Mise à jour RCS : le 04/06/2026
Companions
Active
•0693.767.061
Adresse
16 Groeningenlei 2550 Kontich
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
29/03/2018
Informations juridiques
Companions
Numéro
0693.767.061
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0693767061
EUID
BEKBOBCE.0693.767.061
Situation juridique
normal • Depuis le 29/03/2018
Activité
Companions
Code NACEBEL
70.200, 82.990•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
Companions
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -79.0K | 269.7K | 188.2K |
| EBITDA - EBE | € | -66.0K | 214.6K | 142.1K |
| Résultat d’exploitation | € | -182.8K | 50.4K | 80.9K |
| Résultat net | € | -125.8K | 163.9K | 98.2K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | 43,263 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 79,573 | 75,495 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 82.5K | 13.6K | 38.1K |
| Dettes financières | € | 1.2M | 1.6M | 1.7M |
| Dette financière nette | € | 1.2M | 1.6M | 1.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,594 | 7,448 | 11,796 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 5.8M | 5.9M | 5.8M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 60,765 | 52,171 |
Dirigeants et représentants
Companions
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/03/2024
Numéro : 0693.767.061
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 08/07/2021
Numéro : 0676.835.316
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 08/05/2020
Numéro : 0835.270.364
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 16/02/2023
Numéro : 0848.098.714
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 25/06/2025
Numéro : 1007.159.116
Cartographie
Companions
Documents juridiques
Companions
4 documents
gecoördineerde - Companions
gecoördineerde - Companions
16/02/2023
gecoo¨rdineerde statuten de dato 8 mei 2020
gecoo¨rdineerde statuten de dato 8 mei 2020
08/05/2020
gecoördineerde statuten Road21
gecoördineerde statuten Road21
08/07/2021
Gecoördineerde tekst van de statuten - Companions BV
Gecoördineerde tekst van de statuten - Companions BV
29/03/2024
Comptes annuels
Companions
4 documents
Comptes sociaux 2022
24/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
20/07/2021
Comptes sociaux 2019
14/08/2020
Établissements
Companions
1 établissement
2.274.632.578
Actif
Adresse : 12 Pieter Coudenberghlaan 2650 Edegem
Date de création : 29/03/2018
Publications
Companions
10 publications
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
10/04/2024
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Statuts
29/05/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0693767061
Naam
(voluit) : Lemon Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pieter Coudenberghlaan 12
: 2650 Edegem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De akte verleden op 8 mei 2020 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend twintig.
Op acht mei.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 243.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LEMON HOLDING”, met zetel te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12 en met ondernemingsnummer BE 0693.767.061.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twee miljoen driehonderd éénenzestig duizend achthonderd euro (€ 2.361.800,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). Derde besluit
a)
a.1. De algemene vergadering neemt het volgende aan:
INBRENG IN NATURA
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor kantoor houdende te (2900) Schoten, Valkenlaan 31, heeft op 7 mei 2020 een verslag opgemaakt.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 5:133 WVV, ter gelegenheid van de verhoging van het onbeschikbaar vermogen van de Besloten Vennootschap LEMON HOLDING door middel van inbreng van een geheel van aandelen, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat : 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
*20323819*
Neergelegd
27-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 3.103.921,87 EUR bestaat in 13.091 aandelen van de Besloten Vennootschap LEMON HOLDING, ZONDER vermelding van een nominale waarde. Conclusie beoordelingsverslag speciaal verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 7 mei 2020
GUY PARMENTIER BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Dhr. Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
a.2.
- de algemene vergadering besluit naar aanleiding van voormelde inbreng in natura 13.091 nieuwe aandelen uit te geven om dit van 13.091 aandelen te brengen op een totaal van 26.182 aandelen, dewelke elk een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo hebben; - de algemene vergadering besluit naar aanleiding van voormelde inbreng in natura ter waarde van 3.103.921,87 EUR, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met 3.103.921,87 EUR, om deze te brengen van 2.361.800,00 EUR naar een totaal van 5.465.721,87 EUR;
- de algemene vergadering besluit naar aanleiding van voormelde inbreng de aandelen samen te voegen middels een deelfactor 13 hetgeen het aantal aandelen op 2.014 brengt. b) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "LEMON HOLDING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het geven van consultancy, bedrijfsadvies en managementadvies op alle domeinen aan private en publieke (rechts)personen: commercieel, administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch, planning, en dergelijke .
- Project management.
- Communicatie & copywriting
- Marketing
- Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties. - Het verwerven (op welke manier ook) en aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en/of te gelde maken van deze participaties - Het geven van en de organisatie aangaande coaching, training, opleidingen e.d. m.b.t. de activiteiten.
