Dernière mise à jour : le 13/06/2026
DE MEDTS GROUP
Active
•0553.498.133
Adresse
8 Simon De Heuvellaan, 2110 Wijnegem
Activité
Activities of holding companies
Création
07/05/2014
Dirigeants
Informations juridiques
DE MEDTS GROUP
Numéro
0553.498.133
SIRET (siège)
2.260.599.450
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0553498133
EUID
BEKBOBCE.0553.498.133
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 07/05/2014
Capital social
2 790 500,00 €
Activité
DE MEDTS GROUP
Code NACEBEL
64.210, 68.201, 70.200•Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
DE MEDTS GROUP
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 545,4K | 545,4K | 545,4K | 545,4K |
| Marge brute | € | 545,4K | 543,0K | 545,4K | 545,4K |
| EBITDA - EBE | € | 272,4K | 210,4K | 369,2K | 290,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 271,2K | 209,5K | 368,1K | 290,1K |
| Résultat net | € | 152,1K | 96,0K | 212,9K | 150,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | 0 | 0 | - |
| Taux de marge brute | % | 100 | 99,551 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 49,941 | 38,586 | 67,686 | 53,197 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 28,6K | 52,8K | 225,2K | 109,9K |
| Dettes financières | € | 2,9M | 3,2M | 3,8M | 3,9M |
| Dette financière nette | € | 2,8M | 3,2M | 3,5M | 3,8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,376 | 14,968 | 9,61 | 13,211 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4,2M | 4,1M | 4,0M | 3,8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 27,883 | 17,602 | 39,03 | 27,604 |
Dirigeants et représentants
DE MEDTS GROUP
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/12/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 14/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 27/03/2015
Jusqu'au : 13/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 07/05/2014
Jusqu'au : 27/03/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/04/2023
Jusqu'au : 13/12/2023
Cartographie
DE MEDTS GROUP
Documents juridiques
DE MEDTS GROUP
1 document
pa - statuten - coördinatie na statutenwijziging
- 24
pa - statuten - coördinatie na statutenwijziging
- 24
14/12/2023
Comptes annuels
DE MEDTS GROUP
10 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
19/07/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
04/07/2018
Comptes sociaux 2016
05/07/2017
Comptes sociaux 2015
18/07/2016
Comptes sociaux 2015
23/08/2016
Établissements
DE MEDTS GROUP
1 établissement
2.260.599.450
Actif
Adresse : 8 Simon De Heuvellaan, 2110 Wijnegem
Date de création : 23/01/2017
Activité : 68.20301• Rental of non-residential buildings (offices, commercial spaces, exhibition halls, etc)
Publications
DE MEDTS GROUP
14 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
08/01/2024
Démissions, Nominations
10/07/2023
Description : Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor | : Ondernemingsrechtbank
se ER am: Belgisch 27 JUN 2023 in \ *23 087681* afdeling Aniffepen
| | va CR Onderemingsnr: 08538498133 i
a: DE MEDTS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Simon De Heuvellaan 8 - 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Benoeming tweede bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 13 maart 2023 gehouden op de zetel van de vennootschap:
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de kandidatuur als tweede bestuurder van de heer Michiel Jonckheere.
De bijzondere algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen; de heer Michiel Jonckheere, NN. 89.12.28-449,82, wonende te 2100 Deurne — Van Loenoutstraat 39.
Zijn onbezoldigd mandaat zal ingaan op 1 aprit 2023 en is voor onbepaalde duur tot andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor eensluidend afschrift
Voorzitter en bestuurder
Dirk JONCKHEERE
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
24/02/2017
Description : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EN | “13 Fe | Rechtbank van koophandel Antwerpen 030338* afdeling Antwerpen Ondernemingsnr : 0553.498.133 Benaming (oui) : DE MEDTS GROUP (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Vrijhandelstraat 54-58 - 2170 Antwerpen-Merksem Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder dd. 29 januari 2017. Heden, 20 januari 2017 beslist de zaakvoerder van de vennootschap DE MEDTS GROUP BVBA met: “huidige zetel te Vrijhandelstraat 54-58 te 2170 Antwerpen-Merksem, om in toepassing van artikel 2 van de: statuten de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Simon de Heuvellaan 8 te 2110: : Wijnegem met ingang vanaf maandag 23 januari 2017. Voor eensluidend afschrift Zaakvoerder Dirk Jonckheere Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(oyn(en} . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-25/0259501
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0188174
Démissions, Nominations
13/06/2016
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Se Ut
010m 206 9943*
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
1607
afdeling AAA . Ondernemingsnr : 0553498133 Benaming
wout): DE MEDTS GROUP
(verkorij :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Vrijhandeistraat 54-58, 2170 MERKSEM
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Benoeming vast vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden 25 mei 2016 op de zetel van de : vennootschap:
De Vergadering bevestigt de benoeming van vast vertegenwoordiger:
-De heer Jonckheere Dirk, met NN 57.09.04-475.83, wonende te Cogels Osylei 22, 2600 Berchem.
Het mandaat zal ingaan op Ot januari 2016 en dit tot andersluidende beslissing.
Voor eensluidend afschrift.
