Mise à jour RCS : le 04/06/2026
CORDONA WIND
Active
•0888.975.306
Adresse
120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre
Activité
Commerce d’électricité
Création
24/04/2007
Dirigeants
Informations juridiques
CORDONA WIND
Numéro
0888.975.306
SIRET (siège)
2.162.161.672
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0888975306
EUID
BEKBOBCE.0888.975.306
Situation juridique
normal • Depuis le 24/04/2007
Capital social
3 388 500.00 EUR
Activité
CORDONA WIND
Code NACEBEL
35.150, 35.110•Commerce d’électricité, Production d’électricité à partir de sources non renouvelables
Domaines d'activité
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Finances
CORDONA WIND
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 4.8M | 2.3M | 2.7M |
| Marge brute | € | 4.8M | 2.3M | 2.7M |
| EBITDA - EBE | € | 2.7M | 761.0K | 1.3M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.7M | 761.0K | 1.3M |
| Résultat net | € | 1.7M | 319.5K | 893.1K |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 103,58 | -13,765 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 55,768 | 32,517 | 47,845 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 18.2K | 34.7K | 1.3M |
| Dettes financières | € | 5.6M | 6.9M | 7.9M |
| Dette financière nette | € | 5.6M | 6.8M | 6.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,097 | 8,971 | 5,046 | |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.8M | 3.8M | 3.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 35,932 | 13,651 | 32,909 |
Dirigeants et représentants
CORDONA WIND
4 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 22/02/2019
Numéro : 0241.098.844
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/11/2023
Numéro : 0475.012.760
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/05/2024
Numéro : 0723.751.444
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 06/11/2023
Numéro : 0888.975.306
Cartographie
CORDONA WIND
Documents juridiques
CORDONA WIND
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
CORDONA WIND
10 documents
Comptes sociaux 2023
20/10/2023
Comptes sociaux 2021
10/05/2022
Comptes sociaux 2020
22/06/2021
Comptes sociaux 2019
11/05/2020
Comptes sociaux 2018
16/05/2019
Comptes sociaux 2017
25/06/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/08/2016
Comptes sociaux 2014
28/08/2015
Comptes sociaux 2013
25/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CORDONA WIND
1 établissement
2.162.161.672
Actif
Adresse : 120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre
Date de création : 24/04/2007
Publications
CORDONA WIND
33 publications
Démissions, Nominations
08/07/2024
Démissions, Nominations
28/11/2023
Démissions, Nominations
12/10/2023
Rubrique Constitution
03/05/2007
Description : X Mod21
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
LL russel Stantsbla *07064517*
ms | oh À ~~ 2007
D UPS 5 i (voit): OFF-WIND
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Zetel: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 555, Unit 15
Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Matthieu Derynck, geassocieerde notaris te Brussel, op 18 april 2007, blijkt het dat: :
ln :
1. EVELOP PROJECTS B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nederland, 3526 KL Utrecht, Kanaalweg 16G, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 08118387 hier vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE JONGHE, geboren in Sint-Niklaas, op negen juni negentienhonderd tweeëntachtig , wonend in 9120 Beveren, Kerkstraat (Vrasene), houdster van de identiteitskaart nummer 590-34124-88-54 ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht blijft \ 2. EVELOP BELGIUM N.V., naamloze vennootschap naar Beigisch recht met maatschappelijke zetel te B-: ! 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 555, Unit 15, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder’ t_het nummer 0879043001, hier vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE JONGHE, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht blijft.
SAR 4
| PRICHTING *-
i A.Rechtsvorm — naam — zetel.
i Er wordt een vennoatschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam I Off-Wind.
! De zetel wordt voor het eerst gevestigd te B-1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 555, Unit 15. i B.Kapitaal — aandelen — volstorting.
i Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500) Het is volledig ! : geplaatst en volledig volgestort.
in Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ‚ ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (EUR 100) per aandeel , !
-EVELOP PROJECTS B.V., verklaart op zeshonderd veertien (614) aandelen in te schrijven, die zij volledig, volstort. °
-EVELOP BELGIUM N.V. verklaart op één (1} aandeel in te schrijven, die zij volledig volstort De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500 } kan beschikken. } ved.
=* STATUTEN *-
HOOFDSTUK |. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam Off-Wind.
