Mise à jour RCS : le 17/05/2026
DE CENTRALE
Active
•0473.287.744
Adresse
54 Ijzerlaan(D) Box 1 8600 Diksmuide
Activité
Commerce de détail de boissons, assortiment général
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
16/11/2000
Dirigeants
Informations juridiques
DE CENTRALE
Numéro
0473.287.744
SIRET (siège)
2.114.709.668
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0473287744
EUID
BEKBOBCE.0473.287.744
Situation juridique
normal • Depuis le 16/11/2000
Activité
DE CENTRALE
Code NACEBEL
47.252, 47.279•Commerce de détail de boissons, assortiment général, Autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
DE CENTRALE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 230.0K | 208.3K | 118.3K |
| EBITDA - EBE | € | 86.7K | 77.5K | 19.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 83.2K | 73.4K | 11.1K |
| Résultat net | € | 51.5K | 45.1K | 2.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,431 | 76,051 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 37,671 | 37,208 | 16,739 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 45.2K | 95.0K | 53.1K |
| Dettes financières | € | 314.5K | 341.1K | 380.0K |
| Dette financière nette | € | 269.3K | 246.1K | 326.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,107 | 3,175 | 16,504 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 229.6K | 178.1K | 133.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 22,396 | 21,648 | 2,064 |
Dirigeants et représentants
DE CENTRALE
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 26/12/2024
Numéro: 0473.287.744
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/11/2014
Numéro: 0524.674.879
Cartographie
DE CENTRALE
Documents juridiques
DE CENTRALE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
DE CENTRALE
22 documents
Comptes sociaux 2023
20/03/2024
Comptes sociaux 2022
22/02/2023
Comptes sociaux 2021
29/03/2022
Comptes sociaux 2020
19/02/2021
Comptes sociaux 2019
25/03/2020
Comptes sociaux 2018
19/03/2019
Comptes sociaux 2017
09/04/2018
Comptes sociaux 2016
13/03/2017
Comptes sociaux 2015
29/03/2016
Comptes sociaux 2014
16/03/2015
Établissements
DE CENTRALE
3 établissements
2.114.709.668
En activité
Numéro: 2.114.709.668
Adresse: 54 Ijzerlaan(D) Box 1 8600 Diksmuide
Date de création: 16/12/2002
DE CENTRALE
Fermé
Numéro: 2.132.905.284
Adresse: 183 Iepersestraat 8800 Roeselare
Date de création: 08/04/2003
Date de clôture: 15/04/2026
The poppy in
Fermé
Numéro: 2.228.879.064
Adresse: 2 Kaaskerkestraat 8600 Diksmuide
Date de création: 04/04/2014
Publications
DE CENTRALE
24 publications
Comptes annuels
04/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-04/0047563
Comptes annuels
31/05/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-05-31/0062776
Rubrique Constitution
28/11/2000
Description: 108 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 novembre 2000
01. De Heer SERNEELS Geert Jozef Ida, bedrijfsleider,
geboren te Heist-op-den-Berg op negenentwintig januari
negentienhonderd zesenzestig, wonend: te 2221
Heist-op-den-Berg, deelgemeente Booischot,
Mecheisebaan 18a.
02. Mevrouw CAMS Inge Hilde Annik, apotheker,
geboren te Duffel op drie juni negentienhorderd zeventig,
wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 399.
Die verklaren te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
2. De vergadering stelt vast op grond van te goeder trouw
verrichte schattingen te voldoen aan de vrijstellingscriteria
van artikel twaalf paragraaf twee van de wet op de
jaarrekening en dienvolgens vrijgesteld te zijn van de
verplichting een commissaris te benoemen.
RAAD VAN BESTUUR
Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samen-
gesteld, verklaren de bestuurders geldig ia vergadering
bijeengekomen te zijn om over te gaan tot de benoeming
van de voorziner en de afgevaardigde bestuurders.
Met eenparigheid van stemmen worden aingewezen tot
volgende ambten :
- Voorzitter : De Heer SERNEELS Geert Jozef Ida,
voormeld, die verklaart te aanvaarden. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
- Afgevaardigde bestuurders :
01. De Heer SERNEELS Geert Jozef Ida, bedrijfsleider,
geboren te Heist-op-den-Berg op negenentwintig januari
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2221
Heist-op-den-Berg, deelgemeente Booischot,
Mechelsebaan 18a.
