Mise à jour RCS : le 29/05/2026
D-BUILD
Active
•0861.952.490
Adresse
22 Vlinderstraat 3550 Heusden-Zolder
Activité
Construction générale de bâtiments résidentiels
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
01/12/2003
Dirigeants
Informations juridiques
D-BUILD
Numéro
0861.952.490
SIRET (siège)
2.136.711.347
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0861952490
EUID
BEKBOBCE.0861.952.490
Situation juridique
normal • Depuis le 01/12/2003
Capital social
1 040 000.00 EUR
Activité
D-BUILD
Code NACEBEL
41.001•Construction générale de bâtiments résidentiels
Domaines d'activité
Construction
Finances
D-BUILD
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -670.1K | 535.5K | 56.4K |
| EBITDA - EBE | € | -287.8K | 286.4K | -235.9K |
| Résultat d’exploitation | € | -955.6K | 278.8K | -241.9K |
| Résultat net | € | -325.6K | 210.5K | -276.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | 849,095 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 53,496 | -418,098 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 8.5K | 69.8K | 134.6K |
| Dettes financières | € | 0 | 884.0K | 2.1M |
| Dette financière nette | € | -8.5K | 814.3K | 2.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 2,843 | -8,542 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 915.7K | 1.2M | 1.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0 | 39,306 | -490,619 |
Dirigeants et représentants
D-BUILD
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/12/2024
Numéro: 0861.952.490
Cartographie
D-BUILD
Documents juridiques
D-BUILD
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
D-BUILD
19 documents
Comptes sociaux 2023
20/01/2024
Comptes sociaux 2022
01/02/2023
Comptes sociaux 2021
17/02/2022
Comptes sociaux 2020
29/01/2021
Comptes sociaux 2019
15/01/2020
Comptes sociaux 2018
22/01/2019
Comptes sociaux 2017
21/12/2017
Comptes sociaux 2016
25/01/2017
Comptes sociaux 2015
03/12/2015
Comptes sociaux 2014
26/01/2015
Établissements
D-BUILD
1 établissement
D-BUILD
En activité
Numéro: 2.136.711.347
Adresse: 22 Vlinderstraat 3550 Heusden-Zolder
Date de création: 21/11/2003
Publications
D-BUILD
10 publications
Siège social
12/07/2006
Description: Mod 20
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
II 03 aan HASSELT
Grimm 4 te
= NN
Staatsbl *06113281*
Ondernemingsnr 0861.952.490
Benaming
wout: B.C.Y.
Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Molenpoort 12 bus 2 te 3500 Hasselt
! Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
; Ingevolge beslissing van de zaakvoerder op datum van 30 juni 2006 wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 17 \
Carlo SWERTS
zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/07/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
12/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-12/0077912
Dénomination, Capital, Actions, Modification de la forme juridique, Statuts, Siège social, Démissions, Nominations
18/11/2008
Description: V
beh
aa
Bel
Staa
: f V \ “ouk EE In de bijtagen bij het Befgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IN
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
07 NOV. 2098
LU *08180312*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0861.952.490
Benaming
wou: B.C.Y.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 3580 BERINGEN, Hasselsesteenweg 17
Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING-KAPITAALVERHOGING-OMZETTING-STATUTEN
Het jaar tweeduizend en acht.
Op heden vijf november.
Voor Ons, Meester ERIC GILISSEN, Notaris te Hasselt.
ls sernengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B.C.Y." met zetel te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 17. Opgericht bij akte verleden voor notaris Réginald HAGE GOETSBLOETS te Hasselt op éénentwintig november tweeduizend en drie, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht december tweeduizend en drie onder nummer 129646.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Eric GILISSEN te Hasseft ap negenentwintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf april tweeduizend en zes onder nummer 066921.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861.952.490 rechtsgebied Hasselt. 1, BUREAU
De vergadering wordt geopend om negen uur, onder hel voorzitterschap van de heer Peter Boonen, die de heer Jos Vaes, aanstelt als secretaris, beiden hiema nader geïdentificeerd. 1, SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders wiens naam, voomamen en woonplaats evenals het aantal effecten dat ieder van hen verklaart te bezitten, hiema vermeld zijn: 1) de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PEINTURA, met zetel te 3400 Landen, Karolingerslaan 27, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op één februari tweeduizend en vijf, gepubliceerd In de bijlage tot het Belgisch staatsblad op één maart tweeduizend en vijf onder nummer 05033647, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op dertig december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Betgisch Staatsblad van eenendertig januari tweeduizend en zes onder nummer 06024399. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0871.997.237 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BTW BE 871.897.237. Rechtsgebied Leuven, Dewelke verklaart eigenaar te zijn van (500) aandelen van de vennootschap. Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BREMGO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOONEN Peter Joseph, nationaal nummer 61.06.07-529.02, wonende te 3960 Bree, Pater Coninxkaan 27.
Benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap bij de oprichting en bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens artikel 19 van de statuten.
houder van vijfnonderd (500) aandelen van de vennootschap.
2} de naamloze vennootschap HIMVAS, met zete! te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 347,, opgericht bij akte verleden voor notaris Louis van SOEST te Hasselt op zestien september negentienhonderd’ zevenentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op dertien oktober negentienhonderd zevenentachtig onder nummer 871013-185, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte’ verteden voor nataris David HOLLANDERS de Ouderaen, geassocieerd-notaris te Leuven op zesentwintig juni, tweeduizend en één, gepubticeerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op veertien (uli tweeduizend en één onder nummer 20010714-1118.
ingeschreven In het rechtspersonenregister onder nummer 0432.027.607 en gekend bij de BTW edministratie onder nummer BTW BE 432.027.607. Rechtsgebied Leuven, Dewelke verklaart eigenaar te zijn van (500) aandelen van de vennootschap. Hier vertegenwoordigd door de heer VAES Jos Christiaan, bedrijfsleider, nationaal nummer 560601 017-07, wonende te 3990 Peer, Bergskensstraat 5,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening, Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig juni tweeduizend en zeven, gepubliceerd als voormeld en tot gedelegeerd-bestuurder krachtens beslissing van de raad van bestuur onmiddellijk na voormelde buitengewone algemene vergadering, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven december tweeduizend en zeven onder nummer 07176601 en bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen krachtens artikel 15 van de statuten.
