Mise à jour RCS : le 28/05/2026
De Leiding
Active
•0694.734.685
Adresse
36 Ambachtsweg 9820 Merelbeke-Melle
Activité
Activités d’intermédiaire du commerce de gros en produits alimentaires et tabac
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
13/04/2018
Dirigeants
Informations juridiques
De Leiding
Numéro
0694.734.685
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0694734685
EUID
BEKBOBCE.0694.734.685
Situation juridique
normal • Depuis le 13/04/2018
Activité
De Leiding
Code NACEBEL
46.170, 77.399, 26.510, 10.890, 11.070, 73.200, 46.641•Activités d’intermédiaire du commerce de gros en produits alimentaires et tabac, Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels, Fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation, Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a., Fabrication de boissons non alcoolisées et d’eaux embouteillées, Études de marché et sondages, Commerce de gros de machines pour la production d’aliments, de boissons et de tabac
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities, manufacturing, professional, scientific and technical activities
Finances
De Leiding
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 25.7K | -179.5K | -102.8K |
| EBITDA - EBE | € | -489.0K | -352.9K | -199.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -489.0K | -352.9K | -199.5K |
| Résultat net | € | -527.7K | -374.8K | -208.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -1.9K | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.2M | 1.0M | 18.3K |
| Dettes financières | € | 654.4K | 732.5K | 173.8K |
| Dette financière nette | € | -561.8K | -286.0K | 155.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | -0,78 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.7M | 741.6K | 16.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -2.1K | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
De Leiding
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/12/2022
Numéro: 0694.734.685
Qualité: Administrateur
Depuis le : 13/04/2018
Numéro: 0694.734.685
Qualité: Administrateur
Depuis le : 13/04/2018
Numéro: 0694.734.685
Cartographie
De Leiding
Documents juridiques
De Leiding
2 documents
De Leiding coord. 15-7-2021
De Leiding coord. 15-7-2021
15/07/2021
De Leiding.coo 27.12.2022
De Leiding.coo 27.12.2022
27/12/2022
Comptes annuels
De Leiding
4 documents
Comptes sociaux 2022
01/08/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Comptes sociaux 2020
03/08/2021
Comptes sociaux 2019
25/09/2020
Établissements
De Leiding
1 établissement
DE LEIDING
En activité
Numéro: 2.275.999.090
Adresse: 108 Kerkstraat 9050 Gent
Date de création: 13/04/2018
Publications
De Leiding
7 publications
Siège social
12/02/2025
Capital, Actions
04/02/2025
Démissions, Nominations
11/07/2024
Siège social
27/05/2020
Description: Mod DOC 19.01
CERES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
‘SERLEGGING 14 1e 5 DERNEMINGSREGH
afin ETEN GEN:
NIT en Griffie = LE RE 3 6 Ondernemingsnr : 0694 734 685
: Naam
wout): DE LEIDING
(verkort) :
. Rechisvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: LUCAS MUNICHSTRAAT 102 - 9000 GENT
Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De Raad van Bestuur heeft beslist om heden de maatschappelijk zetel te verplaatsen naar Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108 , 9050 Gentbrugge.
Gent, 01 mei 2020
Fried Roggen
mm em 402 1
a
a
aa
a
Hana
nnd
kant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). ‚ van Luik B vermelden : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
17/04/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : De Leiding
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Lucas Munichstraat 102
9000 Gent
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op dertien april tweeduizend achttien, voor Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel,
dat :
1) de heer ROGGEN Fried Jo, wonende te 1740 Ternat, Monnikstraat 6 a, 2) de heer DOYEN Patrick Emiel, wonende te 9000 Gent, Rabotstraat 37 bus 101, 3) de heer VEREECKE Jeroen Louis, wonende te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 102, en 4) de heer THYS Wart Wies, wonende te 9000 Gent, Vrouwebroersstraat 3 B, volgende vennootschap hebben opgericht :
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "De Leiding".
De woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "cvba" moet in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
Maatschappelijke Zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in 9000 Gent, Lucas Munichstraat 102 en kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.
Doel
De vennootschap is een sociale onderneming en heeft tot doel verpakkingen, transport en energieconsumptie in de drankencategorie en drankenindustrie te vermijden en elimineren. - Het gebruik van leidingwater als drinkwater promoten
- Het ontwikkelen en in de markt brengen van oplossingen om leidingwater als drinkwater te gebruiken, en om de drankvoorziening op kleine en grote evenementen, in horeca, scholen, bedrijfsrestaurants, en particulieren te verduurzamen.
