Mise à jour RCS : le 06/06/2026
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
Active
•0400.615.641
Adresse
830 Bedrijvenzone Machelen-Cargo 1830 Machelen (Brab.)
Activité
Transport routier de fret
Effectif
Entre 500 et 999 salariés
Création
15/07/1963
Dirigeants
Informations juridiques
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
Numéro
0400.615.641
SIRET (siège)
2.320.387.379
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0400615641
EUID
BEKBOBCE.0400.615.641
Situation juridique
normal • Depuis le 15/07/1963
Capital social
5 055 434.66 EUR
Activité
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
Code NACEBEL
49.410, 52.241, 52.249•Transport routier de fret, Manutention du fret portuaire, Autre manutention du fret sauf portuaire
Domaines d'activité
Transportation and storage
Finances
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 488.6M | 567.1M | 830.0M | 655.5M |
| Marge brute | € | 488.6M | 567.1M | 830.0M | 655.5M |
| EBITDA - EBE | € | 9.7M | 10.5M | 24.4M | 9.9M |
| Résultat d’exploitation | € | 8.3M | 10.5M | 24.3M | 9.9M |
| Résultat net | € | 6.8M | 7.3M | 17.8M | 6.9M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -13,849 | -31,666 | 26,617 | 48,02 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,991 | 1,858 | 2,938 | 1,517 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 22.7M | 28.8M | 24.2M | 5.0M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 15.9M | 15.9M |
| Dette financière nette | € | -22.7M | -28.8M | -8.3M | 10.9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 1,097 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 39.9M | 40.1M | 32.8M | 15.0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 1,393 | 1,289 | 2,149 | 1,047 |
Dirigeants et représentants
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2014
Numéro : 0400.615.641
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2022
Numéro : 0400.615.641
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/03/2021
Numéro : 0400.615.641
Cartographie
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
Documents juridiques
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
1 document
Gecoördineerde statuten - 2023-03-22 - DHL Global Forwarding
- Belgium
Gecoördineerde statuten - 2023-03-22 - DHL Global Forwarding
- Belgium
22/03/2023
Comptes annuels
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
10 documents
Comptes sociaux 2024
27/06/2025
Comptes sociaux 2023
04/06/2024
Comptes sociaux 2022
06/06/2023
Comptes sociaux 2021
02/06/2022
Comptes sociaux 2020
07/06/2021
Comptes sociaux 2019
09/06/2020
Comptes sociaux 2018
06/06/2019
Comptes sociaux 2017
05/06/2018
Comptes sociaux 2016
26/05/2017
Comptes sociaux 2015
27/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
16 établissements
2.327.654.461
Actif
Adresse : 701 Vliegveld 1820 Steenokkerzeel
Date de création : 14/02/2022
2.320.387.379
Actif
Adresse : 705 Bedrijvenzone Machelen-Cargo 1830 Machelen (Brab.)
Date de création : 01/04/2021
2.279.330.645
Actif
Adresse : 12 Oude Baan 2800 Mechelen
Date de création : 01/06/2018
2.259.838.989
Actif
Adresse : 1 Oudedijk(KAL) Blokveld 11-12 Haven1998 9130 Beveren
Date de création : 01/04/2016
2.243.544.870
Actif
Adresse : 100 Desguinlei 2018 Antwerpen
Date de création : 13/04/2015
2.167.642.568
Actif
Adresse : 15 Steenweg Buda 1830 Machelen (Brab.)
Date de création : 01/10/2007
2.143.881.429
Actif
Adresse : 16 Steenweg Buda 1830 Machelen (Brab.)
Date de création : 08/12/2004
2.143.881.033
Actif
Adresse : 17 Rue Saint-Exupéry 4460 Grâce-Hollogne
Date de création : 08/12/2004
2.004.787.486
Actif
Adresse : 830 Machelen-Cargo (Brucargo) 1931 Zaventem
Date de création : 01/08/1963
2.167.642.073
Fermé
Adresse : 765 Machelen-Cargo (Brucargo) 1931 Zaventem
Date de création : 01/10/2007
Chargement des établissements...
