Mise à jour RCS : le 15/05/2026
COMPAQ COMPUTER
Inactive
•0434.170.812
Adresse
1 Luchtschipstraat 1140 Evere
Création
27/04/1988
Informations juridiques
COMPAQ COMPUTER
Numéro
0434.170.812
SIRET (siège)
2.038.196.266
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0434170812
EUID
BEKBOBCE.0434.170.812
Situation juridique
other • Depuis le 01/12/2002
Capital social
1537316000.00 BEF
Activité
COMPAQ COMPUTER
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
COMPAQ COMPUTER
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
COMPAQ COMPUTER
0 dirigeants et représentants
Aucune donnée disponible actuellement...
Cartographie
COMPAQ COMPUTER
Documents juridiques
COMPAQ COMPUTER
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
COMPAQ COMPUTER
19 documents
Comptes sociaux 2002
17/04/2003
Comptes sociaux 2001
03/07/2002
Comptes sociaux 2001
03/07/2002
Comptes sociaux 2000
12/07/2001
Comptes sociaux 2000
28/06/2001
Comptes sociaux 1999
22/06/2000
Comptes sociaux 1999
22/06/2000
Comptes sociaux 1998
07/07/1999
Comptes sociaux 1998
07/07/1999
Comptes sociaux 1997
27/07/1998
Établissements
COMPAQ COMPUTER
1 établissement
COMPAQ COMPUTER COMPAQNET
Fermé
Numéro: 2.038.196.266
Adresse: 1 Rue de l'Aéronef 1140 Evere
Date de création: 20/05/1988
Publications
COMPAQ COMPUTER
72 publications
Rubrique Constitution
25/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-05-25/190
Démissions, Nominations
11/08/2000
Description: 108 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsbiad van 11 augustus 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 août 2000
Giovanni Messora, werden verkozen voor een periode van 6
jaar met ingang van 21 juni 1999, tot onmiddellijk na de in 2005
te houden jaarvergadering.
Emst & Young, gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan
204, vertegenwoordigd door de Heer Daniel Van Cutsem,
Commissaris-Revisor, wordt benoemd voor een periode van drie
jaar, tot onmiddellijk na de in 2003 te houden jaarvergadering,
ter vervanging van PriceWaterhouseCoopers.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Eric Janssen,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 4 augustus 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(80804)
N. 20000811 — 222
COMPAQ COMPUTER S.A.
Société anonyme
Rue de l'Aéronef 1
1140 Bruxelles
R.C. Bruxelles 505.271
434.170.812
(RE)ELECTIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale anuelle des
actionnaires tenue le 19 juin 2000.
Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
L'Assemblée rappelle que les Administrateurs actuels, c'est-à-
die Messieurs Eric Janssen, Wemer Koepf et
Giovanni Messora, ont été élus pour une période de six ans à
partir du 21 juin 1999, jusqu'immédiatement après l'Assemblée
Générale ordinaire des Actionnaires à tenir en 2005.
Ernst & Young, établi à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry
204, représenté par Monsieur Daniel Van Cutsem, est élu
Commissaire-Reviseur pour une période de trois ans,
jusqu'immédiatement après l'Assemblée Générale ordinaire des
Actionnaires à tenir en 2003, en remplacement de
PriceWaterhouseCoopers. ,
Pour extrait conforme :
(Signé) Eric Janssen,
administrateur délégué.
Déposé, 4 août 2000.
1 1938 . TVA. 21 % 407 2345
(80805)
N. 20000811 — 223
COMPAQ COMPUTER N.V.
naamloze vennootschap
Luchtschipstraat 1
1140 Brusset
H.R. Brussel 505.271
434.170.812
(HER)BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de
Raad van Bestuur gehouden op 13 juni 2000.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten met
éénparigheid van stemmen genomen:
De machten toegekend-aan Dhr. Eddy Robberecht krachtens de
tweede resolutie van de notulen van de op 9 juli 1999 gehouden
Raad van Bestuur, worden hierbij ingetrokken.
Dhr. Eddy Robberecht wordt vervangen door Dhr. Ferdindand
Van Fraechem, wonende te Avenue des Bruyères 2, 1950
Kraainem.
De derde resolutie van voormelde notulen dd. 9 juli 1999 wordt
hierbij vervangen door de volgende : -
Alle bank- en postrekeningen geopend op naam var de
Vennootschap zullen geldig beheerd worden op de volgende
wijze : .
(a) Voor een bedrag dat 1.500.000.000 BEF niet te boven
gaat, door twee van de volgende bestuurders, gezamenlijk
optredend :
Dhm. Werner Koepf, Giovanni Messora en Eric Janssen;
(b) Voor een bedrag dat 500.000.000 BEF niet te boven
gaat of, in het enkele geval van intra-groep operaties met
andere vennootschappen van de Compaq groep, voor een
bedrag dat 1.000.000,000 BEF niet te boven gaat, door twee
van de volgende personen, gezamentijk optredend :
Dhra. Werner Koepf, Giovanni Messora, Eric Janssen,
Didier Engels, Willy Willems en Jean-Pierre Boulanger;
(c) Voor een bedrag dat 1.000.000.000 BEF niet te boven
gaat en in het enkele geval van intra-groep operaties met
andere vennootschappen van de Compaq groep, door één
van de volgende personen, alleen optredend :
Dhr. Andrew Hay, Mevr. Paevi Tiippana en Mevr. Christi
Dowd;
(d) Voor een bedrag dat 100.000.000 BEF niet te boven
gaat, door twee van de volgende personen, gezamenlijk
optredend en waarvan er één moet behoren tot het volgende
lijstje .
