve bestuursorganen van Moyersoen NV (hierna “Moyersoen NV’), een naamloze vennootschap met zetel te 2630 Aartselaar, Helststraat 47, ingeschreven ‘in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0452.153.622, en Datato International! BV (hierna “Datato International BV”), met zetel te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0452.301.694, gezamenlijk het volgende voorstel tot partiële splitsing door overneming opgesteld, dat zij zullen voorleggen aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van voornoemde vennootschappen, waarbij Moyersoen NV als partieel te splitsen vennootschap een gedeelte van haar vermogen zal afsplitsen en in natura zal inbrengen in de bestaande en verkrijgende vennootschap Datato International BV.
De voorgestelde partiële splitsing door overneming beoogt in concreto de afsplitsing van de bestaande ; aandelenparticipatie in de vennootschap Cloud Hammer NV (Helststraat 47, 2630 Aartselaar, KBO |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge 0834.342.629) zoals hierna gedetailleerd beschreven en thans aangehouden door de partieel te splitsen vennootschap Moyersoen NV naar de verkrijgende vennootschap Datato International BV.
De wenselijkheid van de vooropgestelde partiële splitsing door overneming is gebaseerd op onderstaande zakelijke overwegingen:
“Rationalisering van de bedrijfsstructuur
In de eerste plaats beantwoordt de voorgestelde partiéle splitsing door overneming voor. alle betrokken vennootschappen, die behoren tot dezelfde groep, aan een bedrijfseconomische optimalisatie, met name dat de voorgenomen structuur toelaat om de veilinghuisactiviteit, die op zichzelf reeds voor dertig jaar een succesvolle activiteit uitmaakt, en de nieuwe franchise- en softwareactiviteit van elkaar af te zonderen.
Deze partiële splitsing door overneming kadert binnen een interne reorganisatie van de groep waarbij de bestaande aandelenparticipatie in Cloud Hammer NV (die in concreto 405.000 van de uitgegeven 120.000 aandelen betreft) afgezonderd wordt. Deze door Moyersoen NV aangehouden aandelenparficipatie in Cloud Hammer NV is doorheen de jaren op natuurlijke en evolutieve wijze tot stand gekomen en thans niet meer wenselijk om velerlei redenen zoals hierna toegelicht.
Teneinde de ontwikkeling van het franchiseproject, dat inherent ook de exploitatie van de software inhoudt, binnen de vennootschapsgroep onafhankelijk te laten evolueren van de veilinghuisactiviteit, is het vanuit strategische en praktische overwegingen aangewezen om de aandelenparticipatie die Moyersoen NV op heden aanhoudt in Cloud Hammer NV, vennootschap actief in de softwareontwikkeling, integraal over te brengen naar Datato international BV die als centrale holdingvennootschap binnen de groep beter geplaatst is om de aandelenparticipatie in Cloud Hammer NV te beheren zodat, enerzijds, onder het beheer van Datato International BV de bestaande activiteiten van Claud Hammer NV samen met het franchìsenetwerk verder kunnen worden ontwikkeld en worden gecommercialiseerd en, anderzijds, Moyersoen NV zich volledig kan concentreren op de veilinghuisactiviteiten.
De veilinghuisactiviteit en de franchise- en softwareactiviteit hebben immers geen enkel uitstaan met elkaar en hebben bovendien een totaal verschillende doelgroep (zowel naar toekomstig cliënteel als naar mogelijke partners toe. De voorgenomen afsplitsing en verplaatsing van de aandelenparticipatie in de groepsvennootschap actief in de softwareontwikkeling (ie. Cloud Hammer NV) in een centrale holdingvennootschap (Datato International BV) die ook de participaties beheert van de andere vennootschappen die bijdragen tot de exploitatie van het franchisenetwerk, zal de structuur van de groep ten goede komen. Dienwijze kunnen vanuit structureel oogpunt twee activiteiten worden geïdentificeerd: Moyersoen NV, actief als veilinghuis, en Datato BV, de persoonlijke holdingvennaotschap van de heer Moyersoen en mevrouw Eyckmans die het beheer over de Auctim-groep waarneemt en zodoende controle houdt op alle participaties in de vennootschappen die de totstandkoming van het franchisenetwerk mogelijk maken.