02. Mevrouw CAMS Inge Hilde Annils, apotheker,
geboren te Duffel op drie juni negentienhonderd zeventig,
wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 399,
Die verklaren te aanvaarden. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Volmacht . 5
De raad van bestuur beslist eveneens de nodige
volmachten te verlenen aan mevrouw AERTS Christiane,
wonende te Korbeek-Lo, deelgemeente Bierbeek,
Kloosterstraat 27 tot het nemen van een inschrijving in het
handelsregister en BTW-register, alsmedz alle latere
wijzigingen ervan.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) J. Jansen,
notaris.
samen. hiermede neergelegd:
expeditie akte en bankatest.
Neergelegd te Turnhout, 16 november 2000 (A/16765).
6 11 628 BTW 21 % 2442 14 070
(115585)
N. 20001128 — 221
*t BIERKOT
Besloten Vennootschap met Beperkte Aar sprakelijkheid
8600 DIKSMUIDE
IJzerlaan 54/1
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor de notaris LAHAYE Jean-
Marie te Poperinge, op tien november tweeduizend,
dragend de volgende registratiemelding: “Geboekt te
POPERINGE op 14 NOV. 2000, zes bladen, één verz.
Boek 409 blad 31 vak 20. Ontvangen: drieduizend
zevenhonderd tweeëntachtig frank, gelijkwaardig aan
drieënnegentig euro vijfenzeventig cent) (3.782 BEF /
93,75 EUR). De ontvanger (getekend) R. OSSIEUR”,
blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:
1/ OPRICHTER: De heer LOOTENS-STAEL Philippe,
brouwer, wonend te 8600 Diksmuide, Polderstraat 5.
2/ NAAM: de vennootschap ís een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als
benaming “"t Bierkot”,
3/ ZETEL: 8600 Diksmuide, IJzerlaan 54/1.
4/ DOEL: De vennootschap heeft tot doel:
Handel in bieren, frisdranken, melkdranken, wijnen en
geestrijke dranken, alsook kleine eetwaren, horeca-
benodigdheden, koffie, dienstig voor horeca-uitbating.
Deze opsomming is niet bepeskend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar doel,
Zij mag, in het kader van haar doelstelling, alle roerende
en onroerende handelingen verrichten, handelsfondsen
uitbaten én instandhouden, verwerven en vervreemden,
huren en verhuren, alle onroerende goederen met dit
doel verwerven en verkopen, huren en verhuren,
bouwen en verbouwen en instandhouden.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel
alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of
maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante
ondernemingen alsmede niet-aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen
deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten,
deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde
verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten
in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan ale financiële en
handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal gerechtigd zijn borgstellingen te
verrichten voor derden.
De vennootschap is gehouden door de
rechtshandelingen verzicht door haar bestuursorganen,
zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen,
tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er
kennis van had of er, gezien de omstandigheden, niet
enkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Dit omvat alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen in België en in
het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk doel. .
De vennootschap kan het bestuur afstaan van de
uitbating van geheel haar industrie en handel of een
gedeelte ervan; zij kan, bij wijze van inbreng, fusie,
onderschrijving of op alle wijzen belangen nemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
waarvan het doe! geheel of gedeeltelijk gelijkvormig of
samenhangend is met haar maatschappelijk doel of
eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.
5/ DUUR: De vennootschap werd opgericht voor
onbepaalde duur. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 novembre 2000
109
6/ KAPITAAL: het-geheel geplaatst maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zevenhonderd vijftig euro (18.750 EUR). Het is verdeeld
in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk
kapitaal is volledig volgestort.
7/ BESTUUR: de vennootschap wordt bestuurd door
één of meer zaakvoerder(s), al dan niet vennoten. Tot
statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn wordt
benoemd: de heer de voornoemde heer Lootens-Stael
Philippe die verklaart de opdracht te aanvaarden.
INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle
handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
“ dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.
De vennootschap wordt in- en buiten rechte
vertegenwoordigd door één zaakvoerder.
BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van
de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval
van overdreven volmacht.
8! JAARVERGADERING: de gewone algemene
vergadering van de vennoten, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de
eerste zaterdag van de maand mei om tien uur; indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden.
VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke
vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot
op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet vennoot; hij mag zijn stem
ook schriftelijk uitbrengen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd
hetgeen hierna is bepaald.
SCHORSING VAN HET STEMRECHT.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare
stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt,
geschorst.
AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -
VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan
verscheidene personen of aan een rechtspersoon met
een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan
kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van
die personen of van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door één enkele persoon die
daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle
aan die aandelen verbonden rechten geschorst.
ls een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt
de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde
schriftelijk hebben aangewezen om, ten aanzien van de
vennootschap, dat recht uit te oefenen.