De heer Dirk Jonckheere
Zaakvoerder
Op de laatste biz, van ‘Luk B vermelden ; Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n{en} 5 bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
03/03/2016
Description : Mod Word 11.1 . ai: 3] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte I Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Rechtbank van koophandel Antwerpen ggn rire J afdeling Antwarkaie Ondernemingsnr: 0553.498.133 Benaming wvoluit): DE MEDTS GROUP (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 2170 Antwerpen-Merksem, Vrijhandelstraat 54-58 (volledig adres) Onderwerp akte : Splitsing door overneming (overnemende vennootschap) - kapitaalverhoging - statutenwijziging EE Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 8 december 2015,! “Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN2-AA op achttien december tweeduizend vijftien (18-12-; 2015), Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 33930, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (ei 50,00), De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MEDTS GROUP" onder meer besloten heeft wat volgt: 1) Toepassing artikel 734 Wetboek vennootschappen: ! Na voorlezing te hebben gekregen van artikel 734 Venn. W. en vervolgens van de artikelen 730, 731 en 733: Wetboek vennootscahppen en na door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande de: voorwaarden en gevolgen hiervan, besluit de vergadering bij toepassing van artikel 734 van het Wetboek van: vennootschappen unaniem afstand te doen van hun recht op vaarlegging van de vereiste verslagen aangaande; de splitsing. 2) Splitsing en besluit tot overname: De vergadering besluit de splitsingvoorwaarden goed te keuren en besluit haar akkoord te geven met de; overname van het partieel afgesplitste vermogen van de naamloze vennootschap “DE MEDTS’, te splitsen; vennootschap, aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel, door overdracht aan onderhavige; vennootschap van alle rechten, plichten en vorderingen, verbonden aan hierna gemelde aandelen: «negenhonderd zevenentachtig (987) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid "DE MEDTS", met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Vrijhandelstraat 54-58, RPR Antwerpen, 0424.571.968. te Al Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Medts Group overdragen vermogensbestanddelen Voormelde negenhonderd zevenentachtig (987) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS”, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Vrijhandelstraat 54-58, RPR! Antwerpen, 0424,571.968, Ingevolge partiële splitsing van de te splitsen vennootschap “DE MEDTS” wordt in totaat een eigen! vermogen van honderd eenenvijftigduizend vierhonderd drieënzeventig euro negenennegentig cent (€: 151.473,99) overgedragen, waarvan in totaal tienduizend driehonderd zeventig euro dertien cent (€ 10.370,13): maatschappelijk kapitaal. Daar de overnemende vennootschap thans reeds eigenares is van drieduizend; negenhonderd zevenennegentig aandelen van de te splitsen vennootschap, zal het overgedragen eigen; vermogen, waarvan het overgedragen maatschappelijk kapitaal deel van uitmaakt, ten belope van honderd; eenenvijftigduizend vierhonderd zesenzestig euro eenentwintig cent (€ 151.466,21) worden afgeboekt, Voor een meer gedetailleerde beschrijving en omstandige verantwoording van waardering wordt verwezen; naar het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura in besloten! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP”. Vergoeding — omruiling Ter vergoeding van deze overdracht worden onmiddellijk en rechtstreeks toegekend aan voornoemde; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COVANDIS”, aandeelhouder van de te splitsen vennootschap vijf (5) nieuw uit te geven aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort,! van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MEDTS GROUP", tegen drie aandelen van! de te splitsen vennootschap en zonder dat er aandelen worden toegekend aan de vennootschap “DE MEDTS! GROUP” tevens aandeelhouder van de te splitsen vennootschap. ! B/ Voorizetting van de naamloze vennootschap DE MEDTS i Op de laatste biz. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge Alle overige goederen blijven behouden door de naamloze vennootschap “DE MEDTS”, dewelke hierna gemelde activiteiten ongewijzigd als voorheen zal verder zetten:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland :
-het uitvoeren of laten uitvoeren van alle ambachtelijke en industriële werken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met anti-corrosiewerk en schilderwerk,
-Het leveren van alle prestaties in verband met staal- en betonbeschermíing, de techniek van het dichtmaken en herstellen van beton.
-Het isoleren en de fagadebouw
-Hierbij inbegrepen:
-alle nodige voorbereidingswerkzaamheden;
~studies en codrdinaties;
-elke vertegenwoordiging van artikelen die hiermee verband houden;
-elke verhuring die hiervan al dan niet het gevolg zou zijn;
-alsook elke onderneming op commiíssieloon.
„Het verwerven en verlenen van licenties en soortgelijke beschermende rechten in verband met het beroep, de vertegenwoordiging aanvaarden van andere ondernemingen.
-Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard, En in het algemeen :
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel, hierboven niet-limitatief opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken”
Overeenkomstig het splitsingsvoorstel zoals hierboven vermeld, zal de verdeling onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP", gebeuren zoals hierboven gemeld. Voorwaarden van de overdracht
1)Vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt wordt de overdracht gerealiseerd op basis van de stand van activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap per 31 december 2014. Alle handelingen gedaan door de gesplitste vennootschap sinds 1 juli 2015 worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt geacht te zijn gedaan namens en voor rekening van de naamloze vennootschappen “DE MEDTS” en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP”, die de bestanddelen behouden, respectievelijk verkrijgen, op last evenwel voor deze laatsten a! de verplichtingen en verbintenissen van de gesplitste vennootschap uit te voeren die betrekking hebben op deze behouden, respectievelijk overgedragen bestanddelen, met dien verstande dat de overgedragen aandelenparticipatie, ten voordele van de overnemende vennootschap recht op dividend heeft voor het volledige jaar 2015.
“2)De overdracht van de activa en passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap in de boeken var de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP" wordt verwerkt aan de waarde waarmede haar actieve en passieve bestanddelen en haar eigen kapitaal voorkomen in haar eigen boekhouding op datum van de boekhoudkundige stand op 31 december 2014. 3)Alle terugvorderingen lasten en verbintenissen die niet vermeld noch gedekt zijn ìn de activa of de passiva van de gesplitste vennootschap, zullen voor rekening komen van de naamloze vennootschap “DE MEDTS”. 4)Indien een actief of passief vermogensbestanddeel van de te splitsen vennootschap niet met name werd toegekend aan de ene of andere vennootschap in het splitsingsvoorstel, dan zal het geacht worden integraal deel te blijven uitmaken van de naamloze vennootschap “DE MEDTS”,
5)Betwistingen en vorderingen hoegenaamd ook, gerechtelijke of niet, zowel als eiser of als verweerder, zullen worden opgevolgd door de naamloze vennootschap “DE MEDTS”, die de enige zal zijn om er voordeel uit te halen of er de gevolgen van zal dragen, ter volledige en algehele ontlasting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP",
6)Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit de handelingen van de splitsing worden gedragen door elkeen van de twee vennootschappen die voordeel halen uit de overdracht door splitsing en in verhouding met de behouden, respectievelijk overgedragen bestanddelen aan elkeen van hen, behoudens de notariskosten dewelke exclusief betaald worden door de overnemende vennootschap “DE MEDTS GROUP”, 7)De toekenning aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap geschiedt zonder boeking van een uitgiftepremie, 3) Verslagen:
Sinds de datum van het splitsingsvoorstel heeft geen enkele belangrijke wijziging zich voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap. In het verslag van de zaakvoerder wordt het belang van de splitsing en bijhorende inbreng in natura voor de vennootschap uiteengezet. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A AUDIT”, met zetel te 2820 Bonheiden, Eikendreef 22,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge Vertegenwoordigd door Jan Pieter Huyghens, Bedrifsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt. De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt: "VII, BESLUIT
De inbreng in natura naar aanieiding van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE MEDTS GROUP, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Vrijhandelstraat 54-58 en met als ondernemingsnummer 0553.498.133, bestaat uit 987 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE MEDTS BVBA, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Vrijhandelstraat 54-58 en met als ondernemingsnummer 0424.571.968.
Bij het be&indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke professionele normen inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 624.771,00 euro (zeshonderdvierentwintigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro) voor de 987 aandelen van DE MEDTS BVBA, overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Aangezien de BVBA DE MEDTS GROUP na de voorafgaandelijke partiële splitsing van NV Schmutz en de daaropvolgende inbreng in natura, reeds 3.997 aandelen van de 4.000 aandelen van de NV DE MEDTS in haar bezit heeft, moeten er slechts aandelen worden toegekend aan de overige aandeelhouders. Hierdoor zal de vergoeding van de inbreng in natura bestaan uit 5 (vijf) nieuwe aandelen van de BVBA DE MEDTS GROUP, zonder vermelding van de waarde, ìn ruil voor 3 aandelen DE MEDTS NV. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Opgemaakt te Bonheiden, op 4 december 2015
(getekend)
CVBA A Audit,
Met als aansprakelijk vertegenwoordiger
Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor.”