Totaal: duizend (1.000) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandaeten van de vennaatschap. UI, UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet het volgende uiteen en verzoekt mij, notaris, dit bij akte vast te stellen : 1. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda :
AGENDA:
1. Naamwijziging en zetelverplaatsing.
2. Verhoging van het kapitaal met driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) am het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) op vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR), waarop zal worden ingetekend door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit en die ze zullen volstorten in speciën ten belope van honderd procent.
Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
3. Omzetting van de rechtsvorm van de vennaatschap naar die van een naamloze vennootschap. af Verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht en verslag van de heer Benny Wouters, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 306, betreffende de vermogenstoestand van de vennoot-schap op dertig september tweeduizend en acht. b/ Voorwaarden van de omzetting.
c/ Met het oog op de omzetting, de creatie van twee categorieën van aandelen, met name aandelen Klasse A en aandelen Klasse B, welke categorieën van aandelen de rechten en voordeten zullen genieten die hiema vastgelegd worden in de nieuwe statuten,
df Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.
4. coördinatie statuten
5. Ontslag zaakvoerder. Benoeming bestuurders.
II. Uit het voorgaande blijkt dat alle aandelen en zaakvoerders vertegenwoordigd zijn, De vergade=ring kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.
IL. Om te worden aangenomen maeten punten t en 2 van de agenda goedgekeurd worden bij drievierden van de stemmen, moet punt 3 van de agenda vierivijf\den van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, terwijl punten 4 en 5 een gewone meerderheid van de stemmen behoeven. IV. leder aandeel! geeft recht op één stem.
Legitimatie van de vergadering
De uiteen=zetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. Beraadslaging en besluiten
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsia=ging volgende beslissingen: EERSTE RESOLUTIE
De vergadering bestuit de naam van de vennootschap te wijzigen in “D-BUILD" en de zetet te verplaatsen naar het in de hiema vermelde statuten vermeld adres.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering besluit het kapltaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) op vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR), waarop zal worden ingetekend door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit en die ze zullen volstorten in speciën ten belope van honderd procent. Er worden geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Intekening
En terstond hebben de comparanten sub 1 en 2 verklaard op deze kapitualverhaging in te tekenen in verhouding tot hun aandelenbezit en deze te volstorten in speciën ten belope van honderd procent. Bankattest
Tot bewijs van deze betaling hebben de comparanten mij een bankattest overgelegd uitgaande van de ING Bank te Hassett, waaruit blijkt dat op vier november tweeduizend en acht de som van driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR) gestort werd op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap onder nummer 363-0426325-50,
Dit attest is mij averhandigd om te worden bewaard conform de wet.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nangemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.
A. Verslagen
De vergadering ontstaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzefling toelicht en van het verslag van de heer Benny Wouters, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 306, betreflende de vermogenstoestand van de vennoot=schap op dertig septernber tweeduizend en acht, vermits elke vennoot Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en beves-tigt er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden ats volgt :
"10. BESLUIT
Ondergetekende, Benny Wauters, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 306 verklaart in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op grond van zijn onderzoek, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ter zake dat in het kader van de omvorming:
1. Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2008 die door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad. 2. Uit mijn werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennaatschap en onder voorbehoud van:
- de fysische aanwezigheid van de voorraad per 30/09/2008 welke in de staat werd opgenomen voor 76.338,65 euro:
- de waardering van de bestellingen in uitvoering per 30/09/2008 welke in de staat werd opgenomen voor 496.334,30 euro;
- de inning van de post handelsvorderingen
niet gebleken is dat er enige overwaarderingen van het netto-actief heeft plaats gehad. Het netto-actief volgens daze staat 263.227,88 euro bedraagt, zonder rekening te houden mei de voorlopige winst van het lopende boekjaar per 30/09/2008 en onder voorbehoud van eventuele correcties die zouden voortvloeien uit de posten waarvoor een voorbehoud werd gemaakt.
Het netto-actief per 30 september 2008 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal opgenomen In de staat van activa en passiva en eveneens niet kleiner dan het minimum kapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.
Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van deze omvorming en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Sint-Truiden, 22 oktober 2008.
B. WOUTERS
Bedriffsrevisor” .
B. Voorwaarden van de omzetting
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid in naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon=lijkheld, zonder dat activiteit en doet van de vennootschap gewijzigd worden.
Kapitaal en reserves blijven dezelfde evenals afle activa en passiva, af=schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprake lijkheid werd gehouden zal voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank voor Ondememingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passlva afgestoten ap dertig september tweeduizend en acht warden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesteld geachi le zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haer rekening neemt.
c/ Creatie van categorieën van aandelen.
Met het oog op de omzetting, beslist de vergadering om twee categorieën van aandelen te creëren, te weten:
aandelen van klasse A, genaamd A-aandelen, en
aandelen van klasse B, genaamd B-aandeten.
Welke categorieën van aandelen de rechten en voordelen zullen genieten die hiema vastgelegd worden in de nieuwe statuten.
De vergadering beslist de bestaande duizend (1.000) aandelen onder te verdelen in: -vijfhonderd (500) aandelen van klasse A, genaamd A-aandelen, en
vijfhonderd (500) aandelen van klasse B, genaamd B-aandelen.
Deze aandelen worden als volgt toegekend aan de aandeelhouders voormeld sub 1} en 2}, dia gehouden zullen zijn het aandetenregister overeenkomstig aan te passen:
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PEINTURA, voornoemd, vijfhonderd (500) aandelen van klasse A van de vennootschap, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderd (500); = aan de naamtoze vennootschap HIMVAS, voomoemd, vijfhonderd (500) aandelen van klasse B van de vennootschap, genummerd van vijfhonderd en één (501) tot en met duizend (1.000). d. Goedkeuring van de statuten
De vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de naamtoze vennootschap, zoals deze hierna weergegeven wordt:
“Titel 1. Naam — Zetel - Ooel — Duur
Artikel 1 Naam — Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennagtschap. De naam luidt : “O-BUILD®. Artikel 2 Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 8. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitentand op te richten.
Bij eenvoudige besiissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.