- Ontwikkelen, produceren en verkopen van siropen die aan leidingwater kunnen toegevoegd worden.
- Ontwikkelen, verhuren en verkopen van oplossingen die het volume verbruikt leidingwater in een bepaalde context meten.
- Het bevorderen en promoten van de lokale productie van dranken. - Het bevorderen van contacten tussen lokale producenten van dranken. - Het werven van coöperatief kapitaal voor de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen actief in de sector van leidingwater en in de drankenindustrie in al haar vormen. - Samenwerking met onderwijsinstellingen voor de realisatie van projecten die verpakkingen transport en energieconsumptie in de drankencategorie elimineren, vermijden of inperken. - Het betrekken van het grote publiek bij projecten die verpakkingen transport en energieconsumptie in de drankencategorie elimineren, vermijden of inperken. - Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
*18311585*
Neergelegd
13-04-2018
0694734685
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling , de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goed verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Voornoemde activiteiten kunnen ontplooid worden in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien april tweeduizend achttien.
Kapitaal
Het vast maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 18.550,00 euro. Het is vertegenwoordigd door 1.855 aandelen, op naam, zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Te weten:
- 1.854 A-aandelen; en
- 1 B-aandeel.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer ROGGEN Fried, ten belope van 371 A-aandelen;
- door de heer DOYEN Patrick, ten belope van 371 A-aandelen;
- door de heer VEREECKE Jeroen, ten belope van 741 A-aandelen en 1 B-aandeel; en - door de heer THYS Wart, ten belope van 371 A-aandelen.
totaal: 1.855 aandelen.
Het vast kapitaal werd volgestort ten belope van 18.550,00 euro.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE86 0689 0957 1350 bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 april 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Aandelen
Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, dewelke elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en zijn onderverdeeld in vier categorieën van aandelen: A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.
Worden beschouwd als A-aandelen:
* alle aandelen in de vennootschap die worden aangehouden door de stichtende vennoten en die het vast kapitaal vertegenwoordigen.
* alle aandelen die aangehouden worden door een natuurlijke of rechtspersoon die aandelen in de vennootschap aanhoudt die gezamenlijk vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) of meer aan kapitaal vertegenwoordigen;
* aandelen die met instemming van een meerderheid van de A-bestuurders, als A-aandelen erkend worden.
Een houder van A-aandelen, wordt hierin een 'A-vennoot' genoemd. De B-aandelen kunnen uitsluitend door A-vennoten worden verworven, waarbij een goedkeuring van de meerderheid van de A-vennoten vereist is. Een houder van B-aandelen wordt hierin een 'B- vennoot' genoemd.
Aandelen in de vennootschap die worden aangehouden door natuurlijke persoon die gezamenlijk minder dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) aan kapitaal vertegenwoordigen en niet aan de voorwaarden voor A- of B-aandelen voldoen, zullen C-aandelen zijn. Een houder van C-aandelen, wordt hierin een 'C-vennoot' genoemd.
Aandelen in de vennootschap die worden aangehouden door een rechtspersoon die aandelen aanhoudt in de vennootschap die gezamenlijk minder dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) aan kapitaal vertegenwoordigen en niet aan de voorwaarden voor A- of B-aandelen voldoen, zullen D-aandelen zijn. Een houder van D-aandelen, wordt hierin een 'D-vennoot' genoemd. Indien een vennoot door bijneming of overname van aandelen enige van de voormelde drempels zou overschrijden of onderschrijden, zullen alle aandelen die door die vennoot worden aangehouden automatisch wijzigen van categorie zoals voormeld. De raad van bestuur schrijft de wijziging van de categorie in het aandelenregister.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Er kan een uitgiftepremie worden gevraagd bij de inschrijving op een aandeel, in welk geval deze uitgiftepremie volledig volstort moet zijn op het ogenblik van de inschrijving op het aandeel. Elk aandeel waarop wordt ingeschreven moet onmiddellijk worden volgestort. De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.
Aansprakelijkheid van de vennoten
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.
De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan. Vorm van de aandelen
De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht. De vennoten
Zijn vennoot:
1°) de personen die de oprichtingsakte hebben ondertekend, hierna "oprichters" genoemd, en 2°) de natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard overeenkomstig artikel 9 van deze statuten.
De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen. Om B-aandelen te kunnen verwerven, zal voor de effectieve aankoop in ieder geval de instemming vereist zijn van de van de meerderheid van de A-bestuurders.
Om voor vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000) of meer aan aandelen te mogen onderschrijven, en aldus A-vennoot te worden, zal voor de toelatingsbeslissing in ieder geval eveneens de instemming vereist zijn van de meerderheid van de A-bestuurders.