Démissions, Nominations
18/06/2002
Description: 7 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juin 2002 187
Quatrième résolution
Etant donné que Mme Lut Netissen, domiciliée à
Steenbergstraat 17, 9520 Zonnegem, n'exercera plus la
fonction de HR Manager de la Société, et en vue de la fusion
projetée entre la Société et Hewlett-Packard SA, le Gérant
décide que M. Jan De Haes, domicilié À Antwerpsesteenweg
80, 2500 Lier, est désigné à partir d'aujourd'hui pour exercer
les fonctions de la gestion journalière dans la mesure nécessaire
pour exercer toutes les responsabilités et tâches en matière de
HR en relation avec l'exercice de la fonction HR de la Société
et ce aussi bien pour ce qui concerne les matières d'emploi
individuelles que collectives. M. De Haes a également le
pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette
fonction (par example, mais pas limité à, la représentation de la
Société au sein du conseil d'entreprise). M. De Haes a le
pouvoir d'agir seul dans le cadre de cette fonction, nonobstant
pep 11 et 14 de la première résolution adoptée par la
p te}
(Signé) Johan Deschuyffeleer,
gérant.
Déposé, 5 juin 2002.
5 253,25 TVA. 21% 53,18 306,43 EUR
N. 20020618 — 317
COMPAQ COMPUTER BVBA/SPRL
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Luchtschipstraat 1
1140 Brussel
H.R. Brussel 505.271
434.170.812
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel de beslissingen genomen door een zaakvoerder op
23 mei 2002. 7
Eerste beslissing
De Zaakvoerder beslist de toekenning van de bevoegdheden
van het dagelijks bestuur van de Vennootschap in geval van
afwezigheid of belet van de Zaakvoerders van de
Vennootschap, zoals deze werd bepaald door de vergadering
van het College van Zaakvoerders gehouden op 29 december
2000 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 20 februari 2001 onder de nummers
20010220-409/410, in te trekken en als volgt te vervangen.
De Zaakvoerder beslist de bevoegdheden van het dagelijks
bestuur van de Vennootschap in geval van afwezigheid of
belet van. de Zaakvoerders van de Vennootschap toe te
kennen aan dé~hieronder opgesomde personen, twee aan
twee optredend: ee,
Te
- deheer Didier Engels, Wezelstraat 68, 1850 Grimbergen;
- mevrouw Lut Nelissen, Steenbergstraat 17, 9520
Zonnegem;
- de heer Benoit Scheen, Kicine Langehcidestraat 10/63,
3040 Ottenburg;
- de heer Patrick Crasson, rue des Prés 12, 4280 Avernas-
te-Bauduin (Hannut) ;
= mevrouw Saskia Van Uffelen, Brusselsestraat 197, 1840
Londerzeel ;
- mevrouw Katherine De Wilde, Weverstraat 42, 9250
Waasmunster,
- de heer Alain Sohet, Viooltjeslaan 36, 1970 Wezembeek;
- de heer Wemer Donckers, Neervelden 28, 2930
Brasschaat;
- deheer Jan De Haes, Antwerpsesteenweg 80, 2500 Lier
De bevoegdheden van dagelijks bestuur van de Vennootschap,
aangenomen door de vergadering van het College van
Zaakvoerders van 30 oktober 2000 en verder aangevuld door de
bovenvermelde vergadering van het College van Zaakvoerders
van 29 december 2000, worden hierbij opnieuw geformuleerd
met het oog op de conversie van de voordien in BEF gestelde
bedragen in Euro.
De bevoegdheden van dagelijks bestuur omvatten volgende
bevoegdheden:
1. De dagelijkse briefwisseling tekenen.
2. Alle bestellingen, prijsaanbiedingen en overeenkomsten tot
een bedrag van EUR 18.000.000 met de leveranciers van de
vennootschap of met iedere andere derde in het kader van
het dagelijks bestuur tekenen en aanvaarden, en in het
bijzonder ieder abonnement of overeenkomst voor telefoon,
water, gas- en elektriciteitsvoorziening, verzekering
afsluiten; in het algemeen, de vennootschap verbinden bij
elke normale commerciële activiteit; iedere handelswaar,
uitrusting, grondstoffen, voorraden of andere goederen die
de vennootschap nodig heeft in het kader van haar normale
commerciële activiteiten aankopen, huren of verkopen;
iedere huurovereenkomst voor cen maximale, duur van drie
jaar en waarvan de jaartijkse huurprijs, kosten inbegrepen,
niet meer bedraagt dan cen totaal bedmg van EUR
3.000.000 aangaan .
3. Alle bestellingen, prijseanbiedingen en commerciële akten
met de klanten tekenen en aanvaarden en dit tot een bedrag
van EUR 18.000.000.
4. Van de Nationale Bank van België, de Belgische schatkist,
alle openbare kassen en administraties, vennootschappen of
welke personen dan ook, alle sommen of waarden die
kunnen verschuldigd zijn aan de vennootschap om welke
reden ook, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden, innen
en ontvangen; alle geconsigneerde sommen of waarden
afhalen, van alle ontvangen sommen of waarden, goed en
geldig kwijting en decharge verlenen in naam van de
vennootschap.
5. Alle deposito- en zichtrekeningen op naam van de
vennootschap bij iedere, Belgische of buitenlandse, bank of
andere financiële instelling doen openen of sluiten en alle
hiertoe nuttige documenten tekenen; alle rekeningensaldo's
goedkeuren en alle bankkluizen in huur nemen;
6. Alle betelingseffecten, mandaten, cheques, wissels,
orderbriefjes, overschrijvingen en andere noodzakelijke
documenten tekenen, verhandelen en endosseren; alle
wissels, accepteren, voor aval tekenen, de termijn van de
vervallen wissels of betalingseffecten verlengen.
7. In naam van de vennootschap, bij de post, de douane, alle
bodebedrijven en de spoorwegen, brieven, kisten, pakketten, 188
collies, sangetekend of niet, en deze die cen aangetekende
waarde bevatten afhalen of op de zetel van de vennootschap
Ontvangen; alle cognossementen, vrachtbrieven en andere
noodzakelijke documenten voorleggen, alle stukken en
kwijtingen tekenen, onder andere, ten behoeve van elke
vervoerder.
8. Alle inventarissen van de mogelijke goederen en waarden
die san de vennootschap kunnen toebehoren, opstellen.
