DEGROOTE BEHEER
Active
•0553.541.287
Adresse
1 Hille-Noord, 8750 Wingene
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
02/06/2014
Informations juridiques
DEGROOTE BEHEER
Numéro
0553.541.287
SIRET (siège)
2.231.470.845
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0553541287
EUID
BEKBOBCE.0553.541.287
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 02/06/2014
Activité
DEGROOTE BEHEER
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
DEGROOTE BEHEER
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2,0M | 1,8M | 1,2M | 716,0K |
| Marge brute | € | 2,0M | 1,8M | 1,2M | 716,0K |
| EBITDA - EBE | € | 2,3M | 1,8M | 1,1M | 308,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 919,7K | 931,1K | 371,2K | 36,1K |
| Résultat net | € | 1,9M | 1,6M | 978,9K | 235,1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,669 | 49,246 | 67,19 | - |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 116,722 | 103,06 | 94,074 | 43,028 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,5K | 10,2K | 346,4K | 35,4K |
| Dettes financières | € | 7,1M | 6,6M | 4,6M | 5,4M |
| Dette financière nette | € | 7,1M | 6,6M | 4,3M | 5,4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,086 | 3,58 | 3,816 | 17,446 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 14,4M | 18,6M | 22,2M | 22,4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 97,169 | 87,167 | 81,776 | 32,842 |
Dirigeants et représentants
DEGROOTE BEHEER
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 07/09/2015
Entreprise : PAUL DEGROOTE & CIE INVEST
Numéro : 0567.714.967
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 07/09/2015
Entreprise : JOHAN DEGROOTE & CIE INVEST
Numéro : 0567.714.274
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 07/09/2015
Jusqu'au : 02/06/2020
Qualité : Gérant
Depuis le : 02/06/2014
Jusqu'au : 07/09/2015
Qualité : Gérant
Depuis le : 02/06/2014
Jusqu'au : 07/09/2015
Qualité : Gérant
Depuis le : 07/09/2015
Jusqu'au : 02/06/2020
Cartographie
DEGROOTE BEHEER
Documents juridiques
DEGROOTE BEHEER
2 documents
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
15/06/2022
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
03/06/2020
Comptes annuels
DEGROOTE BEHEER
9 documents
Comptes sociaux 2023
24/05/2024
Comptes sociaux 2022
31/05/2023
Comptes sociaux 2021
30/05/2022
Comptes sociaux 2020
28/05/2021
Comptes sociaux 2019
27/05/2020
Comptes sociaux 2018
10/05/2019
Comptes sociaux 2017
31/05/2018
Comptes sociaux 2016
07/06/2017
Comptes sociaux 2015
31/05/2016
Établissements
DEGROOTE BEHEER
1 établissement
2.231.470.845
Actif
Adresse : 1 Hille-Noord, 8750 Wingene
Date de création : 02/06/2014
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
DEGROOTE BEHEER
10 publications
Siège social
12/02/2025
Statuts, Divers
21/06/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0553541287
Naam
(voluit) : DEGROOTE BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hille-Noord 1
: 8750 Wingene
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 15 juni 2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEGROOTE BEHEER", gevestigd te 8750 Wingene, Hille Noord 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0553.541.287.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist: 1.1. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
1.2. Wijziging van het artikel 5 van de statuten, als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd drieënveertig duizend zeventig (243.070) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.” VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, en gecoördineerde statuten.
*22339558*
Neergelegd
17-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Statuts
16/06/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0553541287
Naam
(voluit) : DEGROOTE BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hille-Noord 1
: 8750 Wingene
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 3 juni 2020, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEGROOTE BEHEER", gevestigd te 8750 Wingene, Hille Noord 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0553.541.287.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist: 1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.1. Beslissing om de volstortingsplicht van de aandelen volledig op te heffen, waarbij het desbetreffend artikel met betrekking tot de volstortingsplicht als volgt zal luiden: “Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Beslissing dat de nog openstaande volstortingsplicht van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) niet dient uitgevoerd te worden.