Publications
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
96 publications
Démissions, Nominations
20/06/2023
Description : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Lantesanaennanaensn: benoemen. administraties. jaatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0400 615 641 * (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830, 1830 Machelen Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en benoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van het schriftelijk besluit van de-Raad van Bestuurd dd. 12 april 2023 De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van Luc Jacobs als gedelegeerd bestuurder afloopt met de jearvergadering van 2023. Onder voorbehoud.van verlenging van het bestuurdersmandaat van Luc Jacobs door de Jaarlijkse Algemene Vergadering, beslist de Raad van Bestuur om Luc Jacobs opnieuw als gedelegeerd bestuurder te Uittreksel uit de notulen van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 25 mei 2023 1.De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders Luc Jacobs en Karel . Stassart na de huidige vergadering een einde neemt. De Vergadering beslist éénparig als volgt: ° Luc Jacobs en Karel Stassart worden als bestuurder herbenoemd voor een periode van drie (3) j jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren. Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. Een bijzondere volmacht wordt verleerd aan de heer Tom Nijsten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande beslissing ter griffie van de rechtbank van ondernemingen en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), voor zover nodig, alsmede om de publicatie van de gangbare samenstelling van de raad van bestuur bij te houden bij bovenvermelde 2.De algemene vergadering van aandeelhouders neemt nota van de voortijdige onderbreking van het mandaat (ontslag) van de commissaris naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese verordening 537/14 sinds 17 juni 2016 waarbij tevens de wens geuit is door de Groep DP/DHL om dezelfde auditor te benoemen in alie filialen van de DHL Groep. : De atgemene vergadering verleent bijkomende kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden, de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouders beslissen het mandaat van commissaris toe te kennen de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Brussel Nationaal Luchthaven 1 J, Gateway gebouw, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Windelen, commissaris van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 December 2023, 2024, en 2025. De jaarlijkse erelonen van de commissaris dienen nog definitief bepaald te worden. Deze erelonen zullen jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Tieergelegdontvangen op ‚12 JUNI 2023 ter griffie van de Nederlandstaliga ondernemingsrechtbank Brussel Griffie Naam _ (voluit): DHL Global Forwarding (Belgium) Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoori ten aanzien van derden te vertegenwoordigen . Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
ter
alsook bij
issing
gsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), voor zover nodig, alsmede om de
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
m ul
g
end aan de heer Tom Nijsten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, '
ling van de raad van bestuur bij te houden bij bovenvermelde
publicatie van de gangbare samenstel
administraties.
voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besl iffie van de rechtbank van ondernemingen en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het ondernemin
gri
elgisch ke “Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Objet
31/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0400615641
Naam
(voluit) : DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830
: 1830 Machelen
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22 maart 2023;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1830 Machelen, Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, 0400.615.641.
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
-om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 3 : Doel van de statuten te wijzigen en te vervangen;
-Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres niet in de statuten zal worden vermeld en de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen;
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Zij draagt de naam “DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
*23328803*
Neergelegd
29-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
• Alle bewerkingen in verband met transport te lucht, te zee, te land en per spoor, daaronder begrepen: transport, expeditie en vervoer van goederen in België, tussen België en andere landen, en in het buitenland.
• Inschepen, aannemen, verpakken, stockage, overslag, transport en levering van alle goederen in verband met hun transport te lucht, te zee, te land en per spoor. • De coördinatie van transport te lucht, te zee, te land en per spoor. • Alle bewerkingen in verband met douane, invoer, douanebewerkingen, transit en overslag onder waarborg.
• Alle bewerkingen in verband met import, export, makelaarschap en algemene vertegenwoordiging.
• Alle activiteiten als raadgever in verband met transport en als agent voor transporteurs of expediteurs.
De vennootschap mag:
• alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
• op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
• bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken; • deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft; • zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”
• ontwikkelen, implementeren, beheren en ondersteunen van een functionele IT-omgeving • Het aanbieden van ondersteunende activiteiten en/of diensten aan de verschillende entiteiten binnen de overkoepelende ondernemingsgroep, zoals, maar niet gelimiteerd tot het inkopen en verdelen van goederen en diensten, commerciële activiteiten, financiële activiteiten, administratieve activiteiten, juridische activiteiten
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen volgens de voorwaarden voorzien in artikel 7: 154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfenvijftigduizend vierhonderdvierendertig euro zesenzestig cent (€ 5.055.434,66).
Het is verdeeld in negenentachtigduizend honderdzesenvijftig (89.156) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort. Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als het “WVV”).
Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht. Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om vijftien (15:00) uur.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:
a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Dividenden – Interimdividend
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake. Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2: 93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan mevrouw VANDEWALLE Hélène Claire Marie, wonend te 2018 Antwerpen, Markgravelei 98, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
• Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 22 maart 2023, tekst van de statuten, volmacht en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/10/2022
Description :
Mod DOC 19.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
N 119598*
neergelegd/ontvangen op
29 SEP. 2022
ter griffie van de Nederlandstalige
ertertéfiegerectibank Brussel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
' 1 ' 1 1 i 3 ' i 1 i 1 1 i 1 i i i i 1 1 1 i 1 1 i 1 1 ' \ ’ 1 1 \ ‘ ' 1 \ \ ' \ 1 1 ' ' 1 ‘ ' t ‘ ‘ ' 1 1 ' 1 ' ‘ ‘ 1 1 ' ' i 1 1 1 ' ‘ ' ' \ ' ' i 1 1 ' ' ' ' \ \ 1 ' a
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) ;
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming bestuurder
0400 615 641
Naamloze Vennootschap
DHL Global Forwarding (Belgium)
Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830, 1830 Machelen
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van Aandeelhouders dd. 21 september 2022
De aandeelhouders besluiten eenparig:
1. Om het ontslag van de heer Remco van Oerie als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 september 2022 te aanvaarden.
