Mise à jour RCS : le 29/05/2026
DiASBytes
Active
•0698.884.604
Adresse
28 Lindestraat 9700 Oudenaarde
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
27/06/2018
Dirigeants
Informations juridiques
DiASBytes
Numéro
0698.884.604
SIRET (siège)
2.282.747.421
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0698884604
EUID
BEKBOBCE.0698.884.604
Situation juridique
normal • Depuis le 27/06/2018
Activité
DiASBytes
Code NACEBEL
62.900, 63.100, 62.200, 58.290, 62.100•Autres activités de service informatique, Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Édition d’autres logiciels, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Finances
DiASBytes
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 647.3K | 651.1K | 590.2K |
| EBITDA - EBE | € | 45.2K | 39.8K | 18.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 44.1K | 38.9K | 18.5K |
| Résultat net | € | 24.8K | 15.2K | -7.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -0,573 | 10,316 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,977 | 6,117 | 3,144 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 31.5K | 35.8K | 116.6K |
| Dettes financières | € | 212.1K | 285.5K | 375.0K |
| Dette financière nette | € | 180.6K | 249.8K | 258.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,998 | 6,271 | 13,925 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 93.4K | 68.6K | 13.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 3,827 | 2,339 | -1,225 |
Dirigeants et représentants
DiASBytes
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/04/2022
Numéro: 0784.209.366
Cartographie
DiASBytes
Documents juridiques
DiASBytes
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
21/12/2021
Comptes annuels
DiASBytes
4 documents
Comptes sociaux 2023
09/10/2023
Comptes sociaux 2022
31/10/2022
Comptes sociaux 2021
28/10/2021
Comptes sociaux 2020
30/09/2020
Établissements
DiASBytes
2 établissements
DiASBytes
En activité
Numéro: 2.282.747.421
Adresse: 28 Lindestraat 9700 Oudenaarde
Date de création: 11/12/2018
DiASBytes
Fermé
Numéro: 2.277.334.722
Adresse: 1 Kleinestraat (WAN) Box L000 9772 Kruisem
Date de création: 27/06/2018
Publications
DiASBytes
5 publications
Siège social
29/02/2024
Siège social
16/01/2019
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
28/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0698884604
Naam
(voluit) : DiASBytes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinestraat (WAN) 1 bus L000
: 9772 Kruisem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats te Gent (1ste Kanton), op 21 december 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “DiASBytes”, met zetel te 9772 Kruisem (voorheen Wannegem-Lede), Kleinestraat 1 L000 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0698 884 604, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap neemt op heden de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oud statuut).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) (er zijn geen wettelijke reserves opgebouwd) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019).
Tweede besluit – Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigenvermogenrekening.
De vergadering besluit vervolgens, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019) tot het beschikbaar maken van de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogenrekening ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zodanig dat deze opgeheven wordt en als gewone inbrengen beschouwd wordt. Er wordt wel niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbrengen tot het vennootschapsvermogen blijven behoren.
De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen vermogenrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar
*21379080*
Neergelegd
24-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn voor uitkering aan de aandeelhouders. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De notaris wijst erop dat pas tot uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de opschortende voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit –Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in overeenstemming met de hoger genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DiASBytes».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland alle dienstverlening in de informaticasector.
Dit omvat onder meer volgende activiteiten :
- het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en het implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor industriële, retail en KMO-toepassingen ;
- desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen ;
- het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informaticaprojecten
- het maken van bedrijfslogo’s.
2. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in hardware, computers, computerbenodigdheden en computeronderdelen, alle randapparatuur, alle technische support van de hardware ;
3. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van software en hun industriële
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toepassingen in de ruimste zin van het woord, support van de software; 4. het geven van cursussen en opleiding in verband met het gebruik van hard- en software ; 5. het ontwerpen van internetpagina’s en het architecturaal tekenen. Het ontwerp van websites, content management systemen en alle daar bij horende programmatie geschikt voor het internet of intranet. De verkoop van advertentieruimte op internetsites. Het verstrekken van advies en marketing diensten ;
6. het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analysen en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht ; deze audit- consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking ; 7. het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien in verband met hogervermelde activiteiten ;
8. de uitbating van een grafisch bureau en uitgeversbedrijf met aanwending van alle daartoe vereiste materialen, middelen en technisch vereist materieel, zoals onder meer, doch niet beperkend : het beheren van een drukkerij, een foto- en filmstudio, een repro- en fotogravure ; 9. het uitbaten, beheren en promoten van een video- en filmbedrijf ;
10. de exploitatie van een reclamebureau, algemene communicatie, personeelsadvertenties, bedrijfsjournalistiek, het ontwerpen van prospecten, allerhande drukwerken, promotiemateriaal, teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing, design, reclamefotografie, creaties en lay-outs ; 11. de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.
12. alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.
13. het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
14. De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Het vermogen van de vennootschap – Inbrengen
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogenrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Vergoeding van de inbrengen – Aandeel in de winsten, de verliezen en het vereffeningssaldo
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen met stemrecht uitgegeven
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt de algemene vergadering vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”). De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen op hun eerste verzoek.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens hetgeen hieronder bepaald wordt in verband met splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen of overgaan: 1) onder levenden om niet of door overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan de wettelijk samenwonende partner en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders; 2) onder levenden aan gecontroleerde vennootschap of successieplanningsstructuur. Het bestuursorgaan dient ingelicht te worden over elke uitgevoerde vrije overdracht van aandelen en zal op haar beurt de andere aandeelhouders hierover inlichten.
§ 2. Overdracht onderworpen aan voorkooprecht
Elke aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen op een andere manier of aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, deze aandelen eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding per aangetekend schrijven aan de andere aandeelhouders, binnen de 8 dagen na deze kennisgeving.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht – ook al is dit slechts van toepassing in subsidiaire orde – uitoefenen op alle aangeboden aandelen . De uitoefening – ook al is dit slechts van toepassing in subsidiaire orde - dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan en dient het maximum aantal aandelen te vermelden waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
In geval meerdere voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en behoudens andersluidend onderling akkoord, oefenen deze aandeelhouders hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en rekening houdend met voormelde volgorde en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer doch met toepassing van het hiernabedongen pro rata volgrecht.
In geval een aandeelhouder een overdracht wenst te realiseren van alle of een deel van zijn aandelen aan een derde partij, zal hij zijn aandelen niet kunnen overdragen aan zulke derde partij, tenzij zij met deze derde partij het recht hebben bedongen voor andere aandeelhouders om hun aandelen pro rata, of nog in dezelfde verhouding, over te dragen aan deze partij, aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden, zoals deze bepaald waren voor de voorgenomen overdracht van aandelen aan de derde partij.
De aandeelhouders die hun pro rata volgrecht wensen uit te oefenen, zullen het bestuursorgaan per aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen, en dit binnen de dertig (30) dagen van de betekening van voormelde aanbieding van het voorkooprecht door het bestuursorgaan. De kennisgeving van de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht en volgrecht kunnen in éénzelfde aangetekend schrijven.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
Behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht is of toe verplicht kan worden. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een collegiaal orgaan. Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
1. Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit. 2. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurder(s) zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder(s) en/of zijn gezin. Indien er een verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder(s) ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder(s) te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt. 3. Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen, blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
4. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder(s) in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon.
5. De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op laatste vrijdag van de maand september om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Beraadslagingen en besluitvorming
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf ook aandeelhouder dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 30. Ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening in één akte
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap zijn mogelijk onder de voorwaarden opgenomen in het WVV.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit WVV worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit – Verhoging beschikbaar eigen vermogen door inbreng in geld
A. Verhoging beschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met veertig duizend euro (€ 40.000,00), zodat het beschikbaar eigen vermogen verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar achtenvijftig duizend zeshonderd euro (€ 58.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.
B. Verwezenlijking van de inbreng en volstorting
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen volledig wordt volstort door volgende inbreng in geld, door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voornoemde aandeelhouders als volgt :
• door de heer Jan Ghys, ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00). • door de heer Van den Heede Roy, ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00). TOTAAL: veertig duizend euro (€ 40.000,00).