2.2. Rekening houdende met het voorgaande, beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot een bedrag van twintig miljoen tweehonderd vierennegentig duizend zeshonderd euro (20.294.600,00 EUR) en het saldo, zijnde vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “DEGROOTE BEHEER”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
*20326547*
Neergelegd
12-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’ s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd drieënveertig duizend zeventig (243.070) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De eigen vermogensrekening is volledig beschikbaar, met uitzondering van een bedrag van twintig miljoen tweehonderd vierennegentig duizend zeshonderd euro (20.294.600,00 EUR), hetgeen geboekt wordt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid. De bestuurders gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand april om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het daarop volgend jaar. AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De algemene vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde 1) de besloten vennootschap “JOHAN DEGROOTE & CIE INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene (Zwevezele), Boterstraat 39, met ondernemingsnummer 0567.714.274, vast vertegenwoordigd door de heer Johan DEGROOTE, en 2) de besloten vennootschap “PAUL DEGROOTE & CIE INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille Noord 1, met ondernemingsnummer 0567.714.967, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Degroote, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur. 5. zetel van de vennootschap: 8750 Wingene, Hille Noord 1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/06/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-06-13/0065712
Comptes annuels
08/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-08/0084244
Démissions, Nominations
18/12/2015
Description : Mod Word 11.4 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD VAE 09 ec m6 Griffie Rechtbank Koophandel 1 Gent Afsaiing Brugge I pe griffier i _ Ondernemingsnr: 0553 541 287 | Benaming : (voluit: Degroote Beheer (verkort) : : ; : : ; ; } i ; t \ i : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 8750 Wingene, Hille Noord 1 (volledig adres) Onderwerp akte : Bijzondere volmacht Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 19/10/2015: Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de zaakvoerders gezamenlijk optredend. De zaakvoerders kunnen: ‚ gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders’ in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt. De vennootschap wordt benoemd als algemeen directeur van de B.V. Degroote Trucks & Trailers NL “ ingaande vanaf 01/11/2014, Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving wordt een rechtspersoon — directeur (in tegenstelling tot de Belgische wetgeving waarbij die rechtspersoon — bestuurder wordt vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 $ 2 W.Venn.) rechtsgeldig vertegenwoordigd. overeenkomstig de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid opgenomen ìn de Belgische wetgeving en statuten. In die zin kennen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, een bijzondere volmacht toe aan de Bvba Paul Degroote & Cie Invest, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Paul Degroote, om alleen op te treden in naam en voor rekening van de vennootschap voor het stellen van alle . rechtshandelingen in het kader van het mandaat dat de Bvba Degroote Beheer zal uitoefenen als algemeen, “ directeur van de B.V. Degroote Trucks & Trailers NL. Echter, de handtekening zal telkens vereist zijn van beide zaakvoerders gezamenlijk optredend, bij de: « volgende verrichtingen of beslissingen: - Het opstarten van een nieuwe activiteit of het stopzetten van een bestaande activiteit; -Het aangaan, wijzigen en stopzetten van enige samenwerking met een andere verbonden onderneming of- entiteit, -Investeringen van meer dan € 250.000,00 voor de bouw of de verwerving van onroerende goederen; -Renovatie en onderhoud van onroerende goederen van meer dan € 250.000,00; -Aankoop van, inschrijving of overdracht waardepapieren en obligaties van, of participaties in vennootschappen; -Het aangaan, verlenen of opzeggen van nieuwe en bijkomende leningen, kredieten of voorschotten van meer dan € 250.000,00; -Het uitgeven van aandelenoptieplannen en effecten; -Het aangaan of verlenen van leningen, kredieten of voorschotten tussen één of meer van de _ dochtervennootschappen, van meer dan € 250.000,00 in totaliteit tussen verlener en ontlener onderling; -Overdracht of verwerving van materieel vaste activa van meer dan € 250.000,00 per aankoop binnen de. gewone bedrijfsvoering; -Overdracht en verwerving van activa buiten de gewone bedrijfsvoering met overdracht van activa wordt “voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een’ “algemeenheid of bedrijfstak; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2015 - Annexes du Moniteur belge +
ta
| ‚oor behouden
aan het “Aanwerving, ontslag en vergoeding van directieleden die tegelijk directeur/bestuurder zijn; Belgisch -Verlening van zakelijke of persoonlijke zekerheden op activa van de vennootschap;
Staatsblad -Contracten, andere dan gebruikelijke handelscontracten in het kader van de gewone bedrijfsvoering; -Opening, verplaatsing of sluiting van bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen; -Toekenning van bijzondere volmachten aan bestuurders, directeurs of andere gevolmachtigden; -De aanvraag van een gerechtelijk akkoord of de aangifte van een faillissement; =Het vaststellen en wijzigen van de waarderingsregels.