2. De heer Thorsten SCHILLING hierbij te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat gaat in op 1 augustus 2022 en dit tot de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2025, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024. Het bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. 3. Een bijzondere volmacht te verlenen aan B-DOCS BV, B-1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat 27, vertegenwoordigd door Carmen Theunis, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingstoket en de Kruispuntbank van Ondernemingen (voor zover nodig)
Voorkant :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/07/2021
Description :
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie- na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
nn | Caza | LLT | : ter griffie va) de |ederlandstalige | - Pan . ondernemil R@ank Brussel
i
Ondernemingsnr: 0400 615 641
~ Naam
wotut): DHL Global Forwarding (Belgium)
(verkort) : Te . °
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bedrijvenzone Machèelen-Cargo 830, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat persoon belast met dagelijks bestuur
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van Raad van Bestuur dd. 09 juli 2021
De Raad van Bestuur neemt nota van de beëindiging van de arbsidsovereenkomst met Charles De Vuyst omwille van zijn pensionering op 30 juni.2021. De Raad van Bestuur wenst Charles De Vuyst te bedanken voor zijn jarenlange bijdrage aan het succes van de vennootschap.
Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur om het mandaat toegewezen aan Chârles De Vuyst als persoon belast met dagelijks bestuur te beëindigen en dit per 30 juni 2021. .
Luc Jacobs Karel Stassart
„Gedelegeerd Bestuurder . Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingén”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/06/2021
Description : Med DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
77 nivangen op
MNO Ondernemingsnr : 0400 615 6441
Naam
(voit): DHL Global Forwarding (Belgium)
(verkort) :
‘Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap.
Volledig adres v.d. zetel: Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830, 1830 Machelen Enea
enne
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van Raad van Bestuur dd. 21 april 2021
De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren B.V. als commissaris afloopt met de gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2024.
De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren. B.V. als commissaris te verlengen voor een periode van drie (3) jaar, fot na de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren,
Uittreksef uit het Aandeelhoudersbesluit dd. 27 mei 2021
= t
t
ï 1
k
t
î
1
1
1
t
I
1 1
1
i
1 1
i
t
1 F
t
t
t
I
3
I
1 1
t
i v
1
1
!
. | 1
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren B.V. wordt herbenoemd als commissaris voor een periode van ! 3 (drie) jaar. Het mandaat vervalt van rechtswege na de eventueel uitgestelde Algemene Vergadering van | Aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren. ! De erelonen voor 2021 dienen nag definitief bepaald te, worden, : . t
: 4 1
1
1 L
1
i
i t
t
F
I
I
tb
1
L
t
t
v
I t
i i
1 L
t
I L
t
t
1
'
F
t
i i
L
'
1
Luc Jacobs \ ° Karel Stassart
Gedelegeerd Bestuurder : - Bestuurder
„van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
= Op de laatste bl.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/04/2021
Description : Mod DOO 19,01
In de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
nia neerlegging van.de akte ter griffie
gongs er I TT - ee m oo : 182
7 | ENTE MN IN A
(uasek
I N Ne NE 5
\/ Ondernemingsnr : 0400 615 641
‘ Naam \ ..
(voluit): DHL Global Forwarding (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennoofschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder ,
Uittreksel uit het schriftelijk besiult van Aandeelhouders dd. 19 maart 2021
De aandeelhouders besluiten eenparig de heer Karel Stassart, geboren op 29 maart 1980 in Ukkel (België) hierbij te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap,
Zijn mandaat gaat ín op 19 maart 2021 en dit tot de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2023, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2022. .
Het bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Luc Jacobs : Karel Stassart
Gedelegeerd Bestuurder © a Bestuurder
ste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/07/2020
Description :
uo gn | . : . \ . . | Moa Word 46.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
AA | na neerlegging ter griffie van de akte
A .
. I : ln 7 PRCT ETT ATS Pr
. Voor- 5
= EE = *20077637% LOT nent Griffie
V . Ondernemingsnr 0400 615 641 ‘ . Oe |
- Benaming . .
tvouit : DHL. Global Forwarding (Belgium) ‘
(verkort) : .
Volledig adres v.d. zetel: Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap : oO i
_ Uittreksel uit besluit van de Raad van Bestuur dd. 4 mei 2020 |
afloopt-met de gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2020. De Raad van Bestuur stelt vast! dat het mandaat van Mr. Luc Jacobs als gedelegeerd bestuurder afloopt mèt de gewone Algemene Vergadering; der aandeelhouders van 2020.
