Mise à jour RCS : le 11/06/2026
DAVHOLD
Active
•0886.327.897
Informations juridiques
DAVHOLD
Numéro
0886.327.897
SIRET (siège)
2.160.998.959
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0886327897
EUID
BEKBOBCE.0886.327.897
Situation juridique
normal • Depuis le 29/12/2006
Activité
DAVHOLD
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
DAVHOLD
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -90.6K | 7.6M | 19.2K |
| EBITDA - EBE | € | 1.2M | 8.1M | 4.2M |
| Résultat d’exploitation | € | -93.0K | 7.6M | 18.1K |
| Résultat net | € | 1.2M | 8.0M | 4.0M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | 39.4K | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 106,664 | 22.1K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.0M | 1.2M | 9.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.0M | -1.2M | -9.9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 54.7M | 53.5M | 45.5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0 | 105,173 | 21.0K |
Dirigeants et représentants
DAVHOLD
5 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 19/07/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 29/12/2006
Jusqu'au : 19/12/2012
Qualité : Director
Depuis le : 29/12/2006
Jusqu'au : 19/12/2012
Qualité : Manager
Depuis le : 19/12/2012
Jusqu'au : 19/07/2023
Qualité : Director
Depuis le : 29/12/2006
Jusqu'au : 19/12/2012
Cartographie
DAVHOLD
Documents juridiques
DAVHOLD
1 document
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
19/07/2023
Comptes annuels
DAVHOLD
17 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
27/01/2023
Comptes sociaux 2021
24/01/2022
Comptes sociaux 2020
12/01/2021
Comptes sociaux 2019
13/01/2020
Comptes sociaux 2018
09/01/2019
Comptes sociaux 2017
07/11/2018
Comptes sociaux 2016
20/12/2016
Comptes sociaux 2015
06/01/2016
Comptes sociaux 2014
22/12/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
DAVHOLD
1 établissement
2.160.998.959
Actif
Adresse : 29 Beneluxpark(Kor) Box B0021 8500 Kortrijk
Date de création : 01/04/2007
Activité : 70.10001• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc
Publications
DAVHOLD
17 publications
Modification de la forme juridique, Siège social, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
14/08/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0886327897
Naam
(voluit) : DAVHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 188
: 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 19 juli 2023, dragende volgende mededeling van registratie “Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 20 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8774 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen: Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenveertig miljoen honderddertienduizend negenhonderdtweeënzestig euro (€ 44.113.962,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfentwintigduizend driehonderdzesendertig euro (€ 25.336,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit :
De algemene vergadering bevestigt dat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2023. De algemene vergadering verklaart dat het boekjaar vanaf dan begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk hetzelfde jaar.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering de hierna vermelde statuten onmiddellijk te conformeren in deze zin.
Vierde besluit :
De algemene vergadering bevestigt dat de jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering de hierna vermelde statuten onmiddellijk te conformeren in deze zin.
*23381070*
Neergelegd
10-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vijfde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “DAVHOLD”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen toestaan en verwerven (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het toestaan en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden : A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet-instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van management, financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van management, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenentwintigduizend zeshonderd zevenenveertig (27.647) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer David Vanbiervliet, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. Zijn afzetting kan slechts plaatshebben, hetzij om gewichtige reden met drie vierden meerderheid van de stemmen, hetzij zonder gewichtige redenen met eenparig akkoord van alle aandeelhouders. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elke rechtskracht.
Artikel 23. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder: - de heer David Vanbiervliet voornoemd, die deze opdracht aanvaard heeft blijkens onderhandse verklaring en verder verklaard heeft dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit :
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, Beneluxpark 29 bus 0021.
Achtste besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap “FIVANCO” met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 29 bus 0021, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0407.099.793, bevoegde ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, en met B.T.W.-nummer BE0407.099.793, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,om namens en voor rekening van de vennootschap:
• alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen; • bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties en diensten en het nodige te doen in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen; • op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
• de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
• Expeditie van de akte statutenwijziging;
• Gecoördineerde statuten;
• Volmacht.
Annelies HIMPE
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
24/01/2017
Description : * Mod Word 15.1
‘ Luk 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte à 7 |
mayan |,
-
44 JAR, 2017
: '
' ï
t t
t t
' t
t 4
‘ t
t
{
1 t
; ;
t t
t t
1 t
ı t
\ ;
‘ '
‘ ‘
i
‘ ‘
' '
' '
‘
1 \
\ t
' \
' \
\ ı
t t
‘
t t
1 t
t t
1 t
t
t t
\ t
I t
1 \
i
t t
t
t
t ‘
: '
‘
' ‘
'
' ‘
‘ ;
!
1 ı
1 ı
1
t t
t t
t ı
ı \
} i
t t
;
' }
' '
\ riffie
ponte cence need nent nenn namen nen nennen tn nennen nenn N SADTEPES Auen nenn sen anne
Ondernemingsnr: 0886.327.897
Benaming
{oui : DAVHOLD
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d, zetel : leperstraat 188, 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING
Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke: maatschap “Eric HIMPE — Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te leper op drie en twintig december tweeduizend zestien, dragende volgende melding van registratie: “Blad(en): 7 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor leper-AA op 26 december 2016 Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 12507! Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering dei volgende besluiten heeft genomen: !
Eerste besluit :
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van de zaakvoerder en van de: bedrijfsrevisor, beiden opgemaakt in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura hierna. ; De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door Mevrouw Veerle; Catry, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, aangaande de inbreng in? natura luiden als volgt: “De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DAVHOLD, bestaat uit de! inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 15.695 aandelen van de NV FIVANCO [BE0407.099.793], door! de heer David VANBIERVLIET, voor een inbrengwaarde van 18.513.961,70 EUR. ! Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel | a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de! Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is: voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; !
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid; en duidelijkheid; i
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering} bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering! leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng; uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 11.603 aandelen van de BVBA DAVHOLD, zonder; vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader! van de voorgenomen inbreng i in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DAVHOLD en mag niet voor andere) doeleinden worden gebruikt.”.
Het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. ‘
Tweede besluit : |
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttien miljoen viffhonderd: dertienduizend achthonderd twee en zestig euro drie en tachtig cent (€ 18.513.862,83) om het te kapitaal te; brengen van vijfentwintig miljoen zeshonderdduizend euro (€ 25.600.000,00) op vierenveertig miljoen honderd; dertienduizend achthonderd twee en zestig euro drie en tachtig cent (€ 44,113.862,83) door inbreng in natura; (aandelen), mits creatie en uitgifte van elfduizend zeshonderd en drie (11.603) aandelen zonder aanduiding van: nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achttien miljoen vijfhonderd: : dertienduizend negenhonderd eenenzestig euro zeventig cent (€ 18.513.961,70), inbegrepen een globale; ultgiftepremie van achtennegentig euro zevenentachtig cent (€ 98,87) welke geboekt zal worden op een: onbeschikbare rekening “uitgiftepremies". \
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2017 - Annexes du Moniteur belge ce ote +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Beschrijving van de ingebrachte aandelen
De Heer VANBIERVLIET David, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te ! brengen, te weten :
Vijftienduizend zeshonderd vijfennegentig (15.695) aandelen van de naamloze vennootschap “FIVANCO”, ; met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, leperstraat 188, ingeschreven in het rechtspersonenregister : tonder nummer 0407099793, bevoegde Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling leper) en met BTW- ı nummer BE 0407.099.793.
