DELVAR
Active
•0878.294.220
Adresse
11 Steenland, 8930 Menen
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
29/12/2005
Dirigeants
Informations juridiques
DELVAR
Numéro
0878.294.220
SIRET (siège)
2.151.048.244
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0878294220
EUID
BEKBOBCE.0878.294.220
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/12/2005
Activité
DELVAR
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
DELVAR
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 441,0K | 435,0K | 373,6K | 373,8K |
| EBITDA - EBE | € | 447,0K | 404,3K | 353,9K | 355,9K |
| Résultat d’exploitation | € | 401,8K | 388,8K | 326,9K | 327,8K |
| Résultat net | € | 306,6K | 280,1K | 228,8K | 234,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,376 | 16,454 | -0,061 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 101,35 | 92,94 | 94,748 | 95,213 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 287,9K | 497,4K | 479,7K | 272,5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -287,9K | -497,4K | -479,7K | -272,5K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,9M | 1,6M | 1,4M | 1,1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 69,516 | 64,379 | 61,255 | 62,805 |
Dirigeants et représentants
DELVAR
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/07/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 29/12/2005
Jusqu'au : 10/07/2021
Cartographie
DELVAR
Documents juridiques
DELVAR
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
10/07/2021
Comptes annuels
DELVAR
18 documents
Comptes sociaux 2023
25/03/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
23/06/2022
Comptes sociaux 2020
22/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/04/2020
Comptes sociaux 2018
18/07/2019
Comptes sociaux 2017
27/04/2018
Comptes sociaux 2016
08/06/2017
Comptes sociaux 2015
08/07/2016
Comptes sociaux 2014
12/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
DELVAR
1 établissement
2.151.048.244
Actif
Adresse : 11 Steenland, 8930 Menen
Date de création : 16/01/2006
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
DELVAR
14 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
23/07/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0878294220
Naam
(voluit) : DELVAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenland 11
: 8930 Menen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 10 juli 2021, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Delvar" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap te bevestigen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de benaming van de hoedanigheid van mevrouw Sophie Degroote vanaf 1 januari 2020 gewijzigd is van zaakvoerder naar bestuurder.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”. De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap. VERSLAG
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. VIERDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; - Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
*21346047*
Neergelegd
20-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en eigen roerende installaties;
- Het optreden als bestuurder in andere vennootschappen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen; - De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- Het verstrekken van diensten en adviezen aan personen, bedrijven en vennootschappen, inzake fiscaliteit, structurering van het roerend en onroerend vermogen, financiële producten, financiële planning, successieplanning, bedrijfsorganisatie, bedrijfsbeleid en bedrijfsbeheer, management en al hetgeen daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Het verstrekken van advies en bijstand inzake sociale wetgeving, human resources en outsourcing; - Het voeren van communicatie- en functioneringsgesprekken en het coachen en trainen van personen;
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- Het verlenen van adviezen inzake IT en juridische en financiële software; - Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management; - Het optreden als tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- Alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in verzekeringen, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot verzekeringsproducten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen;
- Alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in hypothecaire en andere kredieten, mits het verkrijgen van hiertoe vereiste wettelijke vergunningen;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot beleggingen in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiervoor vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot financiële producten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen;
- Het uitoefenen van alle tradingactiviteiten op de financiële markten, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste vergunningen;
- Het organiseren events;
- De verhuring van ruimtes voor allerlei events;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het voorwerp.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen gewijzigd worden:
- overdrachtsregeling effecten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
- samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8930 Menen, Steenland 11, niet in de statuten op te nemen. De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De naam luidt: "DELVAR".
