DE KASTAAR
Active
•0535.907.182
Adresse
67 Menensesteenweg, 8940 Wervik
Activité
Activities of full-service restaurants
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
17/06/2013
Dirigeants
Informations juridiques
DE KASTAAR
Numéro
0535.907.182
SIRET (siège)
2.220.076.711
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0535907182
EUID
BEKBOBCE.0535.907.182
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 24/06/2013
Activité
DE KASTAAR
Code NACEBEL
56.111•Activities of full-service restaurants
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities
Finances
DE KASTAAR
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 395,5K | 304,1K | 271,2K |
| EBITDA - EBE | € | 195,6K | 142,6K | 123,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 193,5K | 140,2K | 119,7K |
| Résultat net | € | 133,6K | 97,9K | 93,2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 30,066 | 12,108 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 49,453 | 46,898 | 45,388 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 233,7K | 392,4K | 349,1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -233,7K | -392,4K | -349,1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 580,3K | 536,4K | 528,1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 33,779 | 32,194 | 34,37 |
Dirigeants et représentants
DE KASTAAR
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/04/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/04/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 17/06/2013
Jusqu'au : 21/04/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 17/06/2013
Jusqu'au : 21/04/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/04/2022
Jusqu'au : 01/08/2024
Qualité : Gérant
Depuis le : 17/06/2013
Jusqu'au : 21/04/2022
Cartographie
DE KASTAAR
Documents juridiques
DE KASTAAR
1 document
de kastaar
de kastaar
21/04/2022
Comptes annuels
DE KASTAAR
10 documents
Comptes sociaux 2023
02/04/2024
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2021
16/03/2022
Comptes sociaux 2020
02/04/2021
Comptes sociaux 2019
04/04/2020
Comptes sociaux 2018
01/07/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
18/05/2016
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Établissements
DE KASTAAR
1 établissement
2.220.076.711
Actif
Adresse : 67 Menensesteenweg, 8940 Wervik
Date de création : 01/07/2013
Activité : 56.111• Activities of full-service restaurants
Publications
DE KASTAAR
5 publications
Démissions, Nominations
24/09/2024
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
26/04/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0535907182
Naam
(voluit) : DE KASTAAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Menensesteenweg 67
: 8940 Wervik
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Dirk Dewaele, notaris met standplaats Wervik, in het kantoor te 8940 Wervik (Geluwe), Korte Tramstraat 11, op 21 april 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten venootschap "DE KASTAAR" is bijeengekomen en besloten heeft tot het volgende :
<<EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “bv”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt :
<< STATUTEN
TITEL I : NAAM ZETEL VOORWERP DUUR
1. 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “bv”. Haar naam luidt “DE KASTAAR”. De vermelding “besloten vennootschap” of “bv” wordt steeds toegevoegd. Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
*22327484*
Neergelegd
22-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
1. 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland :
• alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecauitbatingen, en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankomen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen en dit in combinatie met enigerlei vorm van amusement ;
• het bereiden, kopen, verkopen, vertegenwoordigen, verdelen, in en uitvoeren van alle voedingswaren en dranken ;
• voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : aan en verkoop van alle eetwaren en dranken ; voor het uitbaten van een gastenverblijven, logies ; • het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten ; • het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden ;
• de exploitatie van degustatie en verbruikerssalon, restaurant met beperkte of zonder bediening van allerlei koude en warme dranken ;
• de bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante producten ; • de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en warm wafelkramen, tearooms, ijssalons en dergelijke. Alsook zoals in cafetaria’s, snackbars, sandwichbars en hamburgertent ;
• het uitbaten van een verbruikerssalon.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer :
• de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken ;
• het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin ;
• het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft ;
• in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten ; • alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties ; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren ;
• het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst ;
• projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden. Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. Zij zal haar voorwerp op alle plaatsen in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
1. 5. Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, elk aandeel één/honderdzesentachtigste (1/186) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Bijkomende inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht De inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de algemene vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake, vergoed worden middels de uitgifte van :
1. aandelen zonder of met stemrecht ;
2. aandelen met meer stemmen dan andere aandelen ;
3. aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het liquidatiesaldo van de vennootschap ;
4. aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten ; 5. en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de reeds bestaande aandelen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III : EFFECTEN
Artikel 8. Aandelen op naam en aandelenregister
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna afgekort “WVV”. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren ; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het register van effecten kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Effecten in onverdeeldheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft bijgevolg niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, indien er erfgerechtigden zijn. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het WVV toegepast.