De voorgenomen afscheiding schept in dat opzicht de beste omstandigheden voor de optimale groei van de tweede bedrijfsafdelingen, elk volgens hun eigen investeringsbeleid, specifieke knowhow en eigen managementbenadering. In het bijzonder het internationaal karakter van de franchiseactiviteit, en het groeipotentieel van die onderneming op internationaal niveau maken deze afscheiding noodzakelijk. De partiële splitsing door overneming zal toelaten om een duidelijker onderscheid te maken tussen de reeds succesvolle, lokale veilinghuisactiviteit (uitsluitend binnen Moyersoen NV) enerzijds, en de internationaalgerichte franchiseactiviteit (onder meer binnen Cloud Hammer NV) anderzijds.
Risicospreiding
Ten tweede zal de voorgenomen partiële splitsing door overneming ertoe bijdragen dat de risico's verbonden aan de veilinghuisactiviteit, enerzijds, en de risico’s verbonden aan de franchiseactiviteit, anderzijds, worden verzelfstandigd. Hoewel Moyersoen NV tot op heden steeds gunstige resultaten boekte, kan niet worden voorspeld of de vennootschap haar succes zal kunnen vasthouden. Moyersoen NV opereert'in een sterk door overheidswege gereguleerde sector, met name de faillissements- en veilingsector, en is voor haar functioneren en haar succes bijgevolg sterk afhankelijk van de door de wetgever binnen de sector opgelegde en steeds evoluerende regelgeving.
Het blijven aanhouden van de bestaande aandelenparticipatie in Cloud Hammer NV onder Moyersoen NV vormt aldus een onnodig groot risico gelet op het feit dat Auctim BV voor de werking van haar franchisenetwerk afhankelijk is van de software van Cloud Hammer NV, Bovendien verhindert de huidige groepsstructuur Auctim BV om zich op middellange termijn te kunnen ontplooien als volledig zelfstandige onderneming, losgekoppeld van Moyersoen NV. -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge Eenvoudige en transparante groepsstructuur
De bestaande huidige vermenging tussen de twee bedrijfsactiviteiten maakt de bedrijfsfinanciering en de cash flow niet altijd even doorzichtig en bovendien bijzonder complex vanuit bedrijfseconomisch en juridisch perspectief.
Zoals hierboven ook reeds werd gezegd is de aandelenparticipatie van Moyersoen NV aanhoudt in Cloud Hammer NV doorheen de jaren op natuurlijke en evolutieve wijze tot stand gekomen. Moyersoen NV was als veilinghuis afhankelijk van de software van Cloud Hammer NV; door haar meerderheidsparticipatie in het kapitaal van Cloud Hammer NV kon zij het gezonde bestuur en de goed draaien van de activiteiten ervan controleren.
Op heden heeft deze aandelenparticipatie bedrijfseconomisch geen relevantie meer en maakt zij de volledige groepsstructuur onnodig complex.
Het gebrek aan transparantie zoals hoger gezegd en de bestaande bedrijfseconomisch en juridisch moeilijke structuur scheppen bovendien ook belangrijke problemen naar de toekomst toe. Dit maakt de groep immers weinig aantrekkelijk voor het aantrekken van nieuwe partners en eventuele investeerders wanneer één of meer groepsvennootschappen op investeerders beroep zouden willen doen voor de financiering van hun activiteiten. Aldus kan hierdoor de potentiële groei van de volledige groep ingeperkt worden.
Het afscheiden van de verschillende activiteiten in van elkaar onafhankelijke groepsvennootschappen, zal het aantrekken van eventuele investeerders en andere financierings- of zakenpartners kunnen bevorderen. Een
potentiële investeerder of zakenpartner zou bijvoorbeeld enkel geïnteresseerd kunnen zijn in de activiteiten betreffende het veilinghuis. Verder zou een eventueel slecht jaarresultaat van de ene activiteit geen belemmering meer moeten vormen om voor de andere activiteit nieuwe investeringen te doen en daarvoor gepaste financiering te vinden.
Een procedure van rulingaanvraag is lopende bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken die het belastingneutraal karakter van de verrichting beoogt.
De respectieve bestuursorganen van Moyersoen NV en Datato International BV stellen daarom het volgende gezamenlijk splitsingsvoorstel inzake een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting voor:
1. WETTELIJKE VERMELDINGEN
1.1. ldentificatie van de betrokken vennootschappen (artikel 12:59, 2de alinea, 1° WVV)
A.Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de partieel te splitsen vennootschap
Moyersoen NV die aan de splitsingsverrichting deelneemt als partieel te splitsen vennootschap, zal een deel van haar vermogen afsplitsen en overdragen.
Moyersoen NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2630 Aartselaar, Helststraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemings- en BTW-nummer BTW BE 0452.153.622.