: De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van de huidige bestuurders en de gedelegeerd bestuurder! te verlengen voor een periode van drie (3) jaar, tot na de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening per} 31 december 2022 dient goed te keuren.
Onder voorbehoud. van verlenging van het bestuurdersmandaat van Mr. Luc Jacobs door de Jaartje! Algemene Vergadering, beslist de Raad van Bestuur om Mr. Luc Jacobs opnieuw als gedelegeerd bestuurder te!
ï i '
: |
| i
' I i
'
i !
! !
: i
|
; ; !
i
i De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van Mr. Luc Jacobs en Mr, Remca van Oerle als bestuurder: i !
' |
: i
; ;
' !
|
i ! benoemen.
' \
i '
| i
ie worden als bestuurder herbenoemd voor een periode van 3 (drie) jaar. Heti Luc Jacobs en cr oe ge Vergadering van Aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022; mandaat vervalt na de Algemen dient goed te keuren. u...
“Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Luc Jacobs .
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heij v van de perso(o)n(en) . . bevoegd de rechtspersoon ten aañzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/09/2019
Description :
4
Mod Word 15,1
Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte :
Voor-
er IN r reader op
steasbiad | 1 pr af
9119014* | 27 AB 2019
| ter griffie eat Ne
ondememingsrechthank russe} ------------"--"-
Ondernemingsnr: 0400 615 641
Benaming
(vou): DHL Global Forwarding (Belgium)
(verkort) :
‘op de laatste biz. van
Volledig adres v.d. zetel: Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd, 31 mei 2019
: De Algemene, Vergadering van Aandeelhouders neemt akte van de wijziging van de vaste; i vertegenwoordiger van de vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren cvba, die vanaf het: í boekjaar eindigend op 31 december 2019 zal vertegenwoordigd worden door Dhr. Steven Van Bael in de: uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Dhr. T. Scheyvaerts.
Uittreksel uit aandeelhoudersbesluit dd. 07 augustus 2019
De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van Dhr. David Bellon als bestuurder evan de onderneming, en: dit vanaf datum 01 augustus 2019.
De aandeelhouders verlenen Dhr. David Bellon kwiting van aansprakelijkheid als bestuurder.
Luc Jacobs ; Remco van Oerle
Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Luik B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
EE
|
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
18/12/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0400615641
Benaming : (voluit) : DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bedrijvenzone Machelen-Cargo 830
1830 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen – Statutenwijzigingen
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 14 december 2018;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DHL Global Forwarding (Belgium)”, gevestigd te 1830 Machelen, Bedrijvenzone Machelen Cargo 830, RPR Brussel Nederlandse afdeling BTW BE 0400.615.641;
BESLIST HEEFT:
Het kapitaal te verminderen met een bedrag van zes miljoen zeshonderd zesennegentig duizend zevenhonderd éénenzeventig euro zevenentachtig cent (€ 6.696.771,87) om het van elf miljoen zevenhonderd tweeënvijftig duizend tweehonderd dertien euro drieënvijftig cent (€ 11.752.213,53) te herleiden tot vijf miljoen vijfenvijftig duizend vierhonderd vierendertig euro zesenzestig cent (€ 5.055.434,66) door aanzuivering van de totaliteit van de geleden verliezen per 31 december 2017, en zonder vermindering van het aantal aandelen.
Op fiscaal vlak wordt deze kapitaalvermindering integraal aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal
De vergadering beslist dienvolgens de eerste zin van Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en te laten luiden: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfenvijftig duizend vierhonderd vierendertig euro zesenzestig cent (€ 5.055.434,66).
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Mevrouw VANDEWALLE Hélène Claire Marie, wonend te 2018 Antwerpen, Markgravelei 98, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 14 december 2018, met in bijlage : gecoördineerde statuten, en uittreksel.
*18340796*
Neergelegd
14-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/07/2018
Description : re EN Mod Word 11.1 f NN 2 [- of \ Un, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | : À - na neerlegging ter griffie van de akte ... er wu 4 f | Vo beho: 29 JUN 2018 ter wie ven n de dienletianenteline beat wan koophandal rus ee = meu | Ondes emingsnr : 0400.61 5.641 Benaming tout): DHL Global Forwarding (Belgium) {verkort) : Rechtsvorm : Naaloze Vennootschap Zetel: Bedrijvenzone Machelen Cargo 830 (volledig adres) ‘ Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 31 mei 2018: De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932: : Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft: : Dhr. T. Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te: \ vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de: ‚ BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31: - december 2020 dient goed te keuren. Luc Jacobs Gedelegeerd-bestuurder op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM)
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
830 Bedrijvenzone Machelen-Cargo 1830 Machelen (Brab.)