Artikel 3 Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ats in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :
- tussenpersaon in handel;
- bedekken van gebouwen met dakpannen en stro:
- onderneming voor warmte- en geluidsisolatie;
- ondememing voor het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren: = ondermeming in keukens, keukeninstallaties, kasten, gootstenen en dampkappen en de plaatsing van geprefabriceerde keukenmeubelen;
- onderneming voor het invoegen van gevels;
- onderneming voor het reinigen van gevels, reinigen en wassen van gebouwen en gevels, zandstralen van gevels;
- ondememing voor het plaatsen van plastiekdeuren en plinten in kunststof; - onderneming voor het plaatsen van houten vensterluiken en luiken in kunststof, rolluiken in hout of plastiek;
- ondememing voor het plaatsen van scheidingswanden In
kunststof en andere materialen dan hout of steen;
- ondemerning voor het plaatsen van parketvloeren en het
plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding;
« plaatsen van koepels in kunststof,
- algemene bouwwerken beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers; - ondememing voor het overtrekken van dakgoten in polyester;
= onderneming in het waterdicht maken van bouwwerken en dit in de ruimste zin van het woord; - onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; - de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- âlgemene bouwkundige en civieltechnische werken;
- ondememing in het bouwen van huizen;
~ het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- de bouw van individuele huizen volgens de formule sieutel op de deur; = optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen en dergelijke meer;
- de bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden en dergelijke meer;
- het optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel of stapelplaatsen, schoten, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, modulaire gebouwen en dergelijke meer;
= de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke meer voor landbouwdoeleinden; - de handel, de agentuur, leasing, verhuring en vertegenwoordiging van alle elektronische machines zoals computers, tekst- en gegevensverwerkers, ‘data systeem’ en hun randapparatuur, aismede alle materieel, onderdeten, benodigdheden en software;
- het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeem analyse, installatie, bediening en opleiding van computers;
- de handel en de ontwikkeling van computerbeheersystemen;
- het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's voor alle herstellingen van bedoelde machines en materieel;
- de verhuring van gereedschappen en roerende goederen;
- het schilderen van metaalconstructies en opslagtanks;
- het anderhaud van nucteaire installaties;
» het uitvoeren van industriële schilderwerken;
= ket huren, verhuren en onderverhuren van gebouwen, plaatsen, ruimten en goederen in de meest ruime zin;
- alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiliën, onder meer de aankoop, verkoop, nuit, beheer, verhuur, leasing en eventuele financiële of andere technieken om onroerende goederen te verwerven, te verhandelen, en zo meer, in de meest ruime zin van het woord;
- het vertenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële organisatie in de ruimste zin van het woord, onder meer inzake financiëie, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten, know- how en andere aanverwante immateriële vaste activa. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, technische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren van het doel van de vennootschap.
Zij kan alle handelingen stellen in verband met de aankoop, verkoop, import, export, transit, en zo meer, van roerende goederen allerhande in de ruimste zijn.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en aanhouden in bestaande of nog op te richten maatscheppljen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondememingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren,
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere ondememing waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Artikel 4 Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Titel Il. Kapitaal — Aandelen
Artikel § Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR). en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominate waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: AARD VAN DE EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT - PREFERENTE AANDELEN. a) De aandelen zijn en blijven op naam, ook nadat ze zijn volgestort. Ze worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap wardt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen.
b} De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden.
Artikel 7 Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel! gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan gehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen. Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, in geval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.
Artikel 8: REEKSEN VAN AANDELEN.
De aandelen worden onderverdeeld In twee reeksen:
- een reeks “"À’-aandeten, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderd (500); - een “B'-aandeel, genummerd van vijfhonderd en één (501) tot en met duizend (1.000), Zolang de aandelen op naam zijn, zal het aandeelhoudersregister de reeks vermelden waartoe de aandelen die erin ingeschreven zijn, toebehoren, alsmede zal het register de nummers van de aandelen vermelden. Artikel 8: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: VOORKOOPRECHT - VERKOOPOPTIE. De overdrachten en overgangen van effecten aan derden, Bl dan niet aandeelhouder, worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
Dit artikel ls van toepassing op alle effecten: aandelen, winstbewijzen of van rechten tot verwerving van of inschrijving op aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants, converteerbare obligaties of obfigaties met warrants) of van zakelijke rechten over aandelen. Warranthouders worden gefjkgeschaketd met aandeelhouders en omgekeerd voor de toepassing van dit artikel. Het begrip aandeelhouder dient in dit artikel geïnterpreteerd te worden als effectenhouder. Worden begrepen als overdracht van effecten zoals van toepassing in dit artikel: iedere transactie houdende enerzijds het afsluiten van overeenkomsten met derden of medesandeelhouders en anderzijds verplichte overdrachten, die tot doel hebben (exemptatief) de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruit, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze, inbetalinggeving of inpandgeving, of inbetalingaanvaarding of inpandaanvaarding, of in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke toekomstige, vaste of mogelijks overdracht van effecten van de vennootschap tot voorwarp heeft. De overgang van effecten Ingevolge overlijden, valt eveneens onder het begrip “overdracht”. Wordt begrepen als kennisgeving zoals van toepassing in dit artikel: een schrijven verzonden aan de geadresseerde door middel van een koerier met bewijs van ontvangst of een aangetekende brief. Indien het schrijven werd verzonden per koerier van ontvangst, wordt de kennisgeving geacht te zijn gedaan op datum van de ondertekening voor ontvangst door de geadresseerde. Indien het schrijven werd verzonden per aangetekende brief, wordt de kennisgeving geacht te zijn gedaan op de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.
Eike overdracht van effecten moet worden onderworpen aan een voorkooprecht en een volgrecht ten gunste van de overige aandeelhouders zoals hieronder bepaald.
9.1, OVERORACHT ONDER LEVENDEN Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
A. PROCEDURE VOORKOOPRECHT
De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:
Eersta rande
1/ De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde of aan een aandeelhouder die houder is van een andere categorie van aandelen, noch geheel, noch gedeettelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de aandeelhouders die houder zijn van dezetfde categorie van aandelen dan de aangeboden aandeten en vervolgens aan de aandeelhouders die houder zijn van aandeten van de andere categorie.
2/ Daartoe deelt de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, hierna genoemd de kandidaat-overdrager, aan de raad van betuur en aan de aandeelhouders die houder zijn van aandelen van dezelfde categorie als de te koop aangeboden aandelen, bij aangetekend schrijven mee : de vermelding van het aantat aandelen, alsmede de categorie en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs per aandeel, in voorkomend geval, de naam, voornaam en woonplaats of zetel van de kandidaat-ovememer(s) alsook alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht. 3/ Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mede ondertekend worden door de kandidaat- ovememer(s) en geldt, gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de overige aandeelhouders van dezefde categorie, betreffende de aandelen, de prijs en voorwaarden, zoals vermeld in het schrijven.