Na lezing, onderzoek en bespreking van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor neemt de vergadering volgende besluiten:
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg besluit zij zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat. 4) Goedkeuring splitsing:
De vergadering besluit de partiële splitsing van de vennootschap goed te keuren en besluit het afgesplitste vermogen, te weten voormelde aandelenportefeuille, zoals deze hierboven :nader werd omschreven, omvattende een geheel van activa en passiva, rechten en vorderingen, over te nemen en in te brengen in onderhavige wennootschap en dit conform de voorwaarden vervat in het splitsingsvoorstel en conform de voorwaarden zoals zij hierboven werden gemeld. as
5) Kapitaalverhoging ingevolge splitsing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge het besluit tot partiële splitsing van de vennootschap “DE MEDTS” en het besluit tot overname en inbreng in natura van het partieel afgesplitste vermogen, te weten: voormelde aandelenportefeuille, het kapitaal van de vennootschap zal worden verhoogd met een bedrag van zeven euro achtenzeventig cent (€ 7,78) om het te brengen van twee miljoen zevenhonderd negentigduizend tweehonderd eenenveertig euro negenenzestig cent (€ 2.790.241,69) op twee miljoen zevenhonderd negentigduizend tweehonderd negenenveertig euro zevenenveertig cent (€ 2.790.249,47), mits creatie van vijf (5) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, exclusief toekomende aan voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COVANDIS”. Bovendien besluit de vergadering dat er als opleg voor het verkrijgen van de nieuwe aandelen geen uitgìftepremie zal geboekt worden. De splitsing heeft van rechtswege en tegelijkertijd tot gevolg dat:
1. Alle activa en passiva, rechten en vorderingen verbonden aan de hierboven gemelde aandelenportefeuille, worden vanaf en door het besluit tot overname ervan door voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP“, overgedragen van de partieel gesplitste vennootschap naar de overnemende vennootschap “DE MEDTS GROUP”, voornoemd; 2. De partieel te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap blijven na de splitsing verder bestaan met ongewijzigd doel als voorheen en hierboven aangehaald;
3. De aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap zullen eveneens vennoten worden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP” overeenkomstig de verdeling voorzien in het splitsingsvoorstel;
4. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de te splitsen vennootschap “DE MEDTS", ingevolge de splitsing wordt verminderd met tienduizend driehonderd zeventig euro dertien cent (€ 10.370,13) en het kapitaal van onderhavige vennootschap wordt verhoogd met een een bedrag van zeven euro achtenzeventig cent (€
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 2
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i ec enenvostty 0 euro zevenenveertig cent (€ 2.790.249,47) bedraagt.
i 6) Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging:
: De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal van de: ‘vennootschap ingevolge hiervoor gemelde inbreng in natura werd verhoogd tot in totaal twee miljoen ; ‘zevenhonderd negentigduizend tweehonderd negenenveertig euro zevenenveertig cent (€ 2.790.249,47), ; ‘verdeeld over zevenentwintigduizend negenhonderd achttien aandelen (27.918) aandelen, zonder vermelding ; t van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zevenentwintigduizend negenhonderd achttiende van ! ! het maatschappelijk kapitaal.
7) Kapitaalverhoging:
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap na en mits verwezenlijking van de ; ‘splitsingsoperatie te verhogen met tweehonderd vijftig euro drieënvijftig cent (€ 250,53) om het na de! i splitsingsoperatie te brengen van twee miljoen zevenhonderd negentigduizend tweehonderd negenenveertig ; t euro zevenenveertig cent (€ 2.790.249,47) op twee miljoen zevenhonderd negentigduizend vijfhonderd euro (€ | 1 2.790.500,00), zonder creatie van nieuw aandelen en dit door incorporatie van beschikbare reserves en; i overgedragen resultaten. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat voormelde ; ‘reserves beschikbaar en voorhanden zijn.
! 8) Statutenwiziging:
De vergadering besluit om de tekst van de statuten van de vennootschap aan te passen aan hoger : vermelde besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen als volgt: ! -Artikel 5: De tekst van dit artikel wordt vervangen door ondermeer volgende tekst: | “Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderd
1
:
ï negentigduizend vijfhonderd euro (€ 2.790.500,00), en wordt vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend $ negenhonderd achttien (27.918) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.” 9) Vaststelling verwezenlijking splitsing:
De vergadering stelt vast dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van ; }de naamloze vennootschap “DE MEDTS”, gehouden voor ondergetekende notaris Luc Mortelmans op heden, } } voor deze, besloten werd tot partiële splitsing door afsplitsing van de aandelenportefeuille en overdracht van} ‘gemelde aandelenportefeuille aan onderhavige vennootschap “DE MEDTS GROUP” en dit onder de! } voorwaarden vervat in het splitsingsvoorstel.
: Is alhier tussengekomen: de heer Dirk Jonckheere, voornoemd, ín zijn voormelde hoedanigheid van ; } gevolmachtigde van de vennootschap "DE MEDTS” teneinde bij deze te verklaren en te bevestigen dat er tot! tpartiële splitsing werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de! | verrnootschap “DE MEDTS”, gehouden op heden voor deze.
+ Vervolgens stelt de vergadering vast dat, gelet op het voorgaande, er door de vennoten van onderhavige ; tvennootschap besloten werd tot overname van de afgesplitste aandelenportefeuille door middel van! | kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig de voorwaarden vervat in het splitsingvoorstel. : Bijgevolg stelt de vergadering vast dat alle bij de splitsing betrokken vennootschappen overeenstemmende ! t besluiten hebben genomen en verzoekt mij, Notaris, bij notariële akte vast te leggen dat de partiële splitsing van! ! ‘de naamloze vennootschap “DE MEDTS" werd verwezenlijkt en dat het partieel afgesplitste vermogen, te} ‘weten: het geheel van activa, passiva, rechten en vorderingen verbonden aan voormelde aandelenportefeuille ! | iwerd overgenomen door en overgedragen naar onderhavige besloten vennootschap met beperkte } t aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP” en dit door midde! van kapitaalverhoging door inbreng in natura, + 10) Machten: Fu
! Om deze wijziging te,kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan "ACCTAL Accountancy & : | Fiskaliteit” BVBA RPR nummer 0458.285.012, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder VAN BUYNDER Chantal (NN 630326-106-70), kantoor houdend te 2160 Wommelgem, Autolei 228, met recht van in de ‘ plaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de ; Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van | i deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle! ! formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.
