Dernière mise à jour : le 25/06/2026
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
Active
•0443.383.733
Adresse
13 Holbeekweg(HE), 9450 Haaltert
Activité
Retail sale of electrical household appliances
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
11/03/1991
Dirigeants
Informations juridiques
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
Numéro
0443.383.733
SIRET (siège)
2.052.116.558
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0443383733
EUID
BEKBOBCE.0443.383.733
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 11/03/1991
Capital social
1 030 233,78 €
Activité
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
Code NACEBEL
47.540, 55.204, 68.201, 68.321, 70.200, 78.100•Retail sale of electrical household appliances, Guest rooms, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Activities of managing agents of real estate, Business and other management consultancy activities, Activities of employment placement agencies
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | - | 541,1K | - |
| Marge brute | € | 507,6K | 427,4K | 437,6K |
| EBITDA - EBE | € | 426,5K | 301,6K | 306,4K |
| Résultat d’exploitation | € | 426,4K | 301,6K | 305,9K |
| Résultat net | € | 319,2K | 214,9K | 238,5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 18,771 | 23,667 | - |
| Taux de marge brute | % | - | 78,985 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 84,014 | 55,733 | 70,023 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 658,7K | 426,1K | 874,4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 21,6K |
| Dette financière nette | € | -658,7K | -426,1K | -852,8K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,4M | 1,1M | 1,0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 62,885 | 39,711 | 54,506 |
Dirigeants et représentants
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
10 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/01/2021
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 04/01/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/08/2005
Jusqu'au : 02/05/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/09/2025
Jusqu'au : 03/01/2027
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/08/2003
Jusqu'au : 30/10/2011
Numéro : 0473.738.201
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/08/2003
Jusqu'au : 18/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/09/2025
Jusqu'au : 03/01/2027
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 29/08/2004
Jusqu'au : 18/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/10/2011
Jusqu'au : 04/01/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/08/2005
Jusqu'au : 30/10/2011
Cartographie
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
Documents juridiques
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
1 document
COORDINATIE [1]
COORDINATIE [1]
14/05/2020
Comptes annuels
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
34 documents
Comptes sociaux 2022
23/08/2023
Comptes sociaux 2021
19/08/2022
Comptes sociaux 2020
12/11/2021
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
24/08/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
08/08/2017
Comptes sociaux 2015
22/08/2016
Comptes sociaux 2014
04/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
1 établissement
2.052.116.558
Actif
Adresse : 13 Holbeekweg(HE), 9450 Haaltert
Date de création : 25/03/1991
Activité : 46.900• Non-specialised wholesale trade
Publications
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
43 publications
Dénomination, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
08/10/2025
Rubrique Restructuration
22/07/2025
Démissions, Nominations
28/01/2021
Description :
Mot DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Het origineel dezer
Undernemingsrechtbank Gi
afdeling Dendermonde ont
MIN 20 Mm
Ondernemingsnr : 0443 383 733
Naam
(voit): European Consultancy Company
(verkort) :
Rechtsvorm © Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Holbeekweg 13 9450 Haaltert ( Heldergem }
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder , afgevaardigd bestuurder
Bij buitengewone algemene vergadering dd. 04/01/2021 werd met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurder en tevens afgevaardigd bestuurder aanvaard van de Heer D'Hondt Karim, Halsesteenweg 417 te 9403 Neigem. Hem wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zjn mandaat gedurende de afgelopen periode.
Als bestuurder en tevens afgevaardigd bestuurder werd benoemd de Heer D'Hondt Christiaan, Holbeekweg 13 te 9450 Haaltert ( Heldergem ) en dit vanaf 01/01/2021.
Hij aanvaardt de functie.