9. Alle formaliteiten vervullen betreffende de sociale, fiscale,
en andere wetten. De vennootschap vertegenwoordigen voor
de vervulling van alle formaliteiten betreffende het
handelsregister, er alle inschrijvingen nemen, er alle
veranderingen en doorhalingen aan aanbrengen; alle
uittreksels van notulen van algemene vergaderingen der
vennoten, colleges van zaakvoerders en alle andere
vergaderingen van de vennootschap tekenen en uitreiken.
10. De jaarrekeningen van de vennootschap tekenen en
neerleggen.
Il. De vennootschap vertegenwoordigen bij werkgevers- en
werknemersorganisaties en het lidmaatschap aanvragen van
de vennootschap bij alle beroepsorganisaties.
12, De vennootschap vertegenwoordigen voor alle publieke of
private administraties, met inbegrip van het opstellen en het
neerleggen van alle verklaringen in fiscale of sociale zaken
en de discussies die daarop betrekking hebben,
13. De vennootschap vertegenwoordigen in atie gerechtelijke of
scheidsrechterlijke procedures, zowel als eiser dan als
verweerder, elke dading aangaan, alle noodzakelijke
maatregelen treffen voor de procedures, alle vonnissen
bekomen, ze doen uitvoeren.
14. Alle agenten en bedienden van de vennootschap benoemen,
herroepen en ontslaan; alle akten, documenten en
briefwisseling met betrekking tot deze benoemingen en
herroepingen en de werk- of de arbeidsvoorwaarden
tekenen.
15. Eén of meerdere lasthebbers in de plaatsstellen in dat deel
van zijn machten dat hij bepaalt en voor de duur die hij
vaststelt, “.
De Zaakvoerder beslist aan de hieronder opgesomde personen
de bevoegdheid toe te kennen om, alleen optredend, de
Vennootschap te binden met betrekking tot offertes en
klantencontracten, offertes voor tenders uitgegeven door de
overheid of openbare diensten inbegrepen, voor een waarde tot
EUR 1.250.000:
—mevrouw Saskia Van Uffelen, Brusselsestraat 197, 1840
Londerzeel;
~mevrouw Katherine De Wilde, Weverstraat 42, .9250
Waasmunster,
— de heer Alain Sohet, Viooltjeslaan 36, 1970 Wezembeek;
—de heer Werner Donckers, Neervelden 28, 2930 Brasschaat;
Tweede beslissing
De Zaakvoerder beslist dat alte handtekeningsbevoegdheden
in het kader van de betrekkingen met de banken zoals
tangenomen door de vergadering van het College van
“Zaakvoerders van 28 mei 2001 en gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van t augustus 2001
onder nummers 20010801-470/471, hierbij worden
ingetrokken en vervangen worden als volgt.
De Zaakvoerder beslist dat alle bank- en postrekeningen
geopend in naam van de Vennootschap, als volgt geldig
worden beheerd:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juin 2002
(a) voor een bedrag dat EUR 38.000.000 niet overschrijdt,
door twee van de hiernavolgende personen gezamenlijk
optredend: ,
De heren Wemer Koepf, Kasper Rorsted en Johan
Deschuyffeleer,
(b) vooreen bedrag dat EUR 13.000.000 niet overschrijdt, of,
alleen in het geval van een intragroepsoperatie binnen de
vennootschappen behorende tot de Compaq groep, voor
een bedrag dat EUR 25.000.000 niet overschrijdt, door .
twee van de biemavolgende personen gezamenlijk
optredend:
de heren Wemer Koepf, Kasper Rorsted, Johan
Deschuyffeleer, Didier Engels, Jean-Pierre Boulanger,
Wemer Donckers, Conor Maher en mevrouw Sarah Jones;
€) voor een bedrag dat EUR 25.000.000 niet overschrijdt en
alleen in het geval van cen intragroepsoperatie binnen de
vennootschappen behorende tot de Compaq groep, door
één van de hiernavolgende personen individueel
optredend:
de heren Kasper Rorsted, Tapio Lappi, Nicholas Galloway,
Gilles Devaux, John Transier en mevrouw Paevi Tiippana;
(d) voor een bedrag dat EUR 2.500.000 niet overschrijdt door
twee personen gezamenlijk optredend, en die beiden zijn
opgenomen in de hiernavolgende lijst:
de heren Werner Koepf, Johan Deschuyffeleer, Didier
Engels, Jean-Pierre Boulanger en Wemer Donckers;
ef door één van de personen opgenomen in de lijst.
hierboven, gezamenlijk optredend met één van de
biernavolgende personen:
de heren Benoit Scheen, Patrick Crasson, William Leemans,
Thierry Vanbever, Alain Sohet, Jan De Haes en mevrouwen
Lut Nelissen, Saskia Van Uffelen en Katherine De Wilde.
Derde beslissing
De Zaakvoerder beslist de vennootschap Hewlett Packard
Limited, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 IHN, United -
Kingdom, via de heren Stephen Gill en Richard Dean of via haar
bevoegde Bestuurders, (gezamenlijk “Bevoegde
Ondertekenaars”), te machtigen, de Bevoegde Ondertekenaars
steeds twee aan twee optredend, om de volgende activiteiten uit
te voeren in naam van de vennootschap: .
a) Het openen en sluiten van bankrekeningen op naam van de
vennootschap;
b) Het onderhandelen en sanvaarden van kredicten en andere
financierings- of investeringsarrangementen met financiéle
instellingen;
©) Het aanstellen van personen met bevoegdheid om, alleen
optredend voor bedmgen onder 100.000 USD of
gelijkwaardige munteenheid en twee aan twee optredend in
alle andere gevallen, betalingsopdrachten te geven met
betrekking tot de bankrekeningen van de vennootschap
(“Operationele Ondertekenaars”);
d) Het aanstellen van personen met bevoegdheid om
telefonisch regelingen te treffen met de banken met
betrekking tot de geldmarkt en de deviezenhandel
(‘Bevoegde Handelaars”);
¢) Het uitgeven van “Handelsmandaten”, Het Handelsmandaat
zal zonder beperking schriftelijk aan banken meedelen
welke de goedgekeurde instrumenten zijn met betrekking tot
de geldmarkt en deviezenhandel en zat de
standaardprocedures van de vennootschap -ter bevestiging
van een overeenkomst beschrijven; -
a= Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staafsblad van 18 juni 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juin 2002 189
f) Het ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot
elektronische banksystemen en andere bankverrichtingen.
