DE ROTONDE
Active
•0843.789.538
Adresse
23 Kartuizersstraat, 8310 Brugge
Activité
Manufacture of prepared meals and dishes
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
10/02/2012
Dirigeants
Informations juridiques
DE ROTONDE
Numéro
0843.789.538
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0843789538
EUID
BEKBOBCE.0843.789.538
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 20/02/2012
Activité
DE ROTONDE
Code NACEBEL
10.850, 55.100, 56.111, 56.112, 68.310, 68.321•Manufacture of prepared meals and dishes, Hotels and similar accommodation, Activities of full-service restaurants, Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities, Intermediation service activities for real estate activities, Activities of managing agents of real estate
Domaines d'activité
Manufacturing, accommodation and food service activities, real estate activities
Finances
DE ROTONDE
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | - | 1,3M | 295,5K |
| Marge brute | € | 109,5K | 170,2K | 145,8K |
| EBITDA - EBE | € | -20,4K | 111,8K | 221,2K |
| Résultat d’exploitation | € | -23,5K | 72,1K | 31,9K |
| Résultat net | € | -31,4K | 59,7K | 192,4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -35,707 | 353,138 | - |
| Taux de marge brute | % | - | 12,713 | 49,339 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -18,608 | 8,345 | 74,846 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 7,3K | 51,7K | 0 |
| Dettes financières | € | 560,7K | 198,3K | 246,1K |
| Dette financière nette | € | 553,4K | 146,5K | 246,1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -27,17 | 1,311 | 1,112 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 270,3K | 301,7K | 245,1K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -28,701 | 4,459 | 65,091 |
Dirigeants et représentants
DE ROTONDE
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/08/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2021
Entreprise : L'ATELIER CONSTRUCT
Numéro : 0474.353.358
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 10/02/2012
Jusqu'au : 01/10/2014
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/10/2014
Jusqu'au : 20/08/2020
Cartographie
DE ROTONDE
Documents juridiques
DE ROTONDE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
DE ROTONDE
10 documents
Comptes sociaux 2022
16/08/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022
Comptes sociaux 2020
27/08/2021
Comptes sociaux 2019
28/08/2020
Comptes sociaux 2018
20/08/2019
Comptes sociaux 2017
20/08/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
26/08/2016
Comptes sociaux 2014
21/08/2015
Comptes sociaux 2013
17/06/2014
Établissements
DE ROTONDE
1 établissement
2.207.593.997
Actif
Adresse : 185 Henri Jasparlaan, 8434 Middelkerke
Date de création : 13/03/2012
Activité : 10.85001• Production of meat based prepared meals
Publications
DE ROTONDE
11 publications
Démissions, Nominations
02/03/2023
Description :
à
Mod DOG 49,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
be
B
St
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
LL TN 21 Fa, 30303* Griffie
cee ee fa me ee me am nat ma mm my ee mma ee a ee em a ee a 7
Ondernemingsnr : 0843 789 538
Naam
(wotuit) : De ROTONDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Kartuizeresstraat 23 8310 Sint-Kruis
Onderwerp akte : Benoemingen
Uit de notulen van 15/01/2023 blijkt het volgende:
De Baene Nathalie wordt aangesteld als bestuurder vanaf 01/01/2023, haar mandaat ís bezoldigd.
Haar mandaat is van onbepaalde duur en bezoldigd.
Moerman Robby.
eee
an
III
III
III
II
III
IR
I
IIII
III
III
III
III
III
III
II
II
II
ILIII1ILI1IILI
III
212
Op de laatste biz. van Luil‘B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/01/2021
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= wn | ae
we] Pow, poe sc TIDITITIIT IIS wo ne ee ee ee ee eee à
x 5 Ondernemingsnr: 0843 789 538
Naam
wout): DE Rotonde
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kartuizerstraat 23 8310 Brugge
Onderwerp akte : Aanstellen bestuurder
De algemene vergadering samengekomen op 04/12/2020 beslist overeenkomstig de statuten:
tit het aanstellen van bijkomende Bestuurder in De Rotonde BV
L' Atelier Construct BV vertegenwoordigd door Thierry Moerman aan te stellen als Bestuurder met ingang vanaf 01/01/2021 voor onbepaalde duur.