Voor ontledend uitreksel
Luc Mortelmans
“notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
«uitgifte der akte dd. 8 december 2015
-gecoördineerde versie van de statuten
verslag van de zaakvoerder
-verslag van de bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
03/03/2016
Description : Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad IE 7 | | | | | | | | | | | : i | i | | | | | | | | | | | i ! | | | | | | | | i | | | | | | | | | i | | | | | | | i | | | | | ' f | | 1 Rechtbank van koophandel Antwerpen INN 22 FE 216 *16 03 2552* afdeling Achupige” Ondernemingsnr: 0553.498.133 TE Benaming voluit: DE MEDTS GROUP (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 2170 Antwerpen-Merksem, Vrijhandelstraat 54-58 (volledig adres) Onderwerp akte : Splitsing door overneming (overnemende vennootschap) - kapitaalverhoging - statutenwijziging Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 8 december 2015, "Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN2-AA op achttien december tweeduizend vijftien (18-12-: 2015), Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 33930, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MEDTS GROUP” onder meer besloten heeft wat volgt: 1) Toepassing artikel 734 Wetboek vennootschappen: Na voorlezing te hebben gekregen van artikel 734 Venn. W. en vervolgens van de artikelen 730, 731 en 733; Wetboek vennootscahppen en na door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande de! voorwaarden en gevalgen hiervan, besluit de vergadering bij toepassing van artikel 734 van het Wetboek vani vennootschappen unaniem afstand te doen van hun recht op voorlegging van de vereiste verslagen aangaande; de splitsing. 2) Splitsing en besluit tot overname: De vergadering besluit de splitsingvoorwaarden goed te keuren en besluit haar akkoord te geven met de! overname van het partieel afgesplitste vermogen van de naamloze vennootschap “SCHMUTZ”, te splitsen: vennootschap, aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel, door overdracht aan onderhavige; vennootschap van alle rechten, plichten en vorderingen, verbonden aan hierna gemelde aandelen: -drieduizend negenhonderd zevenennegentig (3.997) aandelen van de naamloze vennootschap “DE! MEDTS”, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Vrijhandelstraat 54-58, RPR Antwerpen, 0400.853.587. : «tienduizend tweehonderd vijfenveertig (10.245) aandelen van de naamloze vennootschap “DE MEDTS} SERVICES”, met zetel te 2170 Antwerpen, Merksem, Vrijhandelstraat 54-58, RPR Antwerpen, BTW-BE! 0440.205.695. Al Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Medts Group overdragen vermogensbestanddelen Wordt overgedragen voormelde aandetenportefeuille, inhoudende: -drieduizend negenhonderd zevenennegentig (3.997) aandelen van de naamloze vennootschap “DE; MEDTS”, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Vrijhandelstraat 54-58, RPR Antwerpen, 0400.853.587. | -tienduizend tweehonderd vijfenveertig (10.245) aarıdelen van de naamloze vennootschap "DE MEDTS! SERVICES”, met zetel te 2170 Antwerpen, Merksem, Vrijhandelstraat 54-58, RPR Antwerpen, BTW- BE; 0440.205.695. ! Ingevolge partiéle splitsing van de te splitsten vennootschap “SCHMUTZ" wordt ín totaal een eigen! vermogen van een miljoen tweehonderd vierentwintigduizend en vijf euro vijftien cent (€ 1.224.005, 15)! overgedragen, waarvan in totaal zeshonderd en vierduizend tweehonderd eenendertig euro drie cent (€ 604.231,03) maatschappelijk kapitaal. Daar de overnemende vennootschap thans reeds eigenares is van! tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2499) aandelen van de te splitsen vennootschap, zal het; overgedragen eigen vermogen waarvan het overgedragen maatschappelijk kapitaal deel van uitmaakt, ten! belope van één miljoen tweehonderd drieëntwintigduizend vijfhonderd vijftien euro vijfenveertig cent € 1.223,515,45) worden afgeboekt. Voor een meer gedetailleerde beschrijving en omstandige verantwoording van waardering wordt verwezen! naar het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura in besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP". Vergoeding — omruiling Ter vergoeding van deze overdracht wordt onmiddellijk en rechtstreeks toegekend aan de vennootschap; Imeennanannonssenanneanennennnnerunumunannd oO 519 > Eiz 5 Din io vo > js D 3 = © cc jen @ 8 < 0 ts] [ex m © oO 5 a D > re oO =) IS oO 0. a iO BA 5 jen D a D > zZ we =. D = = is, & © a = D I Eej 11] >= ven © D = + > a. D I. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)mí en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge vermelding van nominale waarde, volledig volstort, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MEDTS GROUP”, tegen één aandeel van de te splitsen vennootschap en zonder dat er aandelen worden toegekend aan de vennootschap “DE MEDTS GROUP" tevens aandeelhouder van de te splitsen vennootschap.
B/ Voortzetting van de naamloze vennootschap Schmutz
Alle overige goederen blijven behouden door de naamloze vennootschap “SCHMUTZ”, dewelke hierna gemelde activiteiten ongewijzigd als voorheen zal verder zetten:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buiteniand :
«het uitvoeren of laten uitvoeren van alle ambachtelijke en industriële werken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met antí-corrosiewerk en schilderwerk.
-Het leveren van alle prestaties in verband met staal- en betonbescherming, de techniek van het dichtmaken en herstellen van beton.
„Het isoleren en de fagadebouw
-Hierbij inbegrepen:
-alle nodige voorbereidingswerkzaamheden;
-studies en coördinaties;
-elke vertegenwoordiging van artikelen die hiermee verband houden;
-elke verhuring die hiervan al dan niet het gevolg zou zijn;
-alsook elke onderneming op commissieloon.
-Het verwerven en verlenen van licenties en soortgelijke beschermende rechten in verband met het beroep, de vertegenwoordiging aanvaarden van andere ondernemingen.
-Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard. En in het algemeen :
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel, hierboven niet-limitatief opgesomd.
Dit alles zowel in het groot ais in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de actwiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken”
Voorwaarden van de overdracht
1)Vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt wordt de overdracht gerealiseerd op basis van de stand van activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap per 31 december 2014. Alle handelingen gedaan door de gesplitste vennootschap sinds 1 juli 2015 worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt geacht te zijn gedaan namens en voor rekening van de naamloze vennootschappen “SCHMUTZ" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP”, die de bestanddelen behouden, respectievelijk verkrijgen, op last evenwel voor deze laatsten al de verplichtingen en verbintenissen van de gesplitste vennootschap uit te voeren die betrekking hebben op deze behouden, respectievelijk overgedragen bestanddelen, met dien verstande dat de overgedrágen aandelenparticipatie, ten voordele van de overnemende vennootschap recht op dividend heeft voor het volledige jaar 2015.
2)De overdracht van de activa en passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap in de boeken van de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP” wordt verwerkt aan de waarde waarmede haar actieve en passieve bestanddelen en haar eigen kapitaal voorkomen in haar eigen boekhouding op datum van de boekhoudkundige stand op 31 december 2014. 3)Alle terugvorderingen lasten en verbintenissen die niet vermeld noch gedekt zijn in de activa of de passiva van de gesplitste vennootschap, zullen voor rekening komen van de naamloze vennootschap “SCHMUTZ”. 4)Indien een actief of passief vermogensbestanddeel van de te splitsen vennootschap niet met name werd toegekend aan de ene of andere vennootschap in het splitsingsvoorstel, dan zal het geacht worden integraal deel te blijven uitmaken van de naamloze vennootschap “SCHMUTZ",
5)Betwistingen en vorderingen hoegenaamd ook, gerechtelijke of niet, zowel als eiser of als verweerder, zullen worden opgevolgd door de naamloze vennootschap “SCHMUTZ”, die de enige zal zijn om er voordeel uit te halen of er de gevolgen van zal dragen, ter volledige en algehele ontlasting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP".