. 8) Het ondertekenen van alle documentatie met betrekking tot
betalingsinstructies per fax en/of mondeling waar nodig;
h) Het uitgeven aan derden van waarborgen en kredietbrieven
in naam van de vennootschap met betrekking tot, zonder
beperking, BTW, douaneheffing, vooruitbetalingen en
performance bonds. .
Banken mogen voortgaan op de gezamenlijke bevoegdheid van
twee van de Bevoegde Ondertekenaars ingevolge de eerste
paragraaf hierboven tot op het ogenblik dat een Beslissing van
een zaakvoerder van de vennootschap dergelijke bevoegdheid
weer intrekt.
De bevoegdheid die krachtens de huidige beslissing wordt
toegekend wijzigt of herroept geenszins andere bestaande of
toekomstige bevoegdheden.
Vierde beslissing
Aangezien mevrouw Lut Nelissen, wonende te Steenbergstraat
17, 9520 Zonnegem, de functie van HR Manager van de
Vennootschap niet meer zal uitoefenen, en rekening houdend
met de voorgenomen fusie tussen de Vennootschap en Hewlett
Packard Belgium NV, beslist de Zaakvoerder dat de heer
Jan De Haes, wonende te Antwerpsesteenweg 80, 2500 Lier,
aangesteld wordt vanaf heden om de bevoegdheden van het ‘
dagelijks bestuur uit te oefenen in de mate vereist voor het
uitoefenen van alte verantwoordelijkheden en taken in verband
met HR in het kader van het uitoefenen van de HR functie van
de Vennootschap, en dit zowel voor wat betreft de individuele
als de collectieve arbeidsaangelegenheden. De heer De Haes zal
bevoegd zijn om de Vennootschap te vertegenwoordigen in het
kader van deze functie (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de
ondernemingsraad). De heer De Haes zal bevoegd zijn om
alleen te handelen in het kader van deze functie,
niettegenstaande punten 1! en 14 van de hierbij aangenomen
eerste resolutie.
(Get) Johan Deschuyffeleer,
zaakvoerder.
Neergelegd, 5 juni 2002.
5 253,25 BTW 21% 53,18 306,43 EUR
(78893)
N. 20020618 — 318
KLIK
SOCIETE PRIVEE A
RESPONSABILITE LIMITEE
Rue de la Source 66
& 1060 - SAINT GILLES
R.C. Bruxelles 634.702
T.V.A. 465.973.947
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'Assemblée générale extraordinaire
du 10.05.2002 a décidé à l'unanimité
le transfert du siège social à dater
du 01.04.02 vers l'avenue du
Domaine, 5/8 à 1190 Forest.
Les gérants signent le présent
procès-verbal pour accord.
(Signé) Bellos,
gérant.
Déposé, 5 juin 2002.
1 50,65 TVA. 21% 10,64 6129 EUR
(78877)
N. 20020618 — 319
L'ETOILE DE MARAKECH
S.P.RL.
Place Fontainas N° 14 Bruxelles 1000
R.C.B. 645,829
T.V.A. BE 473,030,002
DEMISSION ET NOMINATION DU GERANT
Proces verbal de l'assemblée extraordinaire des
associés du 30-05-2002
Après délibération,les associés approuvent
à l'unanimité les points suivants :
-) Démission de Monsieur TIANI EL BEKKAI de son
poste de gérant;
-) Nomination de Madame IN DEN BOSCH
Anita Wilhelmina Everdina, domicitiée &
6521 DV Groesbieksedwarsweg,270 Hollande,
au poste de gérante de la société avec
les mêmes pouvoirs que le gérant démissionnaire,
Elle peut engager valablement seule la société,
+ Son mandat de gérante est exerc@.à titre gratuit,
Signé) In Den Bosch, Anita Wilhelmina Everdina,
gérante.
Déposé, 5 juin 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(78881)
Démissions, Nominations
28/10/2002
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
BRUXELLES FORMULE IV
EK
LL *02131824*
RESERVE AU MONITEUR BELGE
ACTES et EXTRAITS D’ACTES 4 publier aux annexes du Moniteur belge
Déposé au greffe du tnbunal de commerce
de
47
RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE
à déposer au greffe accompagnés d’une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIMÉ
1,
Inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt
économique
n
Registre des groupements d'intérêt économique
ne
Registre des société civiles à forme commerciale
ne
”
Dénomination de la société ou du groupement
{telle qu’elle apparaît dans les statuts)
Forme juridique (en entier)
Siége (rue, numéro, code postal, commune)
Registre du commerce (siège tribunal + n°)
Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti}
Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections,
ii ne peut dépasser les limites du cadre imprimé;
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaires, étables sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu à la disposition des Intéressés
au greffe des tribunaux de commerce
De
>
D
DI
>
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction au Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
Registre des sociétés étrangéres non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés
n°
Registre des sociétés agricoles
n°
COMPAQ COMPUTER
Société Privée à Responsabilité Limitée
rue de l’Aéronef, 1
1140 Bruxelles
Bruxelles 505 271
BE 434 170 812
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINATRE TENUE LE 30
SEPTEMBRE 2002 À 17h30
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur
Werner Këpf en sa qualité de gérant de la Société,
et accepte sa démission qui prend effet à partir de
la présente Assemblée.
L'Assemblée décide de ne pas pourvoir au
remplacement de Monsieur Werner Kopf et, par
conséquent, Monsieur Johan Deschuyffeleer exercera
seul 13/fdnction de gérant de la Société.
A Deschuyffeleer Gérant Numéro du chèque ou de l'assignation : Numéro du compte Signatures + Nom et qualité En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page.
Mod, 271 (7000)
Rubrique Restructuration
17/12/2002
Description: ’ EORMULE IV
A *02150099%
RESERVE AU MONITEUR BELGE RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D’ACTES à publier aux annexes du Moniteur Belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie
| TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
1. Inscription :
Registre des groupements Européens d'intérêt Registre des sociétés étrangères non visées par tes
économique articles 81 et 82 du Code des sociétés
n° n°
Registre des groupements d'intérêt économique Registre des sociétés agricoles n° nr.
