CORAL & WALLACE
Active
•0897.591.280
Adresse
3 Kleine Pontstraat, 9800 Deinze
Activité
Buying and selling of own real estate
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
17/04/2008
Dirigeants
Informations juridiques
CORAL & WALLACE
Numéro
0897.591.280
SIRET (siège)
2.170.507.731
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0897591280
EUID
BEKBOBCE.0897.591.280
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 28/04/2008
Activité
CORAL & WALLACE
Code NACEBEL
68.110, 68.310, 82.990, 70.200•Buying and selling of own real estate, Intermediation service activities for real estate activities, Other business support service activities nec, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Real estate activities, administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
CORAL & WALLACE
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,4M | 3,2M | 2,9M |
| EBITDA - EBE | € | 990,9K | 6,5M | 2,5M |
| Résultat d’exploitation | € | 935,5K | 2,1M | 2,3M |
| Résultat net | € | 726,5K | 4,9M | 447,2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -55,841 | 9,925 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 69,965 | 201,84 | 85,178 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 3,0M | 2,8M | 658,0K |
| Dettes financières | € | 13,7M | 14,2M | 5,9M |
| Dette financière nette | € | 10,7M | 11,3M | 5,3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,835 | 1,752 | 2,129 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 15,8M | 15,1M | 9,4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Marge nette | % | 51,299 | 152,403 | 15,327 |
Dirigeants et représentants
CORAL & WALLACE
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/06/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/06/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 17/04/2008
Jusqu'au : 25/06/2021
Qualité : Gérant
Depuis le : 17/04/2008
Jusqu'au : 25/06/2021
Cartographie
CORAL & WALLACE
Documents juridiques
CORAL & WALLACE
1 document
Gecoördineerde statuten 2021
Gecoördineerde statuten 2021
25/06/2021
Comptes annuels
CORAL & WALLACE
13 documents
Comptes sociaux 2023
29/01/2024
Comptes sociaux 2022
14/02/2023
Comptes sociaux 2020
30/04/2021
Comptes sociaux 2019
08/05/2020
Comptes sociaux 2018
07/03/2019
Comptes sociaux 2017
06/04/2018
Comptes sociaux 2016
14/03/2017
Comptes sociaux 2016
24/02/2017
Comptes sociaux 2014
03/06/2015
Comptes sociaux 2013
19/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CORAL & WALLACE
3 établissements
2.300.689.550
Actif
Adresse : 4 Sint-Pietersplein Box '001, 9000 Gent
Date de création : 01/01/2020
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.170.507.731
Actif
Adresse : 3 Kleine Pontstraat, 9800 Deinze
Date de création : 13/05/2008
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.254.309.296
Fermé
Adresse : 1 Koningstraat, 9000 Gent
Date de création : 01/03/2016
Date de clôture : 11/03/2019
Activité : 64.20011• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc.
Publications
CORAL & WALLACE
16 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
22/07/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0897591280
Naam
(voluit) : CORAL & WALLACE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Pontstraat 3
: 9800 Deinze
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 25 juni 2021, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Coral & Wallace" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap te bevestigen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 de hierna genoemde personen de hoedanigheid van bestuurder hebben, hiertoe aangesteld voor onbepaalde duur:
• de heer Jan Vergote, wonende te 9800 Deinze (Astene), Kleine Pontstraat 3; • mevrouw Kathleen Soetaert, wonende te 9800 Deinze (Astene), Kleine Pontstraat 3. DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap. VERSLAG
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. VIERDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
• Het verwerven van (minderheids of meerderheids)participaties, in eender welke vorm,
*21345696*
Neergelegd
17-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
• Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van bedrijven, personen en vennootschappen. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies.
• Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, strategische, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing, communicatie, organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur. • Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen. • Het actief beheer van landbouwgronden en het verrichten van alle landbouwactiviteiten in de meest ruime zin.
• Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
• Het beleggen in kunst in de ruimste zin van het woord; het beheer en de exploitatie van kunstwerken, onder meer de aan en verkoop, huur en verhuur, het tentoonstellen en promoten van kunst;
• Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; • Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
• De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
• Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
• De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, teambuildingsactiviteiten en beurzen allerhande.
• Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coaching bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en brainstormsessies. II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek. ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Het lopend boekjaar dat begon op 1 oktober 2020 zal eindigen op 30 juni 2022. ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand december om 15 uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2022.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen gewijzigd worden:
- overdrachtsregeling effecten
- samenstelling, werking en besluitvorming van de raad van bestuur
- samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering. De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 9800 Deinze, Kleine Pontstraat 3, niet in de statuten op te nemen. De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De naam luidt: "Coral & Wallace".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
• Het verwerven van (minderheids of meerderheids)participaties, in eender welke vorm, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
• Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van bedrijven, personen en vennootschappen. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies.
• Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, strategische, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing, communicatie, organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur. • Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen. • Het actief beheer van landbouwgronden en het verrichten van alle landbouwactiviteiten in de meest ruime zin.
• Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
• Het beleggen in kunst in de ruimste zin van het woord; het beheer en de exploitatie van kunstwerken, onder meer de aan en verkoop, huur en verhuur, het tentoonstellen en promoten van kunst;
• Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; • Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
• De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
• Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
• De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, teambuildingsactiviteiten en beurzen allerhande.
• Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coaching bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en brainstormsessies. II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend zeshonderdenacht (10.608) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Artikel 10. Overdracht of overgang van de aandelen
Paragraaf 1. Toestemming aandeelhouders
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
In geval er meerdere aandeelhouders zijn, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom van aandelen onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of ingevolge overlijden overgaan ten voordele van:
1. een aandeelhouder,
2. een vennootschap waarin een aandeelhouder een meerderheidsparticipatie heeft. De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer. Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs. Bij middel van deze aangetekende brief wordt binnen de maand schriftelijk een negatief of positief antwoord gevraagd en wordt benadrukt dat aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Het antwoord van de aandeelhouder moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd binnen de voorziene termijn.
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte. Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. 2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand december om 15 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over een dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, en voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 19. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overgangsbepaling
Het boekjaar dat begon op 1 oktober 2020 zal eindigen op 30 juni 2022. De jaarvergadering met betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden in het jaar 2022.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Capital, Actions, Statuts
04/01/2018
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
nt m m RECHTBANK YAN. KOOPHANDEL GENT ~ AFDELING GENT
Ondernemingsnr : 0897.59 280
Benaming
(votuin : CORAL & WALLACE
{verkort) :
<=
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Volledig adres v.d, zetel: 9800 Deinze, Kleine Pontstraat 3
Onderwerp akte : Wijziging statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 14 december; : 2017, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone: t algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Coral & Wallace" onder: meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING |
Beslissing tot vermindering kapitaal. }
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met twaalf miljoen zeshonderd vifenviftigdduizend! driehonderd vierenveertig euro (€ 12.655.344,00) om het te herleiden van twaalf miljoen: zeshonderdvierenzeventigduizend zeshonderdveertig euro (€ 12.674.640,00) naar negentienduizend! : tweehonderd zesennegentig euro (€ 19.296,00) hetzij een vermindering van een bedrag van duizend honderd: : drieënnegentig euro (€ 1.193,00) per aandeel, te verwezenlijken deels (ten bedrage van tachtigduizend euro (€: : 80.000,00) door vrijstelling van de plicht tot volstorting van de aandelen onderschreven naar aanleiding van de: oprichting, deels (ten bedrage van drieduizend vijfhonderd negenenzeventig euro (€ 3.579,00) door door; i terugbetaling in geïd en ten belope van het saldo door toebedeling in natura van effecten. i Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal volgestorte kapitaal en onder meer ten : bedrage van zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00) op het kapitaal welke werd gevormd in toepassing; t van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992, i
DERDE BESLISSING |
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan de thansi vigerende wetgeving. :
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: i “Het geplaatst kapitaal bedraagt negentienduizend tweehonderd zesennegentig euro (€ 19,296,00),: vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderdenacht (10.608) aandelen zonder vermelding van nominale! : waarde, die elk één/ienduizend zeshonderdenachtste van het vermogen van de vennootschap; vertegenwoordigen."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING op; DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Op de laatste biz. van Luik B 8 vermelden : “Recto: Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende no notaris, hetzij van de ‘perso{ojn(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-20/0037397