6)Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit de handelingen van de splitsing worden gedragen door elkeen van de twee vennootschappen die voordeel halen uit de overdracht door splitsing en in verhouding met de behouden, respectievelijk overgedragen bestanddelen aan eikeen van hen, behoudens de notariskosten dewelke exclusief betaald worden door de overnemende vennootschap “DE MEDTS GROUP”. 7)De toekenning aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap geschiedt zonder boeking van een uitgiftepremie. 3) Verslagen:
Sinds de datum van het splitsingsvoorstel heeft geen enkele belangrijke wijziging zich voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap. In het verslag van de zaakvoerder wordt het belang van de splitsing en bijhorende inbreng in natura voor de vennootschap uiteengezet. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A AUDIT”, met zetel te 2820 Bonheiden, Eikendreef 22, vertegenwoordigd door Jan Pieter Huyghens, Bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt. De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt: "Vl, BESLUIT
De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE MEDTS GROUP, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Vrijhandelstraat 54-58 en met als ondernemingsnummer 0553.498.133, bestaat uit 3.997 aandelen van de Naamloze Vennootschap DE MEDTS NV, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Vrijhandelstraat 54-58 en met als ondernemingsnummer 0400.853.587, en uit 10.245 aandelen van de Naamloze Vennootschap DE MEDTS SERVICES NV, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Vrijhandelstraat 54-58 en met als ondernemingsnummer 0440.205.695. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke professionele normen inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b.de beschrijving van de inbreng ìn natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 3.179.442,60 euro (drie miljoen honderdnegenenzeventigduizend vierhonderd tweeënveertig euro zestig eurocent) voor de 3.997 aandelen van DE MEDTS NV en 10.245 aandelen van DE MEDTS SERVICES NV, overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Aangezien de BVBA DE MEDTS GROUP reeds 2.499 aandelen van de 2.500 aandelen van de NV SCHMUTZ in haar bezit heeft, moeten er slechts aandelen worden toegekend aan de overige aandeelhouders. Hierdoor zal de vergoeding van de inbreng in natura slechts bestaan uit 13 (dertien) nieuwe aandelen van de BVBA DE MEDTS GROUP, zonder vermelding van de waarde, voor de inbreng van de aandelen van de NV DE MEDTS en van de aandelen van de NV DE MEDTS SERVICES,
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Opgemaakt te Bonheiden, 4 december 2015
(getekend)
CVBA A Audit,
Met als aansprakelijk vertegenwoordiger
Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor.”
Na lezing, onderzoek en bespreking van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor neemt de vergadering volgende besluiten:
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg besluit zij zich aan te sluiten bij de. besluiten erin vervat. 4) Goedkeuring splitsing:
De vergadering besluit de partiéle splitsing van de vennootschap goed te keuren en besluit het afgesplitste vermogen, te weten voormelde aandelenportefeuille, zoals deze hierboven nader werd omschreven, omvattende een geheel van activa en passiva, rechten en vorderingen, over te nemen en in te brengen ín onderhavige vennootschap en dit conform de voorwaarden vervat in het splitsingsvoorstel en conform de voorwaarden zoals zij hierboven werden gemeld.
5) Kapitaalverhoging:
De vergadering stelt vast dat ingevolge het besluit tot partiële splitsing van de vennootschap “SCHMUTZ" en het besluit tot overname en inbreng in natura van het partieel afgesplitste vermogen, te weten: voormelde aandelenportefeuille, het kapitaal van de vennootschap zal worden verhoogd met een bedrag van tweehonderd eenenveertig euro negenenzestig cent (€ 241,69) om het te brengen van twee miljoen zevenhonderd negentigduizend euro (€ 2.790.000,00) op twee miljoen zevenhonderd negentigduizend tweehonderd eenenveertig euro negenenzestig cent (€ 2.790.241,69), mits creatie van dertien (13) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, exclusief toekomende aan de vennootschap COVANDIS. Deze dertien (13) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande zevenentwintigduizend negenhonderd (27,900) aandelen en de dertien (13) nieuw gecreëerde aandelen zullen in de winst delen vanaf heden. Bovendien besluit de vergadering dat er als opleg voor het verkrijgen van de nieuwe aandelen geen uitgiftepremie zal geboekt worden.
De splitsing heeft van rechtswege en tegelijkertijd tot gevolg dat:
41. Alle activa en passiva, rechten en vorderingen verbonden aan de hierboven gemelde aandelenportefeuille, worden vanaf en door het besluit tot overname ervan door voornoemde besloten venrootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MEDTS GROUP", overgedragen van de partieel gesplitste vennootschap naar de overnemende vennootschap “DE MEDTS GROUP”, voornoemd; 2. De partieel te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap blijven na de splitsing verder bestaan met ongewijzigd doel als voorheen en hierboven aangehaald;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor”
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
3. De aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap zullen eveneens vennoten worden van dei besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE MEDTS GROUP” overeenkomstig de verdeling | voorzien in het splitsingsvoorstel;
V 4. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de te splitsen vennootschap “SCHMUTZ”, ingevolge de: splitsing wordt verminderd met zeshonderd en vierduizend tweehonderd eenendertig euro drie cent (€: 604.231,03) en het kapitaal van onderhavige vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van tweehonderd ! eenenveertig euro negenenzestig cent (€ 241,69) zodat dit bijgevolg na de splitsingsoperatie twee miljoen ; zevenhonderd negentigduizend tweehonderd eenenveertig euro negenenzestig cent (€ 2.790.241 69) bedraagt. 6) Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging: De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal van de: vennootschap ingevolge hiervoor gemelde inbreng in natura werd verhoogd tot in totaal twee miljoen ;
zevenhonderd negentigduizend tweehonderd eenenveertig euro negenenzestig cent (€ 2.790.241,69), verdeeld i over zevenentwintigduizend negenhonderd dertien aandelen (27.913) aandelen, zonder vermelding van! nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zevenentwintigduizend negenhonderd dertiende van het ; maatschappelijk kapitaal.
7) Statutenwijziging:
De vergadering besluit om de tekst van de statuten van de vennootschap aan te passen aan hoger ermelde besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen als volgt:
-Artikel 5: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
! “Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderd : inegentigduizend tweehonderd eenenveertig euro negenenzestig cent (€ 2.790.241,69), en wordt} ‘ vertegenwoordigd dcor zevenentwintigduizend negenhonderd dertien (27.913) aandelen, zonder vermelding } t van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 27.913.”
8) Vaststelling verwezenlijking splitsing:
De vergadering stelt vast dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van ‘ de naamloze vennootschap “SCHMUTZ", gehouden voor ondergetekende notaris Luc Mortelmans op heden, } i t voor deze, besloten werd tot partiële splitsing door afsplitsing van de aandelenportefeuille en overdracht van : ‘gemelde aandelenportefeuille aan onderhavige vennootschap “DE MEDTS GROUP” en dit onder de; oorwaarden vervat in het splitsingsvoorstel.