Registre des sociétés civiles à forme commerciale
n°
2. Dénomination de la société ou du groupement > « COMPAQ COMPUTER » {telle qu’elle apparaît dans les statuts)
3. Forme juridique (en entier} > {Société privée à responsabilité limitée
4. Siège (rue, numéro, code postal, commune) > | Evere (1140 Bruxelles), rue de l'Aéronef 1
5. Registre de commerce (siège tribunal + n°) > | Bruxelles nr 505 271
6. Numéro T.V.A. ou numéro de Registre national > {BE 434 170.812
des personnes morales (T.V.A. non assujetti)
7. Objet de l'acte > || FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLEE DE
LA SOCIETE ABSORBEE
Texte de l'acte ou de lextrait de l'acte à publier aux {i résuite du procds-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notarre à Schaerbeek-Bruxelles, le 1° décembre 2002, enregistré à Schaerbeek,
annexes du Moniteur Belge. 1er Bureau 3 rôles, sans renvois, le 3 décembre suwant, volume 31 folio 47 case 06, au droit de 25 euro, que l'assemblée générale extraordinaire
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections; il des associés de la sociéte privée à responsabilité limitée "COMPAQ
ne peut dépasser les limites du cadre imprimé, utiliser an a prıs les résolutions suivantes ché ; usion
le cas échéant, une où plusieurs pages supplémen- | De fusionner HEWLETT-PACKARD BELGIUM (HP Belgum ou la taires, établies sur papier libre, tout en respectant des | Societé), dont le siège soctal est étabit à Woluwè-Saint-Lambert (1200
colonnes d'une largeur de 94 mm selon le modèle tenu Bruxelles), Boulevard de la Woluwe 100, société absorbante, avec à i é il Compaq Computer, dont Je siége social est £tablı a Evere (1140 à la dispositions des intéressés au greffe des tribunaux Bruxelles), rue de l'Aéronef 1, société absorbée, par le transfert - à titre
de commerce universel - de l'intégraite du patrimoine, activement et passivement, dé Compaq Computer à HP Belgium, conformément au projet de fusion
dont question ci-dessus
Suite à la fusion, le capita! de HP Belgium est porté a trente-hutt million
deux cent trente-quatre mille soixante-huit euros et dix-neuf cents (€
38 234 068,19), représenté par vingt-six mille deux cent et une (26.201)
parts sociales, sans valeur nominale, intégralement libérées.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
Grandeur minimum du caractère à respecter : Le transfert sera rémunéré moyennant l'attribution aux Associes de vingt ei-ın mile deux cent et une (21201) nouvelles parts sociales,
Direction du Moniteur belge intégralement libérées, de HP Belgium, à répartir entre les Associés, Rue de Louvain 40-42 1000 BRUXELLES dans une proportion d'une part sociale de Compaq Computer pour zéro virgute zéro deux mille sept cent trente et une (0,02731} part sociale de
Numéro du chèque ou de l'assignation . ... 3 £e3ST we | Signatures + Nom en qualité | En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait d'acte comporte plus d'une page,
|
|
Numéro du compte
Mod 271 (7000)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
HP Belgium
Etant donné que l'associé minontarre de Compag Computer, CC EMEA
BV, ne possède qu'une (1) part sociate de Compaq Computer, elle
recevra zéro virgule zéro deux mille sept cent trente et une (0,02734)
parts sociales de HP Belgium Afin d'éviter cette problématique
particuliere resuitant de la détermination du rapport d'échange, il est
décidé d'accorder suite à la fusion, une (1) part sociale de HP Belgium à
CC EMEA BV Par conséquent, l'associé majoritaire de Compaq
Computer (4 savoir, CCBV, qui est aussi associé maontaire de HP
Belgium) subira un appauvrissement negligeable {infeneur à € 7.000),
alors que CC EMEA BV bénéficiera d'un enrichissement du même
montant.
Les nouvelles parts sociales attribuées aux Associés seront de même
nature que les parts sociales de HP Belgium déja émises et
maccorderont aucun droit préférentiel quant a la participation aux
bénéfices n1 aucun autre droit préférentiel de toute autre nature que ce
soit
Les nouvelles parts sociales de HP Belgium qui seront accordées aux
Associés suite au transfert de l'intégraité de son patrmoine seront
nominatives Elles seront remises suivant les modalités suivantes
Endéans les trente jours de la publication de la fusion à l'Annexe du
Moniteur Belge, un gérant de HP Belgium signera je registre des parts
de HP Beigıum et y ındıquera les informations suivantes
* l'identité des Associés,
* le nombre de paris sociales de HP Belgium qui seront attribuées à
chacun des Associes lors de la fusion, et
* la date de ia decision de fusion prise lors de l'assembiée générale de
chacune des Sociétés appelées à fusionner.
Cette inscnption dans le registre des parts de HP Belgium par le gérant
ou son mandataıre sera faite au nom de HP Belgium et sera également
signée par les Associés ou leur mandataire
Les conciusions des rapports écnits sur le projet de fusion établis par
le commissaire des Sociétés appelées à fusionner (à savoir "Ernst &
Young Réviseurs d'Entreprises", ayant leur siège social à Woluwé-Saint-
Lambert (1200 Bruxelles), avenue Marcel Thiry 204, représentés par
Monsieur Daniel Van Cutsem), s‘énoncent comme sutt
“Suite aux contréles que nous avons effectués conformément aux
normes de finstdul des Reviseurs d Entreprises, nous estimons pouvar formuter ies conclusions suivantes
4 Le rapport d'échange proposé par les Gérants des sociétés participant
à la fusion a élé détermine sur la base de la méthode fondée sur
l'analyse des valeurs painmomales (actf net comptable) au 31 juillet
2002 Compte tenu du fait que (1) 99,99% des parts sociales des deux
sociétés participant à l'opération auront le même actionnaire au moment de fa fusion, ef (1) tous les actionnaires actuels ainsi que ceux au
moment de la fusion, sont filiales de la même sociéte-mére, à savoir
Hewlett-Packard Company, la méthode retenue pour déterminer le
rapport d'échange n'est pas fondamentale et la méthode d'évaluation
des sociétés basée sur l'actif nef comptable des sociétés participant a la fusion arrêté au 31 juillet 2002 nous semble adéquate.