- Het schrijven en publiceren m.b.t. de activiteiten.
- Het voor eigen rekening investeren in, aankopen van en verkopen van zakelijke rechten op onroerende goederen. Het voor eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van onroerende goederen.
- De verhuring of de terbeschikkingstelling van onroerende goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- De ontwikkeling van onroerend goed-projecten.
- De opbouw van een vastgoedpatrimonium.
- De opbouw van een roerend patrimonium.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zowel voor zichzelf als voor derden borgstellen door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen. De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt 5.465.721,87 EUR. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer SMET Filip, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat. De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer SMET Filip, wonende te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12; - "DELTAWISE" Besloten Vennootschap, met zetel te 2640 Mortsel, Jordaenslei 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0835.270.364, met vast vertegenwoordiger de heer VAN KERCKHOVE Fabian, wonende te 2640 Mortsel, Jordaenslei 11.
- de bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 17 uur.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
23/07/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0693767061
Naam
(voluit) : Lemon Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
De akte verleden op 8 juli 2021 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op acht juli.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 243.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LEMON HOLDING”, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, hierna "de vennootschap" genoemd.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Road21". Vervanging van artikel 1 der statuten door volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Road21"”
Tweede besluit
De vergadering beslist het aantal aandelen te wijzigen zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist alle huidige tweeduizend veertien (2.014) aandelen te splitsen in drie aandelen elk. Bijgevolg wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door zesduizend tweeënveertig aandelen.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, in uitvoering van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de opdeling van de aandelen in klassen van aandelen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris. De vergadering beslist vervolgens de zesduizend tweeënveertig (6.042) aandelen gelijk op te splitsen in drie categorieën van aandelen, namelijk 1) tweeduizend veertien (2.014) soort A aandelen, 2) tweeduizend veertien (2.014) soort B aandelen, en 3) tweeduizend veertien (2.014) soort C aandelen.
Vervanging van artikel 5 der statuten door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden:
1) tweeduizend veertien (2.014) soort A aandelen uitgegeven.
*21346053*
Neergelegd
20-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2) tweeduizend veertien (2.014) soort B aandelen uitgegeven.
3° tweeduizend veertien (2.014) soort C aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens afwijkingen dienaangaande opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.” Vierde besluit
De algemene vergadering besluit artikel 12 van de statuten inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slecht één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur als opgenomen in artikel 14 van de statuten, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan bijzonder machten toekennen aan elke mandataris.” Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer SMET Filip, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat. De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1) "CAELESTIS" Besloten Vennootschap, met zetel te Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0676.835.316, opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Daniel VAN BOCKRIJCK, notaris te Lint op 12 juni 2017, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2017, onder referte 17091114, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd, met vast vertegenwoordiger, de heer SCHUERMANS Jeremy Véronique, wonende te Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 72, hier aanwezig en die aanvaardt.
2) "CITRUS" besloten vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0747.678.968, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan KINDERMANS te Edegem op zevenentwintig mei tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig mei tweeduizend twintig onder nummer 20323752, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, met vast vertegenwoordiger, de heer SMET Filip Roger Hilda, wonende te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12, hier aanwezig en die aanvaardt. - de bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan voortaan uit volgende niet-statutair bestuurders die allen werden benoemd voor onbepaalde duur:
• CAELESTIS BV (KBO: 0676.835.316), vertegenwoordigd door de heer Jeremy SCHUERMANS, vaste vertegenwoordiger;
• CITRUS BV (KBO: 0747.678.968), vertegenwoordigd door de heer Filip SMET, vaste vertegenwoordiger; en
• DELTAWISE BV (KBO: 0835.270.364), vertegenwoordigd door de heer de heer Fabian VAN KERCKHOVE, vaste vertegenwoordiger.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Volmacht
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan FOUR EYES BV, te 2570 Duffel, Bruggelanden 42, ondernemingsnummer 0729.590.943, alsook aan al haar bedienden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, in het bijzonder:
• alle administratieve formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten, alsook bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ...