Zij werd opgericht onder de naam “Moyersoen NV” blijkens akte verleden voor notaris Marc Dens te Antwerpen op 8 maart 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1994 onder het nummer 940329 - 228.
Haar statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Marie De Meulder te Antwerpen op 28 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 11 januari 2012 onder nummer 12008766.
Haar statuten dienen nog in in overeenstemming te worden gebracht met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen. .
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van deze vennootschap als voigt:
“De vennootschap heeft tot doel het begeleiden van curatoren bij falingen en het begeleiden van kredietverstrekkers bij uitwinningen, dit door middel van openbare verkopingen, onderhandse verkopingen en overlatingen.
De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal voor eigen rekening zowel als voor rekening van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
derden mogen overgaan tot en bemiddelen bij het aankopen en verkopen, ruilen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld of tot alle andere mogelijke activiteiten in verband met onroerende goederen. De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden mogen overgaan tot of bemiddelen bij de aankoop, ruil, beheer, verhuring of afstand van handelsfondsen. De vennootschap mag het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom waarnemen. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordelen van de vennootschap. De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen ; deelneming bij activiteiten of samenwerking van andere vennootschappen kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke wijze dan ook. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag in het kader van haar aktiviteit alle, roerende en onroerende, financiéle, industriéle en commerciéle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.”
Het huidig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.973,38 EUR (eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig komma drieëntachtig euro) en wordt vertegenwoordigd door 2.500 (tweeduizendvijfhonderd) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel. De aandelen zijn op naam.
Het boekjaar van deze vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders is statutair vastgelegd op de eerste woensdag van de maand juni om 19 uur.
De raad van bestuur van deze vennootschap, die niet meer dan twee aandeelhouders heeft, is samengesteld uit de volgende twee bestuurders:
1.De heer Christophe Moyersoen
2.Mevrouw Nancy Eyckmans
B.Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de verkrijgende vennootschap
Datato International BV die aan de splitsingsverrichting deelneemt ais verkrijgende vennootschap, zal het afgesplitste deel van het vermogen van Moyersoen NV overnemen.
Datato International BV is een besloten vennootschap met zetel te 2970 Schilde, Pater Nuyenstaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregisier te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemings- en
BTW-nummer BTW BE 0452,301.694,
Zij werd oorspronkelijk opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Marc Dens te Antwerpen, op 8 maart 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1994 onder het nummer 940329-228.
Haar statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Natacha Stoop te Antwerpen op 18 november 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 7 december 2015 onder nummer 15170198.
Sederi 1 janauri 2020 heeft zij van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap en ressorteert zij onder de dwingende bepalingen ter zake van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Haar statuten dienen daarmee nog in overeenstemming te worden gebracht.
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van deze vennootschap als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
-De handel, de in- en uitvoer, het in consignatie geven en nemen, de distributie, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, van menigvuldige goederen, het opslaan, het stockeren en het verzekeren van 1 deze goederen, dit alles voor eigen rekening of voor derden;
-De organisatie van manifestaties en de uitbating van ruimten voor deze manifestaties, dit alles in de ruimste zin;
-De uitbating van een studie-, organisatie-, management- en raadgevend bureau inzake publiciteit; -Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, beheren, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen, en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut;
-De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in leasing geven of nemen, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap;
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle ondernemingen, verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. De termen vermogen beheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op de financiële transacties en de financiële markten.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële , roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de uitbating van haar onderneming kunnen bevorderen.”
Het boekjaar van deze vennootschap loopt van 1 april tot 31 maart van het jaar erna.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders is statutair vastgelegd op de eerste dinsdag van de maand juni om 19u.
Het bestuursorgaan van deze vennootschap is samengesteld uit de volgende twee bestuurders met . collegiale bevoegdheid:
1.De heer Christophe Moyersoen
2.Mevrouw Nancy Eyckmans
1.2. Ruilverhouding en de verdeling onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschappen, alsook van het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artikel 12:59, 2de alinea, 2° WVV)
Zowel Moyersoen NV als Datato International BV hebben dezelfde twee aandeelhouders (die tevens de bestuurders van beide vennootschappen zijn), met name de heer Christophe Moyersoen en mevrouw Nancy Eyckmans. Hoewel mevrouw Nancy Eyckmans in beide vennootschappen telkens één aandeel bezit en de heer Christophe Moyersoen telkens alle overige bestaande aandelen bezit, vertegenwoordigt hun respectievelijk aandelenbezit in beide vennootschappen een verschillende verhouding binnen het vermogen van elke vennootschap wegens een verschillend aantal uitgegeven aandelen zoals hierna verduidelijkt.
