Mise à jour RCS : le 17/05/2026
Compass Audit
Active
•0680.780.741
Adresse
331 Hasseltsesteenweg 3800 Sint-Truiden
Activité
Activités des réviseurs d’entreprises
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
06/09/2017
Dirigeants
Informations juridiques
Compass Audit
Numéro
0680.780.741
SIRET (siège)
2.268.177.823
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0680780741
EUID
BEKBOBCE.0680.780.741
Situation juridique
normal • Depuis le 06/09/2017
Activité
Compass Audit
Code NACEBEL
69.203•Activités des réviseurs d’entreprises
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Compass Audit
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.3M | 578.1K | 191.9K |
| EBITDA - EBE | € | 477.2K | 339.2K | 88.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 476.3K | 337.7K | 88.5K |
| Résultat net | € | 447.0K | 328.8K | 84.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 122,91 | 201,208 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 37,033 | 58,67 | 46,205 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 435.2K | 315.8K | 277.1K |
| Dettes financières | € | 80.4K | 31.1K | 25.9K |
| Dette financière nette | € | -354.8K | -284.7K | -251.2K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 29.2K | 21.2K | 22.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 34,686 | 56,866 | 43,866 |
Dirigeants et représentants
Compass Audit
5 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 11/05/2023
Numéro: 0477.443.601
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 11/05/2023
Numéro: 0726.740.529
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 11/05/2023
Numéro: 0746.655.025
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 11/05/2023
Numéro: 0871.765.427
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2025
Numéro: 1017.203.564
Cartographie
Compass Audit
Documents juridiques
Compass Audit
2 documents
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
16/04/2021
GECOORDINEERDE STATUTEN CompassAudit 11052023
GECOORDINEERDE STATUTEN CompassAudit 11052023
11/05/2023
Comptes annuels
Compass Audit
5 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
03/04/2023
Comptes sociaux 2021
04/02/2022
Comptes sociaux 2020
11/02/2021
Comptes sociaux 2019
03/02/2020
Établissements
Compass Audit
3 établissements
Compass Audit
En activité
Numéro: 2.268.177.922
Adresse: 210 André Dumontlaan 3600 Genk
Date de création: 06/09/2017
Compass Audit
En activité
Numéro: 2.268.177.823
Adresse: 331 Hasseltsesteenweg 3800 Sint-Truiden
Date de création: 06/09/2017
Compass Audit
En activité
Numéro: 2.316.752.255
Adresse: 8 Nachtegaalstraat Box W8 9240 Zele
Date de création: 01/04/2021
Publications
Compass Audit
6 publications
Démissions, Nominations
19/05/2025
Rubrique Constitution
08/09/2017
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Compass Audit
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Hasseltsesteenweg 331
3800 Sint-Truiden
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor notaris Ernst van Soest te Hasselt op 6 september 2017, neergelegd ter registratie:
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS
1. De Heer BRIERS, Simon Jozef Kasimir Antoon, geboren te Genk op 12 mei 1962, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10
2. De Heer FRANÇOIS, Jozef Maria Bernard Simon, geboren te Sint-Truiden op 20 september 1961, wonende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 329
3. "JO FRANÇOIS BEDRIJFSREVISOR", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor notaris Franz Aumann te Sint-Truiden op 27 april 2002, waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ondernemingsnummer 0477.443.601 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
INBRENG IN GELD
Op honderd (100) aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld:
1. de heer Simon BRIERS, voornoemd, brengt tienduizend euro (10.000,00 €) in en schrijft in op vijftig (50) aandelen ;
2. de heer Jozef FRANÇOIS, brengt negenduizend achthonderd euro (9.800,00 €) in en schrijft in op negenenveertig (49) en schrijft in aandelen;
3. BVBA “JO FRANÇOIS BEDRIJFSREVISOR”, brengt tweehonderd euro (200 €) in en schrijft in op één (1) aandeel;
TOTAAL: honderd (100) aandelen.
VOLSTORTING
Elk aandeel werd volledig volstort.
Het bedrag, ten belope van de volstorting, werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
De notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap heeft dus een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) tot haar beschikking.
STATUTEN
TITEL I: Naam – zetel – doel – duur.
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "Compass Audit".
Deze naam moet steeds door de woorden “Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" worden voorafge-gaan of gevolgd. Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij beslissing van de meerderheid van de
*17320144*
Neergelegd
06-09-2017
0680780741
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bestuurders.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de meerderheid van de bestuurders, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, evenals de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland, met andere bedrijfsrevisoren, en meer in het bijzonder de uitvoering van revisorale opdrachten bedoeld door artikel vier van de wet van 22 juli 1953 en de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle diensten leveren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Zij mag alle commerciële, in-dustriële en financi-ële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrecht-streeks ver-band houden met haar maatschap-pelijk doel of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, veref-fenaar of anderszins, kunnen uitoe-fenen over, en advies ver-schaf-fen aan aanverwante ondernemingen en dochterven-nootschap-pen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelne-ming, finan-ciële tussenkomst of ander-szins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ven-noot-schappen of ondernemin-gen, in België of in het buiten-land, waarvan het maat-schappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappe-lijk doel te bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Kapitaal
Artikel 5 – Vast en veranderlijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. 1. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 €) en het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, met een nominale waarde van tweehonderd euro (200,00 €) per aandeel.
Het vaste gedeelte van het kapitaal moet gehandhaafd blijven, en kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.
2. Boven het vast gedeelte wordt het veranderlijke gedeelte van het kapitaal verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden. Dit gedeelte van het kapitaal kan eveneens verhoogd worden door het nemen van nieuwe aandelen door personen die reeds vennoot waren, zij het dat hiervoor de toestemming van de raad van bestuur vereist is.