Dit mandaat wordt door dhr. Moerman Thierry waargenomen, deze aanvaardt door ondertekening van de notulen zijn mandaat.
Erkan een periodieke bestuurdersbezoldiging toegekend worden.
Robby Moerman
Bestuurder.
Op de laatste híz. van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique, Rubrique Restructuration
09/09/2020
Description : Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING 7 RI
ONDERNEMING SES CHR
GENS
WM zen 42 Griffie Voor- behouden => MINN
| Ondernemingsnr 0843.789.538 . |
Naam
(voluit: De Rotonde
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8310 Brugge (Sint-Kruis), Kartuizersstraat 23
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN - VOLMACHTEN
} Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten; ivennootschap “De Rotonde”, waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Kartuizersstraat 23; igesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 20 augustus 2020, geregistreerd te Veurne op 20; ‘augustus 2020, Register OBA (5) Boek O Blad O Vak 7390, dat door de buitengewone algemene vergadering, ‘volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping |
De enige aandeelhouder verklaart afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping. :
Tweede beslissing: Ontslag van lezing en onderzoek '
De enige aandeelhcuder verklaart afstand te doen van de lezing en het onderzoek van het fusievoorstel.:
Derde beslissing: Fusie door overneming
De enige aandeelhouder beslist tot fusie door overneming, overeenkomstig het fusievoorstel en! ‘overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (vereniging van alle: taandelen in één hand) van de besloten vennootschappen Immo Rosh en Immo L'Atelier door de besioten: {vennootschap De Rotonde, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Kartuizersstraat 23.
Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschappen Immo Rosh en Immo L'Atelier,
zowel de rechten als de verplichtingen, over op de besloten vennootschap De Rotonde.
Alle rechten, plichten en verbintenissen van de besloten vennootschappen Immo Rosh en Immo L'Atelier
worden vanaf 1 juli 2020 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende bellen
vennootschap De Rotonde.
Overeenkomstig artikel 12:48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen:
nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door vereniging van alle aandelen in één hand.
Vierde beslissing: Vervulting opschortende voorwaarde
Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de fusie door
overneming (vereniging van alle aandelen in één hand), zijn de hiervoor vermelde opschortende voorwaarden!
vervuld. :
Vijfde beslissing i
nn a a ee nennen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 49.04 - AL
Voor- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het behouden en : \ a aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene Belgisch vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Staatsblad }__ verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Zesde beslissing In toepassing van artikel 39 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieëndertigduizend euro (€
33.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: A. RECHTSVORM — NAAM - DUUR- ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “De Rotonde”.
Artikel 2: Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen.
Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel! Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als syndicus en tussenpersonen in de verkoop en aankoop van onroerende goederen. Het adviseren en begeleiden en tekenen van woninginterieurs. Het toezien op bouwwerkzaamheden, meer bepaald renovatiecoördinatie.
Het aankopen, verbouwen en verkopen van onroerende goederen die onder eigen beheer worden doorverkocht. Het oprichten van gebouwen, het aankopen van onroerende goederen als belegging. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen van alle roerende goederen en rechten. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en Ondernemingen.
De vennootschap heeft tot doel in Belgie en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden: het verlenen van bijstand, advies, en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen uitvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel staan of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of fen dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die ‘onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen. De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.
C. EFFECTEN
Artikel 8: Aandelen op naam - Register
De aandelen zijn steeds op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aanta! uitgegeven aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief op de zetel van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere heift ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding} zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een dee! van de aandelen vrij overdragen.
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.01 - AL
Voor- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem behouden | toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Belg pet Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen Steasblad optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12: Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
i E. ALGEMENE VERGADERING
! Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
ï De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar t_ worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur, in de zetel van de t_ vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag + gehouden.
' Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring |! ondertekenen.
} Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone | algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der } aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste ! geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in | voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de ! aanvraag.
! De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen ! voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in ! voorkomend geval, aan de houders van convertserbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of ! met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de ! personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone ‘post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. i ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden ı beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. i Artikel 16: Toegang tot de algemene vergadering
; Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht ! uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: i - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op t_naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
i - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de | stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen : deelnemen aan de stemming.
i Artikel 17: Zittingen — processen-verbaal
i § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de : aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter {_zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. ; 8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een ; register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de | aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer 1 vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
: De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de £_notulen gehecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18: Beraadslagingen 8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandeleri zonder stemrecht. Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeerischappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
82, Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
$3, Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
$ A. Alle algemene vergaderingen mogert alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeter worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. $ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Artikel 19: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zat beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
F. BOEKJAAR — WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21: Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aar de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in furictie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hefzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld,
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26: Gerechtelijke bevoegdheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge „er
”
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste beslissing: Machtigingen
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de bestuurder om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de
statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige hiervoor vermelde zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer MOERMAN Robby Gilbert, geboren te Veume op 13 mei 1990 (identiteitskaart nummer 592- 2309674-88, geldig van 28 oktober 2015 tot 28 oktober 2025, rijksregisternummer 90.05.13-257.17), ongehuwd, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Kartuizersstraat 23.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Kartuizersstraat 23,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Bruno Van Damme
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
11/06/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
So IL 02 am am Griifie
Ondernemingsnr : 0843 789 538
Naam
{lui : De Rotonde
(verkort) :
a5
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kartuizersstraat 23 8310 Sint Kruis
Onderwerp akte : Neerleggen fusievoorstel
De Zaakvoerder deemt ùee dan volgend voorstel in kader van fusie word neergelgd overeenkomstig artikel 50:12 WVV
Geruisloze fusie ten gevolge van vereniging van alle aandelen in één hand Artikel 12:50 1°
Overnemende Vennoatschap:
De Rotonde BV
Kartuizersstraat 23
8310 Brugge
BE 0843 789 538
Over te nemen vennootschappen:
Immo Rosh BV Immo L'atelier BV
Distellaan 49 Distellaan 49
8434 Middelerke 8434 Middelkerke
BE 0442 281 002 BE 0440 590 727
Artikel 12:50 2°
De Handelingen uitgevoerd vanaf 01/07/2020 worden geacht te worden zijn verricht voor rekening van DE ROTONDE BV
Artikel 12:50 3°
de rechten van de vennoten van de overgenomen vennootschappen blijven ongewijzigd Artikel 12:50 4°
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de te fuseren vennootschappen.
Moerman Robby
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
20/07/2017
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À
I mn NEERGELEGD
eA rn ! 11 JUL 207 *17105710* | |
\ Gent Fifa Brugge nun Img gan nme mann nm nn nn mann nn nn nn na nn mn mn an ee
De-gefflar--- nn. ann nun,
ii Ondernemingsnr : 0843 789 538
hy Benaming
(voluit): DE ROTONDE
(verkort) :
Rechisvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel: KARTUIZERSSTRAAT 23 8310 BRUGGE
Onderwerp akte : OVERDRACHT AANDELEN - AANSTELLEN ZAAKVOERDER - VERPLAATSEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15/06/2017 blijkt het volgende :
Uit de stukken die voorgelegd worden aan de algemene vergadering blijkt het volgende:
1)Overdracht aandelen
Uit een aandelenovereenkomst blijkt dat de Rotonde BVBA volgende aandelen heeft overgenomen: “Aandelen van Immo Rosh BVBA worden overgedragen aan De Rotonde bvba
1748 aandelen overgenomen van dhr. Moerman Thierry
1 aandeel overgenomen van mevr. Rabaey Els.
“Aandelen van Immo L'atelier BVBA worden overgedragen aan De Rotonde bvba 748 aandelen overgenomen van dhr. Moerman Thierry
1 aandeel overgenomen van dhr. Moerman Robby
Deze aandelen overdrachten zijn reeds geformaliseerd door overschrijving in de aandelenregisters.