Aandeelhouder Moyersoen NV % Datato International BV %
Christophe Moyersoen 2.499 aandelen 99,96 249 aandelen 99,60
Nancy Eyckmans 1 aandeel 0,04 1 aandeel 0,40
TOTAAL 2.500 aandelen 100% 250 aandelen 100%
De ruilverhouding voor de bepaling van het aantal uit te geven nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap als vergoeding voor de verkrijging van het afgesplitste deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap is gebaseerd op de werkelijke waarde van dat afgesplitste deel van het vermogen van laatstgenoemde vennootschap in verhouding tot de werkelijke vermogenswaarde van de verkrijgende vennootschap:
OHiervoor dient enerzijds de waarde van Cloud Hammer NV te worden vastgesteld. De raad van bestuur
heeft met betrekking tot deze vennootschap geopteerd om de waarderingsmethode te baseren op de gedane investeringen în Cloud Hammer NV, aangezien deze representatief zijn voor de kostprijs van het bekomen van een gelijkwaardige software op de markt. De uiteindelijk bekomen waarde van Cloud Hammer NV wordt dan vermenigvuldigd met het deelnemingspercentage dat Moyersoen NV in deze vennootschap aanhoudt, zijnde 105.000 van de 120.000 aandelen, ofwel 87,50%;
Anderzijds is een waardering van Datato International BV vereist. De raad van bestuur heeft met betrekking tot deze vennootschap geopteerd voor een combinatie van de methode van intrinsieke waarde en vergelijkende omzet multiple op basis van haar toestand per 31 maart 2021.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Op grond van de hiervoor vermelde waarderingsmethodes, worden de volgende relevante waarden weerhouden:
OEnerzijds, een waarde van in totaal 4.900.000 EUR voor het afgesplitste deel van het vermogen van Moyersoen NV dat zal worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap Datato International BV; OAnderzijds, een waarde van in totaal 735.000 EUR voor de verkrijgende vennootschap Datato International BV op basis van hear toestand per 31 maart 2024.
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd:
-dat het deel van het vermogen van Moyersoen NV dat wordt afgesplitst en ingebracht in Datato International BV 86,96% zal bedragen in het totale vermogen van Datato International BV; -dat de gehanteerde waarde per bestaand aandeel van Datato International BV vóór de partiële splitsing door overneming 2.940 EUR per aandeel! (zijnde in totaal 735.000 EUR voor alle bestaande 250 aandelen samen) bedraagt.
Datato International BV dient aldus als vergoeding voor de verkrijging van dat vermogen in totaal 1,666 nieuwe aandelen uit te reiken aan de aandeelhouders van Moyersoen NV,
De concrete verdeling zal gebeuren in overeenstemming met hun bestaande aandelenparticipaties in Moyersoen NV, zijnde 99,96% voor de heer Christophe Moyersoen en 0,04% voor mevrouw Nancy Eyckmans (telkens nuttig afgerond).
De aandelenverhouding binnen Datato International BV zal, na de realisatie van de partiële splitsing door overneming, er als volgt uitzien:
Aandeelhouder Voor splitsing Splitsing Na splitsing
Christophe Moyersoen 249 1.665 1.914
Nancy Eyckmans 1 1 2
TOTAAL 250 1.666 1.916
Er zal geen opleg in geld worden toegekend aan de aandeelhouder van Moyersoen NV.
1.3.Wijze waarop de nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:59, 2de alinea, 3° WVV)
De nieuwe aandelen die in Datato International BV in het kader van de partiële splitsing door overneming zullen worden uitgegeven, zullen allemaal aandelen op naam zijn. Deze aandelen zuilen worden uitgereikt aan de twee begunstigde bestaande aandeelhouders van Moyersoen NV en zullen door toedoen van het bestuursorgaan van Datato International BV op naam van de bestaande aandeelhouders van Moyersoen NV worden ingeschreven in het register van aandelen van Datato International BV.
Aangezien de twee bestaande aandeelhouders van Moyersoen NV vóór de partiële splitsing door overneming reeds aandeelhouders van Datato International BV zijn, zal de uitreiking van de uit te geven nieuwe aandelen in Datato International BV aan hen in concreto gebeuren door bijkomende inschrijving van die nieuwe: aandelen op hun naam in het aandelenregister van Datato International BV als volgt: - bij elke aandeelhouder: bijkomende inschrijving van het aantal nieuwe aandelen verkregen ingevolge de partiële splitsing door overneming met vermelding van de datum ven uitgifte van de nieuwe aandelen.