3. Buiten de aandelen die aan een inbreng beantwoorden mag geen enkele andere soort effecten worden uitgegeven, onder welke benaming ook. De vennootschap mag overeenkomstig artikel 354 Van het Wetboek van Vennootschappen voor wat het vast gedeelte van het kapitaal betreft, niet inschrijven op eigen aandelen.
Artikel 6 - Voorkeurrecht
Bij iedere verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal moeten alle vennoten, die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.
Inzonderheid moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, tenzij de buitengewone algemene vergadering volgens de vereisten voor statutenwijziging in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht beperkt of opheft.
Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Artikel 7 - Storting
Door de inschrijving op aandelen bij de oprichting of later gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten. Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip.
De vennoten kunnen de op hun aandelen gestorte gelden niet terugnemen dan nadat de raad van bestuur dit toegestaan heeft bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 8 – Aandelenregister
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Vennootschappen een aandelenregister gehouden, waarvan elke vennoot inzage kan nemen. Dit aandelenregister vermeldt op de eerste bladzijde de oprichtingsakte van de vennootschap en vervolgens de vermeldingen opgesomd in artikel 357 § 2 Van het Wetboek van Vennootschappen Artikel 9 - Aandelenbewijs
De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam, waarin de naam van de vennootschap, de naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de houder worden opgegeven. Dit bewijs wordt ondertekend door de houder en door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap optreedt en tekent.
Het aandeelbewijs vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in chronologische volgorde. Die aantekeningen worden, al naargelang van het geval, door de vertegenwoordiger van de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden als kwijting. Artikel 10 – Overdracht van aandelen
Aandelen mogen enkel worden overgedragen aan vennoten of derden mits akkoord van de raad van bestuur, die in voorkomend geval, bij drie/vierde (3/4e) meerderheid beslist. De overdracht geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
TITEL III - Vennoten
Artikel 11 - Vennoten
De vennoten zijn de oprichters aangeduid in de oprichtingsakte, alsook al diegenen die later toetreden en daartoe inschrijven op een of meer aandelen.
Er moeten op elk moment ten minste drie vennoten zijn.
Artikel 12 - Toetreding
Om als vennoot toe te treden tot de vennootschap moet de kandidaat (natuurlijke persoon of rechtspersoon) voldoen aan de hierna volgende vereisten:
• aanvaard worden door een volstrekte meerderheid van de algemene vergadering • deze personen dienen in te schrijven op ten minste één aandeel van de vennootschap, met dien verstande dat deze inschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en het reglement van inwendige orde.
Het aantal aandelen die een nieuwe vennoot moet nemen wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.
De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij de kandidaat niet voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden, of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.
De toetreding van een vennoot blijkt uit het plaatsen van zijn handtekening, voorafgegaan door datum van toetreding in het aandelenregister.
Er wordt een aandeelbewijs op naam afgeleverd aan iedere vennoot zoals hiervoor beschreven in artikel 9.
De toetredende vennoot is gehouden tot betaling, boven het nominaal bedrag van zijn aandelen, van een eventueel inkomgeld waarvan het bedrag vóór zijn toetreding wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Dit inkomgeld dient dadelijk te worden gestort en wordt als onbeschikbaar geboekt op de balans onder de benaming ‘Inkomgelden”.
Artikel 13 – Uittreding
De vennoten kunnen slechts uittreden indien daardoor het netto-actief niet daalt beneden het vast gedeelte van het kapitaal en er ten minste drie vennoten overblijven. Bovendien kunnen zij slechts uittreden op voorwaarde dat een andere vennoot of vennoten of derde(n) onder de voorwaarden vermeld in artikel 12 inschrijft op ten minste hetzelfde aantal aandelen als de uittredende vennoot bezat.
Behoudens bij overdracht aan eigen kinderen die de vereiste beroepskwalificaties hebben, verkrijgen de overblijvende vennoten bij de inschrijving op de aandelen van de uittredende vennoot een voorkeurrecht zoals bij een verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal, zoals hiervoor beschreven onder artikel 6.
De vennoten kunnen slechts uittreden vanaf het derde jaar, en dit overeenkomstig artikel 367 van het Wetboek van Vennootschappen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. De uittreding dient bij aangetekend schrijven aan de vennootschap ter kennis gebracht te worden, in de eerste zes maanden van het boekjaar. Na het verstrijken van die termijn zal de uittreding pas gevolg hebben in het daaropvolgende boekjaar.
De uitreding blijkt uit de vermelding daarvan op het aandeelbewijs van de vennoot en in het aandelenregister, naast zijn naam.
Deze vermeldingen worden gedagtekend en ondertekend door de uittredende vennoot en de vertegenwoordiger van de vennootschap.
De uittreding heeft slechts gevolg na een beslissing van het daartoe bevoegde bestuursorgaan, die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de uittreding vaststelt.
De uittredende vennoot die op rechtmatige wijze uittreedt, heeft recht op een scheidingsaandeel, zoals hierna nader omschreven.
Artikel 14 – Uitsluiting
Een vennoot kan slechts worden uitgesloten op voorwaarde dat het vast gedeelte van het kapitaal gehandhaafd wordt en er ten minste drie vennoten overblijven.