9/ BOEKJAAR: het boekjaar van de vennootschap gaat
in-op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
10/ BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle tasten,
de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken; maakt de zuivere winst
van de vennootschap uit; van deze winst wordt ten
minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze een/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten
verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de
algemene vergadering besluiten dat de winst of een
deel ervan zal worden gereserveerd.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
1) De eerste gewone algemene vergadering zal
gehouden worden op de eerste zaterdag van mei in het
jaar tweeduizend en twee.
- 2) Het eerste boekjaar loopt vanaf het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid en eindigt op éénendertig
december tweeduizend en één.
3) Daar de vennootschap beantwoordt aan de criteria
waarnaar verwezen wordt in artikels 141 en 15 van het,
wetboek van vennootschappen - artikel 12 paragraaf 2
van de wet van zeventien juli negentienhonderd
vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening -
beslist zij geen commissaris(sen) te benoemen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Lahaye, Jean-Marie,
notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie oprichtingsakte
met bankattest.
Neergelegd te Veurne, 16 november 2000 (A/19414).
4 7752 BTW 21 % 1628 9 380
(115603)
N. 20001128 — 222
KEMPENS BEDRIJVENCENTRUM ‘
Naamloze Vennootschap
Kleinhoefstraat 5
2440 Geel
Turnhout nr. 054621
BE.427.734.069
Kapitaalsverhoging
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester
Jean-Paul VAN USSEL, notaris met standplaats te
Retie op éénendertig oktober tweeduizend en‘dragende
Démissions, Nominations
28/11/2003
Description: Vor behor EURER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Il INN en na neerlegging ter griffie validnal¢e, ¢ #6D TER GRIFFIE KOOPHAN VEURNE aan Bolg Staats *03125664* , Griffie | \y \ Benaming: "DE CENTRALE" i | Rechisvorm NV i | Zetel. Ijzerlaan 54/1, 8600 Diksmuide ! Ondernemingsnr . 0473287744 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/11/2003- Annexes du Moniteur belge Voorwerp akte : Uittreksef buitengewone algemene vergadering, ontslag en benoeming bestuurder Bij éénparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard per 03/11/2003 van de heer Lootens-Stael Philippe als bestuurder, décharge wordt verleend voor het uitgevoerde mandaat Wordt benoemd vanaf 03/11/2003 als bestuurder de heer Lootens-Stael Bruno. De bestuurder Decock Trees Op de laatste bla van buk 8 vermelden Recto Naam en hoedamgheid van de instrumenterende sotans, hety van de perso{o}nten) bevoegd de rechisperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam ea handtekening.
Capital, Actions
29/03/2004
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
BES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
voc behot
aan Belgt
Staats
Op de laatste biz van Luik B vermeiden
NN KODPHANDEL VEORNE *04050433* ep 19 MAMI 2004
' NEERGELEGD TER GRIFFIE
Beneming :
Rechtsvorm :
Zetel :
Ondernemingsor -
Voorwerp akte .
Tekst:
DE CENTRALE
Naamloze Vennootschap !
Ijzerlaan, 54/1
8600 DIKSMUIDE
0473287744
KAPITAALVERHOGING -— STATUTENWIJZIGING.
Vit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan VANDENWEGHE te
Zonnebeke op vier maart tweeduizend en vaer “Geboekt te Icper op
12 maart 2004, Baek 155 blad 45 vak 3”, blijkt dat de buitengewone |
algemene vergadering van de aandeelhouders eenparig Onder meer de
volgende besluiten genomen heeft: i
1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met honderd duizend |
eure (€ 100.000,00), om het te brengen van één en zestig duizend
vijfhonderd euro (€ 61 500,00) op honderd één en zestig duizend
vajfhonderd euro {€ 161.500,00), door creatie van vierduizend
nieuwe aandelen zonder vermelding van nominsle waarde. Op deze
kapitaalverhoging werd volledig an geìd ingeschreven
vaststelling dat het kapitaal werd verhoogd tot honderd één en
zestig duizend vijfhonderd euro (€ 161.500,00), vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd zestig aandelen zonder vermelding van nomanale waarde.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten ingevolge het voor-
meld besluit
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde
tekst van de statuten.