De uitreiking van de nieuwe aandelen van Datato International BV zal gebeuren door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van Datato International BV, waarbij wordt opgemerkt dat de twee verantwoordelijke bestuurders dezelfde personen zijn als de twee begunstigde aandeelhouders.
1.4.Datum van winstdeelname — Datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:59, 2de alinea, 4° WVV)
De in het kader van de partiële splitsing door overneming uit te geven nieuwe aandelen van Datato Internationat BV zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1 april 2021. Met betrekking tot dit recht werden geen bijzondere regelingen overeen gekomen.
1.5.Boekhoudkundige en fiscale datum — Datum vanaf welke de handelingen van Moyersoen NV boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van Datata International BV (artikel 12:59, 2de alinea, 5° WVV)
Het is de bedoeling om deze partiële splitsing door overneming te realiseren met boekhoudkundige retroactiviteit per 1 april 2021. Aldus zullen alle handelingen die Moyersoen NV vanaf 1 april 2021 heeft verricht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge met betrekking tot het afgesplitste deel van haar vermogen op boekhoudkundig vlak (en vanuit het oogpunt van de vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn verricht voor rekening van Datato International BV in zoverre de wetgeving dit toelaat.
1.6.Rechten toegekend aan de aandeelhouders van Moyersoen NV die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:59, 2de alinea, 6° WVV)
Daar geen van de aandeelhouders van Moyersoen NV bijzondere rechten heeft en er in Moyersoen NV ook geen andere effecten dan aandelen zijn uitgegeven, dient dienaangaande ook niets te worden voorzien.
1.7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:62 WVV bedoelde verslag (artike! 12:59, 2de alinea, 7° _
wv)
Aangezien in geen van de bij de partiéle splitsing door overneming betrokken vennootschappen een commissaris in functie is, hebben de respectieve bestuursorganen van zowel de partieel te splitsen vennootschap als de verkrijgende vennootschap gezamenlijk aan de heer Erik Van der Jeught, kantoorhoudende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, J-B de Ghellincklaan 21, opdracht gegeven om voor elk van deze vennootschappen een verslag over het onderhavige splitsingsvoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 12:62, 81 WVV,
De bezoldiging van de voornoemde bedrijfsrevisor voor de opstelling van de vereiste controleverslagen conform artikel 12:62, 81 WVV wordt vastgesteld op 3.000,00 EUR excl. BTW per verslag.
Dienaangaande wordt opgemerkt dat de respectieve bestuursorganen van zowel de partieel te splitsen vennootschap als de verkrijgende vennootschap zelf ook een omstandig schriftelijk verslag zoals vereist in artikel 12:61, 1e alinea WVV zullen opstellen.
Dientengevolge zullen overeenkomstig het bepaalde in de tweede alinea van artikel 12:61 en in §2 van artikel 12:62 WVV door de verkrijgende vennootschap die een besloten vennootschap is, geen verslagen zoals bedoeld in artikel 5:121, 81 en 5:133, 81 WVV dienen te worden opgemaakt aangaande de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap ingevolge de splitsingsverrichting. *
1.8.Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen (artikel 12:59, 2de alinea, 8° WVV)
Er worden aan geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raad van bestuur van Moyersoen NV noch aan de leden van het bestuursorgaan van Datato International BV ten gevolge van deze partiële splitsing door overneming.
1.9.Beschrijving en verdeling van de aan Datato International BV over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen -
Ten gevolge van deze partiële splitsing door overneming zullen uitsluitend de hieronder beschreven activa- en passivabestanddelen van Moyersoen NV afgesplitst worden naar Datato International BV, op basis van de boekhoudkundige situatie per 31 maart 2021. Het enige activabestanddeel van Moyersoen NV dat wordt afgesplitst, betreft haar aandelenparticipatie in de vennootschap Cloud Hammer NV (Helststraat 47, 2630 Aartselaar, KBO 0834.342.629) en effectief bestaande uit 105.000 aandelen van de 120.000 uitgegeven aandelen in Cloud Hammer NV (zijnde allemaal gewone aandelen van dezelfde soort). Aan de passiefzijde zal een overeenkomstig deel van het vroeger (zijnde onder het oude vennootschapsrecht} als kapitaal ingebrachte eigen vermogen van Moyersoen NV alsook een overeenkomstig dee! van haar reserves worden afgesplitst naar Datato international BV.
Op de actiefzijde bedraagt de boekhoudkundige waarde per 1 april 2021 van het af te splitsen activabestanddeel 765.000,00 EUR.