Comptes annuels
01/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-01/0031760
Comptes annuels
10/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-10/0087133
Assemblée générale, Année comptable, Statuts
06/05/2015
Description : Mod Word 11.1 Lux 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoud aan he Belgist Staatsb ; Sr ! ! ; : : i i : : ! : ! : i : ! : i ; i : ! i : de tweede donderdag van de maand maart om 15 uur. 1 = NET ;ELEGD LI ul 23-0 208 RH be , | KoopHAN Nor | Ondernemingsnr: 0897.591.280 Benaming wouity: CORAL & WALLACE {verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Kleine Pontstraat 3 - 9800 Deinze (Astene) (volledig adres) Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR — WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING — : ACTUALISERING VEREFFENINGSPROCEDURE - WIJZIGINGEN STATUTEN ; Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op veertien april; tweeduizend vijftien, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat dei buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORAL! & WALLACE" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen > EERSTE BESLISSING. De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op 1 oktober om te eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar. Het lopend boekjaar dat begon op 1 januari 2015 zal eindigen op 30 september 2016. TWEEDE BESLISSING, De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op! Kuunnaneunananann aa snrerennmnenn DERDE BESLISSING. De vergadering beslist de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap te: actualiseren. VIJFDE BESLISSING. De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen. Artikel 24: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op t oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgend jaar.” Overgangsbepaling. Het boekjaar dat begon op 1 januari 2015 zal eindigen op 30 september 2016. De jaarvergadering met; betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden in het jaar 2017." Artikel 11: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: "De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand maart om 15 uur.” Artikel 27: dit artikel wordt volledig vervangen als volgt: "Artikel 27 — Ontbinding en vereffening Vereffenaar(s) De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone! meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontstaan. De: vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot dei bevestiging of de homologatie van hun benoeming. : De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. Hij/Zij wordi/worden bovendien gemachtigd om alle handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging; van de algemene vergadering vereist. Verdeling van het netto-actief Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de; vereffening te dekken. ; F Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa: onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het‘ arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. | Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten onder’ } de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde. rechten zullen toekomen, . ' ; ‘ : ; 4 ; t i i Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge herstellen de vereffenaars het evenwicht,
hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan
pi
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
y
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP
5 2 => 3 £
=,
%
ke
u
x
D
S
= ©
8
> £
£
2
2
2
ö
®
2
2
S
5
8522
5
%
8
=
o
©
‘9
2
a
8
o
o
8
>
D
4
8
5
D>
ww
un
&
&
a
®
2
5
Z
zZ
S
£
<
©
=
©
x
a
5
©
5
a
3
5
>
Q
=
Los
oO
g
Ee
3
YE
>
oes
Z
2
eo
c
<
3
geg>
95
8
8
x
À
x
288%
EZ
8
SEES
i]
3
;
„Des
E
®
ess
x
©
©
SG
oO
a
Do
D
£
©
TD
ü
=
=
2095
m
8
8
:
8358
u
8
5
o545
a
=
3
3
a
2
a
E
3 &
o
<=
©
5
3295
>
S
2
OS
3
u
g
=
ca
ET)
=
x
e5
©
Le
>.
=
50:
€
L
Qe
©
=
Do
a
gouge
x
So
©
ETES
oO
EZ
+
3
®
Lu
£
©
a
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Verso :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
12/12/2014
Description : “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte voor NEERGELEGD | behouden : = a HEL, oem || 14221822* EN VAN L =" KOOPH, EL TE GENT | ral } "Ondernemingenr 0897.591.280 i } Benaming (voluit) : Coral & Wallace B {verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Kleine Pontstraat, 3 9800 Deinze (Astene) Onderwerp akte : Kapitaalverhogingen - Wijziging statuten ÎEr blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy} | Vancoppernolle te Kortrijk op 23 september 2014, die eerstdaags zalt {geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de; “buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met! “beperkte aansprakelijkheid "Coral & Wallace" onder meer de volgende! {beslissingen heeft genomen : i VERSLAGEN ‘ De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van def hierna vermelde verslagen gezien elke aanwezige of! svertegenwoordigde vennoot erkent volledig kennis te hebben van deze! |verslagen : i 1. het verslag van de zaakvoerders opgemaakt in toepassing vani Sartikel 313 van het wetboek van vennootschappen aangaande de; inbrengen in natura. 5 2. het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt in toepassing! artikel 313 van het wetboek van vennootschappen aangaande de! “inbreng in natura. i Dit verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met; i beperkte aansprakelijkheid "De Bie & C°", met zetel te 8500! iKortrijk, Wolvendreef, 61 D, vertegenwoordigd door de heer De Bie! Michel, bedrijfsrevisor, besluit als volgt : t i "VIII. CONCLUSIES i “ Ondergetekende, de burgerlijke vennootschap “DE BIE & C°” -! | bedrijfs- ; | revisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen, met | zetel van de vennootschap gevestigd te 8500 Kortrijk, Wolvendreef‘! "61 D, met als mandaatdrager Michel DE BIE, bedrijfsrevisor,'; Fi verklaart, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 313 van het} i Wetboek van vennootschappen, dat : i 1. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura: “bij de BVBA “CORAL gi : | WALLACE” werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door thet Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en; idat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voort de bepali gi Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge .
mod 11.1
Voor- - : .
behouden wennen meme + sense mer meen ana ane nen eneen
aan het {van “het aantal door de “vennootschap “ait te geven aandelen “ter!
Belgisêh ‘vergoeding van de inbreng in natura; i
Staatsblad | 2. de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de: ‘inbreng van de ín het huidige verslag beschreven aandelen aan de: ‘normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; ; 3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden: imethoden van waardering voor een bedrag van 11.804.640,00 EUR (elf! miljoen achthonderdenvierduizend zeshonderdveertig euro) in het} ‘geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrij fseconomisch| {verantwoord zijn, dit onder voorbehoud van het hierna bepaalde.: ‘Terzake dient uitdrukkelijk gesteld dat ondergetekende geen opinie! iweergeeft m.b.t. enige al dan niet toekomstige financiéle; ‘informatie. Het realiseren van de toekomstige financiële: : verwachtingen is afhankelijk van de uitkomsten van de gehanteerde | iveronderstellingen door het bestuursorgaan. Als zodanig doen wij: ‘geen uitspraak over het feit of de toekomstige financiële: ‘resultaten gerealiseerd kunnen worden. In het kader van de!
Vv
! tonderhavige controleopdracht spreekt ondergetekende zich enkel uit! { tover de weerhouden waarderingsmethodiek, waarbij de door de: | | zaakvoerders bekomen waardebepaling van de in te brengen aandelen; i ‘onder voorbehoud is van het behalen van de door het bestuursorgaan: i ‘vooropgestelde resultaten en cash flows; :
' i 4. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding voor een: | |totaal bedrag van 11.804.640,00 EUR (elf miljoen!
: jachthonderdenvierduizend zeshonderdveertig euro) bestaat in de;
i juitgifte van 8.208 nieuwe aandelen zonder de vermelding van een! | nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend} i 11/10. 608 van het maatschappelijk kapitaal; ;
i : Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van!
i ‘ondergetekende er niet ín bestaat een uitspraak te doen betreffende! i ide rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere! ! ‘woorden, dat het controleverslag geen ‘fairness-opinie’ omvat. | bi Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de!
i i vermogensbestanddelen van de voorgenomen inbreng in natura, zijnde; i ide volle eigendom van de in huidig verslag beschreven aandelen voor; | teen totaal bedrag van 11.804.640,00 EUR, naar economische | | maatstaven kunnen worden gewaardeerd en dat de waarde waartoe de; i ‘methoden van waardering hebben geleid ten minste overeenstemt met! ; ‘het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen! i ‘rekening houdend met het hiervoor geformuleerde voorbehoud wat het: \ ‘behalen van de toekomstige vooropgestelde resultaten en cash flows! | |betreft.
i Het was ondergetekende onmogelijk overeenkomstig de bepalingen: i ivan het!
i ‘artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen minstens 15 dagen!
' i voor de datum van de buitengewone algemene vergadering het! | icontroleverslag over te maken aan de vennootschap aangezien niet; N talle elementen tijdig in het bezit werden gesteld van!
‘ ondergetekende. i
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van; ‘het artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen en is enkel: bestemd voor de vennoten van “CORAL & WALLACE” BVBA in het kader! ivan de voorgenomen kapitaalverhoging bij “CORAL & WALLACE” BVBA en: thet huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt; worden."
: Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift! ivan het onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank: van koophandel worden neergelegd. :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge e
mits uitgifte van achtduizend tweehonderdenacht (8.208)
ite schrijven tegen de globale priis van elf
: BUR).
iwinsten van het lopende boekjaar. De nieuwe aandelen
ivolledig worden volgestort.
i Uitgiftepremie
! Het verschil tussen het bedrag van de inschrijving
!bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij acht
‘achthonderdnegenentwintigduizend tweehonderdveertig
:"uitgiftepremie".