Artikel 11. Effecten bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit effect -behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen- uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Overdracht of overgang van de aandelen
§1. Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan : 1° aan een aandeelhouder ;
2° aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager; 3° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn. §2. Overdrachten die met miskenning van §1. gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer. §3. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden overeenkomstig §1. opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig §1, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.
§4. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van afkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
§5. In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Artikel 13. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen Voor de regeling omtrent de uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen wordt verwezen naar artikel 2.60 en volgende WVV.
TITEL IV : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Afdeling 1 - Bestuur
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 15. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens één bestuurder.
Artikel 17. Vergoeding van bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Afdeling 2 - Controle
Artikel 18. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Afdeling 3 - Algemene vergadering
Artikel 19. Jaarvergadering - buitengewone en bijzondere algemene vergadering De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur, op de zetel van de vennootschap (tenzij anders meegedeeld). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen eveneens bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 20. Oproepingen
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 21. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het WVV moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het WVV moeten ter beschikking worden gesteld. Artikel 22. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 oud Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 25. Zittingen - Processen-verbaal
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. Artikel 26. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De bestuurder(s) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn(hun) verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn(hun) verslag.
Artikel 27. Verdaging van de jaarvergadering
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 28. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 29. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 30. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in artikel 32 opgenomen beslissingen die enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer. Artikel 31. Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Een wijziging van het voorwerp of de doelen van de vennootschap zoals beschreven in de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
Artikel 32. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden en binnen de wettelijke grenzen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van obligaties, inschrijvingsrechten alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 33. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze :
De uitgebrachte stem kan langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 34. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.
TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Artikel 35. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 WVV. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV. Artikel 36. Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
• reservering ;
• reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92 ; • uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen ; • uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen. Artikel 37. Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 39. Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 40. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 41. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 42. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 43. Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven. >>
VIERDE BESLUIT : coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT : ontslag en herbenoeming zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
als bestuurder
De algemene vergadering besluit de voormelde zaakvoerders met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit hun functie, met algehele kwijting, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet- statutair bestuurders voor onbepaalde duur.
De heer DESMYTER Eric, (....) wonende te 8940 Wervik, Prinsenstraat 3, mevrouw MARECAUX Juliette Andrea Rozanna, (....) wonende te 8940 Wervik, Prinsenstraat 3, en mevrouw DELBECQUE Catharine Adrienne Maria, (...)wonende te 8940 Wervik, Sint Jansstraat 24, allen hier aanwezig, aanvaarden deze benoeming als niet-statutair bestuurder.
ZESDE BESLUIT : bijzondere machtiging
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT : adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8940 Wervik, Menensesteenweg 67.>>
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL - BESTEMD VOOR PUBLICATIE (get.) notaris Dirk Dewaele
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-31/0072993
Comptes annuels
06/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-06/0143366
Rubrique Constitution
03/07/2013
Description : Mod 41.1
| In de bijlagen bij t het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken ‘kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
12 aye en 101566*
| | Ondernemingsnr 53 5 Q 0 7 1 8 2
Benaming (voluit) : De Kastaar Ë
a
{verkort) : 4
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Menensesteenweg 67
8940 Wervik
Onderwerp akte : BVBA: oprichting a
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris ter standplaats GELUWE (stad; i Wervik), in het kantoor, leperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 17 juni 2013, “Geboekt te leper - kantoor: u : POPERINGE, de 18 juni 2013, zes blad(en) geen verz. Boek 5/450 blad 31 vak 12. Ontvangen: vijfentwintig: ä 5 “euro (25,00 EUR) de Ontvanger ai. (get.) GUIDO DIEUSAERT, ADJ FISC DESKUNDIGE REGISTRATIE: È POPERINGE”, is gebleken dat volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd: a " opgericht, waarvan de statuten luiden als volgt : 5
g <<
A. Naam - Duur - Zetel - Doel 5
i Artikel 1. - Naam 5 4 De vennootschap
wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam; 3 "DE KASTAAR”, Hy
à Artikel 2. - Duur 5
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie; i van het uittreksel van de oprichtingsakte. a
5 Artikel 3. - Zetel i
« De vennootschap is gevestigd te 8840 Wervik, Menensesteenweg 67. 8 De zetel kan zonder Statutenwilziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of heti À tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoering ; die in de bilagen van het Belgisch Ì Staatsblad moet worden gepubliceerd.
De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploftatiezetels, i # agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland; ä # mits inachtneming van alle weften en taaldecreten die daaromtrent bestaan. : * Artikel 4, - Doel 3
i De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in Belgié als in het buitenland : 4 “— Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen, ; en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankomen, in huur_nemen,! à verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven: #_en in concessie nemen en dit in combinatie met enigerlei vorm van amusement ; 4 “— Het bereiden, kopen, verkopen, vertegenwoordigen, verdelen, in- en uitvoeren van alle voedingswaren en’ i dranken ; :
#— Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die: Kk rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken ; voor; het uitbaten van een gastenverblijven, logies ; 5
Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten ; î Het tue van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van; maaltijden
De exploitatie van degustatie- en verbruikerssalon, restaurant met beperkte of zonder bediening van allerl koude en warme dranken ;
De bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante producten ; De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen i een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, créperies en warm wafelkramen, tearooms, Ë ijssalons en dergelijke. Alsook zoals in cafetaria's, snackbars, sandwichbars en hamburgertent ; 8 Het uitbaten van een verbruikerssalon.
e vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen: mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijkin rvan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend ijn.
2 De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, “alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, a fi financier, adviseur Ir op alle domeinen waarin zij competent is is, ‚en waarin zij actief mag zijn à in n overeenstemmin
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
„ Voor
Éehoudèn
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
‘met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en ; ‚vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere ; :uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover } {daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk :
V : voorbehouden aan erkende financiéle instellingen en andere tussenpersonen. : | Deze activiteiten betreffen onder meer : : ‘= de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, : bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken ; - het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, ìn alle bestaande of op te richten ! vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of; ! groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle : : bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen ; : gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin ; :- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondememinger: : : het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, : ‘ administratieve en financiéle bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waerin zij rechtstreeks of! * onrechtstreeks enig belang heeft ; ı- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in Belgia | of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing ven: aandelen, obligaties en allerhande effecten ; - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties ; het verstrekken van leningen, : voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen ; toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren ; \ - het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door ! beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten ; uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven ‘of nemen, verkavelen, : onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, : wederbelegging en opbrengst ; : =_ projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden. i ‘Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen. i : De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en | ‘uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. ‘Zij zal haar doel op alle plaatsen in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de : : modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. : B. Kapitaal en aandelen | : Artikel 5. - Kapitaal ‚Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND |
:ZESHONDERD euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder : ‘nominale waarde met een breukwaarde van één/honderd zesentachtigste ieder. ; Artikel 6, - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal
‘Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene : : vergadering ten overstaan van een Notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de, t inschrijving
: Bij elke kapitaalverhoging door inbreng :
in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het; deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen ;
- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatscha appelijk kapitaal : vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar : economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten ! \ van werk of varı diensten. :
i : Artikel 7. - Kapitaalvermindering :
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een Notaris besluiten tot een! | kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de! : wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.
De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door : t gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng. De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een. {reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.
; Artikel 8. - Kapitaalbescherming i
: Bü vermindering van het nettoactief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de! ; buitengewone algemene ve rgedering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of ‘had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda : : aangekondigde maatregelen,
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot ‘ ‘minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft : t wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. i Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden : schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. ! Artikel 9, - - Aandelen op naam - Register
{De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen : : gehouden.
; Artikel 10. - Overdracht van aandelen onder de levenden
: (a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de! ‘levenden dan met instemming van ten minste de helft van de venrioten die ten mirste drie/vierde van het Ì ‘kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel , ‘niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de’ ‚overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager. '(b) De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis . geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de‘ voorgestelde overnemer. meedeelt, alsook het aantal aandelen d wenst over te dragen, en de daarvoor :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
„ Vopr-
behoudèn
aan het
Belgisch
Staatsblad
V ; i 1 i ! 1 ;
1 !
‘
:
i
t :
\ : ;
‘ :
i t i
} t
: \
:
t 5 t
t '
' i
:
:
t \
i
t
5 :
t \ i
t : t
‘ t t
: t t
i i \
t
: i
;
H
} t I
! 1
t t
: '
\ : \
: t
\
i ! !
: ‘
! :
i i
1
1 1 \
}
\ t
ï i
:
\
H
: t i
:
mod 11.1
1 geboden prijs. 7 mo 7 OT DT ‘
; Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de ; \ overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zuilen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de ; ; overdracht. :
1 (©) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die! ‘zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, ; ı hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. i
‚Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige ! ‘toepassing.
+ (a) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij ‘gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee : ‘deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met ' {alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de ‘ ivennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde- ; } deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter : + van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van : + de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. ;
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de ! waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn : : kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens. : ‘ De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van | : een rechtspersoon.
! Artikel 11. - Overgang van aandelen bij overlijden ;
! De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de ! thelft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaat bezitten na aftrek van de rechten waarvan de ; overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een, : vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater. De erfgenamen, : legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere | } vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, : ‘de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten : ‘opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij : ‚niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen ; deze waarde wordt ; ‘vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald, Zij zijn verplicht op verzoek van de : ‘vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. Bij overgang : ‘door erfenis van aandeien op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de; ‘vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. : : C. Bestuur en vertegenwoordiging
: Artikel 12. - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al : } dan niet vennoot.
‘Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ! ‘ zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die : ‘belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de: ‘rechtspersoon, |
! Voor de benoeming en beéindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels : ‘van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. ; ‘Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de: ; bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. : : Artikel 13. - Salaris
; Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. : Artikel 14. - Intern bestuur - Beperkingen !
: De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot ‘verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de : ‘ wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
t Artikel 15. - Tegenstrijdig belang :
‘Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van; : vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders ; ‘voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 259, 260 en 261 W(etboek van) V(ennootschap-pen) na te; : komen. :
‘Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, : „dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genornen worden of de verrichting : ‚mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. ! ‘Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij : : de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat! ‘tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. i
:Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die: ‚voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. : Artikel 16, - Externe vertegenwoordigingsmacht
:Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de algemene: ‘vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk hun bevoegdheid individueel uitoefenen en zullen zij eveneens ; ‚in en buiten rechte individueel kunnen optreden, onverminderd de eventuele delegatie van machten. ‘ . Artikel 17. - Bijzondere volmachten :
‘De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte ! : volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. : D, Controle
‘ Artikel 18. - Benoeming en bevoegdheid i
: ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de : vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. :
E. Algemene vergadering
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
« Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
‚De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden. : bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur, op de zetel van de vennootschap ; ‘(tenzij anders meegedeeld). indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de. : eerstvolgende werkdag gehouden. :
V
1 {Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21bis van : : ‘deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen ' ! ‘van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde : { | dag voor het houden van de jaarvergadering. :
+ Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en | ! ‘de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het WV moeten ter beschikking : { ‘gesteld worden. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere ; 1 topgeroepen personen die erom verzoeken. i
ı | Artikel 20. - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting !
; [De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene; £ ; vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. : } : Zi moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de: ! ! commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen : ı ıwanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlik &en/vijfde van het maatschappelijk kapitaal : : vertegenwoordigen, het vragen. !
Artikel 21. - Vertegenwoordiging van vennoten !
: Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse : : vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een ; ì gevolmachtigde, al dan niet vennoot, :
| Artikel 21bis. — Schriftelijke besluitvorming
1 Artikel 268 § 2 WV voorziet de mogelijkheid voor de vennoten om, mits eenparigheid, schriftelijk besluiten te kunnen nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering (uitgezonderd wanneer deze ; besluiten per authentieke akte dienen te gebeuren).
‚Daartoe zal door het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enig ander : ‘informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle * : vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen : : van besluit te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven : : vermeld.
‘Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking : : tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van : besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde : ; geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de : genparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders. : Artikel 22, - Stemrecht :
: Elk aandeel geeft recht op één stem. :
Artikel 23. - Aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik op aandelen ; ! Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon : met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van : tde vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen ! ! door alle gerechtigden.
! Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. : ‘Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend ! : door de vruchtgebruiker, tenzij anders overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar. ‘ ! | Artikel 24, - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering : ! De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het : ! aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de : 1 {besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. H
ı ! Artikel 25, - Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging : ! ı De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een Notaris ; zij kan over : ì teen voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij ; 5 {die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. t_rEen wijziging van de statuten is alleen den aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden $ Laan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
£ 1E. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling
! : Artikel 26. - Boekjaar - Jaarrekening
: :Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het: t ‘einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of: t ‘zaäkvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en! { :toelichting, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 WV. Bovendien wordt jaarlijks een verslag opgemaakt | tt overeenkomstig artikel 95 en 96 WV. De zaakvoerdersraad is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een : bs jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de artikelen 94, eerste lid !
“Artikel 27. - Bestemming van de winst - Reserve :
‘Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en: afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten ; iminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het: ; maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar : ‘verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. x Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. : G, Ontbinding - Vereffenin
| Artikel 28.
‘De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van ! ‚stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de, ‘ bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde ; voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn: benoeming door de algemene vergadering. en de bevestiging ervan, ... De
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge ®
„ Yopr-
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
. De Vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek : van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. “Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de . ‘terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alie in ‘dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, : }rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, : ‘hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden : ; volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag ! ! worden volgestort.
ı Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld. Zolang dit door de wet vereist is zal : tde verdeling van de activa voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de Rechtbank van Koophandel, 'H, Keuze van woonplaats i
‘Artikel 29. :
: De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars dienen de zaakvoerdersraad bij hun benoeming of nadien, ‘ iper aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en’ ‘kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan : : worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap. : >>
ten waarin verder onder meer werd bepaald hetgeen volgt :
I<<,,.
ı A. Eerste zaakvoerder
‘ Voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden wordt door de oprichters tot gewone zaakvoerder(s) benoemd : - de Heer Desmyter Eric, voornoemd ;
= Mejuffrouw Marecaux Juliette, voornoemd ;
- Mevrouw DELBECQUE Catharine Adrienne Maria, geboren te Wervik op 16 juli 1959, identiteitskaartnummer 591-1574168-57, rijksregister nummer 59.07.16-204.22, echtgenote van de Heer Marecaux Dominique, wonende te 8940 Wervik, St. Jansstraat 24 ; ı
! die elk voor zich bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens + het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 ;
: en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.
‘ De zaakvoerders zullen maar hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie, B, Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar
: De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 28 juni 2015. i
' Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december : \ 4. t
IC. Lit te goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, blijkt dat de; t vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet ; ivan 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg besluit de: t vergadering voorlopig geen commissaris te benoemen.
„>>
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
; (get)
‚Notaris Dirk DEWAELE te Wervik (Geluwe) ;
Tegelijk hiermee neergelegd : ;
t« gelijkvormige uitgifte van de oprichtingsakte ; :
- kopie van het bankattest ;
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
DE KASTAAR
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
67 Menensesteenweg, 8940 Wervik