Mise à jour RCS : le 29/05/2026
DDM Consulting
Active
•0874.961.675
Adresse
488 Campus Blairon 2300 Turnhout
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
08/07/2005
Dirigeants
Informations juridiques
DDM Consulting
Numéro
0874.961.675
SIRET (siège)
2.148.033.128
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0874961675
EUID
BEKBOBCE.0874.961.675
Situation juridique
normal • Depuis le 08/07/2005
Capital social
75 000.00 EUR
Activité
DDM Consulting
Code NACEBEL
62.100, 62.200, 47.400•Activités de programmation informatique, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
DDM Consulting
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.6M | 2.2M | 2.6M | 2.5M |
| EBITDA - EBE | € | 913.1K | 681.2K | 1.5M | 1.4M |
| Résultat d’exploitation | € | 75.7K | 644.4K | 1.1M | 1.1M |
| Résultat net | € | 1.1M | 483.1K | 1.2M | 1.1M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -28,507 | -13,788 | 3,387 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 57,567 | 30,705 | 59,641 | 55,909 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 384.6K | 125.2K | 315.0K | 977.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 3.1K | 40.3K |
| Dette financière nette | € | -384.6K | -125.2K | -311.8K | -936.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 1.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 71,689 | 21,777 | 47,422 | 43,686 |
Dirigeants et représentants
DDM Consulting
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/12/2023
Numéro: 0874.961.675
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 13/12/2021
Numéro: 0778.539.024
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/09/2017
Numéro: 0679.580.614
Cartographie
DDM Consulting
Documents juridiques
DDM Consulting
1 document
2234449B
2234449B
14/12/2023
Comptes annuels
DDM Consulting
19 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2022
05/07/2023
Comptes sociaux 2021
10/06/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Comptes sociaux 2019
04/06/2020
Comptes sociaux 2018
03/07/2019
Comptes sociaux 2017
13/07/2018
Comptes sociaux 2017
21/09/2017
Comptes sociaux 2016
21/09/2016
Comptes sociaux 2015
07/10/2015
Établissements
DDM Consulting
1 établissement
DDM Consulting
En activité
Numéro: 2.148.033.128
Adresse: 448 Campus Blairon 2300 Turnhout
Date de création: 18/07/2005
Publications
DDM Consulting
10 publications
Démissions, Nominations
31/01/2025
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
01/02/2024
Comptes annuels
09/09/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-09-09/0282297
Comptes annuels
10/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-10/0396182
Capital, Actions, Statuts
05/05/2009
Description: Eet oe woaze
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
- I I NEERGELEGD
Voor GRIFFIE RECHTBANK VAN
EE MN EE Staats? *09063661* KOOPHAND RNHOUT rl
Vv
an
Ondernemingsnr : 874.961.675
Benaming
wout): DDM Consulting i
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 2300 Turnhout, Campus Blairon 488
Onderwerp akte : WIJZIGING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING !
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-;
nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DECKERS, DE
GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broeder-
minstraat 9, op zestien april tweeduizend en negen, dragende de melding : “Geregistreerd zes bladen vier ren- vooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 17 APR 2009 boek 211 blad 72 vak 07 Ontvangen vijfentwintig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat de buitenge- wone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DDM Consulting”, geves-: tigd te 2300 Turnhout. Campus Blairon 488, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Turnhout met! ondernemingsnummer 0874.96 1,675, onder meer beslist heeft : :
(. tot afschaffing van de aandelen zonder stemrecht, zodat voortaan alle aandelen stemrecht zullen hebben. 2. tot splitsing van het aantal aandelen in de verhouding van één oud aandeel voor drie nieuwe aandelen, zodat: er voortaan zesduizend aandelen (6.000) bestaan. !
3. vervolgens de categorieën van aandelen te herleiden van vijf categorieën tot drie categorietn, met name de; categorieën A, B en C.
4. tot wijziging van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met : :
- voormelde besluiten en waarbij tevens de rechten van de verschillende categorieën van aandelen worden:
vastgesteld in het bijzonder inzake het bestuur van de vennootschap en een regeling wordt uitgewerkt bij over-
dracht van aandelen;
- de sedert de laatste statutenwijziging gewijzigde maatschappelijke zetel van de vennootschap; - de gewijzigde vennootschapswetgeving;
onder meer als volgt : !
- de eerste zin van artikel 2 wordt gewijzigd als volgt : !