• op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap; • de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.” VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/07/2023
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- , - ne behouden
Ondermemingsrechtoank
zr NN m m 3091404* Griffie
VE en L--Adeiing ANTWERPEN--- 7-2. : ; Ondernemingsnr : 0693 767 061 : Naam i wou: Companions
| (verkort)
Rechtsvorm - Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2550 Kontich, Groeningenlei 16
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 26 mei 2023)
De vergadering beslist de besloten vennootschap “De Bock Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19, en ondernemingsnummer 0880.910.250, vast vertegenwoordigd door de heer Gunter De Bock, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap te benoemen, en dit voor drie boekjaren van de Vennootschap, zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024. Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
1 4
1 ‘
t t
t t
1
‘ t
v
t
t 1
1 1
: '
t
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 v
1 1
t De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Katy Styfhals, Karel Van ‚ Bockstael, en ieder ander medewerker van de naamloze vennootschap “Fidiaz”, met zetel te ‚ Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met ‚ de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de ‚ Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover afle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te | vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsmede bij &&n of meer erkende | ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
t
'
1 4
i
‘ 1
+ 1
' t
,
'
1 1
‘ 1
\
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
\ 1
1 1
1 1
!
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.
Fidiaz NV
Katy Styfhals
als lasthebber
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : notulen van de algemene vergadering)
ste blz van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedanighe d van de mstumenterende notetn Hetzij vn de petsolopmen, bevoegd de rerchtspersoor ten aanzi@n van neuen te verlegenwacıgit
Achterkant Naam en handiekecing at gent niet var aken van nr" ype (Mededeingen 3
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
03/04/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : CITRUS
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Pieter Coudenberghlaan 12
2650 Edegem
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Julie De Herdt, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 29 maart 2018, eerstdaags te registreren, dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door : De heer SMET Filip Roger Hilda, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 21 mei 1989, ongehuwd, wonende te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12. De statuten luiden als volgt:
Naam: CITRUS
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Pieter Coudenberghlaan 12.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland: - Het geven van consultancy, bedrijfsadvies en managementadvies op alle domeinen aan private en publieke (rechts)personen: commercieel, administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch, planning, en dergelijke .
- Project management.
- Communicatie & copywriting
- Marketing
- Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties. - Het verwerven (op welke manier ook) en aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en/of te gelde maken van deze participaties - Het geven van en de organisatie aangaande coaching, training, opleidingen e.d. m.b.t. de activiteiten.
- Het schrijven en publiceren m.b.t. de activiteiten.
- Het voor eigen rekening investeren in, aankopen van en verkopen van zakelijke rechten op onroerende goederen. Het voor eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van onroerende goederen.
- De verhuring of de terbeschikkingstelling van onroerende goederen. - De ontwikkeling van onroerend goed-projecten.
- De opbouw van een vastgoedpatrimonium.
- De opbouw van een roerend patrimonium.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zowel voor zichzelf als voor derden borgstellen door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.
*18310086*
Neergelegd
29-03-2018
0693767061
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur: onbepaalde duur
Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: 100.000,00 EUR vertegenwoordigd door 1.000 aandelen die elk 1/1.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Op het ganse kapitaal werd ingeschreven in geld door de oprichter en het kapitaal werd volledig volstort.
Een bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 €) werd gestort of overge-schreven door de inschrijver, voornoemde heer Smet Filip op naam van de vennoot-schap in oprich-ting bij Bank J. Van Breda kantoor te Antwerpen, zoals blijkt uit het bewijsstuk met rekening nummer BE43 6451 0275 8401 afgeleverd op 28 maart 2018.
Deze deponering werd bevestigd door de notaris, zoals blijkt uit het bewijs van die deponering dat aan de instrumente-rende notaris overhan-digd werd.
Door elk van de oprichters, hetzij de heer Winkelmans Tom, de heer Van Landeghem Tom en Van Landeghem Bert werd een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200€) volledig volstort, hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600€).
Boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Reserves: Van de netto-winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.
Winstverdeling: Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene verga-de-ring, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen. Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennoot-schapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volge-storte aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtin-gen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend (art. 12).
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn mede-werking verleent.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstel-len. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoor-loofd.
Gevolmachtig-den verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijk-heid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht (art.14).
De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 20.00 u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Onverminderd de regels van de wettelijke verte-genwoordi-ging voor onbekwa-men, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegen-woordi-gen door een persoon die vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door personen die geen vennoten moeten zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
OVERGANGSBEPALINGEN – BESLISSINGEN
1. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen tot en met 31 december 2019 De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020 B) De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op: één. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur benoemd: voornoemde SMET Filip Roger Hilda, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 21 mei 1989, ongehuwd, wonende te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12.
Hij kan individueel handelend rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve beperking. De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hij heeft zijn opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.
C) Aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Four Eyes” te 9120 Vrasene, Kolkstraat 31, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, een bijzondere volmacht verleend teneinde alle nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aan vraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. D) De vergadering verklaart dat tot op heden nog geen handelingen zijn gesteld namens de vennootschap in oprichting.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(get.) Katrien MAES, geassocieerd notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5. Vlaamse Codex Fiscaliteit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Divers
17/10/2018
Description :
Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behouden .
aK a
aanhet À
RL 5 : *18153008* aldelifiy fteerpen
VA __Ondernemingsnr 0693.767.064 | Benaming
(voluit): Citrus
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Pieter Coudenberghlaan 12
2650 Edegem
Onderwerp akte : Wijziging inschrijving
Erratum publicatie in het Belgisch Staatsblad, neergelegd dd. 29/03/2018 met nummer 18310086
Ed
Maatschappelijk kapitaal en samenstelling : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro | (€ 100.000,00), dat vertegenwoordigd is door duizend (1.000) aandelen die elk één / duizendste (1/1000%°) van het! kapitaal vertegenwoordigen. De comparanten verklaren dat op het ganse kapitaal in geld werd ingeschreven en volstort werd als volgt, door de heer SMET Filip Roger Hilda, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 21 mei 1989, wonende te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12 voor duizend (1.000) aandelen, hetgeen een kapitaal vertegenwoordigt van honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volstort. Een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) werd gestort of overgeschreven door de inschrijvers op naam van de vennootschap in oprichting bij Bank J. Van Breda, kantoor te Antwerpen, zoals blijkt uit het bewijsstuk met rekening nummer BE43 6451 0275 8401 afgeleverd op 28 maart 2018, Ondergetekende notaris bevestigt deze deponering, zoals blijkt uit het bewijs van die deponering dat aan de instrumenterende notarìs overhandigd werd,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
Op de taatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/11/2020
Description :
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
} Ondernemingsrechtbank
Voor- Antwerpen
==, MER un m 20129900* afdeling Antwarpen
à L ‘ Ondernemingsnr : 0693 767 061 Naam
(voluit) : Lemon Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pieter Coudenberghlaan 12, 2650 Edegem
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit een proces-verbaal van de vergadering van de bestuurders van 01 oktober 2020 van de besloten vennootschap "Lemon Holding”, gevestigd te Van Pieter Coudenberghiaan 12, 2650 Edegem, met ondernemingsnummer BE 0693 767 061 blijkt volgende beslissing:
De bestuurders beslissen om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar Groeningenlei 16, 2550 Kontich, dit met ingang vanaf 01/10/2020.
Filip Smet
Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
Naar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations
23/02/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0693767061
Naam
(voluit) : Road21
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De akte verleden op 16 februari 2023 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zestien februari.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 243.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ROAD21”, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, hierna "de vennootschap" genoemd. Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de naam te wijzigen in “Companions”. De vergadering besluit, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst: “Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Companions”.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van Artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het afschaffen van de bestaande soorten aandelen en creëren nieuwe soorten aandelen met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen ingevolge de creatie van nieuwe soorten van aandelen en nagemelde inbrengen. De vergadering ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om dit verslag en de bijlage voor te lezen.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens in uitvoering van Artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen ingevolge de creatie van nieuwe soorten van aandelen en nagemelde inbrengen. De vergadering ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om dit verslag en de bijlage voor te lezen.
De algemene vergadering besluit vervolgens de bestaande soorten af te schaffen. Er zijn aldus zesduizend tweeënveertig (6.042) aandelen.
De algemene vergadering besluit vervolgens een creatie van twee (2) nieuwe soorten aandelen, namelijk stemgerechtigde soort A aandelen en niet-stemgerechtigde soort B aandelen. De vergadering beslist op de huidige aandelen om te zetten in soort A aandelen, bijgevolg zijn er op heden zesduizend tweeënveertig (6.042) soort A aandelen en nul (0) soort B aandelen. De rechten van de verscheidene soorten van aandelen worden nader omschreven in de statuten van
*23316690*
Neergelegd
21-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap en in de aandeelhoudersovereenkomsten.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met unanimiteit om afstand te doen aan het voorkeurrecht conform artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het onbeschikbare eigen vermogen beschikbaar te maken. De algemene vergadering besluit vervolgens om het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met vier miljoen drieënzestigduizend zeshonderd zesenveertig komma zesennegentig euro (4.063.646,96 €) mits uitgifte van 2.728 nieuwe soort A aandelen en 100 nieuwe soort B aandelen. De aandelen hebben geen nominale waarde en ze vertegenwoordigen elks één/ achtduizend achthonderd zeventigste (1/8.870ste) van het vennootschapsvermogen. Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo zoals bepaald in de statuten. Deze inbreng zal worden verwezenlijkt door:
1) een inbreng in speciën ten belope van honderd achtenveertig duizend negenhonderd zevenenvijftig euro (148.957,00 €) door "FIENILE" besloten vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Hof ter Schriecklaan 51/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0778.964.339. De besloten vennootschap "FIENILE", voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde honderd (100) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij vierenzeventigduizend vierhonderd achtenzeventig komma vijftig euro (74.478,50 €), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2) een inbreng in speciën ten belope van tweehonderd achtenveertig duizend zevenhonderd achtenvijftig komma negentien euro (248.758,19 €), door "RABEX" besloten vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Zuid-Australiëlaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0779.924.936.