‘gelijk het kapitaal de waarborg van derden; zij kan niet
‘meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
| TWEEDE BESLISSING.
verhogen ten belope van acht
;achthonderdnegenentwintigduizend tweehonderdveertig !(8.829.240,00 EUR) om het kapitaal te brengen van drie
‘achthonderdvijfenveertigduizend vierhonderd euro (3.845.400,
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
‚Maggy Vancoppernolle
Voor-
behouden | : wee eee - mous zum En
aanhet |: EERSTE BESLISSING, . .
Belgisèh | : De vergadering beslist het kapitaal een eerste maal te
Staatsblad ‘verhogen ten belope van twee
mod 11.1
miljoen:
‘negenhonderdvijfenzeventigduizend vierhonderd euro (2.975.400, 00;
GEUR), om het te brengen van achthonderdzeventigduizend euro:
‘(870.000,00 EUR) op drie miljoen achthonderdvijfenveertigduizend | ‘vierhonderd euro (3.845.400,00 EUR) door inbreng van aandelen, en! nieuwe |
‘aandelen zonder vermelding van nominale waarde, uit te geven en in:
miljoen:
tachthonderdenvierduizend zeshonderdveertig euro (11.804, 640,00;
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen | ‘genieten als de reeds bestaande aandelen, en zullen delen in de!
zullen.
en het!
miljoen;
euro:
:(8.829.240,00 EUR) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening:
Deze rekening van uitgiftepremie blijft onbeschikbaar en vormt | worden!
‘verminderd of afgeschaft dan bij een beslissing van de buitengewone |
‘algemene vergadering beslissend in de voorwaarden van quorum en}
De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te!
miljoen:
euro}
miljoen!
00 EUR) |
top twaalf miljoen zeshonderdvierenzeventigduizend zeshonderdveertig} euro (12.674.640,00 EUR) en dit door inlijving van de bijzondere! ‘onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het! ‘overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe: ‘aandelen.
DERDE BESLISSING. \
’ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de!
‘hiervoor genomen beslissing door de tekst van artikel 5 van de ;
‘statuten te vervangen door de volgende tekst : ‘
! "Het geplaatst kapitaal bedraagt twaalf miljoen!
:zeshonderdvierenzeventigduizend zeshonderdveertig euro: : (12.674.640,00 EUR) vertegenwoordigd door tienduizend: ‘zeshonderdenacht (10.608) aandelen zonder vermelding van nominale; ‘waarde, die elk één/ tienduizend zeshonderdenachtste van het:
‘Notaris
iTegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 23:
‚september 2014; verslag van de revisor nopens de inbreng in natura; | ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
zen
natura
;
ın
nopens
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtek
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
van
Luik B vermelden :
gecoördineerde tekst van de statuten.
verslag
F
4
i
i
}
}
t
x
t
‘
‘
’
'
i
i
i
i
5
i
i
i
i
{ ;
}
Voor-
behouden
Op de laatste biz. van
aan het
Belgisth
tdatsblad $
ening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-25/0255687
Capital, Actions, Statuts
09/01/2014
Description : Mod 11.1
UT Luik = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
aan ven
|
I \7 | Ondemomingsnr 0897.591.280 :
à Benaming (voluit) : Coral & Wallace
(verkort) : i
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :
Zetel: Kleine Pontstraat, 3 i
9800 Deinze i
: Onderwerp akte :UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING i STATUTEN i
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy! } Vancoppernolle te Kortrijk op 11 december 2013, die eerstdaags zal! Egeboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat dei {buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met} ibeperkte aansprakelijkheid "Coral & Wallace" onder meer de volgende: beslissingen heeft genomen : i
VIERDE BESLISSING. Verslaggeving. i De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van dei ihierna vermelde verslagen gezien elke aanwezige of! i vertegenwoordigde vennoot erkent volledig kennis te hebben van deze! iverslagen : a a 4
a
- Verslag van de zaakvoering; i
i - Verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt in toepassing van! i artikel 313 van het wetboek van vennootschappen nopens de inbreng: tin natura. i
i Deze verslagen werden opgemaakt onder de opschortende; j voorwaarde van daadwerkelijke beslissing tot uitkering van een; stussentijds dividend.
