Mise à jour RCS : le 08/06/2026
Colac
Active
•0420.440.065
Adresse
27 Biezenstraat 2340 Beerse
Activité
Fabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
03/04/1980
Dirigeants
Informations juridiques
Colac
Numéro
0420.440.065
SIRET (siège)
2.261.553.515
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0420440065
EUID
BEKBOBCE.0420.440.065
Situation juridique
normal • Depuis le 03/04/1980
Activité
Colac
Code NACEBEL
10.520, 10.392•Fabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires, Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
Colac
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 27.8M | 23.8M | 19.5M | 15.8M |
| Marge brute | € | 13.8M | 11.5M | 9.7M | 8.1M |
| EBITDA - EBE | € | 4.7M | 3.7M | 2.2M | 2.0M |
| Résultat d’exploitation | € | 4.4M | 3.4M | 2.1M | 1.9M |
| Résultat net | € | 3.6M | 3.0M | 1.4M | 1.4M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 17,061 | 21,52 | 23,544 | 24,842 |
| Taux de marge brute | % | 49,485 | 48,57 | 49,435 | 51,309 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 17,026 | 15,451 | 11,125 | 12,568 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 854.9K | 229.4K | 2.1M | 2.7M |
| Dettes financières | € | 2.5M | 2.8M | 3.2M | 3.6M |
| Dette financière nette | € | 1.6M | 2.6M | 1.1M | 898.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,347 | 0,713 | 0,52 | 0,452 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 12.6M | 10.4M | 8.8M | 8.2M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 12,811 | 12,454 | 7,241 | 8,985 |
Dirigeants et représentants
Colac
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2020
Numéro : 0420.440.065
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2014
Numéro : 0864.472.116
Cartographie
Colac
Documents juridiques
Colac
1 document
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
22/12/2022
Comptes annuels
Colac
10 documents
Comptes sociaux 2024
04/06/2025
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/06/2023
Comptes sociaux 2021
08/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
16/07/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
13/07/2018
Comptes sociaux 2016
14/07/2017
Comptes sociaux 2015
08/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Colac
2 établissements
2.261.553.515
Actif
Adresse : 27 Biezenstraat 2340 Beerse
Date de création : 01/03/2017
2.017.672.551
Fermé
Adresse : 3 Energieweg 2390 Malle
Date de création : 01/07/1980
Date de clôture : 27/01/2026
Publications
Colac
45 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
06/01/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0420440065
Naam
(voluit) : Colac
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biezenstraat 27
: 2340 Beerse
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 22 december 2022, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap “Colac", met zetel te 2340 Beerse, Biezenstraat 27, BTW BE0420.440.065, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en deze aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Zij kan deze bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Vervolgens besluit de enige aandeelhouder de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de benaming van het mandaat van “Argeia”, besloten vennootschap, met zetel te 1950 Kraainem, Alfons Lenaertsstraat 34, ondernemingsnummer 0864.472.116 RPR Brussel en mevrouw Cloetens Jeanne Celestine, geboren te Wilrijk op 26 augustus 1964, wonende te 1950 Kraainem, Alfons Lenaertsstraat 34, als zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat zij met ingang van 1 januari 2020 bestuurder van de vennootschap worden genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op hun mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur. VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”. Haar naam luidt: “Colac”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
*23302120*
Neergelegd
04-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricatie en de verkoop van alle ijsroomgrondstoffen; de in- en uitvoer ervan, evenals van alle aanverwante producten.
De vennootschap zal alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor haarzelf zowel als voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1. Standstill clausule bij inbreng in vennootschap en bij schenking.
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van inbreng in vennootschap of bij wijze van schenking dan met instemming van alle aandeelhouders.
2. Procedure bij verkoop van de aandelen.
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet worden overgedragen bij verkoop dan met instemming van alle andere aandeelhouders.
Mededeling van de overdracht - vermoeden van aanvaarding.
