Mise à jour RCS : le 02/06/2026
Decontex Benelux
Active
•0731.667.040
Adresse
1 Maerlestraat 8700 Tielt
Activité
Réparation et entretien d’autres biens personnels ou domestiques n.c.a.
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
29/07/2019
Dirigeants
Informations juridiques
Decontex Benelux
Numéro
0731.667.040
SIRET (siège)
2.292.255.696
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0731667040
EUID
BEKBOBCE.0731.667.040
Situation juridique
normal • Depuis le 29/07/2019
Capital social
1 036 038.23 EUR
Activité
Decontex Benelux
Code NACEBEL
95.290, 96.101•Réparation et entretien d’autres biens personnels ou domestiques n.c.a., Activités des blanchisseries industrielles
Domaines d'activité
Other service activities
Finances
Decontex Benelux
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 433.4K | 197.4K | 120.0K | -87.7K |
| EBITDA - EBE | € | -218.1K | -557.6K | -425.8K | -563.1K |
| Résultat d’exploitation | € | -228.5K | -560.2K | -428.0K | -579.3K |
| Résultat net | € | -242.2K | -583.8K | -442.0K | -608.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 119,518 | 64,55 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -50,333 | -282,442 | -354,875 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 170.3K | 21.5K | 54.8K | 58.7K |
| Dettes financières | € | 359.5K | 379.6K | 781.0K | 558.2K |
| Dette financière nette | € | 189.2K | 358.1K | 726.1K | 499.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,867 | -0,642 | -1,705 | -0,887 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 184.4K | -964.0K | -380.2K | 11.8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -55,893 | -295,711 | -368,374 | 0 |
Dirigeants et représentants
Decontex Benelux
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/08/2020
Numéro: 0731.667.040
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 21/08/2020
Numéro: 0537.971.797
Cartographie
Decontex Benelux
Documents juridiques
Decontex Benelux
5 documents
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
17/12/2019
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
10/03/2023
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
27/07/2019
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
25/08/2021
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
21/12/2023
Comptes annuels
Decontex Benelux
4 documents
Comptes sociaux 2023
10/04/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
23/07/2021
Établissements
Decontex Benelux
2 établissements
Decontex Benelux
En activité
Numéro: 2.292.255.696
Adresse: 1 Sint-Amandstraat 8700 Tielt
Date de création: 01/09/2019
Decontex Benelux
Fermé
Numéro: 2.292.255.597
Adresse: 19 Vaartdijkstraat 8200 Brugge
Date de création: 29/07/2019
Publications
Decontex Benelux
10 publications
Siège social
12/02/2025
Statuts, Capital, Actions
08/01/2024
Démissions, Nominations
19/01/2024
Capital, Actions, Démissions, Nominations
10/01/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0731667040
Naam
(voluit) : Decontex Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandstraat 1
: 8700 Tielt
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem, op 17 december 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van :
De naamloze vennootschap "DECONTEX BENELUX", met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0731.667.040. Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 27 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 19328680, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 31 oktober 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna onder nummer 19152902.
De zetel van de vennootschap werd naar het huidig adres verplaatst bij beslissing van het bestuursorgaan van 29 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 19131336.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: BESLUIT 1. AFSTAND DOEN VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR OF EXTERNE ACCOUNTANT.
De algemene vergadering beslist, krachtens artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met eenparigheid van stemmen afstand te doen van het verslag dat dient opgemaakt te worden door het bestuursorgaan over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, en van het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant. BESLUIT 2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op vierhonderdtwintigduizend euro (€ 420.000,00), te verhogen met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het aldus te brengen op zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00) door inbreng in geld en het creëren van driehonderdvijfentachtig (385) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.
BESLUIT 3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdnegenendertig (1539) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.”
BESLUIT 4. AFSTAND VOORKEURRECHT.
De aandeelhouders verklaren ten persoonlijke titel, en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht, aan het inroepen van de termijn ervan, en aan
*20302414*
Neergelegd
08-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het recht op informatie en kennisname, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap. BESLUIT 5. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING.
De naamloze vennootschap “BELFINI”, met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172, RPR Antwerpen, BTW BE0894.243.295, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 12 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna onder nummer 07186059, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatste blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Joost Vercouteren te Beveren op 30 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september daarna onder nummer 16127248, alhier vertegenwoordigd door de heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert [RR ...], geboren te Wilrijk op 29 april 1965, wonende te 2900 Schoten, Ransuildreef 4, herbenoemd als bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 mei 2019 en herbenoemd als gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de Raad van bestuur van 31 mei 2019, beide beslissingen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna onder nummer 19095835, op zijn beurt alhier vertegenwoordigd door juffrouw LEUNTJENS Ursula [IK ...] [RR ...], geboren te Eeklo op 22 juli 1977, te dien einde doende keuze van woonst ten kantoor van geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te 9990 Maldegem, Westeindestraat 30-32, krachtens onderhandse volmacht van 17 december 2019, waarvan alhier lezing aan partijen werd gegeven en waarvan een kopie aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven.
Welke verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) waarvoor hem driehonderdvijfentachtig (385) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden. Voornoemde intekenaar verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de aldus onderschreven aandelen volstort zijn voor méér dan één/vierde, namelijk ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), door storting in geld op een bijzondere rekening nummer BE... bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, op naam van de naamloze vennootschap “DECONTEX BENELUX” zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 13 december 2019, en dat ons, notaris, is overhandigd om bewaard te worden op het kantoor van de werkende notaris. Over die rekening kan alleen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
De notaris wijst de intekenaar onder meer op de bepalingen van artikel 8 van de statuten van de vennootschap.
BESLUIT 6. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT. De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, werkende notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) volledig werd onderschreven en dat alle driehonderd vijfentachtig (385) nieuwe aandelen voor méér dan één/vierde volstort zijn, namelijk ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdnegenendertig (1539) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat de wijziging van artikel vijf definitief wordt. BESLUIT 7. WIJZIGING ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het woord “verlaagd” in dit artikel te wijzigen in het woord “verminderd”, zodat artikel 6 voortaan als volgt luidt: “Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.” BESLUIT 8. WIJZIGING ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid te voorzien dat het aandelenregister in elektronische vorm gehouden wordt, zodat artikel 9 voortaan als volgt luidt: “Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.” BESLUIT 9. WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de overdracht en overgang van aandelen aan te passen, door te bepalen wanneer er vrij kan overgedragen worden, en door een voorkooprecht, een volgrecht, een volgplicht en opties (calloptie in hoofde van Decontex Holding NV en putoptie in hoofde van de andere aandeelhouders) te voorzien en omstandig te moduleren, zodat artikel 12 voortaan als volgt luidt:
“Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
12.1 Algemeen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht. 12.2 Vrije overdracht
§1. De aandelen van de vennootschap kunnen vrij worden overgedragen door een aandeelhouder aan een met hem verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover de overnemende vennnootschap de verplichting op zich neemt om de overgedragen aandelen opnieuw over te dragen aan de verkopende aandeelhouder van zodra de overnemende vennootschap niet langer een met de overdragende vennootschap verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is.
1. Voorkooprecht
§1. Indien een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen (de Verkopende Aandeelhouder), en een derde (zijnde elke andere persoon dan een met een aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (de Derde) deze wenst over te nemen (de Kandidaat- Overnemer), hebben de overige aandeelhouders (de Overblijvende Aandeelhouders), onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de overdracht van aandelen, een voorkooprecht overeenkomstig de bepalingen en de procedure opgenomen in dit artikel 12.3 (het Voorkooprecht)
§2. Indien de Verkopende Aandeelhouder overweegt alle of een deel van zijn Aandelen over te dragen aan een Kandidaat-Overnemer, zal de Verkopende Aandeelhouder eerst de Overblijvende Aandeelhouders daarvan inlichten per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (de Kennisgeving van Overdracht). De Kennisgeving van Overdracht geldt als een aanbod van de Verkopende Aandeelhouder aan de Overblijvende Aandeelhouders tot overdracht van de Aangeboden Aandelen. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.
§3. In de Kennisgeving van Overdracht zal de Verkopende Aandeelhouder ten minste de volgende informatie meedelen:
1. alle identiteitsgegevens van de Kandidaat-Overnemer, zoals (i) voor natuurlijke personen, de naam, voornaam, adres, nationaliteit en beroep, en (ii) voor rechtspersonen, de naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer en plaats van inschrijving, alsook de bovengenoemde gegevens van de uiteindelijke eigenaar of moedervennootschap van dergelijke rechtspersoon; 2. het aantal en de nummers van de aandelen die de Verkopende Aandeelhouder wenst over te dragen (de Aangeboden Aandelen);
3. de bona fide prijs die de Kandidaat-Overnemer heeft aangeboden voor de Aangeboden Aandelen (of, indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden prestatie) (de Aangeboden Prijs);
4. een kopie van het door de Kandidaat-Overnemer ondertekend bod en een beschrijving van alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde overdracht (de Aangeboden Voorwaarden).
§4 Het Voorkooprecht van de Overblijvende Aandeelhouders zal als volgt worden uitgeoefend:
1. Eerste Ronde
Decontex Holding NV is gerechtigd haar Voorkooprecht tijdens een eerste ronde uit te oefenen, mits zij de Verkopende Aandeelhouder en de overige Overblijvende Aandeelhouder(s) hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt binnen een termijn van dertig (30) werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving van Overdracht (de Eerste Aanvaardingsperiode), met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor zij haar Voorkooprecht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wenst uit te oefenen (de Eerste Aanvaarding). Het gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking door Decontex Holding NV aan de uitoefening van het Voorkooprecht in de eerste ronde.
Decontex Holding NV heeft het recht, maar niet de plicht, om in het kader van haar Voorkooprecht in de eerste ronde alle Aangeboden Aandelen over te nemen.
Indien het Voorkooprecht tijdens deze eerste ronde wordt uitgeoefend op een aantal Aandelen gelijk aan of hoger dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, dan wordt het Voorkooprecht geacht uitgeoefend te zijn en wordt de overdracht geacht plaats te vinden op het ogenblik van het versturen van de Eerste Aanvaarding. De Aangeboden Aandelen zullen worden toegewezen aan Decontex Holding NV.
Binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de Eerste Aanvaardingsperiode, zal de Verkopende Aandeelhouder aan alle Overblijvende Aandeelhouders het aantal Aangeboden Aandelen meedelen met betrekking tot welke het Voorkooprecht van Decontex Holding NV in de eerste ronde werd uitgeoefend (de Eerste Ronde Kennisgeving).
1. Decontex Holding NV de Verkopende Aandeelhouder is, zal het Voorkooprecht in de eerste ronde niet van toepassing zijn.
1. Tweede Ronde
Indien na afloop van de hierboven beschreven eerste ronde het Voorkooprecht is uitgeoefend voor een kleiner aantal Aandelen dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen of het Voorkooprecht in de eerste ronde niet van toepassing is of niet-uitgeoefend werd, wordt onmiddellijk een tweede ronde gehouden, waarin alle Overblijvende Aandeelhouders (inclusief Decontex Holding NV) gerechtigd zullen zijn om hun Voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de overblijvende Aangeboden Aandelen die in de eerste ronde niet werden toegewezen, mits zij de Verkopende Aandeelhouder en de overige Overblijvende Aandeelhouder(s) hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen binnen een termijn van twintig (20) werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de Eerste Ronde Kennisgeving (de Tweede Aanvaardingsperiode), met aanduiding van het aantal Aandelen waarvoor zij hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen (de Tweede Aanvaarding). Het gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking door de betrokken Overblijvende Aandeelhouders aan de uitoefening van het Voorkooprecht. De Overblijvende Aandeelhouders oefenen hun Voorkooprecht in deze tweede ronde uit in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zonder opsplitsing van de aandelen, de aandelen van de Verkopende Aandeelhouder niet meegerekend. Het aandeel van de Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht niet (geheel of gedeeltelijk) hebben uitgeoefend tijdens deze tweede ronde, zal aanwassen bij het Voorkooprecht van de andere Overblijvende Aandeelhouders, in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.
Indien het Voorkooprecht tijdens deze tweede ronde wordt uitgeoefend op een aantal aandelen gelijk aan of hoger dan de totaliteit van de in de tweede ronde Aangeboden Aandelen, dan wordt het Voorkooprecht geacht uitgeoefend te zijn en wordt de overdracht met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen geacht plaats te vinden op het ogenblik van het versturen van de Tweede Aanvaarding. De Aangeboden Aandelen zullen worden toegewezen aan de Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht in de tweede ronde hebben uitgeoefend, in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, de aandelen van de Verkopende Aandeelhouder niet meegerekend. Bij een praktische onmogelijkheid om tot een volmaakte evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende Aandelen bij lottrekking toegewezen onder de betrokken Overblijvende Aandeelhouders.
Binnen de vijf (5) werkdagen na het aflopen van de Tweede Aanvaardingsperiode, zal de Verkopende Aandeelhouder aan alle Overblijvende Aandeelhouders het aantal Aangeboden Aandelen meedelen met betrekking tot welke het Voorkooprecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de betrokken Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en een kopie van elke Eerste en/of Tweede Aanvaarding die de Verkopende Aandeelhouder ontving van de Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend (de Tweede Ronde Kennisgeving).
§5. De prijs voor de overdracht van Aangeboden Aandelen in toepassing van de procedure opgenomen in dit artikel 12, is betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de Eerste Ronde Kennisgeving of, in voorkomend geval, van de Tweede Ronde Kennisgeving, en de overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Overblijvende Aandeelhouders wordt bij de betaling van de prijs ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.
§6 Indien na afloop van de hierboven beschreven tweede ronde het Voorkooprecht slechts is uitgeoefend voor een kleiner aantal Aandelen dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, dan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt het Voorkooprecht geacht niet uitgeoefend te zijn en mag de Verkopende Aandeelhouder binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf het einde van de Tweede Aanvaardingsperiode, het aanbod van de Kandidaat-Overnemer aanvaarden, en de totaliteit van de Aangeboden Aandelen aan hem overdragen. Indien echter de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen (i) na deze termijn van twee (2) maanden wenst over te dragen, of (ii) aan (een) andere(n) dan de Kandidaat- Overnemer wenst over te dragen, of (iii) tegen een andere prijs dan de Aangeboden Prijs of aan andere voorwaarden dan de Aangeboden Voorwaarden wenst over te dragen, of (iv) meer of minder Aandelen dan de Aangeboden Aandelen wenst over te dragen, dan moet de door dit artikel 12.3 voorgeschreven procedure opnieuw toegepast worden.
§7. Indien de Verkopende Aandeelhouder de procedure van dit artikel niet naleeft:
1. hebben de Overblijvende Aandeelhouders het recht de vernietiging van de onrechtmatige overdracht te vorderen. Indien de overdracht wordt vernietigd, wordt de Verkopende Aandeelhouder geacht de Aangeboden Aandelen aan de prijs en onder de voorwaarden van de onrechtmatige overdracht te hebben willen overdragen en zullen de Overblijvende Aandeelhouders de uitoefening van al hun rechten kunnen afdwingen, zoals zij die zouden hebben kunnen uitoefenen indien de bepalingen betreffende het Voorkooprecht gerespecteerd waren geweest; 2. is de Verkopende Aandeelhouder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aan de Overblijvende Aandeelhouders verschuldigd, gelijk aan tien procent (10%) van de onrechtmatige transactie of van haar tegenprestatie. Indien de vernietiging van de onrechtmatige transactie, ofschoon gevorderd, niet wordt bekomen, is de Verkopende Aandeelhouder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd aan de Overblijvende Aandeelhouders, gelijk aan twintig procent (20%) van de onrechtmatige transactie of van haar tegenprestatie; en
3. in de hypothese dat de Verkopende Aandeelhouder weigert om zijn Aandelen over te dragen in toepassing van dit artikel ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht door de Overblijvende Aandeelhouders, geldt het volgende:
• de rechten verbonden aan de aandelen van de Verkopende Aandeelhouder (daarbij inbegrepen het stemrecht en het recht op dividenden) zullen worden geschorst tot op het moment dat de overdracht plaatsvindt;
• elke bestuurder van de vennootschap is onherroepelijk gemachtigd om in naam en voor rekening van de Verkopende Aandeelhouder, alle documenten te tekenen en alle noodzakelijke handelingen te stellen om de overdracht van de aandelen van de Verkopende Aandeelhouder te realiseren in het kader van dit Voorkooprecht;
• de vennootschap zal gemachtigd zijn om de Aangeboden Prijs van de aandelen te ontvangen en te bewaren op een aparte rekening, voor rekening van de Verkopende Aandeelhouder; en • de vennootschap kan, indien de noodzakelijke documenten voor de overdracht van de aandelen zijn getekend en de noodzakelijke handelingen voor de overdracht van de aandelen zijn gesteld, de Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, beschouwen als de legitieme houder van de betreffende aandelen.
Bovenstaande regeling doet geen afbreuk aan de overige wettelijke of contractuele rechten van de Overblijvende Aandeelhouders (bijvoorbeeld om de verplichte overdracht van de aandelen te vorderen, om een schadevergoeding te vorderen, etc.).
1. Volgrecht
§1 Indien, na afloop van de voorkooprechtprocedure bepaald in artikel 12.3, de Verkopende Aandeelhouder aandelen aan een Derde wenst over te dragen, dan hebben de Overblijvende Aandeelhouders het recht om, na schriftelijke kennisgeving aan de Verkopende Aandeelhouder, hun aandelen over te dragen (het Volgrecht) aan de Kandidaat-Overnemer in dezelfde verhouding als het aandeel dat het aantal aandelen dat de Verkopende Aandeelhouder wenst over te dragen vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, tenzij de Verkopende Aandeelhouder Decontex Holding NV is, in dergelijk geval hebben de Overblijvende Aandeelhouders enkel een Volgrecht indien Decontex Holding NV al haar aandelen in de vennootschap aan een Derde Overdraagt, aan de Aangeboden Prijs en onder de Aangeboden Voorwaarden te goeder trouw aangeboden door de Kandidaat-Overnemer.
§2 Indien een Overblijvende Aandeelhouder zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, dient hij de Verkopende Aandeelhouder per aangetekend schrijven binnen dertig (30) werkdagen na de datum van de Kennisgeving van Overdracht, op de hoogte te brengen dat hij zijn Volgrecht uitoefent (de Kennisgeving van Uitoefening van het Volgrecht). Elke Overblijvende Aandeelhouder die de Kennisgeving van Uitoefening van het Volgrecht niet binnen voormelde termijn van dertig (30) werkdagen heeft verstuurd, wordt geacht onherroepelijk te verzaken aan de uitoefening van zijn Volgrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§3 In voorkomend geval zal de Verkopende Aandeelhouder enkel tot Overdracht mogen overgaan indien de Kandidaat-Overnemer zich ertoe verbindt om het aantal aandelen van de Overblijvende Aandeelhouders bepaald overeenkomstig artikel 12.4, over te nemen tegen de Aangeboden Prijs en aan de Aangeboden Voorwaarden als overeengekomen met de Verkopende Aandeelhouder. §4 Ingeval van miskenning van het Volgrecht door de Verkopende Aandeelhouder, hebben de Overblijvende Aandeelhouders waarvan het Volgrecht werd miskend, het recht de overname te eisen van hun aandelen door de Verkopende Aandeelhouder tegen dezelfde voorwaarden als waaraan hij zijn aandelen heeft overgedragen aan de Derde.
1. Volgplicht
§1 Indien, na afloop van de voorkooprechtprocedure bepaald in artikel 12.3, Decontex Holding NV in één of meerdere opeenvolgende transacties in totaal al haar aandelen van de vennootschap wenst over te dragen aan een bona fide Kandidaat-Overnemer, dan heeft hij het recht om de Overblijvende Aandeelhouders er toe te verplichten om alle aandelen waarvan de Overblijvende Aandeelhouders eigenaar zijn, eveneens over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer. De Overblijvende Aandeelhouders verbinden er zich elk toe om alle aandelen waarvan zij op dat ogenblik eigenaar zijn, aan de Kandidaat-Overnemer te verkopen op het eerste verzoek van de Verkopende Aandeelhouder overeenkomstig onderhavig artikel 12.5 (de Volgplicht). §2 Indien Decontex Holding NV zijn Volgplicht wenst uit te oefenen, zal hij de Overblijvende Aandeelhouders hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen binnen de dertig (30) werkdagen na het ontvangst van het aanbod van de Kandidaat-Overnemer. Dit aangetekend schrijven dient ten minste de volgende elementen te bevatten:
1. de identiteit van de Kandidaat-Overnemer;
2. de rechtsaard van de overdracht;
3. de prijs die de Kandidaat-Overnemer bereid is te betalen voor de Aandelen, waarbij deze prijs minstens gelijk moet zijn aan de inschrijvingsprijs op de desbetreffende aandelen geïndexeerd overeenkomstig de Belgische Gezondheidsinxdex die de Overblijvende Aandeelhouders hebben betaald bij de inschrijving op de desbetreffende aandelen.
In geval van een lagere prijs zal de Volgplicht enkel kunnen worden uitgevoerd indien de Kandidaat- Overnemer de Overblijvende Aandeelhouders uitkoopt aan bovenstaande minimumprijs.
1. de andere voorwaarden onder dewelke de aandelen aangekocht zouden worden; 2. de eis tot uitvoering van de Volgplicht.
§3 De eigendomsoverdracht van de aandelen in toepassing van de Volgplicht, vindt plaats op de dag van betaling van de prijs door de Kandidaat-Overnemer aan de betrokken Overblijvende Aandeelhouders.
§ 4 In de hypothese dat een Overblijvende Aandeelhouder weigert om zijn aandelen over te dragen in toepassing van dit artikel, geldt het volgende:
• de rechten verbonden aan de aandelen van deze Overblijvende Aandeelhouder (daarbij inbegrepen het stemrecht en het recht op dividenden) zullen worden geschorst tot op het moment dat de overdracht in toepassing van artikel 12.5 plaatsvindt;
• elke bestuurder van de vennootschap is onherroepelijk gemachtigd om in naam en voor rekening van elke Overblijvende Aandeelhouder, alle documenten te tekenen en alle noodzakelijke handelingen te stellen om de overdracht van de aandelen van elke Overblijvende Aandeelhouder te realiseren in het kader van de Volgplicht;
• de vennootschap zal gemachtigd zijn om de Aangeboden Prijs van de aandelen te ontvangen en te bewaren op een aparte rekening, voor rekening van de Overblijvende Aandeelhouders; en • de vennootschap kan, indien de noodzakelijke documenten voor de overdracht van de aandelen zijn getekend en de noodzakelijke handelingen voor de overdracht van de aandelen zijn gesteld, de Kandidaat-Overnemer beschouwen als de legitieme houder van de betreffende aandelen. 1. Opties
1. Calloptie in hoofde van Decontex Holding NV
§1 In geval van een controlewijziging over Decontex Holding NV in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beschikt Decontex Holding NV over het recht om alle aandelen van de vennootschap die op dat ogenblik door de andere aandeelhouders worden aangehouden, aan te kopen van deze andere aandeelhouders, en zullen de betrokken andere aandeelhouders de verplichting hebben om deze aandelen aan Decontex Holding NV te verkopen, tegen de prijs, de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in dit artikel 12.6.1 (de Calloptie 1). §2 In geval van een overlijden van de heer Hans Deprez en in de mate dat de heer Hans Deprez nog aandeelhouder van de vennootschap was op het ogenblik van zijn overlijden, beschikt Decontex
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Holding NV over het recht om alle aandelen van de vennootschap die op dat ogenblik door de heer Hans Deprez worden aangehouden, aan te kopen van de heer Hans Deprez of zijn erfgenamen, en zal/zullen de heer Hans Deprez of zijn erfgenamen de verplichting hebben om deze aandelen aan Decontex Holding NV te verkopen, tegen de prijs, de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in dit artikel 12.6.1 (de Calloptie 2).
§3 De kennisgeving om over te gaan tot het uitoefenen van de Calloptie 1 en de Calloptie 2 (de Kennisgeving tot Uitoefening van de Calloptie) dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de procedure tot overdracht van de aandelen dient te zijn afgerond vóór de laatste dag van de maand volgend op die waarin deze Kennisgeving tot Uitoefening van de Calloptie 1 of de Calloptie 2 is gebeurd. §4. Indien Decontex Holding NV besluit om de Calloptie 1 of de Calloptie 2 uit te oefenen, zal deze betrekking hebben op alle aandelen die op dat ogenblik nog in het bezit zijn van de betrokken andere aandeelhouder(s), en verbind(t)(en) deze andere aandeelhouder(s) zich ertoe om alle aandelen op dat ogenblik in hun bezit over te dragen aan Decontex Holding NV.
§5 De minimumprijs die bij de uitoefening van de Calloptie 1 of de Calloptie 2 betaald zal worden door Decontex Holding NV aan de betrokken andere aandeelhouder(s) voor de verwerving van de aandelen in zijn/hun bezit, zal worden bepaald aan de hand van de inschrijvingsprijs die de betrokken andere aandeelhouder(s) heeft/hebben betaald bij de inschrijving op de desbetreffende aandelen geindexeerd overeenkomstig de Belgische Gezondheidsindex (de Calloptieprijs). §6 Ingeval van uitoefening van de Calloptie 1 of de Calloptie 2 zullen de aandelen vrij en onbezwaard overgedragen worden aan Decontex Holding NV, samen met alle eraan verbonden rechten. §7 De Calloptieprijs dient betaald te worden uiterlijk binnen een termijn van drie (3) maanden na de lichting van de Calloptie 1 of de Calloptie 2. Binnen vijf (5) werkdagen na betaling van de Calloptieprijs door Decontex Holding NV zal/zullen de betrokken andere aandeelhouder(s) de overdracht van de aandelen aan Decontex Holding NV inschrijven in het register van aandelen van de vennootschap.
§8 Elke andere aandeelhouder geeft hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, bij betaling van de Calloptieprijs de overdracht van de aandelen aan Decontex Holding NV in zijn naam en voor zijn rekening in te schrijven in het register van aandelen van de vennootschap met belofte van zijn bekrachtiging.
§9 Het eigendomsrecht van de aandelen van de betrokken andere aandeelhouder zal overgedragen worden aan Decontex Holding NV bij de betaling van de Calloptieprijs door Decontex Holding NV, berekend conform de bepalingen van dit artikel 12.6.1.
1. Putoptie in hoofde van de andere aandeelhouders dan Decontex Holding NV §1 In geval van een controlewijziging over Decontex Holding NV in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beschikken de andere aandeelhouders dan Decontex Holding NV over het recht om alle aandelen die op dat ogenblik door hen worden aangehouden, te verkopen aan Decontex Holding NV, en zal Decontex Holding NV de verplichting hebben om deze aandelen van de andere aandeelhouders aan te kopen, tegen de prijs, de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in dit artikel 12.6.2 (de Putoptie). §2 De kennisgeving om over te gaan tot het uitoefenen van de Putoptie (de Kennisgeving tot Uitoefening van de Putoptie) dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de procedure tot overdracht van de aandelen dient te zijn afgerond vóór de laatste dag van de maand volgend op die waarin de Kennisgeving tot Uitoefening van de Putoptie is gebeurd.
§3 Indien de andere aandeelhouder(s) besluit(en) om zijn/hun Putoptie uit te oefenen, verbindt andere aandeelhouder zich er toe om alle aandelen in zijn bezit over te dragen aan Decontex Holding NV en zal Decontex Holding NV verplicht zijn al deze aandelen aan te kopen. §4 De minimumprijs die bij de uitoefening van de Putoptie betaald zal worden door Decontex Holding NV aan de betrokken andere aandeelhouder voor de verwerving van de aandelen in zijn bezit, zal worden bepaald aan de hand van de inschrijvingsprijs die de betrokken andere aandeelhouder(s) heeft/hebben betaald bij de inschrijving op de desbetreffende aandelen geindexeerd overeenkomstig de Belgische Gezondheidsindex (de Putoptieprijs):
§5 Ingeval van uitoefening van de Putoptie zullen de betrokken aandelen vrij en onbezwaard worden overgedragen aan Decontex Holding NV, samen met alle eraan verbonden rechten. §6 De Putoptieprijs dient betaald te worden uiterlijk binnen een termijn van drie (3) maanden na de Kennisgeving tot Uitoefening van de Putoptie. Binnen vijf (5) werkdagen na betaling van de Putoptieprijs door Decontex Holding NV zullen de betrokken andere aandeelhouders de overdracht van de aandelen aan Decontex Holding NV inschrijven in het register van aandelen van de vennootschap.
§7 Elke andere aandeelhouder geeft hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elke bestuurder van de vennootschap om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, bij betaling van de Putoptieprijs de overdracht van de aandelen aan Decontex Holding NV in zijn naam en voor zijn rekening in te schrijven in het register van aandelen van de vennootschap met belofte van zijn bekrachtiging.
§8 Het eigendomsrecht van de aandelen van de betrokken andere aandeelhouder zal overgedragen worden aan Decontex Holding NV bij de betaling van de door Decontex Holding NV verschuldigde Putoptieprijs aan de betrokken andere aandeelhouder, berekend conform de bepalingen van dit artikel 12.6.2.”
BESLUIT 10. WIJZIGING VAN DE BESTUURSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen van enige bestuurder naar een Raad van Bestuur, en dienvolgens artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Drie bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Decontex Holding NV. Twee bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Belfini NV en één bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de heer Hans Deprez.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur zal met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen en op voordracht van Decontex Holding NV een voorzitter van de raad van bestuur onder de (aanwezige) bestuurders benoemd op voordracht van Decontex Holding NV aanduiden.
De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.” Ten gevolge van deze beslissing wordt tevens overal in de statuten de benaming “enige bestuurder” gewijzigd in “Raad van bestuur” of “bestuurders” en de benaming “directeurs” in “gedelegeerd bestuurders”.
BESLUIT 11. WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEDEN EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan aan te passen aan de gewijzigde bestuursvorm. Artikel 14 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 14: Bevoegdheden, werking en notulen van het bestuursorgaan a) Bevoegdheden en werking
De raad van bestuur oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden telkens het vennootschapsbelang dit vereist. In elk geval wordt de raad van bestuur minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen door de voorzitter. De oproeping zal opgestuurd worden naar de bestuurders ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering. Samen met de oproeping, worden alle relevante documenten bezorgd aan de bestuurders.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders voorzien in de oproeping.
Beslissingen van de raad van bestuur worden geldig aangenomen als tenminste vier bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe raad van bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste raad van bestuur waar dit minimum aanwezigheidsquorum niet meer vereist zal zijn.
Elke bestuurder heeft één stem.
1. vergadering van de raad van bestuur neemt beslissingen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen aangenomen worden met unaniem schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Bestuurders mogen in persoon stemmen of door middel van volmacht op alle vergaderingen van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
raad van bestuur, onverminderd alle wettelijke bepalingen hieromtrent. Onverminderd de regels over de collegiale besluitvorming, kan een lid van de raad van bestuur meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
b) Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.”
BESLUIT 12. WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen aan de gewijzigde bestuursvorm.
Artikel 16 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één bestuurder benoemd moet zijn op voordracht van Decontex Holding NV.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handel(en). Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur of twee bestuurders samen handelend overeenkomstig punt 16.1, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.” BESLUIT 13. ONTSLAG VAN DE ENIGE BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer DEPREZ Hans Frans Monique [IK ...] [RR ...], geboren te Izegem op 2 oktober 1972, echtgenoot van mevrouw VAN OOST An Maria [RR ....], wonende te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 80, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit ontslag te aanvaarden. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
BESLUIT 14. BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op zes.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
- De heer VERMINCK Thomas Michel Yvonne voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. - De heer SCHNEIDER Otmar, gedomicilieerd en verblijvende te 5020 Salzburg (Oostenrijk), Franz Martin Strasse 4, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
- de heer VAN HEURCK Dries Cesar Jordi Josette [RR ....], geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 12 januari 1988, wonende te 2960 Brecht, Kattenhoflaan 70, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
- De heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert [RR ...], geboren te Wilrijk op 29 april 1965, wonende te 2900 Schoten, Ransuildreef 4, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
- De heer ZADNIKAR Matheus Johannes [RR ...], geboren te Leut op 1 december 1961, wonende te 3630 Maasmechelen, Geloeslaan 15, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEPICON”, met zetel te 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 13 bus 7, RPR Gent, BTW BE0842.894.564, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEPREZ Hans voormeld, daartoe aangesteld bij beslissing van het bestuursorgaan van de besturende vennootschap op 16 december 2019, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter: de heer VERMINCK Thomas voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEPICON”, met zetel te 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 13 bus 7, RPR Gent, BTW BE0842.894.564, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEPREZ Hans voormeld, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering BESLUIT 9 LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR. De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de Raad van Bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren en de werkende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van akte;
- 2 volmachten.
Geassocieerd notaris Daphne Vandevelde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
03/10/2019
Description:
Mod DOC 19.01
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
en Sn oven EE Seay See ehouden
“deling BRUG:
ED en Griffie
Ondememingsnr: 0731 667 040
Naam
{vit : DECONTEX BENELUX
{verkort) :
Rechtsvorm: N.V.
Volledig adres v.d. zetel: Vaartdijkstraat 19 te B-8200 Brugge
Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke zetel
Op de Raad van Bestuur van 29 augustus 2019 wordt de volgende beslissing genomen :
Vanaf 30 augustus 2019 wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap overgebracht naar :
Sint-Amandstraat 1
8700 Tielt
Opgesteld te Brugge, 29 augustus 2019.
GCV Intecon
Vertegenwoordigd door Thomas Verminck
Bestuurder
tste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon tert aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
31/07/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Decontex Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijkstraat 19
: 8200 Sint-Michiels
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 27 juli 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat er door:
De naamloze vennootschap “DECONTEX HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vaartdijkstraat 19, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0647.866.166, opgericht onder de benaming “Decontex” blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent op 4 februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 februari daarna onder nummer 16303246, en waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem, heden vóór het verlijden dezer, waarbij onder meer de huidige benaming werd aangenomen en waarbij gekozen werd om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vertegenwoordigd krachtens haar statuten door haar gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend, te weten de gewone commanditaire vennootschap “INTECON”, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Jeruzalemstraat 54, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0537.971.797, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMINCK Thomas Michel Yvonne [IK ...] [RR ....], geboren te Brugge op 6 februari 1979, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Invalidenstraat 64 een naamloze vennootschap werd opgericht.
Financieel plan:
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant aan mij, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 25 juli 2019, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
De comparant verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Inbreng:
a) De comparanten verklaren dat op eenendertig (31) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend als volgt:
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend en twaalf euro achtenzestig cent (€ 10.012,68), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE..., geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis. De ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. b) De comparanten verklaren dat op negenhonderdnegenenzestig (969) aandelen in natura werd ingetekend als volgt:
De Heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mertens, Dewaele, Achten & C°, bedrijfsrevisoren”, verkort “MDA Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vóór de oprichting aangeduid door de oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van
*19328680*
Neergelegd
29-07-2019
0731667040
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen op 25 juli 2019 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
“6. BESLUIT
De inbreng in natura ad 309.987,32 EUR bij oprichting van de naamloze vennootschap DECONTEX BENELUX' bestaat uit de inbreng van activa-bestanddelen.
Als besluit van onze controlewerkzaamheden over de inbreng, zijn wij van oordeel dat : a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
b) dat de oprichter en tevens inbrenger van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
c) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;
d) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering ad 309.987,32 EUR bedrijfseconomisch verantwoord zijn, met uitzondering van de waardering van de immateriële vaste activa ad 253.735,04 EUR en de waarde van de werken in uitvoering ad 50.000,00 EUR waarover wij ons onthouden van een verklaring. Deze waardebepaling komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; e) dat de vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 969 aandelen van de op te richten naamloze vennootschap 'DECONTEX BENELUX', zonder vermelding van nominale waarde. De fractiewaarde bij oprichting bedraagt 320,00 EUR per aandeel.
De vergoeding aan de inbrenger voor de storting in geld bestaat uit 31 aandelen van de op te richten vennootschap;
f) dat aan de inbrenger geen andere voordelen warden toegekend;
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Zandhoven, 25 juli 2019
De bedrijfsrevisor,
(getekend)
Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren
B.V. o.v.v.e. B.V.B.A.
Vertegenwoordigd door Dirk ACHTEN”
De oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. Deze verslagen worden samen neergelegd op de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Statuten:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “DECONTEX BENELUX”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: - het wassen, drogen, chemisch reinigen, desinfecteren en decontamineren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, dit zowel volgens traditionele als nieuwe processen (bijvoorbeeld CO2 reinigen);
- het wassen, drogen, chemisch reinigen, desinfecteren en decontamineren van Ieder, zijde en bont
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in welke vorm dan ook, dit zowel volgens traditionele als nieuwe processen (bijvoorbeeld CO2 reinigen);
- het persen, strijken, nabehandelen en dergelijke meer van textielproducten en kleding; - het voorkrimpen, verven, bleken, appreteren en dergelijke meer van textielproducten en kleding; - het vervaardigen en repareren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het uitvoeren van onderzoek ter verbetering van bestaande alsook nieuwe reinigingstechnologieën; - het uitvoeren van onderzoek naar testmethodes m.b.t. het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de verkoop en verhuur van testmethodes en de daaraan gekoppelde toestellen en producten m.b.t. het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het testen, attesteren en certificeren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het transporteren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen; - het kopen, verkopen, verhuren en leasen van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het decontamineren, medisch opvolgen en biomonitoren van personen en het ontwikkelen, bedienen, verhuren, verkopen van alle technologie, methodologieën en apparatuur dat daarmee te maken heeft.
- het ontwikkelen, verhuren, verkopen en leasen van software en hardware die bij de werkzaamheden omschreven in het doel van de vennootschap gebruikt worden; - consultancy en opleiding verlenen in het domein van de knowhow van de vennootschap;
- de verkoop, de huur en het verhuren van machines, chemicaliën en materieel die bij de werkzaamheden omschreven in het doel van de vennootschap gebruikt worden; - de handel in reinigingsproducten, solventen en toebehoren;
- het organiseren van seminaries, conferenties, reizen en dergelijke meer in het domein van de knowhow van de vennootschap;
- verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van evenementen, catering, eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
- het creëren en uitbaten van wasserijen, decontaminatie- en testcentra in de breedste betekenis van het woord;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het verwerven, financieren, voor eigen rekening beheren en exploiteren van vermogenswaarden, het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuur zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht. §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 7 dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet- aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd. De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de 15 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend. De raad van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 7 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de 30 dagen na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan
de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handel(en). Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van juni om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk de zesde dag vóór de algemene vergadering.
Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen. Artikel 24: Samenstelling van het bureau
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 26bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; • het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de gehouden aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 10 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. 5. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever uitgeoefend.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Andere gegevens:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni 2021 om 16 uur 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vaartdijkstraat 19. 3. Benoeming van de eerste enige bestuurder
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar:
De gewone commanditaire vennootschap “INTECON”, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Jeruzalemstraat 54, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0537.971.797, opgericht bij onderhandse akte van 1 april 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna onder nummer 0141755, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, waarvan haar bestuur hiervoor als vaste vertegenwoordiger aanduidt: de heer VERMINCK Thomas Michel Yvonne [IK ...] [RR ...], geboren te Brugge op 6 februari 1979, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Invalidenstraat 64, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad samen met huidige akte.
Hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Dit mandaat is kosteloos.
4. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 januari 2019 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.
5. Bijzondere volmacht
De naamloze vennootschap “@TheOffice” te 2150 Borsbeek, De Rabianostraat 118 bus 4, vertegenwoordigd door mevrouw Gaby Van Loock of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte vóór registratie.
-verslag bedrijfsrevisor omtrent inbreng in natura.
-verslag oprichter omtrent inbreng in natura.
De geassocieerd notaris, Daphne Vandevelde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/01/2021
Description: Mad DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie A en NEERLEG ws: ERN GING Gi
Voor-
behouden . i afdeling ETEN JANK anne
= un pe T 1 Ondernemingsnr : 0731 667 040
Naam
(voluit): DECONTEX BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1
Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
A. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van DECONTEX BENELUX NV (de Vennootschap") gehouden op 21 augustus 2020:
“De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap:
(i) Dhr. Dirk Vandeputte met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden.
(ii) Dhr. Matheus Zadnikar met onmiddellijke ingang midde!s ontslagbrief van heden.
(ii) Dhr. Otmar Schneider met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden.
(iv) Dhr. Dries Van Heurck met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden.
(v) BV DEPICON, vast vertegenwoordigd door dhr. Hans Deprez, met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden.”
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van 21 december 2020 van de enige aandeelhouder van de Vennootschap:
“De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Thomas Verminck als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 21 augustus 2020.
Ll
De aandeelhouder besluit de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar, met ingang van 21 augustus 2020:
(i) BV INTECON, met zetel te 8310 Sint-Kruis (Brugge), Invalidenstraat 64, en ondernemingsnummer 0537.971.797, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verminck;
(ii) Dhr. GRUNWALD Heiko Horst Helfried, van Duitse nationaliteit, geboren te Wismar (Duitsland) op 25 januari 1965, wonende te Stadtwiesen 5, 90522 Oberasbach, Duitstand, met nationaal nummer 65412531307; (iii) Dhr. BOCHAROV Michail, van Russische nationaliteit, geboren in de Sovjet-Unie op 11 augustus 1981, wonende op 28/29, Soyuza Pechatnikov, lit. A, kamer 40, Sint-Petersburg, Rusland, met nationaal nummer 81481143511. fel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
x behouden
“| aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i Van de Gehuchte, advocaten bij Portelio Advocaten BV, alleen handelend en met de bevoegdheid tot ! indeplaatsstelling:
: (i) De volmacht om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle nodige en nuttige handelingen ‘te stellen met oog op de registratie en publicatie van de huidige besluiten in het algemeen en in het bijzonder ; met oog op de registratie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de publicatie in de Bijlagen bij het : Belgisch Staatsblad.
! (ii) De volmacht om in naam en voor rekening van de Vennootschap alie nodige en nuttige handelingen te stellen met oog op de registratie en publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering van de ‚ Vennootschap gehouden op 21 augustus 2020 in het algemeen en in het bijzonder met oog op de registratie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
! Andy Beeckwee
: Lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Kopie van de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 21 augustus ! 2020.
- Kopie van de eenparige schriftelijke besluiten van 21 december 2020 van de enige aandeelhouder van ‚de Vennootschap.
: jaam hoedanigh: id van de instrum: ij
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/03/2021
Description: A
Mod DOG 19,01
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
T
gag 320%
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondernemingsnr : 0731 667 040 Naam
(voluit): DECONTEX BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1
Onderwerp akte : BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER EN DAGELIJKS BESTUURDER
Uit de notulen van de vergadering van 5 februari 2021 van de raad van bestuur van Decontex Benelux NV (de "Vennootschap") blijken de volgende beslissingen:
A.
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft beslist om Intecon BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Thomas Verminck, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 21 augustus 2020. De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om alleen de Vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen. Voor zoveel als nodig heeft de raad van bestuur van de Vennootschap de daden van vertegenwoordiging die door Infecon BV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap gesteld werden sinds 21 augustus 2020 bekrachtigd.
B.
Overeenkomstig artikel 7:121 WVV heeft de raad van bestuur van de Vennootschap beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap op te dragen aan Intecon BV, vast vertegenwoordigd door dhr, Thomas Verminck, met ingang van 21 augustus 2020, Voor zoveel als nodig heeft de raad van bestuur de daden van dagelijks bestuur die door Intecon BV als dagelijks bestuurder van de Vennootschap gesteld werden sinds 21 augustus 2020 bekrachtigd,
C.
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mr. Timothy Van de Gehuchte en mr. Andy Beeckwee, advocaten bij Portelio Advocaten BV, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle nodige en nuttige handelingen te stellen met oog op de neerlegging, registratie en publicatie van de voormelde beslissingen in het algemeen en in het bijzonder met oog op de registratie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze volmacht verstrijkt twee maanden na de datum waarop de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap heeft plaatsgevonden.
Andy Beeckwee
Lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Kopie van de notulen van de vergadering van 5 februari 2021 van de raad van bestuur van de Vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
01/09/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0731667040
Naam
(voluit) : Decontex Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandstraat 1
: 8700 Tielt
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem, op 25 augustus 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:
De naamloze vennootschap "DECONTEX BENELUX", met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0731.667.040. Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 27 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 19328680, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het blijkens proces- verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 17 december 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2020 onder nummer 20302414.
De zetel van de vennootschap werd naar het huidig adres verplaatst bij beslissing van het bestuursorgaan van 29 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 19131336.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen : BESLUIT 1. WIJZIGING VAN DE REGELING OMTRENT DE OVERDRACHT EN AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de overdracht en overgang van aandelen vrij te maken en aan geen enkele beperking te onderwerpen. Ze besluit daarom artikel 12 van haar statuten te vervangen door de volgende tekst: “Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.”
BESLUIT 2. WIJZIGING VAN DE REGELING OMTRENT de samenstelling van het bestuursorgaan, de bevoegdheden, werking en notulen van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regeling omtrent de samenstelling van het bestuursorgaan, de bevoegdheden, werking en notulen van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna bepaald.
Ze besluit de artikelen 13, 14, 16 en 16 van haar statuten te vervangen door de volgende tekst: “Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders, zelfs indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
*21351439*
Neergelegd
30-08-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming.
§1. Vergaderingen
De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste viermaal per jaar gehouden, en eenmaal per kwartaal, op het adres van de vennootschap of op een andere plaats die door de bestuurders bij unanieme beslissing wordt bepaald.
Een bestuurder kan persoonlijk deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, per telefoon of via een ander communicatiemiddel dat alle deelnemers aan de vergadering van de raad van bestuur in staat stelt om elk van de andere deelnemende bestuurders te horen die de vergadering toespreken en, indien hij dit wenst, om zich tegelijkertijd tot alle andere deelnemende bestuurders te richten, hetzij rechtstreeks, hetzij per telefoonconferentie of via enige andere vorm van communicatieapparatuur of via een combinatie van deze methoden. Een vergadering zoals beschreven in deze paragraaf wordt geacht plaats te vinden op de plaats waar de grootste groep van deelnemende bestuurders is samengekomen.
Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de leden die dit wensen.
De notulen van de raad van bestuur worden opgesteld in het Engels en het Nederlands. Voor zover de wet dit toestaat, worden alle zaken van de raad van bestuur in de Engelse taal afgehandeld en worden alle mededelingen en materiaal van de raad van bestuur aan de bestuurders gedaan of verstrekt in de Engelse taal gesteld.
Op elke vergadering van de raad van bestuur heeft elke bestuurder één (1) stem. §2. Bijeenroeping van vergaderingen
Een schriftelijke kennisgeving van ten minste zeven (7) Werkdagen wordt aan elke bestuurder gegeven voor elke vergadering van de raad van bestuur (tenzij alle bestuurders schriftelijk instemmen met een kortere kennisgeving of indien alle bestuurders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd worden op de vergadering). Elke oproeping vermeldt een redelijk gedetailleerde agenda, gaat samen met alle relevante documenten en wordt per aangetekende brief en kopie per email aan elk van de bestuurders gestuurd.
Elke bestuurder kan de raad van bestuur bijeenroepen.
§3. Aanwezigheidsquorum
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste alle leden aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
§4. Meerderheid
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
§5. Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden
Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de raad van bestuur, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 23 inzake de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden, kunnen beslissingen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden niet worden genomen zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur die beslist bij unanimiteit: 1. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Bedrijfsplan en algemene strategische oriëntatie van een Groepsvennootschap;
2. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Budget; 3. Elke beslissing met betrekking tot:
a. de verwerving of afstoting van activa van een Groepsvennootschap met een waarde van meer dan 50.000 EUR per transactie of een gecumuleerde transactie van een Groepsvennootschap voor een bedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar of een schenking (ten kosteloze titel) of andere transactie van een Groepsvennootschap die niet tegen marktconforme voorwaarden wordt gedaan; b.(Des)investeringen, schulden, leningen en/of financiering van de activiteiten van een Groepsvennootschap en van derden met een waarde van meer dan 100.000 EUR; c. Het aangaan van een contract door een Groepsvennootschap met een looptijd van meer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dan 1 jaar en een jaarlijks gecumuleerd bedrag van minimaal 100.000 EUR; 4. De overdracht of verplaatsing van alle of delen van een Groepsvennootschap en hetzelfde voor elk van haar activa;
5. De uitvoering van enige M&A-transactie met betrekking tot een Groepsvennootschap; 6. Het aangaan van transacties met de Oprichter, zijn respectievelijke familieleden of andere Verbonden Personen of enige transactie met BTK;
7. Elke beslissing om een joint venture of een dochteronderneming op te richten en toegang te krijgen tot alle contractuele of juridische documentatie die daarmee verband houdt; 8. Elke beslissing met betrekking tot de intellectuele eigendom van een Groepsvennootschap; 9. Panden op activa van een Groepsvennootschap (met inbegrip van aandelen van haar dochterondernemingen) en garanties ten gunste van derden, in beide gevallen ongeacht de waarde ervan;
10. Voor zover niet voorzien in het Budget, het aangaan, wijzigen of beëindigen van een van de Essentiële Commerciële Overeenkomsten, of het afzien van enige rechten uit hoofde daarvan; 11. De beslissing om het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie van een Groepsvennootschap aan te vragen, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van (i) de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en (ii) de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden zoals bepaald in Artikel 25 van de statuten. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer (rechts)personen, die geen aandeelhouder(s) hoeven te zijn. Indien een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel "dagelijks bestuurder". Indien een andere persoon belast is met het dagelijks bestuur, heeft hij de titel van "directeur" of "general manager " of elke andere titel vermeld in zijn benoeming.
Het bestuursorgaan en, wat het dagelijks bestuur betreft, de personen belast met het dagelijks bestuur, kunnen ook bijzondere bevoegdheden toevertrouwen aan een of meer personen van hun keuze.
Vertegenwoordigingsbevoegheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder, door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door een of meer personen die belast zijn met het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt ook, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door elke persoon die daartoe uitdrukkelijk door de raad van bestuur is aangewezen.”
BESLUIT 4 TOEVOEGING VAN EEN STEMRECHTBEPERKING.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de beslissingen genomen moeten worden bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalve indien de wet anders voorziet en behalve voor de volgende welbepaalde bijzondere aangelegenheden:
1. Splitsing van een Groepsvennootschap;
2. Omzetting van de rechtsvorm van een Groepsvennootschap;
3. IPO en commerciële verkoop van eender welke Groepsvennootschap; 4. Een solvabele vereffening, ontbinding, liquidatie of een soortgelijke procedure met betrekking tot eender welke Groepsvennootschap;
5. Elke verhoging of vermindering van het kapitaal, met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke afschaffing van voorkeurrechten en de uitgifte van aandelen onder de nominale waarde, en elke delegatie van een dergelijke verhoging aan bestuurders, met betrekking tot eender welke Groepsvennootschap;
6. Uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, aandelenopties of andere financiële instrumenten door eender welke Groepsvennootschap;
7. Inkoop, verkoop of annulering van eigen aandelen door enige Groepsvennootschap; 8. Elke wijziging van de rechten, voorkeuren of voorrechten van de aandelen van een Groepsvennootschap;
9. Elke wijziging van het voorwerp van of deelnemingen in andere bedrijven als de huidige operationele activiteiten van een Groepsvennootschap;
10. Elke wijziging van het Charter;
11. Benoeming, bepalen van arbeidsvoorwaarden en ontslag van de gedelegeerd bestuurder;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
12. Goedkeuring van de jaarrekening en voorstel tot winstuitkering, verklaring of uitkering van (interim)dividenden of uitkeringen (in contanten of in natura) door enige Groepsvennootschap. Voor deze welbepaalde aangelegenheden is voorafgaande goedkeuring nodig van de aandeelhouder(s) die in totaal niet minder dan vijfenzeventig procent (75%) van alle stemmen verbonden aan de aandelen bezit(ten).
BESLUIT 5. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Rechtsvorm - naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Decontex Benelux".
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap naar elke andere plaats in België verplaatsen, onder voorbehoud van het naleven van de toepasselijke taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: - het wassen, drogen, chemisch reinigen, desinfecteren en decontamineren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, dit zowel volgens traditionele als nieuwe processen (bijvoorbeeld CO2 reinigen);
- het wassen, drogen, chemisch reinigen, desinfecteren en decontamineren van Ieder, zijde en bont in welke vorm dan ook, dit zowel volgens traditionele als nieuwe processen (bijvoorbeeld CO2 reinigen);
- het persen, strijken, nabehandelen en dergelijke meer van textielproducten en kleding; - het voorkrimpen, verven, bleken, appreteren en dergelijke meer van textielproducten en kleding; - het vervaardigen en repareren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het uitvoeren van onderzoek ter verbetering van bestaande alsook nieuwe reinigingstechnologieën; - het uitvoeren van onderzoek naar testmethodes m.b.t. het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de verkoop en verhuur van testmethodes en de daaraan gekoppelde toestellen en producten m.b.t. het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het testen, attesteren en certificeren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- het transporteren van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen; - het kopen, verkopen, verhuren en leasen van textielproducten, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
- consultancy en opleiding verlenen in het domein van de knowhow van de vennootschap; - de verkoop, de huur en het verhuren van machines, chemicaliën en materieel die bij de werkzaamheden omschreven in het doel van de vennootschap gebruikt worden; - de handel in reinigingsproducten, solventen en toebehoren;
- het organiseren van seminaries, conferenties, reizen en dergelijke meer in het domein van de knowhow van de vennootschap;
- verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van evenementen, catering, eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
- het creëren en uitbaten van wasserijen, decontaminatie- en testcentra in de breedste betekenis van het woord;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het verwerven, financieren, voor eigen rekening beheren en exploiteren van vermogenswaarden, het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer en bestuur over andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdnegenendertig (1539) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s). Artikel 7. Overdracht van effecten.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-king onder-worpen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders, zelfs indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur. Artikel 9. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming..
§1. Vergaderingen
De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste viermaal per jaar gehouden, en eenmaal per kwartaal, op het adres van de vennootschap of op een andere plaats die door de bestuurders bij unanieme beslissing wordt bepaald.
Een bestuurder kan persoonlijk deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, per
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
telefoon of via een ander communicatiemiddel dat alle deelnemers aan de vergadering van de raad van bestuur in staat stelt om elk van de andere deelnemende bestuurders te horen die de vergadering toespreken en, indien hij dit wenst, om zich tegelijkertijd tot alle andere deelnemende bestuurders te richten, hetzij rechtstreeks, hetzij per telefoonconferentie of via enige andere vorm van communicatieapparatuur of via een combinatie van deze methoden. Een vergadering zoals beschreven in deze paragraaf wordt geacht plaats te vinden op de plaats waar de grootste groep van deelnemende bestuurders is samengekomen.
Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de leden die dit wensen.
De notulen van de raad van bestuur worden opgesteld in het Engels en het Nederlands. Voor zover de wet dit toestaat, worden alle zaken van de raad van bestuur in de Engelse taal afgehandeld en worden alle mededelingen en materiaal van de raad van bestuur aan de bestuurders gedaan of verstrekt in de Engelse taal gesteld.
Op elke vergadering van de raad van bestuur heeft elke bestuurder één (1) stem. §2. Bijeenroeping van vergaderingen
Een schriftelijke kennisgeving van ten minste zeven (7) Werkdagen wordt aan elke bestuurder gegeven voor elke vergadering van de raad van bestuur (tenzij alle bestuurders schriftelijk instemmen met een kortere kennisgeving of indien alle bestuurders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd worden op de vergadering). Elke oproeping vermeldt een redelijk gedetailleerde agenda, gaat samen met alle relevante documenten en wordt per aangetekende brief en kopie per email aan elk van de bestuurders gestuurd.