Vergoeding voor de inbreng in natura
Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de Heer David Vanbiervliet, die aanvaardt, elfduizend zeshonderd en drie (11.603) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend. Deze elfduizend zeshonderd en drie (11.603) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Derde besluit :
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achtennegentig euro zevenentachtig : cent (€ 98,87) om het kapitaal te brengen van vierenveertig miljoen honderd dertienduizend achthonderd twee ! ten zestig euro drie en tachtig cent (€ 44.113.862,83) op vier en veertig miljoen honderd dertienduizend : negenhonderd eenenzestig euro zeventig cent (€ 44.113.961,70) door inlijving van de onbeschikbare rekening : : tuitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. | i Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, besluit de vergadering de tekst : i van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier ; ten veertig miljoen honderd dertienduizend negenhonderd eenenzestig euro zeventig cent (€ 44.113.961,70) en: tis verdeeld i in Zeven en twintigduizend zeshonderd zeven en veertig (27. a aandelen zonder aanduiding van | t
Dene
ene
ee
nn ween
eee
een
eee
ed
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergeiegd :
= expeditie van de akte-kapitaalverhoging
- bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten
Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper
ï
:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-29/0410774
Comptes annuels
11/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-11/0004917
Comptes annuels
29/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-29/0407221
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
18/11/2014
Description : Mod Word 11.1
Le I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie à | na neerlegging ter griffie van de akte
6 NOV. 20%
Griffie
: Ondernemingsnr: 0886.327.897
Benaming
(voluit): DAVHOLD
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: ieperstraat 188, 8980 Zonnebeke
(volledig adres)
| Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING ;
! Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijk | maatschap “Eric HIMPE — Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te leper, op twee en twint ! oktober tweeduizend veertien, dragende volgende melding van registratie : “Geregistreerd 28 rol geen! t_ verzending te 1ste Kant. Reg. leper de 27/10/2014 boek 186 blad 97 vak 9 Ontvangen 50,00 euro”, blijkt dat de £_buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :. ! EERSTE BESLUIT — KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND ! De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van de bestuursorganen van de’ $_overdragende respectievelijk de overnemende vennootschappen, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek, } van vennootschappen, dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van, : de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot ' partiéle splitsing tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen. : TWEEDE BESLUIT — AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN
i De vergaderingen nemen kennis van de artikelen 731 §1 in fine en 734 van het Wetboek van ! vennootschappen en besluiten, met het akkoord van zowel de aandeelhouders van de overdragende i vennootschap als de vennoten van de overnemende vennootschappen en zoals trouwens reeds blijkt uit de £__notulen van de op achttien augustus tweeduizend veertien gezamenlijk gehouden bijzondere algemene. ! ı vergadering van de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschappen, af te zien van: I * de revisorale verslaggeving inzake de (partiële) splitsing door overneming.
! * de toepassing van de artikelen 730 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de verslagen). ! DERDE BESLUIT — KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN ! A.Voorstel tot partiéle splitsing
i Na kennisneming aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap, ! respectievelijk de overnemende vennootschappen de uiteenzetting vervat in het door de respectieve : bestuursorganen op achttien augustus tweeduizend veertien, en in toepassing van artikel 728 van het Wetboek: | van vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de partiéle splitsing. ! Dit voorstel werd door de overdragende vennootschap respectievelijk de overnemende vennootschappen op £_twintig augustus tweeduizend veertien neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling : _leper).
' Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig } augustus daarna, onder respectieve nummers 14162114 (voor de overdragende vennootschap), 14162113 tt (voor de overnemende vennootschap "DAVHOLD”) en 14162112 (voor de overnemende vennootschap: }* “CAVAHOLD’).
t De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel. . \ B.De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 313 van het 1 Wetboek van vennootschappen
: Vervolgens nemen de vergaderingen van de overnemende vennootschappen kennis van de verslagen met: ! betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van | vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de overnemende vennootschappen “DAVHOLD" en. i "CAVAHOLD”, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met! ! beperkte aansprakelijkheid “BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D’ENTREPRISES”, met zetel te! ! . 4935 Zaventem, The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9, box E 6, vertegenwoordigd door de! ' heer Koen DE BRABANDER, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Accent Business Park; | Kwadestraat 153/5, en door het bestuursorgaan van elk van de overnemende vennootschappen. :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap “DAVHOLD” luiden letterlijk als volgt:
“De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DAVHOLD ingevolge partiële splitsing van de NV FIVANCO, bestaat uit 59.297 aandelen (50%) van NV FIVANCO INDUSTRIES, die in de boekhouding van de NV FIVANCO afgesloten per 31 maart 2014 geboekt staan voor een totale boekwaarde van 11.673.651,97 EUR.
Alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zullen in verhouding van hun huidig aandelenbezit vergoed worden door nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, met uitzondering van de aandeelhouder BVBA DAVHOLD. Conform artikel 7886 van het KB van 30 januari 2011 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen zullen geen aandelen van de verkrijgende vennootschap BVBA DAVHOLD worden uitgegeven in ruil voor de aandelen die BVBA DAVHOLD zelf bezit in de partieel gesplitste vennootschap NV FIVANCO.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.064 aandelen van de BVBA DAVHOLD zonder vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door kapitaalverhoging, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuiteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt”
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap “CAVAHOLD" luiden letterlijk als volgt:
“De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA CAVAHOLD ingevolge partiële splitsing van de NV FIVANCO, bestaat uit 59.297 aandelen (50%) van NV FIVANCO INDUSTRIES, die in de boekhouding van de NV FIVANGO afgesloten per 31 maart 2014 geboekt staan voor een totale boekwaarde van 11.673.651,97 EUR.
Alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zullen in verhouding van hun huidig aandelenbezit vergoed worden door nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.134 aandelen van de BVBA CAVAHOLD zonder vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door kapitaalverhoging, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt”
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Een exemplaar van de voormeide verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. VIERDE BESLUIT — BESLUIT TOT EEN EERSTE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “DAVHOLD”
A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING — KAPITAALVERMINDERING
AA. Vermogensovergang
De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” besluiten ieder afzonderlijk, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de tweede partiële splitsingsverrichting waarvan sprake in het vijfde agendapunt, het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap “FIVANCO” van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de overnemende vennootschap “DAVHOLD”, en waarbij de overdragende vennootschap “FIVANCO" blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.
Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de overnemende vennootschap “DAVHOLD”, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, met uitzondering van de overnemende vennootschap “"DAVHOLD” zelf, van aandelen van de overnemende vennootschap "DAVHOLD”, A.2. Kapitaalvermindering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "FIVANCO” verminderd met driehonderd dertigduizend tweeënnegentig euro negenenveertig cent (€ 330.092,49), te weten een bedrag van tweehonderd achtentachtigduizend negenhonderd éénentachtig euro dertig cent (€ 288.981,30) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en een bedrag van éénenveertigduizend honderd en elf euro negentien cent (€ 41.111,19) toe te rekenen op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal, dit teneinde het kapitaal te brengen van één miljoen negenhonderdduizend euro (€ 1.900,000,00) op één miljoen vijfhonderd negenenzestigduizend negenhonderd en zeven euro éénenvijftig cent (€ 1.569.907,51), door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap “DAVHOLD”, zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap “DAVHOLD” goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegane vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de overnemende vennootschap "DAVHOLD”,
B.1, Algemene beschrijving van de inbreng in de overnemende vennootschap “DAVHOLD” De overgegane activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per éénendertig maart tweeduizend veertien, met name:
ACTIVA
Vaste activa
IV. Financiële vaste activa
A Verbonden ondernemingen
1.Deelnemingen
59.297 aandelen Fivanco Industries NV
elf miljoen zeshonderd drieénzeventig duizend zeshonderd
éénenviftig euro zevenennegentig cent € 11.673.651,97
PASSIVA (VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN + SCHULDEN) Nihil
Aldus wordt een netto-actief van eif miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zeshonderd &&nenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 11,673,651,97) overgedragen van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennoofschap "DAVHOLD”.
B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng
Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap “DAVHOLD” volgens de hierna vermelde voorwaarden:
a. de overnemende vennootschap “DAVHOLD” heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden;
b. de inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per éénendertig maart tweeduizend veertien, Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één april tweeduizend veertien met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap “DAVHOLD”; c. alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap “DAVHOLD”, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken; d. de overnemende vennootschap “DAVHOLD” ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddeten; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overdragende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overnemende vennootschap "DAVHOLD” en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op haar verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen;
e. alle overige activa en passiva die niet opgesomd zijn en die evenmin worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap “CAVAHOLD*, blijven behouden in de overdragende vennootschap. Alle niet geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de overdragende vennootschap worden geacht in deze vennootschap te zijn gebleven; f. overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap “DAVHOLD”; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.
C. KAPITAALVERHOGING EN RUILVERHOUDING — TOEBEDELING VAN AANDELEN C.A. Kapitaalverhoging binnen de overnemende vennootschap “DAVHOLD”
Ingevolge voornoemde inbreng, beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” het kapitaal te verhogen met drie miljoen tweehonderd negenentachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro zesennegentig cent (€ 3.289.272,96) om het kapitaal te brengen van tweeëntwintig miljoen tweehonderd negenenzeventigduizend euro (€ 22.279.000,00) op vijfentwintig miljoen vijfhonderd achtenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro zesennegentig cent (€ 25.568.272,96). C.2. Vergoeding — ruilverhouding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van tweeduizend vierenzestig (2.064) nieuw gecreéerde aandelen.
Tengevolge van de kapitaalverhoging vermeld onder punt C.1. worden aldus tweeduizend vierenzestig (2.064) nieuwe aandelen uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap “DAVHOLD" zelf. Deze tweeduizend vierenzestig (2.064) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap “DAVHOLD*” en zullen deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap “DAVHOLD" met ingang van één april tweeduizend veertien.
Aangezien de overnemende vennootschap “DAVHOLD" eigenares is van drieëntwintigduizend driehonderd vierenveertig (23.344) aandelen van de overdragende vennootschap "FIVANCO”, vindt er overeenkomstig artikel 740 8 2 juncto artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” tegen aandelen van de overdragende vennootschap, die worden aangehouden door de overnemende vennootschap “DAVHOLD", Alsdan zullen er aan de voornoemde heer David VANBIERVLIET, de overige vennoot van de overdragende vennootschap, ter vergoeding van de inbreng, tweeduizend vierenzestig (2.064) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” toegekend worden. C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen
De tweeduizend vierenzestig (2.064) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap “DAVHOLD”, die aan de voornoemde heer David VANBIERVLIET worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.
C.4. Inschrijving register van aandelen
Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "DAVHOLD” in het register van aandelen van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” de inschrijving doen van de bijkomende aandelen die aan de voornoemde aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend.
Deze inschrijving wordt ondertekend door de verkrijgende aandeelhouder van de naamloze vennootschap “FIVANCO" en door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap “DAVHOLD”. VIJFDE BESLUIT — BESLUIT TOT EEN TWEEDE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “CAVAHOLD”
A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING — KAPITAALVERMINDERING
A1. Vermagensovergang
De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD" besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiëte splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap "FIVANCO" van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de overnemende venncotschap “CAVAHOLD”, en waarbij de overdragende vennootschap “FIVANCO” blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.
Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de overnemende vennootschap “CAVAHOLD”, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de overnemende vennootschap “CAVAVOLD",
A.2. Kapitaalvermindering
Ingevolge de partiéle splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap “FIVANCO” verminderd met driehonderd dertigduizend tweeënnegentig euro negenenveertig cent (€ 330.092,49), te weten een bedrag van tweehonderd achtentachtigduizend negenhonderd éénentachtig euro dertig cent (€ 288.981,30) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en een bedrag van éénenveertigduizend honderd en elf euro negentien cent (€ 41.111,19) toe te rekenen op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal, dit teneinde het kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderd negenenzestigduizend negenhonderd en zeven euro éénenvijftig cent (€ 1.569.907,51) op één miljoen tweehonderd negenendertigduizend achthonderd vijftien euro twee cent (€ 1.239,815,02), door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap “CAVAHOLD”, zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegane vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de overnemende vennootschap “CAVAHOLD”.
B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” De overgegane activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per éénendertig maart tweeduizend veertien, met name:
ACTIVA
Vaste activa
IV. Financiële vaste activa
A Verbonden ondernemingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge 1.Deelnemingen
59.297 aandeien Fivanco Industries NV
elf miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zeshonderd
éénenvijftig euro zevenennegentig cent € 11.673.651,97
PASSIVA (VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN + SCHULDEN) Nihil
Aldus wordt een netto-actief van elf miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zeshonderd éénenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 11,673.651,97) overgedragen van de overdragende vennootschap naar de overnemende vennootschap “CAVAHOLD".
B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng
Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” volgens de hierna vermelde voorwaarden:
a. de overnemende vennootschap "CAVAHOLD” heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden;
b. de inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per éénendertig maart tweeduizend veertien. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één april tweeduizend veertien met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD”; c. alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap “CAVAHOLD”, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken; d. de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overdragende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op haar verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen;
e. alle overige activa en passiva die niet opgesomd zijn en die evenmin worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap “DAVHOLD”, blijven behouden in de overdragende vennootschap. Alle niet- geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de overdragende vennootschap worden geacht in deze vennootschap te zijn gebleven; f. overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap “CAVAHOLD"; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.
©. KAPITAALVERHOGING EN RUILVERHOUDING — TOEBEDELING VAN AANDELEN C.1. Kapitaalverhoging binnen de overnemende vennootschap “CAVAHOLD”
Ingevolge voornoemde inbreng, beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD" het kapitaal te verhogen met acht miljoen honderd éénentachtigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro zesenzeventig cent
(€ 8.181,747,76) om het kapitaal te brengen van tweeëntwintig miljoen tweehonderd negenenzeventigduizend euro (€ 22.279.000,00) op dertig miljoen vierhonderd zestigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro zesenzeventig cent (€ 30.460.747,76).
