Dernière mise à jour : le 08/07/2026
CRISTO
Active
•0444.279.301
Adresse
233 Boulevard Sylvain Dupuis, 1070 Anderlecht
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
04/06/1991
Dirigeants
Informations juridiques
CRISTO
Numéro
0444.279.301
SIRET (siège)
2.054.925.402
Forme juridique
Société anonyme (SA)
Numéro de TVA
BE0444279301
EUID
BEKBOBCE.0444.279.301
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/06/1991
Capital social
11 100,00 €
Activité
CRISTO
Code NACEBEL
70.200, 82.990•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Domaines d'activité
Activités spécialisées, scientifiques et techniques, activités de service administratif et de soutien
Finances
CRISTO
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 98,0K | 77,9K | -1,5K |
| EBITDA - EBE | € | 97,1K | 75,6K | -1,5K |
| Résultat d’exploitation | € | 97,1K | 75,6K | -1,5K |
| Résultat net | € | 92,5K | 55,6K | -1,5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 25,853 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 99,041 | 97,012 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 421,1 | 374,48 | 56,55 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -421,1 | -374,48 | -56,55 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 381,6K | 369,1K | 313,5K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 94,358 | 71,352 | - |
Dirigeants et représentants
CRISTO
13 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 21/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/06/2018
Jusqu'au : 20/12/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 13/06/2018
Jusqu'au : 20/12/2023
Entreprise : CARIBOU
Numéro : 0875.753.810
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/02/2006
Jusqu'au : 21/12/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/02/2006
Jusqu'au : 21/12/2012
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 21/12/2012
Jusqu'au : 13/06/2018
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/02/2006
Jusqu'au : 21/12/2012
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
CRISTO
Documents juridiques
CRISTO
1 document
Gecoördineerde statuten wijziging CRISTO
Gecoördineerde statuten wijziging CRISTO
21/12/2023
Comptes annuels
CRISTO
31 documents
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
09/08/2022
Comptes sociaux 2020
27/10/2021
Comptes sociaux 2019
16/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
25/08/2017
Comptes sociaux 2015
19/08/2016
Comptes sociaux 2014
13/08/2015
Comptes sociaux 2013
27/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CRISTO
1 établissement
2.054.925.402
Actif
Adresse : 233 Boulevard Sylvain Dupuis, 1070 Anderlecht
Date de création : 13/11/1991
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
CRISTO
35 publications
Statuts, Démissions, Nominations
29/12/2023
Démissions, Nominations
12/12/2018
Description : CO =
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rést
Mon:
bel wenge em m
francophone de Bruxelles
Greffe
Dénomination: CRISTO
Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME
Siège : BLD SYLVAIN DUPUIS 233 BTE 123 à 1070 ANDERLECHT
N° d'entreprise : 444279301
: Objet de l'acte: Renouvellement du mandat d'un administrateur - Nomination d'un
administrateur
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2018 :
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Monsieur Gabriel RASSART et de. : nommer comme administrateur la société privée à responsabilité limitée CARIBOU (N.N. : 0875,753.810), dont, le siège est établi chaussée de Vilvorde, 146 à 1120 Bruxelles avec Monsieur Erkan BEKTAS en qualité de. représentant permanent.
Les intéressées acceptent leur nomination.
Ces mandats, d'une durée de six ans, prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année . 2024. :
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ils seront exercés à titre gratuit.
Extrait de la réunion du Conseil d'administration du 13 juin 2018 :
\ Le Conseil décide 4 l'unanimité d'appeler aux fonctions d’administrateur-délégué la société privée à. responsabilité limitée CARIBOU, représentée par Monsieur Erkan BEKTAS, pour une durée de six ans prenant: cours ce jour et se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2024. :
Le Conseil confirme que l’administrateur-délégué pourra accomplir seul tous les actes d'administration et de: disposition non réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil : d'administration ; il pourra, en outre, substituer tout tiers pour l'exécution de toute partie de son mandat.
Erkan BEKTAS
Représentant permanent de la SPRL CARIBOU, administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-22/0250135
Comptes annuels
14/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-14/0237995
Comptes annuels
03/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-03/0288108
Comptes annuels
06/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-06/0312459
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
06/02/2013
Description : MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
st
24 JAN 205 ERUxEL TS
L N° d'entreprise : 0444.279.301 Dénomination
(en entier) : CRISTO
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME ;
Siege: 1070 ANDERLECHT - BOULEVARD SYLVAIN DUPUIS 233 BTE 123 (adresse compléte)
Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DE STATUTS- DEMISSION-NOMINATION
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 21 décembre 2012, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CRISTO ayant son siège social à 1070 Anderlecht, Boulevard Sylvain Dupuis 233, boîte 123, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
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Premiére résolution
A. Réduction du capital
L’assemblee generale décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent treize mille cent soixante- deux euros et quatre-vingt-un cents (213.162,81 EUR) pour le ramener de deux cent septante-cinq mille cent soixante et un euros et quatre-vingt-un cents (275.161,81 EUR) à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) L'assemblée générale décide que cette réduction de capital est opérée par prélèvement sur la partie du capital réellement libérée au point de vue fiscal; elle est réalisée en vue de rembourser en espèces une somme d’environ dix-neuf euros et vingt cents (19,20 EUR) à chacune des onze mille cent (11.100) actions existantes. Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la société.
