Dernière mise à jour : le 21/06/2026
CYBELLE
Active
•0461.480.270
Adresse
6 Rue Buisson-aux-Loups Box B, 1400 Nivelles
Activité
Activities of holding companies
Création
09/07/1997
Dirigeants
Informations juridiques
CYBELLE
Numéro
0461.480.270
SIRET (siège)
2.084.164.566
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0461480270
EUID
BEKBOBCE.0461.480.270
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 19/09/1997
Capital social
17 500 000,00 €
Activité
CYBELLE
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
CYBELLE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -528,6K | -610,2K | -562,9K | -612,2K |
| EBITDA - EBE | € | 3,6M | 2,8M | 1,7M | 696,3K |
| Résultat d’exploitation | € | -528,7K | -610,3K | -563,1K | -612,5K |
| Résultat net | € | 3,0M | 2,3M | 1,2M | 310,9K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 781,3K | 138,6K | 1,2M | 490,7K |
| Dettes financières | € | 0 | 552,3K | 1,6M | 2,7M |
| Dette financière nette | € | -781,3K | 413,6K | 445,3K | 2,2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 0,147 | 0,257 | 3,224 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 38,5M | 35,5M | 33,2M | 32,0M |
Dirigeants et représentants
CYBELLE
7 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/01/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/09/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/09/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/03/2006
Jusqu'au : 28/02/2007
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/03/2006
Jusqu'au : 20/04/2018
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/03/2006
Jusqu'au : 12/12/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/04/2018
Jusqu'au : 02/09/2024
Cartographie
CYBELLE
Documents juridiques
CYBELLE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
CYBELLE
26 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
30/06/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
19/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
23/07/2019
Comptes sociaux 2017
21/08/2018
Comptes sociaux 2016
21/08/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
28/09/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
CYBELLE
1 établissement
2.084.164.566
Actif
Adresse : 6 Rue Buisson-aux-Loups Box B, 1400 Nivelles
Date de création : 12/11/1997
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
CYBELLE
34 publications
Démissions, Nominations
15/09/2025
Démissions, Nominations
19/10/2023
Siège social
14/04/2021
Description :
Mod PDF 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
~ 6 AVR. 202 Le ren N
*21045529
7 i i N° d'entreprise : 0461.480.270
Nom
(en entier): CYBELLE
(en abrégé) :
; Forme légale : Société anonyme
| : Adresse complète du siège : rue Jondry 2 boite A, 4020 Liége 2, Belgique
| : Obiet de l'acte : Changement du siège social sur décision du conseil d'administration
CYBELLE SA
Rue Jondry 2, boîte A
4020 LIEGE
N° d'entreprise BE 0461.480.270
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE
01/02/2021
Bureau
Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en vidéoconférence avec
accord de tous les administrateurs et ce, au vu des conditions sanitaires
liées à la Covidi9 et indépendamment des dispositions prévues dans les
statuts,
Le Conseil d'Administration s'est tenu le 01/02/2021 à 18:30 heures.
Les membres suivants sont présents ou représentés :
DJIERDJIAN Tigrane, Administrateur
PERRIN Joel, Administrateur
BOGAERT Jean-Christophe, Administrateur
PETITJEAN André, Administrateur
La séance est ouverte à 18:30 heures sous la présidence de monsieur
Tigrane DJIERDJAN avec l'assistance de monsieur Joel PERRIN en qualité
de vice-président.
Communication du Président
Mentionner sur là dernière page au Volet B : Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Mod PDF 19,01
au
Moniteur
belge
Le présent Conseil d'Administration a été convoqué pour délibérer sur les
i <b I; points suivants de l'ordre du jour :
Modification du siège social de la société
Constatation que le Conseil d'Administration est valablement
constitué
Sur un total de 4 administrateurs, 4 sont présents à ce Conseil
d'Administration ce qui fait que le quorum pour délibérer valablement est
atteint.
Le Conseil d'Administration est valablement convoqué conformément aux
statuts.
Le Conseil d'Administration est composé valablement et est habilité à
délibérer sur l'ordre du jour précité
Les déclarations ci-dessus sont approuvées par le Conseil d'Administration.
L'ordre du jour peut être abordé.