2)Aanstellen zaakvoerder in immo L'atelier BVBA |
De algemene vergadering namens Immo L' Atelier BVBA beslist, krachtens de slotbepalingen in de statuten:! De Rotonde BVBA aan te duiden als zaakvoerder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Dit mandaat wordt door dhr. Moerman Robby waargenomen;
Erkan een periodieke bestuurdersbezoldiging toegekend worden.
Aanstellen zaakvoerder in Immo Rosh BVBA
De algemene vergadering namens Immo Rosh BVBA beslist, krachtens de slotbepalingen in de statuten: De Rotonde BVBA aan te duiden als zaakvoerder met ingang vanaf heden voor onbepaaïde duur. Dit mandaat wordt door dhr. Moerman Robby waargenomen;
Erkan een periodieke bestuurdersbezoldiging toegekend worden
: 3)De algemene vergadering beslist de maatschappelijk zetel van Immo Rosh bvba en immo L'atelier bvba met onmiddellijke ingang over te brengen:
Van: Dode mannenstraat 12, 8630 Veurne
Naar: Distellaan 49, 8434 Middelkerke
t t
\ '
‘
:
‘ i
;
\ t
‘
‘ {
:
i :
: i
i
i
'
‘
i \
4 ’
:
+
: i
t
; \
! :
i
i i
:
t
i {
‘ i
:
: \
4 ı
;
4
i
'
4
i
i
:
:
i
i
\
3
\ !
i
:
t t
4
i i
4 ‘
' t
t t
\ t
:
:
ï :
:
i
: :
: ı
I \
\
t
'
t '
:
i
t
t x
i :
t 1
1 4
i :
t t
; :
: i
; i
4
i 1
1
‘ t
‘ t
!
\ 1
ï
\
: i
4 t
‘ i
i ;
ï '
t \
4 \
; t
t :
5 i
: :
: :
;
i
t
: :
i \
i t
t r
‘ }
'
i
i
i :
'
i
ï
!
t
\ :
\
: !
i !
\
ı !
1
i
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-31/0273846
Comptes annuels
25/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-25/0257224
Siège social, Objet
08/07/2015
Description : Mad 14,1
ij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ! na na neerlegging ter griffie van de akte
prenten man
NEERGELEGD TER GRIFFIE |
Rechtbank van Konnt rig) Gent: i
533*
|
*15097 23 JUNI 2015 |
| Ich i Griffie
i Ondernemingsne : 0943.789.538 | net À
Benaming (voluit); De Rotonde i
{verkort) : n
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
f Zetel: Dode Mannenstraat 12 #
8630 Veurne t
: Onderwerp akte : BVBA: zetelverplaatsing - vervanging doel - statutenwijziging "
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van dei; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ROTONDE”, waarvan de zetel; evestigd is te 8530 Veurne, Dode Mannenstraat 12, gesloten door notaris Bruno Van Damme te; ieuwpoort op 21 april 2015, geregistreerd 8 bladen, geen verzending, op het Registratiekantoor te! i Veurne op 23 april 2015, register 5 boek 0 blad 0 vak 2964 Ontvangen : 50,00, de ontvanger, dat i door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden: i | Eerste beslissing _
dienovereenkomstig redde wordt.
weede beslissing i
je vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter voorlezing te geven van het}
u doel van de vennootschap, waarbij een staat van actief en passief gevoegd i is die niet ouder is dan 3 maanden, aangezien de enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen el r kennis van te hebben genomen.
Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de zaakvoerder en voormelde staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van dei! it Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Veurne. i
i 4 Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 4 van de statuten, dat! handelt over het doel van de vennootschap, te vervangen met de in de agenda opgenomen; activiteiten, waardoor artikel 4 van de statuten voortaan zal luiden als volgt: et optreden als syndicus en tussenpersonen in de verkoop en aankoop van onroerend 5 ; goederen. Het adviseren en begeleiden en tekenen van woninginterieurs. Het toezien o i bouwwerkzaamheden, meer bepaald renovatiecoördinatie.