Het bestuursorgaan bekrachtigt alle rechtshandelingen, indien nodig, die de voormelde bijzondere gevolmachtigde heeft verricht vanaf 01/11/2014 tot op heden in het kader van zijn bijzondere volmacht.
: : Bvba Paul Degroote & Cie Invest Bvba Johan Degroote & Cie Invest
: : zaakvoerder zaakvoerder
: : vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
: : haar vaste vertegenwoordiger haar vaste vertegenwoordiger
: : de heer Paul Degroote de heer Johan Degroote
:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/10/2015
Description : Mod Word 11 1
f 7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
\ En na neerlegging ter griffie van de akte
we
NEERGELEGD
wn LG ee *15141873* | Gent Adaline Bruges
Î l De : va Ondernemingsnr : 0553 541 287 griffier . Benaming I (ot): Degroote Beheer
: (verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8750 Wingene, Hille Noord 1
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 07/09/2015:
; De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende zaakvoerders vanaf 07/09/2015 en dankt ‘ hen voor de bewezen diensten:
: ~ De heer Johan Degroote;
: - De heer Paul Degroote.
De vergadering bestist in hun vervanging te voorzien door benoeming van de volgende zaakvoerders voor onbepaalde duur ingaande per 07/09/2015:
= Bvba Paul Degroote & Cie Invest;
i - Bvba Johan Degroote & Cie Invest.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Bvba Paul Degroote & Cie Invest om in toepassing van artikel 64, $2 van het Wetboek van vennootschappen, de heer Paul Degroote aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Bvba Johan Degroote & Cie Invest om in toepassing van artikel 61, 82 van het Wetboek van vennootschappen, de heer Johan Degroote aan te stellen als haer vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.
Als gevolg is het bestuursorgaan van de vennootschap als volgt samengesteld: - Bvba Paul Degroote & Cie Invest, zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Degroote;
: - Bvba Johan Degroote & Cie Invest, zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Degroote.
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de zaakvoerders gezamenlijk optredend. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerders d.d. 07/09/2015:
| Onmiddellijk komt het nieuwe bestuursorgaan samen en de zaakvoerders beslissen overeenkomstig artikel : : 29 van de statuten elkaar wederzijds volmacht te geven om alleen op te treden in naam en voor rekening van : de vennootschap voor het stellen van de volgende rechtshandelingen:
! 1° In ontvangstname en formaliteiten
‘ De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alie waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2015 - Annexes du Moniteur belge r r
Lt
Voor |
behouden |
aanhet |
Belgisch
Staatsblad
telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken in dit verband te ondertekenen.
2° Algemeen beheer inzake het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden
De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. De diensten en producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, volgens de verkoopvoorwaarden en tarieven bepaald door het bestuursorgaan. tot maximum € 20.000,00 per verkoop. Alle producten, toeleveringen, materieel, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van de vennootschap aankopen tot maximum € 20.000,00 per aankoop of met uitsluiting van investeringen voor meer dan € 20.000,00 (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen).
Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
3° Financiële verrichtingen met betrekking tot het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden
Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen. Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.
Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
Alle sommen, die de vennaotschap is verschuldigd en door het bestuursorgaan niet zijn betwist, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren tot maximum € 20.000,00 per effect.
Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren tot maximum € 20.000,00 per effect.
Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle borgtochten overeenkomen en lichten.
Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de verplichtingen van de vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen ten opzichte van banken en andere financiële instellingen, conform de meest gunstige normale marktvoorwaarden, dit alles tot beloop van een bedrag van maximum € 20.000,00 per transactie.
Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
4° Tewerkstelling
Alle bedienden en arbeiders van de vennootschap benoemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, dit alles binnen de algemene voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en onverminderd de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
5° En in het algemeen
Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteit van het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, voor zover niet strijdig met de algemene beleidslijnen vastgesteld door het bestuursorgaan.
Alle voormelde verrichtingen kunnen slechts geldig gesteld worden door de gevolmachtigde namens de vennootschap indien zij het kader van het normaal dagelijks beheer niet overschrijden. Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, in toepassing van de wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van de zaakvoerders steeds vereist zijnde, Het betreft met name alle daden van verwerving, cessie, wijziging met betrekking tot de onroerende eigendom, deelnemingen, industriële eigendom en handelsfonds van de vennootschap evenals alle borgtochten en waarborgen op de activa van de vennootschap.
Bvba Paul Degroote & Cie Invest Bvba Johan Degroote & Cie Invest
zaakvoerder zaakvoerder
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger haar vaste vertegenwoordiger
de heer Paul Degroote de heer Johan Degroote
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable
05/01/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-01-05/0001664
Capital, Actions, Statuts
05/01/2015
Description : En
iR
\
Mod Word 11,4
Maire | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voc
behou
aan
Belgi:
Staatsi
DURS
NEERGELEGD
2014
BELGISCH STAATSBLAD Gent asm rugge
=
ST
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
TT DE OMR. Ondernemingsnr: 0553.541.287 \
Benaming i
wout): DEGROOTE BEHEER i
{verkort) : |
Zetel: 8750 Wingene, Hille Noord 1
(volledig adres)
! Onderwerp akte : statutenwijziging
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 12 december 2014,: neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEGROOTE BEHEER", gevestigd te 8750 Wingene, Hille, Noord 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer! 0553.541.287,
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist: 1. Kennisname en bespreking van:
= het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PARMENTIER GUY”, met als mandaatdrager de heer Guy: Parmentier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Schoten, conform aan artikel 313 Wetboek van: Vennootschappen, waarvan de besluiten luiden als volgt: :
“Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot! toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met: Beperkte Aansprakelijkheid DEGROOTE BEHEER door middel van inbreng van een geheel van aandelen, kan! ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder; voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen dat :
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der! Bedtifsrauisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is: voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en; duidelijkheid;
3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering! bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering; leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,: met de fractiewaarde en desgevallend met de agío van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat dei inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergaeding van de inbreng in natura t.b.v. 24.288.400,00 EUR bestaat in 242.884 aandelen van del vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEGROOTE BEHEER, ZONDER! vermelding van een nominale waarde, :
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende! de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.” |
- het verslag van het bestuursorgaan, conform aan artike! 313 Wetboek van Vennootschappen. 2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierentwintig miljoen tweehonderd achtentachtig duizend; vierhonderd euro (24.288.400,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00; EUR) naar vierentwintig miljoen driehonderd en zeven duizend euro (24.307.000,00 EUR) dcor creatie van; tweehonderd tweeënveertig duizend achthonderd vierentachtig (242.884) nieuwe aandelen op naam zonder; nominale waarde. ï
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen: in de winst delen pro rata vanaf de datum van deze akte. i
Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van aandelen van de naamloze vennootschap! “DEGRO INVEST”, gevestigd te Wingene (Zwevezele), en van aandelen van de naamloze vennootschap’ “DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS”, gevestigd te Wingene (Zwevezele), ter waarde van in totaal vierentwintig: miljoen tweehonderd; achtentachtig duizend | vierhonderd euro (24.288.400,00 EUR). _ !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ‘perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
. Vopr-
behouden
# aan het
Belgisch
Staatsblad
V i t ' ! ' i t ' : ‘ : i ‘
’ :
; t
i
‘ !