Traitement de l'ordre du jour
Le Conseil d'Administration se prononce à l'unanimité sur la modification de l'adresse du siège social de la société à l'adresse suivante :
Rue Buisson aux Loups 6B à 1400 NIVELLES
et ce, dès le ter mars 2021.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun administrateur ne demandant la
parole, le Conseil d'Administration est clôturé à 19:00 heures,
Les documents sont envoyés pour signature aux administrateurs le
10/02/2021
Le Président Le Secrétaire
DJIERDJIAN Tigrane PERRIN Joel
L'Administrateur L'Administrateur
BOGAERT Jean-Christophe PETITJEAN André
Unnannnnannene do. =. . De een sen meinen en un . en . .
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
01/10/2020
Description : Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de lacte au greffe
Réservé
ee MM
IE nn ET iF " EE =
< 7 N° d'entreprise : 0451 480 270 Ow 2
i Nom Zu 5 tt (enentiey: CYBELLE = M
H ana ane GC Ht (en abrége) : — T 4
H Em Wi
! Forme légale : SOCIETE ANONYME 2 a m
= 1
Adresse complète du siège : rue Jondry, 2A, 4020 LIEGE na A:
oO ]
Objet de l'acte : MISE EN CONFORMITE SA AVEC CSA - AUGMENTATION DE CAPITAL
D'un procès-verbal dressé par Maître France ANDRIS, Notaire à Bassenge, le 2/09/2020, enregistré au Bureau de Sécurité Juridique de Liège 1, le 7/09/2020, référence ACP (5), volume 0 folio 0 case 11313, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 2/09/2020 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale a décidé d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION. .
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale a décidé d'apporter aux articles 2, 6, 20, 24, 38, et 41 des statuts les modifications suivantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du Code des sociétés et des associations.
* article 2 :
- Supprimer au premier alinéa le terme « social » :
- Supprimer le texte du deuxième alinéa et le remplacer par le texte suivant : « 11 peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. »
* article 6 :
- supprimer le texte des deux alinéas du paragraphe 4.
* article 20 :
- Supprimer le texte du deuxième alinéa.
* article 24:
- supprimer le texte du troisième alinéa et le rempläcer par le texte suivant : « Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L’organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. »
- Supprimer le texte de la première phrase du dernier alinéa et le remplacer par le texte suivant : « Les convocations aux assemblées générales sont faites de Ja manière prévue par le Code des sociétés et associations. »
* article 38 : supprimer le texte des deuxième et troisième alinéas et le remplacer par le texte suivant : « Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix, »
* article 41 : supprimer le texte de cet article et le remplacer par le texte suivant : « Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. »
TROISIEME RESOLUTION.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge |
Réservé
au
Moniteur
belge
: L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de TROIS CENT SOIXANTE-ET-UN ! EUROS QUINZE CENTS (361,15 €), pour le porter de DIX-SEPT MILLIONS QUATRE CENT NONANTE-NEUF “MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-CINQ CENTS (17.499.638,85 €) à DIX-SEPT : MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (17.500.000 €), sans apports nouveaux et sans création d'actions { nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de TROIS CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS QUINZE : CENTS (361,15 €), à prélever sur les réserves disponibles de la société, telles qu'elles figürent à la situation : active et passive clôturée le 31/12/2019.
' QUATRIEME RESOLUTION.
i L'assemblée a décidé en conséquence d’apporter a l'article 5 des statuts la modification suivante : | « Article 5 : suppression du texte du premier alinéa de l’article cinq et remplacement par le texte suivant : ! « Le capital est fix& a DIX-SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (17.500.000 €). »
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée a décidé de modifier la composition du Conseil d'administration et d'adopter les modifications | suivantes à l'article 10 des statuts : .
- suppression du texte du premier alinéa de l'article 10 des statuts et remplacement par le texte suivant : « La société sera administrée par un Conseil d'administration composé de quatre membres au moins, qui ? n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du ! Conseil d'administration peut être limitée à deux membres. »
+ - suppression du texte du quatrième alinéa de l’article 10 et remplacement par le texte suivant : : « Lorsque la société ne compte plus qu'un seul administrateur par suite de décès ou d'incapacité, l'ensemble : des pouvoirs du conseil d'administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de ! déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil | d'administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l'administrateur unique, » : _ Elle a décidé également de modifier la représentation de la société et d'adopter la modification suivante à i Particle 20 des statuts :
! - suppression du texte du premier alinéa de l'article 20 des statuts et remplacement par le texte suivant : « Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion ‘journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire : public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu’en justice, tant en demandant qu'en défendant, par trois administrateurs agissant conjointement ou, lorsque le conseil d'administration n'est composé que de deux : membres, par un administrateur agissant seul.