La méthode proposée conduit à un actif net comptable au 31 juillet 2002 s'élevant à € 34,807 278,84 pour la Société Pnvée à Responsabilité
Limitée HEWLETT-PACKARD BELGIUM (la Société Absorbante) et à € 147 686 917,39 pour la Société Pnvée à Responsabiité Limitée
COMPAQ {la Société à Absorber)
2Le rapport d'échange proposé par lequel 21.201 parts sociales
nouvelles seront émises par la Société Pnvée à Responsabilité Limitée HEWLETT-PACKARD BELGIUM en échange de l'actif net de la Société Pnvée a Responsabilité Limtée COMPAQ est pertinent et rasonnable, compte tenu des éléments repris au paragraphe 1. ci-dessus
Bruxelles, le 16 octobre 2602
Ernst & Young Röviseurs d’Entrepnses SCC Commissaire
représentée par Signature Dane! J Van Cutsem Associé"
2jde confirmer les dispositions suivantes, reprises dans le projet de
fusion
*La date a partr de laquelle les opérations de Compaq Computer seront
considerées comme étant accomplies, d'un point de vue comptable,
pour ie compte de HP Belgium est fixée au premier novembre deux mille
deux,
* HP Belgium n’attribue pas de droits spéciaux aux Associés,
“Aucun avantage particulier west atinbué aux gerants de HP Belgium ni
au gérant de Compaq Computer
3)d'acter que lintégralité du patrimoine de Compaq Computer est
transféré À TITRE UNIVERSEL à HP Belgium, conformément au projet
de fusion
Que Compaq Computer n'est pas titulaire de droits reels
4jque l'approbation par l'assemblée générale des associés de HP
Belgium des premiers comptes annuels qui seront etabis après la
réalisation de la fusion fera d'office décharge (par vote séparé) pour le
gérant et le commissaire de Compaq Computer, pour l'exercice de leur
mandat pendant la période écoulés entre le premier janvier deux mille Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
deux et le jour de la réalisation de la fusion
5) de conférer tous pouvoirs a (i} Monsieur DESCHUYFFELEER
Johan, domicihé a 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Zeypestraat, 36, et (1)
Madame MATTON Patricia, domiciliée à 1880 Nieuwenrode, Haas 1,
agissant conjointement ou séparément et avec pouvoir de substitution,
pour exécuter les résolutions qui précèdent, en particulier en ce qui
concerne la mise à Jour du registre des parts
6) de confier également un pouvoir particulier à () Madame Eis De
Troyer, domiciiée & 9420 Erpe-Mere, Frankrot 17 et à (1) Monsieur
Philip Van Nevel, domicilé à 9000 Gent, Kortedagsteeg 21, {1} Madame
Anne Mammerickx, domiciliée ä 1200Woluwe-Samt-Lambert (Bruxelles), avenue Louis Gribaumont 91,agissant conjointement ou séparément et
avec pouvoir de substitution, afin de remplır les formalités en rapport
avec les décisions prises a-dessus par l'Assemblée auprès du Registre de Commerce de Bruxelles et aupres de l'administration de ia Taxe sur la Valeur Ajoutée de Bruxelles
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Je
Siège social
01/07/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-07-01/560
Démissions, Nominations
04/08/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-08-04/132
Comptes annuels
19/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/131934
Démissions, Nominations
04/08/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1999 121
Sociétés commerciales
N. 990804 — 194
GREY HOLDING
Société anonyme
Woluwe-St-Lambert, boulevard de la Woluwe 56
Bruxelles n° 556.917
REELECTIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires, tenue le 18 mai 1999
Messieurs John Shannon, John Grudzina et Steven
Felsher sont réélus en qualité d'administrateur de la
société pour un terme prenant fin à la prochaine
assemblée générale des actionnaires à tenir en 2000.
(Signé) Peter Windey,
directeur général.
Déposé, 23 juillet 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(81352)
N. 990804 — 195
COMPAQ COMPUTER
société anonyme / naamloze venootschap
rue de l'Aéronef 1
1140 Bruxelles
Bruxelles 505.271
BE 434.170.812
DÉMISSION - ELECTION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le 8 juillet
1999
Les résolutions suivantes ont été adoptées à
l'unanimité :
- l'assemblée générale accepte la démission
de Monsieur Andreas Barth de ses
Sac. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim/3° kwart.
990804-194 - 990804-207 Handelsvennootschappen
fonctions d'administrateur de la société
avec effet au ler juillet 1999 et lui
accorde la décharge pour les actes
accomplis par celui-ci en sa qualité
d'administrateur depuis sa réélection à
l'assemblée générale ordinaire de la
société tenue le 21 juin 1999;
- l'assemblée nomme. avec effet au ler
juillet 1999, Monsieur Giovanni Messora,
domicilié Trakehner Platz 9, D- 81929
Munich, Allemagne, pour exercer les
fonctions d'administrateur de la société en
lieu et place de Monsieur Andreas Barth,
démissionnaire. En conséquence, son
mandat sera exercé à titre gratuit et
prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale annuelle des
actionnaires à tenir en 2005.
Pour extrait conforme :
(Signé) Eric Janssen,
administrateur délégué.
Déposé, 23 juillet 1999.