‘ ‘
; \
; \
: i
'
i ‘
; ;
: \
i \
ï
i
:
: ‘
‘ '
\
: i
i \
’ :
\ ’
;
‘ ‘
‘ i
\
î
i ‘
} '
: t
‘ ;
:
:
: :
‘ ;
\ :
‘ ‘
:
1 t
i t
1 t
! i
t '
\
\ ‘
i
‘ :
; {
: :
‘ i
1 1
i
i i
: :
:
: ’
:
; \
: ;
\ i
i
: \
: t
‘ ;
î ‘
' ‘
' i
{ '
; :
t i
‘ ï
: ‘
‘ \
’ t
ı \
: i
wo <i a! gi @; ®: 5: a! 3: D; a; 9! at ©: <! S! si ai Or zi 8; Di = 8: D = g: a 5e Oo: a 3: a a: a: 0: Ss! 5! 5: 3 a: st a 5! 3: Bi 5: 9: <i à 5 © 9 3: a: 2 © 3: <i Si 5: at ©: 3: FE 8; 3: oO! N: Ot vennootschan “DEGRO INVEST’, en van aandelen van de naamloze 3 venneotschan “DEGROOTE TRUCKS & | : | TRAILERS”,
: Beschrijving van de inbreng in natura.
i 4, Bepaling van de nieuwe toegekende aandelen ingevolge voormelde kapitaalverhoging. ! 5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt: ; “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen driehonderd en zeven duizend euro : (24.307.000,00 EUR).
! Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd drieënveertig duizend zeventig (243.070) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ tweehonderd drieënveertig duizend zeventigste (1/243.070ste) ; : van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele,
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de revisor Ìen gecoördineerde statuten.
t
}
i
i
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
12/06/2014
Description : R
‘Mod Word 11.1
wal ee N i, \ Hus | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a na neerlegging ter griffie van de akte
| Voc NEERGELEGD
= Un Cm Griffie 1 Gent Afdeling Brugge.
DUO AEE J £74 AQ SU Dearie Up Ondernemingsnr : h 5 3 hj aa 1 2
Benaming ay
wou): DEGROOTE BEHEER
(verkort) :
Sr
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8750 Wingene, Hille Noord 1 :
(volledig adres) |
: Onderwerp akte : oprichting
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 28 mei 2014, neergelegd: voor registratie, inhoudende de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. VENNOTEN
1. De heer DEGROOTE, Johan Paul, geboren te Zwevezele op 2 oktober 1962, wonende te 8750 Wingene, Boterstraat 39;
2. De heer DEGROOTE, Paul Johan, geboren te Zwevezele op 8 september 1965, wonende te 8760! Wingene, Wingenesteenweg 12.
RECHTSVORM-NAAM
: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hear! ; naam luidt "DEGROOTE BEHEER”.
ZETEL
8750 Wingene, Hille Noord 1.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
LVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN : 1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen: of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen; of ondernemingen. |
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. |
3. Het waamemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 4, Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en! technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; :
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. £ I. VOOR EIGEN REKENING :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen; met betrekking tot onroerende geederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,: rfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen,’ ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van: t onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot! immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting t van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband: : staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen! { voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van: * voormelde roerende en onroerende goederen. ‘
2, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen! : met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of: t aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere! 1 roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in: ı gender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in: i de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk;
Op de laatste biz, van Luik 8 vermelden : Recto: : Naam en hoedanigheid { van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge x
UN. a
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
lI BISZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel ín België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten ín rechistreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doet! hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).