: Is alhier tussengekomen: de heer Dirk Jonckheere, voornoemd, in zijn voormelde hoedanigheid van: ! gevolmachtigde van de vennootschap “SCHMUTZ" teneinde bij deze te verklaren en te bevestigen dat er tot ; ! partiële splitsing werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de { vennootschap “SCHMUTZ', gehouden op heden voor deze.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat, gelet op het voorgaande, er door de vennoten van onderhavige vennootschap besloten werd tot overname van de afgesplitste aandelenportefeuille door middel van: kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig de voorwaarden vervat in het splitsingvoorstel, Bijgevolg stelt de vergadering vast dat alle bij de splitsing betrokken vennootschappen overeenstemmende ; besluiten hebben genomen en verzoekt mij, Notaris, bij notariële akte vast te leggen dat de partiële splitsing van ! i de naamloze vennootschap "SCHMUTZ” werd verwezenlijkt en dat het partiee! afgesplitste vermogen, te weten: : hi
o
et geheel van activa, passiva, rechten en vorderingen verbonden aan voormelde aandelenportefeuille werd} vergenomen door en overgedragen naar onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ! “DE MEDTS GROUP’ en dit door middel van kapitaalverhoging door inbreng i in natura. 9) Machten:
Om deze wijziging te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan “ACCTAL Accountancy & ! ! Fiskaliteit” BVBA RPR nummer 0458.285.012, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder VAN BUYNDER } ! Chantal (NN 630326-106-70), kantoor houdend te 2160 Wommelgem, Autolei 228, met recht van in de} i plaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de ; t Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van ; ideze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle : formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie. !
Voor ontledend uitreksel
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 8 december 2015
-gecoördineerde versie van de statuten
-verslag van de zaakvoerder
„verslag van de bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
23/10/2015
Description : Mod Word 11.1 u “ 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ll MN: Rechtbank van koophandel Antwerpen 514996 afdeling AGWETPEN Ondernemingsnr : 0553.498,133 Benaming (vouit): DE MEDTS GROUP ‚erkort) ı Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel: VRIJHANDELSSTRAAT 54-58 2170 MERKSEM (volledig adres) Onderwerp akte : SPLITSINGSVOORSTEL SPLITSINGSVOORSTEL OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 728 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Geachte heren, We hebben de eer u het splitsingsvoorstel van de N.V. « SCHMUTZ » (te splitsen vennootschap) enerzijds en de B.V,BA. « DE MEDTS GROUP » (verkrijgende vennootschap} anderzijds voor te leggen. De BVBA. « DE MEDTS GROUP » bezit een participatie in de N.V. « SCHMUTZ » en wenst de activiteiten van beheer van participaties met alle onderdelen ervan en onder andere van de thans aanwezige participaties binnen de N.V. « SCHMUTZ » te groeperen binnen de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP » middels een splitsing met inbreng in haar kapitaal. Dit splitsingsvoorstel werd gezamenlijk opgemaakt door beide bestuursorganen van de vennootschappen betrokken bij onderhavige splitsing. Elk van de raden gaat overgaan tot de neerlegging van dit splitsingsvoorstel op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. De N.V. « SCHMUTZ » zal het voorwerp uitmaken van een splitsing voorzien in artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen. De gesplitste vennootschap zal dus blijven bestaan. Een deel van haar vermogen zal overgedragen worden aan de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP » tegen de toekenning van aandelen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap. Deze formule laat toe om de diverse lopende erkenningen en de reeds door de gesplitste vennootschap verworven inschrijvingen bij de kruispuntbank Ondernemingen (handelsregister), bij de BTW en de RSZ te behouden. 1.Voorstelling van beide vennootschappen 1.1 Rechtsvorm : A. Van de te splitsen vennootschap: naamloze vennootschap B. Van de verkrijgende vennootschap : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 12. Naam A. Van de te splitsen vennootschap : N.V. « SCHMUTZ » B. Van de verkrijgende vennootschap; B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP » 1.3.Maatschappelijk doel! A. Van de te splitsen vennootschap : De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland ; -Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle ambachtelijke en industriële werken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met anti-corrosiewerk en schilderwerk. -Het leveren van alle prestaties in verband met staal- en betonbescherming, de techniek van het dichtmaken en herstellen van beton. Op de laatste blz van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persotointen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekenmg. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge -Het isoleren en de fagadebouw
-Hierbij inbegrepen :
«Alle nodige voorbereidingswerkzaamheden;
*Studies en codrdinaties;
*Elke vertegenwoordiging van artikelen die hiermee verband houden;
«Elke verhuring die hiervan al dan niet het gevolg zou zijn;
«Alsook elke onderneming op commisieloon.
-Het verwerven en verlenen van licenties en soortgelijke beschermende rechten in verband met het beroep, de vertegenwoordiging aanvaarden van andere ondernemingen.
-Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard. En in het algemeen :
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel, hierboven niettimitatief opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk reglementeerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, ín alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die en gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondememingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
B. Van de verkrijgende vennootschap :
De vennootschap heeft tot doel:
Het uitbaten van een bedrijf in algemene zin van het woord van immobiliën, beleggingsgoederen allerhande, portefeuille-maatschappij, alsook het voeren van alle financiële operaties die daarmee verband houden onder meer, zonder dat de opsomming limitatief is:
a.Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals elke welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing; dit alles binnen de daartoe vereiste licenties en wettelijke toelatingen.
b.Het uitoefenen van de bedrijvigheden op het vlak van de uitvoering van bouwwerken, als aannemer of, en alsook, het coördineren van alle werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken door aannemers in het algemeen.
c.De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van alle producten en materialen of materieel, die verband houden met alle voormelde activiteiten. Dit zowel als tussenpersoon, tussenhande!aar en makelaar van goederen, het leggen van contacten tussen fabrikanten en of handelaars zelf zowel in binnen- als buitenland.
d.Het verstrekken van advies met betrekking tot alie geledingen van zowel de handel als afle bedrijvigheden binnen de bouw- en immobiliënsector.
e.Het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en of het in hypotheek geven van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en aile andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.
f.Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er deel in te hebben, inzake beheren of mede beheren van andere ondernemingen. Zich bezighouden met de handel en het beheer van roerende goederen ongeacht hun aard, beleggingsgoederen en kunstvoorwerpen. g.Het kopen en verkopen van handelszaken en het bemiddelen bij dergelijke transacties. h.Diensten verlenen ín de meest.ruime betekenis van het woord, onder meer : advies en bijstand inzake bedrijfsmanagement, zowel administratief als op het gebied van informatica, marketing en publiciteit, i.Het makelen in verzekeringen binnen de daartoe verschreven regels van de vestigingswet en erkenning van het beroep.
j.De activiteiten van leasìng en verhuring van allerlei materieel en materiaal in de meest ruime zin van het woord.
k.Het uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, bewindvoerder, vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair;
«Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk dach niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, ingenieurs werken en ontwikkelingen en dit alles in de meeste ruime betekenis.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produotief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; «Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
«Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennaotschappen of —ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag in België en ín het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. .
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zin aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Dit alles in de mate dat de activiteiten van de vennootschap niet conflicteren met wettelijk gereglementeerde beroepen.