NOTARIS J, VANDENWEGHR
Berten Pilstraat, 9
8980 ZONNEBEKE
Recto Naam en hoedarryherd van de instrumenterende notars, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten eanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en nandtekenng
Comptes annuels
08/05/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-05-08/0053980
Comptes annuels
26/05/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-05-26/0059728
Comptes annuels
02/10/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-10-02/0249493
Démissions, Nominations, Dénomination, Capital, Actions, Année comptable, Statuts, Modification de la forme juridique
22/07/2003
Description: aver *03080576* i Benaming : tT BIERKOT" |; Rechtsvorm : | . Zetel. Ondernemingsnr : 0 473,287,744 ! Voorwerp akte : Tekst. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/07/2003- Annexes du Moniteur belge Op do laatste biz van Luik B vermelden DA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechthank van Koophandel P, Benoitlaan, 2 8830 — VEURNE 45 JULI 2003 Griffie Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 8600 DIKSMUIDE, Iızerlaan, 54/1 WIJZIGING NAAM - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING ~ KAPITAALVERHOGING — OMZET TING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING STA- TUTEN — ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMINGEN : Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan VANDENWEGHE te Zonnebeke op dertıg junı tweedur- zend en drie “Geboekt te Teper op 8 julı 2003, Boek 151 blad 62 vak 11“, blijkt dat de burtenge- wone algemene vergadering van de vennoten eenparig onder meer de volgende besluiten genomen heeft 1. Wijziging van de naam van de vennootschap in “DE CENTRALE” 2. Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar om deze vast te stellen op dertig september Aldus zal het boekjaar aanvangen op &én oktober en eindigen op dertig september van het volgend jaar Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidid boekjaar afgesloten worden op dertig september tweeduizend en vaer. : 3. Wijzaging van de datum van de jaarvergaderind van de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur naar de derde zaterdag van de maand maart om elf uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben de derde zaterdag van de maand maart tweeduizend en vijf ! 4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met twee en veertig duizend zevenhonderd vijftig euro, om het te brengen van achtt1enduizend zevenhonderd vijftig euxo op één en zestig duizend vijfhonderd euro, door inbreng in speciën en door creatie van | duizend zevenhonderd en tien nieuwe aandelen 5 Statutenwijziging ingevolge de hiervoor genomen besluiten 6 Lezing van het verslag van de zaakvoerder tex toelachtang van de omzetting van de vennootschap an een naamloze vennootschap, met in bijlage eer samenvattende staat van aktief en passief van de vennootschap afgesloten per één en dertig maart tweeduizend en drie, en verslag van de aangestelde Recto Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notac:s, hetzij van de perso(o}n(en) bevoogd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Voor- behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op dé laatste biz van
LER Ee - vervolg
8 vermelden
Verse
bedrijfsrevisor over deze staat Het verslag van
de bedrijfsrevisor geeft de volgende besluiten
weer:
“Mijn werkzaamheden zijn er ınzonderheid op ge-
richt na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dal blijkt
uit de staat van activa en passiva per 31 maart
2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld Baj majn werkzaamheden, uatge-
voerd overeenkomstig de normen inzake het verslag
op te stellen bij omzetting van ean vennootschap,
konden de posten voorraden (58 555,76 EUR) en le-
dig goed (11.742,54 EUR) evenals het kassaldo
(52 710,82 EUR) onvoldoende worden gecontroleerd
De afsluitingsdatum van de staat van activa en
passiva ging mijn aanstelling voorafging en het 15
mij evenmin mogelijk geweest om de saldi op af-
sluitangsdatum door andere controleprovedures na
te gaan Verder zijn niet alle waardecorrecties
aangebracht en werden met alle kosten geprora-
teerd op de afsluitdatum Omwille van de belang-
rijke onzekerhaad inzake de waardering van de be-
treffende posten van de staat van active en pas-
siva, onthoud ik mij van het geven van een oor-
deel. Er wordt partijen aanbevolen de verrichting
uit te stellen totdat bijkomende inlachtangen ver-
kregen zijn, die de preciseringen kunnen geven die
noodzakelijk geacht worden om de beslissing te
kunnen nemen met kennis van zaken.
Onverminderd bovenstaande onthoudende verklaring,
meld ik dat het netto-passief {negatief eigen
vermogen) volgens de staat
-31.554,69 EUR bedraagt en kleiner is dan het
maatschappelajk kapitaal van 18 750,00 EUR, ver-
meld in de staat van activa en passiva Het ver-
schil bedraagt -31.554,69 BUR - 18 750,00 EUR =
-50.304,69 EUR. Het netto-passief is «31 554,69
EUR - 61.500,00 EUR = -93.054,69 EUR kleiner dan
het minimumkapitaal vereist voor de oprachtang van
een naamloze vennootschap.
Zelfs als de vennootschap die zich omzet een
netto-actief heeft dat lager as dan het geplaatst
en/of volgestort minamumkapataal voorzien door het
Wetboek van vennootschappen, dan kan de omzetting
plaatsvinden. Terzake moet echter worden gewezen
op het specifieke risico dat eruit voortvloeit,
met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid
van de personen bedoeld in artikel 785 Wetboek van
vennootschappen en het feit dat elke belangheb-
bende in rechte de ontbinding van de vennootschap
kan vragen (artikelen 333 en 634 Wetboek van ven-
nootschappen) .
Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig
oordeel voor de informatie van de vennoten en der-
den in het kader van de omzettingsverrichting *
7. Omzetting van de besloten vennootschap met be-
perkte aaneprakelijkheid in een naamloze vennoot-
schap, met dienst verstande:
- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzet-
ting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een
andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog
toe bestond onder de vorm van besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid “DE CENTRA-
LB", zonder dat enige verandering wordt aange-
bracht aan het doel, het kapitaal van de vennoot-
schap en de reserves, het boekjaar, de aktiva en
de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeer-
deringen en de waardeverminderingen;
- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzet-
ting ontstaat de boeken en de boekhouding dae door
de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
1xjkheid werden gehouden, zal voortzetten,
- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzet-
ting ontstaat, alle machtagingen en erkenningen
behoudt welke de besloten vennootschap mel be-
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij var de persofointen)
bevoagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertogenwoordigen
Naam en handtekening
Voor- behouden
aan het Befgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
7707
UU
ee
jp de laatste blz van Lut Verse B vermelden Recto
perkte aansprakelijkheid haar door eender welke
administratie werden verleend,
- dat de omzetting geschiedt op basis van de ak-
tiva en de passiva van de vennootschap afgestoten
op Één en dertig maart tweeduizend en drie en dat
alle verrichtingen die sedert die datum werden
gedaan door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid verondersteld worden verricht te
zijn door de naamtoze vennootschap,
- dat door het feit van de omzettang heel het ver-
mogen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheìd, aktief en passief, lichamelsjk
en onlachamelijk, de lopende kontrakten, dat alles
zonder enige uitzondering noch voorbehoud, exgen-
do van de naamloze vennootschap wordt, die een-
voudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten
en verplichtingen van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkhezd,
- dat het kapitaal van de vennootschap bedragende
één en zestig duizend vijfhonderd euxo zal ver-
tegenwoordigd worden door tweeduszend vierhonderd
zestig aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. Tedere vennoot van de omgezette besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal
pex aandeel van deze vennootschap Eén aandecl aan
toonder van de naamloze vennootschap ontvangen
8. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van
de naamloze vennootschap, onder haar nieuwe vorm
van vennootschap.
- De vennootschap is een naamloze vennootschap
onder de naam “DE CENTRALE”.
- De zetel is gevestigd te Diksmuide, Ijzerlaan,
54 bus 1 - De vennootschap heeft tot doel-
‘Handel in bieren, frisdranken, meikdranken, wij-
nen en geestrijke dranken, atsoak kleine eetwaren,
horecabenodigdheden, koffie, dienstig voor horeca-
uitbating.
Deze opsonming is net beperkend
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlij-
king van haar doel,
Zij mag, ın het kader van haar doelstelling, alle
roerende en onroerende handelingen verrichten,
handelsfondsen uitbaten en instandhouden, verwer-
wen en vervreemden, huren en verhuren, alle onroe-
rende goederen met dit doel verwerven en verkopen,
huren en verhuren, bouwen en verbouwen en ınstand-
houden.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit
doel alle noodzakelijke en nuttige vexrachtangen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante
ondernemingen alsmede niet-aanverwante ondernemin-
gen verwerven, in dergelijke ondernemingen deeine-
men, gamenwerkangscontracten afsluiten, deelnemen
aan tijdelijke of niet an de tijd begrensde vere-
nigangen, licenties en andere gelijkaardige rech-
ten ın binnen- en buitenland toestaan.
- Het geplaatst kapitaal bedraagt één en zestig-
duszend vıyfhonderd euro en as verdeeld in twee-
duizend vierkonderâ zestig aandelen zonder aandui~
ding van nommale waarde, die ieder één/tweedur-
zend vierhonderd zestigste van het kapitaal verte:
genwoordigen
- Hel boekjaar begint zeder jaar op één oktober en
eindigt op dertig september van elk jaar.
- De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar
samen de derde zaterdag van de maand maart om elf
uur. Indien deze dag een teestdag 1e, wordt de ver-
gadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden, zowel de jaarvergadering als de buitenge-
wone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij
op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid an
de oproepingen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persofo}m(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
buik B - vervolg Voor-
“| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laaiste biz van Luik B vermelden R ect
teder aandeelhouder mag zich op de algemene verga-
dering laten vertegenwoordigen door een bijzonder
gemachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet
zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden gel-
dig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger
teder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de
gevallen in de wet en in de statuten voorzien
- pe vennootschap wordt bestuurd door een raad be-
staande uit ten minste drie leden, al dan niet aan-
deelhouders Zij kan echter uit twee leden bestaan
in de gevallen waarin door de wet in die mogelajk-
heid 1s voorzien.