Op de passiefzijde wordt het eigen vermogen op overeenkomstige wijze verminderd als volgt: 23.098,79 EUR te nemen uit de post vroeger als kapitaal ingebracht en volgestort eigen vermogen, 74.397,37 EUR te nemen uit de belaste reserves en 667.503,84 EUR te nemen uit de overgedragen winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge 10, De verdeling onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap van de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd
De uit te geven nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap Datato International NV zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap Moyersoen NV naar verhouding van hun bestaande aandelenparticipatie in die laatste vennootschap.
Zoals hoger bij de bespreking van de ruitverhouding ook reeds is gezegd, hebben Moyersoen NV en Datato International BV dezelfde twee aandeelhouders, met name de heer Christophe Moyersoen en mevrouw Nancy Eyckmans, waarbij mevrouw Nancy Eyckmans in beide vennootschappen telkens één aandeel bezit en de heer Christophe Moyersoen telkens alie overige bestaande aandelen bezit.
In concreto zullen de uit te geven nieuwe aandelen worden toebedeeld als volgt: één nieuw aandeel aan mevrouw Nancy Eyckmans en de overige nieuwe aandelen aan de heer Christophe Moyersoen.
Aangezien er in Moyersoen NV in totaal 2.500 aandelen bestaan en in Datato International in totaal 250 bestaan, zal er een licht verwaarloosbare vermogensverschuiving zijn ten voordele van mevrouw Nancy Eyckmans.
2. BIJKOMENDE RELEVANTE VERMELDINGEN
2.1. Vereisten om aandeelhouder te kunnen worden (art. 12:66, 81 WVV)
Rekening houdend met de rechtsvorm van de verkrijgende vennootschap Datato International BV die een , besloten vennootschap is en gelet op het feit dat de begunstigde aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap Moyersoen NV reeds aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap Datato International BV zijn, bestaat er geen enkel beletsel voor de bestaande aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap om in het kader van de partiële splitsing door overneming nieuwe aandelen te verkrijgen in de verkrijgende vennootschap Datato Internatinoal BV.
2.2.Belangrijke wijzigingen in actief en passief (art. 12:63 WVV)
Rekening houdend met het feit dat deze splitsingsverrichting een intra-groep herstructurering betreft en geet op het feit dat deze splitsingsverrichting enkel de afsplitsing van één bepaalde deelneming naar een andere groepsvennootschap betreft en mede gelet op de identieke samenstelling van de bestuursorganen van de bij de splitsingsverrichting betrokken vennootschappen, hebben alle aandeelhouders van zowel de partieel te splitsen vennootschap als de verkrijgende vennootschap, die eveneens dezelfde personen zijn, ermee ingestemd om geen toepassing te maken van de informatieverplichting bedoeld in artikel 12:63 WVV overeenkomstig de mogelijkheid hiertoe voorzien in de laatste alinea van artikel 12:63 WVV.
Bijgevolg zijn de bestuursorganen van de bij de splitsingsverrichting betrokken vennootschappen vrijgesteld van de verplichting om elkaar en de respectieve algemene vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap die over de goedkeuring van het onderhavige voorstel tot partiële spiitsing door overneming zullen besluiten, op de hoogte te stellen van de eventuele belangrijké wijzigingen die zich in de activa en passiva van de bij de splitsingsverrichting betrokken vennootschappen zouden voordoen tussen de datum van opstelling van dit splitsingsvoorste! en de datum van de vergadering die tot de splitsing zal besluiten.
2.3. Tussentijdse cijfers (art. 12:64, 82, 5° e.v. WVV)
De jaarrekening van de verkrijgende vennootschap heeft betrekking op een boekjaar dat minder dan 6 maanden vóór de datum van het onderhavige splitsingsvoorstel afgesloten is, zodat er voor laatstgenoemde in principe geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet ouder dan 3 maanden vóór de datum van het onderhavige splitsingsvoorstel, dienen te worden opgesteld overeenkomstig artikel 12:64, 82, 5° WVV,
De jaarrekening van de partieel te splitsen vennootschap daarentegen heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan 6 maanden vóór de datum van het onderhavige splitsingsvoorstel afgesloten is, zodat er voor haar in principe wel tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet ouder dan 3 maanden vóór de datum van het onderhavige splitsingsvoorstel te worden opgesteld overeenkomstig artikel 12:64, 82, 5° WW.