Een vennoot kan worden uitgesloten indien hij weigert zijn aandelen te volstorten ondanks uitdrukkelijk en herhaald verzoek door de raad van bestuur van de vennootschap, op een systematische wijze schade toebrengt aan de vennootschap, de bepalingen van onderhavige statuten en/of van het intern reglement en/of van de aandeelhoudersovereenkomst op een flagrante wijze schendt; bedrog en/of fraude pleegt en tot slot voor de aandeelhouder in variabel kapitaal, indien de samenwerking met de vennootschap een einde heeft genomen, om welke reden dan ook. De uitsluiting wordt door de algemene vergadering uitgesproken, nadat de vennoot wiens uitsluiting wordt gevorderd, gevraagd werd zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken aan de raad van bestuur, binnen de maand nadat het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. De uitsluiting moet in elk geval worden vastgesteld bij proces-verbaal opgemaakt en getekend door het bestuursorgaan, en waarin de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is vermeld worden. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister en een eensluidend afschrift wordt binnen de vijftien dagen bij ter post aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot toegezonden. De rechtmatig uitgesloten vennoot heeft geen recht op een scheidingsaandeel, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 15 – Overlijden – Faillissement
Overeenkomstig artikel 375 van het Wetboek van Vennootschappen hebben, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien de erfgenaam reeds vennoot was voor het overlijden, verkrijgt hij de aandelen van zijn rechtsvoorganger. Een erfgenaam van een overleden vennoot, die op het moment van overlijden zelf nog geen vennoot was, kan vennoot worden indien hij voldoet aan de voorwaarden voor toetreding zoals vermeld in artikel 12.
De overgang geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, kunnen zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
Artikel 16 – Scheidingsaandeel
Elke vennoot die is uitgetreden, of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft overeenkomstig artikel 374 van het Wetboek van Vennootschappen recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen.
Artikel 17 – Aansprakelijkheid van de vennoten
De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap boven het bedrag dat op hun aandelen dient te worden gestort. Hun aansprakelijkheid beperkt zich bijgevolg tot hun inbreng. De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan. TITEL IV – Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 18 – Benoeming en ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum twee bestuurders, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering, bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor onbepaalde duur. Hun mandaat loopt tot de eerstvolgende algemene vergadering na het verstrijken van voornoemde termijn.
Een lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij benoemd is kan een lid van de raad van bestuur ontslagen worden bij beslissing van de algemene vergadering, en om wettige redenen. De uitsluiting of uittreding van een vennoot heeft automatisch ook zijn ontslag als lid van de raad van bestuur tot gevolg.
Het ontslagnemend lid dient zijn opdracht verder te vervullen gedurende een redelijke termijn waarbinnen in zijn opvolging kan worden voorzien.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Overeenkomstig artikel 379 Van het Wetboek van Vennootschappen wordt binnen de acht dagen na de benoeming of ambtsbeëindiging van de bestuurders een door hen ondertekend uittreksel uit de akte die hun bevoegdheid of de beëindiging van hun ambt vaststelt neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. In dit uittreksel wordt uitdrukkelijk vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Artikel 19 – Voorzitter
De raad van bestuur kan bij volstrekte meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Artikel 20 – Oproeping – Vergadering
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in België, zoals vermeld in de oproeping.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo vaak als het belang van de vennootschap vereist, alsook binnen de twee weken na een schriftelijk verzoek daartoe uitgaand van een bestuurder.
De oproeping vermeldt in elk geval de agenda van de vergadering. Over punten die niet in de oproeping werden vermeld kan slechts geldig worden vergaderd indien alle bestuurders aanwezig zijn en daarmee instemmen. Instemming kan blijken uit de afwezigheid van vermelding in de notulen dat daartegen bezwaar werd gemaakt door een of meer bestuurders. De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, met dien verstande dat elke aanwezige bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende stem. Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen bijgehouden in een bijzonder daartoe bestemd register, die telkens worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Artikel 21 – Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 22 – Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Zo kan hij, onder meer:
• Alle sommen en waarden ontvangen.
• Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren en met hypotheek bezwaren.
• Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen, met uitzondering van obligatieleningen.
• Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhaling toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; • betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan;
in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, een beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggaven toekennen. Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen. Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 21 hiervoor.
Artikel 23 – Beperkingen
De vennootschap is niet verbonden door doeloverschrijdende handelingen van haar bestuursorgaan. Artikel 24 - Externe vertegenwoordigingsmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en verbonden door elke bestuurder die afzonderlijk kan optreden.
Artikel 25 – Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn ten opzichte van derden en de vennootschap, overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur of dagelijks bestuur.
Artikel 26 – Bijzondere volmachten
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. TITEL V – Controle
Artikel 27
Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij de wet gestelde criteria, wordt géén commissaris benoemd. Ieder vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet. Overeenkomstig artikel 385 Van het Wetboek van Vennootschappen kan indien er geen commissaris dient benoemd te worden, de onderzoeks- en controlebevoegdheid door de algemene vergadering worden opgedragen aan een of meer controlerende vennoten.
De algemene vergadering benoemt de controlerende vennoten voor een door haar te bepalen duur en kan hen te allen tijde ontslaan.
De controlerende vennoten mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden.
Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. Diens vergoeding wordt geregeld overeenkomstig artikel 385 Van het Wetboek van Vennootschappen De functie van controlerende vennoot is onbezoldigd.
TITEL VI – Algemene Vergadering
Artikel 28 - Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december, om twaalf uur (12u.00), in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald. Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Deze vergadering zal ondermeer tot dagorde hebben: de bespreking van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de bestuurders (en commissarissen), eventuele herkiezing van bestuurders (en commissarissen).
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, bestuurders (en eventuele commissaris).
Artikel 29 – vertegenwoordiging
Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Elke vennoot kan slechts één andere vennoot vertegenwoordigen bij volmacht. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Artikel 30 – Bijzondere algemene vergadering
Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de raad van bestuur. Zij zal kunnen samengeroepen worden, telkens de raad van bestuur van oordeel is dat het belang van de vennootschap zulks vereist.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 31 – Buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging.
Artikel 32 - Oproeping - Plaats
De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de agenda van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 33 – Quorum - Meerderheid
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is.