- De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelan-
gen, te stelten, binnen de perken van het maat- schappelijk doel.
Al wat door de wet en de statuten met
uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur op-
dragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
zullen dragen, hetzij aan één of meerdere darec-
teurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met be-
trekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan 1eder ander persoon
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere ge-
machtigden en/of bestuurders te gelasten met bij-
zondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen
toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op
de algemene kosten
onverminderd de bepalingen met betrekking tot de
uitvoering van de opdrachten zoals hiervoren voor-
zien, wordt de vennootschap vertegenwoordigd an en
buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzon-
derlijk optredend, die ten opzichte van derden geen
bewijs van voorafgaande wachtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren
- Van de netto winst zal jaarlijks vajf ten honderd
afgetrokken worden voor de samenstelling van het
wettelijk reservefonds. Deze afnemng is mel meer
verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt, De jaarvergadering
beslissen over de aanwending van het saldo,
met inachtneming van artikel zevenenzeventig/bis van de vennootschappenwet
- Het batig saldo ven de vereffening zal onder de
houders van titels van de vennootschap verdeeld
worden overeenkomstig de bepalingen van de vennoot-
schappenwet en rekening houdend met hun respectieve
rechten.
9. Ontslag van de Heer Philippe Lootens-Stael als statutair zaakvoerder van de BVBA,
10. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op
twee, zolang aan de wettelijke vereisten hiertoe
voldaan 1e: tot deze funkties worden benoemd, voor
een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarver-
gedering van het jaar tweeduizend en negen
a) de Heer philippe LOOTENS-STAEL, brouwer,
wonende te Diksmuide, Polderstraat, 5, en b}
Mevrouw Trees Mia DECOCK, bestuurder van vennoot
schappen, wonende te Izegem, Roeselaarsestraat,
sa
Werd benoemd tot voorzitter van de raad van be-
stuur, de Heer Philippe LOOTENS-STAEL voornoemd cn
werden benoemd tot afgevaardıgde-bestuurders, de
Heer Philippe LOOTENS-STAEL en Mevrouw Trees
DECOCK, beiden voornoemd, die elk afzonderlijk
kunnen optreden.
Voor ontledend uittreksel.
a Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofa)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Voor- behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
pe | lx Io |
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte
houdende de statuten van de naamloze vennootschap,
bankattesten, verslagen van de zaakvoerder en van
de bedrijfsrevisor.
9 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetif van de pessn{ainfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
04/01/2007
Description: Nr
ie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblac
' NEERGELFGD TER GRIFEE RECHTBANK VAR
AN KOOPHAHDEL VEURNE *07002956* op 9 9 REC, 2006 Griffie
J
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr . 0473 287 744
Benaming: De Centrale
(volurt)
Rechtsvorm _naamioze vennootschap :
Zetel Ijzerlaan 54 bus 1
8600 Diksmuide
Onderwerp akte NV: wijziging statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van notaris Pierre Maere te Diksmuide op: 2/12/2006, geregistreerd te Diksmuide vijf bladen geen verzendingen op 15/12/2006 boek 414 blad 70 vak 14,:
‘ ontvangen vijfentwintig euro (25,00 EUR), de e.a, inspecteur ai (get } Van Walleghem Carine dat,
de naamloze vennootschap "De Centrale” met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 54 bus 1; tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN. |
Bij eenparıgheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van het!
bestuursorgaan de dato dertien oktober twee duizend en zes én van de heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor mi
‚de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid:
"POUSEELE B. & C*, BEDRIJFSREVISOREN” met zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 7 bus 3 de dato! " dertien oktober twee duizend en zes aangesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “De;
Centrale” |
Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen:
“ (edere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de
: verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende.