Einde van het lidmaatschap
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun: 1) uittreding;
2) uitsluiting;
3) overlijden;
4) uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring van een vennoot of ontbinding gepaard gaand met vereffening. Register van aandelen
De vennootschap houdt op haar zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend: - 1 bij natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of, bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer);
-2 de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- 3 het aantal aandelen (met vermelding van de categorie) waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum.
- 4 de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.
De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de vennoten. Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot.
Uittreding of terugneming van aandelen.
Iedere vennoot mag slechts vanaf het zesde jaar na intrede en slechts gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.
Een vennoot die wenst uit te treden of een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen wenst, dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar. De uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur. Bij weigering dient zij haar beslissing grondig te motiveren en aan te tonen dat haar beslissing ingegeven is door het belang van de vennootschap, bv. indien de uittreding of de terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen.
Uittreding of terugneming van aandelen is alleszins alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het netto actief, zoals bepaald in artikel 429 van het Wetboek van vennootschappen, vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte door de statuten vastgelegd of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, het bestaan ervan in het gedrang brengt of als het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie.
De vorige alinea verhindert niet dat een vennoot of zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de tegenwaarde kunnen vragen van de aandelen zoals in artikel 15 bepaald ook vóór het verstrijken van de initiële termijn van 6 jaar in geval van uitsluiting, overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring.
Uitsluiting van vennoten
Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in het huishoudelijk reglement vermelde oorzaak uitgesloten worden. De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur op basis van een gemotiveerde beslissing. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord. De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd. De uitgesloten vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen zoals bepaald in artikel 16.
Terugbetaling van aandelen
De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.
De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld. Inning tegenwaarde aandelen
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15, mits voorlegging van de nodige stukken die voornoemde gerechtigdheid aantonen.
Rechten van de vennoten
De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens twee (2) en maximum zeven (7) leden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
naam zou vervullen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
De A-vennoten hebben het recht om maximum drie (3) bestuurders te laten benoemen op hun voordracht. Zij zullen gekozen worden door de algemene vergadering uit de lijst of de lijsten voorgedragen door de A-vennoten. Deze bestuurders worden hierna benoemd als de 'A- bestuurders'. De B-vennoten hebben het recht om maximum één (1) bestuurder te laten benoemen op hun voordracht. Zij zullen gekozen worden door de algemene vergadering uit de lijst of de lijsten voorgedragen door de B-vennoten. Deze bestuurder wordt hierna benoemd als de 'B-bestuurder'. De C en D-vennoten hebben het recht om maximum twee (2) bestuurders te laten benoemen op hun voordracht. Zij zullen gekozen worden door de algemene vergadering uit de lijst of de lijsten voorgedragen door de C en D-vennoten. Deze bestuurders worden hierna benoemd als de 'C en D- bestuurders'.
Ten slotte kan er maximaal één (1) onafhankelijke bestuurder gekozen worden. Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.
Statuut van de bestuurder
De benoeming geldt voor een bepaalde duur, die niet langer mag zijn dan zes (6) jaar. De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan. De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de B-bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door het oudst aanwezige lid. De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders, waaronder één A-bestuurder of B-bestuurder, daarom verzoeken.
De raad vergadert minstens een maal per jaar.
De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt. De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.
Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.
De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels. Bevoegdheden
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid. De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.
Volmacht voor dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Onder dagelijks bestuur wordt verstaan de dagdagelijkse correspondentie en de urgente zaken van gering belang.
De Raad van Bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Afgezien van bijzondere delegaties zoals bepaald in artikel 24, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één A- bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door alleen handelende personen aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap gedelegeerd werd en voor zover de delegatiebeslissing gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend). Algemene vergadering
De algemene vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 381 en 383 van het Wetboek vennootschappen. Dat moet geschieden door middel van e-mail of via een gewone brief als de vennoot zijn voorkeur voor deze laatste oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres. De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste woensdag van mei om 18 uur (om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle).