Opdat een besluit van de algemene vergadering geldig genomen zal zijn is de volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist. Volgende specifieke beslissingen worden enkel geldig genomen bij unanimiteit: - goedkeuring van de jaarrekening (met inbegrip van de uitkering van dividenden en winstuitkering) ; - elke wijziging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en iedere uitgifte van warrants, converteerbare obligaties en winstbewijzen;
- een fusie, (partiële) splitsing, omvorming, ontbinding of in vereffening stellen van de Vennootschap of de beslissing tot verkoop of inbreng van de algemeenheid van haar goederen; - de inkoop of annulering van Aandelen of de goedkeuring van het verlenen van financiële steun door de Vennootschap voor de aankoop van haar eigen Aandelen;
- een wijziging van het maatschappelijk doel of de maatschappelijke benaming van de Vennootschap;
- een statutenwijziging;
- de beslissing over toetreding van een nieuwe vennoot, op hoeveel aandelen deze vennoot kan intekenen en tegen welke waarde.
Artikel 34 – Verloop van de vergadering
1. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
2. Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter kan voor de aanvang van de vergadering een bureau samenstellen dat verder bestaat uit een secretaris en een vennoot die als stemopnemer optreedt.
3. De bestuurders en de commissaris nemen deel aan de algemene vergadering. De bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de vennoten worden gesteld, voor zover de mededeling van gegevens of feiten geen ernstig nadeel berokkent aan de vennootschap, de vennoten, of het personeel van de vennootschap.
4.De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.
5. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter in overeenstemming de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.
6. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet vervat zijn. 7. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, controlerende vennoten of commissaris(sen) te verlenen kwijting. De raad van bestuur en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met een eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel 35 - Stemrecht
Elk aandeel in het vast kapitaal geeft recht op één stem.
TITEL VII – Inventaris – Jaarrekening – Resultaatsbestemming
Artikel 36 – Boekjaar - Inventaris
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Ieder jaar, op dertig juni, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en wordt de inventaris en de jaarrekening opgemaakt, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar worden bij de Nationale Bank van België neergelegd: de jaarrekening en de stukken die tegelijk met de jaarrekeningen moeten worden neergelegd, in toepassing van artikel 98 Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 37 – Resultaatsbestemming
Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vormt het resultaat van het boekjaar.
Van het positief resultaat van het boekjaar na aanrekening van eventueel overgedragen verliezen, wordt jaarlijks ten minste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.
Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering. Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen.
Geen uitkering zal evenwel mogen geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 429 Wetboek van vennootschappen.
TITEL VIII – Ontbinding - vereffening
Artikel 38 – Ontbinding – Benoeming vereffenaar
Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening. Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering.
Bij gebrek aan dergelijke aanstelling wordt de vereffening uitgevoerd door de op dat ogenblik in functie zijnde bestuurders.
Overeenkomstig artikel 189 bis Wetboek Vennootschappen moet de vereffenaar in de zevende en dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Artikel 39 – Verdeling netto-actief
Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Artikel 40 – Verlies van het maatschappelijk kapitaal
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 431 van het Wetboek van Vennootschappen bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Indien het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, kan de beslissing tot ontbinding genomen worden met één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig de wet samengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 432 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 41 – Aanvullend recht
Voor alles wat in onderhavige statuten of in het reglement van inwendige orde niet is voorzien verklaren partijen zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en/of een door hen afgesloten aandeelhoudersovereenkomst. De bepalingen van dergelijke aandeelhouders-overeenkomst zullen in geval van conflict met bepalingen van de statuten, behoudens wanneer zij in strijd zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, primeren op de bepalingen van de statuten. Artikel 42 – Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.
Artikel 43 – Geschillen
De Rechtbank van Koophandel van het gebied waarin de vennootschap haar zetel heeft is bij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van de geschillen ter zake van de vennootschap tussen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen commissarissen, tussen commissarissen en bestuurders of vennoten, tussen vereffenaars of tussen vereffenaars en vennoten, tussen vennoten, bestuurders of vereffenaars en bedrijfsrevisoren.
OVERGANGSBEPALINGEN – OVERNAME VERBINTENISSEN – BENOEMING l. Het eerste boekjaar begint bij het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten op 30 juni 2019.
Ondergetekende notaris heeft de aandacht van de comparanten gevestigd op artikel 2§4 Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat de opgerichte vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte in het vennootschapsdossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien. 3. Tot bestuurder voor termijn voor een onbepaalde duur worden aangesteld: a) De Heer Simon BRIERS, voornoemd;
b) De Heer Jozef FRANÇOIS, voornoemd.
Die hun opdracht hebben aanvaard.
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
4. Indien de vennootschap binnen de twee jaar na haar oprichting belangrijke vermogensbestanddelen verwerft van een oprichter, zaakvoerder of vennoot, zal rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen ter zake. (belangrijke vermogensbestanddelen zijn vermogensbestanddelen waaraan een tegenwaarde wordt toegekend van één/tiende of meer van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.)
5. Bij toepassing van het Wetboek van Vennoot-schappen neemt de vennoot-schap alle verbintenis-sen over die voor rekening en ten name van de ven-nootschap in oprichting door de huidige oprichters zijn aangegaan vanaf 1 september 2017.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Ernst van Soest, notaris met standplaats te Hasselt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
24/05/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0680780741
Naam
(voluit) : Compass Audit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsesteenweg 331
: 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap Compass Audit”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0680.780.741 en als BTW- belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BE0680.780.741, opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt (eerste kanton) op 11 mei 2023, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
- De vergadering wenste gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:43 WVV. De vergadering heeft besloten elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande 50 aandelen soort A en 50 aandelen soort B, toebehorende aan de aandeelhouders, te splitsen in 90,6 nieuwe aandelen, in de verhouding van 1 bestaand aandeel tegen 90,6 nieuwe aandelen, zodat het nieuwe aantal aandelen, met uitwerking op 21 mei 2023, 9060 aandelen zal bedragen.