“8. BESLUIT
De inbreng in natura by de kapitaalverhoging in de nv DE CENTRALE met zetel te 8600 Diksmuide, ;
E jzerlaan 54/1, bestaat uit de inbreng in natura van de schuldvordering in rekening-courant die de heer Bruno:
Lootens, wonende te 8600 Diksmuide, Luzemestraat 18, bezit ten laste van de vennootschap, voor een:
inbrengwaarde van honderd vijfenzeventig duizend driehonderd negenenzeventig euro zeven cent €
ı 175 379,07)
By het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik, onder voorbehoud van de continuiteit en het
herstel van de financiele toestand van de vennoofschap, van oordeel
a) daf de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
, Bedrifsrevisoren inzake inbreng ín natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is
voor de waardenng van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap
uit te geven aandelen ter vergoeding van de mbreng mm natura,
b) dat de beschryving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid
en duidelijkheid,
c} dat de voor de inbreng m natura door de pa: van waardenng
bedrijfseconomisch verantwoord zjn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardenng
leıden tenminste overeenkomen met het aantal, met de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit zeven duizend en vijftien (7 015) aandelen van de nv DE
CENTRALE van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen Ik wil er tenslotte aan hennneren dat mijn opdracht er met in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting
Er zyn geen andere mlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de > gersotojnten) bevoegd de rechtspersoon ten eanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
; Dit controleversiag "werd ‘opgesteld in uitvoering ‘van d de mij toevertrouwde wettelijke ‘opdracht en ‘mag niet
| voor andere doeleinden worden aangewend. 1
' Roeselare, dertien oktober twee duizend en zes. !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Bvba POUSEELE B. & C° BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE
: bedrijfsrevisor.” ‘
‘Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd by de grffie van de rechtbank van koophandel
samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
! Voormelde verslagen blijven na ondertekening “ne varietur” aan deze akte gehecht 1 _IWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA,
De vergadering beslist met algemene stemmen het kapitaal te verhogen met honderd vijfenzeventig duizend '
: driehonderd vijfenzeventig euro (€175.375,00) door inbreng van een schuldvordering in rekening-courant welke
‘de heer Bruno Lootens-Stael, wonende te 8600 Diksmuide, Luzemestraat 18 heeft lastens de naamloze ‘vennootschap “De Centrale” ten bedrage van honderd vijfenzeventig duizend driehonderd negenenzeventig ! euro zeven cent (€ 175 379,07), zodat het kapitaal verhoogd wordt van honderd éénenzestig duizend ‘ vijfhonderd euro (€ 161.500,00) tot driehonderd zesendertig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ | 336.875,00), met creatie van zeven duizend en vijftien (7 015) nieuwe aandelen tot gevolg met een gelijke | fractewaarde als de bestaande aandelen.
: De heer Bruno Lootens-Stael, na lezing gehoord te hebben van wat vooraf gaat, verklaart volledig kennis te
: hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en toont aan dat hij houder is van
‚en zekere, vaststaande en eisbare schuld ten laste van de vennootschap.
De tegenprestatie voor deze inbreng in natura bedraagt zeven duizend en vijftien (7.015) neuwe aandelen
t ‘met een gelijke fractiewaarde als de bestaande aandelen, wat door de heer Bruno Lootens-Stael aanvaard
£ + wordt,
| De nieuwe aandelen zijn gelijk aan de reeds bestaande aandelen van de vennootschap en hebben een
i | gelike fractiewaarde. Derhalve wordt een uitgiftepremie van vier euro zeven cent (€ 4,07) geboekt op een
! ! onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
! ! Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging -
! volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort
! Na deze kapıtaalverhoging bedraagt het kapitaal van de naamloze vennootschap “De Centrale” driehonderd
ï ‘zesendertig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 336 875,00), vertegenwoordigd door dertien duizend ; : vierhonderd vijfenzeventig (13.475) aandelen zonder nominale waarde, met een fracttewaarde van &en/dertien :
| 3 duizend vierhonderd vijfenzeventigste (1/13 475°") van het maatschappelyk kapitaal !
: : DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN DE UITGIETEPREMIE, \
1 >De vergadering beslist met algemene stemmen de uitgiftepremie ten bedrage van vier euro zeven cent (€ »
14,07), gecreëerd ingevolge vorige beslissing in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. .
: Deze kapitaalverhoging zal gebeuren zonder creatie van nieuwe aandelen maar met een verhoging van de
| fractiewaarde van ieder aandeel. Ingevolge deze inbreng zal het kapitaal gebracht worden var driehonderd '
izesendertig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 336 875,00) op driehonderd zesendertig duizend
t achthonderd negenenzeventig euro zeven cent (€ 336.879,07),
! | Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging
! tvolledig werd geschreven
: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg driehonderd zesendertig duizend achthonderd
‘negenenzeventig euro zeven cent (€ 336.879,07), vertegenwoordigd door dertien duizend werhonderd
: Ijfenzeventig (13 475) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/dertien duizend ierhonderd vijfenzeventigste (1/1 3,475°°) van het maatschappelijk kapitaal
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE REEDS GENOMEN BESLISSINGEN,
De vergadering beslist met algemene stemmen de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
reeds genomen beslissingen zodat artikel vijf bijgevolg luidt als volgt:
ARTIKEL VIJF — KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt dnehonderd zesendertig duizend achthonderd negenenzeventg euro zeven
| cent {€ 336 879,07} en is verdeeld in dertien duizend vierhonderd viffenzeventig (13.475) aandelen zonder
| aanduiding van nominale waarde, ate ieder één/dertien duizend vierhonderd vijfenzevenligste (1/13 ars“ ei van
: het kapitaal vertegenwoordigen
Het kapitaal kan gewijzigd worden ”
VIJFDE BESLUIT: (HER) FORMULERING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN EN ACTUALISERING.