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Campus Blairon 488.” ! - artikel 5 wordt gewijzigd als volgt :
“1, Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (€ 75.000,00) en is verdeeld in ZESDUI- ZEND (6.000) aandelen zonder vermelding van waarde, verdeeld in drie klassen, waarvan : - de tweeduizend (2.000) aandelen genumtmerd van * 1" tot en met "2.000" de klasse A vormen; - de tweeduizend (2.000) aandelen genummerd van "2.001" tot en met "4.000" de klasse B vormen; en - de tweeduizend (2.000) aandelen genummerd van "4.001" tot en met "6.000" de klasse C vormen. ! Met uitzondering van de regeling inzake de voorkooprechten en de voordracht van bestuurdersmandaten zijn! alle aan deze aandelen verbanden rechten gelijk. :
2. Kapitaalverhaging - Voorkeurrecht
elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordi overge
aan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zul len de aandelen waarop ìn geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants eerst aangebo. en worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergaderin; r anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen en niet alle aandeel.
ouders van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voo: ct‚uitoefenen van de. voorkc rhoging. vanhet, kapitaal deelnemen, behoude
“Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : strumenterende notaris, hetzij van de
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2009 - Annexes
du
Moniteur
belge
Voor,
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aan-
deelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun
taandelen vertegenwoordigd.”
| -artikel 7 inzake de overdracht van aandelen wordt gewijzigd ingevolge voorgaande besluiten; ‘- artikel 1} wordt gewijzigd als volgt :
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders.
Zotang de aandelen van de klassen A. B en C toebehoren aan verschillende aandeelhouders, geldt volgende
regeling :
De houders van de aandelen klasse A hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
één bestuurder. De houders van de aandelen klasse B hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één bestuurder. De houders van de aandelen klasse C hebben het recht om kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één bestuurder.
; Indien ingevolge overdracht van alle aandelen van een bepaalde klasse het geheel of een deel van deze aande- tlen van een bepaalde klassc eigendom zouden worden van een aandeelhouder of een met hem gelieerde per- : soon of onderneming die reeds eigenaar is van een andere klasse, dan vervalt het voordrachtrecht van de aan- ‘delen die werden overgedragen. De twee andere klassen hebben dan ieder het recht om kandidaten voor te ! dragen voor de benoeming van twee bestuurders.
: Indien alle aandelen van klasse A, B en C overgaan naar dezelfde persoon, vervalt de voordrachtregeling. ‚ Wanneer op een algemene vergadering, van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan {twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. i | Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders ; tof werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stelten die belast wordt met de uitvoering van de opdracht ; naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.
£_: De bestuurders worden benoemd vaor een periode van maximum zes jaar, tenzij de wet een langere periode | {zou toestaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
| De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de ; vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij : de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij ! vervangt. De te vervangen bestuurder zal worden verkozen volgens dezelfde procedure als zijn voorganger.” | - artikel 29 wordt gewijzigd als volgt :
“Van de nenowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be-
: sreikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. i | De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.” : | {+ artikel 32 wordt gewijzigd als volgt : :
! iin geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de ; ï wettelijke bepalingen. |
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe- !
zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Ì Tegelijk hiermee
t neergelegd :
{+ afschrift van
de akte;
- gecoördineer-
t de statuten
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Recto
Démissions, Nominations
09/11/2011
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie v. RGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
m | | tt, I ‚De griffier
| |
{ |
Ondememingsnr : 0874.961.675 i
Benaming DDM Consulting
(voluit) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Campus Blairon 488, 2300 Turnhout, België
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder; Herbenoeming bestuurders
Uit verslag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d, 5 september 2011 blijkt dat volgende bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar tot na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden in 2017:
- Axia Projects BVBA met als vaste vertegenwoordiger De Schutter Chris - NT Solutions BVBA met als vaste vertegenwoordiger Theuns Napoleon Ht - SVB Solutions BVBA met als vaste vertegenwoordiger Van Braband Stefan
ii Uit verslag van de Raad van Bestuur d.d. 5 september 2011 blijkt dat volgende gedelegeerde | it bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar tot na de Gewone Algemene ! is Vergadering van Aandeelhouders gehouden in 2017: a
- Axia Projects BVBA met als vaste vertegenwoordiger De Schutter Chris
- NT Solutions BVBA met als vaste vertegenwoordiger Theuns Napoleon ;
- SV8 Solutions BVBA met als vaste vertegenwoordiger Van Braband Stefan ;
Axia Projects BVBA
ii vertegenwoordigd door de Schutter Chris
! tt Gedelegeerd bestuurder
te biz. van Luik B vermalden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/10/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-10-06/0314027
Assemblée générale, Année comptable
01/09/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
vague | 22 un. a0 ANTWERPEN atdeling TURNHOUT Griffier
Ondernemingsnr : 0874. 961.675 Benaming
(voluit) : DDM Consulting
{verkort} :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: te 2300 Turnhout, Campus Blairon 488
‚ Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING ALGEMENE
VERGADERING - AANPASSING STATUTEN
: Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2000: : Antwerpen, Leon Stynenstraat 75B, op drie augustus tweeduizend zeventien, dragende de ‚melding: “Blad(en): 4 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor' : ANTWERPEN 1 op acht augustus tweeduizend zeventien (08-08-2017) Register OBA (5): - Boek 000 Blad 000 Vak 17973 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent 1: (€50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de ! i - aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DDM Consulting”, met maatschappelijke’ i : : zetelte 2300 Turnhout, Campus Blairon 488, ingeschreven in het rechtspersonenregister van: ï : Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0874.961.675, onder meer beslist, : heeft :
! : 1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op eenendertig maart tweeduizend achttien, ten: : - uitzonderlike titel te verkorten tot eenendertig december tweeduizend zeventien. | ‘De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot en met eenendertig | |! december van elk kalenderjaar. |
e eerste zin van artikel 28 van de statuten zal worden aangepast als volgt: : | “Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van jeder jaar.” : 2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de: : maand juni om twintig uur.