1,4.Vennootschapszetel
A. Van de te splitsen vennootschap: VRIJHANDELSSTRAAT 54-58 B-2170 MERKSEM B. Van de verkrijgende vennootschap: VRIJHANDELSSTRAAT 54-58 B-2170 MERKSEM
2.Ruilverhouding van de aandelen :
Als vergoeding voor de inbreng gedaan ten voordele van de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP », verkrijgende vennootschap bij de splitsing, zullen er 13 aandelen zonder vermelding van nominale waarde gecreéerd worden. Deze nieuwe, volledig volstortte, aandelen zullen toegekend worden aan de andere aandeelhouder van de N.V, « SCHMUTZ » dan de verkrijgende vennootschap in de verhouding van 13 aandelen in de B‚V.B.A. « DE MEDTS GROUP », tegenover 1 aandeel van de te splitsen vennootschap N.V. « SCHMUTZ », waarbij de bestuurders van de gesplitste vennootschap deze zullen moeten toekennen aan wie het rechtens toekomt.
Er zal geen opleg in geld toegekend worden naar aanleiding van de splitsing.
3.De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt: De aandelen in de verkrijgende vennootschap worden vermeld in het aandelenregister. De overdracht zal gebeuren via inschrijving in het aandelenregister.
4.De datum vanaf dewelke de handelingen van de te splitsen vennootschap met betrekking tot de overgedragen goederen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap:
Vanaf 1 juli 2015 met dien verstande dat de ingebrachte participaties, ingebracht worden met recht op dividend voor het volledige jaar 2015.
5.De datum vanaf dewelke deze aandelen recht geven te delen In de winst : Vanaf 1 januari 2015 gezien voorgaand punt 4.
6.De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders of vennoten van de overgenomen vennootschappen die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen :
Geen enkele aandeelhouder van de te splitsen vennootschap heeft bijzondere rechten, Er bestaan geen andere effecten dan de aandelen.
7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de accountants voor het opstellen van het verslag voorzien in artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen : De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, zijn van plan gebruik te maken van de bepalingen voorzien in artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen waardoor ze de artikelen 730, 731 en 733 van hetzelfde Wetboek niet behoeven toe te passen. Het verslag voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, dat van toepassing is op besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
evenwel opgemaakt worden. De bezoldiging voor de commissaris zal 2.500,00 EUR tweeduizend vijfhonderd euro exclusief BTW bedragen.
8.Alle bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen:
Er werd geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen.
9.De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen :
De volgende activa worden door deze splitsing overgedragen aan de verkrijgende vennootschap :
a)Participatie in de N.V, DE MEDTS
Het gaat om de volle eigendom van 3.997 aandelen in de N.V. « DE MEDTS », waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Vrijhandelsstraat 54-58 te B-2170 MERKSEM en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.853.587, De aandelen omvatten de rechten op dividenden voor het volledige jaar 2015. Het maatschappelijk kapitaal van de N.V, « DE MEDTS » wordt vertegenwoordigd door 4.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
b)Participatie in de N.V. DE MEDTS SERVICES
Het gaat om de volle eigendom van 10.245 aandelen in de vennootschap N.V, « DE MEDTS SERVICES », waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Vrijhandelsstraat 54-58 te B-2170 MERKSEM en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondememingen onder nummer 0440.205.695. De aandelen omvatten de rechten op dividenden voor het volledige jaar 2015. Het maatschappelijk kapitaal van de N.V. « DE MEDTS SERVICES » wordt vertegenwoordigd door 10.250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
10.De verdeling onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd:
De inbreng van de af te splitsen activiteit in het kapitaal van de verkrijgende vennootschap zal aan de andere aandeelhouder van de te splitsen vennootschap dan de verkrijgende vennootschap toelaten om 1 aandeel dat deze bezit ín te ruilen tegen 13 aandelen in de verkrijgende vennootschap volgens de verhouding van 13 aandelen in de verkrijgende vennootschap per aandeel van de te splitsen vennootschap.
Merksem, op 09 Oktober 2015.
De bestuurders van de te splitsen vennootschap, de N.V. «SCHMUTZ»
De heer Dirk Jonckheere, gedelegeerd bestuurder
PRAESTATUS PROCURATOR CVBA
Vertegenwoordigd door Simonne Van Hees
De zaakvoerder van de verkrijgende vennootschap, de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP »
De heer Dirk Jonckheere, zaakvoerder
Op de laatste biz. van ‚uik B vermelden: Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(ojn(en! bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
23/10/2015
Description : É‘ v à
3 + hee
EN = IND Mod Word 111
In 7
/ SA À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
' : po { na neerlegging ter griffie van de akte atd
m
Rechtbank van koophandel
sy i
4
L afdeling Antwerpen LES \ , Ondernemingsnr: 0553498133 ! Benaming
; out DE MEDTS GROUP
| iverkort}
i Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
| Zetel. VRIJHANDELSSTRAAT 54-58 2170 MERKSEM
(volledig adres}
Onderwerp akte : SPLITSINGSVOORSTEL
SPLITSINGSVOORSTEL OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 728
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Geachte heren,
We hebben de eer u het splitsingsvoorstel van de N.V. «DE MEDTS » (te splitsen vennootschap) enerzijds en de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP » (verkrijgende vennootschap) anderzijds voor te leggen. De B.V.B.A. « ı DE MEDTS GROUP » zal, na de voorafgaande splitsing van de N.V, «SCHMUTZ », een participatie bezitten in : deN.V. « DE MEDTS » en wenst de activiteiten van beheer van participaties met alle onderdelen ervan en onder andere van de thans aanwezige participaties binnen de N.V. « DE MEDTS » te groeperen binnen de BV.B.A, « DE MEDTS GROUP » middels een splitsing met inbreng in haar kapitaal,
Dit splitsingsvoorstel werd gezamenlijk opgemaakt door beide bestuursorganen van de vennootschappen betrokken bij onderhavige splitsing. Elk van de raden gaat overgaan tot de neerlegging van dit splitsingsvoorstel op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
De NV. « DE MEDTS » zal het voorwerp uitmaken van een splitsing voorzien in artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen. De gesplitste vennootschap zal dus blijven bestaan. Een deel van haar vermogen zal overgedragen worden aan de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP » tegen de toekenning van aandelen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap. Deze formule laat toe om de diverse lopende erkenningen en de reeds door de gesplitste vennootschap verworven inschrijvingen bij kruispuntbank Ondernemingen (handelsregister), bij de BTW en de RSZ te behouden.
1.Voorstelling van beide vennootschappen
1.1.Rechtsvorm :
A. Van de te splitsen vennootschap: naamloze vennootschap
B. Van de verkrijgende vennootschap : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
! 4.2. Naam
A. Van de te splitsen vennootschap : N.V. « DE MEDTS »
B. Van de verkrijgende vennootschap : B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP »
1.3.Maatschappelijk doel
A. Van de te splitsen vennootschap :
De vennootschap heeft tot doel, zowel ín binnen- ats in buitenland :
-Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle ambachtelijke en industriële werken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met anti-corrosiewerk en schilderwerk.
-Het leveren van alle prestaties tn verband met staal- en betonbescherming, de techniek van het dichtmaken en herstellen van beton.