Rekening houdend met het feit dat deze splitsingsverrichting een intra-groep herstructurering betreft en gelet op het feit dat deze splitsingsverrichting enke! de afsplitsing van één bepaalde deelneming naar een andere groepsvennootschap betreft en mede geiet op het feit dat zowel de aandeelhouders als de bestuurders van beide betrokken vennootschappen telkens dezelfde twee personen zijn, hebben alle aandeelhouders van zowel!
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge de partieel te splitsen vennootschap als de verkrijgende vennootschap ermee ingestemd om geen toepassing te maken van de verplichting om een tussentijdse staat op te stellen zoals vereist in artikel 12:64, $2, 5° WVV overeenkomstig de mogelijkheid hiertoe voorzien in de laatste alinea van artikel 12:64 WVV.
Bijgevolg zijn de bestuursorganen van de bij de splitsingsverrichting betrokken vennootschappen vrijgesteld van de verplichting om tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van elk van de bij de splitsingsverrichting betrokken vennootschappen op te stellen zoals hoger gesteld.
2.4.Kosten van de splitsingsverrichting
De algemene kosten van de splitsingsverrichting zullen worden gedragen door de verkrijgende vennootschap en de partieel te splitsen vennootschap, ieder voor een gelijk deel, Daarnaast zal elke vennootschap de eigen aktekosten betalen.
Indien dit splitsingsvoorstel evenwel niet zou worden goedgekeurd, om welke reden ook, zullen alle kosten verband houdende met de splitsingsverrichting uitsluitend gedragen door Moyersoen NV.
2.5.Verbintenissen
De bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen verbinden zich tegenover elkaar _ ertoe om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de in het onderhavige splitsingsvoorstel beschreven splitsingsverrichting te verwezenlijken onder de hoger uiteengezette voorwaarden onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de bij deze splitsingsverrichting betrokken vennootschappen en met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen zullen aan elkaar en aan hun respectieve aandeelhouders alle vereiste en eventueel nuttige inlichtingen verstrekken op de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven wijze voor zover daarvan geen afstand werd gedaan met instemming van alle aandeelhouders van alle betrokken vennootschappen.
2.7.Buitengewone algemene vergadering
Het onderhavig spflitsingsvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap, ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De streefdatum voor de goedkeuring van dit splitsingsvoorstel is bepaald op uiterlijk 30 september 2021.
De respectieve bestuursorganen van zowel de partieel te splitsen vennootschap als de verkrijgende vennootschap geven hierbij uitdrukkelijk volmacht aan iedere advocaat van het kantoor Tuerlinckx Taks Lawyers te Antwerpen, onder wie in het bijzonder aan Meester Jan Tuerlinckx en Meester Pieter Willems , met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht tot subdelegatie, om de materiele neerlegging van het onderhavige splitsingsvoorstel te verrichten en alle nodige formaliteiten in dit verband — daaronder begrepen het opstellen en ondertekenen van de publicatieformulieren namens de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap — te verrichten.
# *
*
Onderhavige voorste! werd opgesteld op 17 augustus 2021 te Aartselaar in 5 originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, waarvan 2 exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, 1 exemplaar zal worden bewaard op de zetel van de partieel te splitsen vennootschap, 1 exemplaar zal worden bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het laatste exemplaar is bestemd voor de instrumenterende notaris die de respectieve akten aangaande de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting zal verlijden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
k B vermelden : Recto : Naam en hoedani Il
Voor de overnemende vennootschap, DATATO INTERNATIONAL BV
De heer Christophe Moyersoen
Bestuurder
‚van Lu
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
12/09/2017
Description :
LI = Mod Word 15,4
IN \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a í na neerlegging ter griffie van de akte
F Tae
Di SEP, 207
29732* deren
Ondernemingsnr: 0452.301.694
Benaming
(vou): DATATO INTERNATIONAL :
(verkort} :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Volledig adres v.d. zetel: Callebeekstraat 28, 2620 Hemiksem
: : Onderwerp akte : Bevestiging zetelverplaatsing
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDERS DE DATO 11 JULI 2017:
De zaakvoerders bevestigen de zetelverplaatsing van Callebeekstraat 249-251, 2620 Hemiksem naar Peter ; Nuyenslaan 28, 2970 Schilde en dit met ingang van 10 juli 2017.
Voor eensiuidend uittreksel
i De heer Christophe Moyersoen
} Zaakvoerder !
!