De besloten vennootschap "RABEX", voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde honderd zevenenzestig (167) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij honderd vierentwintigduizend driehonderd negenenzeventig komma tien euro (124.379,10 €), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 3) een inbreng in speciën ten belope van één miljoen driehonderd negenenveertig duizend vijfhonderd vijftig komma tweeënveertig euro (1.349.550,42 €), door "C.GEN" naamloze vennootschap, met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Sint-Amandsstraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0450.896.679. De naamloze vennootschap "C.GEN", voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde negenhonderd en zes (906) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij zeshonderd vierenzeventigduizend zevenhonderd vijfenzeventig komma 21 euro (674.775,21), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 4) een inbreng in speciën ten belope van vierhonderd negenennegentig duizend vijf komma vijfennegentig euro (499.005,95 €), door "STALUSA" besloten vennootschap, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 292, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0477.445.282.
De besloten vennootschap "STALUSA", voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde driehonderd vijfendertig (335) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij tweehonderd negenenveertigduizend vijfhonderd twee komma achtennegentig euro (249.502,98 €), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 5) een inbreng in speciën ten belope van honderd drieëntwintig duizend zeshonderd vierendertig komma éénendertig (123.634,31 €), door "TCH CONSULT" besloten vennootschap, met zetel te 9220 Hamme, Polderstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0848.098.714.
De besloten vennootschap "TCH CONSULT", voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde drieëntachtig (83) soort A aandelen, volgestort door een storting in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij eenenzestigduizend achthonderd zeventien komma zestien euro (61.817,16 €), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 6) een inbreng in speciën ten belope van tweehonderd achtenveertig duizend zevenhonderd achtenvijftig komma negentien euro (248.758,19 €), door de heer WYNANT, Luc Paula Emiel Jozef, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat 10.
De heer WYNANT Luc, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde honderd zevenenzestig (167) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij honderd vierentwintigduizend driehonderd negenenzeventig komma tien euro (124.379,10 €). Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 7) een inbreng in speciën ten belope van tweehonderd achtenveertig duizend zevenhonderd achtenvijftig komma negentien euro (248.758,19 €), door de heer DESMET, Ruben Dries Joost, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Sebastiaanslaan 58.
De heer DESMET Ruben, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde honderd zevenenzestig (167) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij honderd vierentwintigduizend driehonderd negenenzeventig komma tien euro (124.379,10 €). Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 8) een inbreng in speciën ten belope van vierhonderd negenennegentig duizend vijf komma vijfennegentig euro (499.005,95 €), door de heer HOTTLET, Olivier Christian Claude, wonende te 2650 Edegem, Karel Mirystraat 8.
De heer HOTTLET, Olivier, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde driehonderd vijfendertig (335) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij tweehonderd negenenveertigduizend vijfhonderd twee komma achtennegentig euro (249.502,98 €). Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 9) een inbreng in speciën ten belope van honderd negenennegentig duizend zeshonderd twee komma achtendertig euro (199.602,38 €), door de heer HOTTLET, Nicolas André Albert, wonende te 2650 Edegem, Hagedoornlei 6.
De heer HOTTLET, Nicolas, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde honderd vierendertig (134) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij negenennegentigduizend achthonderd één komma negentien euro (99.801,19 €). Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 10) een inbreng in speciën ten belope van tweehonderd achtenveertig duizend zevenhonderd achtenvijftig komma negentien euro (248.758,19 €), door de heer DE VOOGHT, Jan, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Kasteellaan 41.
De heer DE VOOGHT Jan, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde honderd zevenenzestig (167) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij honderd vierentwintigduizend driehonderd negenenzeventig komma tien euro (124.379,10 €). Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 11) een inbreng in speciën ten belope van tweehonderd achtenveertig duizend zevenhonderd achtenvijftig komma negentien euro (248.758,19 €), door de heer MAES, Koenraad Frans Maria, wonende te 3220 Holsbeek, Houwaartsebaan 91.