4/ De aandeelhouders van dezelfde categorie beschikken over een termijn van één maand vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, met vermelding van het maximum aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen. 5/ Bij gebrek aan andersluidend akkoord tussen de betrokken aandeelhouders, wordt het voorkooprecht uitgeoefend pro rata ieders aandelenbezit.
6/ De aandeelhouders van dezelfde categorie hebben het recht de uitoefening van hun voorkooprecht afhankelijk te maken van een prijsbepaling door een coflege van deskundigen zoals hierna verder bepaald en dient hiervan melding te maken in het aangetekend schrijven bedoetd ander punt 4/. 7/ Na het verstrijken van de gestelde termijn en voor zover de aandeelhouders van dezelfde categorie van aandelen geen gebruik gemaakt hebben van hun voorkooprecht voor de totaliteit van de aangeboden aandeten, geeft de aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen hiervan kennis aan de houders van aandelen van de andere categorie van aandelen en dit eveneens per aangetekend schrijven en ander dezelfde voorwaarden zoals bepaald sub 2/ en 3/.
8/ De begunstigde aandeelhouders van de andere categorie aandelen beschikken aver een termijn van één maand vanaf de postdatum van het verkoopsanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, met vermelding van het maximum aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen. 9/ Bij gebrek aan andersluidend akkoord tussen de betrokken aandeelhouders, wordt het voorkooprecht uitgeoefend pro rata ieders aandelenbezit.
40/ De aandeelhouders van de andere categorie hebben het recht de uitoefening van hun voorkooprecht afhankelijk te maken van een prijsbepaling door een coltege van deskundigen zoals hiema verder bepaald en dient hiervan melding te maken in het aangetekend schrijven bedoeld onder punt 8/. Tweede ronde
14/ Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, komt dit recht toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt. 12/ Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde,
In dit schrijven zal metding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkooprecht werd uitgeoefend.
13/ De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van twee weken vanaf de voornoemde kennisgeving onder punt 12/ om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkooprecht wensen uit te breiden.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van twee weken van de tweede ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkooprecht niet uit te breiden. 14/ Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totelitelt van de te kaop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders geacht aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsctausule voorzien hierna in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeefhouders.
Indien echter het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke betrokken aandeelhouder herleid In verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.
Resultaat uitoefening voorkooprecht
15/ Binnen de acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde, respectievelijk tweede ronde indien deze noodzakelijk was, zal de kandidaat-overdrager de raad van bestuur en alle betrokken aandeelhouders Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht en van het eventueel verzoek door aandeelhouders tot prijsbepaling door een college van deskundigen. De prijs
16/ Het voorkooprecht moet in principe uitgeoefend worden aan de prijs zoals opgenomen in de kennisgeving sub 1° hiervoor.
Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, doch die een objectieve waardering van de aangeboden aandelen wenst te kennen, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtsprijs te laten evalueren door een college van drie deskundigen, te weten: een deskundige aangeduid door de kandidaat-overdrager, een deskundige aangeduid door de kandidaat-ovememer(s) die om een waardering verzocht hebben, en een deskundige die in gezamenlijk overleg door de voornoemde deskundigen wordt aangeduid.
Voor zover van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt zal de kandidaat-overdrager, de identiteit van de aandeelhouders, die deze waardering gevraagd hebben aan alle betrokkenen bekendmaken in het schrijven zoals bedoeld onder punt 15/.
Het aangetekend schrijven waarbij tot aanstelling van een college van deskundigen werd verzocht geldt afs uitoefening van het voorkooprecht en verbindt definitief die aandeelhouders om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundigen zal worden vastgesteld, behoudens indien deze prijs hoger is dan de voorgestelde prijs, zoals hierna bepaald.
indien een deskundige niet aangeduid is binnen de termijn van acht dagen na de termijn bepaald in punt 15/ hiervoor, zat de deskundige aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de Vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kort geding en dit op verzoek van iedere gerede partij.
In de methode van waardebepaling zal het college van deskundigen minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden ‘en ‘de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie. In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn met de controletaak, dient het college van deskundigen deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen. Het college van deskundigen zal het waarderingsrapport aan alle betrokken aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de vier weken na de aanstelling.
Bij aanstelling van een college van deskundigen worden de kosten en erelonen van het college van deskundigen, inclusief de kosten voor de aanstelling, gedragen door de aandeelhouders die om de aanstelling hebben verzocht.
Binnen de termijn van zeven dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundigen, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders, intichten over de door de deskundigen vastgestelde brie en het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht. De definitleve prijs voor de overdracht van de aandelen is dan als volgt: &) Voor de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen doch niet om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzacht: de voorgestelde prijs.
b) Voor de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen doch wel om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzacht:
= indien de prijs vastgesteld daor het college van deskundigen gelijk of hoger i is dan de voorgestelde prijs, _ zal de verkoop gebeuren aan deze aandeelhouders tegen de voorgestelde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door het college van deskundigen vastgestelde prijs die hoger is dan deze voorgestelde prijs.
- indien de prijs vastgesteld door het college van deskundigen lager is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop aan deze aandeelhouders gebeuren tegen de door het college van deskundigen vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager zijn aanbod tot verkoop intrekt. Van deze intrekking dient hij kennis te geven aan alle betrokken aandeelhouders en de raad van bestuur in het schrijven zoals bedoeld hiervoor waarbij hij de door de deskundigen vastgestelde prijs ter kennis brengt.
Dit intrekken van aanbod tot verkoop zal alsdan gelden op al de te koop aangeboden aandelen, inclusief de aandelen waarop aandeelhouders het voorkooprecht hebben uitgeoefend zonder verzoek tot waardering ervan. Tot standkoming van de verkaopovereenkomst
17/ Een verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het voorkooprecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen is uitgeoefend en het aanbod tot verkoop niet is ingetrokken, en dit als volgt: ~ Zo niet tot een deskundigenonderzoek voor objectieve waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op het schrijven van de kandidaat-overdrager, zoats voorzien in punt 15/ hiervoor. - Zo wel tot een deskundigenonderzoek voor objectieve waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op het schrijven van de kandidaat-overdrager, zoats voorzien in punt 16/, in fine hiervoor. Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht
18/ De verkoopprijs most betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen.