-Het isoleren en de fagadebouw
-Hierbij inbegrepen :
Op de laatste biz van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de perso(o}mten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge T Alle nodige voorbereidingswerkzaamheden;
C Studies en coördinaties;
CElke vertegenwoordiging van artikelen die hiermee verband houden;
Elke verhuring die hiervan al dan niet het gevolg zou zijn;
TAlsook elke onderneming op commissieloon.
-Het verwerven en velen van licenties en soortgelijke beschermende rechten in verband met het beroep, de vertegenwoordiging aanvaarden van andere ondernemingen.
-Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard. En in het algemeen :
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel, hierboven nietlimitatief opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon makelaar of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingsvereisten zou voldoen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
B. Van de verkrijgende vennootschap :
De vennootschap heeft tot doel:
Het uitbaten van een bedrijf in algemene zin van het woord van immobiliën, beleggingsgoederen allerhande, portefeuille-maatschappij, alsook het voeren van alle financiële operaties die daarmee verband houden onder meer, zonder dat de opsomming limitatief is:
a.Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals elke welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing; dit alles binnen de daartoe vereiste licenties en wettelijke toelatingen.
b.Het uitoefenen van de bedrijvigheden op het vlak van de uitvoering van bouwwerken, als aannemer of, en alsook, het coördineren van alle werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken door aannemers in het algemeen.
c.De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van alle producten en materialen of materieel, die verband houden met alle voormelde activiteiten. Dit zowel ais tussenpersoon, tussenhandelaar en makelaar van goederen, het leggen van contacten tussen fabrikanten en of handelaars zelf zowel in binnen- als buitenland.
d.Het verstrekken van advies met betrekking tot alle geledingen van zowel de handel als alle bedrijvigheden binnen de bouw- en immobiliénsector.
e.Het verlenen van alle leningen erı kredieter aan alle derden en of het in hypotheek geven van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.
f.Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er deel in te hebben, inzake beheren of mede beheren van andere ondernemingen. Zich bezighouden met de handel en het beheer van roerende goederen ongeacht hun aard, beleggingsgoederen en kunstvoorwerpen. g.Het kopen en verkopen van handelszaken en het bemiddelen bij dergelijke transacties. h.Diensten verlenen in de meest ruime betekenis van het woord, onder meer : advies en bijstand inzake bedrijfsmanagement, zowel administratief als op het gebied van informatica, marketing en publiciteit. i.Het makelen in verzekeringen binnen de daartoe verschreven regels van de vestigingswet en erkenning van het beroep.
j.De activiteiten van leasing en verhuring van allerlei materieel en materiaal in de meest ruime zin van het woord.
k.Het uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, bewindvoerder, vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of ín samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair;
«Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, ingenieurs werken en ontwikkelingen en dit alles in de meeste ruime betekenis. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; «Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
“Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag in België en in het buiteniand alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Dit alles in de mate dat de activiteiten van de vennootschap niet conflicteren met wettelijk gereglementeerde beroepen.
1,4.Vennootschapszetel
A. Van de te splitsen vennootschap : VRIJHANDELSSTRAAT 54-58 B-2170 MERKSEM B. Van de verkrijgende vennootschap : VRIJHANDELSSTRAAT 54-58 B-2170 MERKSEM
2.Ruilverhouding van de aandelen :
Als vergoeding voor de inbreng gedaan ten voordele van de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP », verkrijgende vennootschap bij de splitsing, zullen er 5 aandelen zonder vermelding van nominale waarde gecreëerd worden. Deze nieuwe, volledig volstortte, aandelen zullen toegekend worden aan de andere aandeelhouder van de N.V. « DE MEDTS » dan de verkrijgende vennootschap in de verhouding van 5 aandelen in de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP » tegenover 3 aandelen van de te splitsen vennootschap N.V. « DE MEDTS », waarbij de bestuurders van de gesplitste vennootschap deze zullen moeten toekennen aan wie het rechtens toekomt,
Er zal geen opleg in geld toegekend worden naar aanleiding van de splitsing.
3.De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt: De aandelen in de verkrijgende vennootschap worden vermeld ín het aandelenregister. De overdracht zal gebeuren via inschrijving in het aandelenregister,
4.De datum vanaf dewelke de handelingen van de te splitsen vennootschap met betrekking tot de overgedragen goederen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap:
Vanaf 1 juli 2015 met dien verstande dat de ingebrachte participaties, ingebracht worden met recht op dividend voor het volledige jaar 2015,
5.De datum vanaf dewelke deze aandelen recht geven te delen in de winst :
Vanaf 1 januari 2015 gezien voorgaand punt 4.
6.De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders of vennoten van de overgenomen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen :
Geen enkele aandeelhouder van de te splitsen vennootschap heeft bijzondere rechten. Er bestaan geen andere effecten dan de aandelen.
7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de accountants voor het opstellen van het verslag voorzien in artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen : De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, zijn van plan gebruik te maken van de bepalingen voorzien in artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen waardoor ze de artikelen 730, 731 en 733 van hetzelfde Wetboek niet behoeven toe te passen, Het verslag voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, dat van toepassing is op besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, zal evenwel opgemaakt worden. De bezoldiging voor de commissaris zal 2.500,00 EUR tweeduizend vijfhonderd euro exclusief BTW bedragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
8.Alle bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deeinemen:
Er werd geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen.
9.De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen :
De volgende activa worden door deze splitsing overgedragen aan de verkrijgende vennootschap :
Participatie in de B.V.B.A, DE MEDTS
Het gaat om de volle eigendom van 987 aandelen in de B.V.B.A. « DE MEDTS », waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Vrijhandelsstraat 54-58 te B-2170 MERKSEM en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0424.571.968. De aandelen omvatten de rechten op dividenden voor het volledige jaar 2015. Het maatschappelijk kapitaal van de B.V.B.A. « DE MEDTS » wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominate waarde.
10.De verdeling onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd :
De inbreng van de af te splitsen activiteit in het kapitaal van de verkrijgende vennootschap zal aan de andere aandeelhouder van de te splitsen vennootschap dan de verkrijgende vennootschap toelaten om deze 3 aandelen die deze bezit in te ruilen tegen 5 aandelen in de verkrijgende vennootschap volgens de verhouding van 1,667 aandelen in de verkrijgende vennootschap per aandeel van de te splitsen vennootschap.
Merksem, op 09 Oktober 2015.
De bestuurders van de te splitsen vennootschap, de N.V, «DE MEDTS»
De heer Dirk Jonckheere, gedelegeerd bestuurder
PRAESTATUS PROCURATOR CVBA
Vertegenwoordigd door Simanne Van Hees
De zaakvoerder van de verkrijgende vennootschap, de B.V.B.A. « DE MEDTS GROUP »
De heer Dirk Jonckheere, zaakvoerder
On ge laatste biz van Luik B vermelden: Recto. Maam en hoedamgherd van de instrumenterende notarıs hetzij van de persotojnten) bavoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
DE MEDTS GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8 Simon De Heuvellaan, 2110 Wijnegem