Volgende vennoten hebben hun inbreng niet volledig volstort:
1. De heer DEGROOTE Johan, voornoemd, verklaart inbreng in geld te hebben gedaan van negenduizend driehonderd euro (8.300,00 EUR), volstort ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR), waarvoor hem drieënnegentig (83) aandelen werden toegekend;
2. De heer DEGROOTE Paul, voornoemd, verklaart inbreng in geld te hebben gedaan van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR), volstort ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR), waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen werden toegekend,
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De zaakvoerders gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt. ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand april om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Elke vennoot kan zich op de algemene vennotenvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld ín artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel — behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - als volgt verdeeld tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker: Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volte eigendom.
Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 334 tot 339 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar.
Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 282 tot 285 van het Wetboek van vennootschappen evenals op de bijzondere algemene vergadering, komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem. De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 286 en 287 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde buitengewone algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen. Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter een adviserende stem hebben.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van het daarop volgend jaar. AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
BEPALINGEN IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
VOLMACHT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Cnockaert & Salens” te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat 13, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
OVERGANGSBEPALINGEN
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden ín de loop van 2016, overeenkomstig de statuten. Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 oktober 2015.
BENOEMINGEN
Worden benoemd als gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur: de heer DEGROOTE Johan, voornoemd, en de heer DEGROOTE Paul, voornoemd.
VERGADERING VAN DE ZAAKVOERDERS
Alhier zijn vervolgens onmiddellijk bijeenkomen de zaakvoerders van de vennootschap, zijnde de heer DEGROOTE Johan en de heer DEGROOTE Paul, beiden voornoemd, die verzaken aan eender welke oproepingsformaliteit met betrekking tot deze bijeenkomst. De zaakvoerders beslissen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de statuten elkaar wederzijds volmacht te geven om alleen op te treden in naam en voor rekening van de vennootschap voor het stellen van de volgende rechtshandelingen: 1° In ontvangstname en formaliteiten
De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen ín ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken in dit verband te ondertekenen. 2° Algemeen beheer inzake het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden
De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. De diensten en producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, volgens de verkoopvoorwaarden en tarieven bepaald door het bestuursorgaan tot maximum € 20.000,00 per verkoop. Alle producten, toeleveringen, materieel, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van de vennootschap aankopen tot maximum € 20.000,00 per aankoop of met uitsluiting van investeringen voor meer dan € 20.000,00 (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen).
Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken. 3° Financiële verrichtingen met betrekking tot het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden
Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen. Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.
Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd en door het bestuursorgaan niet zijn betwist, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren tot maximum € 20.000,00 per effect.
Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren tot maximum € 20.000,00 per effect.
Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle borgtochten overeenkomen en lichten.
Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de verplichtingen van de vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen ten opzichte van banken en andere financiële instellingen, conform de meest gunstige normale marktvoorwaarden, dit alles tot beloop van een bedrag van maximum € 20.000,00 per transactie.
Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen. 4° Tewerkstelling
Alle bedienden en arbeiders van de vennootschap benoemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, dit alles binnen de algemene voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en onverminderd de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
5° En ín het algemeen
Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteit van het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
4 gor-
jahouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
a
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
t maatschappelijk doel, voor zover niet strijdig met de algemene beleidslijnen vastgesteld door het; : bestuursorgaan.
Alle voormelde verrichtingen kunnen slechts geldig gesteld worden door de gevolmachtigde namens de! ! vennootschap indien zij het kader van het normaal dagelijks beheer niet overschrijden. Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zin! vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, in toepassing van de wet en van de : ' statuten, de gezamenlijke handtekening van de zaakvoerders steeds vereist zijnde. Het betreft met name alle ! ; daden van verwerving, cessie, wijziging met betrekking tot de onroerende eigendom, deelnemingen, industriële !
: eigendom en handelsfonds van de vennootschap evenals alle borgtochten en waarborgen op de activa van de! „vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get) Karel Vanbeyten, notaris te Zwevezele.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte.
: Naam nigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
DEGROOTE BEHEER
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Hille-Noord, 8750 Wingene