Het aankopen, verbouwen en verkopen van onroerende goederen die onder eigen beheer worden! oorverkocht. Het oprichten van gebouwen, het aankopen van onroerende goederen als; elegging. a
‘De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare! aardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen van alle roerende goederen en rechten. i Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en; toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze: i | vennootschappen en ondernemingen. i
3 De vennootschap heeft tot doel in Belgie en in het buitenland, voor eigen rekening of voor: i rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden: het verlenen van bijstan advies, en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend: H Hop het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besture | van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
ä
Voor-
behduden
|. dan het“
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
‘De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, : i i bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect: {verband houden met de voorgaande, Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een} contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van! | de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten ! ikan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere | : vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen; ınaam doch voor rekening van de vennootschap,
i Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering. | Het tcestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om! thet even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest: ‘ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn ! taan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, i !hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
‘De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van {verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen À in, hypotheek of pand te : geven, inclusief de eigen handelszaak.
‘Het waarnemen van alle bestuurscpdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en} t aanverwante immateriële duurzame activa.
;De vennootschap mag haar maatschappelijk doe! verwezenlijken zo jn België als in de vreemde top gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. {De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke tandere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die; enzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.
n het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en ‘onroerende handelingen en verrichtingen uitvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband n ı met haar maatschappelijk doel staan of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking erva i geheel of ten dele te vergemakkelijken.
;De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in; ‘de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over ‘het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
‘De vennootschap za! zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ‘Derde beslissing
| De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voormelde artikelen van de statuten aan te ı passen aan de genomen beslissingen.
!De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de zaakvoerder om i over te gaan tot uitvcering van de genomen beslissing.
ij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de! ; statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. t } ; ,
t
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Cloud) Winn Tara You name
Samen hiermee neergelegd:
= expeditie van het proces-verbaal
= bijzonder verslag van de zaakvoerder
- staat van activa en passiva
‘ \
t \
i ‘ i
:
: 1 t
i ‘ i
; 1
i :
i 5
t t
; \
: \
; : t
i :
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
27/11/2014
Description : I —\ Mod Word 11.1
j In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2 mann | Sn | ' Ar VEURNE
Ondernemingsnr : 0843.789.538
| Benaming
(voluit) : DE ROTONDE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: DODE MANNENSTRAAT 12, B-8630 VEURNE
(volledig adres)
Onderwerp akte : OVERDRACHT AANDELEN — ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
i te Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01/10/2014 blijkt het volgende :
Il Ontslag van een zaakvoerder '
| De algemene vergadering beslist met ingang van 01/10/2014 een einde te stellen aan het mandaat van : zaakvoerder van Dhr. Moerman Thierry, Dode Mannenstraat 12, B-8630 Veurne (NN 63-11-01-359-41)
. Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
2, Benoeming van een nieuwe zaakvoerder
De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen ; Dhr. Moerman Robby, Marie Popelier Plantsoen i . 2 bus 0301, B-8000 Brugge (NN 90-05-13-257-17). Zijn mandaat gaat in op 01/10/2014 en heeft een “onbepaalde duur.
| Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
3. Vaststellen wijziging aandelen.
” Uit de stukken die voorgelegd worden aan de algemene vergadering blijkt het volgende:
' Dhr. Moerman Robby heeft op 01/10/2014, 67 aandelen overgenomen van Dhr. Moerman Thierry en 33 ‚ aandelen overgenomen van Mevr. Rabaey Kaat.
Aldus heeft hij 100 aandelen en is enige aandeelhouder van De Rotonde BVBA.
: MOERMAN THIERRY
BESTUURDER
Op de taatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien wan derden te vertegenwoordigen
Verso ' Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-23/0107548
Chargement des publications...
Informations de contact
DE ROTONDE
Téléphone
59305460
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
23 Kartuizersstraat, 8310 Brugge