- De voorzitter heeft lezing gegeven van het in artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde “bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het voorstel tot de afschaffing van de huidige soorten van aandelen en creatie van nieuwe soorten van aandelen A, B, C en D waarbij de bestaande aandelen worden opgedeeld in 3000 aandelen soort A, 3000 aandelen soort B, 3000 aandelen soort C en 60 aandelen soort D ». Aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, diende er geen verslag te zijn van een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering heeft de notaris ontslaan van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
- De algemene vergadering heeft beraadslaagd over het voorstel tot de tot afschaffing van de huidige soorten van aandelen en de creatie van nieuwe soorten aandelen A, B, C en D waarbij de bestaande aandelen worden opgedeeld in 3000 aandelen soort A, 3000 aandelen soort B, 3000 aandelen soort C en 60 aandelen soort D.
De algemene vergadering besliste met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging tot aanvaarding van het voorstel tot afschaffing van de huidige soorten van aandelen en de creatie van nieuwe soorten aandelen A, B, C en D. Zij beraadslaagde en besliste met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten tot modalisering van de rechten verbonden aan deze aandelen als volgt: De A-aandeelhouders:
• Elk aandeel heeft een stem in de algemene vergadering;
• Elk aandeel geeft recht op een pro rata aandeel in de winst en het vereffeningssaldo;
*23348004*
Neergelegd
22-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Iedere Abestuurder is gerecht een kandidaat A-bestuurder voor te dragen. De B-aandeelhouders:
• Elk aandeel heeft een stem in de algemene vergadering, met uitzondering van de bijzondere bepalingen opgenomen in de desgevallende aandeelhoudersovereenkomst, die uitsluitend zijn voorbehouden voor de Aaandeelhouders;
• Elk aandeel geeft recht op een pro rata aandeel in de winst en het vereffeningssaldo; • Iedere Baandeelhouder is gerecht een kandidaat B-bestuurder voor te dragen. De C-aandeelhouders:
• Zonder stemrecht in de algemene vergadering;
• Zonder aandeel in de winst, de aandeelhouders komen evenwel in aanmerking voor een dividend, unaniem te bepalen en goed te keuren door de Aaandeelhouders; • Elk aandeel geeft recht op een pro rata aandeel in het vereffeningssaldo • Iedere Caandeelhouder is gerechtigd een kandidaat C-bestuurder voor te dragen. De D-aandeelhouders:
• Zonder stemrecht in de algemene vergadering;
• Zonder aandeel in de winst;
• Elk aandeel geeft recht op een pro rata aandeel in het vereffeningssaldo; • Iedere Daandeelhouder is gerechtigd een kandidaat D-bestuurder voor te dragen; Indien A-aandeelhouders eveneens B-of C-aandelen aanhouden, komen hun rechten met betrekking tot het voordragen van bestuurders binnen de categorie B-en C-aandelen te vervallen. Indien B-aandeelhouders eveneens C-aandelen aanhouden, komen hun rechten met betrekking tot het voordragers van bestuurders binnen categorie C-aandelen te vervallen. - De algemene vergadering beraadslaagde en besliste met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven om de bestaande regels omtrent specifieke beslissingen die enkel met unanimiteit van de aandeelhouders kunnen worden genomen te schrappen en te verwijzen naar de desbetreffende regels opgenomen in de desgevallende aandeelhoudersovereenkomst. - De algemene vergadering beraadslaagde en besliste met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging tot aanvaarding van het voorstel tot aanpassing van de bevoegdheden van het bestuursorgaan door: a) schrapping van de huidige stemrechten toegekend aan de A- en B-bestuurders; b) aanpassing van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid door bepaling dat de vennootschap, in en buiten rechte, slechts vertegenwoordigd kan worden door een A-bestuurder die alleen kan optreden.
De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd aangepast als volgt: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door één A-bestuurder die alleen kan optreden. - De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- A-bestuurder: de heer FRANÇOIS Jozef Maria Bernard Simon, wonende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 329.
- B-bestuurders:
a) De besloten vennootschap “SIMON BRIERS BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3600 Genk, Henri Decleenestraat 1/0021 en met ondernemingsnummer 0746.655.025. Met als vaste vertegenwoordiger: de heer BRIERS Simon Jozef Kasimir Antoon, wonende te 3600 Genk, Henri Decleenestraat 1/0021.
b) De besloten vennootschap “Schrooten Accountants”, met zetel te 9240 Zele, Nachtegaalstraat 8 bus W8 en met ondernemingsnummer 0871.765.427.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer SCHROOTEN Kurt, wonende te 9290 Berlare, Oude dreef 15.
c) De besloten vennootschap “Wim Camps Bedrijfsrevisor”, met zetel te 3730 Hoeselt, Bilzerstraat 23 en met ondernemingsnummer 0726.740.529.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer CAMPS Wim, geboren te Hasselt op 6 mei 1988, wonende te 3730 Hoeselt, Bilzerstraat 23.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op 4, te weten 3 statutaire bestuurders en 1 niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering ging vervolgens onmiddellijk over tot
1. de volgende (her)benoemingen van 3 statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: als A-bestuurders, voorgedragen door de aandeelhouders van soort A:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
a) de besloten vennootschap "Jo François Bedrijfsrevisor" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331 en met ondernemingsnummer 0477.443.601. Met als vaste vertegenwoordiger de heer FRANCOIS Jozef, voornoemd, die aanvaard heeft. b) de voornoemde besloten vennootschap "Schrooten Accountants" met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHROOTEN Kurt, voornoemd, die aanvaard heeft;
c) de voornoemde besloten vennootschap "Wim Camps Bedrijfsrevisor” met als vaste vertegenwoordiger: de heer CAMPS Wim, voornoemd, die aanvaard heeft. 2. de volgende herbenoemingen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: als D-bestuurder, voorgedragen door de aandeelhouders van soort D: de voornoemde besloten vennootschap "SIMON BRIERS
BEDRIJFSREVISOR”, met als vaste vertegenwoordiger: de heer BRIERS Simon, voornoemd, die aanvaard heeft.