i Het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke! t vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met; i beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden, ! F iBedrijfsrevisoren" met zetel te 1020 Brussel, Esplanade, 1, bus 96,% i vertegenwoordigd door mevrouw Van Der Biest, Wendy, bedrijfsrevisor; besluit als volgt : "Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden,} | | Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen,! \ | Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door! i mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 5; ! november 2013 door de zaakvoerders van de BVBA Coral & Wallace, met! |maatschappelijke zetel te 9800 Astene, Kleine Pontstraat 3,5 tangeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummert 0897. 591.280, gekend op de Rechtbank te Gent, met als opdracht ,} } overeenkomstig artikel 313 $1 W. Venn., het verslag op te maken}: x over de beschrijving ‚van de inbreng in natura, de toegepaste imethoden van, en „als. verstrekte;
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende e notaris, hetzij van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
2. mod 114
‚| * Voor.
behouden Rn we ee
aan het ‘vergoeding, bij “de “kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.
Belgisch ; De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap!
Staatsblad | ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene!
V ‘onmiddellijke 128 juni 2013.
: lait dividend ‘
‘
oordeel dat:
‘bestanddelen
‘natura; 4
‘uit te geven
Drongen,
inbreng in het
za
‘verantwoordelijk
en
‚vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de ‘inbreng in;
aan
kapitaal in het kader van de}
De beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van}
1 plaatsvinden op 11 december 2013. Het!
‘voor aan de aandeelhouders om,
ontvangen in contante betaling,
‚gevolge van de beslissing tot dívidenduitkering in te brengen in: shet kapitaal van de vennootschap.
i opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde i dividenduitkering door de algemene vergadering.
De conclusies ín dit verslag zijn dus enkel van toepassing als: {wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van! ide voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering van: $41 december 2013.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk: ‘voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de ‘bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen; ‘die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven. De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het; : kapitaal wordt
i fractiewaarde per aandeel.
Bij het beéindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van
verhoogd mits
- de verrichting werd nagezien
‘uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de!
is voor de
‘vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar;
‘tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van!
‘bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 4 november 2013! in plaats van het dividend te;
die ontstaat ten: hun vordering
Dit voorstel gebeurt onder de:
evenredige verhoging van de
overeenkomstig de normen:
\
!
‘inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap!
waardering van de ingebrachte;
voor de bepaling van het aantal door de;
: - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de; inormale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; ! - de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste iwaarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet! ‘leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het! taantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura! delen, gelet op het feit dat er geen nieuwe}
‘aandelen worden uitgegeven;
! - de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
6 december 2013"
| Verhoging van het kapitaal.
! De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van! : zeshonderddertigduizend euro
jachthonderdzeventigduizend euro
:schuldvorderingen jegens de vennootschap ten belope van het passend ‘bedrag zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van; ide fractiewaarde van de bestaande aandelen.
(630.000,00 EUR),
ivan tweehonderdveertigduizend
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de; ‘rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 $1 W. Venn. ten mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
om het te brengen:
!
euro (240.000,00 EUR) op;
(870.000,00 EUR) door inbreng van!
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
*Voor-
behouden | porren
aan het
Belgisch
Staatsblad
VIJFDE BESLISSING. |
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de!
genomen beslissing en aan de onderhandse beslissing tot! iverplaatsing van de zetel: :
~ Artikel 2 : de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst : :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Kleine Pontstraat, 3."
- Artikel 5 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de: volgende tekst: i
“Het geplaatst kapitaal bedraagt achthonderdzeventigduizend! euro (870.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd; (2.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk} één/tweeduizend vierhonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."
{VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Maggy Vancoppernolle
Notaris
iTegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 11 december! 12013; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag van de raad van; ‘bestuur nopens de inbreng in natura; verslag van de revisor nopens ide inbreng in natura.
; ! |
i i i
i i i
i i i
i i i
i i i
i i i
i ; i
i i
I i
i i |
| i '
! i |
| ; i
i i i
i i i
i i i
i i i
i i i
! i
t i
i | i
i i i
i \ {
| i
| i
!
i i
! i |
i :
i :
; | i
i ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(ayn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
CORAL & WALLACE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Kleine Pontstraat, 9800 Deinze