Mise à jour RCS : le 21/05/2026
De Kaasconnaisseur
Active
•0751.691.107
Adresse
577 Gistelse Steenweg 8200 Brugge
Activité
Commerce de détail de boissons, assortiment général
Création
31/07/2020
Dirigeants
Informations juridiques
De Kaasconnaisseur
Numéro
0751.691.107
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0751691107
EUID
BEKBOBCE.0751.691.107
Situation juridique
insolvency_proceeding • Depuis le 20/02/2025
Activité
De Kaasconnaisseur
Code NACEBEL
47.252, 46.392, 47.110, 47.120•Commerce de détail de boissons, assortiment général, Commerce de gros non spécialisé de denrées fraîches, boissons et tabac, Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent, Autre commerce de détail non spécialisé
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
De Kaasconnaisseur
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -28.4K | -135.7K |
| EBITDA - EBE | € | -83.0K | -222.3K |
| Résultat d’exploitation | € | -83.1K | -222.3K |
| Résultat net | € | -89.6K | -226.6K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 21.2K | 36.7K |
| Dettes financières | € | 444.8K | 307.3K |
| Dette financière nette | € | 423.6K | 270.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,103 | -1,217 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | -301.2K | -211.6K |
Dirigeants et représentants
De Kaasconnaisseur
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/05/2023
Numéro: 0751.691.107
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/07/2020
Numéro: 0751.691.107
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/05/2023
Numéro: 0751.691.107
Qualité: Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 20/02/2025
Numéro: 0751.691.107
Cartographie
De Kaasconnaisseur
Documents juridiques
De Kaasconnaisseur
3 documents
De Kaasconnaisseur - COO - 11.05.2023
De Kaasconnaisseur - COO - 11.05.2023
11/05/2023
De Kaasconnaisseur - COO - 28.12.2022
De Kaasconnaisseur - COO - 28.12.2022
28/12/2022
statuten
statuten
31/07/2020
Comptes annuels
De Kaasconnaisseur
2 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Établissements
De Kaasconnaisseur
1 établissement
De Kaasconnaisseur
En activité
Numéro: 2.308.736.689
Adresse: 10 Blankenbergse Steenweg Maatschappellijke zetel 8377 Zuienkerke
Date de création: 31/07/2020
Publications
De Kaasconnaisseur
5 publications
Rubrique Fin
26/02/2025
Statuts, Capital, Actions
09/01/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0751691107
Naam
(voluit) : De Kaasconnaisseur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 577
: 8200 Brugge
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "De Kaasconnaisseur", waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 577, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 250 bestaande aandelen te splitsen in 2.400, zodat het aantal aandelen gebracht zal worden op 600.000 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde. Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf heden, de enige aandeelhouder van de Vennootschap 600.000 aandelen bezit. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hierna aangenomen. TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. (...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 65.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 65.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 65.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 65.000,00 EUR. (...)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
*23302534*
Neergelegd
05-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat en de tussen aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, beslist de vergadering een nieuw artikel 36 toe te voegen aan de statuten en de artikel 5 en 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijfenzestigduizend (665.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 12: Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar rekening houdend met de procedures en overdrachtsbeperkingen uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst (waaronder, een Lock- up periode, voorkooprechten, volgrechten en volgplichten).
Artikel 36: Definities
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
30/05/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0751691107
Naam
(voluit) : De Kaasconnaisseur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 577
: 8200 Brugge
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, elf mei tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "De Kaasconnaisseur", waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 577, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 8 mei 2023, opgesteld door de besloten vennootschap “Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren”, te Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van De Kaasconnaisseur BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 april 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 8 mei 2023 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng. De werkelijke vergoeding bestaat uit afgerond 264.466 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
*23349700*
Neergelegd
25-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; - Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt; - De verantwoording van de uitgifteprijs
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld; - Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 36.782,66 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 20.567 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de inbrenger van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen. DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, word aan de inschrijver, voormeld, die aanvaard, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 199.997,18 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 243.899 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de inschrijvers van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen. ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inschrijvers, voormeld, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
ACHTSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. (...)
NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 104.580,55 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 107.815 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 0,97 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 104.580,55 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
ELFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 104.580,55 EUR. (...)