D'Hondt Christiaan
Afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(em
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/06/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0443383733
Naam
(voluit) : EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holbeekweg(HE) 13
: 9450 Haaltert
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door ons, Meester Edgard VAN OUDENHOVE, notaris te Haaltert, op 14 mei 2020, geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID OUDENAARDE op 19 mei 2020 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007763, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY”, met zetel te 9450 Haaltert (Heldergem), Holbeekweg 13, hebbende het ondernemingsnummer BE 0443.383.733. Vennootschap pgericht bij akte verleden voor notaris Jozef VAN OUDENHOVE, destijds te
Haaltert (Denderhoutem) op 11 maart 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf april daarna onder nummer 910405-194. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
*20327255*
Neergelegd
17-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle industriële producten te ontwikkelen, produceren, verkopen via groot- of detailhandel. Alle handelingen uit te voeren met betrekking tot de verkoop en installatie van deze producten. Alle activiteiten van consultancy en assistentie aan andere firma's met het oog op hun marktontwikkeling, softwarebehoeften, exportuitbreiding enzovoorts. Alle uitvoeringen van bed en breakfast activiteiten.
Het verwerven, verkopen, uitbaten onder om het even welke vorm van brevetten, patenten, licenties, fabrieksmerken enzovoorts van procédé's, uitvindingen of andere rechten eruit voortvloeiend. Als uitgever op te treden van boeken of tijdschriften al dan niet met publicitaire bedoelingen. De vennootschap kan alle commerciële operaties uitvoeren zowel industrieel als financieel, immobilier of mobilier, teneinde zijn ontwikkeling te baten.
De vennootschap kan de directie en controle waarnemen als beheerder of onder een andere vorm, van al dan niet geaffilieerde vennootschappen of filialen.
Zij kan door inbreng van kapitaal of inbreng in natura, door fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze, participaties nemen in andere maatschappijen, bestaand of op te richten zowel in België als in het buitenland.
Zij kan eveneens alle leningen of garanties op leningen indekken voor leningen door derden aan haar geaffilieerde maatschappijen toegewezen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd éénennegentig duizend dertien euro (€ 891.013,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderdzestig (160) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei, om 9 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de enige bestuurder.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven. De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 24. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 25. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering
De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 29. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 37. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 38. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 4. Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt alhier haar besluiten genomen op de buitengewone algemene vergadering de dato 18 december 2019, welke besluiten op heden nog niet werd gepubliceerd in Bijlagen bij het Belgisch staatsblad, te weten:
1) Het besluit om de volgende bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: -De heer D’HONDT, Christiaan, wonende te 9450 Haaltert (Heldergem), Holbeekweg 13. De algemene vergadering verduidelijkt voor zoveel als nodig dat zijn ontslag is ingegaan op 18 december 2019.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) Het besluit om de volgende bestuurder te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder, voor een periode van 3 jaar ingaande op 18 december 2019:
- De heer D'HONDT, Karim Gloria, wonende te 9403 Ninove (Neigem), Halsesteenweg 417. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 5. Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9450 Haaltert (Heldergem), Holbeekweg 13.
VOOR EENSLUIDEND LETTERLIJK EN ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Assemblée générale
18/07/2017
Description :
Mad Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
TT | ane '3908* _
| AFDELIROBINDERMONDE
Ondernemingsnr: 0443.383.733
Benaming
(volt): EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i
i Volledig adres v.d. zetel: Holbeekweg 13 9450 Haaltert - Heldergem :
: Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering DD. 06/06/2017
Er biijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 06/06/2017 dat de vergadering heeft beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar, de heer D' Hondt Christiaan, Holbeekweg 13 te 9450 Haaltert - Heldergem en de heer D' Hondt Karim, Halsesteenweg 417 te 9403 Neigem. Beiden aanvaarden dit mandaat.
Tevens heeft de raad van bestuur beslist te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd bestuurder de heer D' Hondt Christiaan, voornoemd.
D' Hondt Christiaan
Afgevaardigd bestuurder
: inde instrumenterende notaris, hetzij j van de p perso(o)n(en} | ,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-25/0261148
Comptes annuels
10/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-10/0228929
Comptes annuels
12/02/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-02-12/0023779
Comptes annuels
09/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-09/0316026
Capital, Actions, Statuts
09/12/2013
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
=H
SEIN KOOPHANDEL
NUN 22 m. DENDERMONDE
‘Tinie
Sr ! Ondernemingsnr: 0443.383.733 | Benaming :
(voluit): EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY |
{verkort) : !