Hun mandaat is onbezoldigd.
• Ingevolge de genomen beslissingen besloot de algemene vergadering de tekst van onder andere de artikelen 5, 14, 15, 22, 25 en 28 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 9060 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 3000 aandelen soort A, met stemrecht en pro rata aandeel in de winst en het vereffeningssaldo; - 3000 aandelen soort B, met uitzondering van de bijzondere bepalingen opgenomen in de desgevallende aandeelhoudersovereenkomst, die uitsluitend zijn voorbehouden voor de A- aandeelhouders en pro rata aandeel in de winst en het vereffeningssaldo; - 3000 aandelen soort C, zonder stemrecht en zonder aandeel in de winst, de aandeelhouders komen evenwel in aanmerking voor een dividend, unaniem te bepalen en goed te keuren door de A- aandeelhouders. Elk C- aandeel geeft recht op een pro rata aandeel in het vereffeningssaldo. - 60 aandelen soort D, zonder stemrecht en zonder aandeel in de winst. Elk D-aandeel geeft recht op een pro rata aandeel in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 14 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor en/of wettelijke auditor.
Wanneer het bestuursorgaan slecht uit twee leden bestaat, heeft ten minste één van hen de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
(op voordracht door de aandeelhouders van de verschillende soorten aandelen zoals hierna bepaald) bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In overeenstemming met de desgevallende aandeelhoudersovereenkomst kunnen in de vennootschap één of meer bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de houders van respectievelijk de A-aandelen die de “A-Bestuurders” worden genoemd, de B-aandelen die de “B-Bestuurders” worden genoemd, de C-aandelen die de “C-Bestuurders” worden genoemd en de D- aandelen die de “D-Bestuurders” worden genoemd (voor zover deze aandeelhouders van hun voordrachtrecht effectief gebruik maken).
Telkens een bestuurder wordt benoemd zal in de beslissing verduidelijkt worden of deze bestuurder een A-Bestuurder, een B-Bestuurder, een C-bestuurder, een D-bestuurder of een andere (bijvoorbeeld een onafhankelijke) bestuurder is.
Voormeld recht op voordracht geldt niet voor aandeelhouders van soort A die tevens aandelen van soort B en/of C houden, noch voor aandeelhouders van soort B die tevens aandelen van soort C houden.
De uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder heeft automatisch ook zijn ontslag als lid van de raad van bestuur tot gevolg.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: als A-bestuurders, voorgedragen door de aandeelhouders van soort A:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de besloten vennootschap "Jo François Bedrijfsrevisor" met als vaste vertegenwoordiger de heer FRANÇOIS, Jozef Maria wonende te 3800 Sint-Truiden , Hasseltsesteenweg 329. - de besloten vennootschap "Schrooten Accountants" met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHROOTEN Kurt, wonende te 9290 Berlare, Oude dreef 15;
- de besloten vennootschap "Wim Camps Bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger: de heer CAMPS Wim, wonende te 3730 Hoeselt, Bilzerstraat 23.
Artikel 15 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door één A-bestuurder die alleen kan optreden.
De bestuurder(s) die, volgens hetgeen hoger bepaald is, de vennootschap kan/kunnen vertegenwoordigen, kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor. De aldus benoemde vertegenwoordiger is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 22 – BERAADSLAGINGEN
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
• van soort A recht op één stem,
• van soort B recht op één stem, met uitzondering van de bijzondere bepalingen opgenomen in de desgevallende aandeelhoudersovereenkomst,
• van soort C geen stemrecht,
• van soort D geen stemrecht
Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen
vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon,
tevens aandeelhouder (ongeacht de soort), door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ledere aandeelhouder kan wel slechts één andere aandeelhouder vertegenwoordigen bij volmacht. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd is.
Voor specifieke beslissingen die enkel kunnen genomen worden bij unanimiteit van de aandeelhouders wordt verwezen naar de desbetreffende regels in de desgevallende aandeelhoudersovereenkomst.
§6. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een
tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dan wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel van soort A en B recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Van de winst van het voorbije boekjaar kan op basis van een unanieme beslissing van de aandeelhouders van soort A, een dividend worden toegekend aan de aandelen van soort C zonder stemrecht.
Bij gebrek aan een bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 28 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen. Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen. De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende soorten, met of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen. - De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten.
- De vergadering heeft de notaris opdracht gegeven om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/07/2020
Description:
x
A
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsrechtbank
AAD mn Antwerpen, afd. Hasselt Gtifffiée
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr : 0680 780 741
Naam
(vou) : Compass Audit
(verkort) :
Rechtsvorm : CV
Volledig adres v.d. zetel: Hasseltsesteenweg 331, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 4 mei 2020, blijkt volgende beslissing:
De algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt dat dhr. Simon Briers, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10, ontslag neemt als bestuurder met onmiddellijke ingang. De algemene vergadering verleent kwijting aan dhr. Simon Briers voor het door hem gevoerde beleid.
Als nieuwe bestuurder wordt de Besloten Vennootschap Simon Briers Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10 benoemd, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Simon Briers.