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
DERTIENDE BESLISSING: Toekenning van de bevoegdheid tot vaststelling van een intern reglement aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit om te voorzien in een statutaire machtiging voor het bestuursorgaan om over te gaan tot de opmaak, goedkeuring en wijziging van een intern reglement, overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de invoeging van een nieuw artikel 37 in de statuten, dat luidt als volgt : Artikel 37: Intern Reglement
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot het opmaken, goedkeuren en wijzigen van een intern reglement (het “Intern Reglement”) overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het Intern Reglement en elke wijziging daarvan wordt aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De laatst goedgekeurde versie van het Intern Reglement werd aangenomen ter gelegenheid van de akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 11 mei 2023. Het bestuursorgaan is bevoegd om de verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het Intern Reglement in de statuten aan te passen.”
VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaan en de tussen aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst dd. 8 mei 2023 evenals het intern reglement waarvan de laatste versie werd goedgekeurd naar aanleiding van onderhavige akte, beslist de vergadering om de artikelen 5, 12, 13, 14, 17, 23 en 36 van de statuten integraal te vervangen als volgt:
"Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen zevenendertigduizend tweehonderdeenentachtig (1.037.281) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."
“Artikel 12 : Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar rekening houdend met de procedures en overdrachtsbeperkingen uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, waartoe alle huidige en toekomstige aandeelhouders verplicht zijn toegetreden of zullen toetreden. Deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aandeelhoudersovereenkomst bevat een aantal overdrachtsbeperkingen in de zin van een lock-up periode, een voorkooprecht, een volgrecht en een volplicht, onverminderd een aantal vrijgestelde overdrachten.
De in hogervermelde Aandeelhoudersovereenkomst opgenomen overdrachtsbeperkingen worden tevens opgenomen in het aandeelhoudersregister overeenkomstig artikel 5:25, eerste lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Overdrachten en overgangen van aandelen die plaatsvinden met miskenning van de bepalingen van dit artikel en de Aandeelhoudersovereenkomst, zijn niet tegenwerpelijk aan de vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer of verkrijger.” “Artikel 13 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben, De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, dit alles in overeenstemming met de voordrachtrechten zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.” “Artikel 14 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat er voor bepaalde beslissingen een bijzondere meerderheid vereist is, zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en/of het Intern Reglement.”
"Artikel 17 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, rekening houdende met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en/of het Intern Reglement.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
“Artikel 23 : Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, met dien verstande dat er voor bepaalde beslissingen een bijzondere meerderheid vereist is, zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en/of het Intern Reglement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.” “Artikel 36 : Definities
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “Aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 8 mei 2023. De verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst gelden slechts voor de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst.”
VIJFTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- de heer VANHIE Benoit, voornoemd; en
- de heer DELDYCKE Jan-Baptist Gaby Jacques, geboren te Brugge op 23 oktober 1985. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de enige bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, dertien volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/08/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : De Kaasconnaisseur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geervelde 56
: 8310 Assebroek
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden op eenendertig juli tweeduizend en twintig voor Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd « De Kaasconnaisseur », met een aanvangsvermogen van vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
Identificatie der oprichters :
De heer Spanhove Nick, ongehuwd, thans wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Geervelde 56. Hij verklaart geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd. Voorwerp :
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:
• groot- en kleinhandel, inclusief via internet (e-commerce) of eender welke andere digitale toepassing, van voeding en dranken (zowel alcoholische als niet-alcoholische); • het aan- en verkopen, het samenstellen en het leveren van kaasplanken, drank en bijhorende voedings- en andere producten;
• het verstrekken van cateringdiensten;
• het aan- en verkopen en het bereiden van gerechten, snacks en dranken met oog op de verkoop ervan vanuit een foodtruck, tenten, kramen, standen e.d.;
• het huren en uitbaten van drankgelegenheden, tavernes, snackbars, tearooms, restaurants, eethuizen en alle andere horeca-activiteiten zoals traiteur e.d.;
• de exploitatie, verhuur, aan- en verkoop en commercialisering van horeca- en feestlocaties en - materialen, foodtrucks, tenten, kramen, standen e.d. en alle goederen die ermee samenhangen, al dan niet met personeel, zowel op privé als op openbaar domein, bestemd voor culinaire festiviteiten, feestlocaties, bedrijfsfeesten, privéfeesten, vergader- en tentoonstellingsruimten, seminaries, conferenties, festivals e.d.;
• de aankoop, verkoop, kleinhandel, groothandel, markt- en straathandel, het aanbieden van allerhande diensten met betrekking tot diverse roerende goederen;
• de aan- en verkoop, huur en verhuur van alles wat verband houdt met horeca, horeca-inrichting en bovenvermelde activiteiten;
• het commercialiseren, promoten en te koop aanbieden van de activiteiten van de vennootschap via elk mogelijk communicatiemiddel;
• het uitoefenen, deelnemen aan of organiseren van opleidingen, trainingen, evenementen, beurzen, promotionele activiteiten, markstudies, begeleiding en coaching van individuen, groepen, bedrijven en organisaties alsook de publicatie van artikelen, boeken en audiovisueel materiaal.
