Coformaco Equity
Active
•0892.387.627
Adresse
155 Kwadestraat Box 5.1, 8800 Roeselare
Activité
Business and other management consultancy activities
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
28/09/2007
Dirigeants
Informations juridiques
Coformaco Equity
Numéro
0892.387.627
SIRET (siège)
2.166.109.077
Forme juridique
Société en commandite
Numéro de TVA
BE0892387627
EUID
BEKBOBCE.0892.387.627
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 28/09/2007
Activité
Coformaco Equity
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Coformaco Equity
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Coformaco Equity
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Gérant
Depuis le : 28/09/2007
Cartographie
Coformaco Equity
Documents juridiques
Coformaco Equity
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Coformaco Equity
8 documents
Comptes sociaux 2017
31/01/2018
Comptes sociaux 2016
28/02/2017
Comptes sociaux 2015
24/02/2016
Comptes sociaux 2014
30/03/2015
Comptes sociaux 2013
28/03/2014
Comptes sociaux 2011
02/04/2012
Comptes sociaux 2010
28/03/2011
Comptes sociaux 2008
23/04/2009
Établissements
Coformaco Equity
1 établissement
2.166.109.077
Actif
Adresse : 155 Kwadestraat Box 5.1., 8800 Roeselare
Date de création : 05/10/2007
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Coformaco Equity
18 publications
Dénomination, Statuts
15/10/2025
Assemblée générale, Année comptable, Statuts
05/10/2022
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a neerleggi an de akte ter gri n gging van de akte te Ee. GING TER GRIFFIE VAN DE
te. afdeling KORTRIJK
Voor.
behoud. \
aan he 2 6 SEP, , 2022
Belgist ‘
Staatsbl
Wa. Griffie
D RTE TT ge eee eee eo bebe ne yee e ean one ew one ene neeeneeeeee a
Ondernemingsnr : 0892 387 627
. Naam
(voluit): Pro-Manage
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 153, bus 4.2, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Verlenging boekjaar - statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d, 20 september 2022:
1. Beslissing tot de verlenging van het huidige boekjaar, wijziging van de begin-en einddatum van het boekjaar en overeenkomstig wijziging van artikel 18 van de statuten
De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar van de vennootschap te verlengen met 8 maanden en het dus te laten lopen tot 30 juni 2023 in plaats van tot 30 september 2022. De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 juli van elk jaar en eindigen op 30 junì van het daaropvolgende jaar.
Bijgevolg wordt artikel 18 van de statuten aangepast als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgend jaar.”
2. Beslissing tot de verplaatsing van de jaarvergadering, en overeenkomstig wijziging van artikel 12 van de
T
t
1 ı
i \
1
1
t 1
1
1
1
1
1
4
t 4
1
t 1
t
t 1
1
1 t
1
1
\ ı
1
i
t i
t
i
‘ t
'
t 1
1
\ t
t t
1
\
i '
ı statuten. v
t 1
1 1
1
1 1
1
1 1
t
i 5
t I
t
ï t
1
ï t
\ t
1 1
1 1
i 1
1 t
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand december om 12 uur.
Bijgevolg wordt het punt ‘gewone algemene vergadering’ onder artikel 12 van de statuten aangepast als voigt:
“Gewone algemene vergadering
De geworie algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet bijeengeroepen worden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Zij wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand december om 12 uur, op de zetel behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking en de goedkeuring van de resultaten, de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerder(s)."
3. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering 1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2021, pas af te sluiten op 30 juni 2023.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2023, zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december 2023, zijnde 2 december 2023, om 12 uur.
Hierbij neergelegd:
- notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 20 september 2022; - gecoördineerde tekst van de statuten na de statutenwijziging d.d .20 september 2022.