Artikel 2.- Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd un 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 555, Unite 15. De zetel van : de vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch ;_ Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders,
i De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke ! beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennaotschappen,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
“Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto Naami er hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -03/05/2007- Annexes du Moniteur belge De vennootschap heeft tot doel: §het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van offshore windparken in de Belgische Wateren, Shet verlenen van allerlei diensten met betrekking tot de organisatie, management, marketing en verkoopstechnieken, bijstand en consultancy omtrent algemeen management, personeelszaken, verkoop, productie, machinepark en allerlei technische aangelegenheden, Shet waarnemen van bestuursmandaten en het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen en vennootschappen, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op am het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, Zowel ìn België als wereldwijd mag de vennootschap alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, onroerende en/of roerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of om haar financiële middelen te beleggen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij ken borg staan ten voordele van kaar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs. Artikel 4.- Duur. De duur van de vennootschap is onbepaald. HOOFDSTUK Il, - KAPITAAL - AANDELEN. ‚Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500 ). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort. Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden: = » Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten. Artiket 7.— Toegestane kapitaal. De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn Deze machtiging kan één of meer malen worden hemieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar. De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies. Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt “Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten. Artikel 8 Voorkeurrecht bij inschrijving. Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een beslut genomen volgens de regels gesteld voor de jjziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, it zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Artikel 9 Opvragingen op niet volgestorte aandelen. De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd. en "
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten. Artikel 10.- Aard van de aandelen,
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften. HOOFDSTUK HI. - BESTUUR EN CONTROLE. = u
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie Jeden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd,
Artikel 13,- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 14 - Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is ledere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telegram, telecopie of per e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders. Artikel 15,- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend sarnen met de bestuurders die erom vragen Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen. Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt. Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiéle toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke critena beantwoordt. Indien geen commissaris benoemd wordt, zal de controle op de financiële toestand van de vennootschap dan opgedragen worden aan de aandeelhouders.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door een afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19 - Vergaderingen.
leder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de eerste maandag van de maand juni om tien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 20.- Verfegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen. leder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, af dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middet van een gewone brief, telegram, telecopie of per e-mail, kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.
- “De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die at dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders,
Artikel 22,- Uitstel,
ledere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld. De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede
Artikel 23. Stemrecht
leder aandeel geeft recht op één stem,
Artikel 24, Beraadslagingen - Notulen
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het wagen: ~
Kopieen of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 25.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag,
Artikel 28. Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 27.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dwidenden gebeurt jaartijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen. HOOFDSTUK VI, - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.
Artikel 29.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld. HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN
Artikel 30.- Keuze van woonplaats.
ledere aandeelhouder, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan
Voor-
behduden
aan het
Belgisch
Staatsblad | |
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 31.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen. -* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op twee (2)
Worden voor deze opdracht benoemd: ©
-ECONCERN BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 3526 KL Utrecht (Nederland), Kanaalweg 16G, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en „Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30160545, die voor de uitoefening van deze functie vertegenwoordigd zal worden door de heer Dirk BERKHOUT, wonende te 2041 CN Zandvoort, Professor . Zeemanstraat 15,
-EVELOP PROJECTS B.V, besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nederland, 3526 KL Utrecth, Kanaalweg 16G, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder nummer 08118387,die voor de uitoefening van | deze functie vertegenwoordigd zal worden door de heer Dennis LANGE, wonende te 3723JS Bilthoven, ‘Bachlaan 15,
Allebei vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE JONGHE, voornoemd, ingevolge een onderhandse \ volmacht die hier aangehecht blijft en die aanvaarden.
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene „vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde persoon, al dan niet , bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen.
B.Commissaris
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor haar ‚eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen zal voldoen. C.Gedelegeerd-bestuurder
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren met eenparigheid van stemmen volgende beslissing te nemen :
wordt in hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder voor de ganse duur van zijn taak van bestuurder benoemd, EVELOP PROJECTS B.V, besloten vennootschap naar Nederlands recht, voomoemd, die voor de ‘uitoefening van deze functie vertegenwoordigd zal worden door de heer Dennis LANGE, voornoemd, dewelke “over de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging wat dits bestuur betreft zal beschikken, met het recht deze over te dragen
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlikheid | door de vennootschap.
D Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en zeven. De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in tweeduizend en acht
E.Begin van de werkzaamheden
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschryving in het Kruispuntbank Ondernemingen.