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste een vijfde van de vennoten waarin alle categorieën op zijn minst vertegenwoordigd zijn op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in Vlaanderen, opgegeven in het oproepingsbericht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, zo deze afwezig of verlet is door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, de vergadering voorzitten. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit. Volmachten
Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door iemand die geen vennoot hoeft te zijn. Elke volmachtdrager kan slechts vijf vennoten vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Beslissingen
30.1 Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen. 30.2 Aanwezigheidsquorum statutenwijziging, wijzigingen huishoudelijk reglement, doelwijziging en ontbinding
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten, de goedkeuring, wijziging of verwerping van een huishoudelijk reglement, de wijziging van het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap, moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht van de houders van de aandelen categorie A op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
30.3 Meerderheden voor statutenwijziging, wijzigingen huishoudelijk reglement, doelwijziging en ontbinding
Een beslissing tot goedkeuring, wijziging of verwerping van een huishoudelijk reglement gebeurt met een meerderheid van 3/5 van de uitgebrachte stemmen. Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd en de unanieme goedkeuring van de B-vennoten. Voor de wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding is de goedkeuring door 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen nodig en de unanieme goedkeuring van de B-vennoten.
Stemrechten
Elk A-, B- en C-aandeel geeft in principe recht op één stem. Elke D-vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij vertegenwoordigt.
Boekjaar
Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Winstverdeling
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:
- minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijke kapitaal; - minstens 45 percent ( 50 percent als aan de wettelijke reserveplicht voldaan is ) zal toegewezen worden aan de belaste reserve.
- het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding.
Vereffening
Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien in artikel 30 van deze statuten. In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen. Voorgaande doet geen afbreuk aan de procedure voorzien in artikel 184, § 5 van het Wetboek vennootschappen.
De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen. Slotafrekening
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen. De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 16. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 16, geschiedt de betaling pondspondsgewijze. De Raad van Bestuur en de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd tot eerste A-bestuurders:
1) de heer DOYEN Patrick Emiel, wonende te 9000 Gent, Rabotstraat 37 bus 101; 2) de heer ROGGEN Fried, wonende te 1740 Ternat, Monnikstraat 6 a; en 3) de heer THYS Wart Wies, wonende te 9000 Gent, Vrouwebroersstraat 3 B. Werden benoemd tot eerste B-bestuurder:
1) de heer VEREECKE Jeroen Louis, wonende te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 102. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien april tweeduizend achttien en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Ghysel & De Lombaerde bvba, te Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Sint-Denijs-Westrem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte). Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
19/08/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0694734685
Naam
(voluit) : De Leiding
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 108
: 9050 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, vijftien juli tweeduizend eenentwintig,
(...)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Leiding", waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108, Bedrijvencentrum De Punt, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap Aangezien de Vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals bepaald bij artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV). TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening
(...)
VIERDE BESLISSING: Creatie van twee bijkomende soorten van aandelen, met name de "E- Aandelen" en de "F-Aandelen".
De vergadering besluit tot het creëren van twee bijkomende soorten van aandelen, met name de "E- Aandelen" en de "F-Aandelen".
VIJFDE BESLISSING: Wijziging en vaststelling van de rechten verbonden aan de soorten aandelen De vergadering beslist om, in het licht van de voorgaande beslissing en rekening houdende met de voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen te wijzigen en opnieuw vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
ZESDE BESLISSING: Conversie van de bestaande 3.866 D-Aandelen in 86 E-Aandelen De vergadering beslist de bestaande 3.866 D-Aandelen te converteren in 86 E-Aandelen, zodat het totaal aantal aandelen op 3.857 werd gebracht (waarvan 3.150 A-Aandelen, 1 B-Aandeel, 620 C- Aandelen, 0 D-Aandelen, 86 E-Aandelen en 0 F-Aandelen).
*21349550*
Neergelegd
17-08-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ZEVENDE BESLISSING: Automatische conversie op 15 juli 2024 van de op dat ogenblik uitstaande E-Aandelen in evenveel A-Aandelen
De vergadering beslist dat op 15 juli 2024 de op dat ogenblik uitstaande E-Aandelen automatisch zullen worden geconverteerd in evenveel A-Aandelen.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.100.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 3.156 nieuwe aandelen (waarvan 2.536 E-Aandelen en 620 F-Aandelen) van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 348,54 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 41 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 1.100.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. (...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 41 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Triodos Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 15 juli 2021.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.156 nieuwe aandelen uitgegeven (waarvan 2.536 E- Aandelen en 620 F-Aandelen), zodat het totaal aantal aandelen op 7.013 werd gebracht (waarvan 3.150 A-Aandelen, 1 B-Aandeel, 620 C-Aandelen, 0 D-Aandelen, 2.622 E-Aandelen en 620 F- Aandelen).
DERTIENDE BESLISSING: Goedkeuring van het intern reglement
De aandeelhouders verklaren dat ze vertrouwd zijn met het ontwerp van intern reglement betreffende de Vennootschap, i.e. een set van regels die zijn vastgesteld met betrekking tot de Vennootschap en die betrekking hebben op het bestuur en de organisatie van de Vennootschap en die een aantal principes bevatten die de juridische en economische verhouding vaststellen tussen de Vennootschap, de (toekomstige) aandeelhouders van de Vennootschap en de andere organen van de Vennootschap, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en zoals gedefinieerd in artikel 37 van de hierna aangenomen statuten.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot vaststelling en wijziging van het intern reglement
De vergadering beslist om in toepassing van artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 41 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aan het bestuursorgaan van de vennootschap machtiging te verlenen tot vaststelling en wijziging van het intern reglement (behoudens voor zover deze bevoegdheid is voorbehouden voor de algemene vergadering overeenkomstig de wet en/of de statuten).
VIJFTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de investerings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap, zoals gesloten op 5 juli 2021 en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij onder andere wijzigingen worden aangebracht aan de bepalingen inzake de uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen, inzake de overdrachten en overgangen van effecten ingevolge onder meer de invoering van een (gewijzigd) voorkooprecht, volgrecht, volgplicht en een calloptie, inzake de samenstelling, de besluitvormingsregels en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, alsook de bepalingen inzake de algemene vergadering. Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "De Leiding".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Verpakkingen, transport en energieconsumptie in de drankencategorie en drankenindustrie te vermijden en elimineren.
* Het gebruik van leidingwater als drinkwater promoten.
* Het ontwikkelen en in de markt brengen van oplossingen om leidingwater als drinkwater te gebruiken, en om de drankvoorziening op kleine en grote evenementen, in horeca, scholen, bedrijfsrestaurants, en particulieren te verduurzamen.
* Het ontwikkelen, produceren en verkopen van siropen die aan leidingwater kunnen toegevoegd worden.
* Het ontwikkelen, verhuren en verkopen van oplossingen die het volume verbruikt leidingwater in een bepaalde context meten.
* Het bevorderen en promoten van de lokale productie van dranken. * Het bevorderen van contacten tussen lokale producenten van dranken. * Het werven van kapitaal voor de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen actief in de sector van leidingwater en in de drankenindustrie in al haar vormen.
* Samenwerking met onderwijsinstellingen voor de realisatie van projecten die verpakkingen transport en energieconsumptie in de drankencategorie elimineren, vermijden of inperken. * Het betrekken van het grote publiek bij projecten die verpakkingen transport en energieconsumptie in de drankencategorie elimineren, vermijden of inperken. * Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
* Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling , de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goed verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Voornoemde activiteiten kunnen ontplooid worden in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend dertien (7.013) aandelen uitgegeven (waarvan drieduizend honderdvijftig (3.150) A-Aandelen, een (1) B-Aandeel, zeshonderdtwintig (620) C-Aandelen, nul (0) D-Aandelen, tweeduizend zeshonderdtweeëntwintig (2.622) E-Aandelen en zeshonderdtwintig (620) F-Aandelen).
De bestaande E-Aandelen zullen op 15 juli 2024 evenwel worden omgezet in evenveel A-Aandelen, zodat er vanaf die datum vijfduizend zevenhonderdtweeënzeventig (5.772) A-Aandelen, een (1) B- Aandeel, zeshonderdtwintig (620) C-Aandelen, nul (0) D-Aandelen, nul (0) E-Aandelen en zeshonderdtwintig (620) F-Aandelen zullen zijn.
Behoudens ingeval van andersluidende bepaling in onderhavige statuten, geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders en ten hoogste vijf (5) bestuurders.
Voordrachtrechten
De A-Aandeelhouders hebben het recht, bij wijze van bindende voordracht, een lijst van kandidaat- bestuurders voor te dragen waaruit één (1) bestuurder zal benoemd worden in het bestuursorgaan (de "A-Bestuurder").
De B-Aandeelhouders hebben het recht, bij wijze van bindende voordracht, een lijst van kandidaat- bestuurders voor te dragen waaruit één (1) bestuurder zal benoemd worden in het bestuursorgaan (de "B-Bestuurder").
De F-Aandeelhouders hebben het recht, bij wijze van bindende voordracht, een lijst van kandidaat- bestuurders voor te dragen waaruit één (1) bestuurder zal benoemd worden in het bestuursorgaan (de "F-Bestuurder").
De benoeming van de bestuurders gebeurt bij gewone meerderheid door de algemene vergadering. De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te vullen mandaat.
De A-Aandeelhouders, B-Aandeelhouders respectievelijk de F-Aandeelhouders zullen de lijst met kandidaat-bestuurders vastleggen bij besluit genomen met een gewone meerderheid van stemmen in een vergadering van (enkel) A-Aandeelhouders, B-Aandeelhouders respectievelijk F- Aandeelhouders, die samenkomt en beraadslaagt mutatis mutandis overeenkomstig de bepalingen voor de algemene vergadering.
Benevens de A-Bestuurder, de B-Bestuurder en de F-Bestuurder kunnen maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders worden benoemd, zonder voordrachtrecht voor een aandeelhouder, doch deze benoeming vereist een zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering. Het mandaat van een onafhankelijke bestuurder heeft steeds een bepaalde duur van maximaal drie (3) jaar.
De aandeelhouders hebben het recht de terugtrekking of schorsing van de door hen voorgedragen bestuurder te vragen. De A-Aandeelhouders, B-Aandeelhouders respectievelijk de F- Aandeelhouders zullen hierover beraadslagen op de wijze zoals bepaald in artikel 18.3, derde lid, op verzoek van elk van de respectieve aandeelhouders.
Indien het mandaat van een voorgedragen bestuurder een einde neemt of wordt beëindigd, zal een vervanger gekozen worden op voordracht van de aandeelhouders die de betreffende bestuurder eertijds hadden voorgedragen.
Bestuurders zijn herbenoembaar.
Onverminderd het bepaalde hiervoor, hebben de A-Aandeelhouders, de B-Aandeelhouders respectievelijk de F-Aandeelhouders te allen tijde het recht om elk een waarnemer (zonder stemrecht) in het bestuursorgaan aan te stellen. De aanduiding, terugtrekking en vervanging van deze waarnemer zal in voorkomend geval gebeuren mutatis mutandis de bepalingen voorzien voor de A-Bestuurder, de B-Bestuurder respectievelijk de F-Bestuurder. Deze waarnemer zal alle vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen bijwonen en daarin een raadgevende stem uitoefenen.
Indien aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel gerechtigd zijn om een lijst van kandidaat- bestuurders voor te dragen, nalaten om hun rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid de betrokken aandeelhouders evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meerdere van de bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om bestuurders aan te duiden voor de openblijvende mandaten.
Indien daartoe gerechtigde aandeelhouders die tijdelijk nagelaten zouden hebben om overeenkomstig dit artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zouden wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geven aan de andere aandeelhouders, zal de algemene vergadering zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurders. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig het vorige lid gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken aandeelhouders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming § 1. Voorzitter
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurders benoemen onder hun midden een voorzitter, dewelke wordt benoemd onder de B- Bestuurders.
Ingeval van afwezigheid van de voorzitter, dan wordt hij voor de desbetreffende vergadering vervangen door een andere bestuurder die is aangeduid door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 2. Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. § 3. Collegiaal bestuursorgaan
De Bestuurders zullen minstens eenmaal per kwartaal bijeenkomen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Onverminderd het bepaalde onder § 3bis, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder ten minste de F-Bestuurder en ofwel de A-Bestuurder ofwel de B-Bestuurder. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. § 3bis. Voorbehouden materies
1. Met betrekking tot bepaalde voorbehouden materies kan het bestuursorgaan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien (i) de A-Bestuurder, de B-Bestuurder én de F-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en (ii) mits unanieme goedkeuring door de A-Bestuurder, de B-Bestuurder en de F-Bestuurder.
Wordt het voormelde aanwezigheidsquorum niet behaald op de eerste vergadering, dan kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen. Deze zal geldig kunnen beraadslagen indien ten minste de F-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is en daarnaast ofwel de A-Bestuurder, ofwel de B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de belangenconflictenregeling opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De voorbehouden materies zijn hieronder weergegeven:
(i) Het vastleggen en goedkeuren van de jaarlijkse budgetten, begrotingen en alle andere onderliggende componenten die de ondernemingswaarde van de vennootschap op materiële wijze (kunnen) beïnvloeden;
(ii) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van iedere overeenkomst tussen de vennootschap en een aandeelhouder en hiermee verbonden vennootschappen;
(iii) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van iedere overeenkomst met de vennootschap die buiten de dagelijkse werking valt;
(iv) Het initiëren van gerechtelijke procedures met een waarde van meer dan vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000,00) met uitzondering van die procedures die een hoogdringendheid verantwoorden (o.a. maar niet-beperkt tot geschillen kortgeding, stakingsvorderingen etc.); (v) Het aangaan van dadingovereenkomsten waarin de vennootschap partij is met een waarde van meer dan vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000,00);
(vi) Het verstrekken door de vennootschap van een borgstelling of het verlenen van zekerheden over de activa van de vennootschap met een waarde van meer dan vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000,00);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(vii) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van iedere (her)financieringsovereenkomst of het aangaan van schulden voor een totaal bedrag van meer dan vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000,00);
(viii) De oprichting of ontbinding en/of vereffening van dochtervennootschappen, bijkantoren en iedere handeling van fusie, splitsing, acquisitie of desinvestering, inbreng of overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak, waarbij de vennootschap partij is (voor zover deze bevoegdheid niet wettelijk is voorbehouden aan de algemene vergadering); (ix) Het aangaan van een joint venture of een ander samenwerkingsverband door de Vennootschap; (x) De verkoop of het afstoten door de vennootschap van de totaliteit of zo goed als de totaliteit van haar activa en passiva;
(xi) Het aanstellen van de CEO, COO, CFO, een persoon belast met het dagelijks bestuur of een bijzondere gevolmachtigde en het aangaan, wijzigingen of beëindigen door de vennootschap van een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst met deze personen (met inbegrip van de voorwaarden en beperkingen van de bevoegdheid van de personen bevoegd voor het dagelijks bestuur);
(xii) Het aanwerven, ontslaan en bepalen van de (vergoedings)modaliteiten van werknemers/kaderleden waarvan het jaarlijks brutoloon meer dan vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000,00) bedraagt;
(xiii) Ongeacht het bedrag ervan, elke investering in activa dan wel het doen van uitgaven of kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienen of kunnen dienen tot privaat gebruik van een bestuurder en/of aandeelhouder, zelfs wanneer zij verband houden met hun professionele activiteit; (xiv) Het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van eender welke overeenkomst met een waarde van meer dan vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000,00); (xv) De coöptatie van een bestuurder door het bestuursorgaan;
(xvi) De vaststelling van de aandelenwaarde, ondernemingswaarde, netto financiële schuld, EBITDA en de variabelen en enige waarde in toepassing van het intern reglement; (xvii) De vaststelling en wijziging van het intern reglement (behoudens in de bij wet bepaalde gevallen dat deze bevoegdheid is voorbehouden aan de algemene vergadering); en (xviii) De vaststelling of en wanneer de vennootschap is geslaagd in de technische ontwikkeling, zoals bepaald in de bijlage bij investerings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, zoals gesloten op 5 juli 2021 en gewijzigd van tijd tot tijd. 3. Deze regeling inzake voorbehouden materies en dit artikel komen te vervallen en de gewone besluitvormingsregels voor het bestuursorgaan zullen derhalve gelden, van zodra de participatie van één aandeelhouder overeenstemt met ten minste zeventig procent (70%) van de stemrechten in de vennootschap.
§ 4. Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt de omvang van bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder(s), met dien verstande dat de voorbehouden materies zoals deze opgenomen zijn in artikel 19, § 3bis evenwel steeds een beslissing van het bestuursorgaan vereisen met inachtname van de vereisten inzake meerderheden en aanwezigheidsquorum zoals in dat artikel bepaald en deze voorbehouden materies kunnen derhalve nooit aanzien worden als handelingen of verrichtingen van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden tot voor het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in rechte, als eiser en als verweerder, ten aanzien van derden en in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders, waaronder tenminste de A-Bestuurder of de B- Bestuurder, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande beslissing van het Bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de dagelijks bestuurder. Indien er meerdere dagelijks bestuurders worden aangesteld zullen zij binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, hetzij elk afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, al naargelang wat werd bepaald in het benoemingsbesluit. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen, stemrecht, aanwezigheidsquorum en meerderheden Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. In afwijking van het voorgaande heeft elke houder van C-Aandelen en D-Aandelen slechts één stem, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten en geven de F-Aandelen recht op één stem per vijf aandelen. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of hierna bepaald, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In afwijking van het voorgaande vereisen de hierna volgende beslissingen steeds een zestig procent (60%) meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering: - Goedkeuring van de jaarrekening;
- Benoeming van onafhankelijke bestuurders;
- Bepaling van de bezoldiging van de bestuurders;
- Benoeming van een commissaris;
- Resultaatsbestemming.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een statutenwijziging, de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, dan wel de ontbinding van de vennootschap, moeten, opdat de algemene vergadering geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht van de houders van de aandelen soort A op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Een beslissing tot wijziging van de statuten is pas aangenomen als ze met 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd en de unanieme goedkeuring van de B-Aandeelhouders wegdraagt. In de bij wet bepaalde gevallen waarin een wijziging van het intern reglement dient goedgekeurd te worden door de algemene vergadering, zal een beslissing tot wijziging van het intern reglement eveneens pas aangenomen zijn als ze met 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd en de unanieme goedkeuring van de B-Aandeelhouders wegdraagt. Een beslissing betreffende de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, dan wel betreffende de ontbinding is pas aangenomen als ze worden goedgekeurd met 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen en de unanieme goedkeuring van de B-Aandeelhouders wegdraagt.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, die hierover beslist met een zestig procent (60%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten bepaald bij wet en/of de statuten. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Vaststelling van het adres van de zetel van de Vennootschap De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9050 Gent
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(Gentbrugge), Kerkstraat 108, Bedrijvencentrum De Punt.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van heden door de hierna genoemde bestuurders van de Vennootschap:
* de heer DOYEN Patrick Emiel Georges, wonende te 9000 Gent, Rabotstraat 37 bus 0101; en * de heer THYS Wart Wies Andreas, wonende te 9000 Gent, Vrouwebroersstraat 3 B. De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het huidige boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met heden.
Vervolgens besluit de vergadering om overeenkomstig de bepalingen van de statuten op voordracht van de naamloze vennootschap "ETN. FR. COLRUYT", met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, houder van alle aandelen van de soorten E en F, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van vijf jaar, met ingang van vijftien juli tweeduizend eenentwintig en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
* de heer GOETHAERT Stefan Annie Willy Maria, wonende te 2610 Wilrijk, Doornstraat 28, die voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van zijn mandaat, keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap alwaar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan. Het bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
(...)
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat of medewerker van DERYCKE EN VANDENBERGHE ADVOCATEN maatschap, met zetel te 9000 Gent, Vrijheidslaan 27, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
09/01/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0694734685
Naam
(voluit) : De Leiding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 108
: 9050 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
(...)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "De Leiding", waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent, Kerkstraat 108, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.500.780,80 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 842 nieuwe F-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge
schreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van (afgerond) 1.782,40 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 1.500.780,80 EUR in totaal. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. (...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 december 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend achthonderdvijfenvijftig (7.855) aandelen uitgegeven (waarvan drieduizend honderdvijftig (3.150) A-Aandelen, één (1) B-Aandeel, zeshonderdtwintig (620) C-Aandelen, nul (0) D-Aandelen, tweeduizend zeshonderdtweeëntwintig (2.622) E-Aandelen en duizend vierhonderdtweeënzestig (1.462) F-Aandelen). De bestaande E-Aandelen zullen op 15 juli 2024 evenwel worden omgezet in evenveel A-Aandelen, zodat er vanaf die datum vijfduizend zevenhonderdtweeënzeventig (5.772) A-Aandelen, een (1) B- Aandeel, zeshonderdtwintig (620) C-Aandelen, nul (0) D-Aandelen, nul (0) E-Aandelen en duizend
*23302654*
Neergelegd
05-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vierhonderdtweeënzestig (1.462) F-Aandelen zullen zijn.
Behoudens ingeval van andersluidende bepaling in onderhavige statuten, geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.".
ACHTSTE BESLISSING: Aanzuivering van geleden verliezen.
De vergadering beslist om een bedrag van 762.341,09 EUR over te boeken van de rekening 110000 "Beschikbare inbrengen" naar de rekening 140000 "Overgedragen winst (verlies)", tot aanzuivering van de geleden verliezen.
Hierdoor wordt de rekening 110000 "Beschikbare inbrengen" teruggebracht van 3.004.743,30 EUR naar 2.242.402,21 EUR.
NEGENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer GOETHAERT Stefan Annie Willy Maria, geboren te Deurne op 8 juli 1967, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van zevenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig. De vergadering dankt hem voor de diensten die hij ten behoeve van de Vennootschap heeft bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het huidige boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met heden.
Vervolgens besluit de vergadering om, overeenkomstig de bepalingen van de statuten, op voordracht van de naamloze vennootschap “ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT”, houder van alle aandelen van de soorten E en F, de heer SUPLY Dieter, geboren te Halle op 17 oktober 1976 te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van heden. Hij doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van zijn mandaat, alwaar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026. Zijn bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
TIENDE BESLISSING: Benoeming commissaris
De vergadering beslist de besloten vennootschap “Ernst en Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, vast vertegenwoordigd door mevrouw NAESSENS Eef, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Marie-Pierre GERADIN
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
De Leiding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
36 Ambachtsweg 9820 Merelbeke-Melle