De vergadering beslist met algemene stemmen volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten.
a) Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt
“De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "DE CENTRALE”.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor.’
behouden
dan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B- Vervalg
‘ ” Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, ‘aankondigingen, “bekendmakingen, brieven, ‘orders en
{andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
: ‘naamloze vennootschap’ of door de afkorting 'NV' gevolgd door het ondernemmgsnummer.”
b) Artikel zeven van de statuten hudt voortaan als volgt: ‚
“De niet volgestorte aandelen zijn op naam Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam
; dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan ieder aandeelfrouder kennis kan nemen, u
De volgestorte aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van de '
i wet. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zin kosten de omzetting vragen van zijn aandelen. De
! loverdracht van aandelen aan foonder geschiedt door eenvoudige overhandiging De overdracht van de
“aandelen op naam wordt overgeschreven ín het aandelenregister van de vennootschap
Het gedemateriafiseerd aandeet wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de “eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of by een vereffeningsinstellng ”
' ¢) Erwordt en nieuwe derde alinea toegevoegd aan artikel ten, luidend als volat: : ‘De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, Wanneer een rechtspersoon ‘aangewezen wordt tot bestuurder, benoemd deze onder zyn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of : werknemers een vaste verfegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor trekenmg van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een, : opvolger te benoemen, Voor de benoeming en beëdiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger « : gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou: } vervullen,”
| d) Artiket vifentwintig luidt voortaan als volgt.
| SARTIKEL VIJFENTWINTIG — ONTBINDING — VEREFFENING,
: Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
‚Zij kunnen pas m functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.
‚Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelf hij zeif een
| vereffenaar aan, evenwel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over,
: alle machten genoemd in de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zonder’
' byzondere machtiging van de algemene vergadenng. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde | ! deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle acta van de vennootschap worden gerealtseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist,
! Indien met alle aandelen in dezelfde mate werden voigestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, ,
! hetzy door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
i De vereffenaar(s) moet(en} tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening
5 versfag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat Vanaf het tweede jaar volstaat één staat
‘per jaar !
! Voor zii de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder ,
: de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelÿk zijn instemming moet betuigen met
: dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit” ZESDE BESLUIT — OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN !
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoerng van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
‘neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten. ! ZEVENDE BESLUIT ~ ONTSLAG - (HER)BENOEMING BESTUURDER(S) - VOLMACHTEN.
| De vergadering beslıst met algemene stemmen ontslag te geven aan de gedelegeerd bestuurder, Mevrouw ,
‘Trees Decock, wonende te 8870 Izegem, Plataanstraat 24, reeds geruime tijd niet meer actief in de
‘vennootschap
' Er zal later kwijting gegeven worden.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft en dat
overeenkomstig het wetboek van vennootschappen de raad van bestuur uit meer dan twee leden dient te “bestaan.
Vervolgens besluit de vergadermg volgende personen te (herbenoemen tot de functie, voor sen termyn
“ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar twee duizend en twaalf.
- de heer Bruno Lootens-Stael, wonende te 8600 Diksmuide, Luzernestraat 18;
: - de heer Fons Lootens-Stael, wonende te 8310 Brugge, Kloostermuur 28,
- mevrouw Katja Vanhaverbeke, wonende te 8600 Diksmurde, Luzernestraat 18.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden , behoudens andersluidend besluit
i ‘van de algemene vergadering
Alle voornoemde benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getrofien te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat VL VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR ,.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa ' Naam en handtekening Voor- behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden
Luik B - vervolg
| bestuur en de gedelegeerd bestuurder te herbenoemen en zij benoemen tot die functies, met eenparigheid van ! stemmen, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend | yen twaalf:
- de heer Bruno Lootens-Stael voornoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en - de heer Bruno Lootens-Stael, voornoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Voor beredeneerd uittreksel,
verleend voor inlassing in de bijtagen van het Belgisch staatsblad
(get) Pierre Maere, nofaris
tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van statutenwyziging
» verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan
= coördinatie + historiek
D is iS Is Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notatis, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ‚ Naam en handtekening
Informations de contact
DE CENTRALE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
54 Ijzerlaan(D) Box 1 8600 Diksmuide