‘Toutefois, pour toutes opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas la somme de cent mille ; euros (100.000 €) ou tous engagements résultant d'un contrat avec un tiers ne dépassant pas une durée de : douze mois, la société sera représentée par un administrateur agissant seul. »
SIXIEME RESOLUTION.
Lassemblée a décidé d’appeler aux fonctions d’administrateur Monsieur BOGAERT Jean-Christophe i ! Robert Alphonse, né à Ixelles, le 25/5/1969, numéro national 690525-371.72, époux de Madame BRASSEUR i : Véronique, domicilié à 7812 Ath, chaussée de Tournai, 411, qui a accepté. Son mandat ne sera pas rémunéré bet prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels cléturés au i 1 31/12/2026.
SEPTIEME RESOLUTION. | .
L'assemblée générale a décidé de donner la mission au Notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, et d’en assurer son dépôt au dossier de la société.
HUITIEME RESOLUTION.
' Llassemblée a conféré au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.
! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
! France ANDRIS
‘ Notaire
Déposés en même temps : une expédition de l'acte avec les procurations et la coordination des statuts
ecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
13/03/2019
Description : Mod Word 15,1
Cöpie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
eed
a 01 Ws 200 * Fi © © W: OY: W © ©: * francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0461 480 270
Dénomination
(en entier) : CYBELLE
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 février 2019:
Le conseil d'administration:
Obiet de l'acte : Transfert du siège social i
- DECIDE de transférer le siège social de la Société d'Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles à Rue! Jondry 2A, 4020 Liège et ce avec effet immédiat. i
- DONNE par la présente procuration 4 Madame Olga OSSOTCHENKO, Mademoiselle Tiffany PHILIPS et: Mademoiselle Charlotte BLIJWEERT, élisant comme domicile leur adresse professionnelle Avenue du Port 860, : boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec: siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités: nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de: l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions: ! de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
_ Déposé / Recu Ie
ae
au greffe dy, tribunal de l'entreprise
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/05/2018
Description : Mod Word 15,1 Copie à à publier aux annexes au N Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe, SSD A mr Ta Reserve Moniteur belge prec ene eee e ene, t I ı 1 ï t i 4 | Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B B: Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | | | | i Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C boite 204, 1000 Bruxelles | Obiet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur : le 31 décembre 2017. 17 HAL 2018 mt ll au greffe du tribunal de commerde françont hone de Bruxelles ie eee ein N° d’ entreprise : 0461 1.480. 270 Dénomination (en entier): CYBELLE (en abrégé) : Forme juridique: SA Extrait des r&solutions &crites des actionnaires du 9 mai 2018: Les actionnaires ont décidé: - de entériner la démission de Monsieur Hrant DJIERDJIAN en tant qu'administrateur de la Société, et ce! avec effet à partir du 20 avril 2018. La décision de décharge pour l'exercice de son mandat d’ administrateur! sera prise lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui approuvera les comptes annuels elötures; - de nommer Monsieur André PETITJEAN, domicilié à Grand-Marchin 10/A, 4570 Marchin, Belgique, en tant! ! qu'administrateur de la Société, et ce avec effet à partir du 20 avril 2018. Son mandat ne sera pas rémunéré et: ! prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31; : décembre 2022. : - de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, : elisant leur domicile à leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu’a la‘ : BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise,’ : Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant: : les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la: ! Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux: : Annexes du Moniteur belge. Adriaan de Leeuw | Mandataire ! ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/02/2018
Description : Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe...
Déposé / Reçu le 2 5 JAN, 2018
au greffe du tribunal de commerce
fransapnene cage Anplies
N° d'entreprise : 0461.480.270
Dénomination
(en entier) : CYBELLE
{en abrégé) :
| Forme juridique: SA
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C boite 204, 1000 Bruxelles
Obiet de l’acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 6 juin 2017:
- L'assemblée générale spéciale des actionnaires décide à l'unanimité des voix de renouveler, pour une: période de 6 ans, les mandats de Monsieur Tigrane DJIERDJIAN, Monsieur Hrant Hreir DJIERDJIAN et: Monsieur Joël PERRIN en tant qu'administrateurs de la Société, et ce avec effet immédiat. Leurs mandats: prendront fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui approuvera les comptes annuels: cléturés au 31 décembre 2022 et ne seront pas rémunérés.