De elgendomsoverdracht van de betreffende aandeten geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, In afwijking van artikel 4583 van het Burgerlijk Wetboek.
19/ Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient terug de volledige procedure van voorkooprecht te worden gevolgd.” 8.2, VERKOOPOPTIE BIJ OVERLIJDEN
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
1/ Bij overlijden van een aandeelhouder zuilen zijn erfgenarnen of legatarissen of rechtsopvalgers ten even welke titel, nooit van rechtswege de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen verkrijgen, behoudens de overdrachten die vrij mogen geschieden zoals hoger bepaald.
Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders.
2f Daartoe is de raad van bestuur gelast met de bijeenroeping van een algemene vergadering binnen twee maanden volgend op het overlijden of de kennisname van het ovedijden. Daartoe zuilen de erfgenamen een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voorleggen aan de algemene vergadering, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd,
3/ Indien zij geweigerd worden als aandeelhouder door de algemene vergadering, rekening houdende met het principe van de globafiteit van de goedkeuring, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht de betrokken aandelen aan te kopen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding of in eender welke verhouding tussen hen te bepalen, behoudens het recht van de aanvaardende aandeelhouders om alsdan gebruik te maken van hun voorkooprecht zoals hiervoor uiteengezet onder artikel 9.1. .
4/ De algemene vergadering kan haar beslissing tot al dan niet aanvaarding afhankelijk maken van het resultaat van de waardering van de aandelen door een deskundige zoals hiema uiteengezet. In voorkomend geval zal de raad van bestuur de algemene vergadering opnieuw dienen bijeen te roepen binnen de maand na ontvengst van het rapport van de deskundige. .
5/ De raad van bestuur zal elke beslissing van de algemene vergadering aangetekend meedelen aan de betrokken erfgenamen binnen de acht dagen na de betrokken algemene vergadering. 6/ Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid In gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen binnen de veertien dagen na de algemene vergadering die tot weigering besliste. ... 1 Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige. zal. deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de Vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kortgeding.
In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer. of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids of minderheidsparticipatie.
De deskundige zal zijn rapport aan alle aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.
Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige gedragen door de erfgenamen en legatarissen voor de heift en door de overige aandeelhouders voor de andere hetft.
Betaling TT
71 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, za! de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na de waardering van de prijs door de deskundige. De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenbfik van de betaling van de prijs, in afwijking van artike! 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Zolang de aandelen niet vafledig betaald zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst. 8.3. OPTIES BIJ ONTSLAG
Aankoopoptie bij ontslag
Indien een bestuurder die tevens aandeelhouder is, ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap of indien hij ontslagen wordt omwille van zwaarwichtige feiten, dan verkrijgen de overige aandeelhouders een optie tot aankoop in volle eigendom, met betrekking tot de totaliteit van de aandelen van de ontslagnemende bestuurder. De optie zal kunnen worden gelicht binnen de maand nadat de bestuurder ontslag nam als bestuurder van de Vennootschap of ontslagen werd omwille van zwaarwichtige feiten door middel van een gewone brief of fax die dient te worden verzonden naar de ontslagnemende bestuurder volgens de procedure van het voorkooprecht zoals voorzien in artike! 9.1 van de statuten.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te' dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de ontslagnemende bestuurder.
Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige, zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de Vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kortgeding.
In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.
De deskundige zal zijn rapport aan de overige aandeelhouders en aan de ontslagnemende bestuurder bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.
Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige gedragen door de overige aandeelhouders voor de helft en door de ontslagnemende bestuurder voor de andere helft.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na de waardering van de prijs door de deskundige. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Zolang de aandelen niet volledig betaald zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst.
Verkoopoptie bij ontstag
Indien een bestuurder die tevens aandeelhouder van de Vennootschap is, ontslagen wordt als bestuurder van de Vennootschap, dan heeft deze bestuurder behoudens in het geval van een ontslag om zwaarwichtige feiten, een onherroepelijke optie tot verkoop in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij van enig pand of beslag van de totaliteit van zijn aandelen in de Vennootschap overeenkomstig de principes van het recht van voorkoop zoals uiteengezet in onderhavige overeenkomst en de bepalingen hierna. De overige aandeelhouders verbinden zich er derhalve toe deze aandelen van de ontslaqnemende bestuurder aan te kopen pro rata van hun aandelenbezit.
Deze optie zal kunnen worden gelicht binnen de maand nadat de bestuurder werd ontslagen door middel van gewone brief of fax die dient te worden verzonden naar alle betrokken partijen. * Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs-van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders die de aankoopoptie lichten en de ontslagnemende bestuurder. ct
Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige. zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de Vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kortgeding.
In de methode van waardebepaling zat de deskundige minstens rekening dienen te hoüden met het ‘eigen
vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.
De deskundige zal zijn rapport aan de aandeelhouders die de optie lichten en aan de ontslagnemende: ... bestuurder bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling. men nen deen Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstalling van de deskundige gedragen door de overige aandeelhouders voor de hetft en door de ontslagnemende bestuurder voor de andere helft.
var
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs ‚dienen: te me gebeuren uiterlijk drie maanden na de waardering van de prijs door de deskundige. De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Zolang de aandelen niet volledig betaald zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst.
9.4, Behoud van de categorieën van aandelen eu ru un
Voor zover er ingevolge voormelde voorkoopprocedure en aankoop- en verkoopopties-aandelen van'gen : bepaalde categorie verworven worden door houders van aandelen van een andere categorie van aandeten, dan zullen de overgedragen aandelen van rechtswege omgezet worden in aandelen van dezelfde categorie als de oorspronkelijke aandelen van de overnemende sandeelhouder. vee on 9.5 Sanctie bij niet-naleving overdrachtsbeperkingen
Nietigheid - echadevergoeding
De aandelenoverdrachten die met miskenning van de regels voorzien in dit artikel tot stand kamen, zijn volstrekt nietig, tenzij de miskende partij verkiest af te zien van de nietigheid en de overdracht te bekrachtigen mits het bekomen van een schadevergoeding. :
Alsdan zal de overtredende parti] bij niet naleven van het voorkooprecht of de aankoop. en verkoopopties vermeld In artikel 9,1 een forfaitaire schadevergoeding betalen aan de miskende partij gelijk aan de heft van de prijs van de betrokken aandelen waarvoor het voorkooprecht of de goedkeuringsregel overtreden werd, onverminderd het recht van de miskende partij om de werkelijke schade te bewijzen. en integrale > a schadeloosstelling te vorderen. sa.