2 3830 TVA.21% 804 4634
(81356)
N. 990804 — 196
COMPAQ COMPUTER
Naamloze venootschap / société anonyme
Rue de l'Aéronef 1
1140 Brussel
Brussel 505.271
BE 434.170.812
ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone
Vergadering der Aandeelhouders gehouden op
8 juli 1999:
Na beraadslaging worden de volgende besluiten
met eenparigheid van stemmen genomen:
Sig. 16 122 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1999
De vergadering aanvaardt het ontslag van
de heer Andreas Barth als bestuurder van
de vennootschap met ingang van 1 juli
1999 en verleent hem kwijting voor de
handelingen door hem gesteld in zijn
hoedanigheid van bestuurder sinds zijn
herbenoeming door de gewone algemene
vergadering van de vennootschap
gehouden op 21 juni 1999;
De vergadering benoemt de heer Giovanni
“Messora, woonachtig te Trakehner Platz
9, D- 81929 Munchen, Duitsland als
bestuurder van de vennootschap, met
ingang van! juli 1999, in de plaats van de
heer Andreas Barth, aftredend
bestuurder. Bijgevolg zal de heer
Messora zijn mandaat ten kosteloze titel
uitoefenen en zal zijn mandaat een einde
-nemen onmiddellijk na de algemene
vergadering der aandeelhouders in 2005.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Eric Janssen,
‚ gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 juli 1999.
3 830 BTW 21 % 804 4 634
(81357)
N. 990804 — 197
COMPAQ COMPUTER
société anonyme / naamloze venootschap
rue de l'Aéronef 1
1140 Bruxelles
Bruxelles 505.271
BE 434.170.812 7
POUVOIRS DE GESTION JOURNALIERE, ELECTION
Extrait du procès-verbal de la réunion du
conseil d'administration tenue le 9 juillet 1999.
Les résolutions suivantes ont été adoptées à
l'unanimité :
A. Le Conseil décide à l'unanimité, sans
révoquer la délégation de gestion
journalière confiée à Monsieur Eric
Janssen, Administrateur Délégué de la
société, de remplacer avec effet immédiat
la liste des pouvoirs compris dans lès actes
de gestion journalière établie en vertu d'une
résolution du conseil d'administration du 27
avril 1992 publiée à l'Annexe du Moniteur
belge du 4 août 1992 sous le n° 920804-13,
par la liste de pouvoirs suivante:
Signer la correspondance joumaliére.
Signer et accepter jusqu’à un montant de
700.000.000 BEF, toutes commandes,
offres de prix et contrats avec les
fournisseurs de la société ou avec tout
autre tiers dans le cadre de la gestion
journalière, et notamment conclure tout
abonnement ou contrat pour le
téléphone, les fournitures d'eau, de gaz
et d'électricité, contrats d'assurance;
généralement engager la société dans
toute activité commerciale normale:
acheter, louer ou vendre toute
marchandise, tout équipement, matières
premières, stocks ou autre biens dont la
société aurait besoin dans le cadre de ses
activités commerciales normales,
contracter tout bail pour une durée
maximale de trois ans et dont le loyer
annuel, charges comprises, ne dépasse
pas un montant total de 120.000.000
BEF.
Signer et accepter toutes commandes,
offres de prix, actes commerciaux avec
les clients et ce jusqu’à un montant de
700.000.000 BEF.
Encaisser et recevoir de la Banque
nationale de Belgique, du Trésor Belge,
de toutes caisses publiques et de toutes
administrations, sociétés ou personnes
quelconques, toutes sommes ou valeurs
qui pourront être dus à la société, en
principal, intérêts et accessoires, pour
quelque cause que ce soit; retirer toutes
- Sommes ou valeurs consignées; de
toutes sommes ou valeurs reçues, donner
bonne et valable quittance et décharge
au nom de la société;
Faire ouvrir ou clôturer au nom de la
société tous comptes de dépôts et
Démissions, Nominations
19/09/2000
Description: 154 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 septembre 2000
Heer Luc Hucks, Verenigde Naties-
taan 1 te 9070 Destelbergen als
zaakvoerder aangesteld voor on-
bepaalde-duur. Dhr. Luc Hucks
aanvaardt het hem toevertrouwde
mandaat. Zijn mandaat zal onbe-
zoldigd worden uitgeoefend,
{Get.) Luc Hucks,
zaakvoerder.
Neergelegd, 7 september 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(90128)
N. 20000919 — 319
4
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES SA
Société anonyme
Boulevard Paepsem 18G
1070 Bruxelles (Anderlecht)
RC Bruxelles 441.569
TVA BE 417.431.580
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4
septembre 2000
ADAPTATION DU CAPITAL EN EUROS
L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit au siège social,
Boulevard Pacpsem 18 G à 1070 Bruxelles, le 4 septembre 2000 à 9.00 h.
Tous les actionnaires, possédant la totalité des 30.189 parts sociales, sont
présents où représentés.
L'Assemblée a pour ordre du jour : re
t. Adaptation du capital en euros par un apport de réserves disponibles.
’ L'Assemblée
est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans Peter
LAUBSCHER. Celui-ci désigne Monsieur Luc D'HOINE comme
secrétaire de l'assemblée et choisit comme serutateur Monsieur Roger
DEJAEGHERE,
,
Monsieur le Président expose que les documents prévus à l'article 78
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ont été tenus à la
disposition des actionnaires quinze jours avant la présente assemblée.
En conséquence, le Président déclare que l'assemblée est vatablement
réunie et apte à délibérer sur son ordre du jour.
A l'unanimité, l'assemblée approuve la transformation en euros du
capital de Siemens Building Technologies sa se montant à
7.827.003,29€ . Par un appon de réserves disponibles ce montant sera
arrondi à 7.828.000, -€.
(Signé) Roger Dejaeghere,
administrateur délégué.
Déposé, 7 septembre 2000.
(Sans frais)
(90129)
N. 20000919 — 320
COMPAQ COMPUTER S.A.
Société anonyme
Rue de l'Aéronef 1
1140 Bruxelles
R.C. Bruxelles 505.271
434.170.812
DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
extraordinaire des Actionnaires tenue le 30 août 2000. Générale
Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Janssen de
ses fonctions d'Administrateur et Administrateur Délégué de Ja
société avec effet au ler septembre 2000 et lui accorde la
décharge pour les actes accomplis par celui-ci en sa qualité
d'Administrateur et Administrateur Délégué depuis la décharge
lui accordé par l'Assemblée Générale ordinaire de la société
tenue le 19 juin 2000.
