DE ESSENTIE
Active
•0776.655.244
Adresse
531 Steenwinkelstraat, 2627 Schelle
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
29/10/2021
Dirigeants
Informations juridiques
DE ESSENTIE
Numéro
0776.655.244
SIRET (siège)
2.323.859.880
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0776655244
EUID
BEKBOBCE.0776.655.244
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/10/2021
Activité
DE ESSENTIE
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
DE ESSENTIE
| Performance | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 29,9K | 20,7K |
| EBITDA - EBE | € | 77,6K | 68,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 27,6K | 18,1K |
| Résultat net | € | 63,0K | 62,4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 44,682 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 259,196 | 329,262 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 138,4K | 64,6K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -138,4K | -64,6K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 903,0K | 840,0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 210,615 | 301,453 |
Dirigeants et représentants
DE ESSENTIE
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/10/2021
Cartographie
DE ESSENTIE
Documents juridiques
DE ESSENTIE
2 documents
akte bv - oprichting de essentie
- 1
akte bv - oprichting de essentie
- 1
29/03/2022
AKTE BV - oprichting De Essentie
AKTE BV - oprichting De Essentie
28/10/2021
Comptes annuels
DE ESSENTIE
2 documents
Comptes sociaux 2023
29/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Établissements
DE ESSENTIE
1 établissement
2.323.859.880
Actif
Adresse : 531 Steenwinkelstraat, 2627 Schelle
Date de création : 29/10/2021
Activité : 46.150• Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
Publications
DE ESSENTIE
3 publications
Siège social
06/02/2025
Divers
04/04/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0776655244
Naam
(voluit) : DE ESSENTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dokter Emiel Van Dammestraat 13
: 2660 Antwerpen
Onderwerp akte : DIVERSEN
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 29 maart 2022, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap “DE ESSENTIE” waarop volgende beslissingen werden genomen :
(...)
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 maart 2022, opgesteld door de besloten vennootschap “MAZARS Bedrijfsrevisoren”, te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Sint-Joost-ten- Node, vertegenwoordigd door de heer Alain De Quick, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van De Essentie BV (hierna genoemd ”de Vennootschap” in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 maart 2022 en dit in het kader van de inbreng in natura van 20 aandelen van de vennootschap Dynamic Retailers BV toebehorende aan de heer Van Aerschot Steven voor een globaal bedrag van 777.500 EUR.
*22322115*
Neergelegd
31-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden formuleren wij volgende voorbehouden:
• de gehanteerde waarderingsmethoden gaan uit van de assumptie dat de financiële vooruitzichten van de vennootschap Dynamic Retailers BV identiek zullen zijn aan een gewogen gemiddelde van de laatste boekjaren en dat het toekomstig rendement werkelijk zal kunnen gerealiseerd worden. Over de verantwoording van deze assumpties kunnen wij ons niet uitspreken; • de financiële staten van de vennootschap waarvan thans de aandelen worden ingebracht, hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een revisorale controle.
Wij hebben, onder voorbehoud van hetgeen in de vorige paragrafen werd gesteld, geen andere bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen ;
• de toegepaste waardering ;
• de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat, onder voorbehoud van het vorige, de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerp akte wordt vermeld. Als werkelijke vergoeding voor de inbrenger wordt overgegaan tot een bijkomende inbreng in natura gewaardeerd op 777.500 EUR waarvoor geen nieuwe aandelen van de “vennootschap” worden uitgegeven.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk betreffende :
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap ; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura ; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
• de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura ;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode ;
• de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld ; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, §1 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruik. Gent, 29 maart 2022
Mazars Bedrijfsrevisoren BV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd door
Alain De Quick”
Neerlegging
Voormelde verslagen werden met een uitgifte van het onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering besloot het eigen vermogen te verhogen ten belope van 777.500,00 euro, door een inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering besloot dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 20 aandelen van de besloten vennootschap DYNAMIC RETAILERS met zetel te 2812 Mechelen (Muizen), Leuvensesteenweg 568 bus 1, BTW BE0847.380.122, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0847.380.122 en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
3. DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van 777.500,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden geen nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen nog steeds 100 bedraagt.
4. VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-verslag bedrijfsrevisor
Steven Morrens
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/11/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DE ESSENTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dokter Emiel Van Dammestraat 13
: 2660 Hoboken
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 28 oktober 2021 blijkt dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken : 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam DE ESSENTIE”.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Aandeelhouder(s)
De heer VAN AERSCHOT Steven, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Dokter Emiel Van Dammestraat 13.
5. Aanvangsvermogen en volstorting
De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd “DE ESSENTIE”, gevestigd te 2660 Hoboken, Dokter Emiel Van Dammestraat 13, met een aanvangsvermogen van honderd euro (€ 100,00).
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 27 oktober 2021 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
*21364756*
Neergelegd
29-10-2021
0776655244
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit en indien het financieel plan niet minstens de elementen bevat voorgeschreven in artikel 5:4 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. inbreng aanvangsvermogen
De Comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen door hem onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van een euro (€ 1,00) per stuk.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen. Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderd euro (€ 100,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE38 7330 6362 6572, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderd euro (€ 100,00).
7. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. 8. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo 8.1 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
8.2 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Bestuur en vertegenwoordiging
9.1 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
9.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
10. Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
11. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie-en verkoopbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid. Het verrichten van studiewerk ter zake en het verlenen van alle diensten. 2) De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de (re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen. 3) Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin. 4) De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat vooraf gaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt. 5) Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
*alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen en projecten, leasing inbegrepen.
*Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren. 6) Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren. De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het beheer, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld of natura.
7) De uitoefening van het beroep van fotograaf in de meest uitgebreide betekenis van het woord; Onderneming voor fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
Uitwerken van allerhande foto, video- en communicatieconcepten;
Uitwerken van creatieve oplossingen onder andere op het gebied van fotografie, online fotografie, flash, multimedia, digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen, modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster afdruk, display en packaging, reclame en publiciteitscampagnes; De aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en materialen die verband houden met fotografie.
Alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten. Zij mag alle roerende en onroerende, handels financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s), aandeelhouder(s) en hun familieleden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. 12. jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden
12.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 12.2 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12.3 Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
13. Benoemingen en overgangsbepalingen
De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de juni van het jaar 2023. 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2660 Hoboken, Dokter Emiel Van Dammestraat 13 3. Website en e-mail adres
De website van de vennootschap is op heden niet gekend.
Het e-mailadres van de vennootschap is op heden niet gekend.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
• de heer VAN AERSCHOT Steven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd als volgt tot de algemene vergadering er anders over beslist. 5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmachten
De oprichter heeft de volgende persoon aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om alleen te handelen indien meerdere personen worden aangesteld, met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen, wijzigingen in het UBO-register en de registratie van de vennootschap bij de B.T. W., en hem de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor vereiste verklaringen af te leggen en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte :
Schets A. & Partners CVBA, Bergensesteenweg 163, 1651 Lot (Beersel), vertegenwoordigd door de heer Yves Van Obbergen.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Erik Houben te Antwerpen- Hoboken op 28 oktober 2021 met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
DE ESSENTIE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
531 Steenwinkelstraat, 2627 Schelle