F. Machten.
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan de Mevrouw Stephanie ERNAELSTEEN en da heer Kamukenji MPOY, afzonderlijk optredend, ten einde de formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij het handelsregister en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren,
whe
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie volmachten en bankattest.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel
‘Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Siège social
17/11/2010
Description : Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MRM EN
Griffie
Ondernemingsnr : 0888,975.306 i
Benaming
(voluit) : Off-Wind
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Leuvensesteenweg 555 ' 1930 Zaventem
| | Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel
Tekst
'; Uittreksel uit de notulen van de buitgengewone algemene vergadering van : | 26/10/2010
| i De vergadering aanvaardt de wijziging van maatschappelijke zetel met . i
! onmiddellijke ingang naar: i
} | Zandvoortstraat C47/11
; | 2800 Mechelen
i Echo Investments bv, vert door Arjan ten Elshof
: | bestuurder
Willem Ackermans
: | bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
05/11/2012
Description : Mod Word 11.1
Lux 5 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
va | NEERGELEGD behouder | x
= UM INN rene 994 | KOOPHANDElide MECHELEN
| Ondememingsnr: 0888976306 =
mali : OFF-WIND
(verkort) :
Rechtsvorm : NV }
! Zetel: Zandvoortstraat C47-11, 2800 Mechelen
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
De Raad van Bestuur van 19 september 2012 heeft unaniem beslist om op 24 september 2012 de. | maatschappeliike zetel te verplaatsen van Zandvoortstraat C47-11, 2800 Mechelen naar Battelsesteenweg; | 458i, 2800 Mechelen.
;
Realfi bvba
Vertegenwoordigd door
Miguel de Schaetzen
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
02/03/2017
Description : Word mod 15.1 - AL
ou! \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt
LEGD |
EIN III 17 Fe. a7 *17033350* RECHTBANK van KOOPHANDEL | ANTQHRABEN, afd. BECHELEN |
— Ondernemingsnr 0888. 975. 306
| Benaming !
| (oll: OFF-WIND |
i (verkort); |
Rechtsvorm: naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Battelsesteenweg 455i
2800 Mechelen
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - MACHTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel op dertien februari 2017, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Off-Wind, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : Wijziging van artikel 12 van de statuten
De vergadering besluit om in artikel 12 de derde alinea te vervangen door de volgende tekst : * Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens de mogelijke toekenning van een winstuitkering onder de vorm vani tantièmes indien daartoe zou worden beslist door de Algemene Vergadering van de Vennootschap”. | Ten gevolge wordt artikel 12 gewijzigd in overeenstemming met de genomen beslissing. | Tweede besluit ; uitvoering van de genomen beslissingen I
De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen! beslissingen en aan de instrumenterende notaris met het oog op de coördinatie van de statuten in: overeenstemming met de huidige genomen beslissing en artikel 2 betreffende de verplaatsing van de: maatschappelijke zetel die werd genomen door de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig; oktober tweeduizend en tien, zoals hierboven vermeld is.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
: Terzelfdertijd neergelegd:
= 1 afschrift;
- 1 Coördinatie
- 2 volmachten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
08/02/2019
Description : Mod Word 15.1
Voss Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ccc 29 an zu 19020901*
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
Du BRABANT WALLON
N° d'entreprise : 0888.975.306
Dénomination
(en entier): Cordona Wind
(en abrégé):
Forme juridique: société anonyme
Adresse complète du siège :chaussée de Huy 120 bte A
1300 Wavre
Objet de l'acte: AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS - POUVOIRS :
D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 24 janvier 2019, il résulte que s'est: réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORDONA WIND, ayant! : son siège social à 1300 Wavre, chaussée de Huy 120 bte A, laquelle valablement constituée et apte à délibérer : sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois millions trois cent dix-sept mille euros (€! : 3.317.000,00) pour le porter de septante-et-un mille cinq cents euros (€ 71.500,00) à trois millions trois cent: : quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (€ 3.388.500,00), par voie de souscription en espèces. ! En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre mille cent quarante-cinq (1. 145); actions nouvelles avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des i À mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces mille cent quarante-cinq (1.145) actions nouvelles seront souscrites au prix de deux mille huit cent: nonante-six euros nonante-quatre cents (€ 2.896, ,94) l'une et seront libérées à concurrence d'un quart au moin: Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur création et jouiront du droit de vote après la! clôture de l'assemblée au cours de laquelle elles auront été créées.
DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
€) SOUSCRIPTION ET LIBERATION
(.) TROISIEME RESOLUTION: CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en; : espèces est entièrement souscrite, que les mille cent quarante- cinq (1.145) actions nouvelles sont: ! intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de trois millions trois cent! | quaitre-vingt-huit mille cinq cents euros (€ 3.388.500,00), représenté par mille huit cent soixante (1.860) actions! | sans désignation dé valeur nominale représentant chacune un mille huit cent soixanti&me (1/1.860ième) du: | capital.
' Quatrième résolution : création de catédories d'actions
! L'assemblée décide de créer des catégories d'actions, de sorte que les actions soient réparties entre des : catégories A, B, C, D et E. Les dispositions statutaires y afférentes sont plus amplement décrites à la dixième
! résolution de la présente assemblée générale.
L'assemblée décide et requiert le notaire soussigné d'acter que, suite aux résolutions ci-dessus, les 1860: actions représéntant l'intégralité du capital, sont réparties entre 1395 actions de catégorie À et 465 actions de;
| ! catégorie B ; étant entendu que les 1395 actions de catégorie A et 464 actions de catégorie B sont attribuées à ! | l'actionnaire “sub 1, prénommé ; et une action de catégorie B est attribuée à l'actionnaire sub 2, prénommé. | Cinquième résolution: Modification des dispositions statutaires concernant lies cessions et; transmissions des titres.
L'assemblée générale décide de modifier les dispositions statutaires des cessions et trarısmissions des! titres pour que toute cession ou transmission soit libre sauf disposition contraire établie par la convention | | conclue entre les actionnaires de la société et établissant notamment un droit de préemption et une obligation! : de suite.
Les dispositions statutaires y afférentes sont plus amplement décrites à la dixième résolution de la présente! ! assemblée générale.
;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
‘ ‘ ' ‘ '
1 L
r 1
è
V
Mod Word 15,1
Sixième résolution: Modification des dispositions statutaires concernant la composition, le fonctionnement et les délibérations du conseil d'administration
L'assemblée générale décide de modifier les dispositions statutaire de la composition, du fonctionnement et des délibérations du conseil d'administration, tel que plus amplement décrites au dixième résolution de la présente assemblée générale.
Septième résolution : Modification des dispositions statutaires concernant la gestion journalière L'assemblée générale décide de conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur nommé sur proposition de l'actionnaire propriétaire des actions de catégorie A.
Les dispositions statutaires y afférentes sont plus amplement décrites à la dixième résolution de la présente assembiée générale.
Huitiéme résolution : Modification de la représentation externe de la société
L'assemblée générale décide de modifier la représentation externe de la société que dorénavant, la société sera représentée dans tous les actes, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion, agissant seul, soit par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Les dispositions statutaires y afférentes sont plus amplement décrites à la dixième résolution de la présente assemblée générale.
Neuvième résolution : Modification de la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de la société. .
L'assemblée générale décide de tenir l'assemblée générale annuelle le quatrième lundi d'avril de chaque année a onze heures.
Dixiéme résolution : modification des statuts
L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société comme suit, pour les mettre conformément aux décisions qui viennent d’être prises et à la décision du conseil d'administration du transfert du siège social vers l'adresse actuelle, prise le 2 février 2018 et publié aux Annexes du Moniteur belge le 4 mai 2018 sous le numéro 0072589.
- Article 2 - SIEGE SOCIAL ; pour remplacer le premier alinéa de cet article par le texte suivant : Le siège social est établi à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120 bte A
* Article 5 — CAPITAL : pour le remplacer par le texte suivant :
«Le capital social est fixé à la somme de trois millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (€ 3.388.500,00), représenté par mille huit cent solxante (1860) actions, réparties entre catégories A, B, C, D et E, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ mille huit cent soixantième(1/1860ièrne) du capital social. :
Les différentes catégories d'actions ont les mêmes droits et obligations, sauf dispositions contraires dans les statuts. »
« Article 10 — NATURE DES ACTIONS : pour le remplacer par le texte suivant : « Les actions sont nominatives et sont réparties entre catégories À, B, C, D et E. Les actions des différents catégories ont les mêmes droits et avantages, sauf dispositions contraires dans les statuts. Tous les actionnaires qui détiennent des Actions À dans la société sont appelés "Actionnaires A". Tous les actionnaires qui détiennent des Actions B dans la société sont appelés "Actionnaires B". Tous les actionnaires qui détiennent des Actions C dans la société sont appelés "Actionnaires C". Tous les actionnaires qui détiennent des Actions D dans la société sont appelés "Actionnaires D". Tous les actionnaires qui détiennent des Actions E dans la société sont appelés "Actionnaires E”.