Mevrouw Conny Vandendriessche
zaakvoerder
Op de laatste e= N Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
12/07/2022
Description : Mod DOC 10.01 1.104" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor. behoud aan he Belgis: Staatsb NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK -4 JULI 2022 Ondernemingsnr : 0892 387 627 Naam (voluit): PRO-MANAGE (verkort) : Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel : KWADESTRAAT 153/4.2 - 8800 ROESELARE Onderwerp akte : Statutenwijziging Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 6 januari 2022 : 1. Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De algemene vergadering neemt naar aanleiding van deze onderwerping aan het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen de rechtsvorm aan die het dichtst bij zijn huidige rechtsvorm aanleunt, namelijk een Commanditaire Vennootschap. 2. Beslissing tot het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door volgend voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: 1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord. 2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen. 3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen. 4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord. 5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemìngen en daarvoor vergoedingen ontvangen. 6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn. 7. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 6. 8. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut. van Luk B vermelden. Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
10. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
11. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
12. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten,
de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
14. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
15. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. 16. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
17. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
18. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland magen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
19. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
20. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
3. Beslissing tot het wijzigen van de datum van de algemene vergadering De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de tweede maandag van de maand maart om 10u,
4. Beslissing tot aanpassen van de statuten
Met unanimiteit van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering vervelgens tot aanname van nieuwe statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin tevens de wijzigingen worden aangebracht gelet op voormelde agendapunten.
Nieuwe statuten :
DEEL | BENAMING, ZETEL, DUUR, VOORWERP
ARTIKEL 1.NAAM
De vennootschap is opgericht als een vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap onder de naam “Pro-Manage”.
In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande,
moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden “commanditaire vennootschap” of door de afkorting “CommV.”, met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge vennootschap en het woord “rechtspersonenregister" of de afkorting RPR, gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2.ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van voormeld gewest en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s) of college van zaakvoerders, die over alle machten beschikt/beschikken om deze wijziging van zetel bekend te maken ín de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid.
ARTIKEL 3.DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld.
Indien één of meerdere van de vennoten zou(den) wegvallen, ongeacht om welke reden, blijft de vennootschap voortbestaan onder de resterende vennoten. Indien, door het wegvallen van een of meerdere venno(o)t(en), het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
ARTIKEL 4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:
1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
4, Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn,
7, De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 6. 8. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut.
9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering: het optreden als portefeuillemaatschappij.
10. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
11. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alie bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
12. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
14. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
15. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge 16. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
17. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
18. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
19. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
20. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriéle, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid ín de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
DEEL II VENNOTEN, KAPITAAL EN AANDELEN
ARTIKEL 5. VENNOTEN
Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoot is de mevrouw Conny Vandendriessche,
De gecommanditeerde vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprake-lÿk voor alle vennootschapsschulden.
Alle overige verinoten zijn stille vennoten, behoudens indien zij statutair (opvolgend) zaakvoerder zouden worden door opvolging of anderszins.
De commanditaire vennoot kan niet onbeperkt aansprakelijk gesteld worden jegens derden voor de verbintenissen van de vennootschap. Zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van zijn inbreng, op voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur verricht. De commanditaire vennoot zal zijn naam niet voeren in de naam van de vennootschap en zal zich niet inlaten met het extern bestuur van de vennootschap.
Zowel de commanditaire als de gecommanditeerde vennoten verbinden zich ertoe geen zelfstandige activi=teiten uit te oefenen die op enige manier concurrerend zijn aan die van de vennootschap.
ARTIKEL 6. VENNOOTSSCHAPSVERMOGEN
Inbrengen :
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2,628 aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/2.628 van het vermogen vertegenwoordigen.
De inbrengen werden geboekt op een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijkomende inbrengen
Mits inachtneming van de bepalingen van artikel 16 van de Statuten met betrekking tot de statutenwijziging kan worden overgegaan tot:
-Bijkomende inbreng wanneer
oNieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meerdere aandelen; oWanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten;
oWanneer het bedrijfsresultaat geheel of gedeeltelijk bij het vermogen wordt gevoegd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge -Uitkering wanneer
oVennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe vennoot in de plaats treedt; oDe vennoten de door hen gestorte inbrengen geheel of ten dele terugnemen; oHet bedrijfsresultaat geheel of ten dele op het kapitaal wordt aangerekend.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij zuilen hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven.
Oefenen de bestaande vennoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de
overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan deze van de vennoten die wensen in te tekenen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de blote eigenaar.
Het recht van voorkeur kan slechts beperkt of opgeheven worden bij unaniem akkoord van alle vennoten in algemene vergadering verenigd.
ARTIKEL 7.AANDELENREGISTER
De aandelen zijn altijd op naam. In de zetel van de vennootschap wordt er een aandelenregister bijgehouden. Dat register bevat:
1)de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2)de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3)het aantal aandelen waar elk vennoot houder van is of wordt, met datum van verkrijging; A)de gedane stortingen;
5)de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, of ondertekend door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
ARTIKEL 8.OVERDRACHT VAN AANDELEN
1.A) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt is de overdracht van aandelen onder
levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot, een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.
In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestemming van ten minste de helft van de vennoten vereist, die ten minste minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld in het bezit hebben.
B) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin zij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde ovememer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat zij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang. C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.
D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vermogen sedertdien. Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee IAB-accountants, waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen. 2.De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoa!s hierboven beschreven. De overdracht van de aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, 8 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DEEL Ill BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9.ZAAKVOERDERS
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één zaakvoerder, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige
meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn ten alien tijde herroepbaar door de algemene vergadering.
De benoeming van de statutaire zaakvoerder is enkel afzetbaar wegens wettige redenen en bij éénparigheid van stemmen.
Het mandaat van zaakvoerder wordt verleend voor onbepaalde duur.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Zowel de benoeming als het ontslag van een zaakvoerder zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 10.BESTUURDERSBEVOEGHEID EN VERTEGENWOORDIGINGSMACHT ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen kunnen optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
ARTIKEL 11.CONTROLE
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen in de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen in alle geschriften van de vennootschap.
DEEL (V ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 12.BIJEENROEPING EN AGENDA
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering per email ten minste acht dagen voor de vergadering plaatsvindt.
De oproeping vermeldt de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agenda weer die op de vergadering zal behandeld worden, en bevat de verslagen en bescheiden die ter inzage van de vennoten moeten voorgelegd worden.
De vennoten hebben het recht om uiterlijk 2 dagen voor de algemene vergadering, nog bijkomende punten aan de agenda toe te voegen. .
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Alle algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangewezen in de uitnodigingen.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet bijeengeroepen
worden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Zij wordt ieder jaar bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand maart om 10 uur, op de zetel behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging.
Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking en de goedkeuring van de resultaten, de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerderfs).
Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om bepalingen van de statuten te wijzigen of een bijzondere vergadering om over andere punten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren te beraadslagen en te besluiten.
De zaakvoerder is verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de 3 weken na het daartoe strekkende verzoek van één of meerdere vennoten die samen minstens één tiende van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproeping, met vermelding van de agenda, geschiedt bij gewone brief, toegezonden aan de vennoten
ten minste acht dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 13.TOELATINGSVOORWAARDEN — VERTEGENWOORDIGING Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de houder van aandelen in het register der aandelen van de vennootschap, ten laatste drie dagen voor de algemene vergadering.
Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet gegeven aan een vennoot, stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie dagen voor de algemene vergadering.
Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de voornamen en naam of de benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel, het aantal aandelen waarvoor hij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de agendapunten.
ARTIKEL 14.BESLUITVORMING
Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda, behalve indien alle vennoten daar anders unaniem over beslissen.
Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar-pandgever en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Alle beslissingen van de algemene vergadering vereisen de instemming van alle vennoten, tenzij anders bepaald werd in onderhavige statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook deze die niet deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden zijn nageleefd.
DEEL V UITSLUITING / UITTREDING
ARTIKEL 15.UITTREDING
Tijdens de duur van de vennootschap heeft geen enkele vennoot het recht om uit de vennootschap te treden, behoudens mits beslissing van de algemene vergadering genomen met unanimiteit van stemmen.
In geval van goedkeuring door de algemene vergadering overeenkomstig de voorgaande alinea, verkrijgt de uittredende vennoot een scheidingsaandeel, berekend overeenkomstig artikel 17.
ARTIKEL 16.UITSLUITING
Indien een vennoot failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogend wordt of verrichtingen stelt die ingaan tegen belangen van de vennootschap en dit ertoe leidt dat de normale werking van de vennootschap ernstig verstoord wordt, zal de algemene vergadering kunnen beslissen tot uitsluiting van deze vennoot mits een beslissing genomen met unanimiteit van stemmen, met uitzondering van de stemmen verbonden aan de aandelen van de vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd.
In geval van uitsluiting zal de betrokken vennoot een scheidingsaandeel ontvangen, berekend overeenkornstig artikel 17.
ARTIKEL 17.SCHEIDINGSAANDEEL
De waarde van het scheidingsaandeel zal geraamd worden in onderling akkoord tussen alle vennoten. Bij gebrek aan zulk akkoord zal de waarde van het scheidingsaandeel vastgesteld worden door een onafhankelijke deskundige benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 15. Bij gebreke aan overeenstemming met betrekking tot de te benoemen deskundige, zal de uittredende of uitgesloten vennoot een deskundige aanstellen en zullen de overige vennoten samen één deskundige aanstellen. Deze deskundigen zullen samen een derde deskundige aanstellen die samen met de twee andere deskundigen als college van deskundigen zal optreden.
De waarde van het scheidingsaandeel wordt aan de uittredende of uitgesloten vennoot betaald ten laatste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van goedkeuring door de algemene vergadering der vennoten van de
uittreding of uitsluiting.
DEEL VI BOEKJAAR, JAARREKENING
ARTIKEL 18.BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober tot 30 september van ieder jaar.
DEEL VIT VERDELING VAN HET RESULTAAT
ARTIKEL 19. VERDELING VAN HET RESULTAAT
Het batig saldo van de resultatenrekening waarnaar de balans verwijst, vormt de nettowinst van de vennootschap.
De vennoten mogen bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
DEEL VIII ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 20.ONTBINDING
De vennootschap wordt ontbonden:
-ten gevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen; of -ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
‘Belgisch
Staatsblad
DEEL IX DIVERSEN
ARTIKEL 21.BEVOEGDE RECHTBANK
Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en gewezen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten), tussen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
ARTIKEL 22.KEUZE VAN WOONPLAATS
ledere zaakvoerder (gecommanditeerde vennoot), commissaris, of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.
Deze woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennoot=schap zelf.
ARTIKEL 23. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overgangsbepaling:
1.De zaakvoerder van de vennootschap is mevrouw Conny Vandendriessche. 2. Het adres van de vennootschap is 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 4,2,
Hierbij neergelegd:
- de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 6 januari 2022; - de gecoördineerde statuten na de statutenwijziging d.d. 6 januari 2022.
Mevrouw Conny Vandendriessche,
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
29/10/2018
Description : À
Mod Word 18.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
TT] MONTEURBELGE |. NEERGELEOD
Ill ' 22 -i0- 2018 12 OUT. 2018 , Rechtbank van KOOPHANDEL
—— BELGISCHISTAATSBLAD Ger akt KORTRIJK |
\/ Ondernemingenr : 0892.387.627
: Benaming
(votut) : PRO-MANAGE
(verkort) :
Volledig adres v.d, zetel: Kwadestraat 153 bus 4.2, 8800 Roeselare
1 Onderwerp akte : OMVORMING NAAR GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP — ONTSLAG/BENOEMING BESTUURSORGAAN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 27 september 2018,: neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten; t vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PRO-MANAGE", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, ; Kwadestraat 153 bus 4.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer! BE0892.387.627, onder meer heeft besloten: 3
EERSTE BESLUIT — Kennisname verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor; aangaande de omzetting van de vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap evenals van een; staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor te weten CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, te! 8800 Roeselare, Westlaan 348, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor; luiden letterlijk als volgt:
“7. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft; plaatsgehad van het netto-actief van de BVBA PRO-MANAGE, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva: per 30 juni 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. i Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij; omzetting van een vennootschap, werd in het kader varı de vooropgestelde verrichting geen overwaardering; van het netto-actief vastgesteld. i
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 57.307.694,75 EUR en is niet kleiner dan het! : maatschappelijk kapitaal van 7.350.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeeïhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet! voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 21 september 2018.
CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. TWEEDE BESLUIT - Omzetting
Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek! van vennootschappen, besluit de vergadering om de vennootschap om te zetten in een gewone commanditaire: vennootschap waarvan de naam, het doel, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige’ vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves; ! onveranderd zuilen behouden worden, zonder dat de raming van deze activa- en passivabestanddelen enige: wijziging ondergaat.
Het huidig kapitaal ad zeven miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 7.350.000,00) zal het kapitaal: uitmaken en is vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achtentwintig (2.628) aandelen. Elke vennoot zal één aandeel van de gewone commanditaire vennootschap ontvangen in ruit voor één + aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
Op de laatste bi van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tweeduizend zeshonderd achtentwintig (2.628) aandelen van de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt: - aan mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel; - aan de burgerlijke maatschap “Conny Vandendriessche — Wim Vanhaelemeesch Pro-Manage”, voornoemd, die aanvaardt: tweeduizend zeshonderd zevenentwintig (2.627) aandelen. De omzetting geschiedt op grond van:
Al de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen; B/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210 en volgende van het wetboek der inkomstenbelasting.
De omzetting brengt geen fiscale gevolgen met zich mee.
DERDE BESLUIT — Ontslag zaakvoerder
Wegens de omzetting van de vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap wordt met ingang van heden het mandaat van de huidige zaakvoerder beëindigd, met name: mevrouw VANDENDRIESSCHE Gonny, voornoemd.
De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat. VIERDE BESLUIT — Goedkeuring tekst statuten
Na elk artikel afzondertijk te hebben goedgenkeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL 1 — NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap. Zij draagt de benaming “Pro-Manage”.
ARTIKEL 2 — ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 4.2. ARTIKEL 3 — DOEL
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake: 1. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernerningen in de meest ruime zin van het woord;
2. Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management en marketing. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nag andere denkbare vormen;
3. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;
4. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, taten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; 5. Het beheren van een eigen roerend patrirnonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden én in het voordeel van de vennootschap; Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen. .
6. Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
7. De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden;
8. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen; Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievaeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge ’ 9. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst;
10. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés; 11. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
12. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen; Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
13. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren ín België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of ‘als vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, dit alles in de meest uitgebreide zin; 14. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, nurgerlijke, roerende en onroerende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschap=pelijk doel of deze activisteiten die haar zullen toelaten voordeel te haten voor haar ontwikkeling of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen.
Artikel 4 — DUUR
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Er kan op verzoek van een of meer vennoten slechts een einde worden gesteld aan de vennootschap mits ze samen minstens drie/vierden van de aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 5 — KAPITAAL - AANDELEN
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 7.350.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achtentwintig (2.628) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6 — BEHEREND EN STILLE VENNOTEN
Mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny, voornoemd, is hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt beherende vennoot genoemd.
Alle overige vennoten zijn stile vennoten, behoudens indien zij statutair (opvolgend) zaakvoerder zouden worden door opvolging of anderszins. De stille vennoot draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen hij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen. De machten van de stille vennoot bestaan in :
— de controle van de vennootschap;
— het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s);
~ de goedkeuring omtrent de vervreemding der onroerende goederen;
— het stemrecht in de algemene vergadering.
Artikel 7 — BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende zaakvoerders is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die overgegaan is tot de herverkiezing.
Artikel 8 - BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. , Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorziiter aanstelt en verder handelt zoats een raadsvergadering.
Artikel 9 — VOLMACHT
De zaakvoerders kunnen volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid.
in voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.
Artikel 11 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 13 — BOEKJAAR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Het boekjaar van de vennootschap gaat‘in op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.
Na het einde van ieder boekjaar zal een inventaris en een jaarrekening worden opgemaakt van het voorbije boekjaar.
Artikel 14 — WINSTVERDELING
De vennoten. mogen bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
Artikel 16 — JAARVERGADERING — BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede maandag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
ledere vennoot kan steeds een buitengewone algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen. Daartoe moet hij al de medeverinoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste acht dagen vóór de vergadering bij de post afgegeven moet zijn. Deze brief moet de dagorde vermelden. De vergadering zal worden voorgezeten door de oudste vennoot of zijn gemandateerde. ... Zij zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel.
Alle beslissingen van de algemene vergadering vereisen de instemming van alle vennoten, tenzij anders
bepaald werd in onderhavige statuten.
De rechten verbonden aan aandelen die met een vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend,
Artikel 18 — ONTBINDING — VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de ‚rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de venriootschap haar zetel heeft.
Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de ultgaveri en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195bis bedoelde vereffeningdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aar de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan. Voor elke vereffening wordt ter griffie een dossier bijgehouden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal daor hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
VIJFDE BESLUIT — Benoeming zaakvoerder
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder met ingang van heden: mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny, voornoemd.
ZESDE BESLUIT — opdracht - volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan NV Titeca Accountancy, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, aan wie de macht verleerid wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
béhoudert
aan het
Belgisch
Staatsblad
a
Op de laatste biz. van Luik B B ‘vermelden :
:
i
i
:
i
i
i
akten fe tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ! echtbank van koophandel.
a
if
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: .
- een afschrift van het proces-verbaal van 27 september 2018:
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de revisor, inhoudende steat van actief en passief.
Peter Verstraete, notaris
aam en hoedanigheid \ van de instrumenterende nc notaris, hetzij
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
jan de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable, Assemblée générale
31/07/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0892387627
Benaming : (voluit) : PRO-MANAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kwadestraat 153 bus 4.2
8800 Roeselare
Onderwerp akte : BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 26 juli 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO-MANAGE", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 4.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BE0892.387.627, onder meer heeft besloten: EERSTE BESLUIT - Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerder van 8 april 2015 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder nummer 15080460) om met ingang vanaf 8 april 2015 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar huidig adres.
TWEEDE BESLUIT - Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1 augustus 2017 te verlengen tot en met 30 september 2018.
DERDE BESLUIT - Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de tweede maandag van de maand maart om veertien uur.
VIERDE BESLUIT – Aanpassing statuten
De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:
- de eerste alinea van artikel 2 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 4.2.” - de eerste alinea van artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: “Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede maandag van de maand maart om veertien uur.”
- de eerste alinea van artikel 30 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.”
VIJFDE BESLUIT - Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 26 juli 2018;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
*18323860*
Neergelegd
27-07-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Peter Verstraete, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-06/0033809
Comptes annuels
03/03/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-03-03/0030918
Siège social
08/06/2015
Description : ~
»
Mod2.1
2 a © x £ —__ 2 5 D Ê S = ® SIeë 3 EIS 2 2 x oo a Zille N à Sols o 2 2 a £ TIR = 5% SIE w 22 si 5 aj <a LE € 5 sle £ 2 o À ° tq 5 as Po 32 af 9 Er wm 2 au ss 93 So = 235 2e cs S = Es ze = | II * ur
0892.387.627
Pro-Manage
: Zeswegestraat 65 B - 8750 Wingene
Onderwerp akte : Zetelwijziging
5 5
-
œ
5
SS
8
2
oO
zZ
®
5
>
a
m4
a
na
©
oO
8
©
2
...
8
Los
ed
3
8
GS
€
SE
3
Eo
&
D
5
8
£
3
=
5
DES
SN
N
5
8
§
eg
2
5
§
©
2
Go
3
8
N
s
€
cm
Ë
=
©
o
5
5 D
g
oO
A
©
5
5
oO
>
Recto : Naam en hoedani igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
g.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-03/0048540
Comptes annuels
07/04/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-04-07/0049982
Chargement des publications...
Informations de contact
Coformaco Equity
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
155 Kwadestraat Box 5.1, 8800 Roeselare