: De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: : “Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand j juni “om twintig uur.”
‚ Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervulien bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de: : ondernemingsioketten en bij de diensten van de btw, wordt, met recht van indeplaatsstelling, : volmacht gegeven aan de heer MATTHEESSENS Pieter, van Belgische nationaliteit, onende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Fruithoflaan 37 bus A2.
t }
t
t 5
t
t
: ;
'
t
‘ x
t
t
hi VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
! Notaris Marc SLEDSENS
i | : Tegelijk hiermee
|: neergelegd :
! : - afschrift van
i de akte;
! : ; - gecoördineer-
i i de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/09/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-09-15/0308862
Rubrique Constitution
18/07/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging ter griffie van de akte . IN © MINI *05104111* Benaming: DDM Consulting Fe Rechtsvorm naamloze vennootschap : Zetal: te 2310 Rılkevorsel, Akkerstraat 7 " Ondememingenr OSFY. 964. 645 Voorwerp akte : OPRICHTING — BENOEMINGEN - MACHTEN ;_Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlij-, t__ke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aanspiakelijkheid “DECKERS, | DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH”, geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broe- “ derminstraat 9, op één juli tweeduizend en vijf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neerge- legd op de griffie van de rechtbank van koophandel. ;_L Oprichters : ' } 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NT Solutions”, gevestigd te 3910 Neerpelt, Pa- ! trijzenpad 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 874.614.356; 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AXTA PROJECTS”, gevestigd te 2280 Grobben- donk, Herentalse steenweg 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 874.614.653; en 3, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SVB SOLUTIONS”, gevestigd te 2310 Rijkevor- sel, Akkerstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als andernemingsnummer 874.612.178 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "DDM Consulting" 3 Zetel : te 2310 Rijkevorsel, Akkerstraat 7 4, Doel De vennootschap heeft tot doel : - alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercralisering en exploitatie van ! software, evenals de handelingen oratrent de in- en verkoop en verhuur van ondersteunend materiaal; opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy, diensten en voorlichting van natuurlijke en rechts- personen, zowel in de privé als in de openbare sector, zowel in binnen- als ın het buitenland met betrekking tot diverse informatiesystemen en het internet, = aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en -software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud ervan; - de onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het Internet of andere gegevensdragers, het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten dienaangaande; - de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van interac- tieve handel of levering van diensten; - inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen, zowel hard- ware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande; - het ontwerp en inrichting van IT en communicatie-infrastructuur en domotica; : - de aan- en verkoop en ontwerp van gespecialiseerd meubilair; : i = het uitbaten van een contact center; i Î ~het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en | i het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; - het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciele bijstand aan alle Belgische en buiten- landse ondernemingen; zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen, - haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de rummste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2005- Annexes du Moniteur belge op: de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam eo hoedanigheid van de metrumenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en) pevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegen veordigen Verse Naam en Handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/07/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen daor haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
$. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neer- legging ter griffie van het uittreksel uit deze akte.
6. Geplaatst kapitaal
VIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (€ 75.000,00).
Het kapstaal is verdeeld in TWEEDUIZEND (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ver- deeld m vijf klassen.
Het is volstort.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten, een voorkooprecht en een volgrecht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar. Het eerste boek- jaar loopt tot eendertig maart tweeduizend en zeven.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafnemmg is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschap- pelijk kapitaal bezeikt.
