Mise à jour RCS : le 29/05/2026
CRELEM BAKERIES
Active
•0451.360.596
Adresse
13 Kempenstraat 3650 Dilsen-Stokkem
Activité
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
16/11/1993
Dirigeants
Informations juridiques
CRELEM BAKERIES
Numéro
0451.360.596
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0451360596
EUID
BEKBOBCE.0451.360.596
Situation juridique
normal • Depuis le 16/11/1993
Capital social
2 099 200.00 EUR
Activité
CRELEM BAKERIES
Code NACEBEL
10.711•Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
CRELEM BAKERIES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 85.8M | 74.5M | 65.9M | 58.2M |
| Marge brute | € | 54.7M | 46.9M | 43.4M | 38.3M |
| EBITDA - EBE | € | 3.8M | 1.1M | 609.9K | -301.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 3.8M | 1.1M | 585.8K | -346.7K |
| Résultat net | € | 3.1M | 906.6K | 373.3K | -538.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 15,241 | 13,024 | 13,187 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 63,664 | 62,933 | 65,919 | 65,736 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,478 | 1,519 | 0,925 | -0,518 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4.3M | 1.8M | 6.6M | 4.1M |
| Dettes financières | € | 9.1M | 9.1M | 10.7M | 12.3M |
| Dette financière nette | € | 4.8M | 7.2M | 4.1M | 8.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,258 | 6,403 | 6,746 | -27,441 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 12.5M | 9.4M | 8.5M | 8.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,643 | 1,217 | 0,566 | -0,924 |
Dirigeants et représentants
CRELEM BAKERIES
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 17/09/2024
Numéro: 1013.694.540
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/06/2024
Numéro: 0463.950.505
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/06/2024
Numéro: 0812.719.151
Cartographie
CRELEM BAKERIES
Documents juridiques
CRELEM BAKERIES
1 document
Gecoördineerde statuten
- bij wijziging
Gecoördineerde statuten
- bij wijziging
25/06/2024
Comptes annuels
CRELEM BAKERIES
30 documents
Comptes sociaux 2023
09/04/2024
Comptes sociaux 2022
04/04/2023
Comptes sociaux 2021
13/04/2022
Comptes sociaux 2020
28/04/2021
Comptes sociaux 2019
30/04/2020
Comptes sociaux 2018
19/04/2019
Comptes sociaux 2017
12/04/2018
Comptes sociaux 2016
26/04/2017
Comptes sociaux 2015
23/03/2016
Comptes sociaux 2014
24/03/2015
Établissements
CRELEM BAKERIES
4 établissements
Crelem Bakeries
En activité
Numéro: 2.067.752.166
Adresse: 230 Z. 4 Broekooi 1730 Asse
Date de création: 05/08/1994
Crelem Bakeries
En activité
Numéro: 2.251.039.606
Adresse: 274 Westlaan 3550 Heusden-Zolder
Date de création: 23/12/2015
Crelem Bakeries
En activité
Numéro: 2.298.803.493
Adresse: 84 Stationsstraat 8860 Lendelede
Date de création: 06/01/2020
Crelem Bakeries
En activité
Numéro: 2.349.306.247
Adresse: 51 Bosdel 3600 Genk
Date de création: 28/08/2023
Publications
CRELEM BAKERIES
10 publications
Statuts, Objet, Démissions, Nominations
09/07/2024
Démissions, Nominations
26/06/2024
Comptes annuels
29/08/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/172510
Comptes annuels
07/04/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-04-07/0044507
Démissions, Nominations
04/06/2010
Description: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ergelegd ter gies der EN En 80707* ; Ondernemingsnr : 0451.360.596 Benaming won: CRELEM Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Pauwengraaf 33, 3630 Maasmechelen (Eisden) ‘ Onderwerp akte : ontslag en benoeming UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 30 MAART 2010, GEHOUDEN OP: | DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 12.00 UUR De vergadering steit het ontslag vast van - mevrouw Susanna Lemmens, Kempenstraat 11, 3650 Diisen-Stokkem - Josadis NV, Koning Albertlaan 147, 3010 Kessel-Lo, vertegenwoordigd door haar vaste vertegen- : woordiger, de heer Raymond Cretskens, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11 als bestuurder met ingang van 30 maart 2010. Ingevolge hun ontslag als bestuurder eindigt eveneens hun mandaat van voorzitter van de raad van bestuur : respectievelijk gedelegeerd bestuurder met ingang van 30 maart 2010. De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben: - vitgeoefend, en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap. Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van: - nieuwe bestuurders en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op: 0 maart 2010 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016: - Orkari BVBA, Kempenstraat 11, 3650 Dilsen-Stokkem, vertegenwoordigd door haar vaste: vertegenwoordiger, de heer Raymond Cretskens, Kempenstraat 11, 3650 Dilsen-Stokkem, overeenkomstig de: ons gedane kennisgeving : - de heer Raymond Cretskens, Kempenstraat 11, 3650 Dilsen-Stokkem Het mandaat van bestuurder van de heer Raymond Cretskens zal onbezoldigd uitgeoefend worden, De hiervoor benoemde bestuurders, alhier aanwezig/alhier tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 MAART 2010, GEHOUDEN OP: : DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP ONMIDDELLIJK NA DE JAARVERGADERING VOORAFGAANDELIJK: DEZER De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van - Josadis NV - Mevrouw Susanna Lemmens zoals vastgesteld op de jaarvergadering van heden voorafgaandelijk dezer, hun mandaat van gedelegeerd: bestuurder respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is met ingang van 30 maart 2010. De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op 30 maart 2010 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016: - Orkari BVBA, Kempenstraat t1, 3650 Dilsen-Stokkem, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van: : de raad van bestuur. In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap, afzonderlijk optredend, in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artike! 23 van de statuten. De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over: de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden ous - . moe x Be -
aan het ; . . . . wo . .