Deze betaling van schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na verzoek vanweye de miskende partij die eventueel bijkomende schade kan bewijzen en vorderen.
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of’ afstand, zal: het ‘ voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht en de aenkoop- en verkoopopties worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
Titel Ill. Bestuur — Toezicht
Artikel 10
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum vier (4) bestuurders, at dan niet aandeelhouders.
In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee teden.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.
Elke categorie aandeten wordt door een gelijk aantal bestuurders vertegenwoordigd als de andere categorie aandeelhouders.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit evenveel bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A als bestuurders voorgesteld uit de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld, Artikel 11
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn teden.
Artikel 12
De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bljeenroep Artikel 13 co
De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheld van de leden binnen elke categorie aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal”tegenwoordige ‘of vertegenwoordigde leden is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, - e-mail “of ander- 1 communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de : raad. selen DEL 2
Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waamemen. In beide ‚gevallen wordt ‘ \ de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de’venriöötschap'zulks "" vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaat.
Artikel 13 bis. Patstelling binnen de raad van bestuur
Indien binnen de Vennootschap een welbepaald agendapunt ter beslissing voorgelegd wordt aan de Raad van Bestuur en genoemde Raad van Bestuur geen beslissing kan nemen omtrent genoëfnd"voorstel omwille van onenigheid of patstelling tussen de bestuurders, dan verbinden de bestuurders zich ertoe om het betrokken agendapunt te verdagen naar een volgende vergadering die niet eerder dan veertien dagen en maximum één maand na de genoemde Raad van Bestuur zal worden gehouden. Gedurende deze termijn verbinden de bestuurders zich ertoe om al het mogelijke te doen ten einde een consensus te bereiken omtrent voorliggend agendapunt.
Op deze nieuwe raad van bestuur zal opnieuw gestemd worden over het agendapunt. Indien deze nieuwe Raad van Bestuur opnieuw geen beslissing kan nemen omtrent het agendapunt omwille van onenigheid of patstelling tussen de bestuurders, wordt het besluit niet aangenomen.
Artikel 14 Tegenstrijdig belang
Vóór de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder, rechtstreeks of zijdelings, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dit van de vennootschap, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doeh òphemeht -- a in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan-.tevens de - commissaris(sen), indien er een is (er zijn), op de hoogte brengen. Er zel verder gehandeld‘worden‘als-voorzien +. in artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 15 Notulen ‘
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ten minste'door-de' meerdérheid'=-~ der aanwezige leden worden ondertekend.
De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter af twee bestuurders,
Artikel 18 Bevoegdheid
De raad van bestuur ie bevoegd om alle handeïingen te verichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wei alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder,
De raad ven bestuur kan In zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijf hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 17 Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 18 Vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden, In en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee bestuurders, waarvan één aangesteld door de aandeelhouders categorie A en één aangesteld door de aandeelhouders categorie B, die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Voor de ondertekening van akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt volstaat ... . evenwel de handtekening van een hiertoe door de raad van bestuur aangestelde volmachtdrager. Artikel 19
De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.
Artikel 20 Toezicht
In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening topgedragen:worden +1. : aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algernene vergadering van de aandeelhouders + onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. in ere de mann wnten nn De algemene vergadering bepaalt het aanta! commissarissen en stelt de bezoldiging vast. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en. controtebevoegdheid van een cammissaris. Hij kan zich taten vertegenwoordigen door een accountant. Titel IV. Algemene vergadering
Artikel 21 Samenstelling en bevoegdheid
De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. „Zi, is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het racht hebben om te stemmen. "*" Pie hanne! De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhauders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen. Artikel 22 Verlegenwoordiging
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een, lasthebber.
Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zó’ hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.
De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd. Artikel 23 Bijeenroepingen . vente cae
De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de zige sene” verga ing bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het - kapitaal vertegenwoordigen dit vragen. ‘
De bijeenroepingen voor elke algernene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van” artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.
Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld * artikel 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen. Artikel 24 Jaarvergadering
leder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op achtentwintig r mei on tien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van, bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de, eerstvolgende werkdag. Met Cl war Ui VERIGE
m ve on M Veil US Eau vil Artikel 25 Toelating tot de vergaderi
commissanstsen), neten er een s
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroepingen geéist wordt, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping. An en Artikel 28 Stemmen
teder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaalsaandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aanta! stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.
Artikel 27 Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, af bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.
De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een sternopnemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd. De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vulten het bureau aan. Artikel 28 Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vregen.
De afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Too
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Titel M „Jaarrekening
Artikel 29 Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaait alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de atgemene vergadering.
Artiket 30 Stemming over de jaarrekening
De Jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurchem en commissarissen te verlenen kwijting.
Artikel 31 Winstverdeting
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening. na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt vijf ten honderd voorsfgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tet de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en em welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd,
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.
Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar Nat nettoactief, zoals dat blijkt uit de Jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger Is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden. Artikel 32 Interimdividenden
De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar Interimdlvidenden uitkeren met inachtneming van de bepafingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden san de eerstvolgende jaarvergadering van tie aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken doer middet van een bijzondere stemming. Tite! VI. Ontbinding — Vereffening
Artikel 33 Ontbinding
De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hee de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding autornetisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.