Oudsbergen, 4 mei 2020
Besloten Vennootschap Simon Briers Bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger Simon Briers
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkanf : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Objet
26/03/2018
Description: Mod Word 15,1 A f Le i | / In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie LA na neerlegging ter griffie van de akte een | RECHTBANK van KOOPHANDEL Voor- ° ANTWERPEN behouden Sy naa ze Griffie Ondernemingsnr : 0680.780.741 | Benaming (volui): Compass Audit t (verkort) : t ' i ' 1 : 1 4 \ ï ı ı \ ı ri t I t t t \ t ‘ ' ' ‘ ‘ : Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331 | Onderwerp akte : Statutenwijziging Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ernst van Soest op 19 februari 2048, dat de: : buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheld ı "Compass Audit“ na beraadslaging volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: : I. Doelwijziging, en overeenkomstige wijziging van arfikel 3 van de statuten. : i De vergadering heeft kennis genomen van: ! - het verslag van de raad van bestuur aangaande de doelwijziging overeenkomstig artikel 413 van het! ! Wetboek van Vennootschappen, waarin de wijziging omstandig verantwoord wordt. - de bij voornoemd verslag gevoegde staat van activa en passiva de dato 30 november 2017 hetzij niet ouder i dan 3 maanden. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging en besluit met eenparigheid van stemmen het. : doel van de vennootschap te wijzigen door de verwijzing naar de wet van 22 juli 1953 te schrappen en te, vervangen door een verwijzing naar de wet van 7 december 2016. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt: ! | "Artikel 3 - Doel De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, evenals de: gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten en de samenwerking, zowel in Belgié als in het: ‚ buitenland, met andere bedrijfsrevisoren, en meer in het bijzonder de uitvoering van revisorale opdrachten: ‚ bedoeld door artikel vier van de wet van 7 december 2016 en de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar: : ziin met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. ! De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle diensten leveren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, : zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doet of die de verwezenlijking ervan kan! ! vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen riet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. : Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed: : verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of: : deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. 3 ! De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, verefferiaar of. : anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en! : dochtervenriootschappen. i De veriniootschap mag bij wijze van inbreng in specién of in natura, fusie, onderschrijving, deeineming, : financiéle tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ! ondernemingen, irı Beigi& of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of arıaloog is met het : hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.” 2. Wijziging inzake benoeming en ontslag van de raad van bestuur, en overeenkomstige wijziging van arte! ! 18 van de statuten. Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de benoeming en! et ontslag van de raad van bestuur uit te breiden ats volgt: ! “De meerderheid van de bestuurders moeten de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben. : Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, heeft ten minste één van hen de hoedanigheid! ì van bedrijfsrevisor.” ! De vergaderirig besluit met eenparigheid van sternmen artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt: É “Artikel 18 — Benoeming en ontslag | i ı i t ’ ı ı ' t t ‘ ‘ : i i i 4 ' ; t t ' ı \ ; 3 i 1 i : ı 4 : ‘ ‘ 1 t ' ; t \ ï ï t } ' ‘ : ï De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum twee bestuurders, al; : dan niet vennoten. 4 ’ \ t 7 : I t i t } t it t bene aw eeenencnt anar en. ; Op de iaatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de ; instrumenterende | notaris, hetzij va van de ; perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam &n handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2018 - Annexes du Moniteur belge v
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De meerderheid van de bestuurders moeten de hoe: üfsrevisor hebben. 0
: van bedrijfsrevisor.
V
| Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, heeft ten minste één van hen de hoedanigheid
Zij worden benoemd door de algemene vergadering, bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor ‘onbepaalde duur. Hun mandaat loopt tot de eerstvolgende algemene vergadering na het verstrijken van : : | voomoemde termijn. |
Een lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. ! Voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij benoemd is kan een lid van de raad van bestuur ontslagen : : worden bij beslissing van de algemene vergadering, en om wettige redenen. : “__De uitsluiting of uittreding van een vennoot heeft automatisch ook zijn ontslag als lid van de raad van bestuur : ‘tot gevolg.
‘ Het ontslagnemend lid dient zijn opdracht verder te vervullen gedurende een redelijke termijn waarbinnen in : ; zijn opvolging kan worden voorzien. i
! Overeenkomstig artikel 379 Van het Wetboek van Vennootschappen wordt binnen de acht dagen na de | : benoeming of ambtsbeëindiging van de bestuurders een door hen ondertekend uittreksel uit de akte die hun : : bevoegdheid of de beëindiging van hun ambt väststelt neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. : ‘In dit uittreksel wordt uitdrukkelijk vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de : 1 verinootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel afs college verbinden.” 3, Wijziging inzake exteme vertegenwoordigingsmacht, en overeenkomstige wijziging van artikel 24 van de : „statuten.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de: vertegenwoordiging van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, ; tonder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke | ; persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor. De aldus benoemde vertegenwoordiger, Is | ‘belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag : ‘haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. ’ | Voor de benoemirg en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels 4 : van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.” : : De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 24 van de statuten aan te passen als volgt: ! “Artikel 24 - Externe vertegenwoordigingsmacht :
: De vennootschap wordt in en buifen rechte vertegenwoordigd en verbonden door elke bestuurder die | ! : afzonderlijk kan optreden. }
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, | onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke ‚persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor. De aldus benoemde vertegenwoordiger, is ; belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag ı haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels | : van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.” ! 4, Wijziging inzake stemrecht, en overeenkomstige wijziging van artikel 35 van de statuten. {_Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het stemrecht van ‘de aandeelhouders uit te breiden als volgt:
“De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van bedrijfsrevisoren, ‚auditkantoren en/of wettelijke auditors.”
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 35 van de statuten aan te passen als volgt: “Artikel 35 - Stemrecht
Elk aandeel in het vast kapitaal geeft recht op één stem.
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van bedrijfsrevisoren, ‘auditkantoren en/of wettelijke auditors.”
5. Coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten | ‘van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel. : VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
ERNST VAN SOEST, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
= afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. va van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende no notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Démissions, Nominations
03/05/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0680780741
Naam
(voluit) : Compass Audit
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsesteenweg 331
: 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Compass Audit”, met zetel te 3800 Sint- Truiden, Hasseltsesteenweg 331, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 16 april 2021, blijkt:
1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2./ Tweede besluit - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met aanneming van de vorm van een BV In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
3./ Derde besluit - Schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (2.000,00 €), hetzij in totaal tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4./ Vierde besluit – Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de creatie van soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 13 april 2021, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
*21327776*
Neergelegd
29-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(dwingende bepaling overeenkomstig artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), betreffende de creatie van soorten aandelen, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt.