Beigisch | ; Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit. Staatsblad ndermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der
ostcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen “opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennoot-schap
ertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals : poorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, ongeacht het bedrag. : Orkari BVBA, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart de haar toegekende mandaten te aanvaarden.
Voor eensluidend uittreksel
Voor Orkari BVBA
Haar vaste vertegenwoordiger
De heer Raymond Cretskens
Gedelegeerd bestuurder
Op de taatste biz. van Luik 8 vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/07/2017
Description:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Noergelegd ter griffie dor rechtbank T
77 v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren
En | | | em TT De gritfieriffie
Ondernemingsnr: 0451.360.596
Benaming
qvoluit): CRELEM BAKERIES
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kempenstraat 13, 3560 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : benoeming en ontslag bestuurder
Blijkens de notulen van de bijzondere algemene veradering van de aandelehouders d.d. 28 juni 2017 werd: - kennis genomen van het ontslag van de naamloze vennootschap DESERANNO (met ondernemingsnummer : BTW BE 0444.414.111, RPR Gent, met zetel te 9000 Gent, Hoogpoort 42-44, met vaste vertegenwoordiger de heer Herman Foucart) als bestuurder van onderhavige vennootschap met ingang vanaf 14 juni 2017 - werd benoemd als bijkomende bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf gemelde datum: - de heer CRETSKENS Raymond, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11;
Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
Blijkens notulen van de raad van bestuur d.d, 28 juni 2017 werd benoemd als bijkomende gedelegeerd “ bestuurder: BVBA ORKARI, vast vertegenwoordigd door de heer Raymond Cretskens
Met ingang van 14 juni 2017 wordt de vennootschap aldus bestuurd door 3 bestuurders, het mandaat geldende tot na de jaarvergadering van 2022, te weten:
“BVBA CRESCENOS, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Susanna LEMMENS, vaste vertegenwoordiger:; BVBA ORKARI, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Raymond CRETSKENS, vaste vertegenwoordiger; “De heer Raymond CRETSKENS
Getekend
voor BVBA ORKARI, gedelegeerd bestuurder
Dhr. Raymond Cretskens, vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/10/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-10-09/0192874
Comptes annuels
26/08/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/163466
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Année comptable
17/10/2003
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vaar
eesbadtergnthe.der
hehoude
aan het
Belgiset
Heergeteg
Staatsbla 4031082224
Benaming: CRELEM i
rechtbank v koophandel te TONGEREN
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
De Hooft,
fy Zetel Pauwengraaf 33, 3630 Maasmechelen (Eisden)
Î Ondernemingsnr 0451360596
i Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 29 september 2003, geregistreerd zes blad: geen verzending te Genk op 6 oktober 2003, boek 5/107 blad 79 vak 20, ontvangen vijfentwintig euro (€25, 00) getekend de e.a. mspecteur w.n. Joris Y_blijkt: ;
EERSTE BESLUIT — WIJZIGING VAN DE PROCEDURE VAN ZETELVERPLAATSING : De vergadering beslurt de procedure van zetelverplaatsing te wijzigen zodat de raad van bestuur slechts kan! : besluiten over deze verplaatsing indien de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het: ; Brusselse Gewest, overgebracht wordt.
TWEEDE BESLUIT — UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO 5
De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad vier miljoen Belgische frank (4 000.000,-BEF) uit te! : drukken in negenennegentig duizend honderd zevenenvijitig euro éénenveertig cent (€99.157,41). { DERDE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING DOOR INLIJVING RESERVES : De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweeenveertig euro negenenvijftig cent (€42,59) om het! kapitaal te brengen van negenennegentig duizend honderd zevenenvyftig euro éénenveertig cent (€99.157,41)! op negenennegentig duizend tweehonderd euro (€99.200), en dit door inlyving van beschikbare reserves ten: : belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. VIERDE BESLUIT — WIJZIGING AARD AANDELEN
De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen intevenng door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel “VERNIETIGD” en worden vervangen; door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.
De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. VIJFDE BESLUIT — WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertg; september van het daarop volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar aangevangen op één april; tweeduizend en drie verkort af te sluiten op dertig september tweeduizend en drie. ZESDE BESLUIT — WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering beslut de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat, } deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om twaalf uur. 7 Bij wijze van overgangsmaatregel zaì de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand: } maart van het jaar tweeduizend en vier.
ZEVENDE BESLUIT — (HER)FORMULERING MODALITEITEN
De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging In; geld, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur en de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te (her)formuleren en dit zoals bepaald in hei! negende besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT — ACTUALISERING STATUTEN —
WET OP DE CORPORATE GOVERNANCE
Ingevolge de inwerkingtreding van de wet op de corporate governance, besluit de vergadering tot inlassing' van de modaliteit van een directiecomité en tot aanpassing van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid! : zoals bepaald in het negende besluit hierna. !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
NEGENDE BESLUIT — ACTUALISERING STATUTEN —
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Ingevolge de inwerkmgtreding van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering tot de: schrapping im de statuten van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen en de terminologie van) de, * Vennootschappenwet en van het Burgerlijk Wetboek,
i Dienovereenkomstig besluit de vergadering de statuten aan te passen zoals bepaald in het negende best } hierna.
‘Op de laatste ble van Luik B vermelden “Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de persafo)n{en) bevoegd de rochtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
TIENDE BESLUIT — AANPASSING STATUTEN
Ingevolge voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt: -Artikel 2, tweede alinea, wordt vervangen door:
“Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden ”
-Artikel 4, tweede alinea, wordt geschrapt
-Artikel 5, wordt vervangen door:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenennegentig duizend tweehonderd euro (99.200,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk éénftweehonderdste deel van het kapitaat vertegenwoordigen ” -In artikel 7 worden de woorden “geopend bij een van de instellingen bedoeld in artikel 29/bis van de Vennootschappenwet.” geschrapt
-Artikel 8, tot aan “Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng” wordt vervangen door volgende tekst: “Het wettelijke voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhaging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom
Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, mag in deze vennootschap, Indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaaf door hun aandelen vertegenwoordigd, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen bij overeenkomst tussen de geïnteresseerde aandeelhouders; bij gebreke daarvan kunnen de derden deelnemen aan de onderschrijving van de uit te geven aandelen”
-In artikel 8 worden de woorden “commissaris-revisor” vervangen door “commissaris”. -In artikel 9 worden de woorden “overeenkomstig artikel 72/bis van de vennoofschappenwet” vervangen door “overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen”.
-In artikel 9 worden de woorden “vereist bij artikel 29 van de vennootschappenwet” vervangen door “vereist overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen”.
-Artikel 11 wordt vervangen door:
“De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschnjving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.”
-In artikel 15 worden de woorden “artikel 70/bis van de vennootschappenwet” vervangen door “het Wetboek van vennootschappen”.
-in artikel 16, wordt na de eerste alinea, volgende tekst toegevoegd:
“De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alie middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.” -In artikel 19 wordt toegevoegd.
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interimdividenden ” -Artikel 21 wordt vervangen door
“De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijke doel Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.”
-Artikel 22 wordt vervangen door :
“Directiecomité
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemene beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld 1s de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de teden van het directiecomité, hun ontstag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten”
Artikel 23 wordt vervangen door:
‘Onverminderd de bepalingen met betrekking tof de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd mm en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd. Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte ”
-Artikel 25 wordt vervangen door:
“De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde vrijdag van de maand maart om twaalf uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.”