De niet-stemgerechtigde aandelen geven recht op een preferent
dividend dat per aandeel zonder stemecht gelijk is aan tien procent (10 %) van de fractiewaarde wan het be- trokken aandeel zonder stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht verlenen per effect recht op hetzelfde aandeel in het winstoverschot als hetgeen per effect wordt toegekend aan de houders van aandelen met stemrecht.
De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden,
Indien de uitkeerbare winst ontoereikend is om het minimale bevoorrecht dividend uit te keren, dan wordt het niet betaald gedeelte van het dividend op het volgend jaar overgedragen, op voorwaarde dat de witkeerbare winst van het volgend jaar toereikend 1s. Wanneer de preferente aandelen gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld, worden de aandelen zonder stemrecht omgezet in aandelen met stemrecht en dit tot wanneer de achterstallige dividenden volledig zijn uitbetaald. De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.
Het batig saldo van de vereffenmg wordt onder de vennoten verdeeld m verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekenimg wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
De niet-stemgerechtigde aandelen verlenen aan de houder ervan een voorrecht op de terugbetaling van de kapi- taalinbreng (desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie die erop betaald werd bij de intekening), alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo en na de terugbetaling van de kapitaal- waarde (en eventuele uitgiftepremie} ten behoeve van alle andere aandeelhouders, waarvan het bedrag per effect niet lager mag zijn hetgeen per effect wordt uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht. 9. Gewone algemene vergadering : to houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe- pingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand september, om twintig uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en zeven. Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de
vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Elk aandeel zonder stemrecht geeft recht op één stem in de gevallen opgesomd ın het Wetboek van Vennoot- schappen.
Ten aanzien van de in pand gegeven aandelen wordt het stemrecht door de eigenaar uitgeoefend. 10,1, Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en elf: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/07/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
a, uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A : de besloten vennootschap met be- perkte aansprakelijkheid “NT SOLUTIONS” voornaemd, voor wie zal optreden als vaste vertegenwaordiger : de heer THEUNS Napoleon Victor Joseph, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3910 Neerpelt, Patrij- zenpad 4;
b. uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B : de besloten vennootschap met be- perkte aansprakelijkheid “AXIA PROJECTS” voornoemd, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer DE SCHUTTER Christiaan Marcel Cornelius, van Belgische nationaliteit, wonende te 2280 Grobben- donk, Herentalse steenweg 128, en
c. uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse C : de besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid “SVB SOLUTIONS” voornoemd, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordi- ger : de heer VAN BRABAND Stefan, van Belgische nationaliteit, wonende te 2310 Rykevorsel, Akkerstraat 7.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders Zolang de aandelen van de klassen A, B en C toebehoren aan verschillende aandeelhouders, geldt volgende regeling :
De houders van de aandelen klasse A hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één bestuurder. De houders van de aandelen klasse B hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één bestuurder. De houders van de aandelen klasse C hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoenung van &&n bestuurder.
Indien ingevolge overdracht van alle aandelen van een bepaalde klasse het geheel of een deel van deze aande- len van een bepaalde klasse eigendom zouden worden van een aandeelhouder of een met hem gelieerde per- soon of onderneming die reeds eigenaar is van een andere klasse, dan vervalt het voordrachtrecht van de aan- delen die werden overgedragen. De twee andere Klassen. hebben dan ieder het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee bestuurders.
Indien alle aandelen van klasse A, B en C overgaan naar dezelfde persoon, vervalt de voordrachtregeling.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht m naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum zes jaar, tenzij de wet een langere periode zou toestaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet,
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblij vende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doot de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt. De te vervangen bestuurder zal worden verkozen volgens dezelfde procedure als zijn voorganger. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestrurder benoemen. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennoot- schap bij alle rechtshandelmgen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/07/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Het mandaat van de bestuurders die worden verkozen op voordracht van de aandeelhouders van de klassen A, B en C is bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
2, Worden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders : de drie hierbovenbenoemde bestuurders.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is iedere gedelegeerde bestuurder bevoegd de vennootschap zelf- standig te vertegenwoor digen wat betreft het dagelijks bestuur.
Niet-aanstelling van comnussaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld 1s van de verplichting een commissaris te benoemen
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij Kruispuntbank voor Ondernemungen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi- ging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer RAU Gerardus, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Sporthalplein 62, met recht van indeplaatsstelling
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte;
- bankattest
Informations de contact
DDM Consulting
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
488 Campus Blairon 2300 Turnhout