- L'assemblée générale spéciale des actionnaires donne par la présente procuration à Monsieur Mathieu! : LOQUET et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, élisant leur domicile a leur adresse professionnelle, Avenue du Port! ! 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW,; ' avec siége social 4 1866 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d’accomplir toutes les! | formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de! : modification de l'inscription de la société auprès des services de ia Banque-Carrefour des Entreprises, et! ; publier fes décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge. !
| Adriaan de Leeuw
| Mandataire
Mentionner sur ‘Ta dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0148224
Comptes annuels
02/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-02/0358192
Capital, Actions, Statuts
29/12/2014
Description : Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner. sur ja dernière page ‘du Volet B B: Au recto
| 1
7 N° d'entreprise : 0461.480.270
Mod 11,1
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe :
Deposé7 Recu fe
anu um | Bu greffe du tribunal de commerce a | francophone de le CR Blias
7 Dénomination (en entier) : CYBELLE
3 {en abrégé):
Forme juridique : société anonyme
5 Siège : Avenue du Port 86C boîte 204
1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : REDUCTION REELLE DU CAPITAL EN NATURE - MODIFICATION DES 4 STATUTS
i IL résulte d'un procès-verbal dressé le cinq décembre deux mille quatorze, par Maître Tim CARNEWAL, : notaire à Bruxelles,
4 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de {a société anonyme "CYBELLE", ayant son: ; siège à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, ci-après dénommée "la Société", i a pris les résolutions suivantes: 2
1° Réduction du capital, conformément à l'article 613 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant de: i trois millions quatre cent trois mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros soixante-huit cent (3.403.984,68 EUR), : ‘ {pour le ramener à dix-sept millions quatre cent nonante-neuf mille six cent trente-huit euros quatre-vingt- cing " cent (17.499.638,85 EUR), sans annulation d'actions.
\ Cette réduction du capital a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré et a pour but de mettre le: # capital de la Société en concordance avec les besoins présents et futurs de la Société. i Cette réduction du capital s'est effectuée par remboursement en nature comme suit : à concurrence de trois millions quatre cent trois mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros soixante-huit cent: 1 (3.403.984,68 EUR), étant un remboursement en nature de huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (8.889) d'actions ide la société anonyme « CYBELLE I! », ayant son siège social à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles “ et avec numéro d'entreprises 0896.456.. 281.
i Confirmation que le montant de la réduction de capital aux actionnaires a eu lieu au pro rata de leur part dans le. N cela, i
La répartition des actions de la société anonyme « CYBELLE Il » sera comme suit : - la société de droit monégasque « Société Méditerranéenne de Participation » : 2.785 actions ; - la société anonyme de droit français « SILAR » : 4 actions ;
- Monsieur DJIERDJIAN Tigrane : 3.050 actions ;
- la société de droit monégasque « Société Monégasque de Gestion » : 4 actions ; - Monsieur DJIERDJIAN Hrant : 3.046 actions.
2° Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement des deux” \ premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant : a
3 «Le capital social est fixé à dix-sept millions quatre cent nonante-neuf mille six cent trente-huit euros’ : quatre-vingt-cinq cent (17.499.638,85 EUR).
"ft est représenté par deux mille quatre-vingt et une (2.081) actions, sans mention de valeur nominate 4 + représentant chacune un/ deux mille quatre-vingt et uniéme du capital social. ». 8 3° Modification de larticle 2 des statuts concernant le siège social de la Société, comme déplacé par: X decision du conseil d'administration en date du 2 août 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 12: ‘septembre suivant, sous le numéro 20120912/153338, Remplacement de la première phrase de larticle 2 des” statuts par le texte suivant :
i « Le siège est établi à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles. ».
i 4° Modification de_l'article 38 de statuts concernant la dissolution de la société, afin de les mettre en; ! accordance avec la législation actuelle, et de remplacer cet article par le texte suivant : i « Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par Vase semblée générale. 3
i La nomination du/des liquidateur(s) doit 6tre soumise au président du tribunal de commerce pour; # confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge &
Réservé
au
Moniteur
beige
Vv
lis disposent de fous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation : spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par’ : décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Siles actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent léquiibre, ! + soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. ».
: (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, cinq procurations, le texte : coordonné des statuts).
: Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits : dEnregistrement.
! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
| Tim CARNEWAL ' Notaire
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Mentianner sur la dernière page duv Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
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