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: HOLBEEKWEG 13 - 9450 HAALTERT-HELDERGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN
Tekst Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op acht november tweeduizend dertien door Edgard Van! ; Oudenhove, geassocieerd Notaris te Haaltert. Denderhoutem, dat de buitengewone algemene vergadering van! de naamloze vennootschap "EUROPEAN CONSULTANCY COMPANY”, met maatschappelijke zetel te 9450: ; Haaltert-Heldergem, Holbeekweg, 13, volgende beslissingen heeft genomen : :
1° De vergadering is overgegaan tot de kennisname van de beslissingen genomen door de bijzondere; algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt de dato twintig oktober tweeduizend en; dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, waarbij :. - de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien; zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van negenhonderd; eenentwintigduizend honderd vijfentwintig euro achtennegentig cent (€ 921.125,98) zoals blijkt uit de; jaarrekening van eenendertig december tweeduizend en elf. !
- het uitkeerbaar bedrag werd vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van; Vennootschappen.
- een tussentijds dividend toe te kennen voor een brutobedrag van negenhonderd eenentwintigduizend: honderd vijfentwintig euro (€ 921.125) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd in: toepassing van artike! 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.
2° De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van: negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van; achthonderd negenentwintigduizend dertien euro (€ 829.013) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro; (€ 62.000) op achthonderd eenennegentigduizend dertien euro (€ 891.013), met uitgifte van zestig nieuwe! ; aandelen zonder vermel-ding van nomi-=nale waarde, van dezelfde aard en genie=tende van dezelfde rechten; ten voordelen als de reeds bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de resultaten van de; ì vennootschap, te rekenen vanaf heden. :
: De vergadering heeft beslist dat de kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld. : 3° De vergadering heeft vastgesteld dat een bedrag van achthonderd negenentwintigduizend dertien euro (€: 829.013) werd gestort op rekening nummer 363-1272413-07 bij ING geopend op naam van huidige: vennootschap en dat alzo voormelde kapitaalsverhoging ten bedrage van achthonderd negenentwintigduizend! dertien euro (€ 829.013) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd gebracht op achthonderd: eenennegentigduizend dertien euro (€ 891.013), vertegenwoordigd door honderd zestig aandelen zonder’ aanduiding van nominale waarde.
4° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande genomen beslissingen wijziging; van artikel 5 van de statuten als volgt :
* A. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd eenennegentigduizend dertien euro (€ 891. 013) vertegenwoordigd door honderd zestig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd: zestigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort” “B, Historiek.
“ Bij de oprichting van de vennootschap werd ‘het kapitaal vastgesteld op EEN MILJOEN TWEEHONDERD: VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK, vertegenwoordigd door honderd aandelen. “ Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato negenentwintig juni tweeduizend en:
i
i
i
4
i
i
'
‘één werd : i
: = het kapitaal verhoogd met EEN MILJOEN TWEEHONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND: 1 VIERENZEVENTIG BELGISCHE FRANK om het te brengen op TWEE MILJOEN VIJFHONDERD EN EEN: } DUIZEND VIERENZEVENTIG BELGISCHE FRANK door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte; ! van nieuwe aandelen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
amummnmnmmnsnmsenveresrennennenenenenveevenmvenerneenvvneverenenannenrvenmenenurvenvnennenenvenrnnekenenmenrensrnnenenmenennnenswannenvermuvnnernenn
| ' } x t ; t t ; i 1 i i ‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
C, Voor-
behouden ! ""Tnadien het kapitaal uitgedrukt in EURO zodathet TWEEENZESTIGDUIZEND "EURO" "bedroeg, | Belgisch | : Vertegenwoordigd door honderd aandelen, volledig volstort.
Staatsblad | : _ “Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato acht november tweeduizend en dertien ; | werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap: - verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van achthonderd negenentwintigduizend dertien euro op! ! ‘zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap om het kapitaal te brengen van: | tweeänzestigduizend euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar : ; achthonderd eenennegentigduizend dertien euro (€ 891.013) met uitgifte van zestig aandelen”. 4 5° De vergadering heeft alle machten verleend aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het: t opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoördineerde tekst van ; t de statuten.
6° De vergadering heeft alle machten verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen Ì beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Edgard VAN OUDENHOVE
Neergelegd terzelfdertijd :
« uitgifte van het PV dd 8.11.2013
= coördinatie van de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
D'HONDT INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTANCY
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Holbeekweg(HE), 9450 Haaltert