De heer MAES, Koenraad, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde honderd zevenenzestig (167) soort A aandelen, volgestort door een storting in speciën ten belope van vijftig procent (50%), en dat het bedrag van deze storting, hetzij honderd vierentwintigduizend driehonderd negenenzeventig komma tien euro (124.379,10 €). Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 12) een inbreng in speciën ten belope van vijftig komma nul nul euro (50,00 €), door “Deltawise”, besloten vennootschap, met zetel te 2540 te Hove, Wouwstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0835.270.364. De besloten vennootschap “Deltawise”, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ingetekend, zijnde vijftig (50) soort B aandelen, volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftig komma nul nul euro (50,00 €). Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 13) een inbreng in speciën ten belope van vijftig komma nul nul euro (50,00 €), door “Caelestis”, besloten vennootschap, met zetel te 2540 Hove, Mechelsesteenweg 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0676.835.316. De besloten vennootschap “Caelestis”, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend, zijnde vijftig (50) soort B aandelen, volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftig komma nul nul euro (50,00 €). Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbrengen van vier miljoen drieënzestigduizend zeshonderd zesenveertig komma zesennegentig euro (4.063.646,96 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het beschikbare eigen vermogen aldus daadwerkelijk verhoogd werd met vier miljoen drieënzestigduizend zeshonderd zesenveertig komma zesennegentig euro (4.063.646,96 €). Besluit vijf
De algemene vergadering besluit de integraal nieuwe statuten aan te nemen als volgt : ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “Companions”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het Bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de Statuten.
De Vennootschap mag, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de Vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het geven van consultancy, bedrijfsadvies en managementadvies op alle domeinen aan private en publieke (rechts)personen: commercieel, administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch, planning, en dergelijke.
- Project management.
- Communicatie & copywriting
- Marketing
- Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties. - Het verwerven (op welke manier ook) en aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en/of te gelde maken van deze participaties - Het geven van en de organisatie aangaande coaching, training, opleidingen e.d. m.b.t. de activiteiten.
- Het schrijven en publiceren m.b.t. de activiteiten.
- Het voor eigen rekening investeren in, aankopen van en verkopen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
- Het voor eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van onroerende goederen. - De verhuring of de terbeschikkingstelling van onroerende goederen.
- De ontwikkeling van onroerend goed-projecten.
- De opbouw van een vastgoedpatrimonium.
- De opbouw van een roerend patrimonium.
De Vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiele tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.
De Vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zowel voor zichzelf als voor derden borgstellen door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen. De Vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag alle commerciele, industriele, financiele, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beinvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De Vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend achthonderd zeventig (8.870) Aandelen uitgegeven, waarvan achtduizend zevenhonderd zeventig (8.770) Soort A Aandelen en honderd (100) Soort B Aandelen. De Aandelen hebben geen nominale waarde en ze vertegenwoordigen elks één/ achtduizend achthonderdzeventigste (1/8.870ste) van het vennootschapsvermogen.Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo. ARTIKEL 5BIS – STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. ARTIKEL 10 – BESTUURSORGAAN
De Vennootschap wordt bestuurd door maximum 5 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder. De voorzitter van het bestuursorgaan wordt benoemd onder de Management bestuurders en zal geen doorslaggevende stem hebben. - De Management Aandeelhouders, daartoe besluitend met een meerderheid van de door hen aangehouden Soort A Aandelen, zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van 3 bestuurders (de “Management Bestuurders”).
- De Investeerders, daartoe besluitend met een meerderheid van de door hen aangehouden Soort A Aandelen, zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van 2 bestuurders (de “Investeerder Bestuurders”), met dien verstande dat de Investeerders ten minste 3 kandidaten per bestuursmandaat zullen voordragen, en iedere Investeerder Bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die door de Management Bestuurders zijn goedgekeurd. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het Bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De Investeerder Bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen. ARTIKEL 11 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders handelen als een collegiaal Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. ARTIKEL 13 – DAGELIJKS BESTUUR
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ARTIKEL 18 – VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 12:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist of op aanvraag van de Aandeelhouders die samen 1/10de van het aantal uitgegeven Aandelen aanhouden. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.