*20336052*
Neergelegd
31-07-2020
0751691107
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• alle verrichtingen in verband met elke soort van informatievergaring en informatieverspreiding alsook advertentieopmaak en advertentieverspreiding, in de vorm van tekst, beeld en geluid door middel van alle mogelijke gedrukte, audiovisuele, online, interactieve of mobiele toepassingen; • de creatie, de aan- of verkoop en de distributie van beeldmateriaal en publicitair materiaal op digitale en analoge beeld- en klankdragers en alle andere mogelijke media; • het uitvoeren van activiteiten van grafisch ontwerp inclusief het ontwerpen van huisstijlen, branding, productontwikkeling & webdesign;
• het ontwikkelen van audiovisuele communicatie en het verlenen van advies en bijstand in de uitoefening van de communicatie in al haar vormen;
• alle verrichtingen betreffende de ontwikkeling, het beheer, de aankoop, de verhuur en de verkoop van advertentie- en sponsoring ruimte op alle mogelijke dragers en in alle mogelijke vormen; • het optreden als tussenpersoon in het handelsverkeer, onder elke mogelijke juridische vorm, met betrekking tot de handel, in de meest ruime betekenis, in onroerende en roerende goederen; • alle roerende verrichtingen, onder meer het ruilen, kopen en verkopen, het beheer en de uitbating alsmede het huren en het verhuren, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van roerende goederen;
• consulting, adviesverlening en management in het algemeen;
• activiteiten van uitgeverijen;
De opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van indicatieve aard. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot:
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend patrimonium door middel van het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; • Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op de richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag alle licenties, octrooien, knowhow, brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp ontwikkelen, aankopen, exploiteren, verkopen, in licentie geven of nemen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken. Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels– en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zetel : De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Op de tweehonderd vijftig (250) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van zestig euro nul cent (€60,00) per stuk, als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door voornoemde heer Spanhove Nick : tweehonderd vijftig (250) aandelen, hetzij voor vijftienduizend euro nul cent (€15.000,00).
Hetzij in totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftienduizend euro nul cent (€15.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op dertig juli tweeduizend en twintig (30/07/2020) afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftienduizend euro nul cent (€15.000,00).
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Aandelen
Aard
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en tweeëntwintig (2022).
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en eenentwintig (31/12/2021). Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van interimdividenden.
Ontbinding en vereffening
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge (Assebroek), Geervelde 56. Benoeming van niet-statutaire bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
de heer Spanhove Nick, voornoemd, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal vastgelegd worden door de algemene vergadering.
Commissaris
De comparant-oprichter verklaart Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en hij geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds vijftien april tweeduizend en twintig (15/04/2020) door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de naamloze vennootschap “Cormafisk”, kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutsesteenweg 367, BTW BE 0454.354.433, en alle bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen, alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren, het openen van een elektronisch effectenregister, de inschrijving in het UBO-register en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Meester Christian Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
23/10/2020
Description:
Voor-
„Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
LN
NEERLEGGING TER GRIFF E
ONDERNEMINGSRECHTEANG. GENT
afdeling BRUGGE
behouden
aan het { 5
Beigisch _ OKT,
Staatsblad 2020
er | Griffie
\7 Ondernemingsnr : 0751 691 107
\ Naam
; touit : De Kaasconnaisseur
(verkort) :
‘Rechtsvorm: BV
1
1
‘ \
\
\ \
\ \
t
i
} ;
‘ :
}
‘
;
i
; }
h
biz, van Luik B vermelden :
Volledig adres v‚d. zetel : Geervelde 56, 8310 Assebroek
Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel
De bijzondere algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
Nick Spanhove
Bestuurder van De Kaasconnaisseur BV
Voorkant:
verplaatsen van Geervelde 56, 8310 Assebroek naar Gistelsteenweg 577 - 8200 Sint-Andries en dit vanaf: 24/08/2020.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
De Kaasconnaisseur
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
577 Gistelse Steenweg 8200 Brugge