Zij handelen dan namens de vernoctschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hur hoedanigheid ven bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd ir: artikelen. 188 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaar de machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Titel Vil. Algemene bepalingen
Artikel 34 Gemeen recht
De partijen willen zich velledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorlaofde wijze zu zijn afgeweken. geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met 2 gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.” B. NIET-STATUTAIRE WIJZIGINGEN
VIERDE RESOLUTIE
Volmacht coördinetie
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen op de griffie van rechtbank van koophandel. VIJFDE RESOLUTIE
Ontslag zaakvoerder - Aanstelling bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Carlo Swarts, wonende te Koersel, Kampweg 47 en van de heer Jos Vaes, beiden voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering besluk vier bestuurders aan te stellen met name :
À. als bestuurders klasse A:
1) de-heer BOONEN Peter, vooreemd;
2) de heer BREMS Koenraad, geboren te Diest op negentien januari negentienhonderd eenenzes''y, nationaal nummer 61.01.18-409.18, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Driepaal 4. B. ats bestuurder klasse B:
3) de heer VAES Jos, voornoemd;
r X¥d €0:TT 8008 TI
“voor. - beh: one .
|. enouden 4) de heer PUT August Chrís, geboren te Heusden op zevenentwintig juli negentienhonderd vierenzestig, Belgisch nationaal nummer 64.07.27-008.88, wonende te 3580 Beringen, Sint-Petrusstraat 25: Staatsblad Aan hen wordt overeenkomstig de bepalingen van de statuten volledige collectieve vertegen=woorndingings=bevoegdheid toegekend om met twee gezamenlijk handestend, waarvan één bestuurder van klasse A en één bestuurder van klasse B, op te treden namens de vennoot~schap in rechte en jegens derden. woe
De hiervoor toegekende opdrachten gelden voor een duur van zes jaar. Zij gaan in op ‘heden en vervallen van rechtswege op de gewone jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend dertien. Zij worden door deze: der mandatarissen die hier aanwezig zijn, aanvaard, zo voor zich zelf als voar de afwezigen voor wie zij zich sterk maken.
Alle hiervoor toegekende functies worden kos=tevloos opge=nomen en uitgeoefend behoudens latere andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Stemming
; Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen. Kosten
De vergadering neemt kennis van het bedrag der kasten die tengevolge van de omzetting t ten laste van de ven=nootschap vallen en die ongeveer tweeduizend tweehonderd zeventien euro achtenzeventig cent (2.217,78 EUR) belopen.
Slot
Hierna wordt de vergadering geheven om negen uur dertig. 7 .
! VERKLARING PRO FISCO: Seren rg er eer ver
i Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):
! Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR). . 1 un ! Bevestiging identiteit :
‘ Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond-aan de hand van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Na integrale voorlezing en toelichting van de akte, werd de akte dan verleden te Hasselt op het kantoor van de notaris.
Da worekennid bemalt eng in
an on
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND AFSCHRIFT.
Notaris Eric Gilissen
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een expeditie van de akte,
-de gecoördineerde statuten,
verslag van de zaakvoerder mbt omzetting,
-revisoraal verslag mbt omzetting.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de laaiste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van desden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
29/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-29/0119005
Comptes annuels
05/09/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-09-05/0254671
Démissions, Nominations
23/06/2009
Description: Rn
aa
Mod 24
Ci In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
beh:
aar
Bel
Staa
Il
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
15 -06- 2009
nase
INN *09087944*
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 861.952.490 Benaming wolvity: D-BUILD Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Mijnwerkersiaan, 8 3550 Heusden-Zolder Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 2 juni 2009, geregistreerd veertie i bladen vier verzendingen te Hasselt, 1ste kantoor ap 9 juni 2009, Boek 766 blad 84 vak 08, ontvangen 25 EUR, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen en dat zij ondermeer volgende beslissing heeft: genomen : i De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer BREMS Koenraad, geboren te Diest op negentien januari: negentienhonderd eenenzestig, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Driepaal 4. De vergadering benoemt tot bestuurder van de categorie “B° van de vennootschap: de Heer Bomans Benny. Hendrik E., geboren te Bree op 25.09.1967, wonende te 3500 Hasselt, Fruitmarkt 8 B1, en dit met onmiddelijke, ingang vanaf heden.
Voor eensluidende ontledend uittreksel,
Notaris Eric Gilissen
Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de geregistreerde akte.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening. Verso
Divers
30/03/2004
Description:
~
jee À FUTRTE" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
bekend te maken kopie
Dd LA na neerlegging ter griffie
van de akte
Voor-
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
|) 22-08-20 Staatebiac *04051185* HASSELT Griffie
€
_
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op do learsie b7 van Luk Bvermolden Recto
Benaming: B.C.Y.
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel, 3500 Hasselt, Molenpoort 12 (bus 1)
Ondernemingsnr 861952490
Voorwerp akte ZETELVERPLAATSING
Per vergissing werd bij de oprichting van de BVBA B CY. de zetel van de vennootschap gevestigd te 3500 Hasselt, Molenpoort 12 (bus 1) in plaats van Molenpoort 12 (bus 2). Teneinde deze materiele vergissing recht te zetten heeft de zaakvoerder op 02 maart 2004 uìtdrukkelijk besloten de zetel van de vennoofschap, te rekenen vanaf de oprichting van de vennootschap, te vestigen te 3500 Hasselt, Molenpoort 12 (bus 2).
De zaakvoerder
Swerts Carlo
Naar en hoedanigheid var de ınstrumenterende nofalıs hetz van de perscoimie nt bevoegd de sechtepersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordig
Verso Naam en handtekening
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
10/04/2006
Description: FRYE in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
T - .
Voor- TEER behouden RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
aan het
Belgisch fz Staatsblad »06064444* 38 -03- 2006
| Hastie
Benaming: B.C.Y.
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beparkte Aansprakelijkheid
Zetel Molenpoort 12 bus 2 te 3500 Hasselt
Ondernemingsnr 0861.952.490
Voorwerp akte . AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - KAPITAALVERHOGING
{Het biijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op negenentwintig maart tweeduizend en 1_zes, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de bvba B.C.Y. is bijeengekomen en dat }_zij volgende beslissingen heeft genomen :
; EERSTE BESLISSING
ï AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
De enige vennoot beslist de nominale waarde van de aandelen eenvoudig weg af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd is door honderd zesentachtig aandelen, met een fractiewaarde van elk één / honderd zesentachtigste (1/188ste) van het maatschappelijk kapitaal. Ingevolge deze beslissing beslist hij artike! 5 van de statuten te wijzigen als volgt: “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttlenduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal”. : TWEEDE BESLISSING
: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Kapitaalverhoging.
De enige vennoot beslist het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van éénentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR) te verhogen om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot honderdduizend euro (100.000,00 EUR), door het creëren van achthonderd veertien (814) nieuwe maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen doch die zullen delen in de resultaten der vennootschap vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van honderd euro ( 100,00 EUR) per stuk, dit is aan pari, en zij zuilen volledig volgestort worden bij de inschrijving. Wettelijk recht van bevoorrechte inschrijving - inschrijving en volstorting.