Aan het verslag van het bestuursorgaan liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag. Aldus dient er geen verslag te zijn van een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (dwingende bepaling overeenkomstig artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
5./ Vijfde besluit – Creatie van soorten van aandelen
De algemene vergadering besluit om twee soorten van aandelen te creëren uit de bestaande honderd (100) aandelen, met name:
vijftig (50) aandelen van soort A, met stemrecht.
vijftig (50) aandelen van soort B, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 6./ Zesde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn de voorgaande besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal (voor zover als nodig) in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, voorwerp (voorheen dus haar “doel”), de datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: 1. NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Compass Audit”.
2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, evenals de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland, met andere bedrijfsrevisoren, en meer in het bijzonder de uitvoering van revisorale opdrachten bedoeld door artikel 4 van de wet van 7 december 2016 en de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle diensten leveren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijftig (50) aandelen soort A, met stemrecht, genummerd van één (1) tot en met vijftig (50); - vijftig (50) aandelen soort B, met stemrecht, genummerd van éénenvijftig (51) tot en met honderd (100).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor en/of wettelijke auditor.
Wanneer het bestuursorgaan slecht uit twee leden bestaat, heeft ten minste één van hen de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt (op voordracht door de aandeelhouders van de verschillende soorten aandelen zoals hierna bepaald) bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De aandeelhouders van de aandelen soort A en de aandeelhouders van de aandelen soort B zijn ieder afzonderlijk bevoegd om kandidaten voor te dragen (bestuurders A en bestuurders B) waaruit de algemene vergadering kan kiezen.
De uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder heeft automatisch ook zijn ontslag als lid van de raad van bestuur tot gevolg.
INTERN BESTUUR
Binnen de raad van bestuur hebben zowel alle bestuurders A gezamenlijk slechts één (1) stem, als alle bestuurders B gezamenlijk slechts één (1) stem.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen evenwel enkel als college besluiten tot rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (10.000,00 €). EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en verbonden door minstens twee (2) bestuurders (één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder) die gezamenlijk optreden, behoudens in de gevallen waarin er slecht één (1) bestuurder zou zijn, in welk geval deze uiteraard afzonderlijk de vennootschap kan vertegenwoordigen, en met uitzondering van rechtshandelingen voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (10.000,00 €), in welk geval het voltallige college van bestuurders de vennootschap dient te vertegenwoordigen.
De bestuurder(s) die, volgens hetgeen hoger bepaald is, de vennootschap kan/kunnen vertegenwoordigen, kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand december, om twaalf uur (12:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder (ongeacht de soort), door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder kan wel slechts één andere aandeelhouder vertegenwoordigen bij volmacht. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING §1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op één stem;
- van soort B recht op één stem.
Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Volgende specifieke beslissingen worden enkel genomen bij unanimiteit: - goedkeuring van de jaarrekening (met inbegrip van de uitkering van dividenden en winstuitkering); - elke wijziging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap en iedere uitgifte van warrants, converteerbare obligaties en winstbewijzen; - een fusie, (partiële) splitsing, omvorming, ontbinding of in vereffening stellen van de vennootschap of de beslissing tot verkoop of inbreng van de algemeenheid van haar goederen; - de inkoop of annulering van aandelen of de goedkeuring van het verlenen van financiële steun door de vennootschap voor de aankoop van haar eigen aandelen;
- een wijziging van het voorwerp of de naam van de vennootschap;
- een statutenwijziging;
- de beslissing over toetreding van een nieuwe aandeelhouders, op hoeveel aandelen deze aandeelhouder kan intekenen en tegen welke waarde;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- beslissingen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met een waarde van meer dan tienduizend euro (10.000,00 €).
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel, ongeacht welke soort, recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, ongeacht welke soort, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten (ten opzichte van het totale aantal A- en B-aandelen) en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7./ Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
a) De heer FRANÇOIS Jozef Maria Bernard Simon, geboren te Sint-Truiden op 20 september 1961, wonende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 329;
b) De besloten vennootschap “SIMON BRIERS BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10 en als ondernemingsnummer 0746.655.025. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BRIERS Simon Jozef Kasimir Antoon, geboren te Genk op 12 mei 1962, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Worden benoemd:
tot niet-statutaire A-bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer FRANÇOIS Jozef Maria Bernard Simon, geboren te Sint-Truiden op 20 september 1961, wonende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 329, die aanvaardt;
tot niet-statutaire B-bestuurders voor een onbepaalde duur:
a) De besloten vennootschap “SIMON BRIERS BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10 en als ondernemingsnummer 0746.655.025. Met als vaste vertegenwoordiger: de heer BRIERS Simon Jozef Kasimir Antoon, geboren te Genk op 12 mei 1962, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 16 april 2021, die aanvaardt;
b) De besloten vennootschap “Schrooten Accountants”, met zetel te 9240 Zele, Nachtegaalstraat 8 bus W8 en als ondernemingsnummer 0871.765.427.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer SCHROOTEN Kurt, geboren te Bree op 23 februari 1976, wonende te 9290 Berlare, Oude dreef 15, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 april 2021, die aanvaardt;
c) De besloten vennootschap “Wim Camps Bedrijfsrevisor”, met zetel te 3730 Hoeselt, Bilzerstraat 23 en als ondernemingsnummer 0726.740.529.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer CAMPS Wim, geboren te Hasselt op 6 mei 1988, wonende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te 3730 Hoeselt, Bilzerstraat 23, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 16 april 2021, die aanvaardt.
8./ Achtste besluit - Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3800 Sint- Truiden, Hasseltsesteenweg 331.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 13 april 2021, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende de creatie van soorten aandelen; - gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Compass Audit
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
331 Hasseltsesteenweg 3800 Sint-Truiden