B. Modification de l’article 5 des statuts relatif au capital.
L'assemblée générale décide de modifier Particle 5 des statuts comme suit :
Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR); Il est représenté par onze mille cent (11.100) actions nominatives, sans mention de valeur nominale.
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euxiéme résolution
Refonte des statuts :
L'assemblée décide tout en tenant compte de ce qui précède d’adopter un nouveau texte de statuts rédigé |
comme suit : i
TITREI - CARACTERES DE LA SOCIETE i
Article 1: DENOMINATION DE LA SOCIETE i
La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «CRISTO » i Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie! immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA",
: Article 2 : SIEGE SOCIAL
i Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis, 233 bte 123 : Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région dei ! Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire! constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. !
; La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des unités d’établissement, sièges } administratifs ou d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger. Article 3 : OBJET SOCIAL
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge La'société a pour objet, tant en Belgique qu’a l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:
- prendre de façon permanente ou temporaire sans en exciure le caractère spéculatif toute participation dans toutes sortes de sociétés.
- toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation des projets immobiliers, acheter et vendre tout droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, Îes prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d’emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing etc.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution, Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l’objet social.
TITRE IN - CAPITAL
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00)
Il est représenté par onze mille cent (11.100) actions sans mention de valeur nominale. Article 6 : ACTIONS AVEC OÙ SANS DROIT DE VOTE
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.
En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.
Article 8 : APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le
restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de [a différence ou profite de l'excédent. : L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelies les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. TITRE UT - TITRES
Article 9 : NATURE DES ACTIONS
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.
Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge générale statuant aux conditions prévues par la loi.
L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.
TITRE IV_- ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour
six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Siune personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. À cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désiguation en qualité de représentant. Article 14 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'adininistrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.
Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Article 20 : GESTION JOURNALIERE
1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de Ja société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.
2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. 4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.
Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire,
TITRE V_- ASSEMBLEES GENERALES
Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire se réunit, chaque année, le deuxième mercredi du mois de juin à neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge vr
Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 27 : REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui- ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée,
Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire, les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.
Article 31 : DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
TITRE VI _- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article 33 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire ‘ complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés. Article 35 : PATEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
TITRE VIL_-_DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 36 : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs. Article 37 : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au.
Moniteur*
belge
. Molet B - Suite
Froisième résolution
; ‘Démission
i L'assemblée accepte la démission, et ce à dater de ce jour, des administrateurs en fonction, à savoir : !- Monsieur VANDEN BORRE André, domicilié à L-1243 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Rue
| Felix de Blochausen, 19
: - Monsieur ERPICUM Bruno, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Rue des Sables 13 : Décharge de leur mandat leur est donnée.
: Nomination
i i L’assemblée désigne comme nouveaux administrateurs, pour une durée de six ans, à dater de ce jour : t- Monsieur RASSART Gabriel, né à Thisnes, le 23 décembre 1947, domicilié à 1070 Anderlecht, boulevard: | Sylvain Dupuis, 233
:- Monsieur BERTAS Erkan, né à Saint-Josse-Ten-Noode, le neuf juillet mille neuf cent soixante-dix-huit, ! : domicilié à 1120 Saint-Josse-Ten-Noode, Rue de Ransbeek, 120 boite 1
| Tous deux ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.
: Leur mandat sera gratuit et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de juin deux mille! ! dix-huit.
! CONSEIL D'ADMINISTRATION,
‘Le nouveau conseil d'administration se réunissant à l'instant decide A l'unanimité de désigner comme ! : administrateur-délégué :
: Monsieur BEKTAS Erkan, prénommé, ici présent ou représentée et qui accepte. :
Son mandat sera gratuit et prendra fin en même temps que son mandat d’administrateur, soit à l’issue de i i l’assemblée générale ordinaire de juin deux mille dix-huit. :
! L'administrateur-délégué aura tous les pouvoirs de gestion journalière et ceux prévus par les statuts et il pourra : i notamment accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition non réservés par la loi ou les statuts : |
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‘
i
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: i
i
i
i
‘à l'assemblée générale.
! |En outre il pourra substituer un tiers pour l'exécution de toute partie de son mandat.
: „Quatrième résolution
‚Pouvoirs ‘
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et: : notamment l’adoption du texte coordonné des statuts.
{POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication : à l’annexe du Moniteur Belge
: Le notaire associé, Frederic CONVENT i
, NOTAIRE :
: Déposé en méme temps : expédition de l’acte contenant une procuration i
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-07/0315323
Comptes annuels
02/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-02/0268180
Comptes annuels
29/12/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-12-29/0368914
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