Dans le cas où les actions d'une certaine classe seraient acquises par un actionnaire de l'autre classe, ces actions seront automatiquement converties dans des actions de la classe détenue par l'actionnaire les acquérant.
A chaque fois qu'un transfert d'actions A a lieu vers une personne qui n'est pas propriétaire d'actions, les actions cédés seront réputés appartenir à une nouvelle catégorie (à savoir catégorie C, D ou E). Dans le cas d'un transfert d'actions B (ou de foute autre classe que les Actions A), à une personne qui n'est pas propriétaire d'actions, les actions cédées seront réputés appartenir à la même catégorie. Le conseil d'administration est compétent pour rendre compte de cette conversion d'actions et l'inscrire dans le registre des actionnaires de la société.
it est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux titulaires des titres.
Les versements à effectuer sur les actions, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration détermine.
L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit borifier à la société les intérêts calculés au taux légal à dater du jour de l'exigibilité du versement. .
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres à un ou plusieurs cessionnaires agréés par lui, sans préjudice au droit de réclamer à l'actionnaire concerné le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayent pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
7
Réservé
au
Moniteur
belge
prt
enna
ane
en
en
een
arenes
V
Mod Word 15.4
+ Article 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES: pour remplacer le premier alinéa de cet article
par le texte suivant:
« Toute cession de titres est libre sauf dispositions contraires établie par la convention conclue entre les actionnaires de la société et établissant notamment un droit de préemption et une obligation de suite. » - Article 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: pour le remplacer par le texte suivant : «La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Deux membres seront désignés par FAssemblée Générale sur une liste de candidats proposée par l'actionnaire propriétaire des actions de catégorie A.
Un membre sera désigné par l'Assemblée Générale sur une liste de candidats proposée par l'actionnaire propriétaire des actions de catégorie B.
Les autres membres éventuels seront désignés par l'Assemblée Générale sur une liste de candidats proposée conjointement par l'Actionnaire A et l'Actionnaire B.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent personne physique chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour ie compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simulfanément son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. » « Article 19 - PRESIDENCE: pour le remplacer par le texte suivant :
« Le Conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président parmi les Administrateurs À. A défaut de nomination ou en l'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des administrateurs présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. » + Article 21 - DELIBERATIONS: pour le remplacer par le texte suivant :
«Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si au moins un Administrateur À et un Administrateur B sont présents ou représentés. Si aucun administrateur B n'est nommé, le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins 2 Administrateurs A sont présents ou valablement représentés. Si le quorum de présences n'est pas atteint lors d'une première réunion, une nouvelle réunion du Conseil d'Administration peut être convoquée avec le même ordre du jour et celle-ci se réunira au plus tôt dans les 7 jours calendrier et au plus tard dans les 14 jours calendrier après la première réunion et pourra dans fous les cas décider valablement quel que soit le nombre d'administrafeurs présents ou représentés.