C.2. Vergoeding — ruilverhouding
De inbreng van de activa- en passivabestanddeten wordt vergoed door toekenning van vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuw gecreëerde aandelen.
Tengevolge van de kapitaalverhoging vermeld onder punt C.1, worden aldus vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuwe aandelen uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap. Deze vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD" en zullen deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” met ingang van één april tweeduizend veertien. De verdeling van deze vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” tussen voormelde aandeelhouders zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, en wel als volgt: -aan de voornoemde heer David VANBIERVLIET: tweeduizend vierenzestig (2,064) aandelen; -aan de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DAVHOLD”: drieduizend zeventig (3.070) aandelen,
C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen
De vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD”, die aan de voormelde aandeelhouders van de overdragende vennootschap “FIVANCO” worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn. C.4. Inschrijving register van aandelen
Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” in het register van aandelen van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” de inschrijving doen van de bijkomende aandelen die aan de voornoemde aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Deze inschrijving wordt ondertekend door de verkrijgende aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FIVANCO" en door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD”. ZESDE BESLUIT — VASTSTELLING PARTIËLE SPLITSING
De vergaderingen van de overdragende vennootschap respectievelijk de overnemende vennootschappen stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.
De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP “FIVANCO" DOOR INLIJVING RESERVES
De vergadering van de overdragende vennootschap besluit het kapitaal van de overdragende vennootschap te verhogen met tienduizend honderd vierentachtig euro achtennegentig cent (€ 10.184,98) om het te brengen van één miljoen tweehonderd negenendertigduizend achthonderd vijftien euro twee cent (€ 1.239.815,02) op één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. ACHTSTE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “DAVHOLD” DOOR INLIJVING RESERVES
De vergadering van de overnemende vennootschap “DAVHOLD® besluit het kapitaal van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” te verhogen met êénendertigduizend zevenhonderd zevenentwintig euro vier cent (€ 31.727,04) om het te brengen van vijfentwintig miljoen vijfhonderd achtenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro zesennegentig cent (€ 25.568.272,96) op vijfentwintig miljoen zeshonderdduizend euro (€ 25.600.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
NEGENDE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "CAVAHOLD” DOOR INLIJVING RESERVES .
De vergadering van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” besluit het kapitaal van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” te verhogen met negenendertigduizend tweehonderd tweeénvijftig euro vierentwintig cent (€ 39.252,24) om het te brengen van dertig miljoen vierhonderd zestigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro zesenzeventig cent (€ 30,460.747,76) op dertig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 30.500.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
TIENDE BESLUIT — WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP “FIVANCO”
De vergadering van de overdragende vennootschap “FIVANCO” besluit de statuten van de overdragende vennootschap “FIVANCO" te wijzigen als volgt:
A.De vergadering van de overdragende vennootschap zet uiteen dat ten gevolge van het beëindigen van de toepassing van de Koninklijke Besluiten nummers vijftien respectievelijk honderd vijftig van negen maart respectievelijk dertig december negentienhonderd tweeëntachtig, de preferentie verbonden aan de elfduizend negenhonderd veertig (11.940) aandelen categorie B is uitgedoofd.
Dientengevolge besluit de vergadering van de overdragende vennootschap de indeling van de aandelen in gewone aandelen en preferente aandelen af te schaffen en alle daarmee verband houdende bepalingen uit de statuten te schrappen.
Zo besluit de vergadering tot schrapping van de vierde alinea van artikel 35 van de statuten inzake de winstverdeling.
B. Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalverminderingen en de kapitaalverhoging in de overdragende vennootschap zoals vermeld in het vierde, vijfde en zevende besluit hiervoor, stelt de vergadering van de overdragende vennootschap vast dat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen tweehonderd vljftigduizend euro (€ 1.250.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door negenendertigduizend en veertig (39.040) aandelen.
Rekening houdend met de voormelde afschaffing van de indeling van de aandelen in gewone en preferente aandelen, besluit de vergadering van de overdragende vennootschap “FIVANCO” de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) en is verdeeld ìn negenendertigduizend en veertig (39.040) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
C. De vergadering van de overdragende vennootschap besluit artikel 23 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van aandeelhouders te wijzigen en voortaan te voorzien dat een aandeelhouder zich mag laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde die echter zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Bijgevolg wordt artikel 23 van de statuten aangepast en geherformuleerd als volgt: “Artikel drieëntwintig: Vertegenwoordiging.
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.” D. De vergadering van de overdragende vennootschap besluit om in artikel 29 van de statuten de verplichting tot het neerleggen van de aandelen te schrappen en in zelfde artikel het vraagrecht van de aandeelhouders in te voegen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Bijgevolg besluit de vergadering van de overdragende vennootschap om artikel 29 van de statuten aan te passen en te herformuleren als volgt:
“Artikel negenentwintig: Agenda — Vraagrecht.
De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp mag op de agenda geplaatst worden indien het niet door aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, ondertekend werd; en indien het niet aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de bijeenroeping ingelast te worden tenminste een maand voor de vergadering.
De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder en commissaris moeten vijftien dagen voor de datum van de vergadering bij de raad van bestuur ingediend worden.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verstag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak,
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.”
ELFDE BESLUIT — WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “DAVHOLD”
De vergadering van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” besluit de statuten van de overnemende vennootschap “DAVHOLD’ te wijzigen als volgt:
A.Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap "DAVHOLD” zoals vermeld in het vierde en achtste besluit hiervoor, stelt de vergadering van de overnemende vennootschap “DAVHOLD" vast dat het kapitaal van de vennootschap thans vijfentwintig miljoen zeshonderdduizend euro (€ 25.600.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zestienduizend vierenveertig (16.044) aandelen. De vergadering van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal! bedraagt vijfentwintig miljoen zeshonderdduizend euro (€ 25.600.000,00) en is verdeeld in zestienduizend vierenveertig (16.044) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
B.De vergadering van de overnemende vennootschap “DAVHOLD" neemt kennis van het elektronisch bericht van acht oktober tweeduizend veertien van de heer Alois DE WAELE, wonende te 8620 Nieuwpoort, Dienstweg — Havengeul 8 bus 9 waarbij hij zijn akkoord geeft met zijn ontslag als zaakvoerder-opvolger van de vennootschap.
Bijgevolg besluit de vergadering van de overnemende vennootschap “DAVHOLD” het huidige artikel 12 van de statuten te wijzigen en te herformuleren als volgt:
“Artikel twaalf : Benoeming — Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Statutaire zaakvoerder
De heer David VANBIERVUET, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben mits statutenwijziging, hetzij om gewichtige redenen met drie vierden meerderheid van stemmen, hetzij zonder gewichtige redenen met eenparig akkoord van alle vennoten.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge TWAALFDE BESLUIT — WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP “CAVAHOLD"
De vergadering van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD" besluit de statuten van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD" te wijzigen als volgt:
A.Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” zoals vermeld in het vijfde en negende besluit hiervoor, stelt de vergadering van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD” vast dat het kapitaal van de vennootschap thans dertig miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 30.500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door negentienduizend honderd veertien (19.114) aandelen. De vergadering van de overnemende vennootschap “CAVAHOLD" besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 30.500.000,00) en is verdeeld in negentienduizend honderd veertien (19.114) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.” DERTIENDE BESLUIT — OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschappen geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.
Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager, met name de hiema volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8 A:
1/ Mevrouw Linda Martens;
2! Mevrouw lsabelle Vansteenkiste;
3/ Mevrouw Eugênie Carrez.
De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de tarieven van de diverse ondernemingsloketten.
Vil, VASTSTELLING PARTIËLE SPLITSING
1/ De voorzitters van de vergaderingen van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.
21 Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap “FIVANCO" naar de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid “DAVHOLD” en “CAVAHOLD" heeft plaatsgevonden,
3/ Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap een zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIIL VERKLARINGEN PRO FISCO
1.Verklaringen ìn verband met de registratie:
|. Algemeen:
De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat luidt als volgt: “in geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.”
Il. Betreffende de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DAVHOLD": a) De inbreng in de overnemende vennootschap “DAVHOLD® wordt volledig vergoed door de gecreëerde aandelen.
b) De partiële splitsing en de inbreng van de activa- en passivabestanddelen is in toepassing van de artikelen 115 en 115bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten onderworpen aan het evenredig registratierecht van nul (0) procent.
Il. Betreffende de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CAVAHOLD": a) De inbreng in de overnemende vennootschap “CAVAHOLD" wordt volledig vergoed door de gecreëerde aandelen.
b) De partiële splitsing en de inbreng van de activa- en passivabestanddelen is in toepassing van het artikel 115 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten onderworpen aan het evenredig registratierecht van nul (0) procent.
IV. Betreffende de overige kapitaalverhoging:
De kapitaalverhoging in de overdragende vennootschap (opgenomen in het zevende besluit hiervoor) is onderworpen aan het evenredig registratierecht van nul (O) procent overeenkomstig artikel 116 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
2.Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
‘ ' ‘ ' t }
'
'
}
'
t
}
\ '
‘ k
t
;
behouden
Belgisch
Staatsblad
Voor-
aan het
De partiéle splitsing geschiedt in toepassing van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ‘1992,
3.Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde: __ De optredende notaris heeft lezing gegeven van de artikelen 62 §2 en 73 van het BTW-Wetboek en heeft de ‚vraag gesteld aan de overdragende vennootschap, of zij belastingplichtige is voor de toepassing van het BTW- ‘Wetboek, dan wel of zij binnen de vijf jaar vóór heden een gebouw heeft vervreemd overeenkomstig het ; bepaalde in artikel 8 $2 of $3 van zelfde wetboek.
Daarop verklaart de overdragende vennootschap geregistreerd te zijn als BTW-belastingplichtige onder, {nummer BE 0407.099.793.
IX. WETTIGHEIDSVERKLARINGEN
Ì_ Overeenkomstig artikel 737 van het Wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende notaris . : vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij ‘bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en “formaliteiten in de zin van artikel 737 van het Wetboek van vennootschappen. Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de aanwezige bestuurders van de overdragende vennootschap respectievelijk de zaakvoerders van de overnemende vennootschappen, hebben deze meegedeeld dat zich ‚geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het voorstel van partiële splitsing ‘opgegeven ruiltverhouding, en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden geen partiële splitsing aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de’ ‘verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de partiële splitsing | ‘zoals ze hiervoor is doorgevoerd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte-splitsing
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura - verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten
Geassocieerd Notaris Annelies Himpe te leper
Recto „Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
29/08/2014
Description : Oi Mod Word 11,1 = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ath. | v beh aa
Bei
Stag pan
| Ondernemingsnr : 0886.327.897
i; | DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE NV FIVANCO, DE BVBA DAVHOLD EN DE BVBA CAVAHOLD:
| Onderwerp akte : VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING
CGHTBay
Benaming |
(voluit) : DAVHOLD f
(verkort) © :
Rechisvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID i
Zetel IEPERSTRAAT 188 - 8980 ZONNEBEKE
(volledig adres}
UITTREKSEL UIT HET VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING DD. 18 AUGUSTUS 2014 OPGEMAAKT:
Op heden zijn de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "FIVANCO" en de besioten vennootschappen met beperkte aansprakeliijjkheid "DAVHOLD" en "CAVAHOLD", in gemeen overleg, : overgegaan tot het opstellen van het voorstel van partiële splitsing, overeenkomstig de artikelen 677 en 728 en! ‘ volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen luidt de tekst van het voorstel als volgt:
1. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET DOEL EN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE BIJ DE! PARTIELE SPLITSING BETROKKEN ZIJN i
1.1.Beschrijving van de overdragende vennootschap |
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: FIVANCO !
Zetel: leperstraat 188, 8980 Zonnebeke
Doel: Artikel 3 van de statuten luidt letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
1. Voor eigen rekening en voor rekening van derden: de uitbating van kleiontginning. Il. Voor eigen rekening:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere! roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten! vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. '
(ll. Voor elgen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging! „en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende: goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het: verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het! huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen ‘die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de; : opbrengst van de onrosrende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van: + verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. | c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even: : welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-; en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van! deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; : d. het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard in de ruimste! zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten! erlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en! aties en het uitv |
: van de instruments!
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk viak binnen het maatschappelijk doel;
e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen:
f. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven; g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
i, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent; j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De algemene vergadering beraadslagende en besluitende in de vormen en voorwaarden voorzien door de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, is gemachtigd het doe! van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen”.
1.2.Beschrijving van de verkrijgende vennootschap |
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam: DAVHOLD
Zetel: leperstraat 188, 8980 Zonnebeke
Doel: Artikel 4 van de statuten luidt letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
|. Voor eigen rekening:
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen toestaan en verwerven (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het toestaan en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alte verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zioh ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van management, financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van management, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge ve
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel,
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Ill. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciëte, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
1.3.Beschrijving van de verkrijgende vennootschap Il
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam: CAVAHOLD
Zetel: leperstraat 188, 8980 Zonnebeke
Doel: Artikel 4 van de statuten luidt letterlijk als volgt:
"De verinootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening:
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen toestaan en verwerven (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het toestaan en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van management, financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van management, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante Immateriële duurzame activa,
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel,
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge IH. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijjk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
2. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG
2.1.Huidige situatie
De overdragende vennootschap heeft een kapitaal van één miljoen negenhonderd duizend euro (€ 1.900.000,00) vertegenwoordigd door negenendertig duizend en veertig (39.040) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
De economische waarde van de inbreng in de verkrijgende vennootschappen wordt met het oog op onderhavige partiële splitsing globaal geschat op zestien miljoen driehonderd zesenzestig duizend euro (€ 16.366.000,00). Rekening houdend met artikel 74082 Wetboek van vennootschappen bedraagt de economische waarde van de te vergoeden inbreng elf miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend negenhonderd achtenzestig euro vierenveertig cent (€ 11.472.968,44), meer bepaald: -drie miljoen tweehonderd negenentachtigduizend negenhonderd achtenzestig euro vierenveertig cent (€ 3.289.968,44) voor de bestanddelen die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap |, dit aangezien de verkrijgende vennootschap | eigenares is van drieëntwintig duizend driehonderd vierenveertig (23.344) aandelen van de overdragende vennootschap;
-acht miljoen honderd drieëntachtig duizend euro (€ 8.183.000,00) voor de bestanddelen die zulten worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap Il.