ARTIKEL 20 – TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de Aandeelhouders minstens 3 werkdagen voor de vergadering, aan het Bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het Bestuursorgaan dit in de oproeping vereist. De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders. ARTIKEL 24 – AANTAL STEMMEN – UITOEFENING VAN HET STEMRECHT Elk Soort A Aandeel heeft recht op één (1) stem. De Soort B Aandelen hebben geen stemrecht, behalve zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappe en verenigingen. Beslissingen worden genomen met de meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behalve indien uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders van Soort A Aandelen en de houders van een andere soort of reeks van Aandelen, indien van toepassing, gerechtigd om samen met de Soort A Aandelen te stemmen, samen als één (1) soort van Aandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden voorgelegd. ARTIKEL 28 – JAARREKENING
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het Bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 31 – ONTBINDING
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. ARTIKEL 33. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functies en kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurders: 1) "DELTAWISE" besloten vennootschap, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer VAN KERCKHOVE, Fabian;
2) "CAELESTIS" besloten vennootschap, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer SCHUERMANS, Jeremy;
3) “HELIX”, besloten vennootschap, met zetel te (9190) Stekene, Kemzekestraat 1, met vaste vertegenwoordiger, de heer DE BONDT, Karel;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4) “TCH Consult, besloten vennootschap, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer CLOOSTERMANS, Thibault;
5) “Stalusa”, besloten vennootschap, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer EMSENS, Jacques;
De bestuurders sub 1 tot en met 3 worden benoemd voor onbepaalde duur. De bestuurders sub 4 en 5 worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar, die zal eindigen op de gewone algemene vergadering die gehouden wordt in 2025.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
AFSLUITING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.” VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der registratierechten.
Jan KINDERMANS Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions
16/10/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0693767061
Benaming : (voluit) : CITRUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pieter Coudenberghlaan 12
2650 Edegem
Onderwerp akte : BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 25 september 2018, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Citrus” te Edegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE0693.767.061, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
BESLISSINGEN
Kennisname voorafgaande verslagen
De vergadering neemt kennis van
- het verslag van de bedrijfsrevisor over de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, opgemaakt in het kader van artikel 313 §1 van het wetboek van vennootschappen
De heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, heeft op 17 september 2018 het verslag opgesteld inzake beoordeling van inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CITRUS” bij gelegenheid van de kapitaalverhoging. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt: “Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn. ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CITRUS door middel van inbreng van een geheel van aandelen, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele nietgeboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat : 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van devennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 2.261.800,00 EUR bestaat in 12.091 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CITRUS, ZONDER vermelding van een nominale waarde met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 1.052.700,00 EUR.
*18332495*
Neergelegd
12-10-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 17 september 2018
BV ovv BVBA GUY PARMENTIER
Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger Dhr. Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
- het bijzonder verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 313 §1 lid 3 van het wetboek van vennootschappen
Omtrent de inbreng in natura van vijfduizend honderd drieëntwintig (5.123) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LEMON COMPANIES”, met ondernemingsnummer 0634.604.286, werd door de zaakvoerder op 21 september 2018 tevens een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 §1 lid 3 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
De enige vennoot bevestigt een afschrift te hebben ontvangen van bedoelde verslagen, waarvan het origineel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen.
EERSTE BESLISSING: kapitaalverhoging door inbreng in natura
a) Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd en negenduizend honderd euro (€ 1.209.100,00), om het kapitaal van honderdduizend (€ 100.000,00) te
brengen op één miljoen driehonderd en negenduizend honderd euro (€ 1.309.100,00), en met creatie van een uitgiftepremie ten belope van één miljoen tweeënvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 1.052.700,00).
Deze kapitaalverhoging zal gebeuren op basis van een inbreng in natura door de heer SMET Filip, voornoemd.
b) Verwezenlijking van de inbreng
De nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura van vijfduizend honderd drieëntwintig aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LEMON COMPANIES” met ondernemingsnummer 0634.604.286. De heer Filip SMET voornoemd, verklaart een inbreng in natura in volle eigendom te doen van vijfduizend honderd drieëntwintig (5.123) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LEMON COMPANIES”.
De inbrenger verklaart dat de ingebrachte aandelen vrij kunnen overgedragen worden, en dat zij niet in pand gegeven zijn, noch bezwaard zijn met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan zou aantasten. De inbrenger verklaart de goedkeuring van de mede-vennoten in Lemon Companies met deze aandelenoverdracht te hebben bekomen bij onderhands document van 11 september 2018.
De aandelen worden overgedragen op datum van vandaag.
Vanaf heden zijn alle rechten, alle baten en lasten eraan verbonden voor rekening van de vennootschap.
Hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
c) Creatie en uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om als vergoeding voor deze inbreng twaalfduizend éénennegentig (12.091) nieuwe maatschappelijke aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CITRUS’ te creëren en uit te geven. Aan de nieuwe maatschappelijke aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de thans bestaande maatschappelijke aandelen.
De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden. De twaalfduizend éénennegentig (12.091) nieuwe maatschappelijke aandelen worden toegekend aan hoger genoemde inbrenger, de heer Filip Smet.
d) Volstorting van de aandelen
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de twaalfduizend éénennegentig (12.091) nieuwe aandelen te volstorten door hoger vermelde inbreng in natura. De inbrengers verklaren dat alle nieuw gecreëerde aandelen volledig afgelost zijn. e) Boeking uitgiftepremie.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de uitgiftepremie ter waarde van één miljoen tweeënvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 1.052.700,00) te boeken op een onbeschikbare rekening ‘Uitgiftepremie’, waarbij dit bedrag het saldo vertegenwoordigt van de nettowaarde van de inbreng van twee miljoen tweehonderdeenenzestigduizend achthonderd euro (€ 2.261.800,00),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verminderd met het bedrag dat bestemd is voor de kapitaalverhoging vermeld onder letter a) van de agenda.
Het bedrag dat op gemelde rekening ‘Uitgiftepremie’ wordt geplaatst, zal evenals het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, de waarborg van derden uitmaken en zal slechts verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, wanneer deze zich hierover uitspreekt onder door artikel 316 van het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.
f) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen driehonderdennegenduizend honderd euro (€ 1.309.100,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door dertienduizend éénennegentig (13.091) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde
TWEEDE BESLISSING – kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremies a) De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen, met een miljoen tweeënvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 1.052.700,00) om het kapitaal van een miljoen driehonderdennegenduizend honderd euro (€ 1.309.100,00) te brengen naar twee miljoen driehonderdeenenzestigduizend achthonderd euro (€ 2.361.800,00) door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie voor een bedrag van een miljoen tweeënvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 1.052.700,00).
De vergadering beslist hiertoe om de onbeschikbaarheid van de rekening ‘uitgiftepremie’ op te heffen.
Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen. b) vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voormelde beslissing de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is, waarbij het kapitaal definitief gebracht is op twee miljoen driehonderdeenenzestigduizend achthonderd euro (€ 2.361.800,00) vertegenwoordigd door dertienduizend eenennegentig (13.091) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
DERDE BESLISSING- wijziging van artikel 5 van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: ‘Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdeenenzestigduizend achthonderd euro (2.361.800,00 €) en is vertegenwoordigd door dertienduizend éénennegentig (13.091) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.’
VIERDE BESLISSING - Naamswijziging
Voorafgaandelijk: De vergadering verklaart en erkent dat de instrumente-rende notaris haar heeft voorgelicht over de draagwijdte en de gevolgen die ont-staan uit de bepalingen van artikel 65 van het wetboek van ven-noot-schappen betreffen-de de naam; met name indien deze gelijk is aan een bestaande naam of door gelijkenis verwarring kan doen ontstaan, elke belanghebbende ze kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daar grond toe bestaat. Hierna beslist de vergadering de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: "Lemon Holding" en om bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1 :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijk- heid aangenomen.
Zij draagt de naam: “Lemon Holding”.
VIJFDE BESLISSING - coördinatie van de statuten.
De vergadering beslist over te gaan tot coördinatie van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
ZESDE BESLISSING – Volmacht
Aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Four Eyes”, gevestigd te 2800 Mechelen, Sint-Katelijnestraat 98, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, een bijzondere volmacht verleend teneinde 1) via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen dewelke formaliteiten naar aanleiding van de kapitaalverhoging dienen te worden vervuld, 2) voor het aanbrengen later van eventuele wijzigingen van de gegevens aangaande de vennoot-schap bij gezegde instan-ties, alsmede 3) voor het vervullen van alle formaliteiten bij de BTW-administratie.
De vergadering wordt alhier gesloten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ; -gecoördineerde statuten ;
-verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van activa en passiva ; -het controleverslag van de bedrijfsrevisor.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/04/2022
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
elgisch _
Staatsblad *22052053*% 08 APR. 2022
| / : Ondernemingsnr 0693 767 061 : Naam
(voluit): Road21
{verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Groeningenlei 16, 2550 Kontich :
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31/01/2022:
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Amotek Technologies BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Smet, als bestuurder van de vennootschap, dit met ingang van 31 januari 2022. Voor zoveel als mogelijk wordt er kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat over het lopende boekjaar.
Caelestis BV
Vertegenwoordigd door Jeremy Schuermans
Bestuurder
Op de laatste biz van Luk B vermeiden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelngen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Companions
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
16 Groeningenlei 2550 Kontich