Bij een voorgenomen verkoop moet de .aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen zijn mede-aandeelhouders bij aangetekende brief een kopie bezorgen van de akte van overdracht waarin minstens moet vermeld staan: de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht. Indien de aandeelhouders binnen de dertig (30) dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding. Verzet tegen de overdracht.
Zo een of meerdere aandeelhouders zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan zijn mede-aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen in een verhouding die zij zullen vaststellen of er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden gesteld in de voorgestelde . overdracht, tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen, of tegen de prijs en de.-voorwaarden die zal vastgesteld worden door een expert. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen stuurt hiervoor een aangetekende brief naar de weigerende aandeelhouders binnen de week nadat deze hem hun verzet tegen de overdracht hebben betekend. Indien er geen akkoord bereikt is binnen de termijn van dertig (30) dagen na de laatst bedoelde aanmaning zullen de aandelen het voorwerp uitmaken van een expertise. Aanstelling deskundige - waardepaling – verslag.
Kan geen overeenstemming bereikt worden dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde en de onder de voorwaarden, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld. Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij worden aangewezen door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie. De deskundige betekent zijn verslag aan de betrokken partijen binnen de twee maanden na zijn aanstelling. Houding van de aandeelhouders.
Indien de overdrager niet akkoord is met de schattingsprijs opgemaakt door de deskundige, kan hij besluiten zijn aandelen niet over te dragen. Hij blijft dan aandeelhouder en mag zijn aandelen niet overdragen zonder de procedure in dit artikel beschreven over te doen. Hij moet deze beslissing aan de weigerende aandeelhouders betekenen binnen de veertien dagen na de betekening van het verslag van de expert, zoniet wordt hij geacht met de overdracht in te stemmen. Indien de mede-aandeelhouders niet akkoord gaan met de schattingsprijs of niet alle aandelen van de overdrager worden overgenomen, houdt dit een weigering tot overname in die aan de overdrager betekend moet worden binnen de veertien dagen na de betekening van het verslag van de expert, zoniet worden de mede-aandeelhouders geacht met de overdracht in te stemmen aan de gestelde voorwaarden en zijn zij hoofdelijke en solidair gehouden. Bij weigering kan de overdrager de aandelen overdragen aan de persoon en aan de voorwaarden gesteld in de oorspronkelijke overeenkomst.
Afkoop - betaling – sancties.
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de drie (3) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig (40) dagen na het verstrijken van deze termijn.
3. Procedure bij overgang ingevolge overlijden.
Goedkeuringsclausule.
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van overgang ingevolge overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.
Aanvaarding als aandeelhouder.
De instemming wordt geacht bekomen te zijn indien geen enkele mede-aandeelhouder binnen de vier maanden na bedoeld overlijden zijn weigering tot aanvaarding als aandeelhouder heeft betekend aan de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. De weigering wordt betekend aan de laatste woonplaats van de overleden aandeelhouder.
Verzet tegen de overdracht.
Indien ook maar één aandeelhouder zijn weigering tot overdracht heeft betekend kunnen de rechtsopvolgers niet als aandeelhouder worden aanvaard, en hebben zij recht op de waarde van de overgegane aandelen. Zij vragen de afkoop daarvan per aangetekende brief gericht aan de zetel van de vennootschap. De andere aandeelhouders worden hiervan dadelijk op de hoogte gebracht. De waarde van de aandelen en de voorwaarden van de overdracht wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald door een expert op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden. Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open. Afkoop - betaling – sancties.
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de drie (3) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kunnen de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder dadelijk de ontbinding van de vennootschap vorderen. 4. Voorkeurrechten.
Recht tot aankoop
Wensen meerdere aandeelhouders de door een mede-aandeelhouder of de door de rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit. Zo tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan een van de gegadigde mede- aandeelhouders bij loting, georganiseerd door de bestuurder(s).