De verkrijgende vennootschap [ heeft een kapitaal van tweeëntwintig miljoen tweehonderd negenenzeventig duizend euro (€ 22.279.000,00), vertegenwoordigd door dertlenduizend negenhonderd tachtig (13.980)
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde,
De waarde van de verkrijgende vennootschap | wordt met het oog op onderhavige partiële splitsing geraamd op afgerond veertien miljoen achthonderd en negenduizend honderd achtentwintig euro (€ 14.809.128,00).
De waarde van de aandelen van de verkrijgende vennootschap | wordt bijgevolg in het kader van onderhavige partiële splitsing geraamd op afgerond duizend negenenvijftig euro éénendertig cent (€ 1.059,31) per aandeel.
De verkrijgende vennootschap |l heeft een kapitaal van tweeëntwintig miljoen tweehonderd negenenzeventig duizend euro (€ 22.279.000,00), vertegenwoordigd door dertienduizend negenhonderd tachtig (13.980) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
De waarde van de verkrijgende vennootschap il wordt met het oog op onderhavige partiële splitsing geraamd op afgerond veertien miljoen achthonderd en negenduizend honderd achtentwintig euro (€ 14.809. 128,00).
De waarde van de aandelen van de verkrijgende vennootschap H wordt bijgevolg in het kader van onderhavige partiële splitsing geraamd op afgerond duizend negenenvijftig euro éénendertig cent (€ 1.059,31) per aandeel.
Gelet evenwel op de onmogelijkheid om binnen een BVBA nieuwe aandelen uit te geven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen, dient de berekening van de vergoeding voor de inbreng (het nieuw aantal uit te geven aandelen) te gebeuren op basis van de fractiewaarde van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen, te weten voor beide verkriigende vennootschappen afgerond duizend vijfhonderd drieënnegentig euro vierenzestig cent (€ 1.593,64) per aandeel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge s
2.2.Ruilverhouding
2.2.1.Vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap l:
Aangezien de verkrijgende vennootschap | eigenares is van drieéntwintig duizend driehonderd vierenveertig (23.344) aandelen van de overdragende vennootschap, vindt er overeenkomstig artikel 740§2 juncto artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen, geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap | tegen aandelen van de overdragende vennootschap, die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap |.
Alsdan zullen er aan de voornoemde heer David VANBIERVLIET, overige aandeelhouder van de overdragende vennootschap ter vergoeding van de inbreng in de verkrijgende vennootschap | van de hierna opgesomde bestanddelen van de overdragende vennootschap, tweeduizend vierenzestig (2.064) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de verkrijgende vennootschap | toebedeeld worden.
2.2.2. Vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap il:
Ter vergoeding van de inbreng in de verkrijgende vennootschap {l van de hierna opgesomde bestanddelen van de overdragende vennootschap, worden in de verkrijgende vennootschap Il in totaal vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuwe aandelen gecreëerd.
De verdeling van deze vijfduizend honderd vierendertig (5.134) aandelen onder de aandeelhouders van de overdragende vennootschap zal gebeuren a rato van hun onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, te weten:
«tweeduizend vierenzestig (2.064) aandelen worden toegekend aan de voornoemde heer David VANBIERVLIET;
-drieduizend zeventig (3.070) aandelen worden toegekend aan de verkrijgende vennootschap |, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVHOLD”.
2.3. Opleg
Er is geen opleg verschuldigd.
3. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN WORDEN UITGEREIKT
De tweeduizend vierenzestig (2.064) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap | en de vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap il, die zullen worden toegekend in ruïi voor de inbreng van de bestanddelen, zoals gedetailleerd omschreven onder punt 9. hierna, zullen op naam zijn.
Zij zullen door toedoen van het bestuursorgaan van elk van de verkrijgende vennootschappen worden ingeschreven in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschappen op naam van de respectieve aandeelhouders van de overdragende vennootschap. In de registers van aandelen zullen de volgende gegevens worden vermeld:
-de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap;
-het aantal aandelen in de respectieve verkrijgende vennootschap dat aan de respectieve aandeelhouders van de overdragende vennootschap toekomt;
-de datum van het besluit van de partiële splitsing.
Zoals voorzegd worden in toepassing van artikel 74082 van het Wetboek van vennootschappen geen aandelen van de verkrijgende vennootschap | toegekend aan deze laatste.
De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouders (of hun gevolmachtigden) en door de bestuursorganen van de verkrijgende vennootschappen of hun respectieve gevolmachtigde(n) worden ondertekend. Van deze inschrijvingen zullen aan de betrokken aandeelhouders certificaten worden overhandigd.
De aandeelhouders van de overdragende vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden.
4. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
De ter gelegenheid van de partiële splitsing tweeduizend vierenzestig (2.064) nieuw uit te geven aandelen in de verkriijgende vennootschap |, zullen deelnemen in de winst zoals de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap | en dit vanaf 1 april 2014.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge De ter gelegenheid van de partiële splitsing vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap Il, zullen deelnemen in de winst zoals de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap Il en dit vanaf 4 april 2014.
5, DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVER TE DRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN
Het overgedragen vermogen — zowel de rechten als de verplichtingen — van de overdragende vennootschap gaat over naar de verkrijgende vennootschappen op basis van het ontwerp van jaarrekening per 31 maart 2014.
Alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het over te dragen
vermogen, worden boekhoudkundig vanaf 1 april 2014 geacht te zijn gedaan voor rekening van de respectieve verkrijgende vennootschappen.
6. DE RECHTEN DIE DE RESPECTIEVE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN TOEKENNEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
De negenendertig duizend en veertig (39.040) bestaande aandelen van de overdragende vennootschap zijn onderverdeeld in twee (2) categorieën, te weten zevenentwintig duizend honderd (27.100) aandelen categorie A uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap en elfduizend negenhonderd veertig (11.940) aandelen categorie B uitgegeven in toepassing van het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, gewijzigd door het Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd tweeëntachtig bij de akte kapitaalverhoging verleden voor meester Paul-Albert Maertens, destijds notaris te Kortrijk op 23 december 1983, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari daarna, onder nummer 550-11.
De voordelen verbonden aan voormelde elfduizend negenhonderd veertig (11.940) aandelen categorie B zijn inmiddels evenwel uitgedoofd zodat deze categorieën van aandelen de facto geen nut meer hebben.
Aan de tweeduizend vierenzestig (2.064) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap | en aan de vijfduizend honderd vierendertig (5.134) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap Il, die in ruil voor de partiële splitsing aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend, worden ook géén bijzondere rechten toegekend.
Buiten de kapitaalaandelen heeft de overdragende vennootschap geen andere effecten uitgegeven.
7. DE BIJZONDERE BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS/BEDRIJFSREVISOR BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAG
De bestuursorganen van de overdragende respectievelijk de verkrijggende vennootschappen hebben besloten, mits akkoord van de algemene vergaderingen van vennoten, om afstand te doen van het opstellen van de revisorale verslagen in toepassing van artikel 731 $1 in fine van het Wetboek van vennootschappen zodat er dientengevolge geen bijzondere bezoldiging zal verschuldigd zijn aan de commissaris/een bedrijfsrevisor voor de redactie van deze verslagen.