De verhoging van het beschikbaar eigen vermogen is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van veertig duizend euro (€ 40.000,00)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE42 0019 1624 0454 op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29/11/2021. Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling werd aan de instrumenterende notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
C. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng van veertig duizend euro (€ 40.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenvijftig duizend zeshonderd euro (€ 58.600,00) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één honderd zesentachtigste.
Vijfde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit – ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie : de heer Van Den Heede Roy, voornoemd.
De vergadering beslist dat kwijting voor het gevoerde beleid zal worden verleend op de eerstvolgende vergadering.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders te bepalen op één gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - de heer Van den Heede Roy, voornoemd
die verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit – vaststelling adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd
Kleinestraat 1 L000
9772 Kruisem (voorheen Wannegem-Lede)
Achtste besluit - Bijzondere volmacht
De vergadering, beslist met eenparigheid van stemmen, als bijzondere en beperkte lasthebber aan te stellen:
BV “Het Accountantskantoor”, Soenen & Grammens, Baron de Gieylaan 36 te De Pinte, En zijn aangestelden, die alleen rechtsgeldig de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffie van ondernemingsrechtbank, het bestuur van het Belgisch Staatsblad, het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de administratie der directe belastingen, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede voor de aanmaak van eStox en het up to date houden van het UBO-register, en, meer in het algemeen voor het tekenen van alle briefwisseling tegenover derden dit doch enkel met betrekking tot onderhavige statutenwijziging.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/06/2022
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERL
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE
T -
be
=
EO 16 10 a Griffie
Ondernemingsnr : 0698 884 604 Naam
(voluit): DIASBytes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleinestraat (WAN) 1/L000 - 9772 Kruisem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Er blijkt uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/04/2022 dat er werd beslist: - te ontslaan als bestuurder vanaf 01/04/2022, de heer Van den Heede Roy. Er werd kwijting gegeven voor de uitoefening van zijn mandaat en dit zal worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering.
- te benoemen als bestuurder vanaf 01/04/2022 voor onbepaalde duur:
- de BV VDH Management, met maatschappelijke zetel te 9772 Kruisem, Kleinestraat (WAN) 1L. BV VDH Management, benoemt als vaste vertegenwoordiger van BV VDH Management: de heer Van den Heede Roy, die verklaard heeft te aanvaarden.
Dit mandaat Is bezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering dd. 01/04/2022,
VDH Management BV
met als vaste vertegenwoordiger
dhr. Van den Heede Roy
Bestuurder
e blz. van Luik B vermelden : Yoorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
29/06/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : DiASBytes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kleinestraat 1L
9772 Wannegem-Lede
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op 27 juni 2018 voor het ambt van Meester Johan Van Caenegem, notaris met standplaats te Kruishoutem die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Van Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen BV BVBA, met zetel te 9770 Kruishoutem, Waregemsesteenweg 9, ter registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de benaming « DiASBytes », met maatschappelijke zetel te 9772 Wannegem-Lede, Kleinestraat 1L, door:
1) De heer VAN DEN HEEDE Roy, geboren te Waregem op achtentwintig januari negentienhonderd tweeënnegentig, wonende te 9770 Kruishoutem, Nieuwstraat 19/1001, en 2) mevrouw DE KETELE Ilke, geboren te Deinze op achtentwintig januari negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 9770 Kruishoutem, Nieuwstraat 19/1001. Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De oprichters verklaren en erkennen dat op het kapitaal wordt ingeschreven in geld, en dat alle aandelen, waarvan de inschrijvingsprijs honderd euro (100 €) per aandeel bedraagt, volstort zijn ten belope van één/derde
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij Bnp Paribas Fortis NV, kantoor Nevele, Cyriel Buyssestraat 32, 9850 Nevele.
Een bankattest, gedateerd op 26 juni 2018 werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd. Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. STATUTEN
ARTIKEL 1 - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt DiASBytes.
ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland :
*18319351*
Neergelegd
27-06-2018
0698884604
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
alle dienstverlening in de informaticasector.
Dit omvat onder meer volgende activiteiten :
- het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en het implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor industriële, retail en KMO-toepassingen ;
- desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen ;
- het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informatica- projecten ;
- het maken van bedrijfslogo’s.
2. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in hardware, computers, computerbenodigdheden en computeronderdelen, alle randapparatuur, alle technische support van de hardware ;
3. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van software en hun industriële toepassingen in de ruimste zin van het woord, support van de software; 4. het geven van cursussen en opleiding in verband met het gebruik van hard- en software ; 5. het ontwerpen van internetpagina’s en het architecturaal tekenen. Het ontwerp van websites, content management systemen en alle daar bij horende programmatie geschikt voor het internet of intranet. De verkoop van advertentieruimte op internetsites. Het verstrekken van advies en marketing diensten ;
6. het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analysen en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht ; deze audit- consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking ; 7. het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien in verband met hogervermelde activiteiten ;
8. de uitbating van een grafisch bureau en uitgeversbedrijf met aanwending van alle daartoe vereiste materialen, middelen en technisch vereist materieel, zoals onder meer, doch niet beperkend : het beheren van een drukkerij, een foto- en filmstudio, een repro- en fotogravure ; 9. het uitbaten, beheren en promoten van een video- en filmbedrijf ;
10. de exploitatie van een reclamebureau, algemene communicatie, personeelsadvertenties, bedrijfsjournalistiek, het ontwerpen van prospecten, allerhande drukwerken, promotiemateriaal, teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing, design, reclamefotografie, creaties en lay-outs ; 11. de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.
12. alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.
13. het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
14. De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. ARTIKEL 12 - ZAAKVOERDERS
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechts-personen, al dan niet vennoten.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het benoemingsbesluit is het mandaat van de zaakvoerders van onbepaalde duur.
ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER - VERTEGEN-WOORDIGING Interne bestuursbevoegdheid
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, heeft hij de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. In geval er twee zaakvoerders benoemd zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, in en buiten rechte. ARTIKEL 14 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. ARTIKEL 19 – JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september om vijftien uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het hou-den van de jaarvergadering.
Tenzij anders vermeld in de oproepingbrief vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 22 - TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen voor de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven. ARTIKEL 23 - VERTEGENWOORDIGING
Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of e-mail een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet een vennoot zijn. De zaakvoerder mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.
ARTIKEL 24 – AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) of de maatschappelijke benaming en de woonplaats of de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
ARTIKEL 26 - STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle vennoten persoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
ARTIKEL 29 - MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. ARTIKEL 31 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend, terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. ARTIKEL 32 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint elk jaar op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.
ARTIKEL 33 - WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, zolang de wet dit vereist.. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ARTIKEL 35 - VEREFFENING
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel. Na betaling van de schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk, doch slechts mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 Wetboek Vennootschappen. De terugname van het resterend actief gebeurt in dit geval door de vennoten zelf.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT
ARTIKEL 36 – ALGEMENE BEPALING
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid
ARTIKEL 41 – ZAAKVOERDER – BENOEMING
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
ARTIKEL 42 – ONTSLAG
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde duur mits opzegging.
ARTIKEL 44 – ALGEMENE VERGADERING
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. OVERGANGSBEPALINGEN – SLOTBEPALINGEN
1. Maatschappelijke zetel
De comparanten beslissen dat de eerste maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd wordt te 9772 Wannegem-Lede, Kleinestraat 1L.
2. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in vanaf de oprichting van de vennootschap en eindigt het op 31 maart 2020.
3. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van september 2020, overeenkomstig de statuten.
4. Benoeming zaakvoerders – Benoeming commissaris.
De comparanten besluiten het aantal zaakvoerders vast te stellen op één, en met name de heer Van den Heede Roy, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, die heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en die bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet; het mandaat van de zaakvoerder is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De comparanten verklaren geen commissaris te benoemen.
5. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd
De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 april 2018.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de neerlegging ervan ter griffie of via eDepot, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
6. Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA “Het Accountantskantoor”, Soenen & Partners, Baron de Gieylaan 36, 9840 De Pinte, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met onderhavige oprichting, zoals de inschrijving KBO, BTW enz. , aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Van Caenegem
Geassocieerd notaris te Kruishoutem
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte de dato 27 juni 2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
DiASBytes
Téléphone
055270999
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
28 Lindestraat 9700 Oudenaarde