Sans préjudice des dispositions impératives de droit belge, les décisions du Conseil d'Administration seront en principe prises à la majorité simple des administrateurs présents ou correctement représentés. Les décisions suivantes devront toutefois avoir l'approbation d'au moins un Administrateur À et d'au moins un Administrateur B :
- Approbation de modifications significatives au Business Plan;
- Modifications de plus de 5 % du ratio dette/capitel prévu dans le Business Pian; - Modifications du paiement des intérêts liés aux emprunts contractés par la Société dans une proportion supérieure à 10% par rapport à ce qui est prévu dans le Business Plan;
- Approbation de toute décision de nature à entraîner une modification des prévisions du Business Plan dans une proportion de plus de 10 % pour l'exercice en cours ou pour les années suivantes; - Proposition d'étendre l'objet social de la Société;
- Proposition de modifier la politique de dividendes ;
- Proposition d'extensions.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédure d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. » + Article 24 - GESTION JOURNALIERE: pour le remplacer par le texte suivant :
« Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui conceme cette gestion à un administrateur nommé sur proposition de l'actionnaire propriétaire des actions de catégorie A qui porte le titre d'administrateur-délégué. Le Conseil d'administration et le délégué à la gestion journalière dans les limites de leur propre délégation peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à touf mandataire. Le Conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables à charge du comptes de résultats, des personnes à qui il confère les délégations. »
* Article 27 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES: pour le remplacer par le texte
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V
Mod Word 15.1
« La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soif par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. » + Article 29 - REUNIONS: pour remplacer le premier alinéa de cet article par le texte suivant : « L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième lundi d'avril à onze heures. » ONZIEME RESOLUTION : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts,
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maitre Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en méme temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 2 procurations
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/07/2021
Description : Mod DOG 18.0%
à
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
Ee gag Te
me peters ee | en Te, m 7
d 5 N° d'entreprise : 0888 975 306
Nom
(en entier) : CORDONA WIND
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de Facte : Démission - nomination - mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2021
L'assemblée prend acte de la démission de Ia SRL REALFI, représentée par Miguel de Schaetzen, de ses fonctions d'administrateur de la société, et ce, avec effet au 8 juin 2021. !
i 1
L'assemblée décide de pourvoir à son remplacement et de nommer aux fonctions d'administrateur, avec effet au 8 juin 2021, Monsieur Jonathan Couvreur domicilié à 1325 Bonlez, Chemin du Grand Sart 14, afin de terminer le mandat de Monsieur de Schaetzen qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2028. i
1
L'assemblée décide de donner mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pout accomplir toutes les formalités et de maniére générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions précitées).
Claudia Moschini
mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Molet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
16/02/2010
Description : Mod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad | 04 -02- 2010 INN gRUSSEL *10024508* | Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2010 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0888975306 Benaming won: Off-Wind Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 555, Unit 15 Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en negen, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan. 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan hel slot volgende registratiemelding draagt : Geregistreerd drie bladen, zonder renvooien, op hel eerste Registratiekanloor van Vorst, op vijf januari tweeduizend en tien, boek 60, blad 44. vak 30. Ontvagen vijfentwintig euro (25 EUR). Voor de Ontvanger (getekend) VAN MELKEBEKE. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Oft. Wind”, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 555, Unit 15. volgende beslissingen genomen heeft: 1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tienduizend euro (10.000 EUR). zodat het kapitaal verhoogd werd tot één en zeventigduizend vijfhonderd euro (71.500 EUR), door inbreng in geld en met uitgifte van honderd (100) kap daalaandelen. leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging werd bijgevolg in tataal volgestort ten belope van tienduizend euro (19.009 EUR). De inbrengen in gelo werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen geslort op een bijzondere rekening nummer 363-C66E409-22 op naam van de vennootschap bij de ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 30 december tweeduizend en negen. 2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst : “Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één en zeventigduizend vijfhonderd euro (71.500 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftien (745) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftiende (1/7 15de) van het kapitaal verlegenwoordigen.". 3° Bijzoncere volmacht werd verleend aan Mevrouw Christel Van den Eynden en/of Jan Vreys ervof Michael Kecskés, advocaten, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1900 Brussel, Keizerslaan 3, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, taneinde de vervulling van de farmaliteiten bij het rechtspersorenregister en, desgevaltend, bij de Adrinistratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. alsook bij een ondernemingstoket met het oog op de inschriving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. te verzekeren. VOLMACHTEN Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders : 1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "EVELOP INVESTMENTS BV", met zetel te Wilhelminakade 955, NL-3072 AP Rotterdam {Negerland), 2/ de naamloze vennootschap "EVELOP BELGIUM" met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 555 Unit 15, beiden vertegenwoordigd ooor de heer Michatl Frédéric Kecskés, wonende te 3090 Overijse, Stationsplein 12, bus 2, ingevolge twee onderhandse volmachten. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van net proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten). Denis DECKERS Geassocieerd Notaris bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaorgigen Verso : Naam en handtekening.
Chargement des publications...
Informations de contact
CORDONA WIND
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre