Mise à jour RCS : le 06/06/2026
DEFI Management
Active
•0834.233.454
Adresse
13 Rue Emile François 1474 Genappe
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
23/02/2011
Dirigeants
Informations juridiques
DEFI Management
Numéro
0834.233.454
SIRET (siège)
2.196.739.303
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0834233454
EUID
BEKBOBCE.0834.233.454
Situation juridique
normal • Depuis le 23/02/2011
Activité
DEFI Management
Code NACEBEL
70.200, 82.990, 73.300•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Activités de conseil en relations publiques et communication
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
DEFI Management
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 23.9K | 102.1K | 140.7K |
| EBITDA - EBE | € | 19.0K | 96.0K | 129.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 18.6K | 94.3K | 125.9K |
| Résultat net | € | 8.1K | 65.1K | 89.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -76,628 | -27,439 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 79,489 | 94,027 | 92,248 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 310.2K | 293.2K | 260.3K |
| Dettes financières | € | 48.9K | 10.8K | 26.9K |
| Dette financière nette | € | -261.3K | -282.4K | -233.4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 236.0K | 241.5K | 225.5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 33,976 | 63,769 | 63,437 |
Dirigeants et représentants
DEFI Management
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/10/2019
Numéro : 0834.233.454
Cartographie
DEFI Management
Documents juridiques
DEFI Management
1 document
TEXTE COORDONNE DES STATUTS - acte du 16.10.2019
TEXTE COORDONNE DES STATUTS - acte du 16.10.2019
16/10/2019
Comptes annuels
DEFI Management
10 documents
Comptes sociaux 2023
20/12/2023
Comptes sociaux 2022
08/12/2022
Comptes sociaux 2021
21/12/2021
Comptes sociaux 2020
27/01/2021
Comptes sociaux 2019
30/01/2020
Comptes sociaux 2018
10/12/2018
Comptes sociaux 2017
10/01/2018
Comptes sociaux 2016
23/12/2016
Comptes sociaux 2015
08/01/2016
Comptes sociaux 2014
12/12/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
DEFI Management
1 établissement
2.196.739.303
Actif
Adresse : 13 Rue Emile François 1474 Genappe
Date de création : 23/02/2011
Publications
DEFI Management
9 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
21/10/2019
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0834233454
Dénomination : (en entier) : DEFI Management
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Emile François 13
1474 Genepiën
Objet(s) de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire de résidence à Strombeek-Bever (Grimbergen), le seize octobre deux mille dix-neuf, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société privée à responsabilité limitée «DEFI MANAGEMENT» dont le siège social est établi à 1474 Ways, rue Emile François 13, ayant un capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00) représenté par mille neuf cent septante-cinq (1.975) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui est souscrit et libéré à concurrence de la totalité ainsi que le comparant dont question ci-après me l’a déclaré. Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro TVA BE 0834.233.454 RPM Brabant Wallon, a pris les résolutions suivantes: (...) PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide à l’unanimité des voix d’étendre l’objet social avec les activités suivantes :
« Création, édition et publication de livres»
L’état résumant la situation active et passive de la société et le rapport du gérant ont été produits ; bilan arrêté à la date du 30 septembre 2019; le gérant est dispensé de commentarier ledit rapport et ladite situation comptable.
La présente résolution est acceptée à l’unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de coordonner les statuts conformément aux résolutions prises ci-avant et de rajouter à l’ ARTICLE 3 :
« Création, édition et publication de livres.»
La présente résolution est acceptée à l’unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’ assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié. QUATRIEME RESOLUTION
Suite à la quatrième résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit six mille deux cents euros (6.200,00) est converti de plein droit en un compte de capital propre statutairement indisponible et la réserve légale de la société soit mille huit cent cinquante-cinq euros (1.855,00) est converti en une réserve disponible.
CINQUIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
*19339910*
Déposé
17-10-2019
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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STATUTS
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DEFI MANAGEMENT ».
Les dénominations françaises et néerlandaises, complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:
- l’octroi de conseils d'entreprises en matière de "management", gestion financière, dans le sens le plus large, ainsi que l'octroi de toute forme d'assistance en ce domaine; - l'organisation, l'accompagnement et le conseil à des entreprises et des personnes privées, relativement à l'organisation d'entreprises, en ce compris les affaires de personnel et toutes opérations y rattachées directement ou indirectement, tels que la sélection et l'engagement de personnel, ainsi que leur formation;
- l'organisation des séminaires et réunions dans le cadre des activités mentionnés ci-dessus. - l’accompagnement et le conseil aux personnes physiques et morales en matière de communication, coaching, aménagement intérieur, et bien –être
- Le conseil général lié à ces matières
- Toutes les activités (formations) visant le développement de la créativité des personnes et leur bien-être
- L’administration et le soutien administratif aux personnes physiques et morales - La création et la vente d’objets de décoration y compromis bijoux
- Création, edition et publication de livres
La société peut effectuer tout investissement, en son propre nom et pour son propre compte, dans des biens mobiliers et immobiliers. Elle peut s'occuper, en son propre nom et pour son propre compte, de la mise en location de biens mobiliers et immobiliers.
Afin d'effectuer les activités précitées, la société peut, en son nom et pour son propre compte, contracter des emprunts et acquérir tout droit d'usage.
Cette liste est simple indiquant et pas restrictivement.
La société peut effectuer toutes opérations qui, même partiellement, se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou promouvoir sa réalisation. Elle peut entre autres conclure toute convention de collaboration compatible avec son objet social. La société peut, sous forme d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, avoir des intérêts dans des sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l’objet est similaire ou connexe avec le sien ou qui seraient utiles en vue de la réalisation de son objet social, comme indiqué ci-dessus.
La société peut se rendre garant pour des engagements propres et des engagements tiers, entre autres par donner ses propres biens en hypothèque ou en gage, son propre fonds commercial inclus. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Apports
En rémunération des apports, mille neuf cent septante-cinq (1.975) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...)
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. (...)
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier décembre à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.(...) Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’ année suivante. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.(...)
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.(...) SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels David Delestrée et Laurence Burniaux, et procède immédiatement à la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur Delestrée David Denis, né à Soignies le 14 mai 1975, époux de madame Burniaux Laurence, domicilié à 1474 Genappe, Ways, Rue Emile François 13 Son mandat est rémunéré .
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1474 Ways, rue Emile François
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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13.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée décide à l'unanimité des voix de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent, outre le texte coordonné des statuts.
DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide d'établir comme fondé de pouvoir extraordinaire TRFS Accountancy à Strombeek-Bever afin d'exécuter toutes les formalités qui seraient nécessaires suivant le procès- verbal en question, dont celles de la banque du carrefour des entreprises.(...) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Annexe : - une expédition
- une procuration
- le texte coordonné des statuts.
Notaire Sandry Gypens.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Statuts
08/11/2017
Description :
Med Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Tribunal de Commerce
fésené 26 OCT.
2017
SE MANN ceo a
NS d'entreprise : DEFI MANAGEMENT
Denomination: 3 34 22 2 454
(en entier)
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1474 Ways, rue Emile François 13
Obiset de l'acte : Extension de l'objet social - modification aux statuts
Il résulte d'un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire de résidence à Strombeek-Bever (Grimbergen), le vingt-six septembre deux mille dix-sept, enregistré au bureau de l'enregistrement de Vivoorde, le quatre octobre deux mille dix-sept, Register ACP (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11591, reçu : cinquante euro (50,00 €), que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société privée à responsabilité limitée «DEFI MANAGEMENT » dont le siège social est établi à 1474 Ways, Rue Emile François 13, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0834.233,454, a pris les résolutions suivantes: (...) PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide à Funanimité des voix de l'extension de l'objet social de la société avec les activités suivants :
«- l'accompagnement et le conseil aux personnes physiques et morales en matière de communication, coaching, aménagement intérieur, et bien-être
-Le conseil général lié à ces matières
-Toutes les activités (formations) visant le développement de la créativité des personnes et leur bien-être L'administration et le soutien administratif aux personnes physiques et morales -La création et la vente d'objets de décoration y compromis bijoux »
L'état résumant la situation active et passive de la société et le rapport du gérant ont été produits ; bilan arrêté à la date du 31 août 2017; le gérant est dispensé de commentarier ledit rapport et ladite situation comptable, DEUXIEME RESOLUTION -
L'assemblée décide de coordonner les statuts conformément aux résolutions prises ci-avant et de remplacer l'ARTICLE 3, comme suit :
« OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger:
- Poctroi de conseils d'entreprises en matière de "management", gestion financière, dans le sens le plus large, ainsi que l'octroi de toute forme d'assistance en ce domaine;
- l'organisation, l'accompagnement et le conseil à des entreprises et des personnes privées, relativement à ! l'organisation d'entreprises, en ce compris les affaires de personnel et toutes opérations y rattachées directement ou indirectement, tels que la sélection et l'engagement de personnel, ainsi que leur formation; - l'organisation des séminaires et réunions dans le cadre des activités mentionnés ci-dessus. - l'accompagnement et le conseil aux personnes physiques et morales en matière de communication, coaching, aménagement intérieur, et bien-être
- Le conseil généräl lié à ces matières
- Toutes les activités (formations) visant le développement de la créativité des personnes et leur bien —être » L'administration et le soutien administratif aux personnes physiques et morales - La création et la vente d'objets de décoration y compromis bijoux
La société peut effectuer tout investissement, en son propre nom et pour son propre compte, dans des biens mobiliers et immobiliers. Elle peut s'occuper, en son propre nom et pour son propre compte, de la mise en location de biens mobiliers et immobiliers.
Afin d'effectuer les activités précitées, la société peut, en son nom et pour son propre compte, contracter des emprunts et acquérir tout droit d'usage.
Cette liste est simple indiquant et pas restrictivement.
La société peut effectuer toutes opérations qui, même partiellement, se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou promouvoir sa réalisation. Elle peut entre autres conciure toute convention de collaboration compatible avec son objet social.
Mantionner sur le derrière nage du Volet BE: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir dé représenter là personne morale & l'égard des Hers
Au verso : Mom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention >).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Baatsblad
Lb
+
"La société peut, sous forme d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, avoir des intérêts dans des sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l’objet est similaire où connexe avec le sien ou qui seraient utiles en vue de !a réalisation de son objet social, comme indiqué ci-dessus.
La société peut se rendre garant pour des engagements propres et des engagements tiers, entre autres par donner ses propres biens en hypothèque ou en gage, son propre fonds commercial inclus. »
TROISIÈME RESOLUTION - autorisation du gérant
L'assemblée décide à l'unanimité des voix de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent, outre le texte coordonné des statuts.
QUATRIEME RESOLUTION - procuration de la Banque du Carrefour des Entreprises L'assemblée décide d'établir comme fondé de pouvoir extraordinaire TFRS Accountancy à Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 16 et ses collaborateurs (chacun avec le pouvoir d'agir séparément) , afin d'exécuter toutes les formalités qui seraient nécessaires suivant le procès-verbal en question, dont celles de la banque du carrefour des entreprises.(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Annexes : - une expédition
- je rapport spécial du gérant avec situation active et passive
- procuration
Notaire Sandry Gypens.
Op de lastste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)a{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yersg « Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-29/0411611
Démissions, Nominations
14/09/2016
Description :
7 / ae Wales Bl Copie à publier aux annexes du Moniteur belge A aprés depöt de l’acte au greffe
l
Mod PDF 14.1
Réservé | TRIBUNAL DE COMMERCE
se EN 02 er, 2 *16127179* DU BRABANT WALLON
N°d’entreprise : 0834.233.454
: Dénomination (en entier): Defi Management
i (en abrégé) :
| Forme juridique : - Société privée à responsabilité limitée
| Siège : Rue Emile Francois 13 - 1474 Genappe
! (adresse complète)
: Obijet(s) de l'acte : Changement
| Texte :
' Delestrée David Gérante
t
ï
| Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire dd 01/08/2016
! L'assemblée accepte la nomination de Mme Burniaux Laurence, Rue Emile françois 13 à 1474 ! Genappe, en tant que gérante avec mandat gratuit à partir du 01/08/2016.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l’association ou la fondation à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-11/0004759
Comptes annuels
17/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-17/0399660
Comptes annuels
09/01/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-01-09/0003884
Comptes annuels
12/12/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-12-12/0384636
Rubrique Constitution
15/03/2011
Description : Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= m | beige 03 -03- 201 ‘| NIVELLES®fe |
Vm 0934 233
usu ten entien: DEFI Management
Forme juridique : société privée a responsabilité timitée
Siège : 1474 Genappe (Ways), Rue Emile François 13
| Objet de l'acte: CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS
! il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-trois février deux mille onze, par Maître Peter VAN: ; MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de “Berquin Notaires”, société civile à forme commerciale d'une: : , société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,: | et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),
; que:
1) Monsieur David Denis Harmand DELESTREE, domicilië à 1474 Genappe (Ways), rue Emile Francòis, 13, 2) Madame Laurence BURNIAUX, domicilié à 1474 Genappe (Ways) rue emile Francois 13, ont constitué la société suivante:
FORME - DENOMINATION.
. La société revêt la forme d'une société privée a responsabilité limitée, et est dénommée "DEF! ı - Management”.
i SIEGE SOCIAL.
‘ Le siège est établi à 1474 Genappe (Ways), Rue Emile Francois, 13.
i OBJET.
i La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:
‘ - l'octroi de conseils d'entreprises en matière de “management”, gestion financière, dans le sens le plus large, ainsi que l'octroi de toute forme d'assistance en ce domaine;
- l'organisation, l'accompagnement et le conseil à des entreprises et des personnes privées, relativement à l'organisation d'entreprises, en ce compris les affaires de personnel et toutes opérations y rattachées. directement ou indirectement, tels que la sélection et l'engagement de personnel, ainsi que teur formation: - l'organisation des séminaires et réunions dans le cadre des activités mentionnés ci-dessus. : La société peut effectuer tout investissement, en son propre nom et pour son propre compte, dans des: : biens mobiliers et immobiliers. Elle peut s'occuper, en son propre nom et pour son propre compte, de la mise en. : . location de biens mobiliers et immobiliers.
: Afin d'effectuer les activités précitées, la société peut, en son nom et pour son propre compte, contracter: | des emprunts et acquérir tout droit d'usage.
: Cette liste est simple indiquant et pas restrictivement.
La société peut effectuer toutes opérations qui, méme partiellement, se rapportent directement ou indirectement 4 son objet social ou qui seraient de nature a en faciliter ou promouvoir sa réalisation. Elle peut entre autres conclure toute convention de collaboration compatible avec son objet social. La société peut, sous forme d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou : autrement, avoir des intérêts dans des sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à | l'étranger, dont l'objet est similaire ou connexe avec le sien ou qui seraient utiles en vue de la réalisation de son ! objet social, comme indiqué ci-dessus.
La société peut se rendre garant pour des engagements propres et des engagements tiers, entre autres par donner ses propres biens en hypothèque ou en gage, son propre fonds commercial inclus. DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du vingt-trois février
deux mille onze.
! : CAPITAL.
; : Le capital est entièrement souscrit et est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR). : llest représenté par mille neuf cent septante-cing (1.975) parts sociales sans mention de valeur. Les parts sociales sont souscrites en espèces, comme suit :
- par Monsieur David DELESTREE, à concurrence de miile neuf cent septante-quatre parts sociales : 1.974
- par Madame Laurence BURNIAUX, à concurrence d'une part sociale : 1
Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge Total : mille neuf cent septante-cing parts sociales : 1.975
Chacune des parts sociales souscrite a été libérée à concurrence de trente-trois virgule quarante-deux pour cent (33,42 %).
Le capital a été libéré d'une somme de six mille deux cent euros (6.200,00 EUR). ATTESTATION BANCAIRE.
‘ Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE73 7320 2457 1060 ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le dix février deux mil onze. Cette attestation a été remise au notaire qui la gardera dans son dossier. ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale des associés se réunit annuellement le premier décembre à quinze heures. * sice jour est un samedi, Un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. REPRESENTATION
Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.
OROIT DE VOTE
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle te vote est emis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots “accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main, cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.
ADMINISTRATION.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle. POUVOIRS DES GERANTS.
Les gérants peuvent accamplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.
En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement. En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement. Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.
REPRESENTATION.
Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer te trente juin de l'année suivante. DISTRIBUTION.
Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légate. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Îl'est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à l'excédent.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tei qu'il résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.
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Volet B - Suite
Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination ‘résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE
A été nommé à la fonction de premier gérant non statutaire, et ceci pour une durée illimitée : Monsieur David DELESTREE, domicilié à 1474 Genappe (Ways), rue Emile Francois, 13. PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le vingt-trois février deux mille onze et prend fin le trente juin deux mille douze. -
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
La première assemblée générale se tiendra en l'an deux mille douze.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée “ Outcome ", représentée par Madame Ilse Getteman, qui, à cet effet, élit domicile à 1830 Machelen, Dorpsplein, 2, chacun agissant - séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
{Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire Associé
Mentionner sur la dernière page du Volet B * Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de revrésenier ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
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DEFI Management
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13 Rue Emile François 1474 Genappe