L'Assemblée nomme, avec effet au ler septembre 2000,
Monsieur Johan Deschuyffeleer, domicilié Zeypestraat 36, 1602
Sint-Pieters-Leeuw, Belgique, pour exercer les fonctions
d'Administrateur de la société en lieu et Place de Monsieur
Eric Janssen, démissionaire. En conséquence, son mandat sera
exercé à titre gratuit et prendra fin immédiatement après
l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires À tenir en
2005.
Pour extrait conforme :
(Signé) Johan Deschuyffeleer,
administrateur délégué.
Déposé, 7 septembre 2000.
2 3 876 TVA. 21 % 814 4 690
(90134)
N. 20000919 — 321
COMPAQ COMPUTER N.V.
naamloze vennootschap
Luchtschipstraat |
1140 Brussel
HR. Brussel 505.271
434.170.812 Handels- en landbouwvennootschappen — B ijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2000
gestion journalière, tels que définis par la réunion du Conscil
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 septembre 2000 155
ONTSLAG - BENOEMING d'Administration du 9 juillet 1999 et publiés à l'Annexe du
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone Vergadering van Moniteur belge du 4 août 1999 sous les numéros 990804-197 et de Aandeelhouders gehouden op 30 augustus 2000. 990804-198 demeurc en vigueur inchangée. ‘ 7 Deuxième résolution
Na beraadslaging worden de volgende besluiten met L'assemblée décide d'annuler les pouvoirs donnés à Messrs. éénparigheid van stemmen genomen: Olivier Bertrand et Johan Deschuyffeleer en vertu de la seconde . . résolution du procès-verbal de la réunion du Conseil
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Eric Janssen d'Administration qui s'est tenue le 9 juillet 1999 concernant la als Bestuurder en Afgevaardigd Bestuurder van de délégation de pouvoirs de gestion journalière de la société en vennootschap, met ingang van 1 september 2000 en verleent l'absence de l'Administrateur Délégué. L'assemblée décide de hem kwijting voor de handelingen door hem gesteld in zijn nommer M. Benoit Scheen, résidant à Kleine Langeheidestraat hoedanigheid van Bestuurder en Afgevaardigd Bestuurder sinds 10/63, 3040 Ottenburg et Madame Lut Nelissen, résidant à de kwijting verleend door de Jaarvergadering van Steenbergstraat 17, 9520 Zonnegem, en remplacement des Aandeelhouders gehouden op 19 juni 2000. Messrs. Betrand et Deschuyffeleer.
Troisième résoluti
De vergadering benoemt de heer Johan Deschuyffeleer, rolm LSO UO se . wonende te Zeypestraat 36, 1602 Sint-Picters-Leeuw, Belgié , L'assemblée décide de remplacer la cinquième résolution du
als Bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2000 par
september 2000, in de plaats van de heer Eric Janssen, aftredend la résolution suivante:
Bestuurder. Bijgevolg zal de heer Deschuyffeleer zijn mandaat Tous les comptes en banque et comptes chèques-postaux ten kosteloze titel uitoefenen en zal zijn mandaat een eìnde ouverts au nom de la Société sont valablement administrés nemen onmiddellijk na de algemene Vergadering der comme suit :
Aandeelhouders in 2005. (8) Pour un montant n'excédant pas 1.500.000.000 FB, par deux des Administrateurs suivants, agissant ensemble :
Voor eensluidend uittreksel : Messrs. Werner Koepf, Giovanni Messora et Johan
(Get.) Johan Deschuyffeleer, Deschuyffeleer;
afgevaardigd bestuurder. (b) Pour un montant n'excédant pas 500.000.000 FB ou,
. dans le seul cas d'opérations intra-group avec des Neergelegd, 7 september 2000. i group : Neerg Be, P sociétés du groupe Compaq, pour un montant n'excédant
2 3 876 BTW 21% 614 4 690 pas 1.000.000.000 FB, par deux personnes de la liste suivante, agissant ensemble :
(90135) Messrs. Werner Koepf, Giovanni Messora,
Johan Deschuyffeleer, Didier Engels, Willy Willems et
Jean-Pierre Boulanger,
N. 20000919 — 322 : . .
. (c) Pour un montant n'excédant pas 1.000.000.000 FB, et
COMPAQ COMPUTER S.A. dans te seul cas d'opérations intra-group avec des
sociétés du groupe Compaq, par une personne de la liste
. suivante, agissant seule : :
Société anonyme M. Andrew Hay, Mme. Paevi Tiippana et Mme. Christi Dowd;
Rue de l'Aéronef 1
1140 Bruxelles (d) Pour un montant n'excédant
pas 100.000.000 FB, par
deux des personnes dont les noms figurent ci-après,
R.C. Bruxelles 505.271 . 7 . “agissant ensemble et dont une appartient à la liste
. suivante : .
Messrs' Werner Osselaer, Benoit Scheen, Eddy Van
434.170.812 Fraechem, Dominique Demey,
Axel Pierard, William
Leemans, Thierry Van Bever, Pierre Verschueren et
Mmes. Lut Nelissen et Saskia Van Uffelen.
- Et agissant ensemble avec l'une des personnes suivantes :
NOMINATION - DELEGATION DE POUVOIRS : . Messrs Werner Koepf, Giovanni Messora, Johan
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil Deschuyffeleer, Didier Engels, Willy Willems et
d'Administration tenue le 30 août 2000. Jean-Pierre Boulanger.
Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité: Pour extrait conforme :
Première résolution (Signé) Johan Deschuyffeleer,
L'assemblée décide de nommer M. Johan Deschuyffeleer en administrat . délé &
qualité d'Administrateur Délégué de la société, avec cffet le inistrateurdelegue. ler septembre 2000 pour la durée de son mandat . .
d'Administrateur. L'assemblée décide de conférer à Déposé, 7 septembre 2000.
M. Deschuyffelcer, en qualité d'Administrateur Délégué, les 2
o
pouvoirs pour accomplir seul les actes de gestion journalière de 3876 TVA. 21% 814 4 690 la société. L'assemblée rappelle que la liste des pouvoirs de (90136)
Informations de contact
COMPAQ COMPUTER
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Luchtschipstraat 1140 Evere