-Artikel 28, met uitsluiting van de eerste en tweede alinea, wordt geschrapt. -Artikel 30, laatste zin, wordt vervangen door:
“Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aîle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden ” -Artikel 32 wordt vervangen door
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar” -In artikel 33-, worden de woorden "artikel 77 van de vennootschappenwet” en “artikel 78 van de vennootschappenwet' vervangen door “de wettelijke bepalingen”
-In artikel 35-, worden de woorden “artikel 77/ter van de vennootschappenwet’ vervangen door “de wettelijke bepalingen”
-In artikel 36-, worden de woorden “artikel 179 en volgende van de vennoofschappenwet”; “de artikelen 181 en volgende van de vennootschappenwet’ en “de artikelen 182 en 185 van voormelde wetten” vervangen door “de wettelijke bepalingen”
ELFDE BESLUIT — VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalmgen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: 1/ mejuffrouw Petra Weyens, wonende te 3583 Paaf-Beringen, Beverlosesteenweg 313 bus 6; 2/ mejuffrouw Vicky Goossens, wonende te 3660 Opglabbeek, Begoniastraat 35; 3/ mejuffrouw Marion Dreesen, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 524. TWAALF BESLUIT -BEKRACHTIGING (HER)BENCEMINGEN - ONTSLAG Bekrachtiging herbenoeming
De vergadering bekrachtigt de (her)benoeming van de heer Raymond Pierre Cretskens wonende te Dilsen- Stokkem, Kempenstraat #5, mevrouw Susanna Rosalia Johan Lemmens, wonende te Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 15 en mevrouw Mathilde Doumen, wonende te Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 15, als bestuurders van de vennootschap, met ingang van de jaarvergadering gehouden in negentenhonderd negenennegentig.
De vergadering bekrachtigt al de handelingen gesteld door de heer Raymond Cretskens, mevrouw Susanna Cretskens en mevrouw Mathilde Doumen, voornoemd, in hun hoedanigheid van bestuurders vanaf de jaarvergadering gehouden in 1999 tot op 29.09.2003.
Ontslag
De vergadenng neemt kennis van het ontslag aangeboden door mevrouw Mathilde Dournen blijkens haar schrijven van drieëntwintig september tweeduizend en drie en van het ontslag ter zitting aangeboden door mevrouw Susanna Lemmens.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van décharge voor de uitoefening van hun mandaat. (Her)Benoemingen
Vervolgens besluit de vergadering de heer Raymond Cretskens vervroegd te herbenoemen voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen en besluit ze over te gaan tot
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
de benoeming van een bijkomende bestuurder, en benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden am te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen: De naamloze vennootschap “JOSADIS”, met zetel te 3010 Kessel-Lo, Koning Albertlaan 147, gekend in het rechtspersonenregister onder nummer 0439 131.569.
De aldus benoemde naamloze vennootschap "JOSADIS” geeft kennis van de beslissing van haar raad van bestuur van drieëntwintig september tweeduizend en drie, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 8 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat zal worden uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raymond Cretskens, voornoemd.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen: De heer Raymond Cretskens, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt. De naamloze vennootschap JOSADIS, vertegenwoordigd afs voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.
De mandaten van gedelegeerd bestuurder van de heer Raymond Cretskens en mevrouw Susanna Lemmens zijn beëindigd
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Herbert Houben,
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte
- coordinatie der statuten
Démissions, Nominations
18/06/2009
Description: Mod 21
“Lula 5 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
r
v Neergetegd ter griffie der
ben. rechtbank v. koophandei te TONGEREN
SA ern gj
1 De Hoofdgriffier, Griffie A Me |
| V | Ondernemingsnr: 0451.360.596
; ! Benaming
wo): CRELEM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zete!: Pauwengraaf 33, 3630 Maasmechelen (Eisden)
Onderwerp akte : Herbenoeming
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 30 MAART 2009, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 12.00 UUR
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op 20 maart 2009 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015: - Josadis NV, met zetel te 3010 Kessel-Lo, Koning Albertlaan 447, BTW BE 0439.131.569, RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raymond Cretskens, wonende te 3650 Dilsen- Stokkem, Kempenstraat 11
- mevrouw Susarina Lemmens, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de raad van bestuur sedert 20 maart 2009 tot op heden en dit met instemming van mevrouw Susanna Lemmens en Josadis NV, beide voornoemd. De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 MAART 2009, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP ONMIDDELLIJK NA DE JAARVERGADERING VOORAF GAANDELIJK DEZER
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op 20 maart 2009 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015: - Jos adis NV, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raymond Cretskens, voornoemd, tat gedelegeerd bestuurder.
- Mevrouw Susanna Lemmens, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur. In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, ongeacht het bedrag. De raad bekrachtigt uitdrukkelijk handelingen gesteld door Josadis NV en mevrouw Susanna Lemmens, beide voornoemd, in hun hoedanigheid van respectievelijk gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, sedert 20 maart 2009 tot op heden en dit met instemming van Josadis NV en mevrouw Susanna Lemmens.
Josadis NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden. Mevrouw Susanna Lemmens, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Voor eensluidend uittreksel!
Voor Josadis NV
Haar vaste vertegenwoordiger
De heer Raymond Cretskens
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwaordigen
Verso : Naam en handtekening.
Informations de contact
CRELEM BAKERIES
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Kempenstraat 3650 Dilsen-Stokkem