Het voorkeurrecht om aandelen van een vooroverleden aandeelhouder te verwerven kan enkel worden uitgeoefend indien de personen aan wie de aandelen zonder goedkeuring van de andere aandeelhouders kunnen overgaan, niet als aandeelhouder wensen opgenomen te worden. Recht van inkoop.
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
2. Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen: - om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen. De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden. De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
3. Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 4. Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
6. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als volgt gehandeld worden:
• Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. • Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
• Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.
• Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van voormeld Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van voormeld Wetboek genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van voormeld Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, op 1 juni om 20.00 uur. Valt deze datum op een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister; - de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De vennootschap “Argia” voormeld, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “Mopic”, besloten vennootschap, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Achter De Hovenstraat 8, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/08/2022
Description : feed In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kople ns nesrlenninevan de akte ter griffie — — Neergele un | ONDERNE ott SEAT 1 Voor- - ss. MN 17 0. Staesehiaa 22102598 Antwerpen, deciles URNHOUT teer nj | a VV ; Griffie —- Ondernemingsnr : 0420.440.065 Naam (voluit) : COLAC (verkort) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel : 2340 BEERSE — BIEZENSTRAAT 27 Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 1 juni 2022 blijkt de benoeming van , Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV (Ondernemingsnummmer BE 0859.596.677 / RPR Antwerpen, Antwerpen), met zetel te t Langestraat 223 Bus 6 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, | ! kantoorhoudende te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 Bus 6, voor een periode van drie boekjaren, | | benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het! derde boekjaar beraadslaagt en besluit, tot commissaris. Een bestuurder Voor de BV ARGEIA Geert VERMEERSCH Vaste vertegenwoordiger EL nn Op de taatste ol. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
19/01/2018
Description : Mog Word 15.1
/ | ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
‘ na neerlegging ter griffie van de akte
*18014116* ;
qu 2
Ondernemingsnr : 0420.440.065
Benaming
woei): COLAC
(error) :
Rechigvarm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Valiedig adres vd, zetel: 2390 MALLE. ; ENERGIEWEG 3
2 : ZETELVERPLAATSING
Uit het besluit van de zaakvoerders dato 12 december 2017 blijkt de verplaatsing van de zetel van de vennooischap, van 2390 Malle-Zoersel, Energieweg 3, naar 2340 Beerse, Biezenstraat 27, met ingang van 1 januari 2048.
Een zaakvoerder
Jeanne Cloetens
te Die van Luik B vermeiden
e persolnynlsn;
Verso: Haars en hondtstenieg fait geldt afst vaar akten van hek bjne Re
92.2393.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-22/0183010
Comptes annuels
20/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-20/0176538
Comptes annuels
23/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-23/0182363
Démissions, Nominations
03/01/2014
Description : +
pape Mod Word 11.1
(EU AE) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
== nn
2 9 DEC 201 Griffie
Ondernemingsnr : 0420.440.065 Benaming
{volui : COLAC
{verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: 2390 MALLE-ZOERSEL, ENERGIEWEG 3
(voltedig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER |
Uit de notuten van de bijzondere algemene vergadering de dato 29 november 2013 blijkt de benoeming, als: zaakvoerder, met ingang van 1 januari 2014, van BVBA Argeia, met zetel te 1950 Kraainem, Alfons: Lenaertsstraat 34, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vermeersch, wonende: te 1950 Kraainem, Alfons Lenaertsstraat 34, !
De vennootschap telt thans 2 zaakvoerders, met name:
„Mevrouw Jeanne CLOETENS;
-BVBA Argeia, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert VERMEERSCH.
Jeanne Cloetens
Zaakvoerder
Op de laatste biz van Luik B vermelden: Recto « Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-10/0157781
Comptes annuels
22/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-22/0244799
Comptes annuels
08/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-08/0216979
Chargement des publications...
Informations de contact
Colac
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
27 Biezenstraat 2340 Beerse