Ingevolge deze afstand van de splitsingsverslaggeving, zal aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D’ENTREPRISES”, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9, box E 6, vertegenwoordigd door de heer Koen DE BRABANDER, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, opdracht gegeven worden om de verslagen op te maken overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen ten behoeve van elk van de verkrijgende vennootschappen.
8. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN
Aan de teden van de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen | en Il worden geen bijzondere voordelen toegekend.
9. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN OVER TE DRAGEN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP
9.1. Beschrijving van de af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge De verkrijgende vennootschap | neemt, op basis van het ontwerp van jaarrekening per 31 maart 2014, de volgende activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap over, zijnde:
ACTIVA
Vaste activa
IV, Financiële vaste activa
A.Verbonden ondernemingen
1.Deelnemingen
59.297 aandelen Fivanco Industries NV € 11.673.651,97
PASSIVA (VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN + SCHULDEN) Nihil
Netto-inbreng: elf miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zeshonderd éénenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 11.673.651,97).
Eigen vermogen
l. Kapitaal
Geplaatst kapitaal € 330.092,49
A1. Komende van het werkelijk gestort kapitaal
van de partieel gesplitste vennootschap: € 288.981,30
A.2. Komende van de belaste reserves geïncorporeerd
in het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap: €41.111,19
IV. Reserves
A. Wettelijke reserve € 33.009,25
C. Belastingvrije reserves € 1.110.568,00
D. Beschikbare reserves € 10.199,982,23
Bij toepassing van de artikelen 78 §4 en 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, waarbij er geen omwisseling van aandelen plaatsvindt van de verkrijgende vennootschap | tegen aandelen van de overdragende vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap | zelf, zullen wij voorstellen aan de algemene vergadering dat de bestanddelen van het eigen vermogen ad € 4.693.382,20, na de partiële splitsing als volgt geboekt worden bij de verkrijgende vennootschap
|. Kapitaal
Geplaatst kapitaal € 3.289.272,96
A1. Komende van het werkelijk gestort kapitaal
van de partieel gesplitste vennootschap: € 116.184,70
A.2. Komende van de belaste reserves geïncorporeerd
in het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap: € 16.528,72
A.3. Komende van de beschikbare reserves
van de partieel gesplitste vennootschap: € 3.156.559,54
IV. Reserves
A. Wettelijke reserve € 13.271,34
C. Belastingvrije reserves € 446.502,95
D. Beschikbare reserves € 944,334,95
9.2. Beschrijving van de af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap
naar de verkrijgende vennootschap Ii
De verkrijgende vennootschap Il neemt op basis van het ontwerp van jaarrekening per 31 maart 2014 de
volgende activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap over, zijnde:
ACTIVA
Vaste activa
IV. Financiële vaste activa
B.Verbonden ondernemingen
2.Deelnemingen
59.297 aandelen Fivanco Industries NV € 11.673.651,97
PASSIVA (VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN + SCHULDEN) Nihil
Netto-inbreng: elf miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zeshonderd éénenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 11.673.651,97).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Over te dragen eigen vermogen
Het naar de verkrijgende vennootschap II over te dragen netto-actief van de overdragende vennootschap dat op grond van het ontwerp van jaarrekening per 31 maart 2014 elf miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zeshonderd éénenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 11.673,651,97) beloopt, wordt als volgt opgedeeld:
|. Kapitaal
Geplaatst kapitaal € 330.092,49
A.1. Komende van het werkelijk gestort kapitaal
van de partieel gesplitste vennootschap: € 288.981,30
A.2. Komende van de belaste reserves geincomoreerd
in het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap: €41.111,19
IV. Reserves
A. Wettelijke reserve € 33.009,25
C. Belastingvrije reserves € 1.110.568,00
D. Beschikbare reserves € 10.199.982,23
Bij toepassing van de artikelen 78 §4 en 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen wij voorstellen aan de algemene vergadering dat de netto-inbreng van elf miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zeshonderd éénenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 11.673.651,97), na de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap II als volgt zal geboekt worden:
|. Kapitaal
Geplaatst kapitaal € 8.181.747,76
A.1. Komende van het werkelijk gestort kapitaal
van de partieel gesplitste vennootschap: € 288,981,30
A.2. Komende van de belaste reserves geïncorporeerd
in het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap: €41.111,19
A.3. Komende van de beschikbare reserves
van de partieel gesplitste vennootschap: € 7.851.655,27
IV. Reserves
A. Wettelijke reserve € 33.009,25
C. Belastingvrije reserves € 1.110.568,00
D. Beschikbare reserves € 2.348.326,96
9.3. Alle overige activa en passiva die niet opgesomd zijn, blijven behouden in de overdragende vennootschap.
Alle niet-geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de overdragende vennootschap worden geacht in deze vennootschap te zijn gebleven.
Behouden eigen vermogen
Het behouden netto-actief van de overdragende vennootschap dat op grond van het ontwerp van jaarrekening per 31 maart 2014 drieënveertig miljoen achthonderd vijfenveertigduizend achthonderd en één euro veertig cent (€ 43.845.801,40) beloopt, wordt als volgt opgedeeld:
L Kapitaal
A.Geplaatst kapitaal € 1.239.815,02
A.1. Werkelijk gestort kapitaal: € 1.085.402,96
A.2. Belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal: € 154.412,06
IV. Reserves
A.Wetteliike reserve € 123.981,50
C. Belastingvrije reserves € 4.171.251,97
D. Beschikbare reserves € 38.310.752,91
10. VERDELING ONDER DE VENNOTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN, ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD
Zoals uitvoerig vermeld in punt 2 hiervoor, zal de vergoeding voor de inbreng van de bestanddelen van de overdragende vennootschap uitsluitend bestaan uit aandelen en zal de verdeling ervan onder de aandeelhouders van de overdragende vennootschap gebeuren naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van de overdragende vennootschap. Bovendien zal er, overeenkomstig artikel 740 82 van het Wetboek van vennootschappen geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de verkrijgende vennootschap | tegen aandelen van de overdragende vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap |.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | 4 1 WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN DE Belgisch | VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN
premamenmenserenenen
Staatsblad
| De statuten van de overdragende vennootschap zullen worden aangepast ingevolge de geplande partiële ; J L : splitsing: |
-het kapitaal zal worden verminderd in verhouding tot het afgesplitste vermogen; i -de statuten van de vennootschap zullen worden geactualiseerd waar nodig. : De statuten van elk van de verkrijgende venncotschappen zullen tevens worden aangepast ingevolge de | geplande partiële splitsing:
-het kapitaal zal worden verhoogd in verhouding tot het daor de overdragende vennootschap ingebrachte | vermogen;
het aanta! aandelen zal worden verhoogd ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen; -de statuten van de vennootschap zullen worden geactualiseerd waar nodig. '
SLOTVERKLARINGEN
De ondergetekenden verklaren dat deze partiéle splitsing beantwoordt aan de vereisten gesteld door de | | artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en de artikelen 211 en 212: ‘ van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 alsmede de artikelen 11 en 1883 van het BTW-Wetboek,
Teneinde de voorgenomen partiële splitsing conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, ! ‘zullen de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschappen aan: i ‘elkaar en aan de respectievelijke vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wize | ; Hals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten. :
: De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. oi : vertrouwelljk karakter mag niet worden geschenden.
Indien het voorstel tot partiële splitsing niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de! ‘onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte | {bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap(pen) terugkrijgt.
De streefdatum voor de goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing door de algemene vergaderingen ' is uiterlijk 31 oktober 2014.
Alle kosten verband houdende met de verrichtingen worden gedragen door de verkrijgende | t vennootschappen en de overdragende vennootschap, elk voor een derde, i
i Dit voorstel zal door de bestuursorganen van de overdragende respectievelijk de verkrijgende | ! | ! vennootschappen uiterlijk zes weken vöör de buitengewone algemene vergadering die over de partiële splitsing ; : i {zal beslissen, worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling leper), en! ' : bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen of in de vorm ; i i: van een mededeling overeenkomstig artikel 75 van voormeld Wetboek, die een hyperlink bevat naar een eigen | i ‚we site.
David VANBIERVLIET
| Zaakvoerder
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: voorstel tot partiële splitsing dd. 18 augustus 2014
Op de laatste blz van luk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/12/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-12-19/0399322
Comptes annuels
01/02/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-02-01/0013399
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
15/01/2013
Description : Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ng
Ondernemingsnr : 0886.327.897
Benaming
etui): Davhold
(verkort) :
HT
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: leperstraat 188, 8980 Zonnebeke
(volledig adres)
Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BVBA - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BVBA - ONTSLAG VAN BESTUURDERS - BENOEMING VAN
ZAAKVOERDER
Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap “Eric HIMPE — Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te leper op negentien december tweeduizend en twaalf, dragende volgende melding van registratie : “Geboekt elf bladen geen verzendingen te leper de 27 dec 2012 boek 180 blad 52 vak 14, Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR) (getekend) Jean-Pierre Lemaire E.A. Inspecteur aì”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit :
De vergadering stelt vast :
a) dat aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het verslag van de raad van bestuur, gedagtekend op vier december tweeduizend en twaalf, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd toegelicht. Bij dat verslag werd een staat gevoegd waarop de activa en de passiva van de vennootschap zijn samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf, hetzij niet meer dan drie maanden geleden.
b} dat tevens aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de Heer Koen De Brabander, bedrijfsrevisor, kantoorhou=den=de te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, op zeventien december tweeduizend en twaalf, die over bovengenoemde staat van activa en passiva verslag uitbracht en daarbij als volgt besluit : “Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV DAVHOLD werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 22.291.322,79 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 22.278.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DAVHOLD in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt”,
Daarna besluit de vergadering de naamloze vennoot-schap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde naam, met dien verstande :
a) dat de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid die uit deze omzetting ontstaat de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de maatschappelijke benaming, de duur, het doel, het kapitaal, de maatschappelijke reserves, de activa of passiva. b) dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten.
c) dat het maatschappelijk kapitaal, ten bedrage van twee en twintig miljoen tweehonderd negen en zeventigduizend euro (€ 22.279.000,00) zal vertegenwoordigd worden door dertienduizend negenhonderd
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge tachtig (13.980) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
ledere vennoot van de omgevormde naamloze vennootschap zal voor één aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijners gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting is van de vennootschap die voorheen onder hen bestond onder de juridische vorm van een naamloze ven- nootschap.
d) dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden en zal geschieden onder het voordeel van : - de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van Vennootschappen; - artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
= artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 210, $1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.
e) dat door het feit van deze omzetting gans het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen, zonder enige uitzondering, en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle topende contracten en verrichtingen. Tweede besluit.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdende met de reeds genomen besluiten en met de eigen aard van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na artikelsgewijze bespreking, vast te stellen als volgt (bij uittreksel) : Artikel één : Rechtsvorm — Naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “Davhoid”.
Artikel twee : Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel drie : Zetel,
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke, leperstraat 188. Artikel vier : Doel.
De vennootschap heeft tot doel :
I. Voor eigen rekening:
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen toestaan en verwerven (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel ín verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het toestaan en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden : Al Het verwerven van participaties ín eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, ín de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van management, financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van management, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge nog
ae
lll. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondermemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samen- hangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming Is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld ín de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel vijf : Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee en twintig miljoen tweehonderd negen en zeventigduizend euro (€ 22.279.000,00). Het is verdeeld in dertienduizend negenhonderd tachtig (13.980) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel twaalf : Benoeming — Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de Heer David Vanbiervliet, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32, die verklaart te aanvaarden, Indien de Heer David Vanbiervliet als zaakvoerder onbekwaam wordt verklaard conform artikel 513 Burgerlijk Wetboek, onder voorlopig bewind wordt gesteld conform artikel 488bis Burgerlijk Wetboek, in overeenstemming met artike} 115 Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, langdurig onbeschikbaar is of fysiek of geestelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, dan eindigt zijn mandaat voor de duur van deze periode van onbekwaamverklaring, bewind, afwezigheid of fysieke! geestelijke onmogelijkheid om het mandaat uit te oefenen.
Indien de Heer David Vanbiervliet overleden ís, teruggetreden is, zijn ontslag als zaakvoerder heeft gekregen of zich in de vorige paragraaf beschreven situatie bevindt, wordt hij in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege opgevolgd door de Heer Aloïs De Waele, wonende te 8520 Nieuwpoort, Dienstweg-Havengeul 8 bus 9.
De opvolgend zaakvoerder zal beschikken over de volheid van bevoegdheden met betrekking tot het beheer, bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot Is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Artikel veertien : Intern bestuur — Beperkingen.
ledere zaakvoerder is bevcegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel vijftien ; Externe vertegenwoordigingsmacht.
ledere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Artikel zestien ; Bijzondere volmachten.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Artikel achttien : Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om tien uur dertig; indien die dag een wettelijke feestdag ís, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Artikel vierentwintig : Aanwezigheidslijst.
Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeel-houders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergaderìng toegelaten te worden. Artikel vijfentwintig : Stemrecht.
Elk aandeel heeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Artikel zesentwintig : Schorsing van het stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Artikel dertig ; Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Artikel éénendertig : Bestemming van de winst — Reserve.
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.
Geen uitkering mag geschìeden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding. 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Artikel vierendertig : Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag worden volgestort.
Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld, Zolang dit door de wet vereist is zal de verdeling van de activa voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de Rechtbank van Koophandel,
Derde besluit ;
Nu de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verwezenlijkt ís, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden vastgelegd en de Heer David Vanbiervliet benoemd werd als statutaire zaakvoerder van de besloten vennaatschap met beperkte aansprakelijkheid, besluit de vergadering het ontslag te aanvaarden van de bestuurders in functie van de omgezette naamloze vennootschap, te weten de Heer David Vanbiervliet, de Heer Charles Vanbiervliet en de Heer Paul Vanbiervliet, en dit vanaf heden.
Vierde besluit :
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren en volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte omzetting
= bijzonder verslag van de raad van bestuur met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30/09/2012
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten
Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Regto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
DAVHOLD
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
29 Beneluxpark(Kor) Box 21 8500 Kortrijk