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap" of de letters "BV". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer. In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de vennootschap vermeld.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; - Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;
- Het optreden als bestuurder in andere vennootschappen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen; - De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- Het verstrekken van diensten en adviezen aan personen, bedrijven en vennootschappen, inzake fiscaliteit, structurering van het roerend en onroerend vermogen, financiële producten, financiële planning, successieplanning, bedrijfsorganisatie, bedrijfsbeleid en bedrijfsbeheer, management en al hetgeen daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Het verstrekken van advies en bijstand inzake sociale wetgeving, human resources en outsourcing; - Het voeren van communicatie- en functioneringsgesprekken en het coachen en trainen van personen;
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- Het verlenen van adviezen inzake IT en juridische en financiële software;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management; - Het optreden als tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- Alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in verzekeringen, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot verzekeringsproducten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen;
- Alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in hypothecaire en andere kredieten, mits het verkrijgen van hiertoe vereiste wettelijke vergunningen;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot beleggingen in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiervoor vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot financiële producten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen;
- Het uitoefenen van alle tradingactiviteiten op de financiële markten, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste vergunningen;
- Het organiseren van events;
- De verhuring van ruimtes voor allerlei events;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het voorwerp.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 10. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder, afzonderlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger. Artikel 14. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Artikel 15. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 16. Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Artikel 17. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 18. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een ander aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 19. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij afwezigheid van enige bestuurder, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 25. Vereffening
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, kan elke vereffenaar, afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen en kan elke vereffenaar, afzonderlijk handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
04/01/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0878294220
Benaming : (voluit) : DELVAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenland 11
8930 Menen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, op 26 december 2018, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Delvar" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderdnegenentwintigduizend zeshonderd euro (€ 129.600,00) om het te herleiden van honderdachtenveertigduizend tweehonderd euro (€ 148.200,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling aan elk van de aandelen van een som in geld van zeshonderdachtenveertig euro (€ 648,00). De kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal volgestorte kapitaal gevormd in toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingevolge beslissing tot kapitaalverhoging door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 december 2013. TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen." VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
*19300563*
Neergelegd
02-01-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-14/0170064
Comptes annuels
17/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-17/0098405
Comptes annuels
21/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-21/0073772
Capital, Actions
15/01/2014
Description : mod 11.1 we pn ee mik B = In de bij agen 1 bij het E Belgisch ‘Staatsblad bekend te ‘maken ‘kopie | na neerlegging ter griffie van de akte | MONITEURBELGE LNÉERGELEGD | | 08 -Ot- 204 31 12. 2013 BELGISCH STAATSBLA! RECHTBANK KOOPLANBEL KOS BLK Zetel: Steenland, 11 | Onderwerp akte :“KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN i Op de laatste b biz. van Luik B vermelden : (verkort) : Rechtsvorm : bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 8930 Menen (Rekkem) r blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippei efauw te Kortrijk op 30 december 2013, die eerstdaags zal geboekt! orden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat dei; sbuitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met eperkte aansprakelijkheid “Delvar" onder meer de volgende! eslissingen heeft genomen : i EERSTE BESLISSING. a De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag; |van honderdnegenentwintigduizend zeshonderd euro (129.600,00 EUR) , À fom het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600, 00! op honderdachtenveertigduizend tweehonderd euro (148.200,00: volledig te volstorten in geld, zonder uitgifte van nieuwe! andelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. i 3 Bankattest i De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van; i129. 600,00 euro voorafgaandeliik aan de kapitaalverhoging; Î overeenkomstig artikel 311 van het wetboek van vennootschappen, ; Ï gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de Bank van Breda “overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. TWEEDE BESLISSING. i De vergadering beslist de statuten als volgt aan te passen aan; ide genomen beslissing : i - Artikel 5 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de! volgende tekst: Hl (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die el 4 66n/tweehonderdste van het vermogen van de vennootscha ; vertegenwoordigen." ë VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Recto: “zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27: december 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd; i "Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdachtenveertigdutzend! !tweehonderd euro (148.200,00 EUR) vertegenwoordigd door tweehonderd; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 3
4
=
©
3 E
2
:
©
‘
u
:
©
:
o
!
©
|
3
:
Tv
;
©
:
p x 6
:
©
:
Tv
'
a
‘
36
‘
>
D
É
CE
i
oo An
{
T
|
Le
:
x
i
og
|
3
|
3
i
Op
i
on
‘
as
:
vo
i
np
:
8
;
oo
:
oo
;
ag
x
®
ie
oe
:
8d
15
55
tw
os
io
23
ow lo Ba
BP
Bd
Da
‘ad
0m
AD
Dr
id
©
vo
me
HN
|
i
Sac
2938895 esn Sese „6888 3
a
‚ hetzij van de persota}nfen) Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris Luik B vermelden : Op de laatste blz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen erso : Naam en handtekening Mi
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-02/0275124
Comptes annuels
25/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-25/0186360
Comptes annuels
04/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-04/0130089
Comptes annuels
28/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-28/0116732
Chargement des publications...
Informations de contact
DELVAR
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
11 Steenland, 8930 Menen