Elke bestuurder kan de raad van bestuur bijeenroepen.
§3. Aanwezigheidsquorum
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste alle leden aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
§4. Meerderheid
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
§5. Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden
Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de raad van bestuur, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 23 inzake de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden, kunnen beslissingen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden niet worden genomen zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur die beslist bij unanimiteit: 1. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Bedrijfsplan en algemene strategische oriëntatie van een Groepsvennootschap;
2. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Budget; 3. Elke beslissing met betrekking tot:
a. de verwerving of afstoting van activa van een Groepsvennootschap met een waarde van meer dan 50.000 EUR per transactie of een gecumuleerde transactie van een Groepsvennootschap voor een bedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar of een schenking (ten kosteloze titel) of andere transactie van een Groepsvennootschap die niet tegen marktconforme voorwaarden wordt gedaan; b.(Des)investeringen, schulden, leningen en/of financiering van de activiteiten van een Groepsvennootschap en van derden met een waarde van meer dan 100.000 EUR; c. Het aangaan van een contract door een Groepsvennootschap met een looptijd van meer dan 1 jaar en een jaarlijks gecumuleerd bedrag van minimaal 100.000 EUR; 4. De overdracht of verplaatsing van alle of delen van een Groepsvennootschap en hetzelfde voor elk van haar activa;
5. De uitvoering van enige M&A-transactie met betrekking tot een Groepsvennootschap; 6. Het aangaan van transacties met de Oprichter, zijn respectievelijke familieleden of andere Verbonden Personen of enige transactie met BTK;
7. Elke beslissing om een joint venture of een dochteronderneming op te richten en toegang te krijgen tot alle contractuele of juridische documentatie die daarmee verband houdt; 8. Elke beslissing met betrekking tot de intellectuele eigendom van een Groepsvennootschap; 9. Panden op activa van een Groepsvennootschap (met inbegrip van aandelen van haar dochterondernemingen) en garanties ten gunste van derden, in beide gevallen ongeacht de waarde ervan;
10. Voor zover niet voorzien in het Budget, het aangaan, wijzigen of beëindigen van een van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Essentiële Commerciële Overeenkomsten, of het afzien van enige rechten uit hoofde daarvan; 11. De beslissing om het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie van een Groepsvennootschap aan te vragen, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid.
Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van (i) de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en (ii) de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden zoals bepaald in Artikel 25 van de statuten. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer (rechts)personen, die geen aandeelhouder(s) hoeven te zijn. Indien een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel "dagelijks bestuurder". Indien een andere persoon belast is met het dagelijks bestuur, heeft hij de titel van "directeur" of "general manager " of elke andere titel vermeld in zijn benoeming.
Het bestuursorgaan en, wat het dagelijks bestuur betreft, de personen belast met het dagelijks bestuur, kunnen ook bijzondere bevoegdheden toevertrouwen aan een of meer personen van hun keuze.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder, door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door een of meer personen die belast zijn met het dagelijks bestuur. De vennootschap wordt ook, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door elke persoon die daartoe uitdrukkelijk door de raad van bestuur is aangewezen.
Artikel 12. Controle.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. Gewone algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van juni om 16 uur. Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroe-pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld. Artikel 14. Oproeping.
De schriftelijke oproeping moet op zijn minst tien (10) Werkdagen op voorhand (met uitsluiting van de dag waarop de oproeping gedaan wordt en de dag waarop de vergadering gehouden wordt) aan de aandeelhouders van eender welke algemene vergadering van aandeelhouders, behalve indien elke aandeelhouder akkoord gaat met een kortere oproepingsperiode.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Artikel 15. Ter beschikking stellen van stukken.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschik-king worden gesteld.
Artikel 16. Toelating tot de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld. Artikel 17. Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) Werkdagen voor de algemene vergadering. Artikel 18. Aanwezigheidslijst.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 19. Samenstelling van het bureau - notulen.
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 20. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – schriftelijk beslissen. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden
Artikel 21. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men. Artikel 22. Meerderheid.
Behalve (i) in de bij wet bepaalde gevallen en (ii) met betrekking tot de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden zoals uiteengezet in deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig is op de vergadering. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 23. Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden. Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering, zullen er geen beslissingen worden genomen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden, zonder de voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouder(s), die in totaal niet minder dan vijfenzeventig procent (75%) van alle stemmen verbonden aan alle aandelen bezit(ten):
1. Splitsing van een Groepsvennootschap;
2. Omzetting van de rechtsvorm van een Groepsvennootschap;
3. IPO en commerciële verkoop van eender welke Groepsvennootschap; 4. Een solvabele vereffening, ontbinding, liquidatie of een soortgelijke procedure met betrekking tot eender welke Groepsvennootschap;
5. Elke verhoging of vermindering van het kapitaal, met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afschaffing van voorkeurrechten en de uitgifte van aandelen onder de nominale waarde, en elke delegatie van een dergelijke verhoging aan bestuurders, met betrekking tot eender welke Groepsvennootschap;
6. Uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, aandelenopties of andere financiële instrumenten door eender welke Groepsvennootschap;
7. Inkoop, verkoop of annulering van eigen aandelen door enige Groepsvennootschap; 8. Elke wijziging van de rechten, voorkeuren of voorrechten van de aandelen van een Groepsvennootschap;
9. Elke wijziging van het voorwerp van of deelnemingen in andere bedrijven als de huidige operationele activiteiten van een Groepsvennootschap;
10. Elke wijziging van het Charter;
11. Benoeming, bepalen van arbeidsvoorwaarden en ontslag van de gedelegeerd bestuurder; 12. Goedkeuring van de jaarrekening en voorstel tot winstuitkering, verklaring of uitkering van (interim)dividenden of uitkeringen (in contanten of in natura) door enige Groepsvennootschap. Artikel 24. Afschriften en uittreksel van notulen..
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd- bestuurder of door twee bestuurders.
TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-DEN WINSTVERDELING. Artikel 25. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 26. Winstverdeling.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, in elke geval onverminderd de Voorbehouden Aangelegenheden van Artikel 23 van deze statuten
Artikel 27. Interimdividenden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en in elk geval onverminderd de Voorbehouden Aangelegenheden uit Artikel 23 van deze statuten.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. Ontbinding en vereffening.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 29. Keuze van woonplaats.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
Artikel 30. Definities.
Elke in deze statuten gebruikte term met een hoofdletter heeft de betekenis die eraan wordt toegekend in de overeenkomst die de aandeelhouders van NV Decontex Holding, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1 en met als ondernemingsnummer 0647.866.166 en NV Decontex Holding, voornoemd, op 30 juni 2020 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) hebben gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze statuten en desgevallend mutatis mutandis te interpreteren in hoofde van de vennootschap en haar aandeelhouder(s). BESLUIT 6. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie.
Geassocieerd notaris Daphne Vandevelde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/04/2021
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie GOING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEM NGSRECHTBANK SEM”
_ a ie afdeling BRIE
Voor-
behouden L 3d MAR 2021
|) | Staatsblad «210 43691* Oo ; „De . Griffie '
Ondernemingsnr : 0731 667 040
Naam
{voluit) : DECONTEX BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Amandstraat 1, 8700 Tielt
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT
NV DECONTEX BENELUX (de "Vennootschap") (i) heeft beslist om BV VGD Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Spinnerijkaai 43a, 8500 Kortrijk (KBO 0875.430.443), te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar, waardoor het mandaat vervalt op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit per 31 december 2022 en waarbij Peter Vandewalle als permanente vertegenwoordiger wordt aangesteid, en (ii) heeft een bijzondere volmacht verleend aan Mr. Andy Beeckwee en Mr. Timothy Van de Gehuchte, advocaten bij Portelio Advocaten BV, om alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alte nodige en nuttige handelingen te stellen met oog op de registratie en publicatie van de huidige besluiten in het algemeen en in het bijzonder met oog op de registratie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Mr. Timothy Van de Gehuchte
Lasthebber
- Tegelijk hierbij neergelegd: kopie van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 maart 2021
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Decontex Benelux
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Maerlestraat 8700 Tielt