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-03/0216783
Objet
07/12/2015
Description : Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= QOH iu um
‚ Ondernemingsnr : 0452. 301.694 i Benaming i (volui) : Datato International (verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Caltebeekstraat 249-251, 2620 Hemiksem |
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : DOELUITBEREIDING
! NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Te) : ANTWERPEN,
! Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris, Natacha Stoop, te Antwerpen, Bollandusstraat 1, op 18! : november 2015:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de bestoten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid " Datato International”, met maatschappelijke zetel te 2620 Hemiksem, Callebeekstraat 249-: 251: :
| Die alsvolgt heeft beslist: i
EERSTE BESLUIT :
: De vergadering hoort lezing van het verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de voorgestelde! : uitbreiding van het doel van de vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd; : afgesloten op 30 september 2015.
i De vergadering keurt deze uitdrukkelijk goed. |
I! STEMMING
' : Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. ‘
! TWEEDE BESLUIT |
i De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap te uit te brelden zoals aangekondigd onder! ' | punt 2 van de agenda en artikel 3 van de statuten aan te passen aan de voorgestelde uitbreiding van het doel. I: STEMMING |
i Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen :
' DERDE BESLUIT :
ï Ingevolge hoger gemelde beslissing zal het doel van de vennootschap zoals voorzien in artikel 3 van de! : : statuten voortaan luiden als volgt: i
! “De vennootschap heeft tot doel: :
| -de handel, de in- en uitvoer, het in consignatie geven en nemen, de distributie, de vertegenwoordiging en: ;; de commissiehandel, van menigvuldige goederen, het opstaan, het stockeren en verzekeren van deze! goederen, dit alles voor eigen rekening of voor derden;
-de organisatie, van manifestaties en de uitbating van ruimten voor deze manifestaties, dit alles in de: ruimste zin; \
-de uitbating van een studie-, organisatie-, management- en raadgevend bureau inzake publiciteit. -het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, beheren, kopen, verkopen en verhandelen van! : aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, al dan: ‚ niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de! + vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen, en verenigingen al dan niet met een; ' semi- publiekrechtelijk statuut;
' -de verinootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van! onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een! . patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal megen overgaan tot het! : aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke: ‚rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in leasing geven of nemen, in huur nemen of verhuren! ‚ van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan; : haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde; verrichtingen ten voordele van de vennootschap
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
mennnenenerveenennerveevenvenevevenenrnnmseenenennenenensereneeneneeneenserevernennensnerverneenvervenevenvenvenvenveennene
nennen
renvenenvervengenvenrnvervvervennenvnnnnen
pn
ny
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2015 - Annexes du Moniteur belge hom
Véor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle : ‘ondernemingen, verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een:
V
: participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; Deze diensten | : kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern :
raadgever of orgaan van de cliënt. De termen vermogen beheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan! vermeld in de wetten op de financiële transacties en de financiële markten.” Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die ; echtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de uitbating van haar onderneming kunnen ; : bevorderen,
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders om een gecoördineerde tekst van de statuten op te maken. STEMMING
: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
t_Volmacht
: De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Consultum, gevestigd te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg ; ‘19/1, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te : erzekeren. :
Voor ontledend uitireksel (Get.) :
Natacha Stoop, geassocieerde notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 18 november 2015, alsook de gecoördineerde ‘statuten.
i
: ‘
1 1
' 1
;
} 1
1 1
1 1
} !
\
' ‘
i 4
i
‘
‘ i
{
i
i
1 \
{ 1
i
i
i i
‘
{ ‘
i 1
;
1
t
‘
\ }
‘ '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-04/0317449
Comptes annuels
09/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-09/0154432
Comptes annuels
03/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-03/0281492
Démissions, Nominations
04/04/2013
Description : Mod Ward 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder
aan het
Betgisch
Staatsblac
Sa
] Resrgelegd ter griflia ver do Rochthank
van Koophandol 1e Antwerpen, op
15 HAT 2018 Griffie
Ondernemingsnr : 0452.301.694
Benaming
wout): DATATO INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Callebeekstraat 249-251 - 2620 HEMIKSEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bijkomend niet-statutaire zaakvoerder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 maart 2013
De vergadering besluit om mevrouw Nancy Eyckmans, wonende te 2620 Hemiksem, Callebeekstraat 249- 251 te benoemen tot bijkomend niet-statutaire zaakvoerder en dit voor een periode van onbepaalde duur die aanvangt op 1 april 2013,
Het mandaat van de aldus benoemde zaakvoerder is onbezoldigd,
Mevrouw Nancy Eyckmans verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
Voor eensluidend uittreksel
C. MOYERSOEN
Zaakvoerder
ste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
CMNE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
28 Pater Nuyenslaan 2970 Schilde