6)
Aldus erkennen de beide verschijners dat de geheefheid der aandelen aldus onderschreven volledig is volgestort, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer geopend bij de bank ING BELGIË op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B.C.Y.”, derwijze dat deze laatste vanaf heden i “en uit dezen hoofde beschikt over een som van éénentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR). ‘ Een attest van de bank de dato negenentwintig maart tweeduizend en zes wordt door ons, notaris, in ontvangst genomen om te worden bewaard overeenkomstig de wet.
Vaststelling dat kapitaalverhoging is verwezenlijkt. :
\ De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging { integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief wordt } , gebracht op honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Wijziging der statuten,
i i Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen :
- artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en’ vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / : duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is t_ volledig volgestort”.
Hl DERDE BESLISSING
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
AANNEMING HANDELSNAAM
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso Naam en handtekening
Voor- Luik B - Vervolg .
Behouden De algemene vergadering beslist dat de vennootschap voortaan handel zal kunnen drijven, onder andere, Belgisch | : met de handelsnaam "D BUILDING". :
Staatsblad
V7 Voor eensluidend ontiedend uittreksel, Notaris Eric Gilissen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de nog niet geregistreerde akte,
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de taatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse * Naam en handtekening
Démissions, Nominations
03/05/2010
Description: Moe 2 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte AEN 21a 10063598* Ondernemingsnr : Benaming {vol uit) : Rechtsvorm : Zetel Onderwerp akte : gelezen te worden: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2010 - Annexes du Moniteur belge RECHTBANK VAN KOOPHANDEL HASSELT Griffie 0861.952.490 D-BUILD Naamloze vennootschap Mijnwerkerslaan 8, 3559 Heusden-Zolder RECHTZETTING BENOEMING Het blijkt uit de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23/06r2009 dat ingevolge een akte verleden voor Notaris Eric Gilissen te Hasselt op 2 juni 2009, geregsstreerd, 14 bladen, 4 verzendingen, te Hasselt eerste kantoorop 9 juni 2009, boek 756 blad 84 vak 08, ontvangen 25 EUR, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'D-BUILD', met zetel te 3550 Heusden-Zotder, Mijnwerkerslaan 8 is bijgengekomen, en dat zij ondermeer volgende beslissing heeft genomen: De vergadering benoemt tot bestuurder van de categorie B van de vennootschap: de heer BOMANS Benny Hendrik E., geboren te Bree op 25/09/9567, wonende te 3500 Hasselt, Fruitmarkt 8 B1 Dat echter in de akte van 2 juni 2009 een verbetering werd aangebracht en dat de benoeming ats volgt dient : De vergadering benoemt tot bestuurder van de categorie A van de vennootschap: de heer BOMANS Benny Hendrik E., geboren te Bree op 25.08.1967, wonende te 3500 Hasselt, Fruitmarkt 8 B1. Voor eensluidend ontledend uittreksel, Notaris Eric Gilissen Tegelijk hienme neergelegd : expeditie akte Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parsofo)nien) bevoegd ge rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
12/04/2006
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= u |
der
Benaming: B.C.Y.
} Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
| i Zetel Molenpoort 12 bus 2 te 3500 Hasselt
! | Ondernemingsnr ° 0861.952.490
Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - KAPITAALVERHOGING
! Het blijkt uit een akte verieden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op negenentwintig maart tweeduizend en: | zes, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de bvba BCV. is bijeengekomen en dat; zij volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
De enige vennoot beslist de nominate waarde van de aandelen eenvoudig weg af te schaffen zodat het: kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd ts door honderd zesentachtig aandelen, met een; : fractiewaarde van elk één / honderd zesentachtigste (1/1 86ste) van het maatschappelijk kapitaal. De Ingevolge deze beslissing beslist hij artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt: H "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtfienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). ; vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale: ! waarde, met een fractlewaarde van één honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaat.". i TWEEDE BESLISSING
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Kapitaalverhoging.
De enige vennoot beshist het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van éénentachtigduizend vierhonderd . euro (81.400,00 EUR) te verhogen om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR): : tot honderdduizend euro (100.000,00 EUR), door het creëren van achthonderd veertien (814) nieuwe t maatschappelijke aandeten zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en die dezelfde, ; . rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen doch die zullen delen in de resultaten der: | . vennootschap vanaf heden.
i Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van honderd euro ( 100,00 EUR) per stuk, dit is aan pari, en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving. Wettelijk recht van bevoorrechte inschrijving - inschrijving en volstorting.
! G.)
! Aldus erkennen de beids verschiners dat de geheelheid der aandelen aldus onderschreven volledig is; : votgestort, door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer geopend bij de bank ING BELGIË op naam: ‚ van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B.C.Y.", derwijze dat deze laatste vanaf heden’ “en uit dezen hoofde beschikt over een som van éénentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR). Een attest van de bank de dato negenentwintig maart tweeduizend en zes wordt door ons, notaris, in; }_ontvangst genomen om te worden bewaard overeenkomstig de wet.
Vaststelling dat kapitaalverhoging is verwezenlijkt. ï
De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging. integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief wordt: : gebracht op honderdduizend euro (100.000,00 EUR). ï
: Wijziging der statuten. :
Ingevolge de genomen beslissingen besiuit de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten san te * brengen :
- artikel 5 dit artikel wordt vervangen door volgende tekst *
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en! : vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één /: duizendste (4/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is " volledig volgestort”, :
DERDE BESLISSING
AANNEMING HANDELSNAAM
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam € en x hosdamgherd van de instrumenterende notaris, hetzij va van in de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Luik B - Vervoig
handel zal kunnen drijven, onder andere, | “De algemene vergadering beslist dat de vennootschap voortaan ! met de handelsnaam "D BUILDING",
Voor eensluidend ontiedend uittreksel,
Notaris Eric Gilissen
Voor-
Kehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
4
A
Tegelik hiermee neergelegd:
een expeditie van de nog niet geregistreerde akte,
de gecoördineerde statuten.
igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Recto Naam en hoedanı Luik B vermelden Op de laatste blz van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenin: Ig
Informations de contact
D-BUILD
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
22 Vlinderstraat 3550 Heusden-Zolder